滁州聚隆新材料科技有限公司部分股权

为进一步优化滁州聚隆资本结构、降低资产负债率，增强其业务可持续发展能力，公司拟使用自有资金对滁州聚隆增资5,000万元。本次增资完成后，滁州聚隆注册资本由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有滁州聚隆100%股权，滁州聚隆仍为公司全资子公司。

南京聚锋新材料有限公司25.3%股权

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙赛斯”）签署《股权转让协议》，协议约定公司以645.403万元对价转让持有的控股子公司南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）25.3%的股权，股权转让后，公司持有聚锋新材的股份比例将由76.29%变为50.99%，聚锋新材仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围变更。

南京聚锋新材料有限公司13.3%股权

　　聚锋新材是公司的控股子公司，公司持股76.30%，南京市产业发展基金有限公司持股13.30%，南京高新创业投资有限公司持股10.40%。南京市产业发展基金有限公司拟将持有的聚锋新材13.3%股权以不低于2019年增资聚锋新材的交易对价暨1,000万元的价格转让给吴劲松。公司拟放弃本次股权转让的优先认购权。

东莞旺顺生物科技有限公司55%股权

　　南京聚隆以自有资金1,650万元对东莞旺顺增资以获得55%的股权。本次交易完成后，东莞旺顺将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

南京致维复合材料有限公司80%股权

根据公司战略发展需要,公司分别以0元受让顾佳凤、晁芬、南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司(以下简称“南京东聚”)持有的南京致维复合材料有限公司(简称“南京致维”)50%、20%、10%的股权。

南京聚隆科技股份有限公司6.02%股权

　　因衡水时昌清算注销，主体资格将丧失，已取得衡水市市场监督管理局高新技术产业开发区分局关于衡水时昌企业管理中心（有限合伙）清算备案通知书，衡水时昌所持有的南京聚隆股份由全体合伙人按照出资比例进行分配，从而引起相关权益变动。本次权益变动实施后，衡水时昌不再拥有南京聚隆股份。

预计2025年度,向南京东聚采购原材料金额为200.00万元、销售产品金额为3,400.00万元、接受技术服务金额为30万元。公司关联人刘曙阳先生为公司无偿提供个人信用连带责任担保额度不超过150,000万元;公司关联人吴劲松先生无偿为聚锋新材和聚新锋提供个人信用连带责任担保金额不超过9,000万元。 20250522：股东大会通过

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙赛斯”）签署《股权转让协议》，协议约定公司以645.403万元对价转让持有的控股子公司南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）25.3%的股权，股权转让后，公司持有聚锋新材的股份比例将由76.29%变为50.99%，聚锋新材仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围变更。

预计2024年度,向南京东聚采购原材料金额为200.00万元、销售产品金额为3,400.00万元、接受技术服务金额为170.00万元。公司关联人刘曙阳先生为公司无偿提供个人信用连带责任担保额度不超过120,000万元;公司关联人吴劲松先生无偿为聚锋新材和聚新锋提供个人信用连带责任担保金额不超过9,000万元。 20240510:股东大会通过 20250418：实际发生余额(万元)113,901.28。

预计2023年度,向南京东聚采购原材料金额为300万元、销售产品金额为3,400万元、接受技术服务金额为140万元。向煜明电子销售产品金额为500万元。公司关联人刘曙阳先生为公司无偿提供个人信用连带责任担保额度不超过100,000万元。公司关联人吴劲松先生为聚锋新材和聚新锋提供个人信用连带责任担保额度不超过7,000万元。 20230518：股东大会通过 20240420：披露关联交易在上一年度实际发生情况。

聚锋新材是公司的控股子公司,公司持股76.30%,南京市产业发展基金有限公司持股13.30%,南京高新创业投资有限公司持股10.40%。南京市产业发展基金有限公司拟将持有的聚锋新材13.3%股权以不低于2019年增资聚锋新材的交易对价暨1,000万元的价格转让给吴劲松。公司拟放弃本次股权转让的优先认购权。

南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计的议案》,根据公司2021年关联交易的实际情况,结合公司2022年业务发展需要,预计2022年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过4,130万元;关联人为公司关联担保总额不超过97,000万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。 20220520：股东大会通过 20230422：2022年度公司与关联方实际发生金额为87201.59万元。 20230518：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方南京卫岗乳业有限公司,刘曙阳,刘越等发生销售产品,担保的日常关联交易，预计关联交易金额85420.0000万元。 20210520：股东大会通过 20211124：董事会决议同意将公司2021年度与南京东聚的关联采购金额由2000万元增加至2800万元。 20220422：2021年实际发生金额69317.37万元 20220520：股东大会通过

根据公司战略发展需要,公司分别以0元受让顾佳凤、晁芬、南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司(以下简称“南京东聚”)持有的南京致维复合材料有限公司(简称“南京致维”)50%、20%、10%的股权。

2020年度,公司预计与关联方南京卫岗乳业有限公司,刘曙阳,刘越等发生销售产品,担保的日常关联交易，预计关联交易金额53200.0000万元。 20200512：股东大会通过 20210426：2020年实际发生关联交易52451.2万元。 20210520：股东大会通过

根据公司战略发展需要,公司拟与南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司(以下简称“南京东聚”)共同出资设立“南京聚隆复合材料科技有限公司”(暂定名,以工商核名为准。以下简称“聚隆复材”)。聚隆复材拟注册资本为人民币2000万元,其中公司现金出资1600万元,占比80%;南京东聚现金出资400万元,占比20%。

2019年度,公司预计与关联方南京卫岗乳业有限公司,泰州卫岗乳品有限公司,徐州卫岗乳品有限公司等发生销售产品,担保的日常关联交易，预计关联交易金额53700.0000万元。 20190517：股东大会通过 20200420：2019年实际发生的关联交易金额为31565.8万元。 20200512：股东大会通过

基于经营发展的资金需求,公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元;向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元;授信的具体品种、利率、金额等以公司与贷款银行签署的相关法律文件为准。公司董事会授权董事长刘曙阳先生签署上述授信额度内的全部文书。刘曙阳先生拟为公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的连带责任担保;刘越女士拟为公司向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的连带责任担保。公司免于对上述担保行为支付担保费用,担保期限为综合授信协议签署之日起壹年。 20200512：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方南京卫岗乳业有限公司,刘曙阳,刘越发生销售产品,担保的日常关联交易，预计关联交易金额30200.0000万元。 20180518：股东大会通过 20190426：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为44239.19万元。

基于经营发展的资金需求,公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元、向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元;授信的具体品种、利率、金额等以公司与贷款银行签署的相关法律文件为准。公司董事会授权董事长刘曙阳先生签署上述授信额度内的全部文书。刘越女士、刘曙阳先生拟为公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的连带责任担保;刘越女士、刘曙阳先生拟为公司向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的连带责任担保。公司免于对上述担保行为支付担保费用,担保期限为综合授信协议签署之日起壹年。 20180919：股东大会通过

为支持公司的发展,实际控制人刘越女士、刘曙阳先生,董事长兼总裁刘曙阳先生拟分别为公司向兴业银行南京分行浦口支行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的担保、向招商银行南京分行申请综合授融资总额不超过人民币7000万元提供最高本金余额为人民币7000万元的担保,上述担保均在其保证担保的范围内承担连带清偿责任,担保期限均为授信协议签署之日起壹年。公司无需支付担保费用。 20180322：股东大会通过