祥鑫(东莞)新能源科技有限公司部分股权

公司本次募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的实施主体为全资子公司东莞祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金8,308.72万元向东莞祥鑫增资，其中新增注册资本3,000万元，剩余部分全部计入东莞祥鑫资本公积。东莞祥鑫目前注册资本和实收资本均为32,000.00万元，本次增资完成后，东莞祥鑫的注册资本将由32,000.00万元增加至35,000.00万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的实施和建设。

祥鑫(宁波)汽车部件有限公司部分股权,祥鑫科技(广州)有限公司部分股权,宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司部分股权

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月26日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（宁波）汽车部件有限公司（以下简称“宁波祥鑫”）、祥鑫科技（广州）有限公司（以下简称“广州祥鑫”）、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司（以下简称“宜宾祥鑫”）增资以实施募集资金投资项目。

祥鑫科技(墨西哥)有限公司部分股权

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月20日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》，同意公司及全资子公司东莞市骏鑫金属制品有限公司（以下简称“东莞骏鑫”）按照持股比例以现金出资方式向祥鑫科技（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥祥鑫”）增资1,500万美元（折合人民币约10,772万元），主要用于墨西哥祥鑫购置设备和日常经营等，以支持墨西哥祥鑫的快速发展。本次增资完成后，墨西哥祥鑫的注册资本将由3,000万美元增加至4,500万美元，仍为公司合并报表范围内的子公司。

祥鑫(东莞)新能源科技有限公司部分股权

公司本次募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的实施主体为全资子公司东莞祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金10,000.00万元向东莞祥鑫增资，其中新增注册资本2,000.00万元，剩余部分全部计入东莞祥鑫资本公积。东莞祥鑫目前注册资本和实收资本均为30,000.00万元，本次增资完成后，东莞祥鑫的注册资本将由30,000.00万元增加至32,000.00万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的实施和建设。

祥鑫(宁波)汽车部件有限公司部分股权

公司本次募集资金投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”的实施主体为全资子公司宁波祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金10,000.00万元向宁波祥鑫增资，其中新增注册资本2,000.00万元，剩余部分全部计入宁波祥鑫资本公积。宁波祥鑫目前注册资本和实收资本均为13,000.00万元，本次增资完成后，宁波祥鑫的注册资本将由13,000.00万元增加至15,000.00万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”的实施和建设。

祥鑫(东莞)新能源科技有限公司部分股权,祥鑫科技(广州)有限公司部分股权,常熟祥鑫汽配有限公司部分股权,宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司部分股权

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月24日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司（以下简称“东莞祥鑫”）、祥鑫科技（广州）有限公司（以下简称“广州祥鑫”）、常熟祥鑫汽配有限公司（以下简称“常熟祥鑫”）和宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司（以下简称“宜宾祥鑫”）增资以实施募集资金投资项目。

广州祥鑫英飞远见创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)39%份额

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金与英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司、广东祥远投资有限公司、广州市新兴产业发展基金管理有限公司和英飞尼迪贰号(珠海)创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资人民币1亿元,投资设立广州祥鑫英飞远见创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)。合伙企业完成设立和基金备案后并未开展实质经营。为降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，全体合伙人近期一致同意公司和广东祥远投资有限公司退伙，并变更合伙协议。截止目前，有关公司和广东祥远投资有限公司退伙事项的相关变更登记手续仍在办理中。

LUCKY HARVEST MEXICO S.A.de C.V.部分股权

公司及全资子公司东莞市骏鑫金属制品有限公司（以下简称“东莞骏鑫”）拟按照持股比例以现金出资方式向祥鑫科技（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥祥鑫”）增资1,000万美元（折合人民币约7,228万元），主要用于墨西哥祥鑫购置设备和日常经营等，以支持墨西哥祥鑫的快速发展。本次增资完成后，墨西哥祥鑫的注册资本将由2,000万美元增加至3,000万美元，仍为公司合并报表范围内的子公司。

祥鑫科技(墨西哥)有限公司部分股权

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月21日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》,同意公司及全资子公司东莞市骏鑫金属制品有限公司(以下简称“东莞骏鑫”)按照持股比例以现金出资方式向祥鑫科技(墨西哥)有限公司(以下简称“墨西哥祥鑫”)增资770万美元(折合人民币约5,485万元),主要用于墨西哥祥鑫购置设备和日常经营,以支持墨西哥祥鑫的快速发展。本次增资完成后,墨西哥祥鑫的注册资本将由1,230万美元增加至2,000万美元,仍为公司合并报表范围内的子公司。

苏州清源华擎创业投资企业(有限合伙)部分认缴出资份额

为提升祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)综合竞争力,进一步促进产业转型升级,公司拟按照0元的价格受让北京长城华冠汽车科技股份有限公司(以下简称“长城华冠”)持有的苏州清源华擎创业投资企业(有限合伙)(以下简称“清源华擎”)的部分认缴出资份额,并以自有资金对清源华擎实缴1000万元,实缴出资主要用于汽车、智能制造等产业项目投资。

祥鑫科技股份有限公司5.01%股权

、祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东郭京平先生于2021年01月11日与徐仙德先生签署了《股份转让协议》,郭京平先生拟将其持有的7,550,000股公司股份以26.37元/股的价格协议转让给徐仙德先生,占公司总股本的5.01%,上述交易以下简称“本次权益变动”或“本次协议转让”。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“祥鑫科技”）拟向联营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）提供循环贷款累计不超过人民币7,350万元（贷款将根据本特勒祥鑫的实际经营需要逐笔提供，贷款发放日届满前可循环滚动使用），用作本特勒祥鑫的营运资金，贷款期限为自每笔贷款实际收到之日起1年（经借款人书面申请、贷款人书面同意，贷款到期日可延长一年），年利率为3.00%。 20251223：股东大会通过。 20260115：近日，公司与本特勒祥鑫签署了《贷款协议》，约定公司向本特勒祥鑫提供循环贷款累计不超过人民币7,350万元（贷款将根据本特勒祥鑫的实际经营需要逐笔提供，贷款发放日届满前可循环滚动使用），用作本特勒祥鑫的营运资金，贷款期限为自每笔贷款实际收到之日起1年（经借款人书面申请、贷款人书面同意，贷款到期日可延长一年），年利率为3.00%。 20260310：本特勒祥鑫本次向股东方提出财务资助需求合计人民币5,000万元，由股东方按照持股比例提供，其中本特勒中国按照持股比例51%提供借款人民币2,550万元、祥鑫科技按照持股比例49%提供借款人民币2,450万元。 根据《贷款协议》，并结合本特勒祥鑫实际资金需求，近日本特勒中国、祥鑫科技分别向本特勒祥鑫提供借款人民币2,550万元、人民币2,450万元。

本特勒祥鑫属于公司的关联参股公司，自成立以来，发展较为迅速，营业收入规模不断提升，处于快速扩张阶段，资金需求大，需要股东方提供授信担保支持。 本特勒祥鑫本次拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币15,000万元，授信种类包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等，具体授信种类、期限、利率等以实际签订合同为准，并由股东方按照持股比例提供连带责任保证担保，即本特勒中国担保不超过人民币7,650万元（含已生效的担保余额人民币3,748.50万元）、公司担保不超过人民币7,350万元（含已生效的担保余额人民币3,601.50万元），担保范围包括融资本金及利息等，担保期限以实际签订合同为准，同时本特勒祥鑫向本特勒中国和公司提供反担保。本次提供担保的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起三年内有效，有效期内上述担保额度可循环使用且可在不同金融机构间进行调整。 20251223：股东大会通过。 20260305：近日，本特勒祥鑫与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订了《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》，授信额度为人民币3,000万元，授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现/保证、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务，授信期间为12个月，即2026年03月03日起到2027年03月02日。 同时，公司和本特勒中国分别与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》，按照持股比例为上述授信提供连带责任保证担保，其中公司提供的担保之最高债权本金金额为人民币1,470万元、本特勒中国提供的担保之最高债权本金金额为人民币1,530万元。此外，公司和本特勒中国分别与本特勒祥鑫签订了《反担保保证合同》，由本特勒祥鑫就上述担保提供反担保。 本次进展情况在公司2025年第三次临时股东会审议通过的融资担保方案范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）采购模具和金属结构件等不超过人民币45,000万元、销售模具和金属结构件等不超过人民币30,000万元，并提供厂房租赁服务等不超过人民币2,000万元，预计2026年度发生的日常关联交易总金额不超过人民币77,000万元。 20251223：股东大会通过。

陈荣先生是公司的创始人、控股股东和实际控制人之一，2013年05月至2025年12月期间担任公司董事长，拥有丰富的行业经验、技术经验和企业管理经验。担任公司董事长期间，陈荣先生始终秉持艰苦奋斗的精神，为公司的发展壮大倾注了大量心血，为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础。因任期届满，陈荣先生不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务并领取相应的2026年度薪酬不超过人民币200万元（税前，包括但不限于工资、奖金，按月领取），其履职所发生的相关费用由公司承担。

陈柏豪先生拥有研究生学历、硕士学位，于2025年02月加入公司，任职公司总经理助理并在公司领取相应的2025年度薪酬不超过人民币75万元（税前，包括但不限于工资、奖金，按月领取），其履职所发生的相关费用由公司承担。

根据业务发展和生产经营需要,公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司(以下简称“本特勒祥鑫”)采购模具和金属结构件等不超过人民币15,000万元、销售模具和金属结构件等不超过人民币3,000万元,并提供厂房租赁服务等不超过人民币2,000万元,预计2025年发生的日常关联交易总金额不超过人民币20,000万元。 20241214：股东大会通过。 20250621：根据业务发展和生产经营需要,预计增加与关联方本特勒祥鑫2025年的关联交易额度,其中向本特勒祥鑫采购模具和金属结构件等不超过人民币45,000万元(不含税)、销售模具和金属结构件等不超过人民币30,000万元(不含税),并提供厂房租赁服务等不超过人民币2,000万元(不含税),预计2025年与本特勒祥鑫发生的日常关联交易总金额不超过人民币77,000万元(不含税)。 20250708：股东大会通过 20251204：2025年1-10月实际发生金额26,198.14万元。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向合营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司(以下简称“本特勒祥鑫”)提供非循环借款累计不超过人民币7,350万元,用作本特勒祥鑫的营运资金,期限为自单笔借款实际收到之日起1年(经借款人书面申请、贷款人书面同意,借款到期日可延长一年),年利率为4.1%。 20240625：股东大会通过。 20250705：根据祥鑫科技与本特勒祥鑫于2024年07月19日签订的《贷款协议》,结合本特勒祥鑫的实际资金需求,祥鑫科技于2025年07月04日向本特勒祥鑫提供了第二笔借款人民币3,038万元。同日,本特勒中国向本特勒祥鑫提供了第二笔借款人民币3,162万元。 20250710：截至本公告披露之日，公司已经收到本特勒祥鑫归还的第一笔借款本金人民币2,744万元和相应利息，该笔借款未出现逾期情形。

根据业务发展和生产经营需要,祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司2024年度拟向关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司(以下简称“本特勒祥鑫”)采购、销售模具和金属结构件等关联交易不超过人民币18,000万元,并提供厂房租赁服务等关联交易不超过1,400万元,预计2024年发生的日常关联交易总金额不超过人民币19,400万元。 20231216：股东大会通过 20241128：2024月1-10月已发生金额为11,222.75万元。

公司拟与谢祥娃、广州远见创业投资基金管理有限公司(以下简称“远见投资”)共同投资设立广州远见创新科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定,最终以市场监督管理部门登记注册名称为准,以下简称“基金”),重点投资汽车电子与零部件、先进制造与信息技术、新材料/新工艺/新能源科技等领域,基金认缴出资总额为人民币20,050万元,其中:公司认缴出资额人民币9,724.25万元,认缴比例为48.50%;谢祥娃认缴出资额人民币10,225.50万元,认缴比例为51.00%;远见投资认缴出资额人民币100.25万元,认缴比例为0.50%。本基金不纳入公司的合并报表范围。 20240907:股东大会通过 20240926：近日,该合伙企业已完成登记注册手续并取得了广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》。 20241023:近日,公司收到基金管理人的通知,根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。

本特勒祥鑫属于公司的关联参股公司,自成立以来,发展较为迅速,营收规模不断提升,处于快速扩张阶段,资金需求大,需要股东方提供融资担保支持。根据本特勒祥鑫目前的经营情况和资金需求,经充分协商,各方同意变更融资担保方案,具体如下:(一)变更前的融资担保方案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议和2023年第五次临时股东大会审议通过,就本特勒祥鑫拟融资不超过人民币15,000万元事项,公司已批准的融资方案为:(1)本特勒中国按照持股比例51%提供借款不超过人民币7,650万元,借款期限和利率以实际签订合同为准;(2)本特勒祥鑫向银行等金融机构借款不超过人民币7,350万元,借款期限和利率以实际签订合同为准,并由公司提供连带责任保证担保,担保范围包括借款本金及利息等,担保期限以实际签订合同为准,同时本特勒祥鑫向公司提供反担保。具体内容详见公司于2023年11月29日和2023年12月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。(二)变更后的融资担保方案本特勒祥鑫向银行等金融机构申请授信不超过人民币15,000万元,授信种类包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等,具体授信种类、期限、利率等以实际签订合同为准,并由股东方按照持股比例提供连带责任保证担保(即本特勒中国担保不超过人民币7,650万元、公司担保不超过人民币7,350万元),担保范围包括融资本金及利息等,担保期限以实际签订合同为准,同时本特勒祥鑫向本特勒中国和公司提供反担保。(三)其他情况说明公司持有本特勒祥鑫49%的股权,公司董事长陈荣曾担任本特勒祥鑫的副董事长(于2023年12月22日离任,至今未满一年),公司董事、副总经理兼董事会秘书陈振海曾担任本特勒祥鑫的董事(于2023年12月22日离任,至今未满一年),本特勒祥鑫构成公司的关联方,本次提供担保构成关联交易。 20240625：股东大会通过。

　　合营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）拟融资不超过人民币15,000万元用于营运资金，其中：（1）本特勒投资（中国）有限公司（以下简称“本特勒中国”）按照持股比例51%提供借款不超过人民币7,650万元，借款期限和利率以实际签订合同为准；（2）本特勒祥鑫向银行等金融机构借款不超过人民币7,350万元，借款期限和利率以实际签订合同为准，并由祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供连带责任保证担保，担保范围包括借款本金及利息等，担保期限以实际签订合同为准，同时本特勒祥鑫向公司提供反担保。 20231216：股东大会通过

根据业务发展和生产经营需要,祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司拟向关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司(以下简称“本特勒祥鑫”)采购、销售模具和金属结构件等关联交易不超过人民币18,000万元,并提供厂房租赁服务等关联交易不超过1,400万元,预计2023年发生的日常关联交易总金额不超过人民币19,400万元。 20230107：股东大会通过 20231129：2023年1-10月日常关联交易实际发生金额为8,210.63万元。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向合资公司东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司(以下简称“本特勒祥鑫”)提供借款人民币4,165万元,用作本特勒祥鑫的营运资金,期限为自实际收到借款之日起1年,年利率为4.1%。 20220729：股东大会通过 20230801：根据双方签订的《贷款协议》,本特勒祥鑫近期请求公司将上述贷款到期日延长一年至2024年08月01日。考虑到本特勒祥鑫处于扩产阶段,经谨慎考虑,近日公司同意上述请求,即上述贷款到期日延长一年至2024年08月01日,其他事项按双方签订的《贷款协议》继续履行。

根据公司日常经营的需要,公司拟向关联方东莞捷邦精密金属制品有限公司(以下简称“捷邦精密”)采购、销售模具和金属结构件等,预计2022年发生的日常关联交易总金额不超过人民币4,000万元。公司2021年同类交易实际发生的总金额为人民币161.51万元,未超过2021年度预计的日常关联交易总额。 20220712：为满足公司经营发展及日常经营活动的需要,公司及子公司2022年度拟向东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司(以下简称“本特勒祥鑫”)采购、销售模具和金属结构件等关联交易不超过人民币7,000万元,并提供厂房租赁服务等关联交易不超过665万元。本次合计增加公司及子公司2022年度日常关联交易预计为人民币7,665万元;经上述调整后,公司及子公司2022年度日常关联交易预计的总金额为人民币11,665万元。 20220729：股东大会通过

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年02月06日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,根据公司业务发展和日常经营的需要,公司拟与关联方东莞捷邦精密金属制品有限公司(以下简称“捷邦精密”)产生关联交易,公司2021年预计发生的日常关联交易总金额不超过4,000万元。 20220108：2021年实际发生金额161.51。

为进一步实现公司战略,祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金与东莞市祥新瑞股权投资中心(有限合伙)(以下简称“东莞祥新瑞”)、广州远见资本管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州远见”)共同投资设立广东瑞祥新投资有限公司(暂定,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本人民币1,800万元,其中公司认缴出资1,080万元,占注册资本的60%;东莞祥新瑞认缴出资540万元,占注册资本的30%;广州远见认缴出资180万元,占注册资本的10%。 20211019：近日,该合资公司完成登记注册手续并取得了广州市番禺区市场监督管理局核发的《营业执照》。