马来西亚亚德有限公司100%股权

2026年8月10日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开转让下属子公司100%股权》的议案,公司子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）拟通过马来西亚当地报纸公开征集意向受让方，出售其全资下属子公司马来西亚亚德有限公司（以下简称“马来西亚亚德公司”或“标的公司”）100%股权，转让价格不低于1元人民币。

亚德化工设备(上海)有限公司100%股权,浙江亚德复合材料有限公司100%股权

2025年9月8日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《以公开挂牌方式转让下属子公司股权》的议案,同意公司以公开挂牌转让方式转让浙江亚德复合材料有限公司（以下简称“亚德材料”）100%股权和亚德化工设备（上海）有限公司（以下简称“亚德化工”）100%股权。

中技江苏清洁能源有限公司部分股权

公司拟由全资子公司中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）与上海马桥中成维尔利再生资源有限责任公司（以下简称“上海马桥”）就“上海马桥绿色生产配套设施及节能降碳项目”签署EMC协议，并按照协议约定由中技江苏对上海马桥绿色生产配套设施及节能降碳项目（以下简称“项目”）提供服务。双方采用合同能源管理效益分享型模式开展合作。项目计划首期建设性支出金额约为811.85万元，其中30%（243.55万元）采用自有资金出资，拟由中成股份向中技江苏增资；另外70%拟申请金融机构贷款。

中技江苏清洁能源有限公司部分股权

为满足公司全资子公司中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）经营发展需要，助力其业务发展，公司拟以自有资金向中技江苏增资1,341.01万元。增资款将用作中技江苏盐海化工30MW/60.18MWh用户侧储能项目资本金。本次增资完成后，中技江苏注册资本将由9,959.29万元增加至11,300.30万元，仍为公司的全资子公司。

中技江苏清洁能源有限公司100%股权

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）目前正在筹划通过发行股份购买中国技术进出口集团有限公司（以下简称“中技进出口”）持有的中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”或“标的公司”）100%股权并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

位于天津市北辰区朝阳路东侧的国有土地

根据京津城际地区综合提升改造工程总体规划及天津市北辰区朝阳路地块土地整理出让工作安排，天津市北辰区土地整理中心（以下简称“北辰区土整中心”）拟对中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）位于天津市北辰区朝阳路东侧的国有土地进行收储并与公司拟签署相关《国有土地收购补偿安置协议》。

中国成套设备进出口集团有限公司100%股权

国投集团将所属全资子公司中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）无偿划转（以下简称“本次无偿划转”）至中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”），本次无偿划转将导致通用技术集团间接控制中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“中成股份”）39.79%的股份。国投集团于6月14日与通用技术集团签署《关于中国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以下简称“《股权无偿划转协议》”），将中成集团（系公司控股股东）100%股权无偿划转至通用技术集团。

浙江省湖州市长兴县煤山镇山鹰大道11号

　　团”）全资子公司浙江亚德复合材料有限公司（以下简称“浙江亚德”）自成立以来，始终租赁浙江省湖州市长兴县煤山镇山鹰大道11号（以下简称“厂房”）作为企业住所进行生产经营活动，出租方为浙江巨宏机械科技有限公司（以下简称“浙江巨宏”），租赁期限至2024年12月。 　　浙江亚德根据自身业务发展需要，综合考虑订单生产、搬迁成本、员工客户流失等多重因素影响，经双方协商一致，浙江亚德拟以评估值2,323.39万元购买该厂房，其中自有资金1,323.39万元，银行贷款1,000万元。

中国—多哥有限责任公司100%股权

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于以公开挂牌转让方式转让中国—多哥有限责任公司股权的议案》，同意公司以公开挂牌方式转让全资子公司中国—多哥有限责任公司（以下简称“中多公司”）全部股权。 　　本次公开挂牌出售股权事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司已于2021年11月19日在指定媒体发布的相关公告（公告编号2021-73）。 　　2021年12月21日，北京产权交易所官方网站就本次公开挂牌转让股权事项进行了公开披露，挂牌截止日2022年1月18日。2022年1月20日，经北京产权交易所确认，中成国际糖业股份有限公司（以下简称“中成糖业”）为唯一一家意向受让方，转让金额为50万元人民币。

Tialoc Singapore Pte. Ltd.30%股权

　　中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称“中成香港”）持有TialocSingaporePte. 　　Ltd.（以下简称“Tialoc”）51%股权，现中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境外全资子公司以支付现金方式收购中成香港持有Tialoc30%股权，同时中成香港将剩余股权之表决权全部委托给公司的境外子公司行使，以实现公司对Tialoc之合并财务报表。

位于北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼1-12层房地产及附属车位

公司通过北京产权交易所以公开挂牌的方式出售位于北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼1-12层房地产及附属车位,挂牌出售价格以资产评估价格25,664.8万元为基础,所获得的收益将用于补充公司流动资金。2019年11月12日北京产权交易所官方网站就本次交易发布了公开挂牌公告,挂牌截止日期为2019年12月10日。挂牌截止时仅收到一家摘牌单位中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)递交的摘牌文件。经北京产权交易所确认,中成集团为唯一一家意向受让方,转让金额为25,664.8万元。

中国成套设备进出口广州股份有限公司4.05%股权

为进一步优化资源配置,结合公司的战略规划,公司将持有的中国成套设备进出口广州股份有限公司(以下简称“广州公司”)4.05%股权协议转让给国投健康产业投资有限公司(以下简称“国投健康”)。控股股东中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)将其持有广州公司95.95%股份及债权无偿划转给国投健康。

中国成套设备进出口天津公司名下的位于天津市和平区河南路129号、131号的2项房地产

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月6日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司拟参与竞拍中国成套设备进出口天津公司2项房地产的议案》。同意公司以自有资金不超过3700万元参与竞拍中国成套设备进出口天津公司(以下简称“中成集团天津公司”)名下的位于天津市和平区河南路129号、131号的2项房地产;并授权公司管理层签署相关文件、办理相关事宜。竞拍公告详见北京产权交易所2017年1月6日发布的《天津市和平区河南路129号、131号2项房地产》

中成乌干达工程贸易有限公司100%股权

1、交易标的:公司收购中国成套设备进出口(集团)总公司全资子公司中成乌干达工程贸易有限公司(以下简称“乌干达公司”)100%股权 转让方:中国成套设备进出口(集团)总公司(以下简称:“中成集团”);自然人(刘永生、唐铁夫、邢建军、蒋燕林) 受让方:中成进出口股份有限公司 2、本次股权收购构成关联交易。截止本公告日,中成集团持有乌干达公司100%股权,持有本公司47.72%股权。 3、乌干达公司的实际出资人为中成集团,中成集团持有其100%的权益,该等权益均委托4位自然人持有,其中刘永生(持有20%股权)、唐铁夫(持有20%股权)、邢建军(持有40%股权)、蒋燕林(持有20%股权)。根据自然人刘永生、唐铁夫、邢建军、蒋燕林签署的《股权声明》,确认其均受中成集团委托持有乌干达公司的股权。

中国成套设备进出口(集团)总公司100%股权

国务院国有资产监督管理委员会将中国成套设备进出口(集团)总公司整体划转并入国家开发投资公司成为其全资子公司.收购人将通过国有股权行政划转的方式间接取得中成集团所持有的中成股份14,734.213 万股股份,占中成股份总股本的49.78%.本次划转完成后,收购人将间接持有中成股份14,734.213 万股股份,占中成股份总股本的49.78%。

鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司13.38%股权

中成进出口股份有限公司将原托管予北京金隅股份有限公司的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司13.38%的股权转让予金隅公司,转让价款为10623万元,股权转让合同于2009年12月24日签订.股权出售日期:2009年12月22日

青岛中成银储实业发展有限公司100%股权

中成银储其他三位股东也一并将所持有的中成银储合计65%的股权转让予Coral 公司.其中中关村丰台园中成科技创业投资有限公司持股中成银储40%,山东华辰投资建设开发有限公司持股20%,青岛银储投资有限公司持股5%.

泛成国际货运有限公司50%股权

　　中成进出口股份有限公司拟于近日与世纪远东有限公司签署《股权转让协议》，将公司所持有的泛成国际货运有限公司50%的股权转让予世纪远东，转让价款为人民币1505万元。

中关村丰台园中成科技创业投资有限公司46.3%股权

　　2007年1月30日上述股权在北京产权交易所公开挂牌交易，2007年3月1日挂牌期满。挂牌期内只产生了一个意向受让方———华熙昕宇投资有限公司，该公司已于2007年2月26日将保证金人民币1500万元支付至北京产权交易所指定结算账户。根据《北京产权交易所交易暂行规则》相关规定，经公开征集之产生一个受让方的，可以采用协议转让的方式。故华熙昕宇投资有限公司为最终受让方。本次股权转让最终成交价格为人民币5039万元，与挂牌价格一致。 　　本次股权转受让合同将于近日签署。按照合同规定，自本次产权交易合同签署并经北京产权交易所签发批准后三个工作日内，受让方即将股权转让价款人民币5039万元（含保证金人民币1500万元）一次性支付予转让方。

鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77.7%股权

　　2007年3月21日双方签署了《产权交易合同》,北京华业大盛科技有限公司将所持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77.7%的股权转让予北京金隅股份有限公司,转让价款为人民币48115万元. 　　公司下属控股子公司华业大盛科技有限公司已将其持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77.7%的股权进行了转让,股权过户完毕.

天津仓库地块位土地使用权

　　公司以缴纳土地出让金的方式受让公司天津仓库地块土地使用权，出让金为994.7718万元。天津仓库地块于天津市北辰区北仓道北侧，朝阳路东侧。出让宗地总面积为125602.5平方米，地面主体建筑面积55404.3平方米，宗地编号为津辰北2006-058号，用途为仓储，出让期为50年。 　　

大连凯伦房地产开发有限公司拥有的大连市中山区五五路3 号的土地使用权及地上建筑物(不含楼上居民住宅)所有权

　　中成进出口股份有限公司控股子公司大连中成进出口有限公司（以下简称“大连公司”，中成进出口股份有限公司持有其89.77%股权）于2006年8月11日与大连凯伦房地产开发有限公司（以下简称“凯伦公司”）签署了《房地产转让协议书》。大连公司将其名下的大连市中山区五五路3号的土地使用权及地上建筑物（不含楼上居民住宅）所有权转让给凯伦公司，本次交易价格不低于人民币1650万元。定价依据是以2006年5月29日为基准日的该资产的评估值为基础，经双方协商确定。 　　大连市中山区五五路3号的土地使用权及地上建筑物（不含楼上居民住宅）所有权（建筑面积为1858.88平方米，该楼地处港湾广场南侧，东侧紧邻五五路，该区域属于办公、餐饮、娱乐聚集中心区，周围有香江半岛酒店、良运大酒店、大连园酒店、胡同里饭店等，商业氛围较好）。

东华工程科技股份有限公司法人股650万股股份

　　中成进出口股份有限公司拟于近日与丁叮等人签署《关于东华工程科技股份有限公司的股权转让协议》，将中成进出口股份有限公司所持东华工程科技股份有限公司法人股650万股（占其总股本的12.94%）转让予丁叮等28名自然人，转让价格为人民币1885万元。

北京华业大盛科技有限公司60%股权

　　近日，我公司将分别与北京国际信托投资有限公司及北信投资控股有限责任公司签署《股权转让协议》，拟收购北国投公司及北信投公司分别持有的华业公司39%及21%的股权。依据该《资产评估报告》，北国投公司、北信投公司分别与我公司确定标的股权的转让价款为19173.375万元人民币及10324.125万元人民币。 　　

北京华业大盛网络技术有限公司40%的股权

　　中成进出口股份有限公司于2004年8月2日与河北华业房地产集团有限公司(下称华业集团)签署了股权转让协议。根据该股权转让协议约定,中成进出口股份有限公司将以633万元人民币的协议收购价格收购华业集团所持有的北京华业大盛网络技术有限公司(非中成进出口股份有限公司关联方)40%的股权(2004年7月23日,经北京市工商行政管理局海淀分局核准,北京华业大盛网络技术有限公司的企业名称预先核准变更为:北京华业大盛科技有限公司)。该公司目前已与有关方(非中成进出口股份有限公司关联方)签署了股权转让协议,拟收购有关方持有的国内一家水泥公司(下称水泥公司)的股权。

中成进出口股份有限公司拥有的海市国泰路88号房地产

中成进出口股份有限公司(以下简称"本公司")于2004年11月12日与上海千致置业有限公司(以下简称"千致置业")签署了《上海市房地产买卖合同》,本公司将名下的上海市国泰路88号房地产(以下简称"该资产")转让给千致置业,转让价款为人民币4000万元。本次交易不构成关联交易。

鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司97.5%股权

　　2004年9月15日，华业公司与转让方签署了标的股权转让合同,收购东方热电、鹿泉国资局及建投公司分别持有的鼎鑫公司45%、40%和12.5%的股权。根据转让方委托的资产评估机构以2004年6月30日为基准日对鼎鑫公司的资产评估结果，华业公司与转让方确定标的股权的转让价款为42412.5万元人民币，其中华业公司向东方热电、鹿泉国资局、建投公司分别支付的股权转让价款为19575万元人民币、17400万元人民币、5437.5万元人民币。

公司拟由全资子公司中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）与上海马桥中成维尔利再生资源有限责任公司（以下简称“上海马桥”）就“上海马桥绿色生产配套设施及节能降碳项目”签署EMC协议，并按照协议约定由中技江苏对上海马桥绿色生产配套设施及节能降碳项目（以下简称“项目”）提供服务。双方采用合同能源管理效益分享型模式开展合作。项目计划首期建设性支出金额约为811.85万元，其中30%（243.55万元）采用自有资金出资，拟由中成股份向中技江苏增资；另外70%拟申请金融机构贷款。

2025年11月14日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”或“中成股份”)、中国机械进出口(集团)有限公司(以下简称“中机公司”)和INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD(以下简称“INTEC”)三方组建的联合体与业主Glorit Solar PLP签署新西兰Glorit 170MW光伏电站EPC合同(以下简称“项目合同”),该合同为多币种结算,其中,美元金额为3,259.30万美元,欧元金额为1,494.94万欧元,新西兰元金额为17,676.22万新西兰元,约合人民币10.54亿元。中机公司将代表联合体向业主出具预付款保函、履约保函及质保保函,公司拟按照在联合体中的份额比例、收款情况和责任范围,在中机公司的上述保函因公司原因被兑付的情形下,向中机公司提供不可撤销的连带责任反担保。 20260617：股东大会通过。

预计2025年度，公司与中国成套设备进出口集团有限公司,中成国际运输有限公司,中国成套设备进出口云南股份有限公司等发生的销售商品,接受劳务交易金额合计为227952.61万元。 20250520：股东大会通过 20260417：2025年与关联方实际发生金额8411.79万元。 20260509：股东大会通过。

公司控股股东中成集团始终积极履行避免同业竞争承诺，为维护全体股东利益，确保相关工作有序开展，中成集团拟将其全资子公司中成乌干达公司继续委托公司管理并签署《股权委托管理协议》，委托管理期限自2026年1月1日至2026年12月31日。 20260509：股东大会通过。

预计2026年度，公司与中国成套设备进出口集团有限公司,中成国际运输有限公司,中国成套设备进出口云南股份有限公司等发生的销售商品,接受劳务,提供劳务等日常关联交易金额合计为120020.85万元。 20260509：股东大会通过。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）目前正在筹划通过发行股份购买中国技术进出口集团有限公司（以下简称“中技进出口”）持有的中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”或“标的公司”）100%股权并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平，经双方友好协商，公司拟与通用技术集团香港国际资本有限公司(以下简称“香港资本”)签订《财资服务协议》，协议期限为3年，为公司提供境外财资服务。 20251106：股东大会通过。

为进一步加强业务协同,优化资源配置,推动业务发展,公司下属子公司新加坡亚德有限公司、亚德(上海)环保系统有限公司拟与中国成套设备进出口云南股份有限公司(以下简称“中成云南”)签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资供货相关合同。中成云南为阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物流等服务,金额预计不超过人民币2,800万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司在分析2023年度日常关联交易执行情况基础上,预计2024年度与关联方发生日常性关联交易,主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务、共同研发投入等,预计总金额为61,483.49万元;公司2023年度同类日常性关联交易实际发生总金额为5,535.53万元。 20240424:股东大会通过 20250424：2024年实际发生金额3042.72万元。 20250520：股东大会通过

为进一步加强业务协同,优化资源配置,推动业务发展,经双方友好协商,公司及下属子公司新加坡亚德有限公司拟与中机欧洲有限责任公司(以下简称“中机欧洲”)签订《保加利亚St.George225MWp光伏电站项目逆变器销售合同》(以下简称“《设备销售合同》”),公司及下属子公司为该项目提供逆变器等相关设备采购及出口、运输、代理等服务,合同金额不超过人民币5,000万元。 20250320：股东大会通过

2024年6月14日,国家开发投资集团有限公司将中国成套设备进出口集团有限公司(系公司控股股东,以下简称“中成集团”)100%股权无偿划转至中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”),通用技术集团成为公司的间接控股股东。为进一步加强业务协同,优化资源配置,推动业务发展,经双方友好协商,公司拟与中机欧洲有限责任公司签订保加利亚St.George225MWp光伏项目《组件、逆变器及变压器供货合同》,公司为该项目提供光伏组件、逆变器、中压变压器等设备采购及出口等服务,合同金额约人民币2亿元。 20241115：股东大会通过

为进一步支持公司控股子公司新加坡亚德有限公司(以下简称“亚德公司”)及其下属子公司发展,控股股东中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)拟向亚德公司下属子公司提供贷款2,100万元(人民币,下同),其中,向浙江亚德复合材料有限公司(以下简称“亚德材料”)提供贷款600万元,向亚德(上海)环保系统有限公司(以下简称“亚德系统”)提供贷款1,500万元,同时,中成集团拟与亚德材料及亚德系统分别签署《贷款协议书》一和《贷款协议书》二(以下简称“协议一”和“协议二”)。

2024年6月14日,国家开发投资集团有限公司(以下简称“国投集团”)与中国通用技术集团(控股)有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)签署《关于中成集团之股权无偿划转协议》,将公司控股股东中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团,通用技术集团成为公司的间接控股股东。为便于通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“通用财务公司”)为公司提供金融服务,根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48号)要求,通用财务公司与上市公司发生业务往来应当签订金融服务协议。鉴于公司与国投财务有限公司于2022年签署的《金融服务协议》已于2024年6月有效期届满,通用技术集团成为公司的间接控股股东,公司拟与通用财务公司签订《金融服务框架协议》。 20240914:股东大会通过

(一)原《委托管理协议》基本情况2022年1月27日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中成集团签署<委托协议之终止协议>及<委托管理协议>的议案》,经双方协商一致,中成集团将其全资子公司中成乌干达工程贸易有限公司(以下简称中成乌干达公司)100%股权委托给公司管理,公司全权行使相关法律法规和中成乌干达公司章程规定的股东权利(如股东会出席权、投票表决权、提名权、提案权等)及基于股东身份根据中成集团现有规章制度享有的治理、管理职能。委托管理期限自2022年1月1日至2023年12月31日,委托服务费150万元。(二)拟续签《股权委托管理协议》基本情况公司控股股东中成集团始终积极履行避免同业竞争承诺,鉴于原《股权委托管理协议》即将到期,为维护全体股东利益,确保相关工作有序开展,公司拟与中成集团续签《股权委托管理协议》,中成乌干达公司将继续委托公司管理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易构成关联交易;根据关联交易连续十二个月累计计算原则,本事项属公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议;本次关联交易事项的议案已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过,公司关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生已对本事项回避表决;表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在向关联方违规担保及资金占用的情况,无需经过有关部门批准。

2023年12月12日,中成进出口股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《公司2024年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款》的议案。为保证公司业务正常开展,同意公司及下属子公司2024年度向国投财务有限公司(以下简称国投财务公司)申请不超过1.5亿人民币的流动资金借款,向融实国际财资管理有限公司(以下简称融实财资)申请不超过1,200万美元的流动资金借款。

为优化公司复合材料生产工艺技术,进一步增强公司核心竞争力,公司及公司下属子公司浙江亚德复合材料有限公司(以下简称亚德材料)、公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称中成集团)拟共同签署《技术开发合同》,合作开展高性能复合材料制造数字化改造及关键工艺技术研究;合同金额500万元,其中公司承担研究开发经费200万元,中成集团承担研究开发经费200万元,亚德材料承担研究开发经费100万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司在分析2021年度日常关联交易执行情况基础上,预计2022年度与关联方发生日常性关联交易,主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务等,预计总金额为93,757万元;公司2021年度同类日常性关联交易实际发生总金额为1,401万元。 20220518：股东大会通过 20230429：2022年度公司与关联方实际发生金额为4930万元。 20230523：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司在分析2022年度日常关联交易执行情况基础上,预计2023年度与关联方发生日常性关联交易,主要为向关联方提供劳务、接受关联方劳务等,预计总金额为48,093.49万元;公司2022年度同类日常性关联交易实际发生总金额为4,930万元。 20230523：股东大会通过

　　公司向国投财务有限公司申请不超过7,000万元（人民币，下同）的流动资金借款；公司控股孙公司亚德（上海）环保系统有限公司拟向国投财务有限公司申请不超过7,000万元的流动资金借款；公司控股孙公司浙江亚德复合材料有限公司拟向国投财务有限公司申请不超过2,000万元的流动资金借款，以上流动资金借款合计不超过1.6亿元。 　　公司控股子公司裕成国际投资有限公司拟向融实财资申请不超过6,900万美元的流动资金借款；公司控股孙公司亚德比利时公众有限公司拟向融实财资申请不超过120万欧元的流动资金借款。 　　国投财务公司和融实财资发放贷款的利率由双方协商确定。 20230523：股东大会通过

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》,为支持公司国际业务发展需要,同意公司接受控股股东中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)通过受同一实际控制方控制企业国投财务有限公司(以下简称“国投财务公司”)提供的1,000万元人民币委托贷款,贷款期限不超过3年,可提前还款,贷款利率参照金融机构同期贷款利率水平。本次委托贷款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20230523：股东大会通过

公司根据《公司承包工程项目分包管理办法》就项目营地建设部分进行了招标、开标和评标,中甘国际科特迪瓦有限责任公司(以下简称“中甘国际科特迪瓦公司”)参与本次投标,并根据评标结果确定为中标人。中成科特迪瓦分公司拟与中甘国际科特迪瓦公司签订合同,作为本项目移民新村安置房工程的承包商,合同金额46.02亿西非法郎,约合人民币5,121.50万元。 20230331：股东大会通过。

为优化公司境外财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资风险,经双方友好协商,公司拟与融实国际财资管理有限公司(以下简称“融实财资”)签订《财资服务协议》,协议期限为3年,融实财资为公司提供境外财资服务。 20230216：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司在分析2020年度日常关联交易执行情况基础上,预计2021年与关联方发生日常性关联交易,主要为采购资产、接受关联方的劳务等,预计总金额为1,400万元;公司2020年度同类日常性关联交易实际发生总金额为871万元。 20210506：股东大会通过 20211016:根据公司项目需要并结合公司2021年日常关联交易实际执行情况,为更加准确地反映公司与关联方2021年度日常关联交易情况,公司拟对2021年度日常关联交易预计作出合理调整,预计金额拟调整至2546.5万元。其中:向关联人采购资产金额由280万元调整至100万元;接受关联人提供的劳务由920万元调整至2189万元;与关联方共同研发支出由200万元调整至0元;与关联方共同研发收入由0万元调整至257.5万元。 20220423：2021年实际发生金额1401万元 20220518：股东大会通过

为进一步提高资金使用效率、降低融资风险,经双方友好协商,公司拟与国投财务有限公司签订《金融服务协议》,协议期限为2年,国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经中国银保监会批准可从事的其他业务。 20220518：股东大会通过

2022年4月22日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款的议案》。为保证公司业务正常开展,同意公司控股子公司裕成国际投资有限公司(以下简称“裕成国际”)2022年度向融实国际财资管理有限公司(以下简称“融实财资”)申请不超过6,500万美元的流动资金借款。 20220518：股东大会通过

为进一步落实公司“十四五”发展规划,加快公司战略转型,公司拟与中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)、维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称“维尔利环保”)共同投资设立合资公司国投维尔利环境投资有限公司(以下简称“国投维尔利”或“合资公司”),并签署《出资合同》及合资公司章程;在《出资合同》和国投维尔利章程签署同时,公司将与中成集团签署《表决权委托协议》、《一致行动人协议》,由中成集团将持有的国投维尔利股权对应的表决权全权委托给公司,并与公司保持一致行动,实现公司对国投维尔利并表控制。 20220215：股东大会通过

根据国家开发投资集团有限公司(以下简称“国投集团”)对中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)“国投环保产业投建营平台”新主业定位,2021年7月,中成集团结合十四五规划进行了组织架构和管理模式的调整,中成集团拟提前终止与公司签署的2021年《委托协议》(有效期2021年5月1日-2022年4月30日),不再将持有的控股子公司股权委托中成股份进行管理。为继续履行避免同业竞争承诺,确保相关工作有序开展,中成集团拟与公司签署《委托协议之终止协议》,同时签署将其全资子公司中成乌干达工程贸易有限公司(以下简称“中成乌干达公司”)继续委托公司管理的《委托管理协议》。 20220215：股东大会通过

公司根据《公司承包工程项目分包管理办法》就项目营地建设部分进行了招标、开标和评标,中国甘肃国际经济技术合作有限公司科特迪瓦有限责任公司(简称“中甘国际科特迪瓦有限责任公司”或“中甘国际科特迪瓦公司”)参与本次投标,并根据评标结果确定为中标人。中成科特迪瓦分公司拟与中甘国际科特迪瓦公司签订合同,作为本项目中方营区施工建设承包商,合同金额18.19亿西非法郎,折合人民币约1,998.8万元。

　　中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称“中成香港”）持有TialocSingaporePte. 　　Ltd.（以下简称“Tialoc”）51%股权，现中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境外全资子公司以支付现金方式收购中成香港持有Tialoc30%股权，同时中成香港将剩余股权之表决权全部委托给公司的境外子公司行使，以实现公司对Tialoc之合并财务报表。

公司拟通过在香港设立的全资子公司,即裕成国际投资有限公司(以下简称“裕成国际”),以支付现金方式购买ComplantHongKongLimited(中国成套设备进出口集团(香港)有限公司)(以下简称“中成香港”)持有的TialocSingaporePte.Ltd.(以下简称“标的公司”或“Tialoc”)30%的股份(对应标的公司1,500,000股股份)。为保证公司上述交易相关事宜的顺利进行,结合实际情况及需要,公司全资子公司裕成国际拟向融实国际财资管理有限公司,(以下简称“融实财资”)申请不超过人民币4亿元(等值美元)借款。 20211210：股东大会通过

2019年11月29日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。根据上述议案,公司拟向甘肃省建设投资(控股)集团总公司(以下简称“甘肃建投”)、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称“兵团建工”)和西安大唐西市投资控股有限公司(以下简称“大唐西市”),甘肃建投、兵团建工以及大唐西市(以下合称“发行对象”或“认购人”)非公开发行不超过5,919.60万股(含5,919.60万股),且募集资金总额不超过人民币35,000.00万元(含35,000.00万元)。甘肃建投、兵团建工和大唐西市在本次非公开发行前未持有公司股份且与公司不存在关联关系。 20191217：股东大会通过 20191231：中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：193092）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查， 认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。 20200303：收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 20200325：公司于2020年3月24日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等议案,公司拟对本次非公开发行股票方案中的部分内容进行调整。 20200407：中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》。 20200416：股东大会通过 20200527：中成进出口股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)就公司非公开发行A股股票事项出具的《关于请做好中成进出口股份有限公司发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。 20200613：2020年6月12日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。 20200709：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。 20210417：同意延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜有效期至2021年7月2日。 20210525：中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月23日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》 20210608：发行人本次发行的41,390,728股新增股份的登记托管及限售手续已于2021年5月31日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司在分析2019年度日常关联交易执行情况基础上,预计2020年与关联方发生日常性关联交易,主要为采购资产、接受关联方的劳务等,预计总金额为3,350万元;公司2019年度同类日常性关联交易实际发生总金额为1,835万元。 20200416：股东大会通过 20210410：公司2020年度同类日常性关联交易实际发生总金额为871万元。 20210506：股东大会通过

为了公司业务发展需要,优化管理资源配置,提高管理效率,经双方协商,本公司与中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)拟继续签订《委托协议》,中成集团拟将其所持有的控股子公司的股权委托给本公司进行管理,并将除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给本公司实际执行。 20210506：股东大会通过

为了公司经营发展需要,公司拟与国投财务有限公司签订《金融服务协议》,协议期限为2年,国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经中国银监会批准可从事的其他业务。 20200416：股东大会通过 20201029：为保证公司业务正常开展,公司根据2019年度股东大会审议通过的《金融服务协议》,向国投财务有限公司申请1年期流动资金借款5,000万元人民币,用于公司日常经营所需资金。 20201126：为保证公司业务正常开展,公司根据2019年度股东大会审议通过的《金融服务协议》,向国投财务有限公司申请1年期流动资金借款7,000万元人民币,用于公司日常经营所需资金。 20210320：为保证公司业务正常开展,公司2021年度向国投财务有限公司申请不超过3.5亿元的流动资金借款,利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次利率。

2021年2月3日,公司与云南公司就老挝万象生活中心项目签署了《项目服务协议》,云南公司为公司提供项目管理服务,关联交易金额人民币1,390,000元。

为了公司业务发展需要,优化资源配置,提高管理效率,经双方协商,本公司与中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)拟继续签订《委托协议》,中成集团拟将其所持有的控股子公司的股权委托给本公司进行管理,并将除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给本公司实际执行。 20200416：股东大会通过

2020年3月24日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案》。同意公司2020年度向融实国际财资管理有限公司(以下简称“融实财资”)借款不超过1,200万美元,用于公司及公司子公司国际工程承包项目建设,并提交公司股东大会审议,授权公司管理层办理具体事宜。融实财资的股东为融实国际控股有限公司(以下简称“融实国际”),融实国际与公司控股股东中成集团同为国家开发投资集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,融实财资为公司关联方,本事项构成关联交易。 20200416：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司在分析2018年度日常关联交易执行情况基础上,预计2019年与关联方发生日常性关联交易,主要为销售和采购商品、接受关联方的劳务等,预计总金额为2,570万元;公司2018年度同类日常性关联交易实际发生总金额为1,656万元。 20190427：股东大会通过 20200325：公司2019年度日常性关联交易实际发生总金额为1,835万元。

公司通过北京产权交易所以公开挂牌的方式出售位于北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼1-12层房地产及附属车位,挂牌出售价格以资产评估价格25,664.8万元为基础,所获得的收益将用于补充公司流动资金。2019年11月12日北京产权交易所官方网站就本次交易发布了公开挂牌公告,挂牌截止日期为2019年12月10日。挂牌截止时仅收到一家摘牌单位中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)递交的摘牌文件。经北京产权交易所确认,中成集团为唯一一家意向受让方,转让金额为25,664.8万元。

2018年度,公司预计与关联方中国成套设备进出口(集团)总公司,中成国际运输公司,北京希达建设监理公司等发生销售商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额2503.0000万元。 20180421：股东大会通过 20190330：公司2018年度同类日常性关联交易实际发生总金额为1,656万元。 20190427：股东大会通过

为了公司业务发展需要,优化资源配置,提高管理效率,经双方协商,本公司与中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)拟签订《委托协议》,中成集团拟将其所持有的控股子公司、参股公司的股权委托给本公司进行管理,并将除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给本公司实际执行。 20190427：股东大会通过

为进一步优化资源配置,结合公司的战略规划,公司将持有的中国成套设备进出口广州股份有限公司(以下简称“广州公司”)4.05%股权协议转让给国投健康产业投资有限公司(以下简称“国投健康”)。控股股东中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)将其持有广州公司95.95%股份及债权无偿划转给国投健康。

为了公司经营发展需要，公司拟与国投财务有限公司签订《金融服务协议》，协议期限为2年，国投财务有限公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经中国银监会批准可从事的其他业务。 20180421：股东大会通过

为了公司业务发展需要，优化资源配置，提高管理效率，经双方协商，本公司与中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称：“中成集团”）拟签订《委托协议》，中成集团拟将其所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国际运输有限公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等13家非上市公司的股权委托给本公司进行管理，并将除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给本公司实际执行。 20180421：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司在分析2016年度日常关联交易的执行情况基础上,预计2017年与关联方发生日常性关联交易,主要为向关联方采购原材料,销售产品、商品,向关联方提供劳务,接受关联方的劳务等,预计总金额为10,930万元;公司2016年度同类日常性关联交易实际发生总金额为8,413万元。 20170422：股东大会通过 20180330：2017年度实际发生金额5,966万元

预计2016 年度与中国成套设备进出口(集团)总公司,中成国际运输公司,国投财务有限公司等日常关联交易9,453万元。 20160423：股东大会通过 20170331：2016年实际发生8,413万元。 20170422：股东大会通过

1、为了公司业务发展需要,优化资源配置,提高管理效率,经双方协商,本公司与中国成套设备进出口(集团)总公司(以下简称“中成集团”)拟签订委托协议,中成集团拟将其所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国际运输有限公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等12家非上市子公司的股权委托给本公司进行管理,并将部分事务性工作委托本公司具体执行。2、本次委托事项构成关联交易,截止本公告日,中成集团持有本公司45.36%股权。 20170422：股东大会通过

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月6日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司拟参与竞拍中国成套设备进出口天津公司2项房地产的议案》。同意公司以自有资金不超过3700万元参与竞拍中国成套设备进出口天津公司(以下简称“中成集团天津公司”)名下的位于天津市和平区河南路129号、131号的2项房地产;并授权公司管理层签署相关文件、办理相关事宜。竞拍公告详见北京产权交易所2017年1月6日发布的《天津市和平区河南路129号、131号2项房地产》

为了公司业务发展需要,优化资源配置,提高管理效率,经双方协商,同意由公司托管中国成套设备进出口(集团)总公司(以下简称“中成集团”)所持有的中成国际糖业股份有限公司、中成国际运输有限公司、中国成套设备进出口云南股份有限公司等12家公司的股权。

1、交易标的:公司收购中国成套设备进出口(集团)总公司全资子公司中成乌干达工程贸易有限公司(以下简称“乌干达公司”)100%股权 转让方:中国成套设备进出口(集团)总公司(以下简称:“中成集团”);自然人(刘永生、唐铁夫、邢建军、蒋燕林) 受让方:中成进出口股份有限公司 2、本次股权收购构成关联交易。截止本公告日,中成集团持有乌干达公司100%股权,持有本公司47.72%股权。 3、乌干达公司的实际出资人为中成集团,中成集团持有其100%的权益,该等权益均委托4位自然人持有,其中刘永生(持有20%股权)、唐铁夫(持有20%股权)、邢建军(持有40%股权)、蒋燕林(持有20%股权)。根据自然人刘永生、唐铁夫、邢建军、蒋燕林签署的《股权声明》,确认其均受中成集团委托持有乌干达公司的股权。

　　2014年公司拟与关联方中国成套设备进出口(集团)总公司,中成国际运输公司,北京希达建设监理有限责任公司等发生销售商品,接受劳务,采购商品,租赁资产等的日常关联交易，预计交易金额为8747万元。 20140426：股东大会通过2013年度公司日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案 20150328：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为4202.40万元。 20150425：股东大会通过《2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况》的议案。

　　2015年公司拟与关联方中国成套设备进出口(集团)总公司,中成国际运输公司,北京希达建设监理有限责任公司等发生销售商品,接受劳务,采购商品,租赁资产等的日常关联交易，预计交易金额为7,830万元。 20150425：股东大会通过 20160330：2015年实际发生日常关联交易5,644.20万元

2014年 8 月14 日，中成进出口股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国成套设备进出口（集团）总公司（以下简称“中成集团”）在北京签订了《项目承接协议》（以下简称“承接协议”），承接协议中,双方确认由本公司承接中成集团与苏丹糖业公司签署的《苏丹汤布尔糖联建设项目总承包合同》（以下简称：“总承包合同”），并继续推进苏丹汤布尔糖联项目合同生效。中成集团在总承包合同中的一切权利及义务均由本公司实际享有及承担。 经双方审核确定，公司应支付中成集团有关苏丹汤布尔糖联项目开发前期费用，共计8,515,915.87元人民币。总承包合同总金额： 3.15亿美元。

中成进出口股份有限公司2013年度预计与关联方中国成套设备进出口(集团)总公司,中国成套设备进出口上海公司,中成国际运输公司等就提供劳务,接受劳务,出租资产,资金结算事项发生日常关联交易，预计交易金额为57734万元. 20130420：股东大会通过 20140322：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为50342.83万元。 20140426：股东大会通过2013年度公司日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案.

　　根据公司2014年的业务发展规划，并随着公司与乐视控股及其子公司业务协同合作的加强，公司预计在2014年度向乐视控股及其子公司乐视影业（北京）有限公司、乐果文化传媒（北京）有限公司、北京网酒网电子商务有限公司采购电影网络版权、小说剧本等改编权以及商品等合计不超过10,000万元，向上述公司销售商品及服务合计不超过6,000万元。

公司以投标报价的方式,获得了与古巴ACINOX公司商签销售700吨硅铁粉合同的机会。经过多方比较和效益测算,公司拟通过中国成套设备进出口(集团)总公司(香港)有限公司采购硅铁粉向古巴ACINOX公司转口。本次交易构成关联交易。

中成进出口股份有限公司2012 年度预计与关联方北京中成海达进出口有限公司,中成国际运输公司,中国成套设备进出口上海公司等就提供劳务,接受劳务,出租资产,资金结算事项发生关联交易，预计交易金额为50238.8万元. 20120414:股东大会通过 20130316：董事会通过2012年度公司日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案，2012年实际发生额为35,367万元。 20130420：股东大会通过2012年度公司日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案

随着公司业务发展，为更好的执行埃塞俄比亚肯色糖厂项目，公司与中成国际运输有限公司的日常关联交易预计全年金额将超出2012年初披露的预计范围，因此，对其预计关联交易金额范围进行调整。

　　2011年度日常关联交易的基本情况：向关联人中国成套设备进出口（集团）总公司，北京中成海达进出口有限公司，中国成套设备进出口上海公司，中成国际运输公司，北京中成海达进出口有限公司，中国成套设备进出口上海公司，国投财务有限公司提供劳务接受劳务，资金结算出租资产等本年预计发生额55,513万元 20110507:股东大会通过

公司拟在国投财务有限公司开立内部结算账户，通过国投财务有限公司办理存款、贷款及资金结算等业务，账户的所有权、使用权和收益权不变，在存款额度内自主使用资金。

根据本公司与中国成套设备进出口(集团)总公司依据签署的《经营协作协议》，中国成套设备进出口(集团)总公司代理本公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。本公司与中国成套设备进出口(集团)总公司 及其子公司名方签定的合同在本年度实现的收入总额为40933.74万元，占本年度主营业务收入60.56%。

根据本公司与中国成套设备进出口(集团)总公司签署的《经营协作协议》，中国成套设备进出口(集团)总公司以市场的公平合理价格为提供经营协作。

根据本公司与中国成套设备进出口(集团)总公司签署的《房屋租赁协议》，本公司2001年12月31日尚未支付房租1291503.61元。

本公司与中国成套设备进出口(集团)总公司依据签署的《服务商标使用许可协议》，无偿使用服务商标“COMPLANT”。