共青城远瞩创业投资基金合伙企业(有限合伙)5.5556%出资份额

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司（以下简称“蒙娜丽莎投资”）于2024年3月4日与上海兴橙科技有限公司（以下简称“兴橙科技”）签署《共青城远瞩创业投资基金合伙企业（有限合伙）之份额转让协议》（以下简称“份额转让协议”），蒙娜丽莎投资拟受让兴橙科技持有的共青城远瞩创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城创投”“标的企业”“合伙企业”）部分财产份额。同时，蒙娜丽莎投资于2024年3月4日与专业投资机构共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城兴橙”）及其他有限合伙人签署《共青城远瞩创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），本次交易完成后，蒙娜丽莎投资将持有共青城创投5.5556%的出资份额。

保利商务中心2号楼第23-30层(共8层)写字楼

　　现因公司实际经营需要，由全资子公司蒙娜丽莎智能家居购买标的物业。2022年12月15日，经公司董事长审批，公司与蒙娜丽莎智能家居、佛山顺德保利地产分别签署了《关于保利商务中心2号楼商品房（23-30层）之购买协议》及其《补充协议一》，同意购买保利商务中心2号楼第23-30层（共8层）写字楼，房屋建筑面积共计11,178.48平方米，购房总价款（含税）为102,436,590.72元。

广东广祺智行伍号股权投资合伙企业(有限合伙)5.5249%出资份额

　　为推动公司产业布局和外延式发展，并获取合理的投资回报，提升公司综合竞争能力，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立的产业基金广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蒙娜丽莎产业基金”）拟以自有资金1,000万元认购广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺智行基金”）的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人，本次投资完成后，蒙娜丽莎产业基金将持有合伙企业5.5249%的出资份额，并于2022年7月13日与各合伙人签署了《广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

广西蒙娜丽莎新材料有限公司13.49855%股权

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司受让深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）持有的公司控股子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”或“标的公司”）13.49855%股权，受让价格为人民币25,000万元，受让完成后，公司将持有标的公司100%股权。同时，授权公司管理层与碧桂园创投签署《股权转让协议》并办理上述受让股权事项所需的相关事宜，包括但不限于工商变更登记等事项。

位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文化南路8号的保利商务中心2号楼首层全部商铺和第2-10、12-21层全部写字楼及地下部分车位

公司及全资子公司拟以自有资金向佛山顺德保利地产购买位于佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文化南路8号的保利商务中心2号楼首层全部商铺和第2-10、12-21层全部写字楼及地下部分车位,预计购买总面积约26,842.42平方米,交易价格合计约人民币30,773.30万元。

高安市至美善德新材料有限公司70%股权

江西普京陶瓷有限公司(以下简称“普京陶瓷”“乙方”)是一家主要从事建筑陶瓷研发、生产、销售的公司。普京陶瓷拟以其现有土地(约980亩工业用地)、地上房产(包括但不限于厂房、办公楼、员工宿舍、仓库等)、9条陶瓷生产线(年产陶瓷砖、陶瓷板约4,000万平方米)及与日常经营相关的其他设备、设施等通过作价出资方式置入其全资子公司高安市至美善德新材料有限公司(以下简称“至美善德”,乙方为本次交易之目的设立的全资子公司)。蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”“甲方”)拟以支付现金的方式受让普京陶瓷持有的至美善德股权并成为至美善德的控股股东。2020年12月31日,公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰签署了《股权收购框架协议》(以下简称“框架协议”“本协议”)。

广西蒙娜丽莎新材料有限公司13.50%股权

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）现持有广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）100%股权，桂蒙公司目前注册资本为人民币40,000万元。鉴于桂蒙公司经营和发展需要，拟以增资方式引入投资者深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）。2020年12月22日，公司、桂蒙公司及碧桂园创投共同签署了《增资协议》，约定碧桂园创投以人民币20,000万元（以下简称“投资款”），认购桂蒙公司新增注册资本6,242万元，剩余部分即人民币13,758万元计入资本公积。公司作为桂蒙公司的唯一股东，同意碧桂园创投对桂蒙公司的本次增资，并放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权。本次增资完成后，桂蒙公司注册资本增加至46,242万元，公司持有其86.50%的股权，碧桂园创投持有其13.50%的股权。

位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划(2017年修改)A02-01-01#地块的土地使用权,藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划(2017年修改)C02-01-01#地块的土地使用权

2019年4月11日,公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司参与了藤县自然资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,桂蒙公司以57,061,624.00元人民币竞得了位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划(2017年修改)A02-01-01#地块的土地使用权,桂美公司以35,361,529.00元人民币竞得了藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划(2017年修改)C02-01-01#地块的土地使用权,并分别签署了《成交确认书》。

2024年公司预计与关联方恩平市景业陶瓷有限公司,广东摩德娜科技股份有限公司,科达制造股份有限公司等发生金额1400万元。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)及部分子公司因业务发展及生产经营的需要,2022年度计划向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖产品,以及向关联方广东摩德娜科技股份有限公司(以下简称“摩德娜科技”)、科达制造股份有限公司及其下属子公司(以下简称“科达制造及其下属子公司”)采购生产设备及材料等。2021年1月至11月,公司及子公司与上述关联方累计发生的日常关联交易金额为20,464.26万元(含税),未超过2021年度预计日常关联交易总额。公司及子公司预计2022年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过14,500万元(含税)。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)及部分子公司、孙公司因业务发展及生产经营的需要,2021年度计划向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖产品,以及向关联方广东摩德娜科技股份有限公司(以下简称“摩德娜科技”)采购生产设备及材料等。2020年1月至11月,公司及子公司与上述关联方累计发生的日常关联交易总额为6,690.90万元(含税),未超过2020年度预计日常关联交易总额。公司预计2021年度上述日常关联交易总金额不超过4,500万元(含税)。 20210123：新增2021年度与关联方科达制造及其下属子公司日常关联交易,预计总金额不超过人民币30,050万元(含税),本次额度新增后,公司预计2021年度日常关联交易总金额不超过34,550万元(含税)。 20210209：股东大会通过 20210305：2021年3月4日,因公司控股子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称“高安蒙娜丽莎”)生产经营需要,公司召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,同意高安蒙娜丽莎向关联方科达制造及其下属子公司采购生产设备及材料等,预计2021年度采购金额不超过10,900万元(含税);向关联方摩德娜科技采购生产设备及材料等,预计2021年度采购金额不超过2,500万元(含税)。截至本公告日,高安蒙娜丽莎尚未与科达制造及其下属子公司、摩德娜科技发生关联交易。 20210602：现根据高安蒙娜丽莎实际生产经营需要,拟增加向关联方江苏科行环保股份有限公司(以下简称“科行环保”)采购生产设备及材料的关联交易金额,预计2021年度高安蒙娜丽莎与科行环保日常关联交易金额不超过6,000万元(含税,原预计金额3,000万元)。 20210826：因公司生产经营需要,同意公司及子公司增加2021年度向关联方广东摩德娜科技股份有限公司(以下简称“摩德娜科技”)采购生产设备及材料等,预计增加的日常关联交易额度为6,000万元人民币;增加向关联方佛山市恒力泰机械有限公司(以下简称“恒力泰”)采购生产设备及材料等,预计增加的日常关联交易额度为2,000万元人民币。上述额度增加后,公司及子公司2021年度与摩德娜科技的日常关联交易预计总金额不超过人民币10,000万元,与恒力泰的日常关联交易预计总金额不超过人民币12,200万元。 20210911：股东大会通过

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月22日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》及《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事陈环自2020年6月29日起担任科达制造股份有限公司(以下简称“科达制造”)的独立董事,新增科达制造及其下属子公司为公司关联方,2020年6月29日至2021年1月22日期间,公司及控股子公司累计与关联方科达制造及其下属子公司签订采购合同10,766.78万元,累计实际发生金额9,239.93万元,董事会同意补充确认上述日常关联交易事项。 20210209：股东大会通过

2020年5月5日,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)与深圳市碧桂园创新投资有限公司(以下简称“碧桂园创投”)签署附条件生效的《战略合作暨股份认购协议》(以下简称“《战略认购协议》”);公司与萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康分别签署附条件生效的《股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”),碧桂园创投、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康拟以现金认购公司本次非公开发行的股票不超过30,385,179股(含本数)(本次非公开发行股份数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准)。本次非公开发行股票的发行对象中,碧桂园创投在本次非公开发行完成后持有的公司股份数量预计超过公司总股本的5%,萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为公司实际控制人,本次发行构成关联交易。 20200516：股东大会通过 20200602：蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201210),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。 20200701：近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201210号)(以下简称“通知书”)。 20200703：实施2019年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量。1、公司2020年度非公开发行股票的发行价格由18.43元/股调整为18.08元/股;2、公司2020年度非公开发行股票数量由不超过30,385,179股(含本数)调整为不超过30,973,386股(含本数)。 20200709：关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复。 20200815：蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月14日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于终止公司2020年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》,决定终止公司2020年度非公开发行股票事项,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回非公开发行股票申请材料。 20200826：近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2020]95号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)及部分全资子公司因业务发展及生产经营的需要,2020年度计划向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖产品。2019年1月至11月,公司及子公司与景业陶瓷累计发生的上述日常关联交易总额为2,656.83万元,未超过2019年度预计日常关联交易总额。公司预计2020年度上述日常关联交易总金额不超过4,000万元。 20200730：为实施建设“特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目”及日常生产经营需要,公司于2020年7月29日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司向关联方广东摩德娜科技股份有限公司(以下简称“摩德娜科技”)采购生产设备及材料等,预计2020年度采购金额不超过5,500万元人民币。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)及部分全资子公司因业务发展及生产经营的需要,2019年度计划向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖产品。2018年1月-11月,公司及子公司与景业陶瓷累计发生的上述日常关联交易总额为1,082.18万元,未超过2018年度预计日常关联交易总额。公司预计2019年度上述日常关联交易总金额不超过2,000万元。 20190911：增加公司及全资子公司2019年度向关联方景业陶瓷采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。本次增加额度后,公司及全资子公司2019年度与景业陶瓷的日常关联交易预计金额总计不超过人民币4,000万元。 20191227：2019年1月至11月,公司及子公司与景业陶瓷累计发生的上述日常关联交易总额为2,656.83万元,未超过2019年度预计日常关联交易总额。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“蒙娜丽莎集团”或“公司”)于2019年4月22日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,为满足公司生产经营活动的资金需求,同意公司及全资子公司向银行申请不超过35亿元综合授信额度,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等业务。授信有效期限自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。为支持公司的发展,实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生拟为公司及全资子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司(以下简称“蒙娜丽莎建陶”)向各家银行申请综合授信额度提供不超过5.05亿元的连带责任担保,不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。具体担保金额与期限以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。董事会提请股东大会授权董事长在上述担保额度内办理具体手续并签署相关合同文件。 20190521：股东大会通过

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开第一届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,为满足公司生产经营活动的资金需求,公司以及全资子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司(以下简称“蒙娜丽莎建陶”)拟向各家银行申请2018年度综合授信额度,形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。公司实际控制人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康先生拟为公司以上授信提供授信融资担保,免于收取担保费用。由萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康作为实际控制人的佛山市乔康达实业有限公司原已为公司及子公司向中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行和广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行融资担供的担保,待原已发生的担保履行完毕后不再提供担保,上述有关担保免于收取担保费用。 20180526：股东大会通过