信源企业集团
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刘敦钰先生，于航运业拥有逾40年经验。加入公司前，刘先生曾于1984年6月至1986年6月担任广西北海海运总公司船舶调度主管、于1986年6月至1999年3月担任广西北海市交通局副主任、于1999年5月至2005年5月担任广东宏光海运有限公司（前称广东宏光国际货运代理有限公司）副总经理、于2005年5月至2008年9月担任广东宏光实业有限公司总经理、于2008年9月至2022年12月担任天津西南海运有限公司副总经理，并自2022年12月起担任天津西南海运有限公司顾问。刘先生于1994年毕业于广西北海中共中央党校函授学院，主修经济管理。于2026年03月12日获委任为信源企业集团有限公司执行董事。于2026年9月10日委任为信源企业集团有限公司提名委员会委员。

刘维芃女士，是一位杰出的商业领袖及具有远见的企业家，在全球航运及贸易行业拥有逾30年经验。刘女士毕业于清华大学，获得国际贸易与英语语言理学士学位以及管理学研究生文凭。从1991年至1993年，刘女士在德国跨国公司Stinnes的北京代表处工作，主要负责设备的进出口以及散货和杂货的租船业务。于1993年，刘女士在新加坡最悠久的航运公司Guan Guan Shipping Pte Ltd工作，该公司从事租船业务。于2008年，刘女士创办Bilsea International Pte.Ltd.（‘Bilsea International’），该公司主要从事沥青贸易及提供运输服务，彼自此担任执行董事，负责沥青及其他石化产品和能源相关商品的国际贸易。刘女士当前是Bilsea集团的董事会成员，同时为Bilxin Shipping GroupPte.Ltd.的联合创始人及董事会成员。于2023年12月，刘女士因其在商业创新及卓越表现方面的出色成就，获授‘2023年新加坡企业家百强奖’。于2025年01月06日获委任为信源企业集团有限公司执行董事。

唐旭铭先生，于2009年毕业于上海海事大学财务管理专业，取得管理学学士学位，2018年9月获得由中华人民共和国财政部颁发的会计专业技术资格中级证书。在会计及财务管理方面拥有约17年相关经验，于航运业拥有约12年从业经验。于2009年毕业于上海海事大学财务管理专业，取得管理学学士学位，自2009年7月至2011年11月，入职海丰国际控股有限公司（「海丰」）（股份代号1308，一家中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司，主要从事集装箱运输）担任会计师及会计主管，负责海丰集运业务板块财务核算、船东业务板块会计核算及财务报表、海丰财务信息化建设等工作；2011年12月至2014年2月，入职上海海通国际汽车码头有限公司（主要从事专业滚装码头装卸及综合物流服务），担任会计主管，全面负责公司财务处理、税务申报及财务报表编著等工作；2014年3月至2016年2月，入职远东宏信有限公司（「远东宏信」）（股份代号3360，一家联交所主板上市公司，主要从事融资租赁业务）担任财务经理，全面负责远东宏信航运实体板块的财务核算、报表编制、年度决算等工作；2016年3月至2021年4月，先后入职中国投资咨询有限责任公司（「中国投资咨询」）（中建投集团下属公司，主要从事咨询业务），先后担任中国投资咨询财务经理、中咨华盖投资管理（上海）有限公司（中国投资咨询的子公司，主要从事私募基金业务）财务经理及基金经理，全面负责私募基金板块业务的财务核算、年度预算及决算，负责下属基金的财务核算及商业尽职调查等工作。自2021年5月起，入职上海易桥海控实业发展有限公司担任财务总监。于2026年06月16日获委任为信源企业集团有限公司执行董事。于2026年9月10日委任为信源企业集团有限公司提名委员会委员。

陈延标先生，曾于多间房地产开发及投资公司担任管理职务，拥有超过18年的商业及策略发展经验。陈先生自2006年3月起担任赣州金茂房地产开发有限公司的董事。于2012年8月至2018年11月，陈先生担任福州鼎森房地产开发有限公司的法定代表人兼董事长。自2013年5月起，陈先生担任福建尚平投资有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。陈先生于2005年7月完成武汉理工大学土木工程课程。于2024年03月26日获委任为信源企业集团有限公司执行董事。

陈铭先生，拥有约2年企业管治经验。自2018年9月至2020年10月，陈先生担任兴华财富集团有限公司（一间主要从事钢铁、电子商务、农业、房地产、旅游等多元化产业协调发展的公司）的董事长助理，负责协助董事长召集和主持公司高级管理层会议，组织讨论公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。陈先生是陈茂春先生的儿子，陈茂春先生透过其全资拥有的公司环宇国际科技（中国香港）有限公司持有合共116，000，000股股份，占公司股权约26.36%。陈先生于2018年7月毕业于北京体育大学，并获授体育经济与管理专业学士学位。于2021年3月25日获委任为信源企业集团有限公司执行董事。于2021年12月20日获委任为信源企业集团有限公司董事会主席。

刘雪英女士，持有中国香港城市大学国际会计学硕士学位及深圳大学工商管理学士学位。彼为澳洲会计师公会会员、国际注册审计师及国际注册内部控制评估师。刘女士拥有逾20年审计及财务管理经验。加入集团前，彼曾于2001年7月至2004年11月担任罗兵咸永道会计师事务所深圳办事处高级审计师，于2006年1月至2011年8月担任毕马威企业咨询（中国）有限公司深圳分公司风险及合规经理，于2012年5月至2013年12月担任深圳迈瑞柯管理咨询有限公司总经理，于2014年1月至2015年5月担任洲际酒店集团旗下酒店财务及业务支持总监，于2016年6月至2019年12月担任前海普华永道咨询管理有限公司风险及控制服务部门高级经理，于2019年12月至2024年6月担任佳兆业集团控股有限公司（中国香港股份代号1638）财务部门副总经理，于2024年7月至2025年4月担任汇益国际会计师事务所有限公司合伙人，并于2025年4月至2025年10月担任东江集团（控股）有限公司（中国香港股份代号2283）集团财务总监。除本公告所披露者外，据董事于作出合理查询后所深知、尽悉及确信，刘女士（i）与任何其他公司董事、高级管理层或主要或控股股东（定义见上市规则）概无任何关系；（ii）于证券及期货条例第XV部所界定的公司股份或相关股份或债权证中概无拥有及╱或视作拥有任何权益或淡仓；（iii）于过去三年于公司或其附属公司概无担任其他职位，亦概无于任何公众上市公司担任任何其他董事职位；及（iv）概无持有任何其他重大任命或专业资格。于2026年03月31日获委任为信源企业集团有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、特别调查委员会委员。于2026年9月10日委任为信源企业集团有限公司提名委员会主席。

徐捷先生，自二零一八年九月六日起为信源企业集团有限公司的独立非执行董事。徐捷先生在在法律领域积累逾三十一年经验。一九八六年六月至一九九三年七月，徐捷先生为中国上海海事法院的副院长。一九九三年九月至一九九四年十月，徐捷先生为上海海运学院（现名为上海海事大学）的教师。一九九四年十月至二零零零年十二月，徐捷先生担任段和段律师事务所的合伙人。二零零一年一月至二零一四年五月，徐捷先生担任上海市浩英律师事务所的合伙人。二零一四年五月至二零一六年十一月，徐捷先生担任上海市协力律师事务所的高级合伙人。徐捷先生于一九八二年一月毕业于上海海运学院（现名为上海海事大学），取得海运专业学士学位，及于一九九一年一月取得国际经济法硕士学位。徐捷先生亦自二零一七年五月起为中国海事仲裁委员会的仲裁员。于2026年9月10日委任为信源企业集团有限公司特别调查委员会委员。

杨志达先生，于2023年3月获委任为十月稻田集团股份有限公司独立非执行董事，自上市日期起生效。杨先生在审计、融资和会计行业拥有约30年的经验。杨先生目前亦为中国香港独立非执行董事协会的会长（2022年至2023年）。彼自2021年12月起亦担任阳光能源控股有限公司（中国香港联交所上市公司，股份代号：0757）的首席财务官和公司秘书。杨先生自2011年11月起一直在时代集团控股有限公司（中国香港联交所上市的公司，股份代号：1023），自2019年11月起在伯明翰体育控股有限公司（中国香港联交所上市公司，股份代号：2309）、自2022年6月起在宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司（中国香港联交所上市的公司，股份代号：1541）以及自2023年5月起在首创钜大有限公司（中国香港联交所上市的公司，股份代号：1329）担任独立非执行董事。加入集团之前，杨先生在多家公司任职，包括担任毕马威会计师事务所中国香港办事处审计经理、王朝酒业集团有限公司（中国香港联交所上市公司，股份代号：0828）财务总监兼公司秘书、安踏体育用品有限公司（中国香港联交所上市公司，股份代号：2020）副总裁以及卓悦控股有限公司（中国香港联交所上市公司，股份代号：0653）的首席财务官。杨先生亦于2007年2月至2018年6月在安踏体育用品有限公司（中国香港联交所上市公司，股份代号：2020）、于2010年9月至2020年6月在博耳电力控股有限公司（中国香港联交所上市公司，股份代号：1685）、于2017年8月至2022年6月在国电科技环保集团股份有限公司（曾于中国香港联交所上市，并于2022年5月30日退市，股份代号：1296）担任独立非执行董事，以及于2016年12月至2023年5月在新希望乳业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002946）担任独立董事。杨先生于1993年11月获得中国香港大学工商管理学士学位，并于2004年获得中国香港理工大学的专业会计硕士学位（杰出）。彼自2003年12月起成为中国香港会计师公会的资深会员，自2002年9月起成为英国特许公认会计师公会的会员，自2017年10月起成为英格兰及威尔士特许会计师公会的会员。于2024年04月23日获委任为四川百茶百道实业股份有限公司独立非执行董事。于2025年11月10日获委任为十月稻田集团股份有限公司提名委员会委员。于2026年03月31日获委任为信源企业集团有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、特别调查委员会委员。于2026年9月10日委任为信源企业集团有限公司审核委员会主席、特别委员会主席、提名委员会委员。

陈四汝，男，1970年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国社会科学院经济学博士，高级经济师。曾任湖北工业大学校党委书记兼校长秘书、校工商学院团委书记，中国证券市场研究设计中心研究部实习研究员，山西省长治市计划委员会副主任，大鹏证券有限责任公司投资银行部高级经理，中国民族证券有限责任公司能源行业、金融行业首席研究员、稽核部总经理、风险监控部总经理、合规部总经理，国务院派驻国有重点金融机构监事会兼职监事，东海基金管理有限责任公司督察长，中国航空工业集团中航基金管理有限公司公司创始总裁及董事、总经理、首席顾问，盛达金属资源股份有限公司董事长，中衡一元投资集团有限公司合伙人，现任甘肃盛达集团有限公司副总裁，兼任中央财经大学金融学院金融专业硕士研究生指导教师，天津远津绿洲股权投资基金管理有限公司副董事长，唐山市文化旅游投资集团有限公司外部董事，信源企业集团有限公司独立非执行董事（于2025年02月20日获委任）。于2026年9月10日委任为信源企业集团有限公司特别调查委员会委员。

陈伟先生，自2025年12月27日起为信源企业集团有限公司副总裁。陈先生自2019年9月起参与集团的管理，先后担任海务主管、海务经理、船管总经理，主要负责集团的船舶安全管理。陈先生于海运业拥有逾20多年经验。于2019年9月加入集团前，彼曾于航运公司中远（中国香港）航运有限公司，先后担任三副、二副、大副；于航运公司福建鑫安船务有限公司，先后担任船员主管、海务主管。陈先生担任若干附属公司的董事，该等附属公司主要从事船舶拥有及船舶管理业务。陈先生持有中国广东海事局颁发的中华人民共和国海船船员适任证书，证明陈先生有能力担任3，000总吨位或以上船舶的船长，该证书于2012年10月颁发。于2025年12月27日获委任为信源企业集团有限公司副总裁。

雷美嘉女士为集团财务总监。彼为中国香港会计师公会成员，并持有中国香港中文大学之工商管理（主修金融）学士学位。于加盟集团前，彼任职于德勤·关黄陈方会计师行任职并拥有约8年审计及会计经验。彼于财务管理方面拥有丰富经验。雷女士已获委任为勒泰集团有限公司（原名勒泰控股有限公司）公司秘书及其中一位授权代表，自二零一四年三月二十日起生效。于2016年10月19日获委任春雨医疗科技有限公司（原名称：国锐生活有限公司）（原名称：国锐地产有限公司）公司秘书。雷美嘉已获委任为中国唐商控股有限公司（原名为文化地标投资有限公司）之独立非执行董事，自二零一七年四月二十一日起生效。于二零一八年九月二十七日获委任飞鱼科技国际有限公司首席财务官、联席公司秘书。于2023年9月19日委任为国富量子创新有限公司（原名称：国富创新有限公司）独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2024年04月12日获委任为易和国际控股有限公司公司秘书。于2024年05月24日获委任为中国宏光控股有限公司联席公司秘书。于2024年7月15日获委任为百信国际控股有限公司公司秘书。于2024年09月30日获委任为中国通天酒业集团有限公司独立非执行董事。于2024年10月16日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司联席公司秘书。于2024年11月15日获委任为万咖壹联有限公司公司秘书。于2025年03月19日获委任为松景科技控股有限公司公司秘书。于2025年04月08日获委任为信源企业集团有限公司公司秘书。于2025年06月24日获委任为中国唐商控股有限公司提名委员会委员。于2026年05月27日获委任为江苏中慧元通生物科技股份有限公司审计委员会委员、独立非执行董事。于2026年06月22日获委任为深圳海清智元科技股份有限公司联席公司秘书。