武汉医佳宝生物材料有限公司90%股权

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以支付现金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称“武汉医佳宝”或“标的公司”）90%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易如能顺利实施，武汉医佳宝将成为公司的控股子公司。

常州东星生物医药有限公司6%股权

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司（以下简称“东星生物”），具体内容详见公司于2024年9月18日披露在巨潮资讯网的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

三丰东星医疗器材(江苏)有限公司40%股权

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东星医疗”)于2023年12月15日召开总经理办公会，同意公司全资子公司东星华美医疗科技（常州）有限公司（以下简称“东星华美”）以自有资金1,113.80万元收购其控股子公司三丰东星医疗器材（江苏）有限公司（以下简称“三丰东星”或“合资公司”）少数股东明基三丰医疗器材股份有限公司（以下简称“明基三丰”或“交易对手方”）持有的40%股权。本次收购完成后，三丰东星将成为东星华美的全资子公司。

北京荷塘二期健康创业投资合伙企业(有限合伙)3.75%份额

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资1,000万元认购北京荷塘二期健康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荷塘二期健康基金”或“合伙企业”）的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人。根据《北京荷塘二期健康创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议二》（以下简称“本协议”），本次投资完成后，公司持有荷塘二期健康基金3.75%的出资份额。

常州昶恒精密模具科技有限公司51%股权

　　江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东星医疗”)召开总经理办公会，同意公司全资子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）与姚超杰、梁昌红、朱荣浩（以下统称“交易对手方”）签订《股权收购协议》，孜航精密以自有资金人民币408万元受让交易对手方持有的常州昶恒精密模具科技有限公司(以下简称“昶恒精密”或“标的公司”)51%股权。本次收购完成后，昶恒精密将成为公司的控股孙公司。

江苏孜航精密五金有限公司100%股权

　　本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。公司拟向交易对方采用发行股份及支付现金相结合的方式，购买其合计持有的孜航精密100%的股权，标的资产作价39,800万元。同时，公司拟向《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者以23元/股，发行不超过847万股（含）股份，募集配套资金不超过19,481万元（含），不超过标的资产交易价格的50%。 　　募集配套资金的生效和实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件，但募集配套资金实施与否或是否足额募集，均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

常州威克医疗器械有限公司100%股权

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。公司拟向各交易对方购买合计持有的威克医疗100%股权,标的资产作价为39,500万元。同时,公司拟向《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者以每股12.00元非公开发行不超过1,000万股(含1,000万股)股份,募集配套资金不超过12,000万元(含12,000万元),不超过标的资产交易价格的50%。募集配套资金的生效和实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件,但募集配套资金实施与否或是否足额募集,均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

苏州三丰原创医疗科技有限公司55%股权

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司三丰东星医疗器材(江苏)有限公司(以下简称“孙公司”)拟通过支付1,650,000.00元现金购买陶娟、钮文华、田志刚三人所持有的苏州三丰原创医疗科技有限公司(以下简称“三丰原创”)55%的股权,本次交易完成后,三丰原创将成为孙公司的控股子公司。

位于常州市的50亩土地使用权

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东星华美医疗科技(常州)有限公司(以下简称“子公司”)拟购买位于常州市的50亩土地使用权,后续将根据计划在该宗土地上新建车间与办公楼,用于出租给控股孙公司三丰东星医疗器材(江苏)有限公司作为经营场所。公司拟以现金方式向常州市国土资源局购买土地使用权。该宗土地预计金额为16,200,000.00元,土地使用权交易价格根据最终竞买结果而定,并以子公司与常州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与常州国星投资管理有限公司（以下简称“国星投资”）共同投资设立控股子公司常州灵脑智能科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“目标公司”或“灵脑智能”）。 20260924：近日,灵脑智能完成了工商登记手续,并取得了常州市武进区政务服务管理办公室颁发的《营业执照》。

2025年，公司预计与关联方常州凯洲大饭店有限公司发生采购餐饮服务的日常关联交易，预计关联交易金额600.00万元 20251204：2025年1-11月发生金额348.98万元

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”或“公司”）于2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事万世平先生、万正元先生回避表决。本议案已经公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。 常州凯洲大饭店有限公司系公司实际控制人万世平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与常州凯洲大饭店有限公司的交易事项构成关联交易。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月18日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,为促进公司长远发展,进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力,在不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下,公司拟与控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司(以下简称“东星生物”),具体内容详见公司于2024年9月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-076)。2025年5月12日,公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,公司控股股东、实际控制人、董事长万世平先生拟受让公司非关联方海乐女士所持有的东星生物6%股权。鉴于海乐女士尚未出资实缴,故本次股权转让对价为人民币0元。关联董事万世平先生、万正元先生就该事项已回避表决。保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。本次交易完成后,万世平先生持有东星生物21%股权,公司持有东星生物的股权比例不变,东星生物仍为公司控股子公司,本次交易不会导致公司合并范围发生变更。

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，更好完成产业布局、以提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟与北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“朗姿韩亚”）、常州国星投资管理有限公司（以下简称“国星投资”）、常州钟楼科创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钟楼科创”）、常州信辉创业投资有限公司（以下简称“常州信辉”）、北海丰灏创业投资有限公司（以下简称“北海丰灏”）签署《常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同出资设立常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。 该基金成立时，全体合伙人的认缴出资额为人民币10,000万元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,500万元，占出资总额的25%。 20250110：完成公司登记。

2024年，公司预计与关联方常州凯洲大饭店有限公司发生采购餐饮服务的日常关联交易，预计关联交易金额500.00万元 20241204：2024年1-11月实际发生金额为380.06万元。

为促进公司长远发展,进一步完善公司产业布局、提升综合竞争力,在不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下,江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州国星投资管理有限公司(以下简称“国星投资”)、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门登记为准)。东星生物注册资本为人民币2,000万元,其中公司拟以货币方式出资人民币1,100万元,占东星生物注册资本的55%;国星投资拟以货币方式出资人民币300万元,占东星生物注册资本的15%;万世平先生拟以货币方式出资人民币300万元,占东星生物注册资本的15%;万正元先生拟以货币方式出资人民币60万元,占东星生物注册资本的3%;魏建刚先生拟以货币方式出资人民币60万元,占东星生物注册资本的3%;龚爱琴女士拟以货币方式出资人民币60万元,占东星生物注册资本的3%;海乐女士拟以货币方式出资人民币120万元,占东星生物注册资本的6%。本次投资完成后,东星生物将纳入公司合并报表范围内,成为公司控股子公司。 20240930：近日,公司已办理完成上述相关事宜的工商设立登记手续,并取得了由常州市武进区行政审批局颁发的《营业执照》。

2023年，公司预计与关联方常州凯洲大饭店有限公司发生采购餐饮服务的日常关联交易，预计关联交易金额350.0万元 20240422：2023年度实际发生金额215.01万元。

为满足公司生产经营的资金需要，公司及全资子公司常州威克医疗有限公司（以下简称“威克医疗”）2020年度拟向符合条件的商业银行申请不超过人民币21,000万元（含21,000万元）的综合授信额度，其中公司拟申请新增授信额度不超过人民币14,000万元，威克医疗拟申请授信额度不超过人民币7,000万元。前述授信额度可以循环使用，授信有效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过5年（含5年）。公司拟以自有资产为上述授信提供保证、抵押、质押或者其他方式的担保，公司控股股东、实际控制人万世平及其配偶李晓拟为上述授信提供保证担保，具体授信内容及担保安排由公司、公司控股股东及实际控制人与商业银行在授信协议中予以明确。公司董事会同意提请股东大会批准公司及威克医疗2020年度向银行申请授信额度合计不超过人民币21,000万元，并授权公司总经理及其指定的人员办理相关手续、签署相关协议及其他必要法律文件。 20200611:股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营需要,预计2020年与万世平发生关联交易,主要是公司向万世平租赁其所有的位于江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号嘉业国贸广场2304室、2305室、2306室房屋作为公司的办公场所,根据双方签订的房屋租赁协议及补充协议,2020年度支付的租金为25万元整。根据公司业务发展及生产经营需要,预计2020年与常州凯洲大饭店有限公司发生关联交易,主要是常州凯洲大饭店有限公司向东星医疗、东星华美、威克医疗、孜航精密和三丰东星提供餐饮服务,预计产生关联交易金额分别为80万元、30万元、80万元、80万元与50万元,共计320万元整。 20200116：股东大会通过

2017年9月27日、2017年12月22日,公司分别召开第一届董事会第十九次会议及2017年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟向商业银行申请授信的议案》,为满足公司生产经营的资金需要,公司拟向符合条件的商业银行申请不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的综合授信额度,前述授信额度可以循环使用,授信有效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过5年(含5年),公司可以以自有资产为上述授信提供保证、抵押、质押或者其他方式的担保,具体授信内容及担保安排由公司与商业银行在授信协议中予以明确。 20200116：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年9月27日、2017年12月22日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议及2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向商业银行申请授信的议案》，为满足公司生产经营的资金需要，公司拟向符合条件的商业银行申请不超过人民币18,000万元（含18,000万元）的综合授信额度，前述授信额度可以循环使用，授信有效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过5年（含5年），公司可以以自有资产为上述授信提供保证、抵押、质押或者其他方式的担保，具体授信内容及担保安排由公司与商业银行在授信协议中予以明确。截至本次董事会会议通知日，公司已获得中国银行股份有限公司常州武进支行批准的8,000万元授信额度，剩余可向银行申请的授信额度为10,000万元。根据经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司常州支行（以下简称“民生银行”）申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）综合授信额度，前述授信额度可以循环使用，授信期限自公司与民生银行签署的授信协议生效之日起不超过一年，公司控股股东、实际控制人、董事长万世平先生拟无偿提供个人连带责任保证。具体授信内容及担保安排以最终签订的授信或担保协议为准。 20191231：股东大会通过

　　本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。公司拟向交易对方采用发行股份及支付现金相结合的方式，购买其合计持有的孜航精密100%的股权，标的资产作价39,800万元。同时，公司拟向《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者以23元/股，发行不超过847万股（含）股份，募集配套资金不超过19,481万元（含），不超过标的资产交易价格的50%。 　　募集配套资金的生效和实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件，但募集配套资金实施与否或是否足额募集，均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

根据公司业务发展及生产经营需要,预计2019年与万世平发生关联交易,主要是公司向万世平租赁其所有的位于江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号嘉业国贸广场2304室、2305室、2306室房屋作为公司的办公场所,根据双方签订的房屋租赁协议及补充协议,2019年度支付的租金为25万元整。根据公司业务发展及生产经营需要,预计2019年与常州凯洲大饭店有限公司发生关联交易,主要是常州凯洲大饭店有限公司向东星医疗、东星华美、威克医疗和三丰东星提供餐饮服务,预计产生关联交易金额分别为80万元、30万元、80万元与50万元,共计240万元整。根据三丰东星业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2019年向明基三丰医疗器材股份有限公司采购商品金额不超过250万美元、销售商品金额不超过60万美元;预计2019年向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品金额不超过2,000万元。根据三丰原创业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2019年向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品金额不超过2,500万元,向明基三丰医疗器材股份有限公司销售商品不超过50万美元。根据威克医疗业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2019年向江苏孜航精密五金有限公司采购商品金额不超过4,500万元、采购模具加工服务金额不超过600万元。 20190212：股东大会通过

公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,原预计2018年度公司与常州凯洲大饭店有限公司发生日常性关联交易,即常州凯洲大饭店有限公司向公司提供餐饮服务,预计产生日常性关联交易金额不超过人民币50.00万元。现根据公司生产经营及业务发展需要,预计2018年度常州凯洲大饭店有限公司向公司提供餐饮服务,超出原预计产生的日常性关联交易金额人民币30.00万元。

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于控股公司日常性关联交易的议案》,原预计2018年度控股公司苏州三丰原创医疗科技有限公司(以下简称“三丰原创”)与明基三丰医疗器材(上海)有限公司发生日常性关联交易,即三丰原创向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品金额不超过人民币2,000.00万元。现根据控股公司生产经营及业务发展需要,预计2018年度三丰原创向明基三丰医疗器材股份有限公司销售商品(原日常性关联交易预计议案中未包括三丰原创向明基三丰医疗器材股份有限公司销售商品),超出原预计产生的日常性关联交易金额10.00万美元。

根据三丰东星业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2018年向明基三丰医疗器材股份有限公司采购商品金额不超过250万美元、销售商品金额不超过60万美元;预计2018年向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品金额不超过2,000万元。根据三丰原创业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2018年向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品金额不超过2,000万元。根据威克医疗业务及生产经营需要并经其内部决策,预计2018年向常州凯洲大饭店有限公司采购餐饮服务金额不超过80万元,向江苏孜航精密五金有限公司采购商品金额不超过2,800万元、采购模具加工服务金额不超过250万元。 20180509：股东大会通过

根据三丰东星业务及生产经营需要并经其内部决策,其2017年度向明基三丰医疗器材股份有限公司采购商品,金额为938,992.38元。根据三丰原创业务及生产经营需要并经其内部决策,其2017年度向明基三丰医疗器材(上海)有限公司销售商品,金额为6,184,374.96元;三丰原创向明基三丰医疗器材(上海)有限公司采购咨询服务,金额为156,745.00元。 20180509：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营需要,预计2018年与万世平发生关联交易,主要是公司向万世平租赁其所有的位于江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号嘉业国贸广场2304室、2305室、2306室房屋作为公司的办公场所,根据双方签订的房屋租赁协议及补充协议,2018年度支付的租金为25万元整。根据公司业务发展及生产经营需要,预计2018年与常州凯洲大饭店有限公司发生关联交易,主要是常州凯洲大饭店有限公司向东星医疗、东星华美和三丰东星提供餐饮服务,预计产生关联交易金额分别为50万元、30万元与50万元,共计130万元整。 20180123：股东大会通过

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司向万世平租赁其所有的位于江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号嘉业国贸广场2304室、2305室、2306室房屋作为公司的办公场所,双方签订了《房屋租赁补充协议》,根据市场行情,公司每年向万世平支付的租金由24万元整进行合理上浮调整至25万元整,协议于签订日当天生效,期限五年。 20161212：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营需要,预计2017年与万世平发生关联交易,主要是公司向万世平租赁其所有的位于江苏省常州市钟楼区南大街街道延陵西路99号嘉业国贸广场2304室、2305室、2306室房屋作为公司的办公场所,根据双方签订的房屋租赁协议及补充协议,2017年度支付的租金为25万元整。 根据公司业务发展及生产经营需要,预计2017年与常州凯洲大饭店有限公司发生关联交易,主要是常州凯洲大饭店有限公司向东星医疗、东星华美和三丰东星提供餐饮服务,预计产生关联交易金额分别为50万元、30万元与50万元,共计130万元整。 20161212：股东大会通过

根据控股公司业务发展及经营需要,预计2016年11月至12月与常州凯洲大饭店有限公司发生关联交易,主要是常州凯洲大饭店有限公司向控股公司提供餐饮服务,预计产生关联交易金额150,000.00元人民币。 20161212：股东大会通过