安能物流
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秦兴华先生（曾用名秦新发），于2015年2月获委任为安能物流集团有限公司董事，并于2021年5月调任执行董事。秦先生自2010年6月起一直担任首席执行官兼总裁。秦先生负责集团的整体战略规划、组织发展及监督业务营运。秦先生于物流行业拥有逾25年经验。加入集团之前，彼担任广西机场管理集团有限责任公司一高级管理职位约15年时间，直至2009年5月。在此之前，秦先生于中国人民解放军空军担任军官直至1993年12月退役。秦先生目前担任公司的主要附属公司上海安能聚创的董事。于2023年1月9日获委任为安能物流集团有限公司董事会联席主席。

陈伟豪先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，研究生学历。曾于2002年至2003年在花旗银行上海分行担任项目经理；于2003年至2005年在埃森哲（上海）有限公司咨询担任顾问；于2007年在摩根士丹利（中国香港）担任经理；于2008年至2011年在凯欣博恩投资咨询有限公司担任副总裁；于2011年至今在北京华平投资咨询有限上海分公司担任执行董事；于2016年5月至今任公司董事。于2021年5月获委任安能物流集团有限公司非执行董事。于2023年1月9日获委任为安能物流集团有限公司董事会联席主席。

金云先生，于2012年2月加入集团，此后一直在公司一家主要附属公司安能聚创供应链管理（深圳）有限公司任职，现时担任总经理。加入集团前，金先生于2000年3月至2011年12月任职于广州市飞帆客货服务有限公司，在此担任的最后职务是市场部经理。金先生于1999年6月毕业于华北航太工业学院，取得会计学与审计学大专学历。金先生在本公告日期前过去三年概无于其证券在中国香港或海外任何证券市场上市的任何公众公司担任任何董事职务。于2022年9月1日获委任为安能物流集团有限公司执行董事。

张迎昊先生，董事，出生于1976年11月，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于河南大学，获学士学位；2001年9月毕业于英国兰开斯特大学，获硕士学位；2002年9月毕业于英国曼彻斯特大学，获硕士学位；大连银行股份有限公司非执行董事，现任中信产业投资基金管理有限公司投资总监、董事总经理、投资委员会委员、金融与商业服务投资部负责人。毕业于英国曼彻斯特大学商学院、英国卡斯特大学管理学院，拥有管理学和金融学双硕士学位。于2023年8月4日获委任安能物流集团有限公司非执行董事。

魏斌先生，1969年9月出生，毕业于暨南大学，硕士学历，高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任华润（集团）有限公司财务部副总经理，中国华源集团有限公司副总裁兼财务总监。现任华润（集团）有限公司总会计师、首席财务官兼任财务部总监，中国华润总公司董事，华润啤酒（控股）有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）、华润燃气控股有限公司非执行董事，万科企业股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司之董事。于2019年8月29日获委任为宏华集团有限公司独立非执行董事。于2016年3月11日获委任为华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）审核委员会委员。于2013年12月31日获委任为华润置地有限公司审核委员会委员。于2020年10月6日委任为昊天国际建设投资集团有限公司非执行董事兼董事会提名委员会成员。于2020年10月31日获委任为东建国际控股有限公司执行董事。于2022年4月27日获委任为中康控股有限公司独立非执行董事。魏先生负责监督中康控股有限公司的管理及向董事会提供独立判断。彼亦为审核委员会主席。于2023年3月31日委任为安能物流集团有限公司非执行董事。于2023年5月18日调任为东建国际控股有限公司非执行董事。

李维，男，1978年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2004年1月，任GE Healthcare风险及信用管理主管；2004年1月至2007年1月，任美国通用电气公司审计人员；2007年1月至2010年7月，任GE Healthcare旗下Global Supply Chain Asia Group财务总监；2010年7月至2014年4月，任UniTrust Finance&Leasing Corporation财务总监；2014年5月至2016年4月，任神州租车有限公司执行副总裁兼财务总监；2016年4月至今，任神州租车有限公司运营总监、财务总监兼执行副总裁；2016年4月至2016年6月，任北京氢动益维营销策划有限公司董事；2016年6月至今，任北京氢动益维科技股份有限公司董事。于2021年10月30日获委任安能物流集团有限公司独立非执行董事。

沙莎女士，于2023年6月30日委任为安能物流集团有限公司独立非执行董事，于2023年6月加入公司。沙女士于1996年加入麦肯锡公司，曾先后担任多个重要领导职位直至2022年9月退休。服务麦肯锡的25年期间，2014年至2021年她协助麦肯锡在大中华创建并领导大数据及人工智能团队，2017年至2021年担任麦肯锡数字化团队亚洲联席领导人，2019年至2022年担任麦肯锡全球研究院委员会成员。沙女士透过在麦肯锡数字化团队的努力，成功帮助众多领先公司加速数字化转型和创新业务。同时，作为麦肯锡历史上首位华人女性资深董事合伙人，她一直长期致力于构建平等、多元、包容的职场文化。沙女士拥有北京大学国际经济系学位和哈佛商学院工商管理硕士学位。

洪长福先生，自2023年11月加入公司。洪先生于投资银行行业拥有逾28年经验。彼于瑞士信贷亚太区投资银行与资本市场部担任联席主管，其后担任副主席直至2023年1月。于瑞士信贷任职25年期间，洪先生曾于中国香港及上海带领多个产品及行业并担任高级管理层职位，为多行业的企业及股东提供战略及融资解决方案。洪先生于1995年加入巴克莱德胜亚洲有限公司（BZW Asia Limited）开始其投资银行职业生涯，并于1998年加入瑞士信贷第一波士顿（Credit Suisse First Boston）。洪先生毕业于牛津大学，取得数学学士学位。于2023年11月20日获委任为安能物流集团有限公司独立非执行董事。

George GEH（葛晓初）先生：1960 年9 月出生，美国国籍。葛晓初先生拥有美国卡内基梅隆大学的MBA，美国宾夕法尼亚州立大学材料科学硕士，以及上海交通大学材料工程学士学位，现任阿尔斯通电力（为阿尔斯通公司集团的一部分）的全球副总裁，负责战略与发展。在加入阿尔斯通以前，葛晓初先生在战略管理咨询公司麦肯锡工作，担任副董事合伙人。葛晓初先生还曾在美国国民轧辊公司工作，担任技术部经理。在80 年代移居美国以前，他曾在上海重型机器厂工作。于2021年10月30日获委任安能物流集团有限公司独立非执行董事。

徐昊先生，自2024年1月加入公司。徐先生于公司财务领域拥有逾18年经验。于加入公司前，徐先生任职于上海复星高科技（集团）有限公司（为复星国际有限公司（股份代号：00656.HK）的联属公司），担任健康消费集团首席财务官。在此之前，徐先生于2005年7月作为联合利华（中国）管理培训生开始其职业生涯，其后曾担任1号店、哥伦比亚运动服装、盒马等具有领先物流和供应链能力的消费、零售企业的财务总监、副总裁和营运负责人等高阶管理岗位。徐先生于2005年7月取得复旦大学经济学学士学位，并于2014年7月取得上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）工商管理硕士学位。于2024年01月08日获委任为安能物流集团有限公司首席财务官。

盘嘉盈女士拥有逾14年公司秘书工作经验，彼熟悉上市规则、公司条例及离岸公司的合规工作。彼现为卓佳专业商务有限公司企业服务高级经理，负责为中国香港上市公司、跨国、私营及离岸公司提供公司秘书及合规服务。盘女士为特许秘书、公司治理师，以及中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士。于2022年5月10日获委任为嘉兴市燃气集团股份有限公司联席公司秘书。于2022年6月24日获委任为安能物流集团有限公司公司秘书。于2022年6月28日获委任为宝宝树集团联席公司秘书。于2024年03月01日获委任为濠暻科技国际控股有限公司的公司秘书。