一、发行人设立情况
　　（一）有限公司设立情况
　　2008年8月，李成林、于国清签署了《寿光博苑精细化工有限公司章程》，决定共同出资设立博苑有限。根据公司章程的规定，股东李成林、于国清应在2008年8月4日前分别缴纳其认缴的首期注册资本50万元，于2010年8月4日前缴纳其认缴的剩余注册资本。
　　2008年8月4日，寿光鲁东有限责任会计师事务所出具《寿光博苑精细化工有限公司验资报告书》（寿鲁会验字[2008]第0131号），截至2008年8月4日，博苑有限已收到李成林、于国清首次缴纳的注册资本合计人民币100万元，均为货币出资。2022年4月29日，天健会计师出...查看全部▼

　　一、发行人设立情况
　　（一）有限公司设立情况
　　2008年8月，李成林、于国清签署了《寿光博苑精细化工有限公司章程》，决定共同出资设立博苑有限。根据公司章程的规定，股东李成林、于国清应在2008年8月4日前分别缴纳其认缴的首期注册资本50万元，于2010年8月4日前缴纳其认缴的剩余注册资本。
　　2008年8月4日，寿光鲁东有限责任会计师事务所出具《寿光博苑精细化工有限公司验资报告书》（寿鲁会验字[2008]第0131号），截至2008年8月4日，博苑有限已收到李成林、于国清首次缴纳的注册资本合计人民币100万元，均为货币出资。2022年4月29日，天健会计师出具《山东博苑医药化学股份有限公司实收资本复核报告》（天健验[2022]207号），对博苑有限上述实收资本情况进行了复核。
　　2008年8月6日，寿光市工商行政管理局向博苑有限核发《企业法人营业执照》（注册号：370783200003748）。
　　2010年3月15日，博苑有限做出股东会决议，补足剩余200万元认缴资本，其中股东李成林、于国清各以货币出资100万元。
　　2010年3月16日，寿光鲁东有限责任会计师事务所出具《寿光博苑精细化工有限公司验资报告书》（寿鲁会变验字[2010]第014号），截至2010年3月16日，博苑有限已收到李成林、于国清缴纳的第二期注册资本合计人民币200万元，均为货币出资。2022年4月29日，天健会计师出具《山东博苑医药化学股份有限公司实收资本复核报告》（天健验[2022]207号），对博苑有限上述实收资本情况进行了复核。
　　2010年3月19日，博苑有限就本次第二期出资在寿光市工商行政管理局进行了变更登记，并取得变更后的营业执照。
　　（二）股份公司设立情况
　　2020年8月15日，博苑有限召开股东会，同意以2020年7月31日为审计基准日，将博苑有限整体变更设立为股份有限公司。
　　2020年9月11日，大信会计师出具《山东博苑医药化学有限公司专项审计报告》（大信专审字[2020]第3-00419号），截至2020年7月31日，博苑有限扣除专项储备后的账面净资产为264,081,079.74元；中京民信评估师出具《山东博苑医药化学有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的山东博苑医药化学有限公司经审计后的净资产价值资产评估报告》（京信评报字（2020）第327号），截至2020年7月31日，博苑有限净资产评估值为304,041,131.00元。
　　2020年9月11日，博苑有限召开临时股东会，同意博苑有限整体变更为山东博苑医药化学股份有限公司，以博苑有限截至2020年7月31日经审计的的账面净资产扣除专项储备后的净值264,081,079.74元为基础，按3.5978：1的比例折合股本7,340.00万股，剩余部分计入资本公积。
　　2020年9月22日，博苑有限的全体发起人签署《发起人协议书》。
　　2020年9月26日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过整体变更设立股份公司的相关议案。
　　2020年9月26日，大信会计师出具了《山东博苑医药化学股份有限公司（筹）验资报告》（大信验字【2020】第3-00026号），确认发起人出资额已按时足额缴纳。2022年4月29日，天健会计师出具了《实收股本复核报告》（天健验[2022]208号），认为博苑有限整体变更设立为博苑股份时的实收股本7,340.00万元已全部到位。
　　2020年9月29日，潍坊市行政审批服务局向公司核发了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91370783680650356K）。
　　二、发行人报告期内股本和股东变化情况
　　（一）2019年9月，博苑有限增资
　　2019年7月8日，博苑有限、李成林、于国清、潍坊金投、王永春、王云飞、王恩训、鼎聚投资、智硕投资共同签订《山东博苑医药化学有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议书》”），约定博苑有限注册资本由6,000万元增加至7,337.18万元，新增注册资本由潍坊金投、李成林、于国清认购。
　　2019年7月8日，博苑有限、李成林、于国清与潍坊金投共同签订了《<山东博苑医药化学有限公司增资协议书>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对业绩承诺、上市承诺、股权回购、股权回购保障、反稀释条款、保护性条款、公司治理、优先受让权和随售权、提前回购等事项作出了约定。2019年7月26日，博苑有限、李成林、于国清、潍坊金投、王永春、王云飞、王恩训、鼎聚投资、智硕投资与天津时合签订《<山东博苑医药化学有限公司增资协议书>之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），约定博苑有限注册资本由7,337.18万元增加至7,340万元，天津时合认购博苑有限新增注册资本2.82万元。
　　2019年9月18日，博苑有限召开股东会并作出决议，同意博苑有限注册资本由6,000万元增加至7,340万元，潍坊金投、天津时合、李成林、于国清以5.5元/注册资本的价格合计认缴博苑有限新增注册资本1,340万元，潍坊金投认缴出资5,154.5万元，其中937.18万元计入注册资本，4,217.32万元计入资本公积；天津时合认缴出资15.5万元，其中2.82万元计入注册资本，12.68万元计入资本公积；李成林认缴出资1,100万元，其中200万元计入注册资本，900万元计入资本公积；于国清认缴出资1,100万元，其中200万元计入注册资本，900万元计入资本公积，并相应修订博苑有限章程。博苑有限其他股东一致同意放弃本次增资的优先认购权。
　　2021年1月16日，大信会计师事务所出具《山东博苑医药化学有限公司验资报告书》（大信验字[2020]第3-00047号），经审验，截至2019年9月5日，潍坊金投以货币方式缴纳增资款5,154.50万元，李成林以货币方式缴纳增资款1,100万元，于国清以货币方式缴纳增资款1,100万元；天津时合在本次增资完成工商变更登记前未实缴增资款。2022年4月29日，天健会计师出具《山东博苑医药化学股份有限公司实收资本复核报告》（天健验[2022]207号），确认博苑有限上述实收资本已全部到位。
　　2019年9月27日，博苑有限就本次增资事宜在寿光市行政审批服务局办理了变更登记手续，并取得变更后的营业执照。
　　本次增资价格为5.5元/注册资本，发行人的投前估值为3.3亿元，增资价格是根据发行人的营业收入、利润和未来的发展等情况协商确定，定价具有公允性。
　　本次增资过程中，发行人、发行人控股股东及实际控制人李成林、于国清与潍坊金投、天津仁合签订了相关对赌协议，该等对赌协议已终止。
　　（二）2020年1月，博苑有限股权转让
　　2020年1月6日，博苑有限召开股东会并作出决议，同意王云飞将其持有的博苑有限1.533%的股权（对应出资额为112.5万元）以618.75万元的价格转让给于国清，王云飞将其持有的博苑有限0.511%的股权（对应出资额为37.5万元）以206.25万元的价格转让给李成林，王永春将其持有的博苑有限1.022%的股权（对应出资额为75万元）以412.5万元的价格转让给李成林。博苑有限其他股东一致同意放弃本次转让股权的优先购买权，并相应修订博苑有限章程。同日，王云飞、王永春与于国清、李成林签订《股权转让协议》。
　　2020年1月22日，博苑有限就本次股权转让事宜在寿光市行政审批服务局办理了变更登记手续。
　　本次股权转让的价格为5.5元/注册资本，转让价格系根据2019年9月第三方机构增资价格且经双方协商确定，定价具有公允性。于国清、李成林受让股权的资金均来源于自有资金，并已实际支付，王云飞、王永春本次股权转让已足额缴纳个人所得税。
　　本次股权转让按照当时有效的法律法规履行了相应程序，股权转让协议、款项收付凭证、工商登记材料、个人转让股权信息变更税源登记表等法律文件齐备，不存在争议或潜在纠纷，不存在违法违规情形，不存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排。
　　（三）2020年3月，博苑有限股权转让
　　2020年1月19日，天津时合与天津仁合签订《股权转让协议》，约定天津时合将其认缴的博苑有限0.038%股权（对应2.82万元出资额）以0元的价格转让给天津仁合，由天津仁合对博苑有限进行实缴出资。本次股权转让双方天津仁合和天津时合均系潍坊金投的员工持股平台，股权转让时的合伙人及其出资比例完全一致，由于潍坊金投私募基金管理人中民天合内部管理调整，天津时合成为管理团队对中民天合母公司中民山高的持股平台，不再作为跟投平台对外投资，由天津仁合作为跟投平台对外投资。
　　2020年3月2日，博苑有限召开股东会并作出决议，同意股东天津时合将其认缴的博苑有限0.038%股权（对应2.82万元出资额）以整体作价0元的价格转让给天津仁合，由天津仁合对博苑有限进行实缴出资，并相应修订博苑有限章程，博苑有限其他股东一致同意放弃本次股权转让的优先购买权。
　　2021年1月16日，大信会计师事务所出具《山东博苑医药化学有限公司验资报告书》（大信验字[2020]第3-00047号），经审验，截至2020年7月24日，天津仁合以货币方式缴纳增资款15.50万元。2022年4月29日，天健会计师出具《山东博苑医药化学股份有限公司实收资本复核报告》（天健验[2022]207号），确认博苑有限上述实收资本已全部到位。
　　2020年3月23日，博苑有限就本次股权转让事宜在寿光市行政审批服务局办理了变更登记手续。
　　（四）2021年10月，博苑股份增资
　　因看好博苑股份的发展，乐乘投资、木澜一期决定对博苑股份进行增资。2021年9月29日，发行人召开2021年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司定向增发股份的议案》，同意发行人注册资本由7,340万元增至7,710万元，乐乘投资以2,998.60万元认购发行人新增股本220万股，220万元计入注册资本，2,778.60万元计入资本公积；木澜一期以2,044.50万元认购发行人新增股本150万股，150万元计入注册资本，1,894.5万元计入资本公积。博苑股份全体股东一致同意放弃本次发行股份的优先认购权。
　　2021年10月28日，李成林、于国清、王恩训、潍坊金投、鼎聚投资、智硕投资、天津仁合（以下称“博苑原股东”）与乐乘投资、木澜一期就上述事项共同签署《山东博苑医药化学股份有限公司增资协议书》。
　　2022年4月29日，天健会计师出具《山东博苑医药化学股份有限公司验资报告》（天健验[2022]202号），经审验，截至2021年10月29日，乐乘投资以货币方式缴纳增资款2,998.60万元，木澜一期以货币方式缴纳增资款2,044.50万元。
　　2021年10月29日，博苑股份就本次增资事宜在潍坊市行政审批服务局办理了变更登记手续，并取得变更后的营业执照。
　　本次股权增资的价格为13.63元/股，发行人的投前估值为10亿元，增资价格是根据发行人的营业收入、利润和未来的发展等情况协商确定，定价具有公允性。乐乘投资、木澜一期认购股权的资金均来源于自有资金，本次增资不存在纠纷或潜在纠纷，不存在违法违规情形。
　　本次增资过程中，发行人控股股东及实际控制人李成林、于国清与乐乘投资、木澜一期签订了相关对赌协议，该等对赌协议已终止。收起▲