一、经营情况讨论与分析
　　2023年，我国国民经济运行持续回升向好，国内旅游市场复苏加速，居民出行需求显著释放。公司牢牢把握高质量发展中心任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕主业经营提质增效、增强创新驱动力、产业链延伸布局、治理效能提升以及完善市场化经营机制等重点方面发力攻坚、统筹推进，实现了经营绩效和品牌影响“双提升”。报告期内，公司实现营业收入18.12亿元，同比增长28.10%；实现归属上市公司股东的净利润5,953.51万元，同比增长42.86%；截至本报告期末，金陵连锁酒店已签约总数达到246家，遍布全国18个省份的87个城市，金陵贵宾会员总数突破2025万名。
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　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，我国国民经济运行持续回升向好，国内旅游市场复苏加速，居民出行需求显著释放。公司牢牢把握高质量发展中心任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕主业经营提质增效、增强创新驱动力、产业链延伸布局、治理效能提升以及完善市场化经营机制等重点方面发力攻坚、统筹推进，实现了经营绩效和品牌影响“双提升”。报告期内，公司实现营业收入18.12亿元，同比增长28.10%；实现归属上市公司股东的净利润5,953.51万元，同比增长42.86%；截至本报告期末，金陵连锁酒店已签约总数达到246家，遍布全国18个省份的87个城市，金陵贵宾会员总数突破2025万名。
　　报告期内，公司荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信示范企业”；入选国家文旅部“全国旅游市场服务质量监测点”；《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选商务部“全国诚信兴商典型案例”；“金陵JINLING”品牌被江苏省品牌学会评定为“江苏省著名品牌”；南京金陵饭店荣获“南京市十佳旅游饭店”。
　　（一）聚焦经营核心指标，夯实高质量发展根基
　　南京金陵饭店做精做强品牌旗舰店，不断创新升级产品服务品质，实施金陵楼36层璇宫升级焕新工程，以江苏省最高分顺利通过五星级复核评定，强化全员营销、创新餐饮经营，优化婚喜宴服务平台，高标准完成第三届江苏发展大会海内外嘉宾住宿和欢迎晚宴接待服务等重大政商接待任务，全年接待重大会务活动共1315批次。报告期内，营收同比增长30%，单房收益、餐饮收入、婚喜宴收入均创历史新高。北京金陵饭店积极争取江苏政务、商务方面在京客源，全面提升宾客体验，营收同比增长49%。天泉湖金陵山庄推出星野露营等体验式文旅产品，接待淮河水谷论坛、苏商大会等活动，签约挂牌“天泉湖美术写生基地”；同时加强对外合作联动，积极引进研学营地项目，为盘活资产和区域统筹开发创造条件。
　　（二）聚焦创新驱动发展，增强主业核心优势
　　迭代优化品牌标准。完成金陵饭店、金陵精选品牌标准手册及连锁酒店物资采购标准手册、金陵服务产品名录、客房用品配置、金陵阳光早餐等10项产品手册编制。金陵酒管公司、金陵文旅公司实施多品牌、多模式发展战略，提升连锁酒店总部运营效能，完善各细分品牌标准体系，报告期内完成“南京老门东金陵文璟酒店”样板店建设。加快酒店绿色低碳转型。结合存量酒店“焕新计划”，实施节能技改，金陵饭店亚太楼完成外围太阳能景观路灯更换、金陵楼生活热水系统温控改造。连锁酒店推广应用“金陵工程运维管理系统”、“金陵能耗监测分析系统”。持续推进绿色食材源头采供合作，梅苑餐厅获评江苏省首批“绿色有机餐厅”。实施数转智改和供应链平台升级。升级“尊享金陵”平台，全年GMV达到1.81亿元，同比增长68%；金陵贵宾会员消费同比增长48%，客房预订直销比例上升到8.4%；实现集采新系统上线、供应商管理和商城模块投入运行，“金采网”升级上线后仅半年交易额达4356万元，自有酒店集采率同比提升50%。公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖。加大定制化产品研发创新。总结提炼金陵餐饮文化，编印《金陵味道》美食画册，组织金陵创新宴、璇宫大师宴等餐饮类新品研发。完成40周年限量款文创产品、伴手礼及相关会员礼遇产品的设计开发。
　　（三）聚焦协同产业运营，培育转型升级新动能
　　酒类贸易板块积极抢抓机遇，优化产品渠道结构、推进营销创新、加大资源整合、加强新品牌培育，设立茅台等品牌专卖店和习酒品牌部，营收突破10亿元，同比增长28%。食品科技板块加大产品研发力度，初步形成五大产品系列、常规产品SKU超30个；深化供应链和营销资源整合，推进连锁酒店集采和盒马、苏果、7-11、麦德龙等商超联营，开拓天猫、京东、“臻选金陵”等线上渠道，品牌联营门店入驻禄口机场航站楼，食品科技公司成功入选“江苏省科技型中小企业”。物业管理板块加强总部体系建设，提升项目安全保障与运维支撑；积极外拓商办物管项目，新增“艺术金陵产业园”“省公安厅特勤局办公楼”两个物管项目、管理面积超5万㎡，顺利续签江苏省高投大厦、南京边检站项目。
　　（四）聚焦治理效能提升，持续优化管控模式
　　公司治理方面修订三会议事规则、董事会专门委员会议事规则，制定独立董事工作制度，强化支撑服务，改进考核评价，更好发挥独立董事参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用，促进董事会规范高效运行。合规建设方面贯彻落实企业总法律顾问、双重法律审核等合规制度建设要求并融入重点领域、嵌入关键环节。财务管理方面加强财务集中管控，完成对所属企业财务经理委派，开发上线资金集中管理系统，完善全面预算管理制度，优化财务审批权限和管理流程，提高资金使用效率效益。风险防控方面推动风险监控常态化，形成定期风险评估机制；逐步提高风险防控信息化水平，完成经营分析平台风险管控模块上线；压实全员安全生产责任制，加强安全规程培训和应急处置演练，深入开展风险隐患督导检查、整改落实和闭环管理。
　　（五）聚焦人才选育用留，健全市场化经营机制
　　优化管理职级体系，实施“金陵工匠”工程，健全职业发展三通道人才成长体系。推进公司本部及分子公司交叉培训、轮岗挂职，2023年新聘任中高层管理人员14名，其中8090后占比78.5%；评选出金陵工匠10名、金陵能手69名。南京金陵饭店选手荣获全国星级饭店服务技能竞赛总决赛一、二等奖，江苏代表队荣获团体第一名。推动校企合作、产教融合，与南京农业大学、南京财经大学、南京旅游职业学院等加强校企合作，成立“旅游住宿业产学研创协同创新中心”。强化激励约束，完成公司及所属企业经理层高质量发展目标责任书签订。落实首期“揭榜挂帅”项目评估与奖励，通过多途径增加员工收入，加大薪酬向一线员工、关键岗位、高技能人才倾斜的力度。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）旅游业整体概况：
　　2023年，我国国内旅游市场持续复苏回暖，重点旅游城市消费增长强劲。根据文化和旅游部发布的《2023年国内旅游数据情况》报告显示，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%；消费金额方面，国内游客2023年出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。据中国旅游研究院预测，2024年中国国内旅游市场将步入更为蓬勃的发展阶段，预计出游人数将超过60亿人次，国内旅游收入也将超过6万亿元，显示出旅游经济在量与质上的双向提升潜力。
　　（二）酒店行业概况：
　　2023年，我国文旅市场呈现复苏韧性，居民商旅出行需求不断释放，带动酒店住宿业的消费显著增长。与此同时，各省市纷纷推出文旅消费惠民政策，并不断创新旅游产品，也为当地酒店住宿业的迅速回温注入了动力。2023年国内酒店业的入住率、平均房价等经营指标均实现了显著增长。在行业整体复苏向好的过程中我们也应当看到，消费者对于酒店服务的个性化体验、多样化需求以及品质化的软硬件设施要求日益增强。从供给侧来看，酒店住宿业已进入存量资产运营的周期，一方面品牌化、连锁化、标准化进程加速，行业集中度继续提升；另一方面大量存量资产面临重新进行功能定位和更新改造需求，特色化、差异化的品牌定位也必将催生更多细分领域的市场机会。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司已构建“1+N”的多元化协同产业结构，即以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等。
　　（一）酒店投资管理
　　公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。目前金陵连锁酒店已签约总数达到246家，遍布全国18个省份的87个城市，金陵贵宾会员总数突破2025万名。
　　公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”、集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京CBD的金陵精选旗舰酒店—北京金陵饭店。
　　（二）协同业务
　　以酒店主业为核心，不断探索延伸上下游产业链，形成了涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等多元化协同产业链的战略布局。
　　苏糖公司主要业务为中外名酒等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液等主流品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商。2023年，根据中国酒类流通协会主办的第15届华樽杯中国酒类品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。报告期内，苏糖公司实现营业收入100,017.80万元，同比增长28.18%。
　　汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至报告期末在管以及签约商业项目13个，在管面积达百万方，包括亚太商务楼等5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心、南京江北新区芯科大厦、江苏省国际人才公寓等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。报告期内，汇德物业被全国公共安全基础标准化技术委员会安全服务标准工作组授予“委员单位”。物业管理板块实现主营业务收入7,875.91万元，同比增长15.86%。
　　食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色大师菜品、面点、卤菜产品、地方特色小吃及节庆礼盒产品等系列。报告期内，食品科技公司实现营业收入4,037.19万元，同比增长27.72%。
　　旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。报告期内，旅游发展公司实现营业收入1,682.73万元。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）民族品牌优势
　　金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司自成立以来，致力于打造融合中国民族文化和国际水准的大型连锁酒店品牌，先后获得国际级奖项42次、国家级奖项146次、省市级奖项113次。2023年，公司荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信示范企业”；入选国家文旅部“全国旅游市场服务质量监测点”；《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选商务部“全国诚信兴商典型案例”；“金陵JINLING”品牌被江苏省品牌学会评定为“江苏省著名品牌”；南京金陵饭店荣获“南京市十佳旅游饭店”；金陵连锁酒店位列中国旅游饭店协会发布的“2022年度中国饭店集团60强”第25位。
　　（二）经营管理优势
　　公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控水平，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。
　　（三）专业服务优势
　　公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。报告期内，《“细意浓情”树诚信金陵品牌》成为全国酒店业唯一获选“全国诚信兴商典型案例”。
　　（四）数字科技优势
　　公司先后聘请IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成数字化转型的顶层设计和架构蓝图。在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划(ITSP)，实施营销数字化、采购平台化、管理精细化、技术智能化，以数字化手段推动传统服务业转型升级。启动“数字化变革”项目，完成了CRS中央预定、LPS会员系统、云PMS系统、中央结算平台、集中采购平台、ERP管理系统以及经营分析系统的先后上线，实现了数字化转型大跨越。为加快数字化转型赋能经营，推出“登峰计划”，持续运用5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员、供应链及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从ToB转向ToC。为进一步提升整体数字化运营能力，搭建酒店板块“一中心三平台”业务系统架构，即：打造金陵数智大脑、优化会员营销平台、推动酒店板块运营平台建设、加强集中采购平台建设。公司数字化建设注重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。报告期内，公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”荣获国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖。
　　（五）人才资源优势
　　公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制。

　　五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1、产业政策引领行业步入新发展阶段。
　　2022年8月，国务院发布了《“十四五”旅游业发展规划》，旨在加快旅游强国建设，通过创新驱动、优化布局、科学保护、完善供给和拓展消费等方面推动产业发展。2023年7月，国务院办公厅转发《关于恢复和扩大消费的措施》，促进文旅消费，包括假日消费、区域旅游品牌整合、基础设施健全、夜间文旅消费创新和发展新型文旅消费集聚区等。同年9月，中共中央国务院《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》提出开展全域旅游示范区创建、规范主题公园发展、提升乡村旅游品质、支持邮轮消费大众化、建立现代体育产业体系等举措，以激发消费潜力。2024年，国内旅游和休闲度假将进入发展新阶段，出入境旅游市场复苏加快，国内打造现象级旅游城市和景区建设的进程有望提速。
　　2、酒店住宿业细分市场机会不断显现。
　　随着需求端的变化，酒店住宿业产品不断向细分市场延伸，呈现出多元化的发展趋势。从酒店类型来看，涵盖从经济型酒店到奢华型酒店的各种不同层次，金字塔结构已转向橄榄型结构；从酒店功能来看，品牌定位也呈现出多样化特点，如商务酒店、度假酒店、主题文化酒店、亲子酒店、宠物友好酒店等，酒店空间正在融入多元素跨界的体验场景。
　　3、国内酒店市场的下沉空间广阔。
　　相较于一、二线城市酒店供给量的趋于饱和，三、四线城市的酒店市场正迎来整合发展的关键时期，国内龙头酒店品牌纷纷将下沉市场空间作为战略拓展的重点。据盈蝶咨询统计数据显示，截至2022年12月31日，国内一线城市和副省级、省会城市的酒店连锁化率分别为60.6%和48.6%，而三线及以下城市的酒店连锁化率仅为30.7%，仍有显著的提升空间。
　　4、酒店经营管理加快向绿色低碳转型。
　　随着全球范围内对环境、社会和治理问题的日益关注，国内外酒店业也开始积极探索和实践ESG战略。通过实施节能减排措施、推广绿色建筑设计、加强社区参与和支持、提升员工福利和培训等方面的工作，不仅提高了自身的环境和社会绩效，也赢得了消费者的广泛认可。据统计，实施ESG战略的酒店品牌在全球范围内的市场份额逐年上升，显示出其强大的战略驱动力。
　　(二)公司发展战略
　　酒店主业以品牌化、数字化、资本化为引擎，以多品牌多模式体系、数智化创新平台为支撑，打造具有国际影响力、彰显东方文化特色的著名中国酒店民族品牌，成为中国高中端酒店连锁经营的领航者。
　　同时加大酒店产业链延伸布局，将“金陵”品牌扩展至物业管理、食品科技等领域，促进协同业务做优做强，与主业形成良性互补、融合发展局面。加快战略性新兴产业（食品科技）发展，实现规模、效益显著增长，为公司持续高质量发展打造新的增长极。
　　(三)经营计划
　　2024年，随着国内经济稳步回升、产业体系加快重塑，酒店业竞争格局将迎来进一步分化变革，连锁化率提升、存量资产盘活、市场空间下沉等趋势愈发明显。立足新的发展阶段，公司将坚持以战略目标为导向，以持续做强酒店主业、做优协同业务、加快战略性新兴产业发展为高质量发展核心任务，以品牌化、数字化、资本化为引擎，聚焦扩面提质、强链延链、拓新挖潜，不断增强公司创新经营能力、优化产业链布局，构建新的核心竞争优势。
　　一、加强品牌建设，筑强金陵核心竞争力
　　（1）丰富金陵品牌内涵。在新的市场环境下，完善“金陵饭店”品牌产品标准、服务标准、质量标准、质检体系，树立示范标杆形象。
　　（2）深入实施“焕新计划”。完成金陵饭店金陵楼大修项目样板间及10-13层客房改造；深化营销创新和产品服务设计，以高品质文化赋能高端餐饮经营，扩大政务商务会议和婚喜宴市场占有率，积极开拓写字楼客源，加大招租招商力度，打造“专精特新”（专业化、精细化、特色化、新颖化）的高端示范酒店综合体。
　　（3）深化业务资源整合。增设运营管理中心，推进自营酒店一体化、集约化经营管控，加快提质增效和资产盘活。
　　二、优化酒店布局，增强资产投资运营能力
　　（1）坚持立足江苏、布局全国，通过自营、联营、委托管理、特许经营等多种形式，优化连锁酒店拓展模式，加大优质项目拓展力度，持续在重点城市核心区域设立品牌旗舰店，参与打造城市新地标。
　　（2）积极融入和服务长江经济带发展和长三角一体化发展战略，加强资源整合与投资运作，拓展城市更新综合性开发项目及文旅融合发展的投资运营机会。
　　三、深化创新驱动，提升连锁总部平台功效
　　（1）加大创新研发投入。推进“一中心三平台”建设、数字化核心技术研发，促进“尊享金陵”平台GMV年产值、会员消费规模、客房预订直销占比等核心效能指标持续增长。
　　（2）推动绿色转型升级。建立数智“金采网”，以“阳光、高效、赋能、增值”为核心，延伸集采范围、扩展集采品种，提升连锁酒店集采规模和效率；深化绿色食品产业链采供合作，加强绿色地标食材开发应用。
　　（3）促进科技成果转化。有效整合内外部资源，探索食品科技“产学研”一体化合作模式；推进“金陵大师宴”等餐饮产品设计及酒店定制化产品开发、创新成果转化和推广应用，培育品牌增长新动能。
　　四、做优协同业务，促进产业资源互融共享
　　（1）苏糖公司积极应对市场风险变化，优化产品结构和经营模式，加大有市场潜力的高毛利产品开发，积极发展连锁经营体系，拓展团购渠道、终端客户体量，强化合规高效管控，保持体制机制活力，力争经营业绩持续稳步提升。
　　（2）汇德物业公司以推进在管项目争创“示范”为抓手，进一步优化总部支撑管理体系，稳定提升项目运营品质和安全；依托连锁酒店、商品贸易业务资源拓展“物业+”增值服务空间、增强客户关系黏性，打造“金陵物业”品牌。
　　（3）食品科技公司通过增资扩股、加强对外合作等方式，增强资本实力和产业链运营能力；开展核心产品技术攻关，打造具有金陵特色的“拳头产品”“差异化产品”；加强连锁酒店集采、商超、团购以及电商平台等渠道拓展，提升向南京以外区域市场的覆盖度。
　　五、完善人才体系，探索多元化的激励机制
　　（1）加大人才轮岗流动机制，积极培育新一代“金陵工匠”，高质量推进“金陵管培生”“金陵优才班”等人才培养项目；多措并举引进高层次人才和核心关键岗位的专业化人才；加强人才梯队建设，落实优秀年轻干部培养计划，提高“8090”中青年管理人才结构性占比。
　　（2）深入实施国企改革深化提升行动，以“管理提升年”为契机，根据不同业务类型构建以业绩为导向的差异化薪酬分配体系，实现“强激励、硬约束”；一企一策用好“揭榜挂帅”、超额利润分享计划等多元化激励工具箱，充分激活企业发展内生动力。
　　(四)可能面对的风险
　　1.经济环境和市场波动风险
　　近年来，高通胀和国际地缘政治危机成为影响全球经济运行的主要因素，全球经济下行可能传导至包括旅游酒店业在内的终端消费环节。国内消费复苏从长期看仍取决于宏观经济运行态势，以及居民可支配收入的预期变化。如旅游消费难以保持稳定增长势头，将对酒店住宿业带来较大挑战。
　　2.经营成本变动的风险
　　公司经营成本主要包括原料采购成本、人工成本、能源消耗以及固定资产折旧摊销等项目。原料采购成本、人工成本及能源费用等都存在随着物价变动出现上升的可能；此外，部分自营酒店面临设施设备老化需要进一步装修改造，以提升酒店硬件水平和客户体验感，但短期内会导致投入资金和折旧摊销增加。
　　3.企业安全生产经营风险
　　近年来随着社会发展，受不可抗力（突发事件）、管理水平或人为原因等复杂因素影响，安全生产事故频发。公司目前业务涵盖酒店经营、商业综合体运营、物业管理、食品科技等，一些突发事件、社会热点等涉及相关领域的，将会对公司生产经营、品牌形象产生影响。
　　4.协同业务发展所面临风险
　　酒类贸易方面，部分白酒厂商推动渠道端改革、调节渠道合作方价格差，对区域经销商经营业绩带来直接影响；食品科技方面，市场进入门槛较低、地域属性强，目前行业整体集中度低、竞争激烈；旅游资源开发方面，受房地产市场持续下行、区域产业发展等因素叠加影响，项目开发进度、产品销售存在达不到预期的可能性。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。
　　（一）酒店经营与管理
　　公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。目前金陵连锁酒店签约总数242家，遍布全国18省89市。
　　公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”、集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“... 查看全部▼

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。
　　（一）酒店经营与管理
　　公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。目前金陵连锁酒店签约总数242家，遍布全国18省89市。
　　公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”、集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京CBD的金陵精选旗舰酒店—北京金陵饭店。
　　（二）协同业务
　　公司以酒店主业为核心，不断探索延伸酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。
　　苏糖公司主要业务为中外名酒、饮料等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液等主流品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商。2022年，根据中国酒类流通协会主办的第14届华樽杯中国酒类品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。报告期内，苏糖公司实现营业收入49,759.44万元，同比增长39.47%。
　　汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至报告期末在管以及签约商业项目11个，在管面积近百万方，包括亚太商务楼等5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心、南京江北新区芯科大厦、江苏省国际人才公寓等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业，2022年碧波物业管理的中通服智慧大厦项目获评“江苏省省级示范物管项目”。报告期内，物业管理板块实现主营业务收入3,777.33万元，同比增长9.07%。
　　食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色预制菜品、面点、卤菜产品等系列。报告期内，食品科技公司实现营业收入1,620.08万元，同比增长17.38%。
　　旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。报告期内，旅游发展公司实现营业收入866.29万元。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，国内经济运行整体回升向好，酒旅消费市场呈持续复苏态势。据文化和旅游部公布数据，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%；国内旅游收入2.30万亿元，同比增长95.9%。报告期内，公司抢抓商旅市场回暖、酒店行业复苏、消费需求反弹的机遇，以增强创新驱动力为核心抓手，不断提升酒店主业精细化管理水平，促进协同业务融合共生发展，实现经营质效和品牌影响“双提升”的良好局面。
　　2023年上半年实现营业收入8.87亿元，同比增长34.70%；利润总额8,298.40万元，比去年同期增加5,451.63万元，同比增长191.50%；归母净利润3,118.11万元，比去年同期增加2,811.39万元，同比增长916.61%。
　　报告期内公司主要完成的工作如下：
　　（一）深耕酒店主业，精细化运营提效能。自营酒店提升产品服务品质、强化收益管理争创效益。南京金陵饭店创新餐饮经营，搭建婚喜宴专业服务平台，圆满完成第三届江苏发展大会海内外嘉宾住宿和欢迎晚宴接待服务等重要活动600余批次，报告期内荣获“南京市十佳旅游饭店”。
　　北京金陵饭店积极争取江苏政务、商务在京客源，举办姑苏美食节、丰富餐饮产品，全面提升客户体验。天泉湖金陵山庄推出春季踏青、星野露营等体验式活动，加强拓展会议资源和销售渠道，接待苏商大会等一系列活动。连锁酒店聚焦总部专业化体系建设、加大品牌建设力度。金陵酒管公司启动“南京老门东金陵文璟酒店”项目建设，加快打造文旅品牌示范样板店。截至本报告期末，金陵连锁酒店签约总数242家，遍布全国18省89市，金陵贵宾会员总数2025万名。
　　（二）做优协同业务，产业生态链促融合。苏糖公司实施品牌化运作，打造“走进苏糖”团购IP品牌，整合用好金陵连锁酒店、经销门店等渠道资源，推进营销创新和资源整合力度，设立茅台等品牌专卖店，专设习酒品牌部、加强新品牌培育。食品科技公司优化调整市场定位，明确面向B端批发、集采的市场目标，已对接30多家金陵连锁酒店等集采营销资源；C端市场与苏果超市合作探索联营专柜模式，强化品牌销售阵地；持续提升科技创新能力，报告期内成功入选“江苏省科技型中小企业”。汇德物业公司加强总部体系建设，加大配备工程、安保等技术力量，对标一流落实物业管理效能与品牌品质提升行动，进一步提升在管项目安全保障与运维支撑。
　　（三）聚焦创新驱动，高质量发展增动能。一是加大定制化产品研发与销售，以南京金陵饭店四十周年庆为契机，做好定制酒、金陵茶礼、香氛及系列客用品等定制产品的研发设计，培育品牌创新发展的新动能。二是优化升级集采供应链管理平台，“金陵酒店采购网”新系统于6月1日重新上线，在原集采供应商基础上进行了补充和丰富。三是持续推进“数转智改”赋能经营，报告期内，“尊销金陵”线上直销平台总销售额（GMV）同比增长127%；金陵贵宾会员累计消费同比增长70%；公司打造的“顾客入住全周期应用体验服务场景”项目荣获国务院国资委“国企数字场景创新专业赛”全国总决赛三等奖。
　　（四）提速人才建设，多元化激励添干劲。公司优化人才建设体系，实施“金陵工匠”工程，健全职业发展三通道人才成长体系，加快酒店板块人员交叉培训、轮岗任职，上半年选拔任用中高层管理人员共11人，其中8090后占七成。推动校企合作、产教融合，与南京农业大学、南京财经大学、南京旅游职业学院等加强校企合作，推进“金陵优才班”订单式培养、“金陵管培生”项目计划。用好各类中长期激励工具，完成首期“揭榜挂帅”项目后期评估，推进超额利润分享计划。
　　2023年，酒店旅游行业步入了新的发展时期，在诸多积极信号的背后，我们还应当看到，当前阶段国内经济稳增长压力仍然不小、酒旅市场投资信心尚未完全恢复。下半年，面对新的机遇和挑战，公司将以持续做强酒店主业、做优协同业务为高质量发展目标，以优化经营机制、增强创新驱动力为抓手，关注细分市场的需求变化，专注于提供品质化、特色化的产品服务，不断提高客户消费体验，同时将加大品牌建设和资本运作力度，努力实现规模、效益、质量均衡发展。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　1.经济环境和市场波动风险
　　近年来，高通胀和国际地缘政治危机成为影响全球经济运行的主要因素，全球经济的下行风险逐步积聚，国内经济在构建新发展格局的调整阶段，仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，市场环境的不确定性、不可控性，对旅游酒店业带来巨大挑战。
　　2.经营成本上升的风险
　　一是受供应链上游企业成本上升、业绩承压的影响，酒店经营的原材料采购成本预期不断上涨；二是国际地缘政治冲突引起能源供应紧张，导致国内能源价格抬升，酒店能源费用大幅增加；三是酒店、餐饮、物业等劳动密集型行业人工成本相对较高且缺乏弹性；四是部分自营酒店面临设施设备老化需要进一步装修改造，以提升酒店硬件水平和客户体验感，但短期内会导致投入资金和折旧摊销增加。
　　3.对外投资达不到预期的风险
　　公司通过租赁经营等方式拓展酒店品牌样板店项目，装修投资的折旧摊销、物业租金等固定成本占比较高，如经营业绩达不到预期水平则将对公司经营成果造成不利影响。公司参与投资的基金等市场化项目，在投资过程中受到相关政策变化、所在区域成熟度等多因素影响，在项目建设进度、开业运营等环节可能面临未达预期效果的风险。
　　4.协同业务发展所面临风险
　　酒类贸易方面，部分白酒厂商推动渠道端改革加大直销力度，对区域经销商经营业绩可能带来一定影响；食品预制菜方面，市场进入门槛较低、地域属性强，目前行业整体集中度低、竞争激烈，受区域市场情况、产业链整合能力等影响，公司相关产业快速发展面临一定压力。旅游资源开发方面，受宏观环境以及国家政策、区域发展等因素叠加影响，开发进度、房产销售存在短期内未达预期的可能性。
　　针对政策、市场、营运等多重考验，公司积极采取了一系列对策及措施。
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）民族品牌优势
　　金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司自成立以来，致力于打造融合中国民族文化和国际水准的大型连锁酒店品牌，先后获得国际级奖项42次、国家级奖项138次、省市级奖项102次。在质量方面，公司荣膺“中国质量奖提名”、“全国质量工作先进单位标兵”、“江苏省省长质量奖”、“南京市市长质量奖”；在文明建设方面，公司荣膺“国家级文明旅游示范单位”、“全国文明单位”；在行业方面，南京金陵饭店荣获全球服务业最高奖项“五星钻石奖”、“中国饭店业最具品牌影响力酒店”、“中国最佳商务酒店”、“金树叶级绿色旅游饭店”等奖项；金陵连锁酒店位列中国旅游饭店协会发布的“2022年度中国饭店集团60强”第25位。
　　（二）经营管理优势
　　公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控水平，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。
　　（三）专业服务优势
　　公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。
　　（四）数字科技优势
　　公司先后聘请IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成IT建设的顶层设计和架构蓝图，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划（ITSP），实施营销数字化、采购平台化、管理精细化、技术智能化，以数字化手段实现传统服务业的突破。
　　启动“数字化变革”项目，实现CRS中央预定、LPS会员系统、云PMS系统、中央结算平台、集中采购平台、ERP管理系统以及经营分析系统的先后上线。同时为加快数字化转型推出“登峰计划”，持续运用5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员、供应链及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从ToB转向ToC。公司数字化建设注重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。
　　（五）人才资源优势
　　公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，国际地缘政治危机加剧、宏观经济下行风险加大，同时国内经济增长三重压力持续演化，旅游酒店业受到重大影响，公司发展所处环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对复杂多变的形势，公司聚焦战略实施、聚力经营创新，抓好品牌运营、产品创新、供应链整合、数字化变革以及人才强企等中心任务，稳步推进公司各项业务高质量、可持续发展。报告期内，公司实现营业收入14.15亿元，同比增长2.97%；实现归属母公司所有者的净利润4,162.35万元，同比增长48.45%。报告期末，金陵连锁酒店达到243家，遍布全国19省94市，金陵贵宾会员总数达2000万名。公司蝉联“江苏省文明... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，国际地缘政治危机加剧、宏观经济下行风险加大，同时国内经济增长三重压力持续演化，旅游酒店业受到重大影响，公司发展所处环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对复杂多变的形势，公司聚焦战略实施、聚力经营创新，抓好品牌运营、产品创新、供应链整合、数字化变革以及人才强企等中心任务，稳步推进公司各项业务高质量、可持续发展。报告期内，公司实现营业收入14.15亿元，同比增长2.97%；实现归属母公司所有者的净利润4,162.35万元，同比增长48.45%。报告期末，金陵连锁酒店达到243家，遍布全国19省94市，金陵贵宾会员总数达2000万名。公司蝉联“江苏省文明单位”、荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”“全国质量诚信标杆企业”称号。
　　（一）强化品牌运营，引领主业高质量发展。发挥高端品牌旗舰店示范效应，南京金陵饭店全年完成1020批次重大会务活动，“金陵花朝线上购物节”入围“中国服务”旅游产品创意案例，第三方网评满意率达98%以上；北京金陵饭店圆满完成冬奥会、冬残奥会重大接待保障任务，受到冬奥会组委会及各级政府部门的高度赞誉，成功入选二十大期间应急保障酒店、中央部委重要会议接待保障酒店，树立了金陵品牌在首都北京的良好形象；天泉湖金陵山庄丰富度假项目、拓展红色资源，被挂牌授予设立江苏地方人大干部培训基地、淮安市职工疗休养基地，被评定为“江苏精品休闲度假饭店”。酒店板块实施多品牌、多模式发展战略，提升连锁酒店总部运营效能，完善各细分品牌标准体系，夯实项目运营、市场销售、中央采购、数字科技等专业化体系建设；深耕华东区域、向全国延伸布局，与贵州、安徽等地文旅国资集团共拓市场。物业管理板块强化总部体系建设，实施精细化管理，对标提升运维水平，拓展商办物管新项目，中通服智慧大厦项目荣膺“江苏省省级示范物业管理项目”。
　　（二）发力产品创新，培育持续增长新动能。公司设立“创新研发中心”，统筹做好金陵经典创新菜肴、工业化食品预制菜以及定制化文创产品的设计研发。连锁酒店加强产品服务创新，累计上线餐饮美食、客房、婚喜宴、休闲、亲子、度假、健康、外卖等衍生产品共计8个类别168项产品。加大酒类贸易业务资源整合力度，优化新项目“内部合伙人”跟投机制，设立茅台等品牌专卖店，参与增资酒企KA供应链公司，促进了经营业绩持续提升；与五粮液、洋河、今世缘等酒厂共同推出“金陵定制酒”项目，全年创收1200万元。
　　（三）加速供应链整合，搭建金陵产业生态圈。以“金采网”集采平台升级为抓手，推动供应链优化升级，与省农业农村厅绿办、绿色食品协会加强“两品一标”优质农产品采供合作，构建可溯源的生态餐饮供应链，“金采网”全年集采规模达1.84亿元。食品产业板块与省农科院合作建立食品技术研发中心，组织精选预制菜研发转化，推进连锁酒店集采及盒马、苏果等商超经营，开拓天猫、京东、美团优选等电商渠道，与南京市供销集团合作开拓社区团购，构建了速冻米面、经典卤味、预制菜、特色小吃和礼盒类等五大产品体系，产品丰富度获得大幅提升。
　　（四）打造数字经济，赋能酒店板块连锁经营。在产品研发、对客服务、绿色节能等方面进行数转智改和科技创新，升级云PMS系统和酒店板块经营分析平台，完成AI智慧客服、智能云柜、顾客入住全周期应用体验数字场景等产品研发，编制金陵绿色酒店标准手册。“尊享金陵”线上直销平台全年总销售额（GMV）突破1.08亿元，同比增长192%；金陵贵宾会员客房预订直销占比同比增长117%；全渠道会员消费达2.04亿元，复购率近30%。
　　（五）深化国企改革，创新人才发展体系。围绕国企改革三年行动，全面高效完成改革收官任务，做好人才“选育培用”，优化全员绩效考核体系，2022年公开招聘比例100%，管理人员竞争上岗率76.7%。推出“尊享金陵”数字化成果转化、“金陵荟”预制菜研发等“揭榜挂帅”项目，探索“内部合伙人”创业平台、超额利润分享计划，充分激发创新创业活力。实施“金陵管培生”计划，扩大外派项目培养储备名单，加大交叉培训、挂职锻炼、轮岗流动，“8090”业务骨干占比进一步提升。南京金陵饭店荣获江苏省星级饭店职业技能大赛团体一等奖和三个单项第一名。
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　（一）旅游业整体概况
　　2022年旅游行业景气度下探，国内旅游市场整体疲软。据文旅部统计数据显示，全年国内旅游总人次25.30亿，同比下降约两成；国内旅游收入2.04万亿元，同比下降30%，为近三年以来最低水平。2023年一系列扩内需促消费政策、有序恢复出入境的市场预期等，为旅游市场的持续复苏增添动力。根据中国旅游研究院研究预测，2023年国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长约80%，恢复至2019年的76%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%，恢复至2019年的71%；全年出入境游客人数有望超9000万人次，同比翻一番。
　　（二）酒店行业概况
　　过去三年，酒店住宿业经历了剧烈冲击，行业可持续发展面临巨大挑战，同时也蕴含着新的商业机会。从需求侧看，国内旅游人数、旅游收入、人均旅游消费等市场关键指标较之前显著下降，酒店住宿消费在客群分类、风格偏好以及场景体验等多方面都呈现出多元化、差异化的特点。从供给侧看，根据中国饭店协会发布的《2022年中国酒店业发展报告》，2022年中国大陆地区一共拥有住宿设施总数为36.1万家，较2020年减少了8.6万家，其中酒店住宿业较2020年减少了2.7万家。随着行业加速出清，酒店连锁化率进一步提升至35%。同时行业分化加剧，酒店品牌与市场集中度不断提高。
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。
　　（一）酒店经营与管理
　　公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业，由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成本费用，收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同，公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员，向受托管理酒店收取管理费等。
　　公司自营酒店项目包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”、集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京CBD的金陵精选旗舰酒店—北京金陵饭店。
　　公司通过受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。
　　（二）协同业务
　　公司以酒店主业为核心，不断探索延伸酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。
　　苏糖公司主要业务为中外名酒、饮料等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液等500多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。报告期内，苏糖公司实现营业收入78,031.35万元，同比增长10.35%。
　　汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至2022年底在管以及签约商业项目11个，在管面积近百万方，包括亚太商务楼、熊猫万谷金融科技大厦等包含5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省高科技投资大厦、舜天研发中心等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。报告期内，物业管理板块实现营业收入6,798.07万元，碧波物业管理的中通服智慧大厦项目获评“江苏省省级示范物管项目”。
　　食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色预制菜品、面点、卤菜产品等系列。报告期内，食品科技公司实现营业收入3,160.86万元，同比增长21.04%。
　　旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。报告期内，旅游发展公司实现营业收入1,980万元。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　（一）民族品牌优势
　　金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司成立以来，先后获得国际级奖项42次、国家级奖项133次、省市级奖项95次。2022年，公司荣膺“江苏省文明单位“；被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量诚信标杆企业”，南京金陵饭店荣获“金树叶级绿色旅游饭店”、北京金陵饭店荣获北京2022年冬奥会和冬残奥会组委会颁发的“北京2022年冬奥会和冬残奥会服务保障贡献集体”、天泉湖金陵山庄荣获江苏省旅游星级饭店评定委员会颁布的“江苏省精品度假酒店”。
　　（二）经营管理优势
　　公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，不断提高整体绩效和管控水平，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。
　　（三）专业服务优势
　　公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国服务业率先创立了“细意浓情4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。
　　（四）数字科技优势
　　公司先后聘请IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成IT建设的顶层设计和架构蓝图，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划（ITSP），实施营销数字化、采购网络化、管理精细化、技术智能化，以数字化手段实现传统服务业的突破。
　　启动“数字化变革”项目，实现CRS中央预定、LPS会员系统、云PMS系统、中央结算平台、ERP管理系统以及经营分析系统的先后上线。同时为加快数字化转型推出“登峰计划”，持续运用5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员、供应链及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从ToB转向ToC。公司数字化建设注重以宾客体验为核心、与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。
　　（五）人才资源优势
　　公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制。

　　五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　1.国家重大战略引领旅游行业新发展
　　“一带一路”、长江经济带建设、长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展、新型城镇化、乡村振兴等国家重大战略和国家公园、国家文化公园等体制的建立，为旅游行业发展带来重要机遇和发展动力。2022年1月国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》首次提出要加快旅游强国建设，并将旅游业定位为国民经济增长的重要引擎。2022年7月，国家发展改革委、文化和旅游部发布《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》要求进一步优化我国旅游休闲环境，完善相关公共服务体系，提升产品和服务质量，丰富旅游休闲内涵，促进相关业态融合发展。
　　2.旅游酒店市场消费需求愈加多元化
　　一是消费结构多元化，随着政策和形势变化，旅游经济呈探底回升、逐步恢复的态势，被积压已久的消费需求将进一步激发和释放。二是客群分类多元化，以Z世代为代表的年轻群体消费、新中产阶层的家庭度假、老年人群的康养旅居，传统的客群画像被重新定义并加速分化。三是体验场景多元化，商务会议、休闲度假、亲子出行、主题文化等各类型消费场景融入传统酒店空间，个性化的消费需求不断催动着供给侧的产品创新。四是触达方式多元化，随着数字化转型、生活方式的演变，旅游产品和服务加速线上线下的融合，消费流量入口正在从传统的OTA互联网平台向抖音、小红书、B站等新社媒平台转化。
　　3.酒店业迈向规模、效益、质量均衡发展
　　一方面，随着国内城镇化和经济发展进入新常态，新增酒店住宿产品供给量已显著下降，公开信息显示，国内三大酒店集团2022年前三季度净新增开店数量同比下降，反观存量市场，目前国内酒店连锁化率较2019年提升了9个百分点，仍远低于欧美发达国家约70%的水平，存量酒店整合、连锁化、品牌化蕴藏着巨大的机会。另一方面，存量酒店平均的资产质量、盈利能力显著下滑，根据迈点研究院统计，2022年阿里拍卖标价1亿元以上的酒店资产拍卖交易共计196条，但成交率仅约为5%，存量酒店资产亟需提质增效。三年疫情进一步加速行业洗牌，酒店连锁化、行业马太效应和结构性变化愈发显现，头部品牌规模增长优势加大。酒店业发展正在向规模、效益、质量均衡发展转变，酒店业主方对资产效益、质量提出更高要求，而连锁酒店品牌运营方在总部支撑体系、产品服务创新能力、多元化赋能等方面正在构建新的核心竞争优势，资本和资源将向市场竞争力强的企业集聚，高中端精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等细分市场将迎来新的增长机遇。
　　(二)公司发展战略
　　公司发展战略：通过兼并收购、控股参股、受托管理、特许经营、租赁经营、战略联盟等途径，扩大实体酒店经营和酒店连锁管理的规模，推动品牌化、资本化、规模化发展，创建具有国际影响力的百年民族品牌。
　　同时，抢抓经济结构转型、消费需求升级以及数字经济快速发展的历史机遇，依托金陵品牌的影响力，加强酒店产业链延伸，对酒类贸易、食品产业化、商办楼宇物业服务与综合运营等业务板块持续进行布局，与酒店主业形成协同互补，为公司持续发展和效益增长拓展空间。
　　(三)经营计划
　　2023年，在我国经济构建新发展格局的大趋势下，国内市场主导经济循环的特征更加明显，经济增长的内需潜力将不断释放。1-2月份酒店旅游行业复苏、消费需求反弹已先一步提振了市场信心，为全年的经济发展、消费增长开好头、起好步。面对前所未有的机遇和挑战，公司将紧扣发展战略，以持续做强酒店主业、做优协同业务为高质量发展目标，以增强创新驱动力、优化经营机制为抓手，推进公司治理、经营质效、发展规模和品牌形象的全面稳步提升。
　　1.主动融入国家区域发展战略，发挥民族品牌的引领作用。
　　（1）加大对城市更新、乡村振兴等城乡高质量发展新模式的探索，立足品牌运营和资本运作，找准文旅融合项目的切入点，积极参与推动长三角一体化、大运河文化带建设等国家区域发展战略，提升公司资源配置和价值创造的能力。
　　（2）对接整合各类优质资源，通过引战增资、投资联营、战略合作等方式，与央企、省属企业、地方文旅国资、境内外酒店集团加强品牌、业务、股权、系统、会员等多层面战略合作，抓住细分市场和存量酒店新的增长机会，重点围绕经济发达区域和重点城市进行布点，加快拓展连锁酒店项目、优化全国性战略布局。
　　2.加快实施创新驱动发展策略，提升总部三大业务中心功效。
　　（1）推进集采平台升级和供应链体系改革。瞄准集中采购率、上网采购率等核心指标稳步扩大集采范围和规模；推进绿色食品、有机农产品以及农产品地理标志等“两品一标”的考察和选样，组织绿色食品产业基地战略合作及挂牌仪式，加大绿色有机食材源头直采。
　　（2）推进精品淮扬菜和文创产品设计研发。编制《金陵大师经典淮扬美食画册》，举办菜品创新大赛、地标美食节；整合内外部资源，设计研发四十周年专属定制酒、金陵茶礼、联名文创伴手礼等，拓宽品牌溢价空间，实现供应链从保障支撑到研销输出的转型发展。
　　（3）推进数字科技中心数转智改、赋能经营。将数字经济作为转型发展的关键增量，聚焦对客服务、绿色节能、网络安全，实施数智化改造方案，制定连锁酒店智能化相关标准；重点优化以ERP为核心的战略管控体系，推进业财系统一体化融合，推进电商、直销和集采实现新突破，加快形成数字核心竞争力，以数字化赋能业务发展、转型升级和价值创造。
　　3.加强酒店产品服务迭代升级，创树金陵品质与中国服务标杆。
　　（1）充分挖掘水韵江苏、江南文化等特色魅力，设计出品“金陵璇宫宴”、“星厨盛宴”等主题活动，以文化赋能高端餐饮经营，打造“专精特新”（专业化、精细化、特色化、新颖化）的高端品牌示范酒店。
　　（2）以绿色旅游饭店为抓手、数转智改为突破，高标准实施南京金陵饭店金陵楼璇宫和客房改造升级等重点项目，将硬件品质提升与绿色节能环保深度融合。
　　（3）策划实施金陵饭店四十周年店庆系列活动，充分体现金陵的历史积淀、文化底蕴和发展成就，全面提升经营发展动能、升级产品服务品质。全力以赴高标准做好第三届“江苏发展大会”嘉宾接待服务相关工作。
　　4.打造融合共生的产业生态链，规模增长与质量提升并重。
　　（1）苏糖公司调整商品结构、渠道结构和经营方式，整合金陵内外部资源，积极发展自有连锁经营体系，同时发挥金陵连锁酒店的消费场景优势；推进营销创新，做强主流产品、引进细分领域的新品，拓宽线上主渠道和新媒体营销。
　　（2）汇德物业公司对标一流完善物业管理效能与服务品质提升方案，稳定提高在管项目运营品质；凝聚金陵汇德物业与舜天碧波物业的品牌合力，聚焦高端商办物管项目，高质量做好项目拓展与储备工作。
　　（3）食品科技公司深入研究金陵预制菜，加大产品研发投入，完善预制菜产品结构和成本价格体系；加强金陵连锁酒店及外部企事业单位、大型商超、电商渠道的业务拓展，开展线上商城引流扩量、第三方专业运营、连锁门店加盟等模式探索。
　　（4）旅游发展公司发挥区域旅游度假资源优势，进一步丰富度假项目和特色产品，打造融合拓展培训、职工疗休养和红色旅游等多场景、多层次体验的特色发展模式。
　　5.持续强化金陵人才体系建设，探索实施多元化激励机制。
　　（1）多措并举引进高层次人才和紧缺性专业化人才，落实优秀年轻干部培养使用计划，加强后备人才队伍建设，加快轮岗历练和流动任职，促进人才有序流动，激发企业内生动力。设立“省级劳模、江苏工匠、技能大师工作室”，做好“金陵工匠”、“金陵能手”技能骨干培养培训，开展“首席技师”“首席工程师”“星级服务员”专技岗位评定。
　　（2）健全基于业绩导向和岗位价值的薪酬分配体系，实施差异化分层分类考核，用好国有控股上市公司中长期激励“工具箱”，加大对关键岗位核心人才的激励力度，充分激发骨干人才干事创业的积极性。在管理人员公开竞聘、“赛马选才”、“揭榜挂帅”、项目跟投机制、超额利润分享计划及股权激励等方面积极创新实践。
　　(四)可能面对的风险
　　1.经济环境和市场波动风险
　　近年来，高通胀和国际地缘政治危机成为影响全球经济运行的主要因素，全球经济的下行风险逐步积聚。国内经济在构建新发展格局的调整阶段，仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，对旅游酒店业造成了较大冲击，市场环境的不确定性、不可控性逐步加大。
　　2.经营成本上升的风险
　　一是受供应链上游企业成本上升、业绩承压的影响，酒店经营的原材料采购成本预期不断上涨；二是国际地缘政治冲突引起能源供应紧张，导致国内能源价格抬升，酒店能源费用大幅增加；三是酒店、餐饮、物业等劳动密集型行业人工成本相对较高且缺乏弹性；四是部分自营酒店面临设施设备老化需要进一步装修改造，以提升酒店硬件水平和客户体验感，但短期内会导致投入资金和折旧摊销增加。
　　3.对外投资达不到预期的风险
　　公司通过租赁经营等方式拓展酒店品牌样板店项目，装修投资的折旧摊销、物业租金等固定成本占比较高，如项目出租率、平均房价等达不到预期水平则将对公司经营成果造成不利影响。公司参与投资的基金等市场化项目，在投资过程中，受到相关政策变动、所在区域成熟度等多因素影响，在项目建设进度、开业运营等环节可能面临未达预期效果的风险。
　　4.协同业务发展所面临风险
　　酒类贸易方面，部分白酒厂商推动渠道端改革加大直销力度，对区域经销商经营业绩可能带来一定影响；食品预制菜方面，市场进入门槛较低、地域属性强，目前行业整体集中度低、竞争激烈，受区域市场情况、产业链整合能力等影响，公司相关产业快速发展面临一定压力。旅游资源开发方面，受宏观环境以及国家政策、区域发展等因素叠加影响，开发进度、房产销售存在短期内未达预期的可能性。 收起▲