庆铃汽车股份
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刘忠卫，为高级经济师。刘先生于上海交通大学精密仪器专业学习及获工学学士学位。从一九九六年七月至二零二四年七月期间，彼曾担任庆铃汽车股份有限公司涂装制造部负责人及副部长、庆铃汽车股份有限公司副总经济师；庆铃集团生产管理部部长及副总经济师；庆铃汽车零部件公司中方副总经理；重庆庆铃铸造有限公司总经理、党委委员、党委副书记及党总支部书记；重庆庆铃座椅有限公司董事长及重庆庆铃塑胶有限公司董事长。刘先生现任庆铃集团党委委员及副总经理。彼曾于二零一三年获重庆市国资委国企贡献奖先进个人。于2026年04月22日获委任为庆铃汽车股份有限公司执行董事、董事长。

可儿卓治，毕业于大阪大学基础工学部机械工学专业。可儿先生于一九九一年四月入职伊藤忠商事株式会社（‘伊藤忠’）（即，五十铃股东之一）。任职伊藤忠期间，彼一直从事五十铃相关销售业务，亦曾常驻马来西亚、印尼等国，了解五十铃海外营业业务。可儿先生于二零二五年四月从伊藤忠转职到五十铃海外营业部门工作。于2026年04月22日获委任为庆铃汽车股份有限公司执行董事、副董事长。

许登科，为高级工程师。许先生于湘潭机电专科学校机械工程系机械制造装备及工艺专业大专学习。从一九九五年六月至二零一四年三月期间，彼于公司多个岗位任职，包括但不限于车身车间职员、设备管理部职员、车体焊接制造部负责人、车体焊接制造部副部长及冲压车间主任。许先生亦曾担任重庆庆铃汽车底盘部品有限公司副总经理、总支部副书记、党总支部书记及总经理；庆铃集团办公室主任、董事会办公室主任、机关二支部书记及综合管理党支部书记；公司机关二支部书记。许先生现任重庆庆铃锻造有限公司副总经理、重庆庆铃铸造有限公司总经理、董事及党总支书记。许先生于二零二六年一月五日获委任为庆铃汽车股份有限公司总经理。于2026年04月22日获委任为庆铃汽车股份有限公司执行董事。

木岛克哉，毕业于千叶大学工学部。木岛先生于一九八七年四月入职五十铃，并于五十铃技术组、车体组等多个部门出任重要职务。彼曾外派到五十铃美国制造服务及泰国五十铃汽车股份有限公司的多个部门工作。木岛先生现时就任五十铃车辆工务部车辆品质管理部执行担当。于本公告日期，彼持有3，200股五十铃的股份，占五十铃已发行股份约0.0004%。于2022年8月25日获委任为庆铃汽车股份有限公司执行董事。于2024年06月27日获委任为庆铃汽车股份有限公司副总经理。

宋秀敏，为高级会计师及高级经济师。宋女士于二零零六年毕业于重庆工学院会计学专业，获得管理学学士学位。彼于二零零六年七月至今于公司控股股东庆铃汽车（集团）有限公司（‘庆铃集团’）多个岗位任职，包括但不限于庆铃集团财务部负责人、庆铃集团财务部副部长及庆铃集团资本及财务管理部副部长。宋女士现任庆铃集团资本及财务管理部部长。于2025年04月01日获委任为庆铃汽车股份有限公司财务总监。于2025年04月30日获委任为庆铃汽车股份有限公司公司秘书。于2026年04月22日获委任为庆铃汽车股份有限公司执行董事。

永田友哉，毕业于同志社大学法学研究专业。永田先生于二零零七年四月入职五十铃，并分别于总务人事部、国内营业企划部、中国事业部中国第一组、中国事业部中国第二组、海外营业第四部中国第一组、海外营业第六部中国第一组、中国事业部东亚组及中国营业部东亚组等多个部门任职。彼于二零一六年六月获派驻江西五十铃汽车有限公司任职。永田先生于二零二零年获调回中国营业部事业组担任课长，历任第二区域统括办公室课长、中国事业统括办公室组长、中国事业统括办公室中国组组长、第二区域统括办公室中国组组长及第二区域统括办公室部长等职务。于2026年04月22日获委任为庆铃汽车股份有限公司执行董事。

严华容，毕业于湖南大学机构与汽车工程学院机电专业。严女士从一九九七年七月至二零零四年七月担任重庆庆铃车桥有限公司设备技术员。彼曾担任庆铃集团人事部职员、庆铃集团变速箱制造部党支部负责人、庆铃五十铃（重庆）发动机有限公司党支部副书记、中共庆铃汽车（集团）有限公司党办副主任、组织部副部长、党群工作部副部长等职位。严女士现任庆铃汽车股份有限公司党委副书记、中共庆铃汽车（集团）有限公司党群工作部部长、党群党支部书记。于2026年04月22日获委任为庆铃汽车股份有限公司职工董事。

侯茜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生学历。曾任重庆广贤律师事务所、重庆中钦律师事务所兼职律师，现主要任职包括重庆大学法学院副教授、硕士生导师，上海中联（重庆）律师事务所兼职律师，重庆仲裁委员会仲裁员，百亚股份独立董事等。于2026年04月22日获委任为庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

刘天倪先生，为皓天财经集团控股有限公司之主席、行政总裁，并自二零一一年一月起获委任为公司执行董事。同时为集团旗下所有附属公司之董事。于二零零一年五月至二零一九年一月，彼亦曾担任银建国际实业有限公司（股份代号：171）之执行董事及于二零一二年十一月至二零一九年三月担任洛阳玻璃股份有限公司（股份代号：1108）之独立非执行董事，而该等公司之股份均于中国香港联交所主板上市。刘先生自二零一一年五月起为庆铃汽车股份有限公司（股份代号：1122）之独立非执行董事。曾任重庆钢铁股份有限公司（股份代号：1053）独立董事。于二零一三年三月十九日至今，刘先生获委任为中国人民政治协商会议重庆市委员会会员（中国香港）。刘先生于金融投资行业及财经公关行业拥有逾20年经验。刘先生于资本市场、上市后企业融资及并购领域拥有丰富经验。刘先生于一九九零年取得北京师范大学理学硕士学位。此外，刘先生为洛阳玻璃股份有限公司主要股东Sapphire Star Investments Limited之唯一董事，并持有其全部已发行股本之51%。皓天财经集团控股有限公司主席刘天倪先生已获委任为皓天财经集团控股有限公司行政总裁，自紧接谢先生于二零一四年九月三十日辞职后起生效。于2011年05月31日获委任为庆铃汽车股份有限公司审核委员会委员及薪酬委员会委员。于2012年03月26日获委任为庆铃汽车股份有限公司提名委员会委员。于2011年01月12日获委任为皓天财经集团控股有限公司提名委员会委员及薪酬委员会委员。

杨兴龙，男，汉族，1982年8月生，中共党员，会计学博士，财政学博士后，重庆市会计领军人才。现任重庆港股份有限公司独立董事，重庆工商大学会计学院副教授、硕士生导师、会计学院财务与会计研究中心主任，重庆市政府绩效评价研究中心副主任。历任重庆理工大学会计学院专任教师，硕士生导师、副教授，研究生办公室副主任等职务。兼任中国财政学会绩效管理研究专委会委员，中国会计学会政府及非营利组织会计专委会委员，中国财政科学研究院内控管理师专家委员会委员，中国内部控制研究中心研究员，中国电子企业协会智能财务专家，工业通信业财经专家库专家，教育部学位中心评审专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆市会计咨询专家，重庆市市级预算绩效专家，重庆市经济信息委评审专家，重庆市文旅委财经专家，山西省内部审计专家等。于2026年04月22日获委任为庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会委员。

陈燕云女士，为浙江永安融通控股股份有限公司的公司秘书。陈女士于中国香港理工大学毕业，获颁会计高级文凭，持有西澳洲Curtin University of Technology商业（会计）学士学位。彼于会计及财务方面积逾十八年经验。彼为澳洲执业会计师公会会员，亦为中国香港会计师公会会员。由一九九五年二月至二零零一年二月，彼为中国香港执业会计师李家梁会计师事务所有限公司之助理经理。由二零零一年二月至二零零二年六月，彼曾任中国香港一家商业顾问公司邦盟汇骏顾问有限公司之董事。彼于二零零二年六月加盟浙江永安融通控股股份有限公司。于2018年9月7日获委任为慧源同创科技集团有限公司（原名称：美亚控股有限公司）独立非执行董事。陈燕云于2019年4月17日获委任为国家联合资源控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2024年06月27日获委任为庆铃汽车股份有限公司独立非执行董事。于2024年06月27日获委任为庆铃汽车股份有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员及提名委员会委员。

佟达钊先生，于二零一三年二月十八日获委任为百勤油田服务有限公司（原名添利百勤油田服务有限公司）的公司秘书。彼为佟达钊律师行的主事人，该行自二零零九年起为向集团提供有关中国香港法律的法律意见的律师行。彼持有英国曼彻斯特大学（University of Manchester）的法律及会计学文学学士学位。彼拥有逾24年中国香港执业律师的经验。佟先生目前分别担任江西铜业股份有限公司（股份代号：358）、哈尔滨电气股份有限公司（股份代号：1133）及庆铃汽车股份有限公司（股份代号：1122）的联席公司秘书，以及为城市酷选有限公司（原名称：量子思维有限公司）（股份代号：8050）的唯一公司秘书。彼现为银建国际控股集团有限公司（原名为银建国际实业有限公司）（股份代号：171）的内部法律顾问。佟先生亦为小鱼盈通控股有限公司（原名称：中达集团控股有限公司）（原名中国微电子科技集团有限公司）（股份代号：139）的独立非执行董事。佟先生获集团聘任为公司秘书的外部服务供应者，集团的首席财务官舒华东先生将为佟先生可联络的主要联络。于二零一七年八月一日获委任为城市酷选有限公司（原名称：量子思维有限公司）秘书。于2018年8月24日获委任为诺发集团控股有限公司之公司秘书。于2023年5月3日委任为中环新能源控股集团有限公司（原名称：中环控股集团有限公司）公司秘书。于2025年7月15日委任为TATA健康国际控股有限公司公司秘书。于2026年01月06日获委任为上海汇舸环保科技集团股份有限公司公司秘书。