北宁省仙游县大东乡土地使用权

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立越南孙公司并投资建设散热产品项目的议案》，同意公司通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材有限公司（以下简称“越南思泉”）并投资建设散热产品项目，计划投资总额为3500万美元，用于购买土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等。近日，公司全资孙公司越南思泉完成土地使用权的权属登记手续，并取得了越南北宁土地登记办公室出具的《土地使用权及与土地相关资产所有权证书》。

华碳(重庆)新材料产业发展有限公司73.0525%股权

　　根据广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）经营战略与业务发展的需要，公司拟收购华碳（重庆）新材料产业发展有限公司（以下简称“重庆华碳”）73.0525%的股权。收购完成后，重庆华碳成为公司控股子公司。

广东思泉新材料股份有限公司0.9711%股权

廖骁飞于2017年12月13日、15日、18日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持思泉新材股份共计298,120股,持股比例由19.2287%变动到20.1998%的权益变动行为。

2025年度,公司预计与关联方东莞市企石良禾餐饮服务部(个体工商户)发生租赁,采购的日常关联交易，预计关联交易金额120.0000万元。

根据发展战略和经营规划,为拓展新材料技术研发等领域、加速公司的战略布局,广东思泉新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“思泉新材”)与关联方东莞市泽翰企业管理有限公司(以下简称“东莞泽翰”)和非关联方余宝珠共同投资设立广东思泉新能源材料技术有限公司(以下简称“思泉新能源”),公司以自有资金出资人民币255万元,占思泉新能源注册资本的51%;东莞泽翰出资人民币85万元,占思泉新能源注册资本的17%;余宝珠出资人民币160万元,占思泉新能源注册资本的32%。近日,思泉新能源完成了工商注册登记手续,并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年11月-12月期间，公司向深圳市晶磁材料技术有限公司（以下简称“晶磁材料”）以发出采购订单的方式购买一批原材料、设备及无形资产，订单约定金额为500万元。截止2019年12月31日，公司向晶磁材料已实际支付金额为290万元。该订单发出时，公司占有晶磁材料10%股权，公司股东、董事、副总经理廖骁飞先生为晶磁材料董事。根据审慎性原则，认定该笔交易构成关联交易。2019年11月29日，晶磁材料在深圳市市场监督管理局完成工商变更程序，公司将所持有的晶磁材料10%股权进行转让并退出晶磁材料，廖骁飞不再担任晶磁材料董事。 20200121：股东大会通过

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要,公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保,该担保为关联方无偿担保。在预计的2020年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务发展所需资金,签署相关协议。 20200121：股东大会否决《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年5月公司与上海鹏欣科技发展有限公司签署《股权转让协议》。经2019年6月18日公司第二届董事会第一次会议、2019年7月4日公司2019年第四次临时股东大会审议，通过了《关于公司拟收购华碳（重庆）新材料产业发展有限公司股权的议案》，公司拟收购上海鹏欣科技发展有限公司持有的华碳（重庆）新材料产业发展有限公司(以下简称“重庆华碳”)73.0525%的股权。截止2019年12月31日，重庆华碳未完成股权交割手续，预计于2020年4月办理股权交割事宜，完成工商变更手续。2019年公司共向重庆华碳采购商品960万元。根据谨慎性原则，追认2019年公司与重庆华碳的交易为偶发性关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年5月22日,广东思泉新材料股份有限公司(以下简称“公司”或者“思泉新材”)与深圳市晶磁材料技术有限公司(以下简称“晶磁材料”)签订协议,交易标的为原材料。公司从2018年7月9日至今,共向晶磁材料采购原材料不超过195万元,按照公司相关治理制度的规定,构成了公司的偶发性关联交易。 20190107：股东大会通过

本次关联交易是广东思泉新材料股份有限公司(以下简称“公司”或者“思泉新材”)关于预计金额的日常性关联交易。 20190107：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方任泽明,熊婷,吴攀等发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额4500.0000万元。 20180130：股东大会通过

2017年度预计与关联方任泽明,熊婷,吴攀,张花美,廖骁飞发生关联担保金额合计4500万元。 20170508：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易本公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞企石支行申请流动资金贷款200万元,具体事项以公司与贷款银行签订的《小企业借款合同》为准。本次交易由公司股东任泽明及其配偶、吴攀及其配偶、廖骁飞及其配偶为公司提供个人保证担保。 20170418：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟向上海浦东发展银行东莞分行申请400万元人民币流动资金借款,具体事项以公司与贷款银行签订的《流动资金借款合同》为准。本次交易由公司股东任泽明及其配偶、吴攀及其配偶、廖骁飞及其配偶为公司提供担保。 20170314：股东大会通过