深圳爱尔创科技有限公司6.645%股权

珠海德祐根据转股协议的约定将其持有的深圳爱尔创科技有限公司285.7143万元人民币出资额(对应4.445%股权,“标的股权”)转让给国瓷材料;深圳青云将其持有的深圳爱尔创科技有限公司70.7142万元人民币出资额(对应1.10%股权)转让给国瓷材料;东营铭朝将其持有的深圳爱尔创科技有限公司70.7142万元人民币出资额(对应1.10%股权)转让给国瓷材料。

深圳爱尔创科技有限公司100%股权

在完成股权受让及东营公司设立后,国瓷材料将合计持有的深圳爱尔创科技有限公司6,142.8569万元人民币出资额(对应95.555%股权)转让给东营公司。松柏投资将其持有的深圳爱尔创科技有限公司285.7143万元人民币出资额(对应4.445%股权)转让给东营公司。

DEKEMA Dental-Keramikfen GmbH74.9%股权

　　为满足公司的发展战略与国际化业务规划的需求,山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)的全资孙公司SINOCERA(SINGAPORE)PTE.LTD.(以下简称“国瓷新加坡”)拟以自有或自筹资金1350.4217万欧元(约合10210万元人民币)对德国DEKEMADental-KeramiköfenGmbH(以下简称“DEKEMA”或“目标公司”)进行投资。2023年5月16日(北京时间),国瓷新加坡与目标公司的母公司DEBROSGmbH(以下简称“DEBROS”)签署了一系列协议。根据相关协议约定,国瓷新加坡将受让DEBROS持有的目标公司74.9%股权(以下简称“本次交易”或“本次股权转让”)。本次股权转让完成后,国瓷新加坡将持有目标公司74.9%的股权。

山东国瓷康立泰新材料科技有限公司40%股权

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司(以下简称“国瓷康立泰”)的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司(以下简称“佛山康立泰”)拟将其持有的40%股权转让给科达制造股份有限公司(以下简称“科达制造”)。根据公司整体战略规划,公司拟放弃本次对该部分股权的优先购买权。

SPIDENT CO., LTD.20.03%股权

为满足公司的发展战略与国际化业务规划的需求,山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)的全资孙公司SINOCERA (SINGAPORE) PTE.LTD.(以下简称“国瓷新加坡”)拟以自有或自筹资金70.40亿韩元(约合3,750万元人民币)对韩国的SPIDENT CO., LTD.(以下简称“Spident”或“目标公司”)进行投资。2022年11月17日,国瓷新加坡与目标公司及其股东签署了一系列协议,根据相关协议约定,国瓷新加坡将受让目标公司第四大股东Min Sung Kim持有的全部股份,并且认购目标公司新增发的全部股份,本次股权转让及认购完成后,国瓷新加坡将合计持有目标公司20.03%的股权。

赛创电气(铜陵)有限公司100%股权

　　为满足未来战略发展需要,进一步提升公司综合竞争实力,公司于2022年10月26日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于收购赛创电气(铜陵)有限公司100%股权的议案》,公司拟以自有或自筹资金39,800万元人民币向北大青鸟铜陵半导体产业投资基金(有限合伙)、铜陵弘屹投资发展合伙企业(有限合伙)、上海众榷企划咨询合伙企业(有限合伙)、于正国、李起鸣、徐慧文、刘子毅收购其所持有的赛创电气100%股权。

深圳爱尔创科技有限公司8.89%股权

　　山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价增资入股深圳爱尔创科技有限公司暨关联交易的议案》、《关于子公司深圳爱尔创科技有限公司引入战略投资者并签署相关协议的议案》，同意公司与深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)、东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)以其各自持有的深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价向深圳爱尔创科技有限公司（以下简称“深圳爱尔创科技”）进行出资，并由公司以合计2亿元的对价向投资人珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、CareCapitalUPCHKHoldingsLimited转让子公司深圳爱尔创科技（完成以深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价增资入股之后）8.89%的股权，并由CareCapitalUPCHKHoldingsLimited向公司提供5亿元借款（以下简称“引入战略投资者交易”）。

山东国瓷电子科技发展有限公司100%股权

　　山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）持有全资子公司山东国瓷电子科技发展有限公司（以下简称“国瓷电子”）100%股权。 　　国瓷电子成立后参与了东营经济技术开发区主导的新材料产业园-功能陶瓷材料产业园项目的建设，经公司管理层提议董事会讨论，为了优化资产结构，降低投资风险，集中资源聚焦公司主营业务发展，保持轻资产运营，在东营经济技术开发区的支持下，同意将功能陶瓷材料产业园项目转由东营经济技术开发区国有资产运营有限公司（以下简称“国资公司”）继续建设。因此，公司拟将持有国瓷电子100%的股权以人民币2099.282321万元的价格转让给国资公司。本次股权转让后，公司不再持有国瓷电子股权，亦不再将国瓷电子纳入合并报表范围。

深圳爱尔创科技股份有限公司75%股权

本次交易前,上市公司持有爱尔创股份25%的股权。本次交易中,上市公司拟向王鸿娟等32名交易对方发行股份购买其合计持有的爱尔创股份75%股权,交易作价暂定为81,000.00万元。同时,上市公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过48,500.00万元,扣除本次交易的中介机构费用后,全部用于标的公司在建项目。本次交易完成后,上市公司将持有爱尔创股份100%股权。

山东泓辰电池材料有限公司35%股权

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)于2017年9月28日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》,同意将公司持有山东泓辰电池材料有限公司(以下简称“山东泓辰”或“交易标的”)35%的股权转让给东营伟宁商贸有限公司。

江苏金盛陶瓷科技有限公司100%股权

本公司拟使用自有资金人民币8,300万元收购自然人股东冯志峰、朱国新共同持有的江苏金盛陶瓷科技有限公司(以下简称“江苏金盛”)100%的股权。上述收购股权完成后,本公司将持有江苏金盛100%股权,江苏金盛将成为本公司的全资子公司。

宜兴王子制陶有限公司100%股权

本次交易中,国瓷材料拟以发行股份及支付现金的方式购买CHENYIQIU持有的王子制陶100%股权,交易金额为56,000万元。其中以发行股份方式购买王子制陶40%的股份,共发行股份8,074,982股支付交易对价22,400万元;以支付现金的方式购买王子制陶60%的股份,共支付现金33,600万元。本次交易完成后,国瓷材料将持有王子制陶100%股权。

宜兴王子制陶有限公司100%股权

2017年5月5日,山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“国瓷材料”或“公司”)与宜兴王子制陶有限公司(以下简称“王子制陶”)股东签订了《股权转让协议》,公司拟使用现金68,800万元收购由 CHEN YI QIU(中文名:陈易秋)(以下亦称“交易对方”)持有的王子制陶100%股权,收购完成后,王子制陶将成为公司全资子公司。

江苏天诺新材料科技股份有限公司55%股权

2016年11月8日,公司与江苏天诺新材料科技股份有限公司(简称“江苏天诺”)全体股东签订了《增资协议》,公司以增资的形式投资人民币23,300万元,其中6,722.2222万元认缴江苏天诺注册资本,16,577.7778万元转为资本公积,本次增资后,国瓷材料占江苏天诺55%的股份,江苏天诺成为国瓷材料的控股子公司。

江西博晶科技股份有限公司100%股权

2016年11月23日,公司与江西博晶科技股份有限公司(以下简称“博晶科技”)全体股东签订了《股权转让协议》,公司拟以人民币5073.60万元,收购博晶科技100%股权,交易完成后,博晶科技将成为国瓷材料的全资子公司。

东莞市戍普电子科技有限公司100%股权

2016年12月8日,公司与东莞市戍普电子科技有限公司(以下简称“戍普电子”)全体股东签订了《股权转让协议》,公司拟以人民币2000.00万元,收购戍普电子100%股权,交易完成后,戍普电子将成为国瓷材料的全资子公司。

江苏泓源光电科技股份有限公司100%股权

山东国瓷功能材料股份有限公司拟使用自有资金人民币12,240万元收购自然人股东任向东、任进福、沈阳和杨贵忠以及法人股东益达斯商贸(深圳)有限公司(以下简称“益达斯商贸”)、江阴泓邦投资企业(有限合伙)(以下简称“泓邦投资”)共同持有的江苏泓源光电科技股份有限公司(以下简称“泓源光电”)100%的股权。上述收购股权完成后,本公司或公司指定的收购方将持有泓源光电100%股权,泓源光电将成为本公司的全资子公司。

山东国瓷功能材料股份有限公司19.01%股权

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“国瓷材料”或“公司”)于近日接到持股5%以上股东新余汇隆盈泰投资管理有限公司(以下简称汇隆盈泰)的通知,2015年11月30日汇隆盈泰与张曦先生签署了《股份转让协议》,以协议转让的方式转让其持有的国瓷材料48,365,280股股份,占公司股本总数的19.01%。

山东国瓷功能材料股份有限公司6.844%股权

本次变动前,张兵、司留启、宋锡滨、王承珍通过新余智汇投资管理有限公司间接持有国瓷材料6.844%股权。本次变动的目的是将新余智汇投资管理有限公司持有的国瓷材料股权还原至张兵、司留启、宋锡滨、王承珍等4名自然人。

编号为2013-89地块的国有建设用地使用权

　　山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，在东营市2013年第13期国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，公司以自有资金竞得编号为2013-89地块的国有建设用地使用权，并于2013年9月2日签署了《东营市国土资源交易市场国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》，随后将按照要求签订《国有用地使用权出让合同》。 　　2013年8月26日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞买东营市国土资源局国有建设用地2013-89号地块的使用权，用于公司后续发展的储备用地。 　　本次交易在公司董事会审批权限之内，不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联交易主要内容包括向关联方销售产品及商品、向关联方采购原材料、设备、水电及接受关联方提供的房屋租赁服务等。上述预计均为公司日常经营过程中必须的。 20230509：股东大会通过。 20231027：关联交易主要内容为印度KAMI、香港KAMI和广东康立泰共同负责国瓷康立泰及其子公司相关陶瓷墨水、陶瓷色釉料等产品在海外市场开拓和销售。上述预计均为日常经营过程中必须的。 20240419：2023年实际发生金额23646.83万元

2024年度,公司预计与关联方蓝思科技股份有限公司 ,佛山市康立泰无机化工有限公司,科达制造股份有限公司等发生厂房租赁,牙科服务,陶瓷墨水等的日常关联交易，预计关联交易金额31863.0100万元。

珠海德祐根据转股协议的约定将其持有的深圳爱尔创科技有限公司285.7143万元人民币出资额(对应4.445%股权,“标的股权”)转让给国瓷材料;深圳青云将其持有的深圳爱尔创科技有限公司70.7142万元人民币出资额(对应1.10%股权)转让给国瓷材料;东营铭朝将其持有的深圳爱尔创科技有限公司70.7142万元人民币出资额(对应1.10%股权)转让给国瓷材料。

在完成股权受让及东营公司设立后,国瓷材料将合计持有的深圳爱尔创科技有限公司6,142.8569万元人民币出资额(对应95.555%股权)转让给东营公司。松柏投资将其持有的深圳爱尔创科技有限公司285.7143万元人民币出资额(对应4.445%股权)转让给东营公司。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司(以下简称“国瓷康立泰”)的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司(以下简称“佛山康立泰”)拟将其持有的40%股权转让给科达制造股份有限公司(以下简称“科达制造”)。根据公司整体战略规划,公司拟放弃本次对该部分股权的优先购买权。

公司与蓝思国际(香港)有限公司(以下简称“蓝思国际”)共同设立合资公司“长沙国瓷新材料有限公司”(以下简称“长沙国瓷”),注册资本10,000万元,公司出资比例51%,公司董事长张曦先生为长沙国瓷的董事长;公司董事兼副总经理宋锡滨先生为长沙国瓷的董事;蓝思科技股份有限公司及控制的下属企业(以下简称“蓝思科技”,见下表),2021年与公司存在日常生产经营业务关系,蓝思科技股份有限公司是蓝思国际的控股股东,公司与蓝思科技及其子公司之间的交易事项构成关联交易。预计2022年公司与关联方进行关联交易金额为23687.03万元。 20220411：股东大会通过 20230418：2022年度公司与关联方实际发生金额为19012.17万元。 20230509：股东大会通过

为了整合企业资源、优化管理架构、提升管理效率,出于公司发展战略的综合考虑,山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”、“国瓷材料”)、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳青云”)和东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东营铭朝”)拟以其各自持有的深圳爱尔创数字口腔有限公司(以下简称“深圳爱尔创数字口腔”、“交易标的”)全部股权,向深圳爱尔创科技有限公司(以下简称“深圳爱尔创科技”、“增资目标”)进行增资,增资作价15,000万元。 20210728：近日,深圳爱尔创科技已完成相关工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏国瓷新材料科技股份有限公司(以下简称“江苏国瓷新材料”),拟与江苏天诺道路材料科技有限公司(以下简称“天诺道路”)签署借款合同,江苏国瓷新材料拟向天诺道路提供1850万元的财务资助,天诺道路为公司的关联方,本次财务资助构成关联交易。

2020年度,公司预计与关联方宜昌华能环保科技有限责任公司,蓝思科技股份有限公司,佛山市康立泰无机化工有限公司等发生采购材料,租赁,产品销售的日常关联交易，预计关联交易金额15115.0000万元。 20200408：股东大会通过。 20210209：2020年实际发生关联交易8,640.8万元。 20210302：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方蓝思国际(香港)有限公司,蓝思科技股份有限公司,湖南蓝思华联精瓷有限公司等发生采购材料,租赁,产品销售的日常关联交易，预计关联交易金额16349.0300万元。 20210302：股东大会通过

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行不超过72,568,940股(含本数)股票,未超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量以中国证监会注册发行的股票数量为准。 20200703：股东大会通过 20200717：山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)于2020年7月17日出具的《关于受理山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕423号)。深交所对公司报送的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20200810：公司与相关中介机构将按照上述审核问询函的要求,对问询函中的相关问题进行逐项落实后,通过临时公告方式及时披露对问询函的回复,并通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20200915：鉴于目前相关监管政策及资本市场环境的变化,公司结合实际情况,与相关各方充分的沟通及审慎论证,于2020年9月14日召开第四届董事会第十二次会议,逐项审议通过了《关于调整公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》。 20200925：公司于2020年9月25日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》;同日,公司与张曦签订了《山东国瓷功能材料股份有限公司与张曦之附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》。 20200928：山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月28日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于山东国瓷功能材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2020〕020229号),深交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20200929：公司收到审核问询函后,会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复,现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露。 20200930：山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月30日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于山东国瓷功能材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,具体审核意见以《审核中心意见告知函》为准,后续深圳证券交易所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 20201117：山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2945号),批复主要内容如下:一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 20201217：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司(以下简称“国瓷天诺”),拟与江苏天诺道路材料科技有限公司(以下简称“天诺道路”)签署借款合同,国瓷天诺拟向天诺道路提供1850万元的财务资助,天诺道路为公司的关联方,本次财务资助构成关联交易。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国瓷材料”)拟与东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东营铭朝”)、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“青云投资”)共同出资设立合资公司深圳爱尔创数字口腔有限公司(以下简称“爱尔创数字口腔”)。合资公司注册资本10,000万元人民币,公司拟以全资子公司辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司(以下简称“辽爱数字口腔”)100%股权作价1,500万元及货币5,200万元合计出资6,700万元,占合资公司注册资本的67%。 20200420：近日,该合资公司完成工商注册登记,并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2019年度,公司预计与关联方宜昌华能环保科技有限责任公司发生采购的日常关联交易，预计关联交易金额4500.0000万元。 20190321：股东大会通过 20200317：2019年实际与宜昌华能发生关联交易1,662.79万元。确认2019年公司与佛山康立泰,蓝思科技,顺络电子实际发生的关联交易金额为7143.29万元。 20200408：股东大会通过。

2018年度,公司预计与关联方辽宁爱尔创生物材料有限公司,辽宁爱尔创科技有限公司,蓝思科技(长沙)有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额7589.1900万元。 20180511：股东大会通过 20190228：2018年公司日常性关联交易实际金额为3233.2万元。 20190321：股东大会通过

预计2017年度与关联方辽宁爱尔创生物材料有限公司发生关联交易金额为10000万元。 20170407：股东大会通过 20180417：2017年公司与关联方实际发生关联金额为7,589.19万元

2015年度,山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营业务需要,与辽宁爱尔创生物材料有限公司(以下简称“辽宁爱尔创”)发生了销售产品的业务往来。公司现持有深圳爱尔创科技股份有限公司(以下简称“深圳爱尔创”)25%股权,公司董事兼总经理张兵先生担任深圳爱尔创的董事,辽宁爱尔创为深圳爱尔创全资子公司,辽宁爱尔创为公司2015年度的新增关联人,公司与辽宁爱尔创的交易事项构成关联交易。预计2016年度关联交易类别和金额10,000万元。 20160510：股东大会通过 20170315：2016年度实际发生金额为4,947.52万元。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”、“国瓷材料”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定,拟于2015年度向张曦、庄丽、上海证券-国瓷1号定向资产管理计划(以下简称“上证国瓷1号定向计划”)共三名特定对象发行不超过21,965,951股A股股票,募集资金总额拟不超过80,000万元。 20150623：股东大会通过 20150626：公司本次发行价格调整为 18.16元/股 20150714：股东大会通过 20150731：山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月29日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151973号)。 20160125：山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月25日收收到中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]133号) 20160331：本次非公开发行完成后,公司新增股份数43,810,571股,发行价格为18.16元/股,该等股份已于2016年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续,将于2016年4月1日在深圳证券交易所上市。