招商局国际科技有限公司43.0837%股权

本公司拟收购大连港集装箱发展有限公司(下称“大港集箱”)、大连港集发物流有限责任公司(下称“集发物流”)以及营口港务集团有限公司(下称“营口港集团”)分别持有的22.3779%、13.2563%和7.4495%(合计43.0837%)招商国科股权,转让价格按照评估值,分别为5,708.34万元、3,381.53万元和1,900.28万元,收购价款合计10,990.15万元。集发物流、大港集箱和营口港集团均为关联方辽宁港口集团有限公司(下称“辽港集团”)的控股子公司。

位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道南侧、宝江路西侧、海港路以北79,869.16平方米国有土地使用权

为完善湛江港码头配套的化工品储运功能，解决当地客户的化学品储运需求，构建湛江市辐射西南区域的化工品多式联运枢纽，招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”或“招商港口”）之控股子公司湛江港（集团）股份有限公司（下称“湛江港集团”）拟与关联方中外运化工国际物流有限公司（下称“外运化工”）、中国外运华南有限公司（下称“外运华南”）合资设立“湛江中外运化工国际物流有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记的名称为准，下称“湛江外运”或“合资公司”），共同投资建设招商局湛江化工品物流枢纽项目。合资公司注册地为广东省湛江市霞山区，注册资本人民币20,720.00万元，其中：外运化工以货币出资10,424.47万元，10,360.00万元计入注册资本占股50%，剩余64.47万元计入资本公积；湛江港集团以95,950.74平方米土地使用权（对应土地使用权产权证号为粤（2021）湛江市不动产权第0001629号）评估作价出资5,212.24万元，5,180.00万元计入注册资本占股25%，剩余32.24万元计入资本公积；外运华南以货币出资5,212.24万元，5,180.00万元计入注册资本占股25%，剩余32.24万元计入资本公积。合资公司由外运化工并表。 出售资产湛江外运成立后，湛江港集团拟将位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道南侧、宝江路西侧、海港路以北79,869.16平方米国有土地使用权(对应土地使用权产权证号为粤(2021)湛江市不动产权第0001629号)评估作价出资5,212.24万元,5,180.00万元计入注册资本占股25%,剩余32.24万元计入资本公积;外运华南以货币出资5,212.24万元,5,180.00万元计入注册资本占股25%,剩余32.24万元计入资本公积。 合资公司由外运化工并表。

营口港信科技有限公司100%股权,大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”或“招商港口”）之控股子公司招商局国际科技有限公司（下称“招商国科”）拟向辽宁港口股份有限公司（下称“辽港股份”）转让营口港信科技有限公司（下称“港信科技”）100%股权和大连口岸物流网股份有限公司（下称“DPN”）79.03%股份，港信科技100%股权的评估值和转让价格均为1,931.15万元，DPN79.03%股份的评估值和转让价格均为6,371.60万元，转让价款合计8,302.75万元。

宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权

为有效利用资产资源、实现资产价值及优化地区布局,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公司招商局港口控股有限公司(香港联交所代码:00144.HK,以下简称“招商局港口”)的全资子公司Cyber Chic Company Limited(以下简称“Cyber Chic”)拟通过北京产权交易所公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司(以下简称“宁波大榭”)45%股权。 2023年3月20日,本公司召开第十届董事会2023年度第二次临时会议,审议通过《关于控股子公司公开挂牌转让宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权的议案》,同意本公司控股子公司招商局港口的全资子公司Cyber Chic在北京产权交易所公开挂牌转让宁波大榭45%股权,并授权公司管理层根据交易进程全权处理交易后续相关事项(包括但不限于签署正式协议等)。同意以北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告(中企华评报字(2023)第6081号)结果为定价基础,挂牌底价将不低于人民币18.45亿元(最终以国资监管机构备案的资产评估报告结果为基础确定),最终受让方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。

安通控股股份有限公司4.12%股权

　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年12月8日通过上海证券交易所大宗交易系统分别受让招商证券资产管理有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之招商证券资管3号单一资产管理计划”，以下简称“招商资管”）、海南博时创新管理有限公司－广东博资二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博时”）和深圳市招平协进投资中心（有限合伙）（以下简称“招平投资”）合计持有的安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”）174,171,293股股份，占安通控股总股本的4.12%（以下简称“本次交易”）（注：2022年11月10日，安通控股披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，因股份回购注销总股本变更为4,231,526,979股，本公告相关持股比例均为根据安通控股截至本公告披露日股本总数计算得出），合计受让金额64,443.38万元。

湛江招商港城投资有限公司49%股权

　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之关联方布罗德福（深圳）港口发展有限公司（以下简称“布罗德福深圳”）通过上海联合产权交易所公开挂牌受让取得本公司之控股子公司湛江港（集团）股份有限公司（以下简称“湛江港集团”）持有的湛江招商港城投资有限公司（以下简称“湛江港城”）49%的股权（以下简称“本次交易”）。 　　湛江港城注册资本为人民币10,000万元（以下均指人民币元），根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产”）出具的《资产评估报告》（中联评环报字[2021]第3008号），采用资产基础法的评估方法，截至2021年8月31日，湛江港城股东全部权益评估值为7.84亿元，湛江港城49%股权对应的评估值为3.84亿元。

宁波舟山港股份有限公司23.08%股权

为推进“一带一路”倡议和“长江经济带”、“长江三角洲区域一体化发展规划纲要”等国家战略,深化双方战略合作,实现优势互补、互利互惠、合作共赢,在“双循环”新发展格局下,充分发挥各自在浙江省及长江沿线港口的区位优势和全球港口网络布局的资源优势,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”或“招商港口”)拟作为战略投资者认购宁波舟山港股份2021年度非公开发行的A股股票,并于2021年7月13日与宁波舟山港股份签署《宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份有限公司之股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)《宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份有限公司之战略合作协议》(以下简称“《战略合作协议》”)。根据上述协议,公司拟作为战略投资者以现金方式认购宁波舟山港股份2021年度非公开发行的3,646,971,029股A股股票,认购金额预计为人民币14,442,005,274.84元,最终发行数量及金额以中国证监会核准数量为准。上述交易完成后,公司预计直接和间接将持有宁波舟山港股份4,489,474,245股A股股票,占宁波舟山港股份发行后总股本的23.08%。

10个码头股权资产

为进一步完善全球港口布局,提升市场地位,本公司控股子公司招商局港口于2019年11月25日与CMACGMSA(法国达飞集团公司,以下简称“CMA”)签署了《MemorandumofAgreementBetweenChinaMerchantsPortHoldingsandCMACGM》(以下简称《协议备忘录》)。双方约定,CMA拟将其持有的10个码头股权资产转让至TerminalLink(以下简称“TL”),转让对价为955,102,041美元,对应49%权益价值为468,000,000美元。

招商局港口控股有限公司39.51%股权

　　本次交易方案包括三部分：（一）深赤湾拟以发行A股股份的方式向CMID收购其持有的招商局港口1,269,088,795股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总数的38.72%）；（二）招商局香港与深赤湾签署《一致行动协议》，约定本次发行股份购买资产完成后，招商局香港就其受托行使的招商局港口753,793,751股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总数的23%）的表决权应当与深赤湾在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致，并以深赤湾的意见为准进行表决；（三）深赤湾拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行A股股份募集配套资金，募集配套资金总金额不超过400,000.00万元，发行股份数量不超过128,952,746股。 　　本次《一致行动协议》的生效与募集配套资金的实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但发行股份购买资产及《一致行动协议》的生效和实施不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产及《一致行动协议》的生效和实施。

湛江港(集团)股份有限公司27.3544%股权

　　湛江港(集团)股份有限公司拟以每股人民币1.867元或等值外币(根据出资汇率确定)的价格增发1,853,518,190股普通股,其中,公司全资子公司赤湾港航(香港)有限公司拟以人民币3,000,000,000.77元或等值外币(根据出资汇率确定)认购1,606,855,919股普通股,占于认购股份发行日湛江港(集团)股份有限公司已发行股份的27.3544%。本次交易完成后,公司合计控制湛江港(集团)股份有限公司58.3549%股权,湛江港(集团)股份有限公司将纳入公司合并报表范围。

湛江港(集团)股份有限公司5%股权

　　本次交易为公司以现金人民币375,334,390元收购关联方广东外运有限公司持有的湛江港(集团)股份有限公司5%的股份。

深圳赤湾港航股份有限公司64.05%股权

本次交易方案包括三部分:(一)CMID以其持有的招商局港口1,313,541,560股普通股股份(约占招商局港口已发行普通股股份总数的39.45%)收购深赤湾1,148,648,648股A股股份(占发行后总股本的64.05%);(二)招商局香港与深赤湾签署《一致行动协议》,约定本次发行股份购买资产完成后,招商局香港就其受托行使的招商局港口753,793,751股普通股股份(约占招商局港口已发行普通股股份总数的22.64%)的表决权应当与深赤湾在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致,并以深赤湾的意见为准进行表决;(三)深赤湾拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行A股股份募集配套资金,募集配套资金总金额不超过400,000.00万元,发行股份数量不超过128,952,746股。

舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司51%股权

依据增资协议本公司以现金出资人民币14970.98万元,其中8827.01万元计入舟山滚装的注册资本,其余部分计入舟山滚装的资本公积金;蓝海投资以其持有的价值人民币4207.63万元的兴海码头60%股权出资,其中2480.85万元计入舟山滚装的注册资本,其余部分计入舟山滚装的资本公积金。本次增资完成后,本公司持有舟山滚装51%的股权,舟山滚装注册资本由人民币6000万元增加至人民币17307.86万元,且舟山滚装持有兴海码头100%股权,兴海码头成为舟山滚装的全资子公司。

深圳赤湾港航股份有限公司57.52%股权

2018年2月5日,招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)下属企业招商局港通发展(深圳)有限公司(以下简称“招商局港通”)及其一致行动人布罗德福国际有限公司(以下简称“布罗德福国际”)与中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)、码来仓储(深圳)有限公司(以下简称“码来仓储”)和景锋企业有限公司(以下简称“景锋企业”)签署股份转让协议。招商局港通以25.47元/股的价格协议受让南山集团持有的209,687,067股深赤湾A股股份及码来仓储持有的161,190,933股深赤湾A股股份,合计370,878,000股深赤湾A股股份,占深赤湾已发行总股本约57.52%,涉及交易金额为9,446,262,660元;布罗德福国际以13.35港元/股的价格协议受让景锋企业持有的55,314,208股深赤湾B股股份,占深赤湾已发行总股本约8.58%,涉及交易金额为738,444,676.80港元(以下合称“本次转让”)。本次转让后,本公司的控股股东变更为招商局港通,实际控制人未发生变化,仍为招商局集团。

深圳赤湾港航股份有限公司8.58%股权

招商局集团下属企业招商局港通及其一致行动人布罗德福国际以协议转让方式,现金收购南山集团、码来仓储和景锋企业合计持有的深赤湾370,878,000股A股股份和55,314,208股B股股份,约占深赤湾已发行总股本的66.10%的股份(其中包括约57.52%A股,约8.58%B股),意在实现深赤湾股权归集,疏通境内资本运作渠道,加强深圳西部港区一体化及深港合作的稳定发展,提升西部港区的竞争力,增强战略协同效应;同时,为解决深赤湾的同业竞争问题奠定基础。

中山港航集团股份有限公司51%股权

本公司与中山市中航投资发展有限公司(以下简称“中航投资”)经过多次洽谈,就收购其持有的中山港航集团股份有限公司(以下简称“中山港航集团”)51%股权事宜达成一致。本公司于2017年9月11日召开第九届董事会2017年度第一次临时会议,审议并一致通过《关于收购中山港航集团51%股权的议案》。本公司将与中航投资签署股权转让协议(以下简称“《转让协议》”),同时与中航投资、中山市城市建设投资集团有限公司(以下简称“中山城投”)签署中山港航集团章程(以下简称“《章程》”)。根据《转让协议》,本公司将以48,450万元人民币向中航投资支付转让价款,交易完成后本公司持有中山港航集团51%股权。

中开财务有限公司20%股权

本公司第八届董事会2015年度第五次临时会议于2015年8月7日审议通过了《关于启动转让中开财务有限公司20%股权的议案》,同意按照产权管理相关规定启动股权转让工作。公司于2015年10月29日至11月25日期间通过重庆联合产权交易所公开发布产权转让信息,征集到受让方为中国南山开发(集团)股份有限公司(下称“中国南山集团”)。双方就中开财务有限公司(下称“中开财务”,本公司持股20%)股权转让事宜达成一致,本公司以人民币11,290万元的价格将所持中开财务20%股权转让给中国南山集团。相关股权转让合同已于2015年11月30日签署。 因中国南山集团持有本公司32.52%的股份,本公司张建国董事同时担任中国南山集团的高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次股权转让构成关联交易。

深圳市赤湾码头有限公司资产、负债、业务,深圳赤湾港运粮食码头有限公司资产、负债、业务

深圳赤湾港航股份有限公司于2013年4月18日召开，董事会通过《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》同意由本公司吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司,统一经营赤湾港区散杂货业务,并同意将此议案提交公司股东大会审议。本次吸收合并后,深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司将注销,本公司成为赤湾港区散杂货业务的经营主体。

深圳赤湾港航股份有限公司25%的股权

　　深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”、“深赤湾”）于2012年12月27日获悉，公司控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司（以下简称“南山集团”）与码来仓储（深圳）有限公司（以下简称“码来仓储”）于当日签署了《中国南山开发(集团)股份有限公司与码来仓储（深圳）有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股权转让协议》，约定南山集团将持有的本公司161,190,933股（持股比例25%）A股流通股股份以每股11.088元的协议价格转让给码来仓储。

深圳赤湾货运有限公司的集装箱公路运输业务资产

于2009年8月27日,经深圳赤湾港航股份有限公司2009年度第六届第四次董事会会议批准,深圳赤湾港航股份有限公司同意将深圳赤湾港航股份有限公司之子公司深圳赤湾货运有限公司的集装箱公路运输业务资产转让与深圳赤湾港航股份有限公司的关联公司深圳市赤湾东方物流有限公司,转让定价为2009年6月30日资产评估值计2,148万元.本次资产转让对本集团财务数据影响不重大.

深圳市赤湾东方物流公司100%股权

交易对方：中国南山开发（集团）股份有限公司；被出售或置出资产：深圳市赤湾东方物流公司100%股权；出售日：2009年06月05日 交易价格：491.77万元

麻涌港区2＃－5＃泊位后方330亩空余土地

　　公司于2006年10月25日在广东东莞市与东莞市虎门港管理委员会（“虎门港管委”）签署《<虎门港麻涌港区2#-5#泊位岸线及土地使用的合作框架协议>的补充协议》（《补充协议》），决定由公司在广东省东莞市出资成立公司开发的东莞市虎门港麻涌港区后方追加投资约7590万元，购置纵深约200米，长1200米共约22万平米的土地资源，作为麻涌项目预留发展用地。 　　麻涌港区2＃－5＃泊位后方纵深约200米，长1200米，共约22万平米土地，即330亩空余土地。地价16万/亩，办证费7万/亩，合计23万元/亩，投资额约7590万元。 　　

深圳外轮代理有限公司15％的股权

本公司与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司于2004 年9 月21 日签署了《股权转让协议书》，以人民币1,351 万元的价格向南山集团购买其所持有的全部深圳外轮代理有限公司15％的股权。深圳外代已于2004 年10 月28 日办理完毕相关工商登记变更手续。本公司已于2004 年11 月3 日向南山集团支付完毕全部价款。至此，该关联交易已依约实施完毕。

深圳市俊励国际船舶代理有限公司51%的股权

2004 年5 月,本公司与深圳中农实业发展有限公司签订股权转让协议,将原持有深圳市俊励国际船舶代理有限公司51%的股权转让给中农实业.本公司已于2004 年5 月24 日收到全部股权转让款.

赤湾集装箱码头有限公司1%股权及债权

　　2003年1月9日,深圳赤湾港航股份有限公司(下称:本公司)与中国粮油食品进出口(集团)有限公司签署股权转让协议书,本公司受让该公司持有的赤湾集装箱码头有限公司(“CCT”)1%的股权及债权,受让价格共计15,763,667港元.其中:股权受让价格为14,256,318港元,债权受让价格为原账面价值1,507,349港元. 　　

赤湾集装箱码头有限公司4%股权

　　2003年2月26日,深圳赤湾港航股份有限公司之子公司赤湾港航(香港)有限公司与海丰发展有限公司签署相关协议,赤湾港航(香港)有限公司向海丰发展有限公司购入赤湾集装箱码头有限公司4%股权及相应债权。

根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司(以下简称“本公司”)生产经营需要,需对2025年本公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常经营交易内容。2024年度确认本公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币6.10亿元。2025年度预计本公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币5.71亿元。 20250524：股东大会通过 20260403：2025年实际发生金额59958.3031万元。

为切实履行招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）社会责任、提升本公司品牌形象，2026年，本公司拟申请对外捐赠额度3,000万元人民币。对外捐赠的范围主要包括：乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节能减排等社会公益事业。对外捐赠的对象包括招商局慈善基金会在内的公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人。 若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于本公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，则将构成关联交易。

2026年度,公司预计与关联方中国外运股份有限公司,招商局蛇口工业区控股股份有限公司,招商局能源运输股份有限公司等发生提供劳务,接受劳务,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额49292.1801万元。

招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称“本公司”）在招商银行股份有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商银行”）开设了银行账户。本公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币100亿元，最高信贷余额不超过人民币150亿元，自股东会审议通过之日起12个月内有效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益，根据本公司经营发展计划和资金状况，本公司拟在不影响本公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，在最高存款余额的额度内，使用暂时闲置自有资金在招商银行购买结构性存款及较低风险理财产品，在前述额度范围内，资金可以循环使用，并提请股东会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。

为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称“本公司”）生产经营需要，本公司拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商租赁”）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币23.70亿元。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司招商局港口控股有限公司(香港联交所代码:00144.HK,以下简称“招商局港口”)拟以自有资金通过股东借款的方式向其参股子公司TL提供19,600,000.00美元的财务资助(以下简称“本次财务资助”或“本次交易”),TL的控股股东CMA CGM SA(法国达飞集团公司,以下简称“CMA”)按出资比例提供同等条件财务资助,贷款利率为8.25%,贷款期限为10年或协议双方书面确定的其他期限,资金用途为支持TL旗下全资子公司牙买加金斯顿港Kingston Freeport Terminal Limited(以下简称“KFTL”)的西堆场扩建项目投资。KFTL近年来每年完成箱量稳定上升,2024年完成箱量已贴近码头设计总箱量,面临经营瓶颈,码头管理层建议扩建码头西堆场以增加码头设计总箱量。出于对KFTL业务发展情况和经营预期的预测,经内部评估,认为项目具备商业可行性,决定执行,由TL双方股东按出资比例向KFTL提供资金支持。 20251118：股东大会通过。

为加强资金管理,节约财务费用,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”或“招商港口”)拟与招商局集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》,期限三年。根据《金融服务协议》,公司(包括下属公司)在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不超过人民币50亿元;财务公司向公司(包括下属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币100亿元,公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币50,000万元。 20220422：股东大会通过 20250403：为加强资金管理,节约财务费用,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与招商局集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》,期限三年。根据《金融服务协议》,本公司(包括下属公司)在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不超过人民币80亿元;财务公司向本公司(包括下属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币100亿元,本公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币50,000万元。 20250524：股东大会通过

根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司(以下简称“本公司”)生产经营需要,需对2024年本公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常经营交易内容。2023年度确认本公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币6.76亿元。2024年度预计本公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币5.48亿元。 20240601：股东大会通过。 20250403：2024年与关联方实际发生金额61021.3592万元。 20250524：股东大会通过

为保障生产经营以及拓宽融资渠道,加强融资保障,根据招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司(以下统称“本公司”)生产经营需要,本公司拟与招商局融资租赁有限公司(包含其并表范围内子公司,以下简称“招商租赁”)开展融资租赁业务,融资额度合计不超过人民币33.52亿元。融资额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内,提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项,包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金额的确定、合同及协议的签署等。 20250524：股东大会通过

招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司(以下统称“本公司”)在招商银行股份有限公司(包含其并表范围内子公司,以下简称“招商银行”)开设了银行账户。本公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币100亿元,最高信贷余额不超过人民币150亿元,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益,根据本公司经营发展计划和资金状况,本公司拟在不影响本公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,在最高存款余额的额度内,使用暂时闲置自有资金在招商银行购买结构性存款及较低风险理财产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内,资金可以循环使用,并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项,包括但不限于具体产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。 20250524：股东大会通过

根据本公司年度经营计划及未来发展规划,结合融资工作安排及境内外的融资环境,2025年度本公司及并表范围内子公司拟开展任一时点交易金额不超过35亿元(等值人民币)的货币类金融衍生品业务,主要包括货币交叉掉期等在内的组合类型的金融衍生品业务,该议案尚需提交本公司股东大会审议,关联股东将回避表决,并提请股东大会授权管理层在上述总交易额度内办理审批与金融衍生品业务相关的事宜,并在相关合同文件上签字或者签章。 20250524：股东大会通过

本公司拟收购大连港集装箱发展有限公司(下称“大港集箱”)、大连港集发物流有限责任公司(下称“集发物流”)以及营口港务集团有限公司(下称“营口港集团”)分别持有的22.3779%、13.2563%和7.4495%(合计43.0837%)招商国科股权,转让价格按照评估值,分别为5,708.34万元、3,381.53万元和1,900.28万元,收购价款合计10,990.15万元。集发物流、大港集箱和营口港集团均为关联方辽宁港口集团有限公司(下称“辽港集团”)的控股子公司。

为完善湛江港码头配套的化工品储运功能，解决当地客户的化学品储运需求，构建湛江市辐射西南区域的化工品多式联运枢纽，招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”或“招商港口”）之控股子公司湛江港（集团）股份有限公司（下称“湛江港集团”）拟与关联方中外运化工国际物流有限公司（下称“外运化工”）、中国外运华南有限公司（下称“外运华南”）合资设立“湛江中外运化工国际物流有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记的名称为准，下称“湛江外运”或“合资公司”），共同投资建设招商局湛江化工品物流枢纽项目。合资公司注册地为广东省湛江市霞山区，注册资本人民币20,720.00万元，其中：外运化工以货币出资10,424.47万元，10,360.00万元计入注册资本占股50%，剩余64.47万元计入资本公积；湛江港集团以95,950.74平方米土地使用权（对应土地使用权产权证号为粤（2021）湛江市不动产权第0001629号）评估作价出资5,212.24万元，5,180.00万元计入注册资本占股25%，剩余32.24万元计入资本公积；外运华南以货币出资5,212.24万元，5,180.00万元计入注册资本占股25%，剩余32.24万元计入资本公积。合资公司由外运化工并表。2.出售资产湛江外运成立后，湛江港集团拟将位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道南侧、宝江路西侧、海港路以北79,869.16平方米国有土地使用权。

为保障生产经营以及拓宽融资渠道,加强融资保障,根据招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司(以下统称“本公司”)生产经营需要,本公司拟与招商局融资租赁有限公司(包含其并表范围内子公司,以下简称“招商租赁”)开展融资租赁业务,融资额度合计不超过人民币30.79亿元。融资额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止有效,在前述额度范围内,提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项,包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金额的确定、合同及协议的签署等。 20240601：股东大会通过。

招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司(以下统称“本公司”)在招商银行股份有限公司(包含其并表范围内子公司,以下简称“招商银行”)开设了银行账户。本公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币100亿元,最高信贷余额不超过人民币150亿元,自股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止有效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益,根据本公司经营发展计划和资金状况,本公司拟在不影响本公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,在最高存款余额的额度内,使用暂时闲置自有资金在招商银行购买结构性存款及较低风险理财产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内,资金可以循环使用,并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项,包括但不限于具体产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。 20240601：股东大会通过。

2019年12月24日,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第九届董事会2019年度第十二次临时会议,审议通过《关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意本公司控股子公司招商局港口控股有限公司(香港联交所代码:00144.HK,以下简称“招商局港口”)的全资子公司招商局国际(中国)投资有限公司(以下简称“招商局国际投资”)以自有资金通过委托贷款的方式向招商局港口的参股子公司天津海天保税物流有限公司(以下简称“天津海天”)提供3,430万元人民币的财务资助,天津海天的控股股东天津港股份有限公司(以下简称“天津港股份”)按出资比例提供同等条件财务资助,贷款利率按照同期商业银行三年期贷款基准利率4.75%执行,贷款期限为三年,用于确保天津海天维持现有的正常经营和资金结构。该笔财务资助将于2022年12月25日到期。具体内容详见公司于2019年12月25日披露的《关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2019-098)。鉴于上述财务资助即将到期,为满足天津海天的日常经营及业务开展需要,招商局国际投资拟对上述财务资助进行展期,天津海天的控股股东天津港股份继续按出资比例提供同等条件财务资助,贷款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行,贷款期限展期三年,原借款协议的其余条款不变。 20221224：股东大会通过 20240430：调整控股子公司提供财务资助事项1.资助对象:天津海天;2.资助方式:拟调整为招商局国际投资以借款方式直接提供财务资助;3.资助额度:3,430万元人民币;4.资助期限:拟调整为至2025年12月18日止;5.资助利率:全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR);6.履行的审议程序:董事会审议后将提交股东大会审议。

根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司(以下简称“公司”)生产经营需要,需对2023年公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常经营交易内容。2022年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币9.70亿元。2023年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币10.1亿元。 20230523：股东大会通过 20240402：2023年与关联方实际发生金额676,003,772元。

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”或“招商港口”）之控股子公司招商局国际科技有限公司（下称“招商国科”）拟向辽宁港口股份有限公司（下称“辽港股份”）转让营口港信科技有限公司（下称“港信科技”）100%股权和大连口岸物流网股份有限公司（下称“DPN”）79.03%股份，港信科技100%股权的评估值和转让价格均为1,931.15万元，DPN79.03%股份的评估值和转让价格均为6,371.60万元，转让价款合计8,302.75万元。

本公司控股子公司招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)之参股子公司高兰巴多自贸区有限公司(KHORAMBADOFZCO,以下简称“资产公司”)因吉布提自贸区建设项目需要拟向国家开发银行申请贷款2.4亿美元,贷款期限13年,招商局港口拟按对资产公司的持股比例为该项借款提供连带责任保证,担保金额为贷款本金(2.4亿美元*12%=0.288亿美元)以及与该部分本金相对应的利息、费用(如发生)、罚息(如发生)等,担保期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日。 20190416：股东大会通过 20230715：因相关金融机构停止LIBOR利率的各项报价,经资产公司与国开行协商,计息基准利率将由LIBOR转为SOFR。调整后,原融资协议及其变更协议的基准利率变更如下:1.已提款部分的贷款利率由3M LIBOR+198BP转换为SOFR+调整利差+198BP;2.未提款部分的贷款利率由3M LIBOR+290BP转换为SOFR+调整利差+290BP。上述公式中,SOFR是美国担保隔夜融资利率,调整利差经资产公司与国开行沟通,固定为0.26161%;此外,资产公司申请继续延长提款期一年至2024年5月24日。除上述基准利率的变更和提款期延长的安排外(以下简称“本次调整”),贷款所涉的贷款本金、贷款期限等事项不涉及调整。 20230801：股东大会通过。

根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司(以下简称“公司”)生产经营需要,需对2022年公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公司的日常关联交易主要是办公室租赁、提供或接收劳务等日常经营交易内容。2021年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币9.71亿元。2022年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币10.20亿元。 20220422：股东大会通过 20230404：2022年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币9.70亿元。 20230523：股东大会通过

招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司(以下统称“公司”)在招商银行股份有限公司(包含其并表范围内子公司,以下简称“招商银行”)开设了银行账户。公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币100亿元,最高信贷余额不超过人民币150亿元,自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止有效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益,根据公司经营发展计划和资金状况,公司拟在不影响公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,在最高存款余额的额度内,使用暂时闲置自有资金在招商银行购买结构性存款及较低风险理财产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内,资金可以循环使用,并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项,包括但不限于具体产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。 20230523：股东大会通过

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司招商局港口控股有限公司(香港联交所代码:00144.HK,以下简称“招商局港口”,2016年6月前招商局港口的曾用名为“招商局国际有限公司”)拟以自有资金通过股东借款的方式向其参股子公司TL提供25,995,028.12欧元的财务资助(以下简称“本次财务资助”或“本次交易”),TL的控股股东CMACGMSA(法国达飞集团公司,以下简称“CMA”)按出资比例提供同等条件财务资助,贷款利率为6.15%,贷款期限为5年或协议双方书面确定的其他期限,资金用途为用于增资TL旗下希腊塞萨洛尼基港项目联合体SouthEuropeGatewayThessalonikiLimited(以下简称“SEGT”)。SEGT持有希腊塞萨洛尼基港项目(以下简称“项目”)67.00%的股份,希腊塞萨洛尼基港(以下简称“塞港”)是TL旗下的参股公司,也是希腊本地上市公司。另外希腊共和国资产发展基金(HRADF)和公众持股各占7.27%和25.73%。本次增资前,TL对SEGT实质出资占比为2.2%,出于对塞港业务发展情况和经营预期的预测,经内部评估,认为项目具备商业可行性,决定执行对SEGT的增资权,增资至25.03%,由TL双方股东提供资金支持。 20230523：股东大会通过

为保障生产经营以及拓宽融资渠道,加强融资保障,招商局港口集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)的控股子公司招商局港口控股有限公司(下称“招商局港口”)之控股子公司Colombo International Container Terminals Ltd.(即科伦坡国际集装箱码头有限公司,下称“CICT”)拟将12台岸桥以售后回租的方式与关联方招商局通商融资租赁公司(下称“招商租赁”)之境外全资子公司Ocean Driller III Limited(下称“Ocean Driller III”)根据实际用款需求开展融资租赁业务,融资租赁额度为不超过4,900万美元,融资租赁年利率为3个月前瞻性期限担保隔夜融资利率基础上浮300基准点(3M TERM SOFR+300BP),融资租赁期限不超过1年(以下简称“本次交易”)。

为满足公司及控股子公司或参股公司对外投资及日常经营管理需求，公司对未来十二个月内拟为控股子公司或参股公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，拟为控股或参股公司新增提供不超过人民币967,081万元的担保额度，其中，对资产负债率超过70%的控股子公司新增担保额度人民币459,9903万元，对资产负债率未超过70%的控股子公司新增担保额度人民币270,000万元，对并表范围外资产负债率超过70%的参股公司新增担保额度0万元，对并表范围外资产负债率未超过70%的参股公司新增担保额度人民币237,091万元。

　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年12月8日通过上海证券交易所大宗交易系统分别受让招商证券资产管理有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之招商证券资管3号单一资产管理计划”，以下简称“招商资管”）、海南博时创新管理有限公司－广东博资二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博时”）和深圳市招平协进投资中心（有限合伙）（以下简称“招平投资”）合计持有的安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”）174,171,293股股份，占安通控股总股本的4.12%（以下简称“本次交易”）（注：2022年11月10日，安通控股披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，因股份回购注销总股本变更为4,231,526,979股，本公告相关持股比例均为根据安通控股截至本公告披露日股本总数计算得出），合计受让金额64,443.38万元。

本次非公开发行对象为海港集团。本次非公开发行完成后,海港集团持有公司的股份预计超过5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第10.1.6的规定,海港集团视同为公司关联方,因此,海港集团参与认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。2021年7月13日,海港集团与公司签属《招商局港口集团股份有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)。 20210828：招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2021年8月26日收到国务院国有资产监督管理委员会核发的《关于招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》(国资产权[2021]457号),原则同意本公司本次向浙江海港投资运营集团有限公司(SS)非公开发行不超过57670.9537万A股股份的总体方案。 20210928：股东大会通过 20211027：招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212745),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。 20211028：招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212745号)(以下简称“通知书”),中国证监会依法对公司提交的《招商局港口集团股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20211120：公司及相关中介机构按照中国证监会的要求,对《反馈意见》中所列问题逐项进行了认真核查和落实并形成《关于招商局港口集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》(以下简称“《反馈意见回复》”),现予以公开披露。 20220714:关于招商局港口集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票发审委会议准备工作告知函的回复。 20220726：2022年7月25日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。 20220802：招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1657号) 20220923:公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 20221010：本次非公开发行新增股份576,709,537股,将于2022年10月12日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

为妥善解决中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“中国南山集团”)在招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“招商港口”)于1993年改制为“深圳赤湾港航股份有限公司”时出资至本公司的270,692平方米土地确权问题,本公司拟与中国南山集团签署《关于进一步解决招商港口赤湾片区作价出资土地确权问题的协议》(以下简称“《确权协议》”),中国南山集团进一步确认其1993年出资至本公司改制的270,692平方米作价入股土地(以下简称“作价入股土地”)的土地使用权归本公司所有,双方约定了相关作价入股土地历史遗留确权问题的解决方案。

招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司(以下统称“公司”)在招商银行股份有限公司(包含其并表范围内子公司,以下简称“招商银行”)开设了银行账户。公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币150亿元(以下简称“最高存款余额”),最高信贷余额不超过人民币200亿元,限额自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止有效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益,根据公司经营发展计划和资金状况,公司拟在不影响公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,在最高存款余额的额度内,使用暂时闲置自有资金在招商银行购买结构性存款及较低风险理财产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内,资金可以循环使用,并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项,包括但不限于具体产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。 20220422：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定对关联交易的要求,上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的0.5%-5%(招商局港口集团股份有限公司,以下简称“公司”,适用人民币1.85亿元至18.55亿元)时需提请董事会审议并披露,现对2021年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易预计如下:本公司的日常关联交易主要是办公室租赁、提供或接收劳务等日常经营交易内容。2020年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币11.53亿元。2021年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币9.09亿元。 20210529：股东大会通过 20220331：2021年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币9.71亿元。

2018年12月13日,深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年度第十次临时会议审议通过了《关于公司与招商局(辽宁)港口发展有限公司签署<关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议>的议案》,同意公司与招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)的间接全资子公司招商局(辽宁)港口发展有限公司(以下简称“招商局辽宁”)签订《关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议》(以下简称“《股权托管协议》”)。 20211231：招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)与招商局(辽宁)港口发展有限公司(以下简称“招商局辽宁”)于2021年12月30日签署《招商局港口集团股份有限公司与招商局(辽宁)港口发展有限公司关于辽宁港口集团有限公司之股份托管协议之终止协议》。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之关联方布罗德福(深圳)港口发展有限公司(以下简称“布罗德福深圳”)通过上海联合产权交易所公开挂牌受让取得本公司之控股子公司湛江港(集团)股份有限公司(以下简称“湛江港集团”)持有的湛江招商港城投资有限公司(以下简称“湛江港城”)49%的股权(以下简称“本次交易”)。湛江港城注册资本为人民币10,000万元(以下均指人民币元),根据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联资产”)出具的《资产评估报告》(中联评环报字[2021]第3008号),采用资产基础法的评估方法,截至2021年8月31日,湛江港城股东全部权益评估值为7.84亿元,湛江港城49%股权对应的评估值为3.84亿元。

为实施国务院、深圳市政府关于《前海深港现代服务业合作区综合规划》和《中国(广东)自由贸易实验区前海蛇口片区及周边大小南山综合规划》,推进前海深港合作区及前海蛇口自贸片区发展,深圳市规土委、前海管理局、招商局集团、本公司等相关方签署了《土地整备协议》,招商局集团、前海投控、招商前海实业等相关方签署了《合资合作协议》,明确了前海土地整备及合资合作实施方案。 20190226：股东大会通过 20211105：2021年11月2日,安速捷与深圳市规划和自然资源局宝安管理局就大铲湾二期的港区置换用地签署《深圳市土地使用权出让合同书》,约定安速捷取得位于大铲湾港区二期的522762.13平方米港口用地,后续安速捷将根据《深圳市土地使用权出让合同书》的约定以及相关法律法规的规定办理港区置换用地的开发、建设等相关手续。

为推动招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”或“招商港口”)科技创新转型并完善产业生态圈,公司与关联方招商局创新投资管理有限责任公司(以下简称“招商创投”)及其管理的深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)(以下简称“招商创新基金”)拟共同投资设立招商港口(深圳)产业创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准)(以下简称“基金”或“合伙企业”),投资于港航相关产业、技术创新、商业模式创新、贸易数字化等领域的优质项目,招商创投将作为基金管理人。基金规模为6.0012亿元人民币(以下币种相同),其中,基金管理人招商创投作普通合伙人及执行事务合伙人拟认缴出资12万元,招商港口作为有限合伙人拟认缴出资3亿元,招商创新基金作为有限合伙人拟认缴出资3亿元。基金拟聘请公司的全资子公司深圳赤湾港口发展有限公司(以下简称“赤湾港口发展”)作为投资顾问。 20211026：截至本公告披露日,基金已经完成一期2.0004亿元的资金募集,其中,招商创新基金认缴出资1亿元人民币(占比49.99%),招商港口认缴出资1亿元人民币(占比49.99%),招商创投认缴出资4万元人民币(占比0.02%),各相关方签署了《基金合伙协议》《基金产业投资顾问协议》等相关协议文件,基金工商登记注册手续已办理完毕,并已于2021年10月22日完成在中国证券投资基金业协会的备案,取得《私募投资基金备案证明》。

招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司(以下统称“公司”)在招商银行股份有限公司(包含其并表范围内子公司,以下简称“招商银行”)开设了银行账户。2021年,公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币50亿元,最高信贷余额不超过人民币100亿元。 20210529：股东大会通过 20210831：根据公司业务发展需要及资金管理需求,公司拟调整在招商银行的存贷款额度,调整后的最高存款余额不超过人民币150亿元、最高信贷余额不超过人民币200亿元,限额自股东大会审议通过本次调整后至2022年6月30日(含当日)有效。 20210928：股东大会通过

为推进“一带一路”倡议和“长江经济带”、“长江三角洲区域一体化发展规划纲要”等国家战略,深化双方战略合作,实现优势互补、互利互惠、合作共赢,在“双循环”新发展格局下,充分发挥各自在浙江省及长江沿线港口的区位优势和全球港口网络布局的资源优势,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”或“招商港口”)拟作为战略投资者认购宁波舟山港股份2021年度非公开发行的A股股票,并于2021年7月13日与宁波舟山港股份签署《宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份有限公司之股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)《宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份有限公司之战略合作协议》(以下简称“《战略合作协议》”)。根据上述协议,公司拟作为战略投资者以现金方式认购宁波舟山港股份2021年度非公开发行的3,646,971,029股A股股票,认购金额预计为人民币14,442,005,274.84元,最终发行数量及金额以中国证监会核准数量为准。上述交易完成后,公司预计直接和间接将持有宁波舟山港股份4,489,474,245股A股股票,占宁波舟山港股份发行后总股本的23.08%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定对关联交易的要求,上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的0.5%-5%(本公司适用人民币1.79亿元至17.98亿元)时需提请董事会审议并披露,现对2020年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易预计如下:本公司的日常关联交易主要是办公室租赁、劳务费用等日常经营交易内容。2019年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币9.52亿元。2020年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币9.75亿元。 20200523：股东大会通过 20210331：2020年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币11.53亿元。 20210529：股东大会通过

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效率、增加资金收益,根据公司经营发展计划和资金状况,拟在不影响公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,使用自有闲置资金通过中国银行保险监督管理委员会批准和监管的金融机构(包括但不限于招商银行股份有限公司,以下简称“招商银行”)进行委托理财,额度使用主体包括公司及并表范围内子公司,总额度不超过30亿元人民币,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内,资金可以循环使用,并提请股东大会授权公司管理层在批准额度及有效期内决定具体委托理财方案并负责实施和办理委托理财的具体事项,包括但不限于理财产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。 20210529：股东大会通过

招商局港口集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)的控股子公司招商局港口控股有限公司(下称“招商局港口”)之间接全资子公司招商局吉布提控股有限公司(ChinaMerchantsHoldingsDjibouti,下称“CMHD”)拟与关联方招商局蛇口工业区控股股份有限公司(下称“招商蛇口”)的全资子公司达峰国际股份有限公司(下称“达峰国际”)之间接全资子公司华隆控股(吉布提)有限公司(OrientureHoldings(Djibouti)FZE,暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,下称“OHD”)、非关联方大东非之角投资控股有限公司(GreatHornInvestmentHoldingS.A.S.,下称“GHIH”)的全资子公司DjiboutiNewCo(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,下称“DNC”)在吉布提共同投资成立RedSeaWorld(红海世界,暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,下称“RSW”)。RSW首期注册资本为14,000美元的吉布提法郎等值金额,其中DNC、CMHD及OHD各自将分别持有60%、23.5%及16.5%权益。DNC、CMHD及OHD各自于此阶段以自有资金支付的出资额分别为8,400美元、3,290美元及2,310美元。RSW注册成立后,DNC、CMHD及OHD将增加RSW的注册资本并按比例向RSW作出第二次注资共1.2亿美元,其中,DNC认缴出资额为7,200万美元,增资完成后将持有RSW60%的股份;CMHD认缴出资额为2,820万美元,增资完成后将持有RSW23.5%的股份;OHD认缴出资额为1,980万美元,增资完成后将持有RSW16.5%的股份。

为优化资源配置,招商局港口集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)的控股子公司招商局国际信息技术有限公司(下称“招商国际信息”)拟通过增资扩股的方式引进投资者大连港集发物流有限责任公司(下称“集发物流”)、大连港集装箱发展有限公司(下称“大港集箱”)以及营口港务集团有限公司(下称“营口港集团”),集发物流、大港集箱、营口港集团(以下合称“增资方”)均为关联方辽宁港口集团有限公司(下称“辽港集团”)的控股子公司,其中,集发物流、大港集箱分别以其持有的大连口岸物流网股份有限公司(下称“DPN”)29.40%、49.63%股份,营口港集团以其持有的营口港信科技有限公司(下称“港信科技”)100%股权对招商国际信息进行增资。

2019年度,公司预计与关联方中国南山开发(集团)股份有限公司,青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司,招商局蛇口工业区控股股份有限公司等发生提供劳务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额42798.0000万元。 20190521：股东大会通过 20200416：2019年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币9.52亿元。 20200523：股东大会通过

招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司(以下统称“公司”)在招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)开设了银行账户。2020年,公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币50亿元;最高贷款余额不超过人民币100亿元。 20200523：股东大会通过

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟用自筹资金以借款的方式向本公司控股子公司招商局港口控股有限公司(香港联交所代码:00144.HK,以下简称“招商局港口”)的全资/控股子公司深圳金域融泰投资发展有限公司(以下简称“金域融泰”)、招商局港口发展(深圳)有限公司(以下简称“港口发展”)、漳州招商局码头有限公司(以下简称“漳州码头”)、广东颐德港口有限公司(以下简称“颐德港口”),以及向本公司控股子公司招商局港口(舟山)滚装物流有限公司(以下简称“舟山物流”)提供财务资助,资金用途为补充流动资金及置换贷款(以下简称“本次交易”、“本次财务资助”)。 20200523：股东大会通过

为优化资源配置,完善战略布局,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“招商港口”)拟与关联方辽宁港口集团有限公司(以下简称“辽港集团”)、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)共同投资成立招商局东北亚开发投资有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,以下简称“东北亚投资公司”)。东北亚投资公司注册资本为45亿元,其中公司认缴出资额为10亿元,占东北亚投资公司注册资本的22.22%。

本公司控股子公司招商局港口控股有限公司(香港联交所代码:00144.HK,以下简称“招商局港口”)的全资子公司招商局国际(中国)投资有限公司(以下简称“招商局国际投资”)拟以自有资金通过委托贷款的方式向招商局港口的参股子公司天津海天保税物流有限公司(以下简称“天津海天”)提供3,430万元人民币的财务资助,天津海天的控股股东天津港股份有限公司按出资比例提供同等条件财务资助,贷款利率按照人民银行规定的三年期同期贷款利率4.75%执行,贷款期限为三年。天津海天于2016年底向招商局国际投资借款3,430万元人民币,用于日常经营及工程需要,该笔财务资助于2019年12月25日到期并将按期还款。

为加强资金管理,节约财务费用,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,深圳赤湾港航股份有限公司(下称“公司”)拟与中外运长航财务有限公司(下称“财务公司”)签订《金融服务协议》,期限三年。根据《金融服务协议》,公司(包括下属公司)拟在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不超过人民币2.3亿元;财务公司向公司(包括下属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币5亿元,公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币3,000万元。 20180621：为配合公司重大资产重组项目,满足公司及未来下属公司的资金管理和使用需求,经与财务公司协商,双方本着友好合作,平等互利的原则,在原签订的《金融服务协议》的基础上,拟签订《金融服务协议之补充协议》,根据该补充协议,公司(包括下属公司)在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不超过人民币50亿元;财务公司向公司(包括下属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币100亿元(以下简称“本次交易”)。 20180727：股东大会通过 20190330：鉴于公司以发行股份方式购买了招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)股份,招商局港口成为我公司的控股子公司,为满足公司及包括招商局港口在内的下属公司的资金需求,节约财务费用,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,经与财务公司协商,双方本着友好合作,平等互利的原则,在原签订的《金融服务协议》的基础上,拟签订《金融服务协议之补充协议》,根据该补充协议,公司(包括下属公司)在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不超过人民币14亿元;财务公司向公司(包括下属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币14亿元。 20191126：鉴于公司资金需求上升、财务公司存贷款利率优惠等因素,经与财务公司协商,双方本着友好合作,平等互利的原则,在原签订的《金融服务协议》的基础上,拟签订《金融服务协议之补充协议(二)》,根据该补充协议,公司(包括下属公司)在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不超过人民币50亿元;财务公司向公司(包括下属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币100亿元,公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币5亿元(以下简称“本次交易”)。 20191212：股东大会通过

为进一步完善全球港口布局,提升市场地位,本公司控股子公司招商局港口于2019年11月25日与CMACGMSA(法国达飞集团公司,以下简称“CMA”)签署了《Memorandum of Agreement Between China Merchants Port Holdingsand CMACGM》(以下简称《协议备忘录》)。双方约定,CMA拟将其持有的10个码头股权资产转让至TerminalLink(以下简称“TL”),转让对价为955,102,041美元,对应49%权益价值为468,000,000美元。为完成本次转让,招商局港口或由其控制的企业(以下统称为“招商局港口方”)向TL提供合计不超过9.68亿美元的融资,其中不超过5亿美元为期限8年的设有担保的长期贷款,不超过4.68亿美元为认购TL发行的强制可转换债券。长期贷款到期时,CMA将主要通过对TL注资以提供偿还贷款所需的现金,招商局港口方持有的可转债将全部强制转换为TL的股权。(以上一揽子交易以下简称为“本次交易”)通过本次交易TL拟将收购CMA下属10个码头股权资产,招商局港口的子公司和CMA仍分别持有TL49%和51%的股权。《协议备忘录》对招商局港口方和CMA均有约束力,《协议备忘录》仅包含就本次交易CMA及招商局港口主要达成一致的条款及条件,招商局港口与CMA就本次交易将进一步协商及签署正式协议。 20191212：股东大会通过

招商局港口集团股份有限公司(原深圳赤湾港航股份有限公司,以下简称“公司”或“招商港口”)拟使用募集资金向控股子公司深圳海星港口发展有限公司(以下简称“海星公司”)提供最高借款额度为募集资金计划使用金额人民币2,185,997,340.15元及其产生的利息、借款年利率为中国人民银行同期人民币贷款基准利率下浮5%、使用期限为5年(自借款合同生效之日起计算)的有息借款,在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用,每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定,但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度,用于海星公司实施的募投项目“海星码头改造项目(二期工程)”建设。 20191212：股东大会通过

　　本次交易方案包括三部分：（一）深赤湾拟以发行A股股份的方式向CMID收购其持有的招商局港口1,269,088,795股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总数的38.72%）；（二）招商局香港与深赤湾签署《一致行动协议》，约定本次发行股份购买资产完成后，招商局香港就其受托行使的招商局港口753,793,751股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总数的23%）的表决权应当与深赤湾在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致，并以深赤湾的意见为准进行表决；（三）深赤湾拟采用询价方式向不超过10名特定投资者发行A股股份募集配套资金，募集配套资金总金额不超过400,000.00万元，发行股份数量不超过128,952,746股。 　　本次《一致行动协议》的生效与募集配套资金的实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但发行股份购买资产及《一致行动协议》的生效和实施不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产及《一致行动协议》的生效和实施。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与安通控股股份有限公司(以下简称“安通控股”)的间接全资子公司泉州安通物联网有限责任公司(以下简称“泉州安通”)、中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)的指定方山东省鑫诚恒业集团有限公司(以下简称“鑫诚恒业”)共同出资设立招商安通物流管理有限公司(以下简称“招商安通”)。为实施公司与安通控股、中航信托于2019年8月29日签订的《战略合作框架协议》项下关于向招商安通提供股东借款的安排(具体内容详见2019年8月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于签署<战略合作框架协议>的自愿性信息披露公告》(公告编号2019-059)),公司或公司的控股子公司拟以自有资金向招商安通提供合计金额不超过人民币5,000万元的股东借款(以下简称“本次财务资助”),借款期限不超过2年(含),借款年利率在6%-10%的区间内;本次财务资助的具体期限、利率、提供财务资助的具体主体将由公司管理层在上述范围内根据实际情况确定,并由公司管理层签署本次财务资助的借款、质押等相关协议。

招商港口之控股子公司招商局港口持有PortDeDjiboutiS.A.(下称“PDSA”)23.5%的股权。为支持PDSA的运营及发展,2017年11月,招商局港口基于与资产公司签署的借款协议对资产公司提供1.5亿美元贷款,用于向PDSA提供融资,期限1年,后双方就前述贷款续期6个月。贷款利率参考招商局港口的融资利率,经双方协商后确定。招商局港口持股天津海天49%股权,2010年招商局港口同意按股权比例为其提供无息贷款5,880万元,用于解决资金短缺问题,期限3年。招商局港口所提供贷款作为收购PortofNewcastle的对价之一,关于收购PortofNewcastle协议的主要内容详见招商局港口于香港联交所指定披露媒介进行的信息披露。 20190521：股东大会通过

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之控股子公司招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)于2019年4月29日与招商局投资有限公司(以下简称“招商投资”)、喜铨投资有限公司(以下简称“喜铨公司”)及阿萨勒湖投资控股有限公司(以下简称“阿萨勒湖”)签署了《阿萨勒湖投资控股有限公司股东协议之补充协议(三)》(以下简称“《增资协议》”),约定招商局港口、招商投资、喜铨公司按各自持有阿萨勒湖的股权比例,以现金出资方式共同对阿萨勒湖进行增资,增资金额合计为84,750,000美元,其中招商局港口拟增资33,900,000美元,招商投资拟增资33,900,000美元,喜铨公司拟增资16,950,000美元(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,阿萨勒湖的注册资本增加到144,810,000美元,招商局港口、招商投资、喜铨公司的持股比例保持不变,仍分别为40%、40%和20%。

为了共同开发码头园区,建设邮轮码头及配套商业、住宅,湛江港与招商蛇口于2018年4月成立湛江招商港城投资有限公司,湛江港持股49%;招商蛇口持股51%。2016年至2018年湛江港为湛港国际提供累计总额不超过人民币10亿元的委托贷款,贷款期限不超过5年,资金用途包括但不限于用于补充经营性流动资金、置换银行贷款及支付工程款、设备购置款等。2018年,湛江港与招商局融资租赁(天津)有限公司签订了融资租赁合同,合计金额8亿元,截至2018年3月31日余额7.17亿元,利率区间6.27%-6.39%,期限六年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定对日常关联交易的要求,上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的0.5%-5%(本公司适用人民币2,355万-23,549万元)时需提请董事会审议并披露,现对2018年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易预计如下:本公司的日常关联交易主要是公司及下属子公司与招商局港口控股有限公司及其附属公司(下称“招商局港口”)和中国南山开发(集团)股份有限公司(下称“南山集团”)发生的码头相关服务和土地租赁服务。2018年度预计与招商局港口发生关联交易总额人民币10,000万元,与南山集团发生关联交易总额人民币7,500万元。 20190330：2018年日常关联交易实际发生额为57,516.64万元。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”或“公司”)及下属公司在招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)开设了银行账户。2019年,公司及下属公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币50亿元;最高贷款余额不超过人民币100亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定对日常关联交易的要求,上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的0.5%-5%(本公司适用人民币1.53亿元至15.38亿元)时需提请董事会审议并披露,现对2019年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易预计如下:本公司的日常关联交易主要是办公室租赁,软件采购,劳务费用等日常经营交易内容。2018年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币5.75亿元。2019年度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币5.75亿元。

本公司控股子公司招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)的全资子公司CHINAMERCHANTSHOLDINGS(DJIBOUTI)FZE(以下简称“CMHD”)与招商局港口的参股子公司高兰巴多自贸区有限公司(KHORAMBADOFZCO,以下简称“资产公司”)于2019年3月28日签署了《LANDLEASEAGREEMENT》(以下简称“《土地租赁协议》”),约定CMHD承租资产公司位于吉布提国际自贸区B06/B07地块的土地,面积为137,801.63平方米,总租金为27,756,004.31美元,租赁期间自《土地租赁协议》生效日起至2116年8月14日止。

湛江港(集团)股份有限公司拟以每股人民币1.867元或等值外币(根据出资汇率确定)的价格增发1,853,518,190股普通股,其中,公司全资子公司赤湾港航(香港)有限公司拟以人民币3,000,000,000.77元或等值外币(根据出资汇率确定)认购1,606,855,919股普通股,占于认购股份发行日湛江港(集团)股份有限公司已发行股份的27.3544%。本次交易完成后,公司合计控制湛江港(集团)股份有限公司58.3549%股权,湛江港(集团)股份有限公司将纳入公司合并报表范围。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之控股子公司招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)、招商局投资有限公司(以下简称“招商投资”)、喜铨投资有限公司(以下简称“喜铨公司”)与阿萨勒湖投资控股有限公司(以下简称“阿萨勒湖”)于2019年1月22日签署了《阿萨勒湖投资控股有限公司股东协议之补充协议(二)》(以下简称“《增资协议》”),约定招商局港口、招商投资、喜铨公司按各自持有阿萨勒湖的股权比例,以现金出资方式共同对阿萨勒湖进行增资。增资金额合计为30,000,000美元,其中招商局港口拟增资12,000,000美元,招商投资拟增资12,000,000美元,喜铨公司拟增资6,000,000美元(以下简称“本次增资”)。本次增资后,阿萨勒湖的注册资本增加到60,060,000美元,招商局港口、招商投资、喜铨公司的持股比例保持不变,仍分别为40%、40%和20%。本公司与招商投资和喜铨公司的实际控制人均为招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”),按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易为公司以现金人民币375,334,390元收购关联方广东外运有限公司持有的湛江港(集团)股份有限公司5%的股份。

本次签署的《土地整备协议》,尚需经招商局港口集团股份有限公司(下称“本公司”或“深赤湾”)、本公司控股子公司招商局港口控股有限公司(下称“招商局港口”)、本公司关联方招商局蛇口工业区控股股份有限公司(下称“招商蛇口”)等签约主体董事会及/或股东会/股东大会审议通过后生效。

深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“深赤湾”)为优化资源配置,完善战略布局,拟由全资子公司赤湾港航(香港)有限公司(以下简称“港航香港”)与关联方招商局集团(香港)有限公司(以下简称“招商香港”)、JumboPacificHoldingsLimited(以下简称“Jumbo”)、招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”)、招商局工业投资有限公司(以下简称“招商工业投资”)、中国外运(香港)物流有限公司(以下简称“外运香港”)共同投资成立招商局海南开发投资有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,以下简称“招商海南”)作为各方在海南省的重要投资平台。招商海南注册资本为人民币350,000万元,其中港航香港认缴出资额为人民币52,500万元(占招商海南注册资本的15%)。 20181214：股东大会通过

为加强资金管理,节约财务费用,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,经深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议审议通过,公司于2017年8月23日与招商局集团财务有限公司(原“中外运长航财务有限公司”,以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,期限三年。根据《金融服务协议》,公司(包括下属公司)在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不超过人民币2.3亿元;财务公司向公司(包括下属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币5亿元,公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币3,000万元。公司于2017年8月25日披露了《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》(公告编号:2017-037)鉴于公司发行股份购买招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)资产并募集配套资金暨关联交易完成后,招商局港口将成为公司的控股子公司,为满足公司及包括招商局港口在内的下属公司的资金管理和使用需求,经与财务公司协商,双方本着友好合作,平等互利的原则,在原签订的《金融服务协议》的基础上,拟签订《金融服务协议之补充协议》,根据该补充协议,公司(包括下属公司)在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不超过人民币50亿元;财务公司向公司(包括下属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币100亿元(以下简称“本次交易”)。 20181214：股东大会通过

依据增资协议本公司以现金出资人民币14970.98万元,其中8827.01万元计入舟山滚装的注册资本,其余部分计入舟山滚装的资本公积金;蓝海投资以其持有的价值人民币4207.63万元的兴海码头60%股权出资,其中2480.85万元计入舟山滚装的注册资本,其余部分计入舟山滚装的资本公积金。本次增资完成后,本公司持有舟山滚装51%的股权,舟山滚装注册资本由人民币6000万元增加至人民币17307.86万元,且舟山滚装持有兴海码头100%股权,兴海码头成为舟山滚装的全资子公司。

深圳赤湾港航股份有限公司(下称“公司”)于2014年7月3日与中开财务有限公司(下称“财务公司”)签订《金融服务协议》,期限三年。鉴于三年来的良好合作,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,期限三年。根据《金融服务协议》,公司拟在财务公司的每日最高存款余额不超过10亿元人民币,且在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%;财务公司给予公司的综合授信额度为10亿元人民币。 20170606：股东大会通过 20180710：2018年6月8日,中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)转让深赤湾A股股份的过户登记手续已办理完毕,至此,南山集团不再是公司股东。由于中开财务有限公司(以下简称“中开财务”)是专门为南山集团成员企业提供金融服务的非银行金融机构,股份转让完成后,中开财务已无法继续为公司提供金融服务。公司于2018年7月9日召开第九届董事会2018年度第六次临时会议,审议通过了《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>的议案》。

经友好协商,本公司拟与太平洋水泥株式会社(以下简称“太平洋水泥”)和深圳海星港口发展有限公司(以下简称“深圳海星”)共同投资设立广东海星小野田物流发展有限公司(暂定名,以工商登记名称为准,以下简称“广东海星小野田”),建设、经营建材粉料中转站项目 20180307：2018年3月5日,经公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于终止海星小野田项目的议案》,同意终止与关联方共同投资海星小野田项目。

本公司与招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口” ） 、FATTEN INVESTMENTS LIMITED（以下简称“FIL”）、 MEDIA PORTINVESTMENTS LIMITED（以下简称“MPIL”） 于 2018 年 2 月 5 日在深圳签署《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议二》 （以下简称“《补充协议二》”），作为对招商局港口、本公司、 FIL 和 MPIL 于2002 年 9 月 30 日签署的《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议》（以下简称“《股东协议》 ” ）的进一步补充。

本公司与招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)于2017年8月23日在深圳签订《股权委托管理协议》,受托管理招商局港口直接持有的Mega Shekou Container Terminals Limited(以下简称“MegaSCT”)80%股权所对应的相关股东权利和权力。

本公司与招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口” ） 、 FATTEN INVESTMENTS LIMITED（以下简称“FIL”）、 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED（以下简称“MPIL”）经友好协商， 于 2017 年 8 月 23 日在深圳签署《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议》 （以下简称“《补充协议》”），作为对招商局港口、本公司、 FIL 和 MPIL 于 2002 年 9 月30 日签署的《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 股东协议》（以下简称“《股东协议》 ” ）的补充。

为加强资金管理,节约财务费用,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,深圳赤湾港航股份有限公司(下称“公司”)拟与中外运长航财务有限公司(下称“财务公司”)签订《金融服务协议》,期限三年。根据《金融服务协议》,公司拟在财务公司的日终存款余额(不包括来自财务公司的任何贷款所得款项)不得超过人民币4亿元;财务公司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余不设限。 20170606：股东大会通过

本公司的日常关联交易主要是公司及下属子公司与中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)发生的土地租赁服务。2017年度预计与南山集团发生土地租赁关联交易总额6,000万元。

本公司于2016年3月24日召开第八届董事会第五次会议,对2016年度日常关联交易进行审议,预计2016年度全年日常关联交易27550万元。 20170328：2016年实际发生额11330.91万元。

本公司第八届董事会2015年度第五次临时会议于2015年8月7日审议通过了《关于启动转让中开财务有限公司20%股权的议案》,同意按照产权管理相关规定启动股权转让工作。公司于2015年10月29日至11月25日期间通过重庆联合产权交易所公开发布产权转让信息,征集到受让方为中国南山开发(集团)股份有限公司(下称“中国南山集团”)。双方就中开财务有限公司(下称“中开财务”,本公司持股20%)股权转让事宜达成一致,本公司以人民币11,290万元的价格将所持中开财务20%股权转让给中国南山集团。相关股权转让合同已于2015年11月30日签署。 因中国南山集团持有本公司32.52%的股份,本公司张建国董事同时担任中国南山集团的高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次股权转让构成关联交易。 20151209：本公司于2015年12月7日收到此次关联交易的全部款项,至此该关联交易已依约实施完毕。

2015年度,公司预计与关联方中国南山开发(集团)股份有限公司,中开财务有限公司发生土地租赁,金融服务的日常关联交易，预计关联交易金额24750万元。

深圳赤湾港航股份有限公司2014年度拟与关联方中国南山开发(集团)股份有限公司就土地租赁事项发生日常关联交易，预计交易金额为6600万元. 20150327：2014年度,公司与关联方中国南山开发(集团)股份有限公司实际发生日常关联交易金额为4,909.69万元。

　　为加强公司的资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，深圳赤湾港航股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）拟与中开财务有限公司（下称“财务公司”）签订《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务协议》，公司拟在财务公司的每日最高存款余额不超过10亿元人民币，且在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%；财务公司给予公司的综合授信额度为10亿元人民币。 20140523：股东大会通过

本公司于2013年3月25日召开第七届董事会第五次会议，对2013年度日常关联交易进行审议，预计2013年度全年日常关联交易情况如下： 预计2013年交易金额为4100万元。 20140329：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为6,527万元。

为拓宽本公司融资渠道，提高资金效率，经友好协商，公司拟与中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司和雅致集成房屋股份有限公司共同投资设立中国南山开发集团财务有限公司。南山集团为本公司的控股股东，深基地为南山集团之控股子公司，雅致股份为南山集团所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次共同投资事项构成了关联交易。 20121101：2012年10月30日，南山集团收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于中国南山开发（集团）股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2012】613号），获准筹建企业集团财务公司。 20130729：近日，南山集团收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于中开财务有限公司开业的批复》（银监复【2013】360号），批准中开财务有限公司开业。据此批复，中开财务有限公司已在深圳市市场监督管理局办理完成相关工商登记手续，并领取了企业法人营业执照。

2012年公司预计与中国南山开发(集团)股份有限公司,深圳妈湾港务有限公司,深圳妈港仓码有限公司发生租赁,提供运输业务的日常关联交易，预计金额为5982万元。

本公司与招商局国际（中国）投资有限公司（下称“招商局投资公司”）经平等协商，同意向双方和轩运发展有限公司（下称“轩运公司”，系本公司全资子公司赤湾港航（香港）有限公司之100%控股子公司）共同持股的深圳招商局海运物流有限公司（下称“海运物流公司”，其中招商局投资公司持股60%，轩运公司持股20%，本公司持股20%）按股权比例增加注册资本3 亿元，资金主要用于支付其六期仓库工程款。 20111013：日前，本公司已支付完毕上述全部增资款项，海运物流公司已于 9 月底完成相关工商登记手续变更，至此该关联交易已依约实施完毕。

　　公司向关联人中国南山集团，深圳妈湾港务有限公司，深圳妈港仓码有限公司2011年度全年日常关联交易预计总金额7600万元。

本公司与招商局国际（中国）投资有限公司（下称“招商局投资公司”）经过友好协商，本着平等互利的原则，同意向双方共同持股的深圳招商局海运物流有限公司（下称“海运物流公司”，其中招商局投资公司持股60%，本公司持股40%）按持股比例共同进行现金增资，用于五期仓库建设。增资后，海运物流公司注册资本将由目前的3 亿元人民币增加至4 亿元人民币，按照本公司对其持股40%的出资比例计算，本公司需向海运物流公司追加投资4000 万元人民币。增资前后海运物流公司股权比例保持不变，即招商局投资公司持有其60%的股权，本公司持有其40%的股权。

本公司与招商局国际（中国）投资有限公司经过友好协商，本着平等互利的原则，同意向双方共同持股的深圳招商局海运物流有限公司按持股比例共同进行现金增资，用于购买土地及前海物流园区三期、四期的仓库建设。海运物流公司注册资本将由目前的RMB2亿元增加至RMB3.3 亿元，按照本公司对其持股40％的出资比例计算，本公司需向海运物流公司追加投资RMB5200 万元。增资前后海运物流公司股权比例保持不变，即招商局投资公司持有其60％的股权，本公司持有其40％的股权。 本公司第五届董事会于2007 年8 月23 日召开第六次会议，会议审议并全票通过根据实际情况的变化，本公司对海运物流公司的增资额由RMB5200 万元变更为RMB4000 万元。海运物流公司双方股东的持股比例在增资前后仍保持不变。本公司已于2007 年12 月20 日支付完毕该关联交易全部款项，该关联交易已依约实施完毕。

由于近年来集装箱业务的迅猛发展，赤湾突堤及后方公路交通疏运能力严重不足，已经成为制约我司集装箱码头业务发展的瓶颈。我司积极倡导并多方呼吁拆除该段铁路及车站以拓宽进出港道路,在市区两级政府及广东省铁路集团的大力支持和协调下，深圳平南铁路有限公司下属的赤湾支线及赤湾车站已于2005 年拆除，改建成为进出港道路。为此，我公司需赔偿平南铁路由于该段铁路拆除而实际遭受的损失3473.7365 万元。本公司已于近日支付完毕该关联交易全部款项，至此，该关联交易已依约实施完毕。

在各方股东同比例进行现金增资的情况下，本公司拟向间接持股30％的深圳妈港仓码有限公司增加出资人民币4050 万元。因本公司监事会副召集人余利明先生同时在妈港仓码其它股东方,即深圳市南油(集团)有限公司担任董事，本次增资构成关联交易。

本公司与招商局投资公司于2004 年9 月13 日在中国广东省深圳市签署《深圳招商局海运物流有限公司合同》。双方经过友好协商，本着平等互利的原则，同意向共同持股的海运物流公司同比例进行现金增资

本公司拟以人民币1,351万元的价格向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司购买其所持有的全部深圳外轮代理有限公司15％的股权。

深圳赤湾港航股份有限公司于2003年12月25日在深圳赤湾与中国南山开发（集团）股份有限公司签署《额度委托贷款合同》，南山集团通过其指定商业银行向本公司提供贷款期限不短于三个月且不超过一年、自由还款、年利率3.4％的共人民币贰亿元整可循环使用委托贷款额度。 其中：本公司与南山集团及其指定的中国民生银行深圳分行、中国银行深圳市分行蛇口支行分别签署《额度委托贷款合同》，规定委托贷款额度分别为人民币五千万元整，人民币一亿元整；本公司与南山集团及中国建设银行深圳市分行，合同规定委托贷款额度为人民币五千万元整。

本公司直接间接持股54％的子公司赤湾集装箱码头有限公司（“CCT”）于2003年9月15日在深圳赤湾与中国南山开发（集团）股份有限公司（“南山集团”）房地产事业部签署《房产买卖合同》（“《合同》”），CCT将原有的30套旧单身宿舍置换给南山集团，同时向南山集团整栋购买南山集团新建的赤湾临海单身公寓。

深基地根据公司未来发展规划及当前主营业务状况，拟收购赤湾仓储90%股权，其中，向南山集团收购其持有的赤湾仓储40%股权，向港航香港收购其持有的赤湾仓储50%股权。 　　本次交易的总协议金额为1,973.97万元，其中，深基地以877.32万元的价格向南山集团收购其拥有的赤湾仓储40%股权，以1096.65万元的价格向港航香港收购其持有的赤湾仓储50%股权。

深基地根据公司未来发展规划及当前主营业务状况，拟收购赤湾仓储90%股权，其中，向南山集团收购其持有的赤湾仓储40%股权，向港航香港收购其持有的赤湾仓储50%股权 　　本次交易的总协议金额为1,973.97万元，其中，深基地以877.32万元的价格向南山集团收购其拥有的赤湾仓储40%股权，以1096.65万元的价格向港航香港收购其持有的赤湾仓储50%股权。 　　

根据本公司的子公司深圳赤湾港集装箱公司与中国南山开发(集团)股份有限公司签定的临时租地协议，深圳赤湾港集装箱公司租用中国南山开发(集团)股份有限公司位于突堤码头南端地段总面积104,276.90 平方米的土地。根据双方协定本年度实际需支付租赁费计5,389,260 元。

深圳赤湾港航股份有限公司将其在广州新康房地产开发有限公司所拥有的全部权益,包括出资额、分配权和债权转让给中国南山开发(集团) 股份有限公司,转让金额为2950万元人民币。