深圳市氢雄燃料电池有限公司部分股权

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于放弃全资子公司增资优先权暨关联交易的议案》,公司拟放弃对全资子公司深圳市氢雄燃料电池有限公司(以下简称“深圳氢雄”)的增资优先认购权,公司拟与京山市氢雄协力壹号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“氢雄壹号合伙企业”)签订《增资协议书》,公司作为深圳氢雄的唯一股东,同意由氢雄壹号合伙企业对深圳氢雄进行增资,增资金额1,700万元。深圳氢雄增资完成后,公司持有其89.8204%的股权,氢雄壹号合伙企业持有其10.1796%的股权。深圳氢雄仍属于公司合并财务报表范围内的子公司。陈宏先生为公司财务负责人,担任氢雄壹号合伙企业的执行事务合伙人且持有氢雄壹号合伙企业97.94%的出资份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定,本次交易构成关联交易。

深圳市雄韬锂电有限公司10%股权

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港雄韬电源有限公司（以下简称“香港雄韬”）拟通过增资入股的方式投资公司全资子公司深圳市雄韬锂电有限公司（以下简称“深圳锂电”）。香港雄韬将采用现金方式增资入股。本次增资金额合计人民币40,000万元。其中555万元记入深圳锂电注册资本，其余部分记入深圳锂电的资本公积。本次增资后香港雄韬持有深圳锂电10%的股权。深圳锂电注册资本由5,000万元变更为5,555万元。

江山宝源国际融资租赁有限公司62.4%股权

　　江山宝源国际融资租赁有限公司（以下简称“江山宝源”）为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其62.4%的股权（公司于2019年收购江山宝源17.4%的股权，收购完成后持有江山宝源62.4%的股权，收购的17.4%的股权截至目前尚未完成工商登记变更）。 　　为回笼资金并进一步聚焦主业发展，公司拟将持有江山宝源62.4%的股权以人民币25,200万元转让予湖南璀耀医疗器械贸易有限公司（以下简称“璀耀医疗”）。本次股权转让完成后，公司不再持有江山宝源的股权。

武汉理工氢电科技有限公司4%股权

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以1,500万元人民币价格向淮安信堃股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信堃股权投资”)转让武汉理工氢电科技有限公司(以下简称“理工氢电”、“目标公司”)4%的股权。本次交易完成后,公司仍持有理工氢电46.07%的股权。

恩泰环保科技(常州)有限公司6.3830%股权

　　2020年8月14日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”）、成都市中城嘉益科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中城嘉益”）、姬丽红女士（姬丽红与新宙邦、雄韬股份、星源材质、中城嘉益合称为“投资方”）、恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称“恩泰环保”或“目标公司”）及陈跃仙先生、朱建平先生、常州武南汇智创业投资有限公司（以下简称“武南汇智”）、新余深常企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余深常”）、凌文昌先生（凌文昌与陈跃仙、朱建平、武南汇智、新余深常、星源材质合称为“原股东”）签署了《增资协议》，公司、新宙邦、星源材质、中城嘉益及姬丽红女士分别以人民币3,000万元、4,000万元、5,000万元、2,000万元、1,000万元，合计人民币15,000万元认购恩泰环保新增注册资本551.4705万元，其中551.4705万元计入恩泰环保注册资本，其余14,448.5295万元计入恩泰环保资本公积。本次增资完成后，公司持有恩泰环保6.3830%的股权。

武汉理工氢电科技有限公司部分股权

　　公司以现金方式对理工氢电进行增资人民币1,700万元,浙江昌益投资有限公司以现金方式对理工氢电投资3,500万元,淮安信堃股权投资合伙企业(有限合伙)以现金方式对理工氢电投资1,000万元,贝瑞特新材料集团股份有限公司以现金方式对理工氢电投资1,000万元。其中2,618.1818万元计入新增注册资本,其余资金计入资本公积。本次增资完成后理工氢电注册资本由人民币10,000万元变更为1,261,818.1818万元。公司持有理工氢电股权由57%变更为50.07%。公司及其他股东均同意放弃对此次新增注册资本的部分优先认购权。本次投资资金为公司自有资金。

深圳易信科技股份有限公司5%股权

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟以人民币3,000万元转让参股公司深圳易信科技股份有限公司（以下简称“易信科技”）5.00%股权给深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳韬略新能源股权投资基金”）本次交易完成后，公司仍持有易信科技5.7143%的股权。

深圳市鹏远自动化设备有限公司95%股权

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以4,500万元人民币的价格向深圳市恒韬实业发展有限公司（以下简称“恒韬实业”）转让下属子公司深圳市鹏远自动化设备有限公司（以下简称“鹏远自动化”、“目标公司”）95%的股权。

浙江氢途科技有限公司15%股权

公司拟以人民币3,000万元转让控股子公司浙江氢途科技有限公司(以下简称“浙江氢途”)15%股权给深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳韬略新能源股权投资基金”),本次交易完成后,公司仍持有浙江氢途38.4167%股权。

秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司33%股权

　　公司于2019年5月20日召开了第三届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于确认转让秦皇岛科斯特新能源汽车制造有限公司股权的议案》，确认将目标公司的33%股权转让给哈尔滨光宇电源股份有限公司。

北京氢璞创能科技有限公司10%股权

2018年9月,公司大同氢能产业园年产10万套燃料电池系统一期工程投产,为了优化产业结构,公司拟以3,000万元人民币价格向龙青华创转让其持有的参股公司北京氢璞10%的股权。本次交易完成后,公司仍持有北京氢璞9.57%的股权。

江山宝源国际融资租赁有限公司17.4%股权

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟用人民币10,500万元向BDTECHNOLOGYLIMITED（以下简称“BD”）收购参股公司江山宝源国际融资租赁有限公司（以下简称“江山宝源”或“标的公司”）17.4%的股权。本次收购完成后，公司持有江山宝源62.4%的股权。

Unicoba Baterias Participações S.A.59.18%股权

公司全资子公司香港雄韬与Unicoba原股东Young、Eduardo Heitor、Ronaldo以及、OEPU.A.、以及Unicoba、UCBMINA、UCBMAO签署了《投资协议》(INVESTMENTAGREEMENT),约定香港雄韬以现金1亿巴西雷亚尔收购Unicoba原股东所持Unicoba14,779,133股,占Unicoba目前总股本的50.00%;同时,香港雄韬以现金4,500万巴西雷亚尔认购Unicoba向其发行的6,650,610股。本次交易完成后,香港雄韬持有Unicoba21,429,743股,占增资后Unicoba总股本的59.18%,Unicoba将成为香港雄韬的控股子公司。

深圳雄韬融资租赁有限公司65%股权

公司合作伙伴江山新能源(香港)有限公司(下称“江山新能源”)对融资租赁业务有强烈的发展需求,有意入股雄韬租赁。经各方友好协商,人福医药集团股份公司、康龙实业集团有限公司、武汉福源汇金商贸有限公司、湖北金通投资有限公司放弃入股雄韬租赁。经2015年7月21日公司第二届董事会2015年第六次会议决定,拟调整雄韬租赁股权转让的方案,将雄韬租赁30%的股权转让给江山新能源(江山新能源将同时受让BDTECHNOLOGYLIMITED所持雄韬租赁25%的股权),将雄韬租赁10%的股权转让给湖北京山轻工机械股份有限公司;三方同时约定按照股权转让完成后各自的持股比例对雄韬租赁进行增资,增资后雄韬租赁注册资本从17,000万元人民币增加到8182万美元。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(下称“公司”或“雄韬股份”)拟在2022年度向关联方深圳市恒润禾实业有限公司(以下简称“恒润禾”)采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2,000万元。公司拟在2022年度向关联方湖北雄瑞自动化设备有限公司(以下简称“湖北雄瑞”)采购隔板及设备,预计交易金额不超过2,000万元。 20230428：实际发生金额3,775.40万元。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(下称“公司”或“雄韬股份”)拟在2023年度向关联方深圳市恒润禾实业有限公司(以下简称“恒润禾”)采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2,000万元。公司拟在2023年度向关联方湖北雄瑞自动化设备有限公司(以下简称“湖北雄瑞”)采购隔板及设备,预计交易金额不超过3,000万元。公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权,张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞69.85%股权,张华军持有湖北雄瑞12.88%股权。因此,上述交易构成关联交易。上述日常关联交易已经公司第四届董事会2023年第三次会议以表决赞成7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2023年度公司日常关联交易预计情况的议案》关联董事张华农、徐可蓉回避了表决。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于放弃全资子公司增资优先权暨关联交易的议案》,公司拟放弃对全资子公司深圳市氢雄燃料电池有限公司(以下简称“深圳氢雄”)的增资优先认购权,公司拟与京山市氢雄协力壹号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“氢雄壹号合伙企业”)签订《增资协议书》,公司作为深圳氢雄的唯一股东,同意由氢雄壹号合伙企业对深圳氢雄进行增资,增资金额1,700万元。深圳氢雄增资完成后,公司持有其89.8204%的股权,氢雄壹号合伙企业持有其10.1796%的股权。深圳氢雄仍属于公司合并财务报表范围内的子公司。陈宏先生为公司财务负责人,担任氢雄壹号合伙企业的执行事务合伙人且持有氢雄壹号合伙企业97.94%的出资份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定,本次交易构成关联交易。

江山宝源国际融资租赁有限公司(以下简称“江山宝源”)为深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司持有其62.4%的股权(公司于2019年收购江山宝源17.4%的股权,收购完成后持有江山宝源62.4%的股权,收购的17.4%的股权截至目前尚未完成工商登记变更)。为回笼资金并进一步聚焦主业发展,公司拟将持有江山宝源62.4%的股权以人民币25,200万元转让予湖南璀耀医疗器械贸易有限公司(以下简称“璀耀医疗”)。本次股权转让完成后,公司不再持有江山宝源的股权。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(下称“公司”或“雄韬股份”)拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司(原名“深圳市恒信纸品有限公司”,以下简称“恒润禾”)采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2,000万元。 20220429：2021年实际发生金额2,741.34万元

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(下称“公司”或“雄韬股份”)拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司(原名“深圳市恒信纸品有限公司”,以下简称“恒润禾”)采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2,000万元。 20210421：2020年实际发生关联交易1375.88万元。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月11日召开第四届董事会2020年第九次会议,审议通过了《关于拟与北京京能同鑫投资管理有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。公司拟与北京京能同鑫投资管理有限公司(以下简称“京能同鑫”)签署《战略合作协议》。经双方友好协商,双方决定建立互利共赢的全面战略合作伙伴关系,并就合作事宜达成共识。 20201130：股东大会通过

为快速实现新能源电池产业与电力能源产业在储能、制氢与加氢、分布式能源、汽车动力等各领域的协同案例与规模效应,帮助公司实现产业链延伸、产业规模与品牌效应提升,公司拟与京能同鑫及北京能源集团有限责任公司(以下简称“北京能源集团”)签署《北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》,公司将作为有限合伙人参与投资京能能源并购基金。该基金主要投资集中在能源科技和节能环保领域,主要包括:高效太阳能与风能利用,氢能、燃料电池与锂电池,先进储能,分布式核能,能源互联网与多能互补,节能与能效提升,具有独特技术的垃圾发电、光热发电、薄膜发电,具有资源特征的充电桩与动力电池回收利用等。该基金目标规模为人民币300,100.00万元,本次公司拟缴纳出资额10,000.00万元人民币,出资方式为货币出资,公司拟投资资金来源为自有资金。 20201130：股东大会通过

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟以人民币3,000万元转让参股公司深圳易信科技股份有限公司（以下简称“易信科技”）5.00%股权给深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳韬略新能源股权投资基金”）本次交易完成后，公司仍持有易信科技5.7143%的股权。

2019年度,公司预计与关联方深圳市恒润禾实业有限公司发生采购纸箱,端子,连接板配件辅材的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。 20200428：2019年实际发生关联交易945.74万元。

公司拟以人民币3,000万元转让控股子公司浙江氢途科技有限公司(以下简称“浙江氢途”)15%股权给深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳韬略新能源股权投资基金”),本次交易完成后,公司仍持有浙江氢途38.4167%股权。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2019年第七次会议审议通过了《关于放弃控股子公司第二轮增资优先权暨关联交易的议案》,公司拟放弃对控股子公司武汉理工氢电科技有限公司(以下简称“理工氢电”)的第二轮增资优先认购权,深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳韬略新能源股权投资基金”)拟与公司、田明星、潘牧、武汉理工大产业集团有限公司、深圳市星睿诚投资有限公司签订《关于武汉理工氢电有限公司之增资协议》,理工氢电原有股东一致同意由深圳韬略新能源股权投资基金对其进行第二轮增资,增资金额4,000万元。目前公司已对理工氢电第一轮融资进行增资3,000万元,相关工商手续正在办理中。理工氢电第二轮增资完成后,深圳韬略新能源股权投资基金持有理工氢电9.524%的股权,公司持有54.643%的股权,理工氢电仍属于公司合并财务报表范围内的子公司。 20190701：股东大会通过

2018年，深圳市雄韬电源科技股份有限公司(下称“公司”或“雄韬股份”)拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司(原名“深圳市恒信纸品有限公司”,下称“恒润禾”)采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2000万元。 20190424：2018年实际发生关联交易1,790.92万元。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》,公司拟用人民币10,500万元向BDTECHNOLOGYLIMITED(以下简称“BD”)收购参股公司江山宝源国际融资租赁有限公司(以下简称“江山宝源”或“标的公司”)17.4%的股权。本次收购完成后,公司持有江山宝源62.4%的股权。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(下称“公司”或“雄韬股份”)拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司(原名“深圳市恒信纸品有限公司”,下称“恒润禾”)采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2000万元。 20180420：2017年公司日常性关联交易实际发生额为1914.46万元。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于公司签署设立合资公司之投资合作协议暨关联交易的议案》,公司拟与深圳韬略众志成城一号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“韬略一号合伙”)、深圳韬略众志成城贰号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“韬略贰号合伙”)、田明星、武汉理工大产业集团有限公司合资设立武汉理工氢能科技有限公司(以工商登记机关核准为准,以下简称“合资公司”),注册资本为人民币10,000万元。公司拟出资5,100万元,占合资公司注册资本的51%;韬略一号合伙拟出资1,000万元,占合资公司注册资本的10%;韬略贰号合伙拟出资900万元,占合资公司注册资本的9%;田明星拟出资1,000万元,占合资公司注册资本的10%;武汉理工大产业集团有限公司拟出资2,000万元(专利出资),占合资公司注册资本的20%。合资公司基于各方投入的资源从事氢燃料电池膜电极、电堆的研发、生产与销售业务以及其他业务。

本次增加关联交易预计主要是由于公司下属子公司深圳市雄韬锂电有限公司所生产产品中的结构需求,公司预计向深圳蓝锂科技有限公司采购保护板管理系统,以满足公司工作需求。公司2017年8月17日召开董事会第七次会议,审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》,经表决赞成9票、反对0票、弃权0票。会议同意2017年度公司与深圳蓝锂科技有限公司采购商品的日常关联交易,与深圳蓝锂科技有限公司2017年度采购商品的关联交易额度为不超过3,000万元人民币。 20170905：股东大会通过

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)参股子公司江山宝源国际融资租赁有限公司(以下简称“江山租赁”)拟分别向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度(敞口)不超过人民币0.25亿元、广东南粤银行股份有限公司深圳分行申请授信额度(敞口)不超过人民币2亿元,以上两家银行授信额度共计不超过2.25亿元,授信额度有效期为1年。公司为其提供全额连带责任担保。在此额度内,授权公司董事长(或其授权代表)与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,用于江山租赁办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务。江山租赁将以不低于担保金额的资产为本公司提供相应的反担保。 20170905：股东大会通过

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)参股子公司江山宝源国际融资租赁有限公司(以下简称“江山租赁”)拟分别向江苏银行深圳分行、浙商银行深圳分行、华兴银行深圳分行、中国银行深圳分行申请授信额度(敞口)不超过人民币1亿元,以上四家银行授信额度共计不超过4亿元,授信额度有效期为1年。公司为其提供全额连带责任担保。 20170422：股东大会通过

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(下称“公司”或“雄韬股份”)拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司(原名“深圳市恒信纸品有限公司”,下称“恒润禾”)采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2000万元。 20170331：2016年度实际发生金额为1262.79万元。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)参股子公司江山宝源国际融资租赁有限公司(以下简称“江山租赁”)拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度(敞口)人民币13,000万元,授信额度有效期为1年。公司为其提供全额连带责任担保。在此额度内,授权公司董事长(或其授权代表)与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,用于江山租赁办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务。江山租赁将以不低于担保金额的资产为本公司提供相应的反担保。 20160714：股东大会通过

公司拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司(原名“深圳市恒信纸品有限公司”,下称“恒润禾”)采购纸箱、端子、连接板配件辅材,预计交易金额不超过2400万元。 20160331：2015年实际发生额2069.65万元。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)参股子公司江山宝源国际融资租赁有限公司(以下简称“江山租赁”)拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度(敞口)人民币7,000万元,授信额度有效期为1年,额度单笔用款期限不超过3年,利率不低于基准利率上浮30%,还款方式为按季等额还本付息。公司为其提供全额连带责任担保。在此额度内,授权公司董事长(或其授权代表)与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,用于江山租赁办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务。江山租赁将以不低于担保金额的资产为本公司提供相应的反担保。 20160205：股东大会通过

　　经2014年11月30日公司临时董事会决议，公司与非关联方BDTECHNOLOGYLIMITED共同投资在深圳市前海设立深圳雄韬融资租赁有限公司（下称“雄韬租赁”）。 　　公司持有75%的股权，BDTECHNOLOGYLIMITED持有25%的股权为了分散雄韬租赁的经营风险，引入有经验的投资者，公司拟转让雄韬租赁60%的股权，湖北京山轻工机械股份有限公司将受让雄韬租赁20%股权，人福医药集团股份公司、康龙实业集团有限公司、武汉福源汇金商贸有限公司、湖北金通投资有限公司将分别受让雄韬租赁10%的股权。 　　因公司董事李健为湖北京山轻工机械股份有限公司实际控制人，并担任该公司董事长、总经理。公司向湖北京山轻工机械股份有限公司转让雄韬租赁股权构成了关联交易。公司向人福医药集团股份公司、康龙实业集团有限公司、武汉福源汇金商贸有限公司、湖北金通投资有限公司转让雄韬租赁股权不构成关联交易。

公司2015年2月11日召开的第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,拟转让深圳雄韬融资租赁有限公司(下称“雄韬租赁”)60%的股权,湖北京山轻工机械股份有限公司将受让雄韬租赁20%股权,人福医药集团股份公司、康龙实业集团有限公司、武汉福源汇金商贸有限公司、湖北金通投资有限公司将分别受让雄韬租赁10%的股权。