广东天亿马数字产业有限公司部分股权

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）同意全资子公司广东天亿马数字产业有限公司（以下简称“天亿马数字”“标的公司”）增资扩股，注册资本由1,000万元增加至17,000万元，并引入新股东广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“粤财产投基金”）。

广东翼启计算机软件开发有限公司51%股权

为贯彻国家关于推进数据要素市场化配置改革，加快培育数据要素市场的决策部署，进一步拓展公司在数据加工处理、数据资源利用、数据产品开发、数据交易组织、数据资产入表等方面的业务，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）以人民币1元受让林树生持有的广东翼启计算机软件开发有限公司（以下简称“广东翼启”“标的公司”）51%的股权（对应认缴出资额637.5万元，未实缴），股权转让完成后10日内由互联精英完成实缴出资义务。本次交易完成后，互联精英将持有标的公司51%股权；标的公司将纳入上市公司合并报表范围。各方已于2024年9月4日签署了《股权转让协议》。

广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买星云开物全部或部分股权（取得控股权）并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人变更，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

深圳市南山区T406-0038地块之上开发建设的侨城一号广场大厦27层03、05、06、07、08号房

根据公司经营战略规划，为顺利实施“深圳综合运营中心项目”及保障公司日常经营所需，公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）拟使用募集资金向深圳市燕翰实业有限公司购买其位于深圳市南山区T406-0038地块之上开发建设的侨城一号广场大厦27层03、05、06、07、08号房（以下简称“标的资产”）。标的资产面积约为1,282.01平方米，总交易价款约为人民币6,786.00万元（含契税和中介费用）。最终面积及交易价格以双方签署的正式协议及对方提供的产权证明为准。

深圳市互联精英信息技术有限公司部分股权

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》，公司拟在《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》经股东大会审议通过后，使用募集资金、超募资金和自有资金向全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）增资9,956.36万元，其中募集资金及其孳息约5,562.65万元，超募资金不超过4,193.71万元及自有资金200万元。增资金额4,940万元计入互联精英的注册资本，其余5,016.36万元计入资本公积；增资完成后，互联精英的注册资本将由人民币450万元增至人民币5,390万元。

广图粤科(广州)科技有限公司51%股权

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“天亿马”或“公司”)以人民币0元受让谢国辉持有的广图粤科(广州)科技有限公司(以下简称“广图粤科”或“标的公司”)10万元注册资本(未实缴)的股权,后续以自有资金承担实缴出资义务;同时以自有资金人民币700万元的价格对标的公司增资500万元。本次交易完成后,公司将持有标的公司51%股权,标的公司将纳入公司合并报表范围。各方已于2023年6月12日签署了《增资协议》。

预计2025年度，公司与汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司发生的运维服务,利息收入交易金额合计为100万元。 20260331：2025年实际发生金额22.5100万元。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计2026年度与汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司（以下简称“融和村镇银行”）发生日常性关联交易，交易总金额不超过100.00万元（含本数）（人民币万元，下同）。

根据公司2026年度经营计划对资金的需求，公司及并表范围内子公司（含未来设立的并表范围内子公司）拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构申请总额度不超过人民币100,000.00万元的融资额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关融资提供担保不收取公司及子公司任何费用，不需要公司及子公司提供反担保。以上融资额度为公司及子公司可使用的最高限额，最终额度以各家机构实际审批的融资额度为准，具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的需求来确定。 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表在经批准的额度及其有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资业务，包括但不限于：办理综合授信额度银行、融资品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；办理综合授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合授信额度相关的其他事项。其中，融资业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、商业汇票、保函等业务品种。 本次申请融资额度有效期为自股东会审议通过该议案之日起至2026年年度股东会有效，融资期限内融资额度可循环使用。 实际控制人马学沛、林明玲夫妇为公司及子公司提供担保构成关联交易。

公司于2025年11月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议书>及<附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于本次交易构成关联交易情况的议案》等议案，同意公司通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权并向实际控制人之一马学沛先生发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。募集配套资金总额不超过人民币1.55亿元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。 20251204：股东大会通过

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营计划,参照往年实际发生的交易情况,预计2024年度与汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司(以下简称“融和村镇银行”)发生日常性关联交易,交易总金额不超过100.00万元(含本数)(人民币万元,下同)。 20250422：2024年实际发生额43.23万元。

根据公司2025年度经营计划对资金的需求,公司及子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天亿马数字产业有限公司、天亿马(香港)信息产业有限公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构申请总额度不超过人民币50,000万元(含本数)(人民币万元,下同)的综合授信额度,并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司及子公司任何费用,不需要公司及子公司提供反担保。以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信最高限额,最终额度以各家机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的需求来确定。

公司参考2022年度关联交易的实际情况,预计2023年度为融和村镇银行提供运维服务业务收入不超过人民币50.00万元(含本数),办理存款业务获得的利息收入不超过人民币50.00万元(含本数),合计不超过人民币100.00万元(含本数)。在预计的2023年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。融和村镇银行成立于2015年,第一大股东为江门农村商业银行股份有限公司,注册资本为10,000万元人民币,具有一定的经营规模,具备良好的财务状况,不存在不能履约的情形,不是失信被执行人。 20240429：2023年度实际发生金额23.82万元。

1.公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司(以下简称“天亿马信息科技”)基于经营需求向南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行(以下简称“南洋银行”)申请综合授信额度并接受实际控制人林明玲、马学沛提供的最高债权额为人民币2,600万元的连带责任保证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收取担保费用,无需公司或子公司提供反担保。2.公司全资子公司天亿马信息技术有限公司(以下简称“天亿马信息技术”)基于经营需求向南洋银行申请综合授信额度并接受实际控制人林明玲、马学沛提供的最高债权额为人民币1,300万元的连带责任保证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收取担保费用,无需公司或子公司提供反担保。3.公司全资子公司天亿马(香港)信息产业有限公司(以下简称“香港天亿马”)因经营需求向南洋银行申请综合授信额度,并接受实际控制人林明玲、马学沛联合提供的无偿担保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收取担保费用,无需公司或子公司提供反担保。

根据公司2023年度经营计划对资金的需求,公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构申请总额度不超过人民币40,000万元(含本数)(人民币万元,下同)的综合授信额度,并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司任何费用,不需要公司提供反担保。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额,最终额度以各家机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的需求来确定。 20230519：股东大会通过

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营计划,参照往年实际发生的交易情况,预计2022年度与汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司(以下简称“融和村镇银行”)发生日常性关联交易,交易总金额不超过50.00万元(含本数)(人民币万元,下同)。 20230420：2022年度公司与关联方实际发生金额为17.1560万元。

因业务需要,全资子公司天亿马信息技术有限公司(以下简称“天亿马信息技术”或“子公司”)拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限公司(以下简称“海康威视”)申请不超过人民币500万元信用额度,并由上市公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币500万元的连带保证担保,保证期间为二年。本次实际控制人为子公司提供担保未向子公司收取担保费用,无需公司或子公司提供反担保。

公司全资子公司天亿马信息技术有限公司(以下简称“天亿马技术”)因业务需要,向供应商联想集团有限公司及其下属公司(以下简称“联想集团”)申请不超过人民币800万元的信用额度(人民币元,下同),并由公司实际控制人马学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金额为1,200万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为一年,担保有效期为自签订保证书起至2024年06月30日。本次实际控制人为天亿马技术提供担保未向公司收取担保费用,无需公司提供反担保。 20220630:截至目前,实际控制人未与联想集团签订相关协议,担保尚未发生。因联想集团调整格式条款,拟延长主债权期间为自签订保证书起至2025年06月30日,保证期间相应顺延。此外该交易事项及其他条款未发生变更。

公司因业务需要,拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限公司(以下称“海康威视”)申请不超过人民币500万元的信用额度(人民币元,下同),并由公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币500万元的不可撤销的连带保证担保。本次实际控制人为公司提供担保未向公司收取担保费用,无需公司或子公司提供反担保。

根据公司2022年度经营计划对资金的需求,公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等银行申请总额度不超过人民币30,000万元(含本数)(人民币万元,下同)的综合授信额度,并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司任何费用,不需要公司提供反担保。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额,最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的需求来确定。 20220519：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方国义招标股份有限公司,汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司发生中标服务费,利息收入的日常关联交易，预计关联交易金额150.0000万元。 20210409：股东大会通过 20220428：2021年实际发生金额31.25万元

根据广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称:“公司”)2021年度经营计划对资金的需求,公司拟向中国建设银行、中国银行、中国工商银行等银行申请总额度不超过人民币12,000万元(人民币元,下同)的综合授信额度,并接受由实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供连带责任保证担保。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。 20210409：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方国义招标股份有限公司,汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司发生中标服务费,利息收入的日常关联交易，预计关联交易金额60.0000万元。 20200611:股东大会通过 20210324：2020年与关联方实际发生金额229,916.56元。

为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）2020年度拟向中国工商银行申请综合授信额度人民币3,000万元。公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）决定并签署上述额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。公司控股股东及实际控制人林明玲、马学沛夫妇将为公司该笔授信或者借贷提供个人担保，以上担保构成偶发性关联交易。 20200629：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、2017年6月，公司收到关联方国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”）关于《汕头市中心医院采购信息系统招标项目》（0724-1700D64N1888）的中标通知书，公司向国义招标支付该项目包02、03的中标服务费，交易金额为34,892.65元。2、2018年1月，公司与关联方汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司（以下简称“融和银行”）签订《汕头潮阳融和村镇银行和平支行监控系统建设》，交易内容为监控系统建设，交易金额为159,684.98元；2018年7月，公司为关联方广东宝袋猪动漫文化有限公司（以下简称“宝袋猪动漫”）提供运维服务，交易金额为2,206.90元。3、2019年9月，公司与关联方联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）签订了《汕头职业技术学院“创新强校工程”数字化校园项目合同》，公司向联奕科技采购该项目所需软件，交易金额为1,946,902.67元。4、2017-2019年，融和银行为本公司提供存款服务，按市场费率标准计算存款利息，公司在融和银行取得的利息收入分别为2017年138,382.77元、2018年364,218.56元、2019年364,868.53元。 20200611:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）2019年度拟向中国建设银行申请综合授信额度人民币4000万元。公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）决定并签署上述额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会通过之日起12个月内有效。公司控股股东及实际控制人马学沛、林明玲夫妇将为公司该笔授信或者借贷提供个人担保，以上担保构成偶发性关联交易。 20191008：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方国义招标股份有限公司,重庆佰裕通实业有限公司发生采购服务,租赁服务的日常关联交易，预计关联交易金额100.0000万元。 20190520：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆天亿马信息技术有限公司(以下简称“重庆子公司”)与其少数股东重庆佰裕通实业有限公司(以下简称“佰裕通”)因业务发展及生产经营情况所需,本次偶发性关联交易情况具体如下:重庆子公司向其少数股东佰裕通租赁重庆市渝北区洪湖西路26号软件园A栋22层部分作为重庆子公司办公使用,租赁期为一年,年租金360,000元。每月物业管理费及每月水电费按重庆子公司与佰裕通约定进行平均分摊,预计年租金、物业管理费、水电费及其他费用合计不超过人民币500,000元。

2018年度,公司预计与关联方国义招标股份有限公司发生采购服务的日常关联交易，预计关联交易金额50.0000万元。

根据公司业务需要,公司于2016年5月1日向广东唯诺冠动漫食品股份有限公司购买商品,发生交易金额为人民币80,600元。

公司2016年度与关联方广东唯诺冠动漫食品股份有限公司发生关联交易金额为80,600元。

2016年度,公司预计与关联方汕头市索亿数码科技有限公司发生采购的日常关联交易，预计关联交易金额100万元。 20160509：股东大会通过