广东温氏乳业股份有限公司35%股权

　　温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“温氏股份”）于2023年5月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，并于同日签署了股份转让协议。为了聚焦核心业务，集中优势资源提升核心业务实力，优化整体业务结构，公司拟将控股子公司广东温氏乳业股份有限公司（以下简称“温氏乳业”）35%的股权以人民币43,750万元转让给公司关联方广东筠诚投资控股股份有限公司（以下简称“筠诚控股”）。本次交易完成后，公司持有温氏乳业的股权比例由64.57%减少至29.57%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

同茂定增2号私募证券投资基金部分份额

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东温氏投资有限公司(以下简称“温氏投资”)在年度资产配置计划下,基于自身情况和对市场判断,为获取投资收益,温氏投资拟增资于与公司关联方广东新州投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新州投资”)共同投资的同茂定增2号私募证券投资基金(以下简称“同茂定增2号”),本次温氏投资以自有资金出资35,000万元。

温润金产成长贰号(云南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分份额

　　为更好开展2023年私募基金管理工作，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）及其管理的公司合并报表范围内私募股权基金温润成长贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成长贰号”）拟与专业投资机构云南产投股权投资基金管理有限公司（以下简称“云南产投”）、云南金产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南金产”）共同投资温润金产成长贰号（云南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润金产成长贰号”）。本次温氏投资以自有资金出资100万元，成长贰号以其募集资金出资39,900万元。

温润成长贰号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额,温润智造贰号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额,温润佳品贰号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额

　　为更好开展2022年私募基金管理工作，公司全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）拟增资与公司关联方广东新州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新州投资”）共同投资的同茂定增2号私募证券投资基金（以下简称“同茂定增2号”）、拟与公司关联方珠海新州精选壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新州精选壹号”）、严广洪、严广宽等共同投资温润成长贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润成长贰号”）、温润智造贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润智造贰号”）、温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润佳品贰号”）。本次温氏投资以自有资金出资共计77,000万元。

广东中芯种业科技有限公司23.11%股权

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”、“温氏股份”)的全资子公司广东中芯种业科技有限公司(以下简称“中芯种业”)通过增资扩股方式引入战略投资者。2022年9月29日,温氏股份、中芯种业与广东省种业集团有限公司(以下简称“种业集团”)、现代种业发展基金有限公司(以下简称“现代种业发展基金”)分别签订了《关于广东中芯种业科技有限公司之增资扩股协议》(以下简称“《增资扩股协议》”);温氏股份、中芯种业、广东华农大资产经营有限公司(以下简称“华农资产”)、广东东成种猪科技有限公司(以下简称“东成种猪”)签订了《关于广东中芯种业科技有限公司之增资扩股协议书》(以下简称“《增资扩股协议书》”)。 本次战略投资者拟通过230,000万元现金及评估价值为3,257.2952万元的东成种猪15.0015%股权对中芯种业增资233,257.2952万元,对应增加中芯种业注册资本36,084.48万元、资本公积197,172.8152万元。其中,种业集团以200,000万元认缴中芯种业新增注册资本309,396,368元,占增资后中芯种业19.82%的股权;现代种业发展基金以30,000万元认缴中芯种业新增注册资本46,409,455元,占增资后中芯种业2.97%的股权;华农资产以其持有的评估价值为3,257.2952万元的东成种猪15.0015%的股权认缴中芯种业新增注册资本5,038,977元,占增资后中芯种业0.32%的股权。 本次增资完成后,中芯种业的注册资本将由120,000万元增至156,084.48万元,温氏股份放弃本轮增资的优先认缴出资权。本次增资扩股后,公司对中芯种业的持股比例由100%变更为76.88%。

温润(珠海)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)部分合伙份额

为更好开展2022年私募基金管理工作,温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广东温氏投资有限公司(以下简称“温氏投资”)拟与公司关联方暨专业投资机构珠海新州精选壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新州精选壹号”)、关联自然人温小琼、孙芬、朱桂连、吴珍芳等共同投资温润(珠海)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新材料基金”)。本次温氏投资以自有资金出资共计7,000万元。

位于广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路3号温氏科技园商铺9处

　　温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于出售公司商铺暨关联交易的议案》，同意公司向严莹莹等6名关联自然人出售公司商铺9处（建筑总面积约为2,537.74平方米），交易总额约为1,934.71万元。

广东煦兴畜牧科技有限公司68.78%股权

温润煦兴壹号为生猪养殖定向基金,投资方向为高效、集约化生猪养殖项目,并且投资单一标的广东煦兴畜牧科技有限公司(以下简称“煦兴牧科”)。温润煦兴壹号对煦兴牧科拟出资50,000万元,持股比例为68.78%。

同茂定增2号私募证券投资基金部分基金份额,温润佳品壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额,温润清新壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额,温润成长壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额

　　公司全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）、温氏（深圳）股权投资管理有限公司（以下简称“温氏产投”）拟与专业投资机构珠海清科和清一号投资合伙企业（有限合伙人）（以下简称“珠海清科”）、公司关联方广东新州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新州投资”）、罗旭芳、珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“捌号股权”）等共同投资同茂定增2号私募证券投资基金（以下简称“同茂定增2号”）、温润佳品壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润佳品壹号”）、温润清新壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润清新壹号”）以及温润成长壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润成长壹号”）。本次温氏投资、温氏产投以自有资金出资共计44,600万元。

安居工程房产3处

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》,同意公司向赵亮等3名关联自然人出让公司安居工程房产3处(建筑总面积约为969平方米),交易总额约为792.42万元。公司为增强员工对公司的归属感,解决员工住房需求,吸引和留住优秀人才,提高公司干部、员工凝聚力及工作积极性,充分体现“精诚合作,齐创美满生活”温氏企业文化核心理念,推动公司可持续发展,由公司自建员工安居房出让给符合受让条件的公司员工。

河南省新大牧业股份有限公司61.86%股权

　　公司全资子公司温氏产投拟以现金人民币35,040.4822万元购买新大牧业41.22%股份（以下简称“本次股份转让”），同时，温氏产投对新大牧业现金增资人民币46,000万元（以下简称“本次增资”，与本次股份转让以下合称“本次交易”），温氏产投通过本次交易合计获得新大牧业5,720.49万股股份，占新大牧业总股本的比例为61.86%。本次交易资金来源为公司自有资金。根据前述交易安排并经各方协商一致，温氏产投与相关交易对方于2019年11月26日分别签署了附生效条件的《温氏（深圳）股权投资管理有限公司与河南省新大牧业股份有限公司股东之股份转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）、《温氏（深圳）股权投资管理有限公司与河南省新大牧业股份有限公司及其股东之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

江苏京海禽业集团有限公司80%股权

　　本次交易由发行股份、可转换债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。 　　本次交易中，温氏股份拟向顾云飞、李彬、顾玉萍、张振飞、朱新飞、徐振辉、吴永兴、成建兵、王素萍、张宏、陈建冲、陈建平、曹志明、朱一忠、施春英、秦慧敏、杨咏梅、陈菊、高兴娟、沈小红、施念祥、蔡永乐、王宏胜、孙晓冬、范新、丁翠华、顾向群、仇卫琴、郭卫宏、季素萍、季宝华、沈丽明、崔进雄、徐益辉、张雪梅、陈合强36名自然人发行股份、可转换债券及支付现金收购其持有的京海禽业80%股权。同时，温氏股份拟向不超过5名符合条件的特定投资者以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易价格的100%，且不超过上市公司发行前总股本的20%，发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。 　　经交易各方协商，京海禽业80%股权的价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方商议确定，截至本预案签署日评估工作尚未完成。 　　截至评估基准日，标的公司京海禽业全部股权价值预估值约为100,000万元。根据《购买资产协议》，交易对方对评估基准日前标的公司货币资金（含理财产品）中的20,000万元享有单独分配权利，在此前提下标的公司全部股权价值预计约为80,000万元，对应京海禽业80%股权价值预计约为64,000万元。 　　在本次交易中，股份支付比例为标的资产交易价格的30%，可转换债券支付比例为标的资产交易价格的40%，现金支付比例为标的资产交易价格的30%。

安居工程房产1处及车位1个

　　温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》，同意公司向温蛟龙等3名关联自然人出让公司安居工程房产1处（建筑总面积约为337.98平方米）及车位1个，交易总额约为273.82万元。

中粮资本投资有限公司5.1440%股权

　　公司于2017年通过子公司温氏投资参与中粮资本的股权转让及增资而取得其5.1440%股权。为盘活资产，给公司的投资带来更好的收益及退出渠道，公司拟将该部分股权出售予A股上市公司中原特钢股份有限公司（以下简称“中原特钢”），中原特钢将以发行股份的形式支付转让价款（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。

安居工程房产28处及附带车位6个

　　广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》，同意公司向温志芬等44名关联自然人出让公司安居工程房产28处（建筑总面积约为1.18万平方米）及附带车位6个，交易总额约为11,105.86万元。

中粮资本投资有限公司部分股权

温氏投资以289,855,074.48元从中粮集团处受让其所持有的中粮资本19,935,012元注册资本对应的股权,以710,144,912.12元认购中粮资本新增的48,840,778元注册资本。

　　温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“温氏股份”）于2023年5月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，并于同日签署了股份转让协议。为了聚焦核心业务，集中优势资源提升核心业务实力，优化整体业务结构，公司拟将控股子公司广东温氏乳业股份有限公司（以下简称“温氏乳业”）35%的股权以人民币43,750万元转让给公司关联方广东筠诚投资控股股份有限公司（以下简称“筠诚控股”）。本次交易完成后，公司持有温氏乳业的股权比例由64.57%减少至29.57%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东温氏投资有限公司(以下简称“温氏投资”)在年度资产配置计划下,基于自身情况和对市场判断,为获取投资收益,温氏投资拟增资于与公司关联方广东新州投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新州投资”)共同投资的同茂定增2号私募证券投资基金(以下简称“同茂定增2号”),本次温氏投资以自有资金出资35,000万元。

2022年因日常生产经营实际需要,温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方广东筠诚投资控股股份有限公司(以下简称“筠诚控股”)及其下属子公司、广东泛仕达农牧风机有限公司(以下简称“广东泛仕达”)、广东欣农互联科技有限公司(以下简称“广东欣农”)、天津市中升挑战生物科技有限公司(以下简称“天津挑战”)、广东新州投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东新州投资”)、公司关联自然人发生日常关联交易,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。预计2022年发生的关联采购、关联销售及关联劳务的金额合计不超过129,100万元。 20220512：股东大会通过 20230426：2022年度日常关联交易实际发生金额80659.73万元。 20230517：股东大会通过。

2023年因日常生产经营实际需要,公司拟与关联方筠诚控股及其下属子公司、广东欣农、天津挑战及其下属子公司、福百盛及其下属子公司、广州晨际电子商务有限公司(以下简称“广州晨际”)、浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“华统股份”)及其下属子公司、新州投资、公司关联自然人、新兴县六祖慈善会发生日常关联交易,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。 20230517：股东大会通过

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》,同意公司以自有资金向广东省新兴县北英慈善基金会(以下简称“北英慈善基金会”)捐赠5,000万元,用于开展扶贫济困、捐资助学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动。

　　为更好开展2022年私募基金管理工作，公司全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）拟增资与公司关联方广东新州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新州投资”）共同投资的同茂定增2号私募证券投资基金（以下简称“同茂定增2号”）、拟与公司关联方珠海新州精选壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新州精选壹号”）、严广洪、严广宽等共同投资温润成长贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润成长贰号”）、温润智造贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润智造贰号”）、温润佳品贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润佳品贰号”）。本次温氏投资以自有资金出资共计77,000万元。

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》,同意公司以自有资金向广东省新兴县北英慈善基金会(以下简称“北英慈善基金会”)捐赠3,000万元,用于开展扶贫济困、捐资助学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动。

为更好开展2022年私募基金管理工作,温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广东温氏投资有限公司(以下简称“温氏投资”)拟与公司关联方暨专业投资机构珠海新州精选壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新州精选壹号”)、关联自然人温小琼、孙芬、朱桂连、吴珍芳等共同投资温润(珠海)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新材料基金”)。本次温氏投资以自有资金出资共计7,000万元。

2021年因日常生产经营实际需要,温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方广东筠诚投资控股股份有限公司(以下简称“筠诚控股”)及其下属子公司、广东泛仕达农牧风机有限公司(以下简称“广东泛仕达”)、广东欣农互联科技有限公司(以下简称“广东欣农”)、广东新州投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东新州投资”)、公司关联自然人发生日常关联交易,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行,预计2021年发生的关联采购、关联销售及关联劳务的金额合计不超过221,600万元。 20210513：股东大会通过 20220416：2021年实际发生金额129076.23万元

为更好开展股权基金管理工作,温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东温氏投资有限公司(以下简称“温氏投资”)拟增资与公司关联方广东新州投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新州投资”)、珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“捌号股权”)共同投资的温润成长壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“温润成长壹号”),拟与专业投资机构、公司关联方珠海新州精选壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新州精选壹号”)、严广宽及其他投资者共同投资温润振信贰号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“振信贰号”)。本次温氏投资以自有资金出资共计24,750万元。

公司全资子公司广东温氏投资有限公司(以下简称“温氏投资”)、温氏(深圳)股权投资管理有限公司(以下简称“温氏产投”)拟与专业投资机构珠海清科和清一号投资合伙企业(有限合伙人)(以下简称“珠海清科”)、公司关联方广东新州投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新州投资”)、罗旭芳、珠海横琴温氏捌号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“捌号股权”)等共同投资同茂定增2号私募证券投资基金(以下简称“同茂定增2号”)、温润佳品壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“温润佳品壹号”)、温润清新壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“温润清新壹号”)以及温润成长壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“温润成长壹号”)。 20210817：1、温氏投资对同茂定增2号拟出资10,000万元,持股比例为47.73%。截至本公告披露之日,温氏投资对同茂定增2号已出资完毕。2、温氏投资对温润佳品壹号拟增资9,800万元,持股比例为37.36%。截至本公告披露之日,温氏投资对温润佳品壹号已出资完毕。3、温氏投资对温润清新壹号拟增资4,800万元,持股比例为24.50%。截至本公告披露之日,温氏投资对温润清新壹号已出资完毕。4、温氏投资对温润成长壹号拟出资20,000万元,持股比例为47.34%。截至本公告披露之日,温氏投资对温润成长壹号已出资完毕。

　　温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于出售公司商铺暨关联交易的议案》，同意公司向严莹莹等6名关联自然人出售公司商铺9处（建筑总面积约为2,537.74平方米），交易总额约为1,934.71万元。

2020年因日常生产经营实际需要,温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方广东筠诚投资控股股份有限公司(以下简称“筠诚控股”)及其下属子公司、广东泛仕达农牧风机有限公司(以下简称“广东泛仕达”)、金蝶国际软件集团有限公司(以下简称“金蝶国际”)及其下属子公司、公司关联自然人发生日常关联交易,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行,预计2020年发生的关联采购、关联销售及关联劳务的金额合计不超过170,300万元。 20200515：股东大会通过 20201229：因公司2020年日常生产经营实际需要,公司拟调增与广东筠诚投资控股股份有限公司(以下简称“筠诚控股”)及其下属子公司发生的关联采购预计额度60,000万元、关联销售预计额度300万元,拟调增与广东泛仕达农牧风机有限公司(以下简称“广东泛仕达”)的关联采购预计额度1,200万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。 20210422：2020年实际发生关联交易214415.74万元。

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》,同意公司向赵亮等3名关联自然人出让公司安居工程房产3处(建筑总面积约为969平方米),交易总额约为792.42万元。公司为增强员工对公司的归属感,解决员工住房需求,吸引和留住优秀人才,提高公司干部、员工凝聚力及工作积极性,充分体现“精诚合作,齐创美满生活”温氏企业文化核心理念,推动公司可持续发展,由公司自建员工安居房出让给符合受让条件的公司员工。

鉴于温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“温氏股份”)控股子公司浙江温氏华统牧业有限公司(以下简称“温氏华统”)生猪养殖项目均已对外出售,温氏华统平台下已无实际产业,因此为降低管理成本、优化资源配置,经公司与浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“华统股份”)协商一致,双方决定注销温氏华统。

为提高投资效益,温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东温氏投资有限公司(以下简称“温氏投资”)、温氏(深圳)股权投资管理有限公司(以下简称“温氏产投”)以自有资金与专业投资机构广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司等共同投资私募基金,并于2021年3月17日签订《温润煦兴壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。本基金为有限合伙制,有限合伙的名称为温润煦兴壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“温润煦兴壹号”)。

2019年度,公司预计与关联方广东筠诚投资控股股份有限公司及其下属子公司等发生购销商品,劳务的日常关联交易，预计关联交易金额172320.0000万元。 20190506：股东大会通过 20191023：因公司投资管理事业部成立,公司全资子公司广东温氏投资有限公司(以下简称“温氏投资”)新增财富管理业务板块,固定收益类产品的募资及管理规模进一步扩大,根据温氏投资业务的发展,公司拟调增与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人发生的关联劳务预计额度240万元。 20191108：股东大会通过 20200424：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为84931.54万元。 20200515：股东大会通过

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》、《关于向新兴县六祖慈善会捐赠的议案》,同意公司以自有资金向广东省新兴县北英慈善基金会(以下简称“北英慈善基金会”)捐赠6,000万元,用于开展扶贫济困、捐资助学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动;以自有资金向新兴县六祖慈善会(以下简称“六祖慈善会”)捐赠1,000万元,用于扶贫济困、救孤助残、赈灾救援、抗击疫情、见义勇为、助学兴教等社会慈善活动。 20200323：股东大会通过

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》,同意公司以自有资金向广东省新兴县北英慈善基金会(以下简称“北英慈善基金会”)捐赠人民币3,000万元,用于开展扶贫济困、捐资助学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动。 20190906：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方广东筠诚投资控股股份有限公司及其下属子公司等发生购销商品,劳务的日常关联交易，预计关联交易金额130500.0000万元。 20180503：股东大会通过 20190410：2018年实际发生关联交易134962.48万元。 20190506：股东大会通过

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》,同意公司向温蛟龙等3名关联自然人出让公司安居工程房产1处(建筑总面积约为337.98平方米)及车位1个,交易总额约为273.82万元。

广东温氏乳业有限公司(以下简称“温氏乳业”)是广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”、“温氏股份”)的全资子公司,公司拟与关联方广东筠诚投资控股股份有限公司(以下简称“筠诚控股”)共同对温氏乳业进行增资。本次交易完成后,公司持有温氏乳业85%股权,筠诚控股持有温氏乳业15%股权。因筠诚控股实际控制人为公司实际控制人,温氏乳业属于公司与关联人共同投资形成的控股子公司。温氏乳业目前处于战略发展的关键阶段,资金需求量较大。为支持温氏乳业的业务发展,满足其经营发展的资金需求,除上述股权增资外,公司与筠诚控股拟按股权比例向温氏乳业提供不超过人民币35,000万元借款,其中公司提供29,750万元借款,筠诚控股提供5,250万元。 20180807：股东大会通过

广东温氏乳业有限公司(以下简称“温氏乳业”)是广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”、“温氏股份”)的全资子公司,公司拟与关联方广东筠诚投资控股股份有限公司(以下简称“筠诚控股”)共同对温氏乳业进行增资。其中,公司以现金人民币58,500万元认购本次新增注册资本58,500万元,筠诚控股以现金人民币10,658.82万元认购本次新增注册资本10,500万元。

2017年因日常生产经营实际需要,广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方广东筠诚投资控股股份有限公司(以下简称“筠诚控股”)及其下属子公司发生日常关联交易,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行,预计2017年发生的关联采购和关联销售的金额合计不超过133,360.00万元。 20170427：股东大会通过 20180410：2017年度实际发生金额116543.96万元

　　广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》，同意公司向温志芬等44名关联自然人出让公司安居工程房产28处（建筑总面积约为1.18万平方米）及附带车位6个，交易总额约为11,105.86万元。

广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》，同意公司以自有资金向广东省新兴县北英慈善基金会（以下简称“北英慈善基金会”）捐赠人民币2,000万元，用于开展扶贫济困、奖教奖学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动。 公司董事温志芬先生、严居然先生、温均生先生、黄松德先生、黎沃灿先生、严居能先生及部分监事、高级管理人员分别在北英慈善基金会担任理事长、副理事长及理事职务，因此，该笔捐赠构成关联交易。

（一）发行对象 本次非公开发行股票的发行对象为 2016 年度员工持股计划。 （二）发行价格及定价原则 本次非公开发行A股股票的定价基准日为董事会决议公告日。发行价格为38.87元/股,发行价格不低于董事会决议公告日前1个交易日股票交易均价的90%。 （三）发行数量 本次非公开发行股票的数量为不超过29,852,620股(含本数),若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整,本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。如本次非公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的,则本次非公开发行的发行数量将相应调整。 20160414：股东大会通过 20160516：广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年5月13日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161060号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160620：董事会审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目实施方式的议案》 20160811：董事会通过《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》 20161130：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)创业板发行审核委员会于2016年11月30日对广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)创业板非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得通过。 20170526：本次非公开发行股票发行价格由31.48元/股调整为25.40元/股。 20170804：广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“温氏股份”或“公司”)于2017年8月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]749号) 20171120：鉴于此,公司拟与温志芬、温鹏程、温均生、温小琼和公司2016年度员工持股计划(以下简称本次员工持股计划”)授权代表(公司董事会秘书梅锦方先生)分别签署《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同之终止合同》(以下单独或合称为“《终止合同》”)。

广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》,同意公司以自有资金向广东省新兴县北英慈善基金会(以下简称“北英慈善基金会”)捐赠人民币5,000.00万元,用于开展扶贫济困、奖教奖学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动。 20170427：股东大会通过

广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“温氏股份”、“公司”)下属全资子公司广东温氏投资有限公司(以下简称“温氏投资”),主营业务是利用自有资金进行投资、投资管理,温氏投资在中国基金业协会登记备案,持有私募证券投资基金管理人牌照以及私募股权投资基金管理人牌照。2017年温氏投资因日常经营实际需要,拟与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人发生日常关联交易,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行,预计2017年温氏投资向关联人提供劳务(即提供投资管理服务)所发生的私募管理业务收入金额合计不超过1,000.00万元。

2016年,公司将与广东筠诚投资控股股份有限公司(以下简称“筠诚控股”)及其下属子公司发生关联采购和关联销售业务,预计2016年发生日常关联交易总额不超过人民币60,150.00万元。 20170407：2016年实际发生58935.8万元。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易管理制度》有关规定，公司对2015年度公司及其下属子公司与关联方发生的关联交易进行审议和确认，具体情况如下： 　　（一）公司及下属子公司与广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）及下属子公司2015年1-10月份发生的关联交易： 　　1、关联采购及接受劳务： 　　公司及其下属子公司在2015年度向大华农及其下属子公司采购兽用生物制品、兽用药物制剂、饲料添加剂等产品。双方签订了《药物疫苗采购合同》、《药物疫苗采购框架性协议》并以市场价格为定价依据。 　　2015年1-10月份实际采购总额为42,588.08万元，未超出《药物疫苗采购合同》、《药物疫苗采购框架性协议》中约定的不超过50,600.00万元的销售额。 　　2、关联销售及提供劳务： 　　公司及其下属子公司在2015年度向大华农及其下属子公司销售饲料、原辅料等生产原材料事宜。双方签订了《设备、原料采购框架性协议》，以市场价格为定价依据，2015年1-10月份实际销售总金额为2,443.67万元，未超出《设备、原料采购框架性协议》中约定采购设备、原料不超过5,100.00万元的采购额。 　　3、关联土地承包及房产租赁： 　　公司及其下属子公司向大华农及其下属子公司转租土地收到租金3.40万元，出租商铺收到租金7.06万元。 　　（二）公司及其下属子公司与其他关联方2015年度发生的关联交易： 　　公司及其下属子公司与广东筠诚投资控股股份有限公司（以下简称“筠诚控股”）等其他关联方之间发生的日常性关联交易定价均参考市场价格执行，2015年度日常性关联交易实际发生额： 　　关联采购及接受劳务15,587.59万元。 　　关联销售及提供劳务140.99万元。 　　3、偶发性关联交易： 　　（1）关联房产租赁： 　　公司向新兴县合源小额贷款有限公司出租商铺收入租金6.57万元；向筠诚控股及其下属子公司出租商铺收入租金60万元。 　　（2）关联借款：①2011年至2014年期间，公司向广东华年生态投资有限公司（以下简称“华年生态”）提供借款共9,391.5万元，并签订相关的借款合同，借款期限为5年，按银行同期贷款利率计息。截止至2015年12月31日，华年生态已向公司归还借款4,708.8万元。 　　②2015年5月23日及11月20日，广东中科白云创业投资有限公司（以下简称“中科白云”）分别召开2015年第1次和第2次临时股东会议同意向各股东提供无息借款，其中公司作为前述股东之一借款共1.12亿元。根据前述会议文件，中科白云将会在一定时期内根据实际盈利情况进行利润分配，届时会将所分配的利润抵扣股东借款数额。截止至2015年12月31日，中科白云已实现第一次利润分配，公司应得额472.72万元已抵扣借款。 　　③2014年6月30日、2014年9月12日公司与广东新兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“新兴农村商业银行”）分别签订《借款合同》，公司分别向新兴农村商业银行借款4,100.00万元及5,000.00万元，借款利率均为年利率6%，还款时间分别为2015年6月30日、2015年9月12日，截止至2015年12月31日所有借款已清偿完毕。 　　（3）关联捐赠： 　　2015年度，公司向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠850万元、向新兴县新州教育基金会捐赠550万元、向新兴县六祖慈善会捐赠5,490.00万元，捐赠款用于社会公益性、救助性、建设新兴县六祖纪念堂等公益用途。 20160509：股东大会通过