Cloudsway Pte.Ltd.42.2997%股权,上海小宿科技有限公司10.6914%股权

1、Cloudsway为MSP(云管理服务)业务的经营主体,公司通过全资子公司香港网宿持有其42.2997%的股权(对应1,500,000股股份),Cloudsway纳入公司合并报表范围。小宿科技有限公司(以下简称“小宿科技”)为Cloudsway的并表子公司,公司名义持有小宿科技10.6914%股权,该部分股权对应的权益已于前期通过协议安排的方式转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司上海多云路科技有限公司(以下简称“多云路”),公司子公司香港网宿在境外取得同等价值的Cloudsway股权,因此,Cloudsway通过其全资子公司多云路拥有小宿科技100%权益。具体情况见公司于2023年9月13日披露的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号：2023-125)。目前,根据公司业务发展规划,公司拟向刘成彦先生或其控制的主体Fromindo Limited(以下简称“买方”)出售持有的Cloudsway42.2997%股权。2、2025年3月27日,公司、香港网宿与Fromindo、刘成彦先生签署了《关于Cloudsway Pte.Ltd.之股份转让协议》,公司将持有的Cloudsway42.2997%股权以人民币10,574.9250万元的价格转让给买方(以下简称“本次交易”),因公司已将持有的小宿科技股权权益通过协议的方式转移至多云路,本次交易中,公司同步将持有的小宿科技10.6914%股权转让给刘成彦先生。 本次交易完成后,公司将不再持有Cloudsway的股权,Cloudsway将不再纳入公司合并报表范围。

青岛图灵速尚创业投资基金合伙企业(有限合伙)16.92%基金份额

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）拟以自有资金2,000万元人民币，认购青岛图灵速尚创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“图灵速尚创投”或“投资基金”）的基金份额，预计出资额占该基金总募集规模的比例约为16.92%。网宿投资作为该投资基金的有限合伙人，以认缴出资额为限承担有限责任。图灵速尚创投为专项投资基金，拟直接或间接专项投资于新兴行业领域的优质企业股权。

深圳绿色云图科技有限公司部分股权

深圳绿色云图科技有限公司（以下简称“绿色云图”）为公司控股子公司，公司持有其57.8076%的股权。绿色云图的主营业务为数据中心液冷相关产品的设计、生产制造和交付。为促进绿色云图未来业务发展，充实资本实力，绿色云图拟按照人民币20,000万元的投前估值进行增资扩股。云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙）（以下简称“云泽科技创业”）、克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（以下简称“云泽科技领先”）、常州聚科新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州聚科”）、常州佳翼载德创业投资中心（有限合伙）（以下简称“佳翼载德”）、马云先生、钟唯佳先生、阮育君先生、胡世昌先生、苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华智兴瑞”）和宁波无尽生长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“无尽生长”）合计对绿色云图增资人民币5,670.00万元，认购绿色云图新增注册资本1,472.7273万元，对应增资完成后绿色云图22.1052%股权。公司及绿色云图其他股东均放弃本次增资的优先认购权。

深圳爱捷云科技有限公司16.74%股权

深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）为公司控股子公司，公司持有其83.26%的股权。2022年3月，作为公司私有云/混合云业务的主体，为调动核心员工的积极性，爱捷云通过增资扩股的方式实施了核心员工持股计划，同时为增强员工信心公司部分管理层及核心员工参与了跟投。增资后，爱捷云核心员工、公司管理层及核心员工通过海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈聚益”）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈添翼”）分别持有其11.74%、5.00%的股权。目前，根据对市场需求的了解及公司整体业务规划，爱捷云将业务方向逐步调整为算力云服务，因此公司计划购买泰戈聚益及泰戈添翼持有的爱捷云少数股权，交易完成后，爱捷云由公司100%持股。

上海小宿科技有限公司22.63%股权

为进一步调动经营管理团队、核心员工的积极性，更好地促进公司云服务（MSP）业务发展，公司控股子公司Cloudsway Pte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）拟向Megaverse Limited（以下简称“Megaverse”）及其核心员工发行616,924股新股，其中Megaverse拟认购468,538股，Cloudsway核心员工拟认购148,386股。

上海小宿科技有限公司22.63%股权

李伯洋将其本次增资取得的小宿科技权益转移至Cloudsway全资子公司上海多云路科技有限公司（以下简称“多云路”），由多云路享有其本次增资取得的小宿科技22.63%股权对应的权益。

CDN-VIDEO LLC95%股权

　　1、网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）持有CDN-VIDEO LLC（以下简称“CDNV”）88%股权，目前，香港网宿拟向PJSC VIMPELCOM（以下简称“VIMPELCOM”、买方）出售其持有的CDNV全部股权(以下简称“本次交易”)。 　　本次交易的同时，CDNV的CEO Gorodetsky Yaroslav Igorevich先生（以下称“YAROSLAV先生”）、以及CTO Ivlenkov Sergey Vladimirovich先生（以下称“SERGEY先生”）分别向VIMPELCOM出售其持有的5%、2%CDNV股权。 　　2、2023年1月26日，香港网宿、YAROSLAV先生、SERGEY先生（以下合成“卖方”）与VIMPELCOM签署了《Sale and Purchase Agreement》（以下简称“转让协议”）。经交易各方协商，本次交易价格计算公式为：交易价格=（6*2022年全年税息折旧及摊销前利润（EBITDA）-预计净负债）*股权转让比例。在签署转让协议时，根据目前计算的CDNV2022年全年税息折旧及摊销前利润（EBITDA），以及预计净负债数据计算的CDNV全部权益价值为1,046,000,000卢布（按照2023年1月20日中国人民银行公布的汇率，折合人民币10,206.67万元）。以CDNV全部权益价值1,046,000,000卢布计算，香港网宿出售CDNV88%股权的交易价格为920,480,000卢布（按照2023年1月20日中国人民银行公布的汇率，折合人民币8,981.87万元）。后续，待CDNV2022年财务数据审计完成，再根据交易双方确认的EBITDA及交割报告对交易价格进行调整。 　　3、2023年1月29日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》。公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

Cloudsway Pte.Ltd.部分股权

本次增资中,因Cloudsway注册在新加坡,公司、国内员工(或持股平台)将以现金出资方式增资公司境内全资子公司上海小宿科技有限公司(以下简称“小宿科技”),并由公司、境内员工(或持股平台)与Cloudsway于国内设立的全资子公司签署相关协议,将其持有的小宿科技股权对应的权益转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司,由Cloudsway于国内设立的全资子公司享有小宿科技的股东权益;并由Cloudsway根据公司、境内员工(或持股平台)向其于国内设立的子公司转移的小宿科技的权益金额(即对小宿科技增资的出资金额),按照Cloudsway增资扩股前7,500.00万元的估值向公司、境内员工(或持股平台)指定的境外主体发股。 1、Cloudsway系公司于2022年12月16日于新加坡成立的全资子公司,注册资本为200万美元(尚未实缴)。根据整体计划,公司将MSP业务迁移至Cloudsway及其子公司运营。根据上海东洲资产评估有限公司(以下简称“东洲”)出具的《公司拟了解下属子公司Cloudsway Pte.Ltd.在模拟MSP资产业务顺利注入前提下因实施员工持股计划所涉及的MSP资产业务价值资产评估报告》(东洲评报字【2023】第1734号),公司MSP业务资产组评估值为人民币7,500.00万元。本次Cloudsway将按照7,500.00万元投前估值进行增资扩股,对公司全资子公司香港网宿以及Cloudsway核心员工持股平台、公司管理层及核心员工(或持股平台)、公司董事长刘成彦先生、公司副总经理李伯洋先生等在境外设立主体进行发股。其中,香港网宿、境外员工分别以现金出资150万美元(折合人民币约1,080.00万元,具体以办理股份登记时美元兑人民币汇率计算的结果为准,下同)、40万美元(折合人民币约288.00万元)增资Cloudsway;另外,Cloudsway以其核心员工持股平台、公司管理层及核心员工持股平台、公司董事长刘成彦先生、公司副总经理李伯洋先生、公司向其于国内设立的子公司转移的小宿科技的权益金额(即对小宿科技增资的出资金额)对上述投资人指定的海外主体发股。

上海小宿科技有限公司部分股权

　　2、小宿科技成立于2023年8月16日，注册资本为50万元（尚未实缴）。小宿科技将作为MSP国内业务的经营主体，根据东洲出具的《公司拟了解下属子公司小宿科技有限公司在模拟MSP境内资产业务顺利注入前提下因实施员工持股计划所涉及的MSP境内资产业务价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第1738号），MSP境内资产业务市场价值为1,130万元。 　　公司、Cloudsway核心员工持股平台-云际聚益（上海）信息合伙企业（有限合伙）（以下简称“云际聚益”）、公司管理层及核心员工持股平台云际添翼（上海）网络技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“云际添翼”）、刘成彦先生、李伯洋先生分别以现金方式出资152万元、832.00万元、1,050.00万元、5,800.00万元、350.00万元，按照小宿科技增资前1,130万元的估值，对小宿科技增资。

TrueBinding,Inc.3.47%股权

　　QuantilInvestment拟以自有或自筹资金出资2,000万美元按照5.0841美元/股的价格认购TrueBinding发行的3,933,832股优先股（以下简称“本次交易”）。TrueBinding为公司副董事长、总经理洪珂先生通过AethanCapital,Inc.及AphontonCapital,Inc.间接控制并在12个月内曾担任董事、高管的企业，根据《上市规则》，TrueBinding为公司关联法人；另外，AethanCapital,Inc.在本轮优先股发行中行使未来股权简单协议（SimpleAgreementforFutureEquity,SAFE）约定的优先股股权的可转换权，取得TrueBinding发行的3,250,593股优先股。综上，本次交易构成关联交易。

深圳爱捷云科技有限公司部分股权

　　深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）拟以1.13元/注册资本的价格（即投前估值11,300万元）增资扩股，该价格参照评估值确定。本次增资完成后，爱捷云的注册资本由10,000万元增加至不超过12,010万元，公司持有爱捷云的股权比例将由100%变更为不低于83.26%。

上海云宿科技有限公司26.73%股权

　　鉴于《投资合同》约定的第二次回购交割日临近，2021年11月23日，公司、上海云宿及国开基金签订了《股权转让合同》。根据《股权转让合同》，公司以人民币12,073.50万元向国开基金回购其持有的上海云宿26.73%股权并解除此次被转让股权相对应的担保义务。本次回购事宜系上海云宿前期通过增资引进财务投资者后续安排的具体实施，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。 　　本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上海云宿科技有限公司22.14%股权

　　鉴于《投资合同》约定的第一次回购交割日临近，2020年12月1日，公司、上海云宿及国开基金签订了《股权转让合同》。根据《股权转让合同》，公司以人民币10,000万元向国开基金回购其持有的上海云宿22.14%股权并解除该部分股权对应的担保义务。

CDN-VIDEO LLC18%股权

2020年12月8日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于购买控股子公司CDN-VIDEOLLC少数股东所持部分股权及相应延长对外借款期限的议案》,同意香港网宿使用自有资金购买CDN-VIDEO首席执行官(CEO)GORODETSKYYAROSLAVIGOREVICH先生及首席技术官(CTO)IVLENKOVSERGEYVLADIMIROVICH先生分别持有的CDN-VIDEO8.751%及9.249%股权并与其签署《卖出期权同意书》(以下简称“本次交易”),并将同时签署《卖出期权协议补充协议一》、《借款协议补充协议一》,对本次交易后核心管理团队的任职时间、所持剩余CDN-VIDEO股权及之前的借款进行补充约定;同意延长GORODETSKYYAROSLAVIGOREVICH先生向香港网宿部分借款的借款期限,并将与其签署《借款协议补充协议一》、《股权质押协议补充协议一》。

创而新(北京)教育科技有限公司16.6667%股权

　　公司将收购创而新100%股权调整为向创而新增资人民币10,000万元，占增资后创而新的股权比例为16.6667%。2020年10月30日，公司与嘉兴知而新、北海三诺、青岛正勤、李慧勤女士及创而新及签订了《关于创而新（北京）教育科技有限公司之增资协议书》（以下简称“增资协议”）。

创而新(北京)教育科技有限公司100%股权

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买创而新100%股份。经交易各方协商,本次交易作价暂定80,000万元,其中,以股份方式支付本次交易作价的60%,以现金方式支付本次交易作价的40%。本次交易完成后,创而新将成为公司的全资子公司。

网宿科技股份有限公司2.81%股权

为开展股票、基金等金融产品投资,陈宝珍女士委托平安证券股份有限公司设立了“平安证券贵景32号”单一资产管理计划(以下简称“本单一计划”),拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理证券非交易过户业务,将其持有的6,900万股公司股份过户至本单一计划,作为委托资产由管理人平安证券股份有限公司遵循合同约定,在有关法律法规和合同规定的权限内进行管理。

深圳市锐网科技有限公司100%股权

网宿科技股份有限公司出售深圳市锐网科技有限公司100%股权。

网宿科技股份有限公司12%股权

　　乙方一将其直接持有的252,284,270股标的公司无限售条件流通股票（占标的公司总股本的10.37%）、乙方二将其直接持有的39,664,964股标的公司无限售条件流通股票（占标的公司总股本的1.63%）转让给甲方，转让价格为12元/股（以下简称“转让价格”），合计交易金额总计人民币3,503,390,808.00元。 　　最终按此价格签署的正式股份转让协议，应符合监管部门的监管规则要求，并获得国有资产监督管理部门批准。

北京秦淮数据有限公司100%股权,深圳市秦淮数据有限公司100%股权

　　根据交易安排在本次交易的同时,厦门秦淮拟将持有的北京秦淮100%股权、深圳秦淮100%股权转让给思探(北京)数据科技有限公司(以下简称“北京思探”),因出售北京秦淮、深圳秦淮的交易对价系向厦门秦淮支付,鉴于公司已在本次交易中将所持有的厦门秦淮全部股权出售,厦门秦淮同步出售其全资子公司的交易不影响公司自本次交易所取得的股权出售价款及收益。2018年12月31日,公司、厦门秦淮与北京思探签署了关于北京秦淮、深圳秦淮的《股权转让协议》。

厦门秦淮科技有限公司10%股权

厦门秦淮科技有限公司(以下简称“厦门秦淮”)为网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”或“网宿科技”)控股子公司,公司持有厦门秦淮90%股权,自然人居静先生持有厦门秦淮10%股权。目前,厦门秦淮分别持有北京秦淮数据有限公司(以下简称“北京秦淮”)、河北秦淮数据有限公司(以下简称“河北秦淮”)、深圳市秦淮数据有限公司(以下简称“深圳秦淮”)、大同秦淮数据有限公司、江苏秦淮数据科技有限公司、江苏思达歌数据科技有限公司、怀来秦淮数据科技有限公司、怀来秦淮数据技术有限公司、秦淮(上海)数据科技有限公司9家公司各100%股权。根据业务发展规划,公司拟出售持有的厦门秦淮全部股权(以下简称“本次交易”)。经交易各方协商,本次交易方案通过两个步骤实施:(1)公司购买厦门秦淮少数股东居静先生持有的厦门秦淮10%股权;(2)之后,公司将持有的厦门秦淮100%股权转让给苏州思达柯数据科技有限公司(以下简称“苏州思达柯”或“交易对方”)。

厦门秦淮科技有限公司100%股权

厦门秦淮科技有限公司(以下简称“厦门秦淮”)为网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”或“网宿科技”)控股子公司,公司持有厦门秦淮90%股权,自然人居静先生持有厦门秦淮10%股权。目前,厦门秦淮分别持有北京秦淮数据有限公司(以下简称“北京秦淮”)、河北秦淮数据有限公司(以下简称“河北秦淮”)、深圳市秦淮数据有限公司(以下简称“深圳秦淮”)、大同秦淮数据有限公司、江苏秦淮数据科技有限公司、江苏思达歌数据科技有限公司、怀来秦淮数据科技有限公司、怀来秦淮数据技术有限公司、秦淮(上海)数据科技有限公司9家公司各100%股权。根据业务发展规划,公司拟出售持有的厦门秦淮全部股权(以下简称“本次交易”)。经交易各方协商,本次交易方案通过两个步骤实施:(1)公司购买厦门秦淮少数股东居静先生持有的厦门秦淮10%股权;(2)之后,公司将持有的厦门秦淮100%股权转让给苏州思达柯数据科技有限公司(以下简称“苏州思达柯”或“交易对方”)。

绿星云科技(深圳)有限公司100%股权

2016年12月13日,网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)与绿星云科技(深圳)有限公司(以下简称“绿星云”)之股东储敏健、成润华、张海燕、郭晓峰和黄明生分别签订《股权转让协议》,公司拟使用自有资金人民币1,240万元购买上述5名自然人所持有的绿星云100%股权。本次交易完成后,公司将持有绿星云100%股权。

CDN-VIDEO LLC70%股权

2017年2月16日，香港网宿与 CDN-VIDEO LLC 公司的股东 CDN-Invest、Efimova Svetlana Valeryevna、 Zhuravlev Pavel Stanislavovich 及 ZibrovaLidiya Sergeevna 共同签署了《股权购买协议》，香港网宿拟以4.305亿卢布的对价（按照2017年2月16日人民币兑卢布汇率，折合人民币5,163.36万元，具体以实际出资情况为准。）购买以上交易对方合计持有的 CDN-VIDEO LLC 公司70%股权。

CDNetworks Co., Ltd97.82%股权

2017年2月17日,网宿科技子公司香港网宿与KDDI签署了《股权购买协议》。根据该协议,香港网宿拟通过现金方式向KDDI购买其持有的CDNW公司12,149,768股股份。网宿科技作为香港网宿的唯一股东,与KDDI签署了《保证协议》,约定本次交易中网宿科技为香港网宿履行合同义务提供保证。

深圳绿色云图科技有限公司30%股权

2016年12月13日,网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)与储敏健先生签订了《股权转让协议》,公司拟使用自有资金人民币900万元购买储敏健先生持有的深圳绿色云图科技有限公司(以下简称“绿色云图”)30%股权。绿色云图由公司与公司董事、副总裁储敏健先生共同出资设立,公司与储敏健先生分别持有绿色云图70%、30%的股权。本次交易完成后,公司将持有绿色云图100%的股权。

深圳福江科技有限公司100%股权

经公司第三届董事会第二十次会议审议,同意将公司全资子公司深圳福江科技有限公司(以下简称“深圳福江”)100%股权转让给公司另一全资子公司广州恒汇网络通信有限公司(以下简称“广州恒汇”),转让价格为人民币2,000万元。转让完成后,深圳福江由本公司二级全资子公司变为本公司三级全资子公司。

位于厦门软件园三期诚毅大街综合配套区A12地块3#研发楼

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金购买位于厦门软件园三期诚毅大街综合配套区A12地块3#研发楼,该研发楼建筑总面积为39,079.62平方米(具体面积以产权登记面积为准),总价款不超过人民币21,000万元(具体总价款以最终签署的购房合同为准),交易所涉及的税费由公司及出售方各自依法承担。该研发楼将作为网宿科技研发中心、技术运维中心、客服服务中心和客户体验中心。

广州恒汇网络通信有限公司100%股权

网宿科技股份有限公司收购广州恒盛投资有限公司持有的广州恒汇网络通信有限公司100%股权。

位于北京市西城区首体南路22号国兴大厦21层整层的房产

网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金购买位于北京市西城区首体南路22号国兴大厦21层整层的房产,该房屋建筑总面积为1551.00平方米,总投资预算约4,900万元(其中包含购房款、购车位款、装修费,交易所涉及的税费由出售方及公司各自依法承担,具体价格以买卖协议约定为准).公司拟采取一次性付款方式向出售方支付上述房款.本次购买的房产主要用于公司日常办公使用.

济南创易信通科技有限公司100%股权

2010年2月,网宿科技股份有限公司与魏乐谦、罗乃东签署股权转让协议,将魏乐谦、罗乃东持有的济南创易信通科技有限公司股权全部转让给上海网宿科技股份有限公司,转让价为20万元.截止2010年3月31日,济南创易信通科技有限公司财务状况如下:资产总额79,113.86元,其中流动资产76,824.84元,固定资产净值2,289.02元;负债总额140,271.99元(全部为流动负债);净资产-61,158.13元.转让成本与净资产差额形成商誉为261,158.13元

2025年3月27日,网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》,公司拟将持有的Cloudsway Pte.Ltd.(以下简称“Cloudsway”)42.2997%股权以人民币10,574.9250万元的价格转让给关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,在交易完成后Cloudsway将成为公司的关联法人。结合业务发展及日常经营需要,经审慎评估,公司预计未来12个月与Cloudsway及其子公司发生的关联交易总额不超过人民币24,460.00万元。 20260415：2025年4月至2026年2月实际发生金额17,449.28万元。

2026年4月14日，公司召开第六届董事会第三十三次会议,非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事刘成彦先生回避表决。结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，公司预计在前次关联交易额度到期后的未来12个月与Cloudsway及其子公司发生的关联交易总额不超过人民币25,060.00万元。

深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）为公司控股子公司，公司持有其83.26%的股权。2022年3月，作为公司私有云/混合云业务的主体，为调动核心员工的积极性，爱捷云通过增资扩股的方式实施了核心员工持股计划，同时为增强员工信心公司部分管理层及核心员工参与了跟投。增资后，爱捷云核心员工、公司管理层及核心员工通过海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈聚益”）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈添翼”）分别持有其11.74%、5.00%的股权。目前，根据对市场需求的了解及公司整体业务规划，爱捷云将业务方向逐步调整为算力云服务，因此公司计划购买泰戈聚益及泰戈添翼持有的爱捷云少数股权，交易完成后，爱捷云由公司100%持股。

1、Cloudsway为MSP(云管理服务)业务的经营主体,公司通过全资子公司香港网宿持有其42.2997%的股权(对应1,500,000股股份),Cloudsway纳入公司合并报表范围。小宿科技有限公司(以下简称“小宿科技”)为Cloudsway的并表子公司,公司名义持有小宿科技10.6914%股权,该部分股权对应的权益已于前期通过协议安排的方式转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司上海多云路科技有限公司(以下简称“多云路”),公司子公司香港网宿在境外取得同等价值的Cloudsway股权,因此,Cloudsway通过其全资子公司多云路拥有小宿科技100%权益。具体情况见公司于2023年9月13日披露的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号：2023-125)。目前,根据公司业务发展规划,公司拟向刘成彦先生或其控制的主体Fromindo Limited(以下简称“买方”)出售持有的Cloudsway42.2997%股权。2、2025年3月27日,公司、香港网宿与Fromindo、刘成彦先生签署了《关于Cloudsway Pte.Ltd.之股份转让协议》,公司将持有的Cloudsway42.2997%股权以人民币10,574.9250万元的价格转让给买方(以下简称“本次交易”),因公司已将持有的小宿科技股权权益通过协议的方式转移至多云路,本次交易中,公司同步将持有的小宿科技10.6914%股权转让给刘成彦先生。本次交易完成后,公司将不再持有Cloudsway的股权,Cloudsway将不再纳入公司合并报表范围。

为进一步调动经营管理团队、核心员工的积极性，更好地促进公司云服务（MSP）业务发展，公司控股子公司Cloudsway Pte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）拟向Megaverse Limited（以下简称“Megaverse”）及其核心员工发行616,924股新股，其中Megaverse拟认购468,538股，Cloudsway核心员工拟认购148,386股。

李伯洋将其本次增资取得的小宿科技权益转移至Cloudsway全资子公司上海多云路科技有限公司（以下简称“多云路”），由多云路享有其本次增资取得的小宿科技22.63%股权对应的权益。

本次增资中,因Cloudsway注册在新加坡,公司、国内员工(或持股平台)将以现金出资方式增资公司境内全资子公司上海小宿科技有限公司(以下简称“小宿科技”),并由公司、境内员工(或持股平台)与Cloudsway于国内设立的全资子公司签署相关协议,将其持有的小宿科技股权对应的权益转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司,由Cloudsway于国内设立的全资子公司享有小宿科技的股东权益;并由Cloudsway根据公司、境内员工(或持股平台)向其于国内设立的子公司转移的小宿科技的权益金额(即对小宿科技增资的出资金额),按照Cloudsway增资扩股前7,500.00万元的估值向公司、境内员工(或持股平台)指定的境外主体发股。 1、Cloudsway系公司于2022年12月16日于新加坡成立的全资子公司,注册资本为200万美元(尚未实缴)。根据整体计划,公司将MSP业务迁移至Cloudsway及其子公司运营。根据上海东洲资产评估有限公司(以下简称“东洲”)出具的《公司拟了解下属子公司Cloudsway Pte.Ltd.在模拟MSP资产业务顺利注入前提下因实施员工持股计划所涉及的MSP资产业务价值资产评估报告》(东洲评报字【2023】第1734号),公司MSP业务资产组评估值为人民币7,500.00万元。本次Cloudsway将按照7,500.00万元投前估值进行增资扩股,对公司全资子公司香港网宿以及Cloudsway核心员工持股平台、公司管理层及核心员工(或持股平台)、公司董事长刘成彦先生、公司副总经理李伯洋先生等在境外设立主体进行发股。其中,香港网宿、境外员工分别以现金出资150万美元(折合人民币约1,080.00万元,具体以办理股份登记时美元兑人民币汇率计算的结果为准,下同)、40万美元(折合人民币约288.00万元)增资Cloudsway;另外,Cloudsway以其核心员工持股平台、公司管理层及核心员工持股平台、公司董事长刘成彦先生、公司副总经理李伯洋先生、公司向其于国内设立的子公司转移的小宿科技的权益金额(即对小宿科技增资的出资金额)对上述投资人指定的海外主体发股。

　　2、小宿科技成立于2023年8月16日，注册资本为50万元（尚未实缴）。小宿科技将作为MSP国内业务的经营主体，根据东洲出具的《公司拟了解下属子公司小宿科技有限公司在模拟MSP境内资产业务顺利注入前提下因实施员工持股计划所涉及的MSP境内资产业务价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第1738号），MSP境内资产业务市场价值为1,130万元。 　　公司、Cloudsway核心员工持股平台-云际聚益（上海）信息合伙企业（有限合伙）（以下简称“云际聚益”）、公司管理层及核心员工持股平台云际添翼（上海）网络技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“云际添翼”）、刘成彦先生、李伯洋先生分别以现金方式出资152万元、832.00万元、1,050.00万元、5,800.00万元、350.00万元，按照小宿科技增资前1,130万元的估值，对小宿科技增资。

　　Quantil Investment拟以自有或自筹资金出资2000万美元按照5.0841美元/股的价格认购TrueBinding发行的3,933,832股优先股(以下简称“本次交易”)。TrueBinding为公司副董事长、总经理洪珂先生通过Aethan Capital,Inc.及Aphonton Capital,Inc.间接控制并在12个月内曾担任董事、高管的企业,根据《上市规则》,TrueBinding为公司关联法人;另外,Aethan Capital,Inc.在本轮优先股发行中行使未来股权简单协议(Simple Agreement for Future Equity,SAFE)约定的优先股股权的可转换权,取得TrueBinding发行的3,250,593股优先股。综上,本次交易构成关联交易。

公司于2023年3月15日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意公司拟与相关方共同签署《增资协议》,其中公司以自有资金7,280万元人民币、公司关联方软通智慧科技有限公司(以下简称“软通智慧”)以自有资金1,920万元人民币、鸿湖万联员工持股平台西藏鸿联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鸿湖万联员工持股平台”)以自筹资金7,680万元人民币对鸿湖万联(江苏)科技发展有限公司(以下简称“鸿湖万联”)进行增资,最终《增资协议》以实际签署为准。本次交易涉及公司与关联方共同投资,构成关联交易。

根据公司的投资策略,网宿投资拟与上海网宿同兴创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“网宿同兴创投”)、广东倾葵企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东倾葵”)等共同投资成立上海网宿唯实私募投资基金(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称“产业基金”),基金管理人为网宿同兴创投。产业基金目标募集规模预计不超过2亿元人民币,网宿投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过6,000万元,网宿同兴创投作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资不超过100万元。

　　深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）拟以1.13元/注册资本的价格（即投前估值11,300万元）增资扩股，该价格参照评估值确定。本次增资完成后，爱捷云的注册资本由10,000万元增加至不超过12,010万元，公司持有爱捷云的股权比例将由100%变更为不低于83.26%。

上海网宿投资管理有限公司(以下简称“网宿投资”)为网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,定位于公司的投资业务发展平台。依托公司丰富的产业生态和产业资源,基于对信息技术领域深刻的行业认知,对外开展战略投资、并购及产业基金投资。在投资策略上,网宿投资一方面通过战略投资和并购,加强公司技术创新和产品扩展,推动公司业务战略升级,提升公司核心竞争力;另一方面,通过参与产业基金,紧跟前沿科技和商业模式,投资科技创新的行业领先和具备潜力成长为行业领导者的优质企业,实现行业生态系统布局和产业协同发展。目前,公司拟以自有资金7,500万元增资网宿投资,增资后,由网宿投资与上海网宿同兴创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“网宿同兴创投”)、广东倾葵企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东倾葵”)共同投资成立湖北网宿致真股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称“产业基金”)。产业基金目标募集规模预计为5亿元人民币,基金管理人为网宿同兴创投。其中,首期出资情况为,网宿投资作为基石投资人(有限合伙人)使用自有资金认缴基金份额人民币7,500万元,广东倾葵作为有限合伙人认缴基金份额人民币2,500万元,网宿同兴创投作为基金普通合伙人认缴基金份额人民币250万元。产业基金首期出资注册设立后,拟通过增资方式申请湖北省及区域政府引导基金、中科院旗下母基金出资。

2019年度,公司预计与关联方北京秦淮数据有限公司,深圳市秦淮数据有限公司发生采购的日常关联交易，预计关联交易金额42000.0000万元。 20191214：因公司日常经营业务发展的需要,预计到2020年4月,公司及下属子公司与北京秦淮、深圳秦淮、深圳市锐网科技有限公司(以下简称“深圳锐网”)新增发生的日常关联交易金额不超过23,200万元,占公司最近一期经审计净资产的2.68%。 20200101：股东大会通过

厦门秦淮科技有限公司(以下简称“厦门秦淮”)为网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”或“网宿科技”)控股子公司,公司持有厦门秦淮90%股权,自然人居静先生持有厦门秦淮10%股权。目前,厦门秦淮分别持有北京秦淮数据有限公司(以下简称“北京秦淮”)、河北秦淮数据有限公司(以下简称“河北秦淮”)、深圳市秦淮数据有限公司(以下简称“深圳秦淮”)、大同秦淮数据有限公司、江苏秦淮数据科技有限公司、江苏思达歌数据科技有限公司、怀来秦淮数据科技有限公司、怀来秦淮数据技术有限公司、秦淮(上海)数据科技有限公司9家公司各100%股权。根据业务发展规划,公司拟出售持有的厦门秦淮全部股权(以下简称“本次交易”)。经交易各方协商,本次交易方案通过两个步骤实施:(1)公司购买厦门秦淮少数股东居静先生持有的厦门秦淮10%股权;(2)之后,公司将持有的厦门秦淮100%股权转让给苏州思达柯数据科技有限公司(以下简称“苏州思达柯”或“交易对方”)。

2016年12月13日,网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)与绿星云科技(深圳)有限公司(以下简称“绿星云”)之股东储敏健、成润华、张海燕、郭晓峰和黄明生分别签订《股权转让协议》,公司拟使用自有资金人民币1,240万元购买上述5名自然人所持有的绿星云100%股权。本次交易完成后,公司将持有绿星云100%股权。

2016年12月13日,网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)与储敏健先生签订了《股权转让协议》,公司拟使用自有资金人民币900万元购买储敏健先生持有的深圳绿色云图科技有限公司(以下简称“绿色云图”)30%股权。绿色云图由公司与公司董事、副总裁储敏健先生共同出资设立,公司与储敏健先生分别持有绿色云图70%、30%的股权。本次交易完成后,公司将持有绿色云图100%的股权。

根据公司日常经营需要,网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方深圳绿色云图科技有限公司(以下简称“绿色云图”)及深圳市锐网科技有限公司(以下简称“锐网科技”)发生日常关联交易事项,预计自董事会审议通过本事项之日起至2017年4月30日,上述关联交易额度合计不超过1,200.00万元。

公司拟以非公开发行方式发行不超过81,911,256股A股股票,计划募集资金不超过360,000万元。兴证资管拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票,认购金额不超过50,000万元,其中兴证资管拟设立的兴证资管鑫众-网宿科技1号定向资产管理计划认购不超过40,000万元;九泰基金拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票,认购金额不超过80,000万元,其中九泰基金拟设立的九泰基金-泰增战略6号资产管理计划认购不超过25,000万元。认购价格与本次非公开发行其他认购对象相同,认购价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,为43.95元/股。兴证资管、九泰基金本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 20150630：股东大会通过 20150811：于2015年8月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152292号) 20151123：董事会通过《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 20151225：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)创业板发行审核委员会于2015年12月25日对网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20160125：网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]129号) 20160226：公司已于2016年2月24日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

经公司第三届董事会第十三次会议审议,同意公司使用自有资金3,000万元与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业(有限合伙)等共同投资设立宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙),即晨晖盛景并购基金。晨晖盛景并购基金目标募集规模为10亿元,2015年5月底,已完成首轮资金募集并宣布首次交割。目前,公司副总裁路庆晖先生拟以自有资金出资1,000万元参与晨晖盛景并购基金的后续募集。 20150728：股东大会通过

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”或“网宿科技”)拟以投资设立的方式,与公司董事兼副总裁储敏健先生共同出资设立“深圳绿色云图科技有限公司”(暂定名称,最终名称以工商局核定为准),开展新一代绿色数据中心解决方案和云计算服务等相关业务。该公司注册资本为3,000万元人民币,其中,网宿科技使用自有资金出资2,100万元,占注册资本的70%,储敏健先生出资900万元,占注册资本的30%。 20150131：股东大会通过