优然牧业
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郝海军先生，于2024年11月起加入集团，获委任为内蒙古优然牧业有限责任公司（‘内蒙优然’）常务副总经理，并于2025年3月28日获委任为公司执行董事、董事会主席兼总裁。彼主要负责集团的战略规划、董事会管理及整体经营管理。郝先生于1999年毕业于内蒙古建材工业学校（现称内蒙古化工职业学院），并于2009年毕业于中央广播电视大学，主修行政管理专业。郝先生于2000年3月加入内蒙古伊利实业集团股份有限公司（‘伊利’，连同其不时的附属公司统称‘伊利集团’），历任伊利集团多家下属子公司总经理、伊利集团供应保障部采购副总监，以及伊利集团液态奶事业部生产管理部负责人、物流管理部负责人和生产系统负责人等。郝先生深耕乳业行业超过24年，在运营管理、精益生产与供应链管理等核心领域有深厚积淀。郝先生亦于2025年3月28日获委任为内蒙优然的董事长兼总经理。于2025年03月28日获委任为中国优然牧业集团有限公司执行董事、主席、总裁、提名委员会主席。

董计平先生，自2015年11月起加入中国优然牧业集团有限公司，于2020年8月24日获委任为中国优然牧业集团有限公司董事，于2020年11月15日调任中国优然牧业集团有限公司执行董事并获委任为中国优然牧业集团有限公司副总裁。董先生于乳制品行业拥有超过15年经验，主要负责中国优然牧业集团有限公司的法律合规及对外关系的管理。彼亦为中国优然牧业集团有限公司于中国的主要经营附属公司优然牧业的董事兼副总裁。董先生于2004年7月加入伊利股份。于伊利液态奶事业部从事采购业务展开职业生涯，并自2005年6月至2012年4月，于伊利股份总裁办公室担任秘书。其后自2012年4月至2015年11月，担任伊利股份战略管理部的企划总监。董先生于2004年7月取得东北林业大学生物技术学士学位。

孟一兰女士，于2025年3月28日获委任为公司执行董事。其主要负责集团的数字化转型、数字科技和网络信息安全管理。孟女士于2011年7月毕业于内蒙古师范大学，获得电子信息科学与技术专业学士学位，其后，彼于2021年7月荣获了中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员（CISP）资质证书。孟女士于2011年5月加入伊利集团，先后担任IT（信息技术）资产管理员及系统管理工程师。其后，孟女士于2016年8月加入集团，历任系统工程师、信息经理、IT经理、系统应用经理，并在2022年4月获提升为集团信息副总监。孟女士于信息安全及信息技术行业拥有超过13年的丰富经验。于2025年03月28日获委任为中国优然牧业集团有限公司执行董事。

李林女士，于2025年6月27日获委任为公司非执行董事。李女士于2010年7月毕业于内蒙古财经学院（现称内蒙古财经大学）经济学专业，并取得会计学双学位。彼于2019年9月取得中级会计师专业技术资格，并于2021年10月获得注册管理会计师（CMA）资格。李女士于2010年7月加入伊利集团，历任伊利集团液态奶事业部下属子公司财务部主管、伊利集团液态奶事业部财务部资产管理经理、预算管理经理。此后，彼晋升为伊利集团财务管理部预算分析副总监及调任为液态奶事业部财务部财务副总监（营销）。自2025年2月起，彼担任伊利集团液态奶事业部总经理办公室储备干部。李女士于财务管理领域积累了丰富的经验。李女士亦为内蒙优然的董事。于2025年06月27日获委任为中国优然牧业集团有限公司非执行董事。

白文忠先生，于2025年6月27日获委任为公司非执行董事。白先生于1991年6月毕业于内蒙古财政学校，并于1997年4月毕业于内蒙古财经学院（现称内蒙古财经大学）会计专业。彼于2001年4月获得中国注册会计师资格，2007年6月取得高级会计师专业技术资格，并于2019年12月成为中国注册会计师协会非执业会员。白先生于2009年9月加入内蒙古伊利实业集团股份有限公司（连同其不时的附属公司统称‘伊利集团’），彼担任伊利集团财务管理部核算总监，自2017年10月起，彼担任伊利集团财务共享服务中心总监。在加入伊利集团之前，白先生曾任职于内蒙古乌拉山富兴化肥有限责任公司和北京立信会计师事务所，分别担任财务部门负责人和审计部门经理。白先生在财务管理、内部控制及风险管理方面拥有丰富的经验。白先生亦为内蒙古优然牧业有限责任公司（‘内蒙优然’）的董事。于2025年06月27日获委任为中国优然牧业集团有限公司非执行董事、薪酬委员会委员。

许湛先生，2018年11月8日获委任为康宁杰瑞生物制药董事，并于2019年7月3日被调任为康宁杰瑞生物制药非执行董事。许先生主要负责参与制定公司的企业及业务策略。许先生目前担任PAG Asia Capital（太盟投资集团的联营公司，许先生自2011年9月起加入太盟投资集团）董事总经理。此外，许先生于以下公司担任职务，包括自2019年9月起担任浙江海正博锐生物制药有限公司董事、自2018年10月起担任国药融汇（上海）商业保理有限公司董事、自2018年9月起担任深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司董事、自2016年12月起担任深圳前海大道金融服务有限公司董事、自2015年12月起担任内蒙古优然牧业有限责任公司董事及自2015年11月起担任深圳前海大数金融服务有限公司董事。自2006年1月至2007年8月，许先生任职于摩根士丹利亚洲有限公司，负责企业证券发行及并购的咨询服务。自2007年8月至2009年6月，许先生担任TPG Capital Limited的助理。自2009年11月至2011年8月，许先生担任Apax Partners Hong Kong Limited投资总队的高级助理。许先生于2003年6月获得中国浙江大学电子信息工程学士学位。其随后于2006年1月获得美国斯坦福大学的管理科学与工程硕士学位。于2020年11月15日获委任为中国优然牧业集团有限公司非执行董事。

姚峰先生，姚先生自1998年4月至1999年6月担任康佳集团股份有限公司（一间于深圳证券交易所（A股股份代号：000016.SZ,B股股份代号：200016.SZ）上市的公司）的董事。姚先生自1983年8月至1993年3月先后担任中国财政部综合计划司统计研究处科员、副主任科员、主任科员、副处长，自1993年3月至1997年4月先后担任中国经济开发信托投资公司部门副经理、总经理，自1997年4月至1998年7月担任中国香港中旅（集团）有限公司财务部及证券部副总经理，自1998年7月至1999年6月担任中国香港中旅金融投资有限公司副总经理。姚先生自1999年6月至2013年5月在中国证券监督管理委员会先后担任多个职务，其中自1999年6月至2002年2月担任机构监管部处长，自2002年2月至2004年1月担任广州证管办党委委员兼副主任，自2004年1月至2004年8月担任广州监管局党委委员兼副局长，自2004年8月至2008年6月担任证券公司风险处置办公室副主任，自2008年6月至2011年9月担任会计部巡视员兼副主任，自2011年9至2013年5月担任上海监管专员办事处专员。姚先生自2013年5月至2016年4月担任中国上市公司协会党委书记、执行副会长、法定代表人，自2016年4月至2017年4月担任中国上市公司协会党委书记、副会长。姚先生自2017年6月2019年10月担任杭州市人民政府副市长。姚先生自2019年6月至2019年9月任中国上市公司协会党委副书记、监事长。姚先生自2014年12月至2017年12月担任深圳证券交易所理事会第一届自律监管委员会委员，自2015年6月至2018年6月担任中国政法大学兼职教授，自2017年5月至今担任中国政法大学商学院理事会理事。姚先生在1983年8月于湖北财经学院（现中南财经政法大学）获得国民经济计划专业的学士学位，在1997年6月于中南财经大学（现中南财经政法大学）获得货币银行学专业的硕士学位。2020年5月15日担任海通恒信国际融资租赁股份有限公司（原名称：海通恒信国际租赁股份有限公司）独立非执行董事、薪酬与考核委员会委员。于2020年12月21日获委任为海通恒信国际融资租赁股份有限公司风险管理委员会委员.于2021年6月7日获委任为中国优然牧业集团有限公司独立非执行董事。于2025年03月28日获委任为中国优然牧业集团有限公司环境、社会及管治委员会主席、提名委员会委员。

谢晓燕女士：1970年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生学历。现任内蒙古工业大学经济管理学院教授，硕士生导师，内蒙古注册会计师协会理事会理事，优然牧业独立董事。于2024年8月23日获委任为中国优然牧业集团有限公司环境、社会及管治委员会委员。于2025年03月28日获委任为中国优然牧业集团有限公司提名委员会委员。

黄琳，女，1965年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，民建会员，高级经济师。现任西南证券股份有限公司独立董事，民建北京经济委员会副主任，民建北京东城区金融委员会主任，北京大学经济学院金融专业硕士生校外导师，中央民族大学经济学院硕士研究生校内兼职导师，中融国际信托有限公司独立董事，中煤财产保险股份有限公司外部监事。曾任长江证券股份有限公司北京代表处研发部负责人，东吴证券股份有限公司研究所副所长、所长兼首席宏观策略分析师、高级经济学家，深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事，上海新相微电子股份有限公司外部董事。于2025年06月27日获委任为中国优然牧业集团有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会委员、环境、社会及管治委员会委员。于2025年09月01日获委任为普洱澜沧古茶股份有限公司独立非执行董事、提名委员会主席、薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员。

吕雄宇先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司（“伊利集团”）液态奶事业部财务部营销财务负责人、财务总监助理；伊利集团财务管理部营销财务副总监、预算管理总监；内蒙古优然牧业有限责任公司财务总监、公司助理财务副总裁、伊利集团并购部负责人。现任中国优然牧业集团有限公司副总裁兼董事会秘书、内蒙古优然牧业有限责任公司副总经理兼董事会秘书。于2022年01月获委任为中国优然牧业集团有限公司副总裁、董事会秘书。

姜广军，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1998年7月至2002年9月，历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部金川厂质检员、工段长、生产经理；2002年9月至2013年8月，历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部助理厂长、工厂总经理、高级总经理；2013年8月至2018年2月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部供应部供应副总监（主持工作）；2018年2月至2018年12月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部供应部供应总监；2018年12月至2019年12月，任内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部副总经理；2019年12月至今，任内蒙古优然牧业有限责任公司副总经理。于2020年11月15日获委任为中国优然牧业集团有限公司副总裁。

庄燕晓先生，于2023年加入中国优然牧业集团有限公司，于2024年03月27日获委任为中国优然牧业集团有限公司副总裁。庄先生于乳制品行业拥有超过18年经验，并负责监督及管理集团饲料业务的整体运营。庄先生于2006年在伊利集团原奶事业部展开职业生涯，其后自2008年8月至2017年6月分别担任区域质量经理助理，原奶地区经理、奶源大区质量经理及原奶区域经理。自2017年6月至2020年8月，庄先生分别担任伊利集团液态奶源督查部督查副总监及总监。自2020年9月至2023年12月，庄先生担任伊利集团液态奶蒙晋奶源大区总经理。庄先生亦为公司中国主要经营附属公司内蒙优然旗下多间附属公司之董事。庄先生于2002年7月毕业于吉林农业科技学院（前称‘吉林特产高等专科学校’），主修食品科学与工程。

许燕飞先生，于2008年8月加入中国优然牧业集团有限公司，并于2020年11月15日获委任为中国优然牧业集团有限公司副总裁。许先生于牧场管理相关方面拥有逾14年经验，并负责监督及管理中国优然牧业集团有限公司牧场的整体营运。许先生于伊利原奶事业部展开职业生涯，于2006年至2007年担任伊利原奶事业部质量办品控员、体系员；于2007年至2008年担任原奶事业部项目管理部总经理。于2008年至2017年，彼担任兽医员、挤奶部组长、挤奶部副经理、挤奶部经理、饲养部经理、牧场场长助理及牧场场长，期间2011年至2012年公司派往美国佛罗里达万头牛牧场学习一年。于2017年7月至2018年12月，彼担任中国的主要经营附属公司优然牧业畜牧单元总经理助理，2018年12月至今为优然牧业的副总裁，分管畜牧业务，2019年12月至今为优然牧业董事。许先生于2006年6月取得内蒙古农业大学农业学学士学位，主修动物医学，并于2016年4月荣获内蒙古自治区五一劳动奖章。

余咏诗，女，中国香港中文大学会计学学位，中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，一直担任多家中国香港上市公司的公司秘书，现任达盟中国香港有限公司（一家在中国香港提供公司会计及公司秘书服务的公司）上市服务部经理。于2025年9月26日委任为TOP TOY International Group Limited联席公司秘书。