位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位

　　综合考虑广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）位于广州市天河区的旧厂区“三旧”改造事项，为满足公司营销事业部办公场所自用需求，拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位（以下简称“交易标的”）。

天河区燕富路18号的房产,天河区燕富路21号的房产

公司致力于成为中国优秀乳制品企业集团，为广大消费者提供优质的乳制品，因此为了集中资源聚焦主业发展，满足公司经营自用需求，公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租赁住房，拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路18号，产权证总面积为5,486.4㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称“燕塘物业”），该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为4,493.36万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路21号，产权证总面积为947.12㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东农垦，该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为620.36万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路19号的房产予以保留经营自用。

北京广垦太证投资中心(有限合伙)20%合伙份额

为加强投资管理,优化资金配置,根据初步沟通,公司拟将持有的北京广垦太证20%的合伙份额转让给粤垦投资。转让完成后,公司将不再持有北京广垦太证的合伙份额,不再是北京广垦太证的合伙人。同时,公司提请董事会授权公司自行办理与本次交易有关的具体事项。鉴于粤垦投资持有公司11.69%的股份,且与公司同受广东省农垦集团公司的实际控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司本次向粤垦投资转让合伙份额的交易,构成关联交易。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开的第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》（公告编号：2024-018）。 　　根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于公布2024年农业产业融合发展项目名单的通知》（农办计财〔2024〕10号）以及《关于进一步加强优势特色产业集群和农业产业强镇项目管理的通知》（农产综函〔2024〕10号）要求，广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予以公示，公司已将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”具体内容进行公告，具体内容详见公司于2024年6月27日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。 　　为贯彻落实国家“联农带农”政策，支持现代农业产业发展，根据“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”中关于中央财政资金使用的安排，广东农垦拟通过广东省湛江农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）将项目资金人民币1,000万元提供给公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”），该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化乳业生产基地技改项目，旨在通过引进2条低温乳制品生产线，实现湛江燕塘产能提升与产品矩阵扩容，推动当地奶业产业集群的现代化升级。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署为期三年的《金融服务协议》。根据金融服务协议,财务公司在其经营范围内向公司及公司控股子公司提供一系列金融服务,包括但不限于贷款服务、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。其中,授信额度不超过10,000万元人民币,贷款利率按照人民银行相关规定、参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)执行,且原则上在同等条件下不高于国内其他主要商业银行的同期同类贷款的贷款利率;日均存款余额不超过人民币30,000万元,存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率执行,且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率。 20220215：股东大会通过 20250123：公司现拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。根据拟签订的《金融服务协议》,财务公司在其经营范围内向公司及公司子公司提供一系列金融服务,包括但不限于贷款服务、存款服务、结算服务及国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准的财务公司可从事的其他业务。其中,授信额度不超过50,000万元人民币,贷款利率按照人民银行相关规定、参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)执行,且原则上在同等条件下不高于国内其他主要商业银行的同期同类贷款的贷款利率;每日最高存款限额为50,000万元人民币,存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率执行,且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率。 20250212:股东大会通过

预计2024年与广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。预计2024年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币4,292.00万元。 20250123：2024年实际发生金额为24,008,148.49元。

2025年度,公司预计与关联方广东广垦糖业集团有限公司,广东农垦燕岭大厦有限公司,广东广垦绿色农产品有限公司等发生采购商品,租赁,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额4184.0000万元。

预计2023年与广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。预计2023年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币5,133.00万元。 20230301：股东大会通过 20240131：2023年实际发生金额2421.9801万元

公司致力于成为中国优秀乳制品企业集团，为广大消费者提供优质的乳制品，因此为了集中资源聚焦主业发展，满足公司经营自用需求，公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租赁住房，拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路18号，产权证总面积为5,486.4㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称“燕塘物业”），该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为4,493.36万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路21号，产权证总面积为947.12㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东农垦，该房产以经评估的价值为定价依据，确定转让价格为620.36万元（含增值税，不含交易环节税费）；拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路19号的房产予以保留经营自用。

保障性租赁住房项目,是指政府给予土地、财税、金融等政策支持,主要由市场主体建设运营,以建筑面积不超过70平方米的小户型为主,租金低于同地段同品质市场租赁住房租金,主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题的租赁住房项目。截至目前,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)旧厂区实施“三旧”改造的方案尚未取得相关主管部门批准。结合现行法规和政策,以公司和股东权益最大化为追求,公司积极组织相关方论证多种改造方式及规划方案,考虑建设保障性住房具有高效审批效率、保留自有土地、无需补交土地出让金(变更土地性质所产生)等特点,公司拟将旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。同时,因公司旧厂区自有物业较为分散,周边还有包括公司控股股东广东省燕塘投资有限公司(以下简称“燕塘投资”)、公司实际控制人广东省农垦集团公司(以下简称“广东农垦”)在内的其他单位的物业,为提高连片开发的规模效益,公司拟与实际控制人广东农垦、控股股东燕塘投资等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。 20220930：股东大会通过 20230816：公司致力于成为中国优秀乳制品企业集团,为广大消费者提供优质的乳制品,因此为了集中资源聚焦主业发展,满足公司经营自用需求,公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案:公司不再参与开发建设保障性租赁住房,拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路18号,产权证总面积为5,486.4㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司(以下简称“燕塘物业”),该房产以经评估的价值为定价依据,确定转让价格为4,493.36万元(含增值税,不含交易环节税费);拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路21号,产权证总面积为947.12㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东农垦,该房产以经评估的价值为定价依据,确定转让价格为620.36万元(含增值税,不含交易环节税费);拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路19号的房产予以保留经营自用。 20230922：近日,公司与燕塘物业签订《物业转让协议》(以下或称“本合同”),将公司位于广州市天河区燕富路18号的房产以人民币44,933,600.00元出售至燕塘物业。 20231028：近日,公司与广东农垦签订《物业转让协议》(以下或称“本合同”),将公司位于广州市天河区燕富路21号的房产以人民币6,203,600.00元出售至广东农垦。

　　综合考虑广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）位于广州市天河区的旧厂区“三旧”改造事项，为满足公司营销事业部办公场所自用需求，拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位（以下简称“交易标的”）。

预计2022年与广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。预计2022年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币3,369.25万元。 20220215：股东大会通过 20230210：实际发生金额2289.2959万元

预计2021年与广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。预计2021年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币4,855.83万元。 20210202：股东大会通过 20220127：2021年实际发生金额3280.1404万元

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司(以下简称“广垦糖业”)采购生产原材料白糖,预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。

2021年10月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议并通过《关于控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署<流动资金借款合同>的议案》,同意公司控股子公司湛江燕塘澳新牧业有限公司(以下简称“澳新牧场”)拟与关联方财务公司签署《流动资金借款合同》、《人民币结算账户管理协议》,借款金额不超过人民币600万元,借款期限不超过1年,借款年化利率不超过同期一年期贷款市场报价利率(LPR)。公司关联董事李志平先生、谢立民先生、杨卫先生回避了该议案的审议与表决,公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)开展贷款业务。 20210521：股东大会通过

预计2020年与广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。预计2020年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币4,049.80万元。 20200521：股东大会通过 20210116：2020年度实际发生金额29,290,744.05元。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议、于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》,鉴于公司对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造所涉环节较多、流程较长,在项目落地实施之前,为避免物业空置造成资源浪费,充分提升相关资产的利用价值,除保留必要的自用部分外,公司拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业,同时授权总经理代表公司处理并决策出租方案论证、招投标、商务谈判、租赁合同履行等全程事项。详情请参阅公司2019年4月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2019-012)。根据项目进展情况,公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标,于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台(网址:www.cebpubservice.com)、广东省机电设备招标中心有限公司网(网址:www.gdebidding.com)、广东农垦网(网址:www.guangken.com.cn)上发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后,公司关联方广东省燕塘投资有限公司(以下简称“燕塘投资”)中标,中标价为公司实际收取租金金额的25%作为委托服务费。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)开展持续性的贷款业务。2020财务年度内,公司及子公司在关联方财务公司授信额度不超过10,000万元。 20200521：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方广东省燕塘投资有限公司,广东广垦绿色农产品有限公司,广东农垦燕岭大厦有限公司等发生采购,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额5783.3500万元。 20190531：股东大会通过 20200418：2019年日常关联交易实际发生金额为30424973.73元。

公司拟聘请广东省广垦置业有限公司作为推动项目改造前期工作的中介服务机构,主要负责编制初步概念方案、图斑调整工作、编制地块勘测定界报告、编制项目实施方案、编制地块控制性详细规划调整及城市设计方案、编制交通影响评估报告、编制场地环境初步调查报告等项目改造前期工作。

预计2018年与广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁仓库或房屋等,及关联人向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。预计2018年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币6,937.35万元。 20180519：股东大会通过 20190323：2018年日常性关联交易实际发生额为2566.4080万元。

本次非公开发行股票数量不超过21,211,487股(含21,211,487股),募集资金总额不超过52,349.95万元(含52,349.95万元)。本次非公开发行股票的发行对象为广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、长城国融投资管理有限公司、广东温氏投资有限公司、现代种业发展基金有限公司、沈汉标和广发原驰·燕塘乳业1号定向资产管理计划等7名特定投资者,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 20170124：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 20170916：近日,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省农垦集团公司下发的《关于批准广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票的通知》(粤垦函[2017]381号),公司2016年度非公开发行股票方案获得相关国有资产监督管理机构批准。 20171010：股东大会通过 20171222：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》； 20180306：2018年3月5日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。 20180622：广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]883号) 20181009：股东大会通过《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》 20181129：广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)核发的《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]883号),核准公司非公开发行不超过3,147万股新股,自核准发行之日(2018年5月28日)起6个月内有效。取得批复后,公司董事会一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜,但由于资本市场环境、融资时机的变化,未能在证监会核准发行之日起6个月内完成发行工作,该批文到期自动失效。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间的日常交易主要为公司向关联方采购产品、承包土地、租赁仓库或房屋等,及关联方向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。预计2017年与公司发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。预计2017年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币2,302.11万元。 20170426：股东大会通过 20171027：增加日常关联交易1,800万元。

为加强投资管理,优化资金配置,根据初步沟通,公司拟将持有的北京广垦太证20%的合伙份额转让给粤垦投资。转让完成后,公司将不再持有北京广垦太证的合伙份额,不再是北京广垦太证的合伙人。同时,公司提请董事会授权公司自行办理与本次交易有关的具体事项。鉴于粤垦投资持有公司11.69%的股份,且与公司同受广东省农垦集团公司的实际控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,公司本次向粤垦投资转让合伙份额的交易,构成关联交易。

预计2016年公司及公司控股子公司与主要关联方进行的各类经常性关联交易合同额总计约人民币2,200.00万元。

根据《民法通则》、《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》、《对外投资管理制度》等有关规定,公司拟使用自有资金2,000万元,与广东广垦太证股权投资基金管理有限公司(以下简称“广东广垦太证”)、广东省粤垦投资有限公司(以下简称“粤垦投资”)、太证资本管理有限责任公司(以下简称“太证资本”)及自然人张小刚等4位合伙人共同发起设立北京广垦太证新三板投资中心(有限合伙)(以下简称“北京广垦太证”)。公司作为有限合伙人,以出资额为限,对外承担有限责任。公司授权公司董事长兼总经理黄宣先生代表公司,在本次对外投资通过审批后,统筹投资事项并对外签署相关投资文件。 20151008：股东大会通过 20151226：2015年10月,北京广垦太证投资中心(有限合伙)完成工商登记,领取了北京市工商行政管理局昌平分局颁发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定,公司拟出资人民币4,000万元,与广东省农垦集团公司(以下简称“广东农垦”)、广东省广垦橡胶集团有限公司(以下简称“广垦橡胶”)、广东广垦畜牧有限公司(以下简称“广垦畜牧”)、广东省广垦粮油有限公司(以下简称“广垦粮油”)、广东广垦糖业集团有限公司(以下简称“广垦糖业”)以及横琴金融投资有限公司(以下简称“横琴投资”)共同发起设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司(以下简称“广垦小额贷款”)。公司授权公司董事长兼总经理黄宣先生代表公司,在本次对外投资通过审批后,统筹投资事项并对外签署相关投资文件。本次对外投资设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司符合国家法律、法规及相关政策的要求。 20151008：股东大会通过 20151219：2015年11月,广东广垦农业小额贷款股份有限公司(筹)取得广东省人民政府金融工作办公室下发的《关于核准广东广垦农业小额贷款股份有限公司设立资格的批复》,并于近日完成工商登记

　　鉴于目前公司已在深圳证券交易所挂牌上市，公司将迎来新的发展机遇，考虑到公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）以后有扩大生产规模、增加配套牧草种植用地等需要，公司董事会同意新澳养殖将拟向关联方广东省铜锣湖农场承包土地的面积由120亩调整至1000亩左右；承包期限20年；土地承包费标准：前10年按700元/亩/年标准计算，后10年按800元/亩/年标准计算；土地承包费支付方式：分期支付。上述承包土地面积及承包费以实际签订的承包协议约定为准。该土地的青苗补偿、迁坟、房屋、构筑物拆迁等地上物清理工作，以及牧场外道路、桥梁等修建工作，委托广东省铜锣湖农场统一处理，费用由新澳养殖承担。 　　由于广东省铜锣湖农场与公司同属实际控制人广东省农垦集团公司控制，本次交易构成公司的关联交易。 20150618：2015年6月16日,新澳养殖与铜锣湖农场签订了《土地承包合同书》,新澳养殖承包铜锣湖农场位于铜锣湖西南区约1005亩的土地,承包时间从2015年6月16日起至2035年6月15日止,共20年。铜锣湖农场协助新澳养殖完成承包土地范围内青苗补偿、坟墓迁移、房屋构筑物拆迁及牧场外道路、桥梁修建等工作。

2015年度,公司预计与关联方汕头广昕冷藏运输有限公司,广东广垦绿色农产品有限公司,广东广垦电子商务交易有限公司等发生采购原材料、商品，销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额1774.51万元。2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为236.35万元。 20150513：股东大会通过