广西中伟新能源科技有限公司部分股权

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中伟股份”）于2023年12月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》，同意公司全资子公司广西中伟新能源科技有限公司（以下简称“广西中伟新能源”）通过增资扩股形式引入农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”），其中，农银投资以现金方式进行增资70,000.00万元、建信投资以现金方式进行增资50,000.00万元、东方资产以现金方式进行增资50,000.00万元及中银资产以现金方式进行增资50,000.00万元，公司同意放弃对广西中伟新能源本次增资扩股的优先认购权。

PT Nadesico Nickel Industry67%股权

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中伟香港正邦新能源有限公司（以下简称“中伟香港正邦”）、中伟香港正鸿新能源有限公司（以下简称“中伟香港正鸿”）、公司员工持股平台铜仁中伟弘领一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中伟弘领一号”）与江苏德龙镍业有限公司（以下简称“德龙镍业”）、响水恒生不锈钢铸造有限公司（以下简称“响水恒生”）共同签署《股权转让协议书》，由公司全资子公司与员工持股平台约定共同收购PTNadesicoNickelIndustry（以下简称“PTNNI”）67%股权，其中中伟香港正邦拟收购PTNNI35%股权，中伟香港正鸿拟收购PTNNI25%股权，中伟弘领一号拟收购PTNNI7%股权。本次交易标的股权交割后，PTNNI将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

贵州中伟新材料贸易有限公司部分股权

　　为提高募集资金使用效率，加快推进“补充流动资金”募投项目的实施进度，拟使用“补充流动资金”项目的部分募集资金62,600.00万元向贵州中伟贸易增资，增资完成后，贵州中伟贸易的注册资本由30,000.00万元变更为92,600.00万元，公司仍持有其100%股权。

湖南中伟新能源科技有限公司部分股权

根据公司战略规划和经营发展需要,公司控股子公司湖南中伟新能源通过增资扩股形式引入新的投资者,由光大兴陇信托增资100,000.00万元,其中认缴注册资本36,500.00万元,以取得湖南中伟新能源8.6957%的股权,余下63,500.00万元计入资本公积。

贵州中伟资源循环产业发展有限公司部分股权

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中伟股份”）于2022年7月15日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司控股子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司增资扩股并放弃优先认购权的议案》，同意公司控股子公司贵州中伟新能源科技有限公司（以下简称“贵州中伟新能源”）对控股子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司（以下简称“贵州中伟循环”）以现金方式进行增资125,000.00万元。贵州中伟循环现有股东公司及贵州省生态环保发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州生态环保基金”）均同意放弃对贵州中伟循环本次增资扩股的优先认购权。

中伟新材料股份有限公司1.4141%股权

　　公司于近日收到股东贵州大龙谦桓贸易有限公司及贵州大龙鼎润贸易有限公司的通知，谦桓贸易持有的公司5,052,714股无限售流通股股票（占公司总股本的0.7534%）及鼎润贸易持有的公司4,430,933股无限售流通股股票（占公司总股本的0.6607%）均已通过证券非交易过户的方式登记至相应股东名下，相关手续已经办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

湖南中伟新能源科技有限公司部分股权

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中伟股份”）于2022年12月26日召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过《关于公司全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》，同意公司全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司（以下简称“湖南中伟新能源”）通过增资扩股形式引入交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”），其中，交银投资以现金方式进行增资50,000.00万元、农银投资以现金方式进行增资50,000.00万元、中银资产以现金方式进行增资50,000.00万元，公司同意放弃对湖南中伟新能源本次增资扩股的优先认购权。

中伟新材料股份有限公司1.84601%股权

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2022年12月21日收到股东铜仁恒盛励能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒盛励能”）及铜仁源聚智合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“源聚智合”）的通知，恒盛励能持有的公司6,698,900股无限售流通股股票（占公司总股本的0.99889%）及源聚智合持有的公司5,681,100股无限售流通股股票（占公司总股本的0.84712%）均已通过证券非交易过户的方式登记至相应合伙人名下，相关手续已经办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

中伟(香港)新材料科技贸易有限公司部分股权

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议，审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司中伟（香港）新材料科技贸易有限公司（以下简称“中伟香港贸易”）增资187,200.00万港元，并授权公司管理层负责办理本次增资的相关事宜。

Debonair Holdings Private Limited100%股权,股东借款

为进一步落实公司发展战略,深入布局海外镍资源,中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“中伟股份”)拟通过全资子公司香港中伟中拓新能源有限公司(以下简称“香港中拓”)以自有资金或自筹资金收购Debonair Holdings Private Limited(以下简称“DHPL”或“标的公司”)100%的股权,DHPL持有PT Debonair Nickel Indonesia(以下简称“DNI”或“德邦项目公司”)50.1%的股权,DNI为在印尼纬达贝园区投建的2条RKEF镍铁生产线(年产2.75万吨镍金属当量低冰镍)和1个380MW配套电厂项目的项目公司。

贵州中伟兴阳储能科技有限公司部分股权

　　根据公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司贵州中伟储能通过增资扩股形式引入新的投资者，本次增资价格为每1元注册资本对应1元人民币，由贵州工业基金增资30,000.00万元，其中认缴注册资本30,000.00万元，由中伟股份增资27,500.00万元，其中认缴注册资本27,500.00万元。增资完成后，贵州中伟新能源的注册资本将由人民币5,000.00万元增加至62,500.00万元，贵州工业基金持有48.00%股权，中伟股份持有52.00%股权，贵州中伟储能为中伟股份的控股子公司，不影响合并报表范围。

贵州中伟新能源科技有限公司部分股权

　　根据公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司贵州中伟新能源通过增资扩股形式引入新的投资者，本次增资价格为每1元注册资本对应1元人民币，由贵州工业基金增资30,000.00万元，其中认缴注册资本30,000.00万元，由中伟股份增资27,500.00万元，其中认缴注册资本27,500.00万元。增资完成后，贵州中伟新能源的注册资本将由人民币5,000.00万元增加至62,500.00万元，贵州工业基金持有48.00%股权，中伟股份持有52.00%股权，贵州中伟新能源为中伟股份的控股子公司，不影响合并报表范围。

根据公司及子公司2024年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2025年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司(以下简称“宏林建设”)及其子公司提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币36,000.00万元(不含税)、接受关联方湖南中先智能科技有限公司(以下简称“中先智能”)发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币7,000.00万元(不含税)、接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司(以下简称“中伟金能”)及其子公司发生采购商品及劳务等日常关联交易不超过人民币100.00万元(不含税)。公司及子公司向关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司提供行政服务及租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币600.00万元(不含税)；向关联方湖南中伟新银材料科技有限公司(以下简称“中伟新银”)销售商品及设备安装服务等日常关联交易合计不超过人民币300.00万元(不含税)；向关联方贵州新铂材料科技有限公司(以下简称“贵州新铂”)销售商品及提供行政服务等日常关联交易合计不超过人民币10,100.00万元(不含税)。 20250412：2025年4月10日,公司第二届董事会第三十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易计划的议案》,同意公司及子公司向关联方COBCOS.A.(以下简称“COBCO”)销售商品及提供工程服务等日常关联交易合计不超过人民币73,000万元(不含税)。关联董事邓伟明先生、邓竞先生、陶吴先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过本次年度日常关联交易计划事项。 20250507：股东大会通过 20250926：由于关联方贵州新铂材料科技有限公司(以下简称“贵州新铂”)对业务进行调整,为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接,中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司需在2025年度原预计向贵州新铂销售商品及提供行政服务的额度保持不变的情况下,将交易关联方调整为湖南中伟金能新材料有限责任公司(以下简称“湖南金能”)及其子公司。除前述关联交易实施主体发生变更外,公司2025年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。

根据公司及子公司2023年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2024年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司(以下简称“宏林建设”)提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币50,000.00万元(不含税)、接受关联方湖南中先智能科技有限公司(以下简称“中先智能”)发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币7,500.00万元(不含税);公司及子公司向关联方湖南中伟新银材料科技有限公司(以下简称“中伟新银”)提供行政服务、租赁服务等日常关联交易合计不超过人民币700.00万元(不含税)。 20250308：2024年与关联方实际发生金额28300.08万元。

为支持合营企业COBCO在摩洛哥发展三元前驱体及相关业务,加快推进公司产业链一体化布局,公司拟以借款方式向COBCO提供不超过9000万美元额度的财务资助。公司可根据实际情况分次提供财务资助,在额度范围内可循环使用,借款期限不超过12个月,借款年利率为CME TERM SOFR(1个月)+2.5%。 20241213:股东大会通过。

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据公司发展战略及财务预算,公司及子公司(含公司全资子公司、控股子公司及其控股、联营的各下属公司,下同)拟向银行等申请综合授信额度,控股股东、实际控制人及其关联方在此授信额度项下为公司及子公司提供关联担保。 20240329：股东大会通过。

根据公司及子公司2022年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2023年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司(以下简称“宏林建设”)提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币50,000万元(不含税);公司及子公司向关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其下属子公司(以下简称“中伟金能”)提供行政服务、租赁服务、工程基建服务、设备销售等日常关联交易合计不超过人民币11,200万元(不含税)。 20230414：股东大会通过 20240313:2023年度发生金额8,013.15万元。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中伟香港正邦新能源有限公司(以下简称“中伟香港正邦”)、中伟香港正鸿新能源有限公司(以下简称“中伟香港正鸿”)、公司员工持股平台铜仁中伟弘领一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“中伟弘领一号”)与江苏德龙镍业有限公司(以下简称“德龙镍业”)、响水恒生不锈钢铸造有限公司(以下简称“响水恒生”)共同签署《股权转让协议书》,由公司全资子公司与员工持股平台约定共同收购PT Nadesico Nickel Industry(以下简称“PT NNI”)67%股权,其中中伟香港正邦拟收购PT NNI 35%股权,中伟香港正鸿拟收购PT NNI 25%股权,中伟弘领一号拟收购PT NNI 7%股权。本次交易标的股权交割后,PT NNI将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据公司发展战略及财务预算,公司及子公司(含公司全资子公司、控股子公司及其控股、联营的各下属公司,下同)拟向银行等申请综合授信额度,控股股东、实际控制人及其关联方在此授信额度项下为公司及子公司提供关联担保。 20230331：股东大会通过

根据公司及子公司2021年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2022年公司及子公司与关联方湖南中稼智能科技有限公司及其下属子公司(以下简称“中稼科技”)、江苏海狮泵业制造有限公司(以下简称“江苏海狮”)发生采购设备、工程基建等日常关联交易合计不超过人民币12,000.00万元(不含税)。 20220409：股东大会通过 20230329：2022年实际发生金额10,438.58万元

根据公司及子公司2020年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2021年公司及子公司与关联方湖南中稼智能科技有限公司及其下属控股子公司(以下简称“中稼科技”)、江苏海狮泵业制造有限公司(以下简称“江苏海狮”)发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币23,700.00万元(不含税)。 20210209：股东大会通过 20220316：实际发生金额20398.83万元

根据公司战略规划和经营发展需要,公司全资子公司贵州中伟储能通过增资扩股形式引入新的投资者,本次增资价格为每1元注册资本对应1元人民币,由贵州工业基金增资30,000.00万元,其中认缴注册资本30,000.00万元,由中伟股份增资27,500.00万元,其中认缴注册资本27,500.00万元。增资完成后,贵州中伟新能源的注册资本将由人民币5,000.00万元增加至62,500.00万元,贵州工业基金持有48.00%股权,中伟股份持有52.00%股权,贵州中伟储能为中伟股份的控股子公司,不影响合并报表范围。 20211209：股东大会通过 20211229：公司于近日完成上述相关子公司的工商登记手续并取得相应《营业执照》

根据公司战略规划和经营发展需要,公司全资子公司贵州中伟新能源通过增资扩股形式引入新的投资者,本次增资价格为每1元注册资本对应1元人民币,由贵州工业基金增资30,000.00万元,其中认缴注册资本30,000.00万元,由中伟股份增资27,500.00万元,其中认缴注册资本27,500.00万元。增资完成后,贵州中伟新能源的注册资本将由人民币5,000.00万元增加至62,500.00万元,贵州工业基金持有48.00%股权,中伟股份持有52.00%股权,贵州中伟新能源为中伟股份的控股子公司,不影响合并报表范围。 20211209：股东大会通过 20211229：公司于近日完成上述相关子公司的工商登记手续并取得相应《营业执照》

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“中伟股份”)于2021年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过《关于放弃全资子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》,同意全资子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司(以下简称“贵州中伟循环”)通过增资扩股形式引入贵州省生态环保发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“贵州生态环保基金”),且中伟股份放弃对贵州中伟循环本次增资扩股的优先认购权。 20211209：股东大会通过 20211229：公司于近日完成上述相关子公司的工商登记手续并取得相应《营业执照》

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据公司2021年度的发展战略及财务预算,公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度,并对此授信(含融资租赁)额度项下的担保暨控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司提供关联担保。公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度累计不超过人民币200亿元,综合授信(含融资租赁)主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等业务。在上述授信额度(含融资租赁)内,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行/融资租赁平台实际发生的融资金额为准,上述授信额度(含融资租赁)的有效期自股东大会审议通过之日起2年(具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行/融资租赁平台签订的融资合同为准),授信(含申请融资租赁)期限内,额度可循环滚动使用。 20210209：股东大会通过 20211123：基于公司战略目标的快速推进,为保证公司现金流量充足,满足公司不断扩展的经营规模,本次拟向银行/融资租赁平台增加申请综合授信(含融资租赁)额度人民币400亿元,至此,公司综合授信总(含融资租赁)额度不超过人民币600亿元,综合授信(含融资租赁)主要用于办理发放人民币/外币贷款(含世界银行贷款等)、银团贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易等业务,并对此授信(含融资租赁)额度项下的担保暨控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司提供关联担保。 20211210：公司向国际金融公司(INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION,以下简称“IFC”)申请授信总额不超过1.5亿美元(或等值人民币)的贷款并由公司和其子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司(以下简称“贵州中伟循环”)、湖南中伟新能源科技有限公司(以下简称“湖南中伟新能源”)、广西中伟新能源科技有限公司(以下简称“广西中伟新能源”)为本次贷款提供担保。