德国鼎泰高科技术有限公司部分股权,鼎泰高科(泰国)有限公司部分股权

广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”)为深化战略布局,进一步推动海外业务的发展,计划使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司增加投资不超过3亿元(或等值外币)。其中,向鼎泰高科(泰国)有限公司(以下简称“泰国子公司”)增加投资不超过2亿元(或等值外币),向德国鼎泰高科技术有限公司(以下简称“德国子公司”)增加投资不超过1亿元(或等值外币)。

土地、厂房、办公楼

根据公司董事会的授权,泰国鼎泰于2023年7月11日与EAGLESPEEDMARKETINGCO.,LTD.(以下简称“EAGLESPEED”)在泰国办公室签订了《厂房及土地买卖协议书》。

为了满足日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,增强可持续发展能力,公司(包括子公司)拟向银行及其他金融机构申请人民币额度不超过16亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表全权处理公司在批准的授信期限内与银行及其他金融机构办理上述授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。 20250515：股东大会通过。

广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展的需要,与广东燊罗科技有限公司(以下简称“燊罗科技”)合资设立广东燊罗泰和精密制造有限公司(以下简称“燊罗泰和”),公司持有燊罗泰和3%的股份,燊罗泰和于2024年3月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定,公司对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响,基于审慎原则,公司将燊罗泰和认定为关联方。预计2024年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联交易金额不超过人民币5,000万元。 20250423：2024年实际发生金额334.11万元。

预计2025年度，公司与广东燊罗泰和精密制造有限公司发生的销售商品交易金额合计为1,000万元。

为了满足日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,增强可持续发展能力,公司(包括子公司)拟向银行及其他金融机构申请人民币额度不超过13亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表全权处理公司在批准的授信期限内与银行及其他金融机构办理上述授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。 20240508:股东大会通过

为了满足日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,公司及子公司拟在原综合授信额度的基础上,向银行及其他金融机构增加申请不超过4亿元人民币的综合授信额度,即公司及子公司累计申请综合授信额度由9亿元增加至13亿元。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表全权处理公司在批准的授信期限内与银行及其他金融机构办理上述授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。 公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、马彩梅、吴海霞、新野鼎邦实业有限公司将视具体情况为上述增加的综合授信额度提供连带责任担保,该担保不向公司及子公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次申请银行综合授信额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。上述增加的综合授信额度及关联担保额度有效期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,在前述额度和期限范围内,可循环使用。 20230907：股东大会通过

广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展和日常经营的需要,预计2023年度公司及子公司将与关联方发生日常关联交易总金额为:采购商品不超过人民币210万元,销售商品不超过人民币210万元。关联交易的内容主要包括向关联人采购商品、接受劳务及向关联人销售商品、提供劳务。2022年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为:采购商品不超过人民币230万元,销售商品不超过人民币230万元。2022年1-12月实际发生的日常关联交易总金额为人民币75.53万元(已审计)。 20230505：股东大会通过