中国航天万源
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李磊先生（‘李先生’），持有硕士学位，于公司控股股东中国运载火箭技术研究院（‘火箭院’）任职。自一九九六年以来，彼一直为火箭院之不同部门效力，其中包括产业发展部副部长，经营投资部副部长、人力资源部领导干部处处长及经营投资部公司管理处处长；李先生自二零一八年八月起一直担任Astrotech Group Limited（一间由火箭院全资拥有的公司并直接持有公司已发行及缴足普通股总数约60.64%）之董事。李磊先生已获委任为中国航天万源国际（集团）有限公司执行董事、副董事长、提名委员会成员及发展及投资委员会成员，自二零二零年三月十八日起生效。于2021年4月15日获委任为中国航天万源国际(集团)有限公司总裁。于2025年06月13日获委任为中国航天万源国际(集团)有限公司董事长。于2025年06月13日调任为中国航天万源国际(集团)有限公司薪酬委员会委员、提名委员会主席及发展及投资委员会主席。

刘中兵先生，持有硕士学位，拥有丰富的工商管理经验。刘先生自二零零零年一直为公司之控股股东，中国运载火箭技术研究院（‘火箭院’）之不同部门效力，包括自二零一四年一月至二零二一年四月担任北京航天万源科技公司副总经理。他自二零二一年四月至今担任火箭院产业发展部副部长。于2025年06月13日获委任为中国航天万源国际（集团）有限公司执行董事、总裁、发展及投资委员会委员、提名委员会委员。

许峻先生，毕业于郑州航空工业管理学院取得学士学位，主修财务与会计及于北京航空航天大学取得工商管理硕士学位。彼于1996年6月取得中国注册会计师协会会员资格。自2005年11月，历任中国航天万源国际（集团）有限公司控股股东中国运载火箭技术研究院（‘火箭院’）附属公司长征航天控制工程公司、火箭院十八所和航天材料及工艺研究所之总会计师。许峻先生（‘许先生’）获委任为中国航天万源国际（集团）有限公司执行董事、提名委员会委员、发展及投资委员会委员和财务总监，由二零一四年十一月一日起生效。

徐京辉，1970年4月出生，中国国籍，本科，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术院经营投资部投资管理处助理员，中国运载火箭技术院经营投资部投资管理处副处长、资本运作处副处长，北京航天万源煤化工工程技术有限公司办公室主任，北京航天万源煤化工工程技术有限公司董事会秘书，航天长征化学工程股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，航天长征化学工程股份有限公司副总经理、董事会秘书兼办公室主任，航天长征化学工程股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。于2025年1月2日委任为中国航天万源国际（集团）有限公司非执行董事。

刘斐先生，于2019年12月31日获委任为亨鑫科技有限公司财务总监。于二零零八年四月二十三日获委任为雅天妮集团有限公司独立非执行董事。彼亦为雅天妮集团有限公司审核委员会及提名委员会主席，以及雅天妮集团有限公司薪酬委员会成员。刘先生于会计、企业融资、审核及公司秘书实务方面拥有丰富经验。彼为中国香港执业会计师，且现为于联交所主板上市的北京金隅股份有限公司的联席公司秘书。刘先生分别自二零零八年八月及二零二零年八月起担任北京金隅集团股份有限公司（股份代号：2009）及HM International Holdings Limited（股份代号：8416）之公司秘书。于2025年08月01日获委任为北亚策略控股有限公司公司秘书。于加入北京金隅股份有限公司前，彼为方正控股有限公司及方正数码（控股）有限公司的集团财务总监。该两间公司均于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。刘先生曾于罗兵咸会计师事务所（现为罗兵咸永道会计师事务所）任职高级核数师。刘先生为中国香港会计师公会会员、英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。刘先生毕业于中国香港大学，持工商管理学士学位，并已取得中国香港理工大学企业金融学硕士学位。刘斐先生于二零一四年一月二十八日起委任为中国富佑集团有限公司（原名为“中国包装集团有限公司”）之执行董事。刘斐先生于二零一四年三月十三日起委任为泰山石化集团有限公司之独立非执行董事，审核委员会主席及薪酬委员会成员。刘斐先生（‘刘先生’）已获委任为融科控股集团有限公司（原名称：港桥金融控股有限公司）（原名为中国港桥控股有限公司）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员。2016年3月23日生效。刘斐先生二零一七年三月一日获委任为华讯股份有限公司非执行董事。于2018年11月26日获委任为天喔国际控股有限公司独立非执行董事。于2019年4月15日获委任为惠陶集团（控股）有限公司独立非执行董事。担任中国航天万源国际（集团）有限公司独立非执行董事。于2014年01月28日委任为未来世界控股有限公司执行董事。于2025年06月17日获委任为中国生态旅游集团有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。于2025年07月11日获委任为亨鑫科技有限公司执行董事。于2025年08月01日获委任为北亚策略控股有限公司公司秘书。于2025年12月19日委任为国药科技股份有限公司提名委员会主席。

徐虹女士，南开大学货币银行学在职研究生班毕业。她拥有丰富的投资和管理经验。徐女士自二零一四年六月至今担任深圳裕文华盛资产管理有限公司董事长及自二零二一年三月至今担任深圳千懿氢能有限责任公司董事长。于2024年11月20日获委任为中国航天万源国际（集团）有限公司独立非执行董事。于2024年11月20日委任为中国航天万源国际(集团)有限公司提名委员会委员、薪酬委员会主席、审核委员会委员。

李大鹏先生，2019年12月10日获委任为鲁证期货股份有限公司独立非执行董事，自2016年6月起加入公司，现时担任公司独立非执行董事，并担任青岛联合信用资产交易中心首席执行官，中国航天万源国际（集团）有限公司独立非执行董事。李大鹏先生自1990年9月至2001年8月，于辛辛那提大学、俄亥俄州立大学担任兼职教授；并自1998年1月至2001年8月，于美国ANTHEM蓝盾蓝十字保险公司担任技术指导；自2001年8月至2003年8月于纽约商品交易所担任首席架构师；自2003年9月至2008年3月，作为中国证监会资本市场标准制定委员会专家及STEP标准工作组的副组长参与资本市场信息技术标准的制定；自2003年9月至2010年3月担任上海期货交易所首席信息官、技术管理委员会主任；自2010年9月至2011年2月，参与中国证监会的‘十二五’发展规划制定，直接参与并撰写了国际化部分；自2010年3月至2015年6月，于中国香港交易与结算所有限公司担任总裁高级顾问；自2015年7月至2018年2月担任海尔金融控股（青岛）有限公司首席信息官；自2015年11月起担任中国航天万源国际（集团）有限公司（于中国香港联交所上市，股份代号：01185）独立非执行董事，并自2018年2月起担任青岛联合信用资产交易中心首席执行官。李大鹏先生于1982年2月毕业于北京科技大学（前称北京钢铁学院）获计算机工程学士学位；于1986年6月毕业于北京科技大学获计算机工程硕士学位；于1991年12月毕业于辛辛那提大学获计算机工程博士学位，主攻方向为人工智能领域中神经网络计算模型理论以及在模式识别中的应用。于2024年11月01日获委任为鼎石资本有限公司执行董事、董事会副主席。于2015年11月10日委任为中国航天万源国际(集团)有限公司发展及投资委员会委员、提名委员会委员、审核委员会委员、薪酬委员会委员。

沈坚先生，高级工程师，毕业于中国纺织大学机械设计专业。自1993年至2011年期间，沈先生曾任北京长征高科技公司技术部工程师、设备厂副厂长、厂长，北京航天三金科技发展公司总经理，以及集团若干附属公司副总经理及总经理。沈先生于风电设备制造行业拥有超过12年丰富经验。彼于2011年2月获委任为中国航天万源国际（集团）有限公司总裁助理，并于2017年3月30日获委任为中国航天万源国际（集团）有限公司副总裁。彼亦担任集团一家附属公司董事和一家联营公司董事。于2023年2月1日获委任为中国航天万源国际(集团)有限公司执行董事。

余毅先生（‘余先生’）已获委任为中国航天万源国际（集团）有限公司秘书，自二零一九年三月二十六日起生效。余先生为中国香港会计师公会之执业会员，于财务、会计、公司秘书及合规等范畴拥有丰富工作经验并曾于中国香港国际会计师事务所及多间上市公司工作。于2019年4月3日获委任为惠陶集团（控股）有限公司财务总监及公司秘书。于2021年2月6日获委任为建发新胜浆纸有限公司（原名称：森信纸业集团有限公司）公司秘书、财务总裁。于2024年3月21日获委任为爱高集团有限公司公司秘书。