宝色特种设备有限公司100%股权

为调整公司资源结构,优化资产管理,减轻公司经营压力,改善公司盈利水平,促进公司发展,公司拟向宝钛集团转让持有的宝色设备100%股权;股权转让价格以资产评估机构资产评估结果为基础进行确认。

4套住宅房

根据南京市江宁区人民政府规划,公司位于江宁区秣陵街道董村路99号房产被列入南京市城市拆迁范围。该区域内权属在公司名下的房产有:办公用房面积合计1,802m(2目前用于经营用房已全部出租);12套住宅房(集资建房),面积合计1,154.89m2,其中4套已于2005年、2007年分售给公司高级管理人员/董事,并收取了部分售房款,但产权未进行过户仍在公司名下。经董事会同意,现公司将上述4套住宅房出售给王建平、申克义、刘鸿彦、董宝才先生,房屋的相关权益随该房产一并转让。

江宁滨江开发区飞鹰路以北、景明大街以西面积为79623.04平方米的国有土地使用权

南京宝色股份公司(以下简称“公司”)为取得一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目所需土地,通过挂牌出让方式取得面积为79623.04平方米的国有土地使用权,土地用途为工业用地。近日,公司收到南京市人民政府颁发的用于公司一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区(超限装备制造厂房)项目的土地使用证书。

12台管壳式换热器;34台压力容器;8台825管壳式换热器

南京宝色股份公司(以下简称“公司”)通过公开招投标方式参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司(以下简称“天瑞公司”)电子及光伏新材料产业化项目中部分设备标段的竞标,在履行相关程序后,经评标委员会综合评审,最终本公司中标3个标段,分别为12台管壳式换热器;34台压力容器;8台825管壳式换热器,中标总金额为1,086.11万元。公司已于2015年7月31日、2015年8月5日分别与天瑞公司签订了《管壳式换热器采购合同》、《压力容器采购合同》、《825管壳式换热器采购合同》。

2025年度,公司预计与关联方宝钛集团有限公司,宝鸡钛业股份有限公司发生采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额16000.0000万元。 20250326：股东大会通过 20250930：根据业务发展需要,2025年度拟新增公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方宝钛复合材公司复合材等材料日常关联采购金额共计不超过2,000万元。

南京宝色股份公司(以下简称“公司”)于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司(以下简称“天瑞公司”)“年产800吨硅基电子特气制备充装项目压力容器”的公开招标,根据中标结果公示情况,确定公司为中标人,中标金额为698万元,公司拟与其签订中标项目合同。

因日常生产经营需要,2024年度公司及全资子公司宝鸡宁泰拟向关联方宝钛集团和宝钛股份采购原材料,预计总金额不超过25,000万元。 20240116：股东大会通过 20240822：根据业务发展需要,2024年度拟新增公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方宝钛股份日常关联交易金额共计不超过4,000万元。本次新增日常关联交易预计后,2024年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛股份日常关联交易预计总金额不超过23,000万元。 20250121：2024年度发生金额22463.78万元。 20250326：股东大会通过

为满足日常生产经营所需,公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司(以下简称“宝鸡宁泰”)与关联方宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”),持续发生采购钛、锆等原材料的日常关联交易。鉴于公司与宝钛股份签订的日常关联交易框架性协议《材料供应协议》已到期,为继续规范公司及宝鸡宁泰与宝钛股份之间的持续性日常关联交易行为,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定,公司与宝钛股份续签了日常关联交易框架性协议《材料供应协议》,协议有效期为三年。 20250326：股东大会通过

南京宝色股份公司(以下简称“公司”)于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司(以下简称“天瑞公司”)8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目(第一步2.5万吨)DCS、TCS歧化反应器采购的公开招标,并于2024年12月3日收到《中标通知书》,确定公司为中标人,中标金额870万元,现拟签订中标项目合同。

因日常生产经营需要,2023年度公司及全资子公司宝鸡宁泰拟向关联方宝钛集团和宝钛股份采购原材料,预计总金额不超过30,500万元。 20230309：股东大会通过 20231230：2023年度发生金额21772.11万元。 20240116：股东大会通过

在南京宝色股份公司(以下简称“公司”)日常经营业务接洽中,通过商务谈判,公司拟与西安宝钛航空材料有限公司(以下简称“西安宝钛”)签订《采购合同(钛管道)》,西安宝钛向公司采购一批钛管道,用于挪威国家石油公司浮式平台储油船项目,合同总金额180.014万美元。

在南京宝色股份公司(以下简称“公司”)日常经营业务接洽中,通过商务谈判,公司拟与陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司(以下简称“天瑞公司”)签订《流化床反应器内壳及内壳材料采购合同》,天瑞公司向公司采购8台流化床反应器内壳和20台流化床反应器内壳材料,用于其多晶硅相关产业项目,合同总金额3,556万元。 20230920：股东大会通过

因日常生产经营需要,2022年度公司及全资子公司宝鸡宁泰拟向关联方宝钛集团和宝钛股份采购原材料,预计总金额不超过35,000万元。 20220525：股东大会通过 20230116：2022年度实际发生金额25,373.76万元 20230309：股东大会通过

为满足日常生产经营所需,公司与控股股东宝钛集团有限公司(以下简称“宝钛集团”)持续发生采购复合材等材料的关联交易。因改革发展需要,宝钛集团于2022年8月成立了全资子公司宝钛金属复合材料有限公司(以下简称“宝钛复合材公司”),该全资子公司作为独立法人承接了宝钛集团原二级单位金属复合板公司的复合材加工、制造、销售等业务,因此公司将与宝钛复合材公司持续发生采购复合材等材料的日常关联交易。 20230309：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方宝钛集团有限公司,宝鸡钛业股份有限公司发生采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额23000.0000万元。 20210609：股东大会通过 20220401：实际发生金额13,037.71万元。 20220525：股东大会通过

南京宝色股份公司(以下简称“公司”)因日常生产经营所需,与控股股东宝钛集团有限公司(以下简称“宝钛集团”)、关联方宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)发生不可避免的持续性采购原材料的关联交易。因日常生产经营需要,2020年度公司拟继续向关联方宝钛集团和宝钛股份采购原材料,预计总金额不超过32,435万元。 20200520：股东大会通过 20210421：2020年实际发生关联交易17309.96万元。 20210609：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方宝钛集团有限公司,宝鸡钛业股份有限公司发生采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额23700.0000万元。 20190517：股东大会通过 20200425：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为22911.95万元。 20200520：股东大会通过

2018年度，南京宝色股份公司(以下简称“公司”)因日常生产经营需要,会与控股股东宝钛集团有限公司(以下简称“宝钛集团”)、关联方宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)发生不可避免的持续性采购原材料的关联交易。 20180511：股东大会通过 20190426：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为7,264.65万元。 20190517：股东大会通过

南京宝色股份公司(以下简称“公司”)因日常生产经营所需,需采购一批不锈钢材料,由于批量较小,公司仅对客户指定供应商的代理商进行了邀请招标,其中山西宝太新金属开发有限公司(以下简称“山西宝太”)以价格、交货期优势中标,中标总金额为1,653.29万元。

根据南京宝色股份公司(以下简称“公司”)目前的实际经营状况,为调整公司负债结构,降低融资成本,经公司与宝钛集团有限公司(以下简称“宝钛集团”)协商,由宝钛集团通过银行向本公司提供人民币5,000万元的委托贷款,贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%,贷款期限为6个月,预计产生的利息不超过人民币120万元。公司对本次委托贷款不提供任何方式的担保。授权公司董事长签署本次控股股东向公司提供委托贷款事宜的相关文件。

1、因宝色设备临时资金周转所需,2017年1月3日公司给宝色设备借款1,000万元,该笔借款宝色设备已于2017年1月4日全额归还。2、本公司因临时资金周转所需,2017年1月10日公司向宝色设备借款1,000万元,该笔借款公司已于2017年1月12日全额归还。 20180511：股东大会通过

根据南京宝色股份公司(以下简称“公司”)经营及业务发展需要,2017年度公司拟与控股股东宝钛集团有限公司(以下简称“宝钛集团”)及其控股子公司宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)发生复合板、钛、镍、锆等原材料采购总额不超过人民币9,000万元。 20170829：股东大会通过 20180419：2017年度与关联方实际关联交易发生额为3,565.28万元。

南京宝色股份公司(以下简称“公司”)及子公司宝色特种设备有限公司(以下简称“子公司”或“宝色设备”)因日常生产经营需要,与宝钛集团有限公司(以下简称“宝钛集团”)、宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)之间发生了采购原材料(复合板以及钛、镍、锆等)的交易事项。宝钛集团和宝钛股份为本公司关联方,构成关联交易。 20160517：股东大会通过 20170426：2016年度实际发生金额为8,935.90万元。 20170518：股东大会通过

宝色特种设备有限公司(以下简称“宝色设备”)作为公司全资子公司期间,为满足正常生产经营资金需求,向银行申请的贷款均由公司为其提供连带责任保证担保。截至目前,公司在宝色设备作为本公司子公司期间为其提供的担保额度为3,500万元(未履行完毕的),实际担保金额为3,000万元。 20170518：股东大会通过

根据南京宝色股份公司(以下简称“公司”)目前的实际经营状况,为调整公司负债结构,降低融资成本,经公司与宝钛集团有限公司(以下简称“宝钛集团”)协商,由宝钛集团向公司提供委托贷款4,000万元人民币,期限6个月,利率为同期银行基准贷款利率,委托贷款利息及手续费由本公司承担,公司对本次委托贷款不提供任何方式的担保。 20170410：股东大会通过

为保证宝色设备的正常生产经营,公司拟继续为宝色设备提供担保总额2,000万元人民币的贷款担保,期限为12个月,自公司股东大会批准后公司与相关银行签订担保协议之日起计算。 20170210：股东大会通过

为调整公司资源结构,优化资产管理,减轻公司经营压力,改善公司盈利水平,促进公司发展,公司拟向宝钛集团转让持有的宝色设备100%股权;股权转让价格以资产评估机构资产评估结果为基础进行确认。

1、为支持公司的发展,宝钛集团有限公司(以下简称“宝钛集团”)拟为公司向银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,免于支付担保费用。 2、宝钛集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易属于关联交易。 20161226：股东大会通过

根据南京市江宁区人民政府规划,公司位于江宁区秣陵街道董村路99号房产被列入南京市城市拆迁范围。该区域内权属在公司名下的房产有:办公用房面积合计1,802m(2目前用于经营用房已全部出租);12套住宅房(集资建房),面积合计1,154.89m2,其中4套已于2005年、2007年分售给公司高级管理人员/董事,并收取了部分售房款,但产权未进行过户仍在公司名下。经董事会同意,现公司将上述4套住宅房出售给王建平、申克义、刘鸿彦、董宝才先生,房屋的相关权益随该房产一并转让。

2015年度,公司预计与关联方宝钛集团有限公司,宝鸡钛业股份有限公司发生采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额8000万元。 20150515：股东大会通过 20160425：2015年实际发生额6,891.48万元。

南京宝色股份公司(以下简称“公司”)近期通过公开招投标方式参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司(以下简称“天瑞公司”)电子及光伏新材料产业化项目中部分设备标段的竞标,在履行相关程序后,经评标委员会综合评审,最终本公司中标1个标段,包括4台塔器、8台压力容器、10台冷凝器、6台储罐、4台再沸器,中标总金额为1,486万元。公司已与天瑞公司签订了《容器和换热器(塔器、换热器、储罐)采购合同》。

南京宝色股份公司(以下简称“公司”)通过公开招投标方式参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司(以下简称“天瑞公司”)电子及光伏新材料产业化项目中部分设备标段的竞标,在履行相关程序后,经评标委员会综合评审,最终本公司中标3个标段,分别为12台管壳式换热器;34台压力容器;8台825管壳式换热器,中标总金额为1,086.11万元。公司已于2015年7月31日、2015年8月5日分别与天瑞公司签订了《管壳式换热器采购合同》、《压力容器采购合同》、《825管壳式换热器采购合同》。

2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为4691.87万元。 20150515：股东大会通过