西藏东润数字能源有限公司部分股权

截至本公告日，公司对西藏东润及其合并报表范围内主体的详细尽职调查工作已经完成。公司拟与西藏东润、林芝鼎孚、深圳九孚、东润众合、东润众腾、东润众盛、赵怀英及海南金源智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南金源”）共同签署《关于西藏东润数字能源有限公司的投资协议》（以下简称“投资协议”），公司以自有资金4,253.33万元认购西藏东润新增的3,497.60万元注册资本，本次投资完成后公司将持有西藏东润25%的股权。

西藏东润数字能源有限公司11.3476%股权

按照各方已签署《框架协议》的相关约定，公司于首次投资事项完成后对西藏东润及其合并报表范围内主体开展详细尽职调查工作，在此期间投资方林芝鼎孚、深圳九孚投资管理有限公司（以下简称“深圳九孚”）基于对目标公司未来发展前景的看好，通过现金方式合计向西藏东润增资4,000万元，认购新增注册资本3,289.28万元，对应11.3476%的股权。公司已召开总经理办公会对该投资事项放弃优先购买权并签署了相关投资协议。西藏东润的注册资本由25,697.50万元增加至28,986.78万元，公司对西藏东润的持股比例由20%下降至17.73%。

西藏东润数字能源有限公司20%股权

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）基于公司发展战略及经营规划，拟与西藏东润数字能源有限公司（以下简称“西藏东润”或“投资标的”）、赵怀英、北京东润众合科技中心（有限合伙）（以下简称“东润众合”）、北京东润众腾科技中心（有限合伙）（以下简称“东润众腾”）、北京东润众盛科技中心（有限合伙）（以下简称“东润众盛”）、林芝鼎孚创业投资管理有限公司（以下简称“林芝鼎孚”）签署《关于投资西藏东润数字能源有限公司之框架协议》（以下简称“框架协议”），公司拟以自有资金认购西藏东润新增的注册资本。其中，公司预计首笔增资款为6,250万元，取得西藏东润20%的股权；待后续投资条件成熟后公司预计将可能以现金增资的方式进一步取得西藏东润不少于5%且不高于13%的股权。综上，若本次交易顺利完成，公司预计持有西藏东润的股权比例将不低于25%且不高于33%。

天津驭能能源科技有限公司12.42%股权

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）基于公司发展战略规划，拟通过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司天津驭能能源科技有限公司（以下简称“天津驭能”、“投资标的”或“目标公司”）的投资，本次投资金额共计870万元，资金来源均为公司自有资金。其中，公司拟以150万元受让袁彩萍所持有的天津驭能5%的股权；此外，公司拟以720万元向天津驭能进行现金增资，对应新增持有天津驭能7.42%的股权。本次交易完成后，公司持有天津驭能的股权将由19.33%增加至31.75%。

江门港华智慧能源有限公司100%股权,厦门港能投光伏有限公司100%股权

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续深化战略布局，公司于2024年6月26日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于控股子公司收购股权资产的议案》，公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限公司（以下简称“日新港华”）拟以自有资金收购港华能源投资有限公司（以下简称“港华能源”）所持有的江门港华智慧能源有限公司（以下简称“江门港华”）100%股权，股权转让款为1,877.59万元，此外，日新港华拟收购厦门港华智慧能源有限公司（以下简称“厦门港华”）所持有的厦门港能投光伏有限公司（以下简称“厦门港能投”）100%股权，股权转让款为2,126.16万元。本次收购股权事项完成后，江门港华、厦门港华将纳入公司合并报表范围内。

日新鸿泰(北京)科技有限公司部分股权

为满足国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日新鸿泰（北京）科技有限公司（以下简称“日新鸿泰”）及孙公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）经营发展的资金需求，公司以自有资金10,000万元对日新鸿泰进行增资，同时，由日新鸿泰向日新鸿晟增资10,000万元。本次增资完成后，日新鸿泰及日新鸿晟的注册资本均由10,000万元增至20,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次对子公司及孙公司增资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

日新鸿晟智慧能源(上海)有限公司部分股权

为满足国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日新鸿泰（北京）科技有限公司（以下简称“日新鸿泰”）及孙公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）经营发展的资金需求，公司以自有资金10,000万元对日新鸿泰进行增资，同时，由日新鸿泰向日新鸿晟增资10,000万元。本次增资完成后，日新鸿泰及日新鸿晟的注册资本均由10,000万元增至20,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次对子公司及孙公司增资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

杭州微慕科技有限公司2.46%股权

为提升公司整体运营效率和资金使用效率,保障股东权益,降低投资风险,公司拟与青岛纳晖能源科技有限公司(以下简称“青岛纳晖”)等交易各方签署《关于杭州微慕科技有限公司之股权转让及增资协议》,公司拟以1,492.86万元的价格将持有的杭州微慕科技有限公司(以下简称“微慕科技”)2.46%的股权转让给青岛纳晖。同时,青岛纳晖拟以20,000万元认购微慕科技新增的867.88万元注册资本,公司放弃优先认缴出资权。上述转让及增资事项完成后,公司持有微慕科技的股权比例由4.92%变更为1.94%。

南京和润数科创业投资合伙企业(有限合伙)1000万元财产份额

为促进国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)可持续发展,借助专业投资机构的专业资源和投资管理优势,挖掘产业链上下游的优质项目,有助于实现公司资产保值增值的同时提升综合竞争力和抗风险能力。在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下,公司于近日与北京安润时光咨询有限公司(以下简称“转让方”)签订了《财产份额转让协议》,受让其持有的南京和润数科创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和润数科”或“合伙企业”)1,000万元财产份额,鉴于转让方尚未对该部分财产份额实缴出资,本次交易对价为0元人民币。近日,公司与各相关方签署了《南京和润数科创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。本次转让完成后,公司成为和润数科有限合伙人之一,持有其约10%的合伙份额。

江苏硕道能源科技有限公司20%股权

　　基于公司未来战略发展布局，整合市场资源，发挥国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）在新能源信息化服务方面的技术及服务优势，公司拟与江苏硕道能源科技有限公司（以下简称“江苏硕道”或“投资标的”）股东江苏沣隆能源科技有限公司（以下简称“江苏沣隆”）、江苏秣马能源科技有限公司（以下简称“江苏秣马”）、江苏冉飞能源科技有限公司（以下简称“江苏冉飞”）签署《关于江苏硕道能源科技有限公司之增资协议》及与江苏硕道、江苏沣隆、江苏秣马、江苏冉飞和李媛媛女士签署《关于江苏硕道能源科技有限公司之增资协议的补充协议》（以下合称“投资协议”），公司拟以自有资金出资3,600万元认购江苏硕道新增的1,250万元注册资本，对应取得江苏硕道增资后20%的股权。

基于业务发展及日常生产经营需要,公司及控股子公司预计2025年度将与北京五洲驭新科技有限公司(以下简称“五洲驭新”)产生采购商品及接受服务日常关联交易不超过2,200万元。公司2024年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币1,150万元,截至本公告披露日实际发生金额为人民币1,064.26万元。 20250823：公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事雍正先生、丁江伟先生对该议案回避表决。独立董事专门会议审核并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次增加预计金额12,000,000元 20251203：2025年度1-11月实际发生金额21,352,278.00元。

基于业务发展及日常生产经营需要，国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）及控股子公司预计2026年度将与北京五洲驭新科技有限公司（以下简称“五洲驭新”）产生采购商品/接受服务、销售商品/提供服务日常关联交易不超过3,300万元。公司2025年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币3,400万元，截至本公告披露日实际发生金额为人民币2,135.23万元。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人雍正先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,雍正先生认购本次发行股票构成关联交易。 20240208：股东大会通过 20241024：近日收到深圳证券交易所通知,对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20241207：公司与雍正先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 20250107：国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月6日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。公司同日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。 20250205：向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。 20250523：国能日新科技股份有限公司(以下简称“国能日新”、“公司”)拟向特定对象公司控股股东、实际控制人雍正先生发行A股股票(以下简称“本次发行”),于2024年1月23日签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”),并于2024年12月6日签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》”)。 20250715：披露国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）基于公司发展战略规划，拟通过受让老股及现金增资的方式增加对参股公司天津驭能能源科技有限公司（以下简称“天津驭能”、“投资标的”或“目标公司”）的投资，本次投资金额共计870万元，资金来源均为公司自有资金。其中，公司拟以150万元受让袁彩萍所持有的天津驭能5%的股权；此外，公司拟以720万元向天津驭能进行现金增资，对应新增持有天津驭能7.42%的股权。本次交易完成后，公司持有天津驭能的股权将由19.33%增加至31.75%。

基于业务发展及日常生产经营需要,公司及控股子公司预计2023年度将与北京铁力山科技股份有限公司(以下简称“铁力山”)、北京五洲驭新科技有限公司(以下简称“五洲驭新”)产生采购商品及接受服务日常关联交易不超过850万元。 20240413：2023年与关联方实际发生金额7,604,778元。

基于业务发展及日常生产经营需要,公司及控股子公司预计2024年度将与北京铁力山科技股份有限公司(以下简称“铁力山”)、北京五洲驭新科技有限公司(以下简称“五洲驭新”)产生采购商品及接受服务日常关联交易不超过1,100万元。预计2024年度将与中嘉能智慧能源有限公司(以下简称“中嘉能智慧能源”)产生销售软件产品及数据服务日常关联交易不超过50万元。综上,2024年度日常关联交易总金额合计不超过1,150万元。

2023年10月12日,国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案,公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过45,654.65万元(含本数),发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,本次向特定对象发行A股股票的发行数量不超过9,413,329股股票(含本数),本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人雍正先生,发行对象拟以现金方式全额认购公司本次发行的股票。 20231127：公司自发布本次向特定对象发行股票方案以来,一直与中介机构积极推进相关工作。近期,由于市场环境的变化,经与相关各方充分沟通及审慎分析,综合考虑资本市场因素及公司融资项目情况等各项因素后,公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国能日新”)于2023年2月24日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为子公司提供担保并接受关联方提供担保的议案》。根据公司及子公司实际经营需要,公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币40,000万元(含本数)的综合授信额度,公司为全资子公司国能日新(北京)能源科技有限公司(以下简称“国能北京能源科技”)提供担保总额不超过人民币10,000万元(含本数)及接受由公司控股股东、实际控制人雍正先生提供总额不超过人民币10,000万元(含本数)的连带责任担保,该担保不向公司收取任何担保费用。