广东宝润金属制品有限公司100%股权

为进一步优化资源配置，提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，结合公司发展战略及实际经营情况，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）吸收合并其全资子公司广东宝润金属制品有限公司（以下简称“广东宝润”）。本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东宝润的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东宝润作为被吸收合并方将被依法注销登记。

英联金属科技(汕头)有限公司部分股权

广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其相关主体（暂定名，以工商登记为准，以下简称“粤财产投基金”）拟以现金溢价向广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）增资不超过20,000万元人民币。

位于高邮经济开发区华山路西侧、通港路南侧国有建设用地使用权

近日，江苏英联与高邮市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》并完成了土地的权属登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。

10条复合铝箔生产线

　　鉴于广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“英联股份”）以控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）作为实施主体，在江苏省高邮市投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的战略发展布局，项目总投资30.89亿元人民币，建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条复合铝箔生产线。 　　公司于近日与株式会社ULVAC（以下简称“爱发科”）就复合集流体业务的合作事项签署了《战略合作协议》，并签订了《复合铝箔生产线采购合同》（以下简称“《合同》”），公司向爱发科采购了上述项目所需要的10条复合铝箔生产线。

广东满贯包装有限公司全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，同意由公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。

英联金属科技(扬州)有限公司3%股权

　　根据战略发展需要，为支持子公司的生产经营发展，推动饮料易开盖项目的发展，公司决定根据扬州英联在生产经营和业务拓展过程中的实际资金需求、分阶段向扬州英联增资人民币3亿元。资金来源包括自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、金融机构融资、发行证券等方式）。 　　本次增资少数股东不进行同比例增资，全部增资完成扬州英联注册资本变更为人民币5亿元，公司持有扬州英联98%股份，少数股东冯峰先生持股比例为2%。

NO.2020G1006地块的国有建设用地使用权,NO.2020G1007地块的国有建设用地使用权

　　近日，扬州英联通过扬州市江都区国有建设用地使用权网上交易系统以人民币26,650,000元竞得NO.2020G1006地块的国有建设用地使用权，以人民币7,050,000元竞得NO.2020G1007地块的国有建设用地使用权，并与扬州市自然资源和规划局江都分局签署了《江都区国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。

英联金属科技(扬州)有限公司20%股权

　　根据战略发展与经营管理需要，经友好协商，于2019年9月10日公司与冯峰先生签订了《广东英联包装股份有限公司与冯峰关于英联金属科技（扬州）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司收购冯峰先生所持有的控股子公司扬州英联20%的股权（以下简称“标的股权”），该部分股权对应的出资义务亦随本次股权转让而转由本公司承接。

广东满贯包装有限公司76.60%股权

公司拟以现金方式收购满贯包装股东黎泽棉所持满贯包装76.60%股权(以下简称“标的股权”),拟以公司自有资金先期支付本次转让价款,并拟通过公开发行可转债募集资金置换先期已向黎泽棉支付的转让款,转让价款合计人民币12,256万元。本次收购完成后,公司持有满贯包装76.60%的股权,满贯包装将成为公司控股子公司。

汕头市力根纺织有限公司100%股权

　　公司拟以自有资金人民币5,600万元收购汕头市力根纺织有限公司（以下简称“力根纺织”）100%的股权，本次收购完成后，力根纺织将成为公司的全资子公司。 　　因公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织100%股权，上述股权收购事项构成关联交易。

佛山宝润金属制品有限公司75%股权

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“英联股份”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购佛山宝润金属制品有限公司75%的股权并对其增资的议案》,同意公司以600万元收购佛山宝润金属制品有限公司(以下简称“佛山宝润”)75%的股权,在股权转让完毕后,佛山宝润各方股东同意按届时各自所持佛山宝润的股权比例进行增资,增资总额为人民币4000万,其中公司拟以自有资金人民币3,000万元向佛山宝润增资。上述股权收购和增资事项完成后,佛山宝润注册资本为人民币7,000万元,公司持有佛山宝润75%的股权,成为佛山宝润的控股股东。

为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属公司与相关金融机构形成的债权债务提供总额不超过人民币26亿元的担保，包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。上述控股股东及其配偶为公司及下属公司提供担保事宜构成关联交易。 20250510：股东大会通过。

2024年4月26日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》,为支持相关融资业务的办理,公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属公司与相关金融机构形成的债权债务提供总额不超过人民币26亿元的担保,包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起生效至2024年年度股东大会召开之日止。上述控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保事宜构成关联交易。 20240522：股东大会通过。

公司拟向公司控股股东、实际控制人翁伟武先生非公开发行股票。公司于2022年9月15日与翁伟武先生签订《广东英联包装股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。 20221011：股东大会通过 20221216：广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222996),中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20230114：广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222996号),中国证监会依法对公司提交的《广东英联包装股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20230211：广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2023年1月11日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222996号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司与相关中介机构按照上述《反馈意见》的要求,对《反馈意见》中所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面解释和说明。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。 20230306：广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕236号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230311：股东大会通过 20230327：根据全面实施股票发行注册制的相关要求,公司对本次向特定对象发行A股股票预案作出修订,预案名称修订为《2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。 20230329:根据深圳证券交易所进一步审核意见,公司及相关中介机构对反馈意见回复和募集说明书等相关文件进行了补充与修订,并更新相关申报文件,现予以公开披露,具体内容详见与本公告同日在指定信息披露媒体发布的《广东英联包装股份有限公司与中信证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》和《广东英联包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》等相关文件。公司将按照要求将更新后的相关申报文件报送深交所。 20230819：经中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018号）同意注册，公司向特定对象翁伟武先生发行人民币普通股股票（A股）83,472,454股。本次新增股份已于2023年8月17日上市，公司总股本增加至419,993,636股。 　　本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士直接和间接合计持有公司股份98,919,040股，占公司总股本比例为31.0681%（以最近一次工商变更登记注册资本数即2022年5月5日总股本318,394,616股为依据计算）。因可转债转股导致公司总股本增加、向特定对象翁伟武先生发行A股股票后，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士所持有的公司股份合计182391494股，占公司总股本比例为43.73%。

为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要,公司和子公司2023年度拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过人民币26亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。 20230523：股东大会通过

根据实际规划,公司拟与广东新联投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新联投资”)共同在江苏高邮市设立子公司(以下简称“项目公司”),作为新能源材料项目的实施主体。 项目公司拟注册资金5.00亿元,其中本公司拟认缴出资4.5亿元,持股比例90%;新联投资拟出资0.5亿元,持股比例10%,同时授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。 20230117：股东大会通过 20230202：2023年2月1日,公司已完成上述子公司的工商注册登记手续,并取得了高邮市行政审批局核发的《营业执照》。

为提高资产使用效率,广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将位于广东省汕头市濠江区达南路中段的部分闲置厂房出租给汕头天意半导体技术有限公司(筹),主要用于生产经营。租赁厂房面积约1,885.70平方米(实际租赁面积以房产证证载面积为准),年租金不超过35万元,租赁价格参考周边市场价格确定,出租期限1年。

2022年4月23日,公司第三届董事会第二十会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》,为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,拟同意公司及子公司2022年度向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请总额度不超过人民币20亿元(含本数)的授信融资,具体内容如下:1、公司和子公司2022年度拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过人民币12亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况,公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币8亿元(含本数)的中长期综合授信融资额度,期限不超过60个月(含60个月),包括但不限于融资租赁、项目贷款、并购贷款等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。2022年4月23日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》,根据实际需求,拟由公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资额度提供总额不超过人民币20亿元(含本数)的担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。 20220518：股东大会通过 20220929：根据融资过程中金融机构实际需求,在控股股东、实际控制人翁伟武先生提供担保的基础上,拟由公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶许雪妮女士以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资事项担保。许雪妮女士为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。 20221011：股东大会通过

2021年2月5日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》,为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,拟同意公司及子公司2021年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币15亿元的授信融资,具体内容如下:1、公司和子公司2021年度拟向相关金融机构申请不超过人民币10亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况,公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币5亿元(含本数)的中长期综合授信额度,期限不超过60个月(含60个月),包括但不限于项目贷款、并购贷款等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,上述综合授信额度的申请有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。2021年2月5日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》,根据实际需求,拟由公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资额度提供总额不超过人民币15亿元(含本数)的担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。 20210306：股东大会通过

2020年4月22日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》,为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,拟同意公司及子公司2020年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币15亿元的授信融资,具体内容如下:1、公司和子公司2020年度拟向相关金融机构申请不超过人民币10亿元(含本数)的授信融资额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况,公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币5亿元(含本数)的中长期综合授信额度,期限不超过60个月(含60个月),包括但不限于项目贷款、并购贷款等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用。 20200516：股东大会通过

为支持公司与控股子公司佛山宝润金属制品有限公司(以下简称“佛山宝润”)、全资子公司山东旭源包装制品有限公司(以下简称“山东旭源”)的经营发展与资金需求,公司关联方翁清钦先生其名下位于汕头市龙湖区珠池路63号102、103、104、105、106、107、202号房地产权作抵押担保为公司及佛山宝润、山东旭源向民生银行申请综合授信提供担保,并免于收取担保费用,具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。 20190716：股东大会通过

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求,公司和子公司2019年度拟向相关金融机构申请不超过9.0亿元人民币(含本数)的授信融资额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,授信额度内可循环使用。根据实际需求,拟由公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资提供担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起生效至2019年年度股东大会召开之日止。 20190521：股东大会通过

公司拟公开发行募集资金总额不超过21,400万元(含21,400万元)的可转换公司债券(以下简称“可转债”),本次发行可转债拟由公司实际控制人翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬和柯丽婉(以下简称“实际控制人”)及其直系亲属提供担保,担保方式包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。 20181013：股东大会通过

　　公司拟以自有资金人民币5,600万元收购汕头市力根纺织有限公司（以下简称“力根纺织”）100%的股权，本次收购完成后，力根纺织将成为公司的全资子公司。 　　因公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织100%股权，上述股权收购事项构成关联交易。

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司和子公司拟向相关金融机构申请不超过6.0亿元人民币的授信融资额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期为1年，自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，授信额度内可循环使用。2018年4月8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，独立董事发表了事前认可及独立意见，本议案获得三分之二独立董事审议通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 根据实际需求，拟由公司控股股东、实际控制人翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资提供担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项有效期自股东大会审议通过之日起生效至2018年年度股东大会召开之日止。 20180503：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方广东佳隆食品股份有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额190.0000万元。

2017年3月24日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》,关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决。为满足公司经营发展的资金需求,同意公司追加申请不超过3亿元人民币的授信融资额度。包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等,具体金额及业务品种以实际为准。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开之日止。