深南电路股份有限公司0.27%股权

2025年1月16日，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电路”）收到公司股东中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）的通知，中航产投拟将其所持有的公司1,393,792股股份（占公司股份总数的0.27%）以非公开协议转让方式向中航科创有限公司（以下简称“中航科创”）转让（以下简称“本次协议转让”或“本次权益变动”）。

广州广芯封装基板有限公司部分股权

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。 　　根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟使用自有资金100,000万元对全资子公司广州广芯封装基板有限公司（以下简称“广州广芯”）进行增资，全部计入注册资本。 　　本次增资完成后，广州广芯注册资本为150,000万元，公司持有其100%的股权。

深南电路股份有限公司69.05%股权

　　为进一步降低管理成本、提升企业运营效率、实现国有资产保值增值，中航国际拟与中航国际深圳、中航国际控股实施重组。根据三方签订的《吸收合并协议》，中航国际拟吸收合并中航国际深圳和中航国际控股。 　　本次收购系收购人因吸收合并中航国际深圳和中航国际控股而承继取得中航国际控股直接持有的上市公司共计69.05%的股份，成为上市公司的控股股东。

位于中新广州知识城内的土地使用权

　　根据公司发展需要，为广州子公司项目预留土地储备，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司在不超过2亿元的范围内使用自有资金参与竞拍位于中新广州知识城内的土地使用权，总用地面积约215亩（以实际招拍挂面积为准）。

广州广芯封装基板有限公司部分股权

　　深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟使用自有资金30,000万元对全资子公司广州广芯封装基板有限公司（以下简称“广州广芯”）进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，广州广芯注册资本为50,000万元，公司持有其100%的股权。

中航国际控股有限公司66.07%股权

　　2021年11月29日,中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)、中航国际控股及中航国际实业控股有限公司(以下简称“中航国际实业”)签订了《股东出资协议》。根据协议约定,中航国际拟将其持有的中航国际控股的66.07%股权全部注入中航国际实业,完成后,中航国际实业持有中航国际控股的股权比例为66.07%。

位于龙岗区坪地街道坪西地区法定图则04-22-02地块土地使用权

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司在不超过20,000万元的范围内使用自有资金参与竞拍位于龙岗区坪地街道坪西地区法定图则04-22-02地块,总用地面积约4.81万平方米。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)对2025年度全年与中国航空工业集团有限公司(以下简称“中航工业”)及其下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司(以下简称“华进半导体”)涉及的采购商品、出售商品等日常关联交易进行了预计。2025年预计交易金额63,100.00万元。 20250313：公司于2025年3月11日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,根据公司生产经营的实际需要,同意增加日常关联交易额度26,775万元。其中,增加向中航工业及下属企业销售产品25,375万元,增加向中航工业及下属企业采购原材料/商品/劳务1,400万元。本次增加后,公司2025年度预计与中航工业及下属企业、华进半导体日常关联交易金额不超过89,875万元。 20250403：股东大会通过

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)对2024年度全年与中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其下属企业涉及的采购商品、出售商品等日常关联交易进行了预计。公司于2024年1月31日召开第三届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖已按规定回避表决,该议案获3名非关联董事全票表决通过。2023年度,公司与航空工业集团及下属企业日常关联交易实际发生额为37,380.02万元。2024年度与航空工业集团及下属企业日常关联交易预计金额不超过43,700.00万元。本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。 20240828：增加日常关联交易额度29,440.00万元。 20240914:股东大会通过 20241228：2024年1-11月实际发生交易金额67,535.27万元

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)对2023年度全年与中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其下属企业涉及的采购商品、出售商品等日常关联交易进行了预计。 20231027：根据航空工业集团及下属企业采购需求,以及公司生产经营需要,同意公司调整与航空工业集团及下属企业2023年日常关联交易额度,预计增加关联交易销售金额8,200.00万元,减少关联交易采购金额1,600.00万元,调整后2023年与航空工业集团及下属企业日常关联交易金额预计不超过35,000.00万元,其中,向关联方销售商品金额不超过32,100.00万元,向关联方采购商品金额不超过2,900.00万元。 20240201：2023年实际发生金额37,380.02万元

2020年10月28日,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》,同意公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务”)签订《金融服务框架协议》。根据协议内容,航空工业财务在其经营范围许可内,为公司及子公司提供存款、贷款、担保及结算等业务,协议有效期三年,每日最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币8亿元(含外币折算人民币),可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币5亿元(含外币折算人民币)。截至目前,该协议尚在履行中。根据公司经营发展需要,公司拟与航空工业财务终止原合同并重新签订《金融服务框架协议》,航空工业财务将在其经营范围许可内,为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务,协议有效期三年,每日最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币12亿元(含外币折算人民币),可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币5亿元(含外币折算人民币)。 20230117：股东大会通过

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)对2022年度全年与中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其下属企业涉及的采购商品、出售商品等日常关联交易进行了预计。公司于2022年3月11日召开第三届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事杨之诚先生、周进群先生、张志标先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅先生已按规定回避表决,该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。公司2021年度与航空工业集团及下属企业日常关联交易实际发生额为11,140.58万元,2022年度与航空工业集团及下属企业日常关联交易预计金额不超过21,200.00万元。 20221230：2022年1月1日-12月27日实际发生交易金额19,941.95万元。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)对2021年度全年与中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其下属企业涉及的采购商品、出售商品等日常关联交易进行了预计。公司于2021年3月11日召开第二届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决,该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。公司2020年度与航空工业集团及下属企业日常关联交易实际发生额为8,110.04万元,2021年度与航空工业集团及下属企业日常关联交易预计金额不超过13,820.00万元。 20210407：公司2020年度与大族激光及其控股子公司日常交易实际发生额为27,093万元;2021年1月1日至今,公司与大族激光及其控股子公司日常交易实际发生额为5,000万元;2021年4月6日至12月31日,公司与大族激光及其控股子公司日常关联交易预计金额不超过9,000万元。 20220315：公司2021年度与航空工业集团及下属企业日常关联交易实际发生额为11,140.58万元

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“甲方”)于2021年7月30日召开第三届董事会第四次会议,审议并通过了《关于公司签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的议案》,同意公司与中航资本产业投资有限公司(以下简称“中航产投”、“认购人”或“乙方”)签署《深南电路股份有限公司与中航资本产业投资有限公司之附条件生效的非公开发行股票之认购协议》。公司关联董事杨之诚先生、周进群先生、张志标先生、肖益先生、肖章林先生、李培寅先生已按规定回避表决,该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。 20211016：深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月14日收到中国航空工业集团有限公司下发的《关于深南电路股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》(航空资本[2021]697号),原则同意公司本次非公开发行总体方案。 20211019：股东大会通过 20211023：深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212830号)。 20211110：深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212830号)(以下简称“通知书”)。中国证监会依法对公司提交的《深南电路股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20211126：深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212830号)(以下简称“反馈意见”)。按照《反馈意见》的要求,公司会同中介机构对《反馈意见》所列问题逐一进行分析、落实,现根据相关要求对《反馈意见》进行回复。 20211214:中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2021年12月13日对深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20220105：深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕4151号)(以下简称“批复”) 20220210：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 20220222：该等股份已于2022年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续,将于2022年2月24日在深圳证券交易所上市。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日召开第三届董事会第二次会议,审议并通过了《关于向中航工业集团财务有限责任公司借款暨关联交易的议案》,同意公司向中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务”)借款不超过人民币3亿元,借款期限不超过3年,借款年化利率预计为3.40%,预计将产生的利息总额不超过3,102.50万元(以下简称“本次交易”或“本次关联交易”) 20210713：股东大会通过

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)对2020年度全年与中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其下属企业涉及的采购商品、出售商品等日常关联交易进行了预计。公司于2020年3月18日召开第二届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于2020年与实际控制人及关联方发生日常关联交易事项预计的议案》。公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决,该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。公司2019年度与航空工业及下属企业日常关联交易实际发生额为5,763.31万元,2020年度与航空工业及下属企业日常关联交易预计金额不超过6,735.00万元。 20210313：2020年实际发生关联交易8110.04万元。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月18日召开第二届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的议案》,同意公司向中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)借款不超过人民币3亿元,借款期限不超过3年,借款年化利率为2.915%,预计将产生的利息总额不超过2,660万元(以下简称“本次交易”或“本次关联交易”)。 20201114：股东大会通过。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年10月27日召开第二届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》,中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财司”)将在经营范围许可内,为公司及子公司提供存款、贷款、担保及结算等业务,协议有效期三年,每日最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币8亿元(含外币折算人民币),可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币5亿元(含外币折算人民币)。公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决,该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。 20201114：股东大会通过。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第二届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款暨关联交易的议案》,同意公司向中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)借款不超过人民币3亿元,借款期限不超过3年,借款年化利率为2.915%,预计将产生的利息总额不超过2,660万元。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,公司对2019年度全年与中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司(以下简称“华进半导体”)等关联方涉及的采购商品、采购设备、销售商品等日常关联交易进行了预计。公司2018年度日常关联交易实际发生额13,099.52万元,2019年度日常关联交易预计金额不超过8,382.00万元。 20200320：2019年实际发生关联交易5,763.31万元。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)对2020年度与MOSElectronicGmbH、深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司涉及的采购商品、出售商品等日常关联交易进行了预计。公司于2020年3月18日召开第二届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》。独立董事李勉先生为关联方,已按规定回避表决,该议案获其余八名非关联董事全票表决通过。公司2019年度与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司(以下简称“华进半导体”)、MOSElectronicGmbH、深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司日常关联交易实际发生额550.67万元,2020年度与MOSElectronicGmbH、深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关联企业日常关联交易预计金额不超过750.00万元。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”或“深南电路”)与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)签订了《关于公开发行可转换公司债券之保荐承销协议书》(以下简称“《保荐承销协议》”),公司拟在本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)后向中航证券支付保荐和承销费共计人民币700万元。

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日召开第二届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易的议案》,同意公司向中国航空技术深圳有限公司借款不超过人民币5亿元,借款期限不超过1年,借款年化利率不超过基准利率4.35%,预计将产生的利息总额不超过2,175万元。公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决,该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,公司对2018年度全年与实际控制人航空工业及其下属企业、奥士康、华进半导体等关联方涉及的采购商品、采购设备、销售商品等日常关联交易进行了预计。公司2018年3月9日召开第二届董事会第二次会议审议《关于<2018年度日常关联交易预计>的议案》时,因由镭、汪名川、付德斌、王波、肖章林、杨之诚、王龙基和李勉等8名董事回避表决,该议案将直接提交2017年年度股东大会审议,关联股东中航国际控股股份有限公司将回避表决。2017年度日常关联交易实际发生额10,202.72万元,2018年度日常关联交易预计金额不超过13,784.45万元。 20180403：股东大会通过 20180803：由于公司与关联方之间经营业务活动的需要,现需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,对公司2018年度日常关联交易预计额度进行调整。新增的2018年度公司与关联方日常关联交易额度为2,000.00万元。 20181023：由于公司与关联方之间经营业务活动的需要,现需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,对公司2018年度日常关联交易预计额度进行调整。新增的2018年度公司与关联方航空工业及下属企业日常关联交易额度为640万元。

根据经营发展需要,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财司”)签订《金融服务框架协议》,中航财司将在经营范围许可内,为公司及子公司提供存款、贷款、担保及结算等业务,自协议生效之日起至2020年12月31日止,每日最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币5亿元(含外币折算人民币),可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币10亿元(含外币折算人民币)。 20180403：股东大会通过