河钢资源股份有限公司1%股权

本次网络拍卖分为六个标的,每个标的3,265,000股,合计19,590,000股股票,占公司总股本的3.00%。其中竞买成功两个标的,合计6,530,000股,占公司总股本的1.00%;四个标的因无人竞拍,处于流拍状态,合计13,060,000股,占公司总股本的2.00%。 用户姓名李涛通过竞买号I3216于2021年7月28日10时在广东省广州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“河钢资源股份有限公司的股票3265000股及孳息(包5)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:58417380(伍仟捌佰肆拾壹万柒仟叁佰捌拾元)。 用户姓名方泽彬通过竞买号P5246于2021年7月28日10时在广东省广州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“河钢资源股份有限公司的股票3265000股及孳息(包6)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:58417380(伍仟捌佰肆拾壹万柒仟叁佰捌拾元)。 “河钢资源股份有限公司的股票3265000股及孳息(包1)”、“河钢资源股份有限公司的股票3265000股及孳息(包2)”、“河钢资源股份有限公司的股票3265000股及孳息(包3)”及“河钢资源股份有限公司的股票3265000股及孳息(包4)”项目流拍。

河钢资源股份有限公司10.78%股权

河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”或“河钢资源”或“上市公司”)持股5%以上股东河北宣工机械发展有限责任公司(以下简称“宣工发展”)拟向河钢集团有限公司(以下简称“河钢集团”)无偿划转其持有的河钢资源无限售条件流通股70,369,667股,本次拟转让股数占公司总股本的10.78%。

河钢集团有限公司10%股权

为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发[20l7]49号)和《河北省人民政府印发〈河北省划转部分国有资本充实社保基金实施办法〉的通知》(冀政字[2019]63号)要求,积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作,经省财政厅、省人力资源社会保障厅、省国资委审核确认,将省国资委持有的河钢集团10%国有股权(国有资本)一次性划转给省财政厅持有(以下简称“本次国有股权划转”),本次国有股权划转以2019年12月31日为基准日,省财政厅以基准日经审计的国有股权账面值入账。

机械板块业务涉及的资产及负债

　　为有效提升河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”、“河北宣工”)盈利能力,专注打造全球化布局的矿产资源板块上市平台,公司拟对机械板块主要经营性业务进行资产重组,拟将机械板块业务涉及的资产及负债以非公开协议转让的方式转让给公司股东河北宣工机械发展有限责任公司(以下简称“宣工发展”),并签署《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之资产及债权债务转让协议》(以下简称“《资产及债权债务转让协议》”)。(以下简称“本次交易”)。本次交易所涉及出售资产及负债已经中铭国际资产评估(北京)有限责任公司评估,评估基准日为2019年6月30日,公司拟转让的前述标的资产评估值为9.62亿元、负债评估值为9.61亿元,评估净值为119.31万元。交易双方拟以经国资监管部门履行备案程序后的评估净值119.31万元为作价依据,综合评估基准日至资产交割日过渡期间发生资产负债的增减变动(以审计机构出具的审计报告为准)结果,确定最终交割价格,股东大会批准授权董事会进行相应调整。

河北宣化工程机械股份有限公司3.31%股权

　　公司于2019年2月19日收到国有股东河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称“河北国控”）的通知，河北国控已召开董事会，审议通过了河北国控拟将其目前持有河北宣工的全部21,611,100股股份（均为流通股，占河北宣工总股本的3.31%）以非公开协议转让的方式作价出资至其全资子公司河北国控资本管理有限公司（以下简称“国控资本”）。本次股权转让事项尚需河北省国资委备案，目前双方尚未签署正式非公开股权转让协议。

四联资源(香港)有限公司100%股权

本次重组的交易方案为本公司向河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能发行股份购买其持有的四联香港100%股权。同时,公司拟向长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石3号非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过26亿元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。

深圳市高特佳投资集团有限公司5.2966%股权

为更好地发展公司主业,河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”或“河北宣工”)以10,637.00万元为挂牌底价,公开转让所持有的深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“深圳高特佳”)5.2966%股权,挂牌时间自2016年11月29日至2016年12月26日止。 本次股权转让事项在产权交易所挂牌公示期间仅征集到意向受让方1名,按照产权交易规则,厦门京道凯翔投资合伙企业(有限合伙)因唯一一家参与交易且符合条件的受让方与公司签署《产权交易合同》,最终以10,637万元人民币通过协议转让方式受让公司持有的深圳市高特佳投资集团有限公司(以下简称“深圳高特佳集团”)5.2966%股权。

河北宣工机械发展有限责任公司100%股权

2015年5月19日，公司收到控股股东河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称：宣工发展）通知，根据河北省国有资产监督管理委员会冀国资发产权管理[2015]33号《关于划转河北宣工机械发展有限责任公司全部股权有关事项的批复》，同意将河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称：国控公司）持有的宣工发展100%国有股权划转至河北钢铁集团有限公司持有。

河北宣化工程机械股份有限公司42.65%股权

2006 年10月9日,河北宣工机械发展有限责任公司竟买了宣工集团全部破产资产,包括宣工集团所持有的河北宣化工程机械股份有限公司42.65%的股权,同时负责安置原宣工集团公司全部在册员工。

北京嘉林药业股份有限公司521.73万股股权

2007-08-11公司公告，公司与北京邦达润通投资咨询有限公司拟签署《股权转让合同书》,公司拟以1427.5428 万元的价格,将其持有的北京嘉林药业股份有限公司521.73 万股股权转让于北京邦达润通投资咨询有限公司.董事会授权董事长王建军先生与受让方正式签署书面合同.本次股权转让完成后,公司将不再持有北京嘉林药业股份有限公司股权.

河北宣化工程机械股份有限公司19.01%股权

公司近日获悉,公司第二大股东河北欧力重工有限公司及潜在第二大股东河北福田雷沃重机股份有限公司于2007 年6 月18 日与河北省国有资产控股运营有限公司签署三方股权转让协议.根据协议内容,国控公司拟收购欧力重工持有的公司非流通股3137.25 万股,股权比例19.01%,股权转让总价款为10000 万元人民币.

可供使用的房屋建筑物和机器设备

　　为满足河北宣化工程机械股份有限公司生产经营的需要，经与公司控股股东--宣化工程机械集团有限公司（简称：集团公司）充分协商，在互利互惠的基础上，集团公司决定将其可供河北宣化工程机械股份有限公司使用的部分资产进行转让。根据公司与集团公司签定的《资产收购合同》以及由张家口市国资委认定的鑫正会计师事务所出具的资产评估报告，本次交易的转让价格为1891.72万元。 　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

河北宣化工程机械股份有限公司19.01%股权

　　2006年8月2日,公司第二大股东—河北欧力重工有限公司(简称:欧力重工)与河北福田重机股份有限公司(简称:福田重机)签署了《股权转让协议》.欧力重工为福田重机第一大股东,实际持有福田重机52.77%的股份.根据协议的有关内容,欧力重工拟将其持有的河北宣化工程机械股份有限公司3137.25万股股权,即人民币8000万元转让于福田重机,股权性质为一般法人股.

宣化工程挖掘机有限公司90%的股权

为优化公司产业结构，做大做强推土机主业，降低投资风险，提高公司持续发展的能力，根据2004年 6月 15日本公司与集团公司签署的《股权转让协议》，本公司拟将持有的宣工挖机90%股权，即出资额720万元转让于宣工集团，具体转让价格以宣工集团聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告所载明的转让股份的净资产值为准。

河北宣化工程机械股份有限公司22.81%股权

　　宣化工程机械集团有限公司已与河北宣工福田重工有限公司以及北汽福田汽车股份有限公司，签定了《股权转让协议》，根据协议的内容，集团公司将持有的河北宣化工程机械股份有限公司3137.25万股和627.45万股国有股分别协议转让给宣工福田和北汽福田，每股转让价格为2.55元。在协议履行过程中，根据国家的有关规定，集团公司于2004年2月28日和2004年2月29日，分别与宣工福田和北汽福田签署了《股权转让补充协议》，将上述转让价格调整为每股2.83元，相对于2003年12月31日经审计后的每股净资产2.53元溢价12%，转让价款由8000万元和1600万元分别调整为8878.42万元和1775.68万元。

因日常经营需要,2024年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司(以下简称:四联香港)预计与关联人日常关联交易总金额为105,382.11万元,其中向关联人销售产品、商品不超过95,000.00万元;向关联人提供劳务不超过10,000.00万元;接受关联人提供的劳务382.11万元。 20240223：股东大会通过

因日常经营需要,2023年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司(以下简称:四联香港)预计与关联人日常关联交易总金额为134,500.00万元,其中向关联人销售产品、商品不超过125,000.00万元;向关联人提供劳务不超过9,500.00万元。 20230217：股东大会通过 20240131：2023年实际发生金额86,888.77万元

为进一步提高资金使用水平和效率,河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”)拟与河钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)重新签订《金融服务协议》,原《金融服务协议》自新《金融服务协议》生效之日起终止。根据协议内容,公司向财务公司每日最高存款金额不超过人民币6亿元,每日最高贷款金额不超过1亿元。 20230519：股东大会通过

因日常经营需要,2022年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司(以下简称:四联香港)预计与关联人日常关联交易总金额为160,000.00万元,其中向关联人销售产品、商品不超过150,000.00万元;向关联人提供劳务不超过10,000.00万元。2021年度公司日常关联交易预计金额203,000.00万元;实际发生金额166,850.56万元,实际发生关联交易总金额低于预计总金额17.81%。 20220412：股东大会通过 20230131：2022年度公司日常关联交易预计金额160,000.00万元;实际发生金额93,616.59万元,受矿价下跌等因素影响,实际发生关联交易总金额低于预计总金额41.49%。

为拓宽融资渠道,降低融资成本,经河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及股东大会审议通过,公司已于2013年9月在河钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)开设结算账户,2013年4月23日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》及《关于在河北钢铁集团财务公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》,以上议案详细内容见公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站相关公告,经2012年度股东大会审议通过,公司2013年与财务公司办理了存款和贷款等金融业务,并于后续年度持续发生此类关联交易。为继续开展金融业务合作,在平等互惠的基础上,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,协议有效期三年。 20220520：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方河北宣工机械发展有限责任公司,石家庄钢铁有限责任公司,邯钢集团邯宝钢铁有限公司等发生采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额111500.0000万元。 20210521：股东大会通过 20210827：河钢资源股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第二十五次会议、公司第六届监事会第十九次会议审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》,由于2021年上半年铁矿石价格持续上涨,价格波动较大,创近10年来历史新高,因此除原定关联交易金额预计外,公司拟向关联方河钢香港有限公司追加销售铁矿石销售金额80,000万元,向关联方河北宣工机械发展有限责任公司追加提供劳务金额1,500万元。 20210915：股东大会通过 20220325：实际发生金额166,850.56万元

2021年度,财务公司预计给予我公司2亿元人民币的综合授信额度,我公司预计本年度贷款不超过2亿元人民币,在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元,预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币0.1亿元,利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行,公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行确定,实际执行利率不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款利率,也不低于集团其他成员单位在财务公司的存款利率。公司在财务公司的贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款基准利率和资金市场状况协商确定,且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款利率。本次关联交易不涉及公司募集资金,存款资金来源全部为自有资金。 20210521：股东大会通过

因日常经营需要,2020年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司(以下简称:四联香港)预计与关联人日常关联交易总金额为110,500.00万元,其中向关联人采购原材料总额不超过1,500.00万元;向关联人销售产品、商品不超过100,000.00万元;向关联人提供劳务不超过9,000.00万元。 20200417：股东大会通过 20201229：由于本年度公司铁矿石业务稳定发展、铁矿石价格持续高位运行,除上述关联交易预计外,公司于2020年12月28日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》,公司向关联方河钢香港有限公司追加销售铁矿石10,000万元,向关联方河北宣工机械发展有限责任公司追加采购机械产品2,000万元。全年向关联方采购、销售和提供劳务的日常关联交易预计金额由110,500万元调整为122,500万元。 20210429：2020年实际发生金额为113349.80万元。

2020年度,财务公司预计给予我公司6亿元人民币的综合授信额度,我公司预计本年度贷款不超过6亿元人民币,在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元,预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币3500万元,利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行,公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率进行确定,实际执行利率不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款利率,也不低于集团其他成员单位在财务公司的存款利率。公司在财务公司的贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款基准利率和资金市场状况协商确定,且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款利率。本次关联交易不涉及公司募集资金,存款资金来源全部为自有资金。 20200417：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方河北宣工机械发展有限责任公司,石家庄钢铁有限责任公司,邯钢集团邯宝钢铁有限公司等发生采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额235160.0000万元。 20190522：股东大会通过 20191225：由于本年度公司铁矿石业务稳定发展、铁矿石价格持续高位运行和结算机制的影响,除上述关联交易预计外,公司于2019年12月24日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》,向关联方河钢香港有限公司追加销售铁矿石2.1亿元,向关联方河钢(新加坡)有限公司追加销售铁矿石0.9亿元,本次调整后公司向所有关联方销售产品和商品的关联交易预计金额由232,910万元增加至262,910万元,全年向关联方采购和销售的日常关联交易预计金额由235,160万元调整为265,160万元。 20200331：2019年实际发生关联交易204114.41万元。

为有效提升河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”、“河北宣工”)盈利能力,专注打造全球化布局的矿产资源板块上市平台,公司拟对机械板块主要经营性业务进行资产重组,拟将机械板块业务涉及的资产及负债以非公开协议转让的方式转让给公司股东河北宣工机械发展有限责任公司(以下简称“宣工发展”),并签署《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之资产及债权债务转让协议》(以下简称“《资产及债权债务转让协议》”)。(以下简称“本次交易”)。本次交易所涉及出售资产及负债已经中铭国际资产评估(北京)有限责任公司评估,评估基准日为2019年6月30日,公司拟转让的前述标的资产评估值为9.62亿元、负债评估值为9.61亿元,评估净值为119.31万元。交易双方拟以经国资监管部门履行备案程序后的评估净值119.31万元为作价依据,综合评估基准日至资产交割日过渡期间发生资产负债的增减变动(以审计机构出具的审计报告为准)结果,确定最终交割价格,股东大会批准授权董事会进行相应调整。

为拓宽融资渠道,降低融资成本,经公司董事会及股东大会审议通过,公司已于2012年11月在河钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)开设结算账户,2013年4月23日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》、《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》及《关于在河北钢铁集团财务公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》,以上议案详细内容见公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站相关公告,经2012年度股东大会审议通过,公司2013年与财务公司办理了存款和贷款等金融业务,并于后续年度持续发生此类关联交易。2018年度,公司涉及财务公司的关联交易存款、贷款业务情况为:本期存款0万元;增加临时周转借款金额0万元,期末余额为4.21亿元。2019年度,财务公司预计给予我公司6亿元人民币的综合授信额度,我公司预计本年度贷款不超过6亿元人民币,在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元,预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币3500万元,利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行。本次关联交易不涉及公司募集资金,存款资金来源全部为自有资金。 20190522：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方河北宣工机械发展有限责任公司,石家庄钢铁有限责任公司,邯钢集团邯宝钢铁有限公司等发生采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额370730.3200万元。 20180417：股东大会通过 20180728：因业务整合的需要,公司全资子公司四联资源(香港)有限公司(以下简称四联香港)向河钢(新加坡)有限公司(以下简称河钢新加坡)销售铁矿石的业务将分拆部分到河钢香港有限公司(以下简称河钢香港),河钢新加坡与河钢香港均为公司控股股东河钢集团的全资子公司,全年日常关联交易预计总额保持不变。 20180814：股东大会通过 20190430：2018年实际发生关联交易298219.70万元。

为拓宽融资渠道，降低融资成本，经公司董事会及股东大会审议通过，河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）已在河钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开设结算账户，并办理了贷款等金融业务。2017年度，公司涉及财务公司的关联交易存款、贷款业务情况为：本期存款未发生；增加临时周转借款金额28000万元，期末余额为28000万元。 2018年度，财务公司预计给予我公司5亿元人民币的综合授信额度，我公司预计在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元，预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币2700万元，利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行。本次关联交易不涉及公司募集资金，存款资金来源全部为自有资金。 20180417：股东大会通过

预计2017年度与关联方宣化工程挖掘机有限公司,舞阳钢铁有限责任公司,宣化钢铁集团有限责任公司等发生关联交易金额为7,330万元。 20170517：股东大会通过 20171104：公司拟增加全年日常关联交易预计金额,向关联人销售产品、商品金额由5620万元增加至169,373.90万元。 20171115：股东大会通过 20180331：2017年度实际发生金额143,494.86万元

本次重组的交易方案为本公司向河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能发行股份购买其持有的四联香港100%股权。同时,公司拟向长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石3号非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过26亿元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。 20161202：董事会通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20161210：公司于2016年12月9日收到河北省国有资产监督管理委员会下发的(冀国资发产权管理【2016】122号)《关于河北宣化工程机械股份有限公司非公开发行股票并与国有股东实施资产重组有关问题的批复》 20161220：股东大会通过 20161229：河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163809号),中国证监会依法对公司提交的《河北宣化工程机械股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20170420：河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称公司)于2017年4月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议审核公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。 20170428：河北宣化工程机械股份有限公司于2017年4月27日接到中国证券监督管理委员会(以下简称:“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称:“并购重组委”)于2017年4月27日召开的2017年第20次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20170608：河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称:公司)于2017年6月7日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》(商反垄审查函[2017]第35号),通知内容为:“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条,经审查,现决定,对河北宣化工程机械股份有限公司收购四联资源(香港)有限公司股权案不予禁止,从即日起可以实施集中”。公司本次重大资产重组事项已通过中国反垄断审查。 20170701：河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准河北宣化工程机械股份有限公司向河钢集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1036号) 20170828：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2017年8月21日出具的《股份登记申请受理确认书》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年8月21日受理公司的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。河北宣工本次非公开发行新股数量为204,724,406股(其中限售流通股数量为204,724,406股),非公开发行后公司股份数量为652,728,961股。

本次重组的交易方案为本公司向河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能发行股份购买其持有的四联香港100%股权。同时,公司拟向长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石3号非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过26亿元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。

2017年度,财务公司给予我公司叁亿元人民币的综合授信额度,公司预计在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元,预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币2000万元,利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行。本次关联交易不涉及公司募集资金,存款资金来源全部为自有资金。 20170517：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方宣化工程挖掘机有限公司,河北宣工机械发展有限责任公司,舞阳钢铁有限责任公司等发生接受劳务,销售产品,采购原材料,金融服务的日常关联交易，预计关联交易金额43400万元。 20160524：股东大会通过 20170426：2016年度实际发生金额为11,265.56万元。

本次河钢集团财务有限公司为公司提供金融服务的事项已经河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过,该协议有效期壹年,在有效期满前30天,任何一方均未向对方提出终止协议的要求,自动展期一年。 20160524：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方宣化工程挖掘机有限公司,河北宣工机械发展有限责任公司,舞阳钢铁有限责任公司等发生接受劳务,销售产品,采购原材料,金融服务的日常关联交易，预计关联交易金额16900万元。 20150527：股东大会通过 20150828：公司决定2015年度增加向关联方宣工发展分公司河北宣工机械发展有限公司配件分公司日常关联交易预计金额2800万元。 20151028：根据经营工作的需要，公司拟对2015年度日常关联交易预计进行调整： 1、拟增加向唐山中厚板公司采购与主业生产有关的各种原材料100-1400万元，调整后的预计金额为100-1700万元；拟增加向石钢公司采购与主业生产有关的各种原材料500万元，调整后的预计金额为100-1500万元；拟增加向邯宝钢铁公司采购与主业生产有关的各种原材料200万元，调整后的预计金额为0-500万元； 2、拟增加向宣钢公司销售上市公司生产或经营的各种产品2500万元，调整后的预计金额为0-5000万元;拟增加向配件分公司销售上市公司生产或经营的各种产品500万元，调整后的预计金额为3300万元。 3、拟减少向河北宣工机械发展有限责任公司销售上市公司生产或经营的各种产品1000万元，调整后的预计金额为500-1000万元；减少向河北钢铁集团矿业有限公司销售上市公司生产或经营的各种产品500万元，调整后的预计金额为500-1500万元；减少向河北钢铁股份有限公司邯郸分公司销售上市公司生产或经营的各种产品1000万元，调整后的预计金额为0-2000万元。 20151113：股东大会通过 20160429：2015年实际发生额17290万元。

为补充公司流动资金,降低财务费用,公司拟向河北钢铁集团有限公司(以下简称“河北钢铁集团公司”)申请借款,金额不超过人民币5亿元(包含年初至公告日已发生的金额),并在不超过5亿元的总额度内循环使用,用于流动资金周转或偿还银行借款,期限为一年,借款利率不高于银行同期贷款基准利率。在借款总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。

　　为提高公司资金的使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，本公司与河北钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）协商一致，本着“平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展”的原则，在财务公司开设结算账户，通过财务公司的资金业务平台，办理公司存款、贷款、票据贴现等金融业务。2014年度，公司涉及财务公司的关联交易存款、贷款业务情况为：本期存款未发生；增加临时周转借款金额56500万元，减少金额49000万元，期末余额7500万元。 　　2015年度，财务公司给予我公司3亿元人民币的综合授信额度，公司预计在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元，且我公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30％；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币2000万元，利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行。本次关联交易不涉及公司募集资金，存款资金来源全部为自有资金。本次交易构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20150527：股东大会通过

2014年4月23日公司召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于2014年日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营工作的需要，2014年公司向宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁股份有限公司邯郸分公司、舞阳钢铁有限责任公司、邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山中厚板材有限公司、石家庄钢铁集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司采购与主业生产有关的各种原材料1900-15300万元；向宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁集团矿业有限公司、唐山曹妃甸钢铁物流有限公司销售本公司生产或营业的各种产品2000-12800万元；接受河北宣工机械发展有限责任公司提供的劳务或金融服务100-300万元。 20140524：股东大会通过 20150425：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1690万元。

为提高公司资金的使用效率和效益,拓宽融资渠道,降低融资成本,本公司与河北钢铁集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)协商一致,本着“平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同发展”的原则,在财务公司开设结算账户,通过财务公司的资金业务平台,办理公司存款、贷款、票据贴现等金融业务。2013年度,财务公司给予公司及公司控股子公司3亿元人民币的综合授信额度,公司及公司控股子公司预计在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元,且公司及公司控股子公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%,公司预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币2000万元。 20130525：股东大会通过 20140426：董事会通过《关于与河北钢铁集团财务有限公司持续关联交易的议案》及《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》：2013年度，公司涉及财务公司的关联交易存款、贷款业务情况为：本期增加存款金额 0万元，减少金额 0 万元，期末余额0万元；增加月度内临时周转借款金额 17000万元，减少金额17000万元，期末余额0万元.2014 年度，财务公司给予我公司3亿元人民币的综合授信额度，公司预计在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币2亿元，且我公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30％；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过人民币二千万元，利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行。本次关联交易不涉及公司募集资金，存款资金来源全部为自有资金。 20140820：董事会通过《河北钢铁集团财务有限公司风险评估报告》。

2013年4月23日公司召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于2013年日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营工作的需要,2013年公司向宣工集团成套设备销售服务中心、宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁股份有限公司邯郸分公司、舞阳钢铁有限责任公司、邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山中厚板材有限公司、石家庄钢铁集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司采购各种原材料2700-17300万元;向宣工集团成套设备销售服务中心、宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁集团矿业有限公司、唐山曹妃甸钢铁物流有限公司销售本公司生产的各种产品2000-13300万元;接受宣工集团成套设备销售服务中心、河北宣工机械发展有限责任公司提供的劳务100-300万元。 20130525：股东大会通过 20140426：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为9640万元。

根据公司生产经营工作的需要，2012年公司向宣工集团成套设备销售服务中心、宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁股份有限公司邯郸分公司、舞阳钢铁有限责任公司、邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山中厚板材有限公司、石家庄钢铁集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司采购各种原材料4600-17200万元；向宣工集团成套设备销售服务中心、宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁集团矿业有限公司、中工国际工程股份有限公司销售本公司生产的各种产品16000-22000万元；接受宣工集团成套设备销售服务中心、河北宣工机械发展有限责任公司提供的劳务200-500万元。 20120526：股东大会通过

2012年公司预计与关联方宣工集团成套设备销售服务中心,宣化工程挖掘机有限公司,河北宣工机械发展有限责任公司等公司发生采购原材料,销售产品,接受劳务等日常关联交易

　　向关联方河北宣工机械发展有限责任公司,河北钢铁集团有限公司进行采购，销售预计总金额47500万元。 20110513:股东大会通过 　　

本公司拟与河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称：宣工发展）签署《商标使用许可协议》，宣工发展同意我公司无偿使用其拥有的6698323、6698324、6698325 号“宣工”联合商标，许可期限至商标使用权限届满为止。

根据河北省政府关于调整经济结构转变发展方式，振兴壮大河北装备制造业的要求，为做大做强河北宣工，加快推动河北钢铁产业链向装备制造业延伸，河北钢铁集团有限公司（以下简称：河北钢铁集团）加大了对河北宣工的资金投入和扶持力度，拟通过兴业银行石家庄分行向本公司提供10000万元贷款，借款利率4.779%。

为拓展融资渠道，更好地解决公司生产经营资金不足问题，本公司拟与河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称：宣工发展）办理2000万元借款展期手续，一年期贷款利率为5.31%。鉴于宣工发展持有本公司35.54%股权，根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称：国控公司）通过中国光大银行以委托贷款方式向我公司提供2500万元借款，年贷款利率5.4%，为确保追偿权的实现，国控公司要求我公司以依法享有的深圳市高特佳投资集团有限公司1500万元原始股权向其提供股权质押反担保。

河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称：宣工发展）通过工商银行宣化支行以委托贷款方式向我公司提供3000万元借款，年贷款利率5.31%。

我公司原在工商银行宣化支行的4230 万元贷款经与河北宣工机械发展有限责任公司、工商银行宣化支行及本公司三方协商，决定该笔贷款由本公司偿还430 万元，其余3800 万元进行转贷，由宣工发展继续提供土地质押连带责任担保。宣工发展为确保追偿权的实现，要求公司以持有的中工国际662 万股限售流通股股权提供反担保。

公司针对2007 年7 月19 日，河北宣工机械发展有限责任公司（简称宣工发展）委托工商银行宣化支行向本公司提供4000 万元的一年期关联贷款，以及2008 年3 月13 日，宣工发展向本公司提供2000 万元三个月的短期借款，两项合计6000 万元的关联借款事宜进行确认 根据宣工发展、工商银行宣化支行及本公司签署的贷款展期协议，三方继续履行原《委托贷款借款合同》之相关内容： 委托人：河北宣工机械发展有限责任公司； 受托人：中国工商银行股份有限公司张家口宣化支行； 借款人：河北宣化工程机械股份有限公司； 借款金额：人民币4000 万元； 委托贷款利率：6.84%； 借款期限：一年。

河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称：宣工发展）为支持河北宣化工程机械股份有限公司（简称：本公司）的发展，分别向本公司提供两项借款：①委托工商银行宣化支行向本公司提供4000万元的一年期贷款借款，年利率为6.84%；②提供2000万元三个月的短期借款，借款利率6.57%，两项合计向本公司提供6000万元借款。

本公司与宣化工程机械集团有限公司于2005年10月26签定了《资产收购合同》。为满足本公司生产经营的需要，经与公司控股股东--宣化工程机械集团有限公司充分协商，在互利互惠的基础上，集团公司决定将其可供本公司使用的部分资产进行转让。根据公司与集团公司签定的《资产收购合同》以及由张家口市国资委认定的鑫正会计师事务所出具的资产评估报告，本次交易的转让价格为1891.72万元。

为优化公司产业结构，做大做强推土机主业，降低投资风险，提高公司持续发展的能力，根据2004年 6月 15日本公司与集团公司签署的《股权转让协议》，本公司拟将持有的宣工挖机90%股权，即出资额720万元转让于宣工集团，具体转让价格以宣工集团聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告所载明的转让股份的净资产值为准。

河北宣化工程机械股份有限公司拟收购宣化工程机械集团有限公司拥有现由其租用的243843.63平方米土地。

河北宣化工程机械股份有限公司拟收购宣化工程机械集团有限公司铸钢分厂、铸铁分厂和精铸分厂资产,帐面净值为3800万元。 收购的资产将用于抵偿宣化工程机械集团有限公司占用河北宣化工程机械股份有限公司的欠款。

公司与集团公司及其下属企业在土地使用商标使用进出口代理以及后勤服务等方面存在关联关系，双方签订了《土地使用权租赁协议》、《商标使用许可协议》、《进出口代理协议》和《综合服务协议》等一系列合同协议。本年签定了土地使用权租赁协议、综合服务协议的补充协议。 公司向集团公司支付土地使用费由上年的1,950,000.00 元变为526,702.24 元，综合服务费由上年的1,500,000.00 元变为970,000.00 元。