Bespoke Holding Corporation100%股权,Erno Laszlo Group Ltd100%股权

公司于2026年4月10日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的议案》，同意公司孙公司若羽臣国际与Bespoke Global签署《股份购买协议》，根据各方协商一致结果，同意若羽臣国际以4,382.21万美元（以董事会召开日汇率折合人民币约2.99亿元）的价格收购Bespoke Global附属子公司Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo Group Ltd（含其下属公司）100%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

厦门市梅岭花开特房股权投资合伙企业(有限合伙)1%合伙份额

基于公司在项目投资、资金运营等方面的多重考虑，并结合公司实际情况和未来发展规划，经与各方充分沟通并友好协商，一致同意公司全资子公司芜湖若羽臣退出梅岭花开基金，同时同意公司全资子公司芜湖若羽臣将持有梅岭花开基金的1%股权（认缴出资额1,000万元，其中实缴出资额300万元）的合伙权益以 330万元转让给宁波梅山保税港区梅香满园创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波梅香满园”），并签署了《厦门市梅岭花开特房股权投资合伙企业（有限合伙）权益转让协议》，宁波梅香满园自行针对未实缴出资部分履行出资义务和责任。本次转让完成后，公司全资子公司芜湖若羽臣将不再持有梅岭花开基金份额。

样美生物科技(北京)有限公司4.1597%股权

　　公司全资子公司芜湖若羽臣投资管理有限公司（以下简称“芜湖若羽臣”）拟与天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“天津若羽臣”）、样美生物科技（北京）有限公司（以下简称“样美生物”、“标的公司”）及上海期晨企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海期晨”）共同签署《增资协议书》（以下简称“本协议”）。芜湖若羽臣以自有资金出资人民币500万元认购样美生物新增注册资本7.1124万元，天津若羽臣出资人民币500万元认购样美生物新增注册资本7.1124万元，上述增资事项完成后，芜湖若羽臣、天津若羽臣分别持有样美生物的股权比例为4.1597%。

苏州宝捷会山启创业投资合伙企业(有限合伙)1.69%认缴出资比例

　　为充分借助专业投资机构的资源和投资管理优势，拓展公司在新消费领域的产业发展机会，进一步推动公司业务发展，公司全资子公司芜湖若羽臣投资管理有限公司（以下简称“芜湖若羽臣”）作为有限合伙人以自有资金500万元人民币投资苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝捷会基金”或“基金”）。

广州市天河区花城大道68号环球都会广场24层2407至2410房不动产

　　满足公司经营发展需要，推进公司“电商运营配套项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向公司控股股东、实际控制人王玉先生购买广州市天河区花城大道68号环球都会广场24层2407至2410房不动产作为上述募投项目的实施场地。经双方初步协商，拟以中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”）对标的资产的评估价值作为本次交易的交易价格，即交易价格为4,264.95万元。

上海翊烨广告传媒有限公司19%股权

2017年4月11日,广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“若羽臣”)与上海翊烨广告传媒有限公司(以下简称“上海翊烨”或“投资标的”)签署《增资协议》,拟以自有资金760万元人民币对其进行增资,其中11.73万元计入上海翊烨注册资本,剩余748.27万元计入资本公积。增资完成后投资标的注册资本为人民币61.73万元,其中本公司出资人民币11.73万元,占注册资本的19.00%。

美国丽喜有限公司100%股权

美国丽喜有限公司于2016年1月1日由原股东黄静全资转让广州若羽臣科技股份有限公司,并于2016年1月19日政府登记变更完毕。

为满足经营和发展需要,提高公司运作效率,广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币9亿元(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为上述综合授信额度9亿元提供连带责任担保,以上连带责任担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

近日,广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“若羽臣”)与浙商银行股份有限公司广州分行(以下简称“浙商银行广州分行”)签署《资产池业务合作协议》、《出具对外保函协议书》,浙商银行广州分行为公司出具850,000,000日元(折合人民币约39,185,000元)的融资性对外保函,有效期至2025年6月30日,公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为上述保函提供反担保并签署《最高额保证合同》。上述保函用于全资子公司恒美康(国际)有限公司(以下简称“恒美康”)向浙商银行广州分行开展融资业务。

为满足经营和发展需要,提高公司运作效率,广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币7亿元(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为上述综合授信额度7亿元提供连带责任担保,以上连带责任担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

为满足广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币6亿元(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为上述综合授信额度6亿元提供连带责任担保,以上连带责任担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在股东大会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 20230520：股东大会通过 20240113：公司与浙商银行广州分行签署的《出具保函协议书》。

公司全资子公司芜湖若羽臣投资管理有限公司(以下简称“芜湖若羽臣”)拟与天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津若羽臣”)、样美生物科技(北京)有限公司(以下简称“样美生物”、“标的公司”)及上海期晨企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海期晨”)共同签署《增资协议书》(以下简称“本协议”)。芜湖若羽臣以自有资金出资人民币500万元认购样美生物新增注册资本7.1124万元,天津若羽臣出资人民币500万元认购样美生物新增注册资本7.1124万元,上述增资事项完成后,芜湖若羽臣、天津若羽臣分别持有样美生物的股权比例为4.1597%。

为满足广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币6亿元(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为上述综合授信额度6亿元提供连带责任担保,以上连带责任担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在股东大会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 20220514：股东大会通过

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因业务发展需要,与上海发网供应链管理有限公司(以下简称“上海发网”)关联方之间存在部分必要且合理的关联交易,预计2022年度关联交易金额为2,500万元,交易类别涉及仓储物流等。 20220514：股东大会通过

　　满足公司经营发展需要，推进公司“电商运营配套项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向公司控股股东、实际控制人王玉先生购买广州市天河区花城大道68号环球都会广场24层2407至2410房不动产作为上述募投项目的实施场地。经双方初步协商，拟以中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”）对标的资产的评估价值作为本次交易的交易价格，即交易价格为4,264.95万元。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展的需要,公司及子公司与上海发网供应链管理有限公司、盛可(北京)信息科技有限公司等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易,预计2021年度关联交易金额为2,550万元,主要交易类别涉及仓储物流服务和销售商品等。2020年4月17日,经公司2019年年度股东大会审议批准,公司2020年度日常关联交易预计发生金额不超过21,600.00万元,实际发生11,630.77万元,未超出经公司股东大会批准的年度关联交易额度。 20210421：股东大会通过 20220423：实际发生金额1754.27万元

根据公司整体战略规划,为进一步优化公司资产结构,提高资产运营效率,公司拟对盛可信息做定向减资。本次减资完成后,盛可信息注册资本将由原1,500万元减少至765万元。减资前,公司对盛可信息的出资额为735万元,持有其49%的股权;减资完成后,公司将不再持有盛可信息股权。 20211022：近日,经北京市海淀区市场监督管理局核准,盛可信息已完成减资事项的工商变更登记手续,并取得新的营业执照。

为满足广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及子公司向包括但不限于中国银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、星展银行、农业银行、广发银行、浙商银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币6亿元(最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为上述综合授信额度6亿元提供连带责任担保,以上连带责任担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。 20210604：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请综合授信,授信额度不超过8,000万元,用途包括但不限于流动资金周转、开具银行承兑汇票等,利率按照国家有关规定与银行协商确定,公司实际控制人王玉、王文慧为公司授信提供连带责任保证。 20170703：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年4月28日,本公司与上海发网供应链管理有限公司(以下简称“发网供应链”)广州分公司于广州签订《物流仓储外包合同》,公司委托发网供应链提供销售订单处理、仓储管理、退换货等仓配一体化服务,并协助公司对供应链整体业务进行优化。根据《物流仓储外包合同》,公司向发网供应链支付仓储及分拣服务费、物流配送运输服务费、增值服务费以及包装耗材费用等服务费用,具体服务费用根据双方约定的收费标准和发网供应链实际发生的业务计算。公司预计2017年与发网供应链的交易金额不超过5,000万元。若实际交易金额超过5,000万元,公司将就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会另行审议。 20170518：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请借款,借款额度不超过3000万元,用途包括但不限于流动资金周转、开具银行承兑汇票等,利率为4.35%,借款期限为一年。借款形式为公司控股股东王玉以其自有财产委托银行向公司发放委托贷款。董事会授权公司董事长王玉在上述额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。 20161010：股东大会通过

公司拟向银行申请综合授信,授信额度不超过5000万元。用途包括但不限于流动资金周转、开具银行承兑汇票等。利率按照国家有关规定与银行协商确定。公司控股股东王玉及其配偶王文慧以其自有财产为公司授信提供抵押担保并提供连带责任担保。 20160622：股东大会通过