中航电测仪器股份有限公司2.04%股权

2025年1月16日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”或“公司”）收到公司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航产业投资”）的通知，中航产业投资与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业集团”）签署《资产转让协议》，中航产业投资拟将其所持有的公司12,076,583股股份（占公司总股本的2.04%），以非公开协议转让的方式转让给中航工业集团（以下简称“本次协议转让”或“本次权益变动”）。

成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权

　　中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中航电测，证券代码：300114）自2023年1月12日（星期四）开市时起开始停牌。本次交易的标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）的100%股权。本次交易前，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有成飞集团100%股份，为成飞集团的控股股东、实际控制人。

鹿泉园区土地使用权、地上建筑物及附属设施

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司石家庄华燕交通科技有限公司（以下简称“石家庄华燕”）根据公司经营发展需要，为盘活资产，提高资产使用效率，拟整体处置鹿泉园区土地、地上建筑物及附属设施。经资产评估，账面价值2,090.56万元，评估价值3,892.38万元。

陕西华燕航空仪表有限公司部分股权

为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）近年来迅速发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”）和中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）协商，公司、中航机载及陕西华燕拟签署附生效条件的《增资协议》，在陕西华燕原注册资本50,000万元的基础上增资20,000万元，增资后的注册资本为70,000万元，本公司与中航机载分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司本次认缴4,000万元，累计出资14,000万元，仍持有陕西华燕20%股权，为其参股股东；中航机载本次认缴16,000万元，累计出资56,000万元，仍持有陕西华燕80%股权。本次增资完成后，公司与中航机载所持陕西华燕的股权比例均保持不变。

陕西华燕航空仪表有限公司部分股权

　　本次增资将有助于增强陕西华燕经营能力和发展后劲，弥补其流动资金不足，提高其偿债能力和抗风险能力，实现公司股东利益最大化，符合公司的整体利益。公司此次向陕西华燕增资资金为公司自有资金，不会影响公司日常运营和其它重大投资活动。

西安市高新区地块GX3-14-37土地使用权

中航电测西安拟参与竞拍的土地系西安市高新区地块GX3-14-37,土地面积约119.16亩,根据地块挂牌程序竞拍,具体面积以实际测量为准。参考西安市当地土地市场价格,挂牌起始均价预计约为33万元/亩。

石家庄市栾城区地块的使用权

石家庄华燕拟参与竞拍的土地系石家庄市栾城区地块,合计土地面积约239亩(其中净地189亩、代征地50亩),根据地块挂牌程序分次竞拍,具体面积以实际测量为准。参考石家庄当地土地市场价格,挂牌起始均价预计约为55万元/亩(其中代征地约25万元/亩),同时享受地方政府招商引资的相关地价优惠政策。

中航电测仪器股份有限公司3.57%股权

　　江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)将通过非公开协议转让的方式,向中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)转让所持中航电测仪器股份有限公司(以下简称“中航电测”)21,100,152股无限售流通股份(占其总股本的3.57%),上述股份受让方以现金方式支付对价。本次交易完成后,公司不再持有中航电测A股股份。

中航电测仪器股份有限公司26%股权

按照中国航空工业集团公司、中航通用飞机有限责任公司(以下简称“航空工业通飞”)对汉中航空工业(集团)有限公司(以下简称“汉航集团”)股权结构调整方案,根据汉航集团发展实际需要,经其股东航空工业通飞决议,以存续分立的方式,将其分立为汉航集团(存续公司)和汉航机电。新设公司与存续公司汉航集团均为航空工业通飞的全资子公司。本次分立拟将汉航集团所持有的公司股权中的26%分立进入新设公司,剩余的股权保留在存续的汉航集团。存续公司汉航集团和汉航机电同时签署《股东投票权行使协议》,存续公司汉航集团将在股东大会、董事会的提案、表决等行为上与汉航机电保持一致行动,汉航机电将成为公司控股股东,公司的实际控制人不变。

石家庄华燕交通科技有限公司30%股权

2017年12月25日,中航电测与石家庄华燕陈南峰等24名股东签署了《股权转让协议书》(以下简称“《股权转让协议》”),公司拟以不超过20,160万元的价格购买陈南峰等24名自然人持有的石家庄华燕30%股权,且交易价格不超过石家庄华燕全部股权评估值(评估基准日2017年9月30日)的30%,最终评估值以国有资产监督管理部门备案通过的结果为准,如最终经备案的石家庄华燕30%股权评估值低于20,160万元,则本次股权转让价格以国有资产监督管理部门备案的石家庄华燕30%股权评估值为准。本次收购完成后,石家庄华燕将成为公司全资子公司。

中航电测仪器股份有限公司47.49%股权

2016年9月26日,中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)接到实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)通知,中航工业拟通过无偿划转的方式将公司控股股东汉中航空工业(集团)有限公司(以下简称“汉航集团”)所持公司35%的无限售流通股股权划转至中航机电系统有限公司(以下简称“中航工业机电系统”),将汉航集团所持公司12.49%的无限售流通股股权划转至中航通用飞机有限责任公司(以下简称“中航工业通飞”)。

西安市高新区新型工业园西部大道2号企业壹号公园J32#楼

鉴于公司西安中心园区已于2015年年底正式启用,原设在西安市高新区新型工业园西部大道2号企业壹号公园J32#楼(西安市房权证高新区字第1050098011-3-1)的部分研发业务也同期迁入,该处房产随之处于闲置状态。为进一步整合资源,提高使用效率,经公司总经理办公会审议,同意对该处房产做出售处置。随后,公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对该房产作了资产评估(中企华评报字[2015〕第3660号),认定该处房产账面价值为1,267.17万元,评估价值为1,677.87万元。同时,公司在网上公开发布该处房产出售信息,并经过综合比较所有意向购买者的报价、资信状况、支付方式、资金实力等各方面因素,最终公司于2016年5月26日与非关联自然人杨秀春就西部大道2号企业壹号公园J32#楼转让事宜达成一致,签订了《西安市二手房买卖合同》,合同总金额1700万元。双方已于2016年6月27日向西安市西大街房产交易中心申请办理房产转让登记,目前转让申请已获受理并正在按照房产交易规定程序稳步推进。扣除购置成本和各种税费,处置该处房产的收益预计约为355万元。

汉中一零一航空电子设备有限公司100%的股权

　　中航电测拟向汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴发行股份购买其持有的汉中一零一100%的股权；同时，中航电测拟向佳恒投资、中航产业投资和中航科工非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过1.30亿元。 　　本次交易完成后，汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资、开琴琴、佳恒投资、中航产业投资和中航科工将成为中航电测的股东，汉中一零一将成为中航电测的全资子公司。本次交易对方中的汉航集团是本公司控股股东，中航产业投资和中航科工是本公司实际控制人中航工业控制的公司，佳恒投资是由本公司内部董事、高级管理人员及其他管理人员设立的有限合伙企业，与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

石家庄华燕交通科技有限公司70%股权

中航电测仪器股份有限公司 第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自有资金收购石家庄华燕交通科技有限公司70%股权的议案》 1、批准及通过公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自有资金收购石家庄华燕交通科技有限公司70%的股权;2、根据评估机构出具的评估报告确定的评估价值,经交易双方以《股权转让协议》约定,本次收购石家庄华燕交通科技有限公司70%的股权的交易价格为7,574万元,其中使用其他与主营业务相关的营运资金4,700万元、使用自有资金2,874万元. 3、批准公司与石家庄华燕交通科技有限公司原股东签署《股权转让协议》.

"GXIII-(14)-4-2"地块的国有土地使用权

2011年12月27日,西安子公司参加了西安市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得了编号为"GXIII-(14)-4-2"地块的国有土地使用权,并与西安市国土资源局高新技术产业开发区分局签订了上述地块的《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》.按照相关约定,双方近日将签订《国有建设用地使用权出让合同》.

上海耀华称重系统有限公司45%的股权

2011年1月28日,中航电测仪器股份有限公司与上海耀华称重系统有限公司(以下简称"上海耀华")全体股东签署了《股权转让协议书》(以下简称"《股权转让协议》"),由公司出资2,880万元向上海耀华全体股东购买45%的股权.

位于企业壹号公园J32 幢房产(房屋所有权证号为西安市房权证高新区字第1050098011-3-1 号)

为落实公司发展战略,充分利用西安丰富的高水平人力资源,完善的信息资源和便利的交流条件,贴近用户和市场,加快发展方式的战略转型,实现跨越式发展,经反复调研和论证,中航电测仪器股份有限公司拟使用自有资金1125 万元向西安东为实业(集团)有限公司购置其拥有的位于企业壹号公园J32 幢房产(房屋所有权证号为西安市房权证高新区字第1050098011-3-1 号)作为开发部西安办公用房.

2025年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司,中航工业集团财务有限责任公司等发生采购商品,接受劳务,出售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额90000.0000万元。 20250122：股东大会通过。 20250328：根据公司的实际生产经营需求,为保证公司业务的正常开展,需对公司2025年度日常关联交易预计情况进行调整。

鉴于公司已完成名称变更,根据公司的实际生产经营需求,为保证公司业务的正常开展,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,需对2025年度日常关联交易预计情况进行调整,同时与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航工业财务公司”)重新签订《金融服务框架协议》。因公司与中航工业财务公司同系中国航空工业集团有限公司(以下简称“中航工业”)下属实际控制企业,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,中航工业财务公司是公司的关联人,构成关联关系,上述交易构成关联交易。

　　中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中航电测，证券代码：300114）自2023年1月12日（星期四）开市时起开始停牌。本次交易的标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）的100%股权。本次交易前，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有成飞集团100%股份，为成飞集团的控股股东、实际控制人。

2024年度关联交易金额预计90000万元 20240411：股东大会通过 20241014：中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)持有的成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“航空工业成飞”)100%股权,本次重组完成后,航空工业成飞将成为公司的全资子公司,航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。根据经营发展需要,为了进一步规范公司及其控股的下属单位与航空工业及其控股的下属单位之间发生的关联交易,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司拟与航空工业签署《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》(以下统称“日常关联交易框架协议”),前述协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。同时,由于本次重组完成后,航空工业成飞成为公司的全资子公司,将新增公司2024年度日常关联交易的类型及金额,该等日常关联交易金额将超出公司2024年度关于日常关联交易的预计。根据公司的实际生产经营需求,为保证公司业务的正常开展,需对公司2024年度日常关联交易预计情况进行调整。 20241030：股东大会通过。

中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)持有的成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权,本次重组完成后,成都飞机工业(集团)有限责任公司将成为公司全资子公司,公司将新增与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务”)相关金融服务业务。根据经营发展需要,为了规范公司及公司全资和控股子公司(以下简称“子公司”)与航空工业财务之间在开立账户、存贷款、结算、承兑及非融资性保函以及其他金融服务方面的关联交易,公司拟与航空工业财务签署《金融服务框架协议》,协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞100%股权登记至公司名下之日起生效,有效期为三年。

2023年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额80000.0000万元。 20230426：股东大会通过 20240315：2023年度实际发生额42,542.38万元

为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）近年来迅速发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”）和中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）协商，公司、中航机载及陕西华燕拟签署附生效条件的《增资协议》，在陕西华燕原注册资本50,000万元的基础上增资20,000万元，增资后的注册资本为70,000万元，本公司与中航机载分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司本次认缴4,000万元，累计出资14,000万元，仍持有陕西华燕20%股权，为其参股股东；中航机载本次认缴16,000万元，累计出资56,000万元，仍持有陕西华燕80%股权。本次增资完成后，公司与中航机载所持陕西华燕的股权比例均保持不变。

2022年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额80000.0000万元。 20220421：股东大会通过 20230322：2022年实际发生金额53371.32万元

为支持中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团公司”)所属单位发展,航空工业集团公司与国家政策性银行达成了专项优惠贷款统借统还合作,并将该项贷款分别转借给航空工业集团公司有关单位。在此背景下中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)与航空工业集团公司下属公司中航机载系统有限公司(以下简称“中航机载”)签署了《借款协议》,由中航机载向公司提供4,000万元借款,获得该笔贷款后,公司将主要用于补充流动资金。

　　本次增资将有助于增强陕西华燕经营能力和发展后劲，弥补其流动资金不足，提高其偿债能力和抗风险能力，实现公司股东利益最大化，符合公司的整体利益。公司此次向陕西华燕增资资金为公司自有资金，不会影响公司日常运营和其它重大投资活动。

1、航空工业或其控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提供劳务;2、公司或公司控股的下属单位向航空工业或其控股的下属单位销售产品、提供劳务。预计2021年发生日常关联交易金额65000万元。 20210409：股东大会通过 20220331：实际发生金额51823.6万元

为支持中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团公司”)所属单位发展,航空工业集团公司与国家政策性银行达成了专项优惠贷款统借统还合作,并将该项贷款分别转借给航空工业集团公司有关单位。在此背景下中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)与航空工业集团公司下属公司中航机载系统有限公司(以下简称“中航机载”)签署了《借款协议》,由中航机载向公司提供5,000万元借款,获得该笔贷款后,公司将主要用于补充流动资金。

2020年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额50000.0000万元。 20200629：股东大会通过 20210317：2020年度,公司预计与航空工业或其控股的下属单位发生的采购商品、接受劳务的关联交易总金额不超过10,000万元,实际发生总金额为9,421.85万元;预计与航空工业或其控股的下属单位发生的出售商品、提供劳务的关联交易总金额不超过40,000万元,实际发生总金额为26,437.95万元。

2019年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额43000.0000万元。 20190411：股东大会通过 20200401：2019年度,公司预计与航空工业或其控股的下属单位发生的采购商品、接受劳务的关联交易总金额不超过8,000万元,实际发生总金额为3,754.4万元;预计与航空工业或其控股的下属单位发生的出售商品、提供劳务的关联交易总金额不超过35,000万元,实际发生总金额为22,362.45万元。

2018年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额40000.0000万元。 20180411：股东大会通过 20190315：2018年日常性关联交易实际发生额为26829.84万元。

为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司(以下简称“陕西华燕”)近年来迅速发展的需要,经陕西华燕全体股东即中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“中航电子”)和中航电测仪器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)协商,三方于2017年8月30日签署《增资协议》,拟在陕西华燕原注册资本22,500万元的基础上增资22,500万元,增资后的注册资本为45,000万元,本公司与中航电子分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本,其中本公司认缴4,500万元,累计出资9,000万元,仍持有陕西华燕20%股权,为其参股股东。

2016年度,公司预计与关联方中国航空工业集团公司或其控股的下属单位发生购销商品,接受劳务,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额36000.00万元。 20160419：股东大会通过 20170314：2016年度实际发生金额为24199.53万元。

预计2017年度与关联方中国航空工业集团公司或其控股的下属单位发生购销商品,接受劳务,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额36000.00万元。

2015年度,公司预计与关联方中国航空工业集团公司或其控股的下属单位发生购销商品,接受劳务,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额32000.00万元。 20150424：股东大会通过

　　1、公司与控股股东及其控制的企业之间的关联交易公司与控股股东汉航集团下属的中原物业2013年1月1日签订了《物业服务协议》，约定中原物业为公司提供的物业服务的范围及内容、服务标准以及费用事宜，协议有效期为三年，自2013年1月1日至2015年12月31日，预计2014年全年交易额在150万元—180万元之间。 　　2、公司与实际控制人及其控制的企业之间的关联交易2014年1月1日，公司与中航技珠海就产品销售事宜签署《购销协议》，约定公司向中航技珠海销售公司产品及其定价原则等内容，合同期限自2014年1月1日至2014年12月31日。在该框架协议下，公司根据每笔业务情况与中航技珠海签订具体的《订货合同》。预计2014年向中航技珠海销售金额不超过4,500万元。 　　3、与实际控制人控制的其他企业之间金额较小的关联交易2014年，预计本公司与实际控制人中国航空工业集团公司控制的其他企业之间仍将继续发生一些金额较小的采购和销售交易，该等交易涉及的关联方众多且不固定，亦未签署长期协议，交易由公司和相关的关联方根据当时的实际需要随时协商确定。预计2014年销售总金额不超过4,800万元，采购总金额不超过1,500万元。 20140416：股东大会通过 20141205:董事会通过《关于公司2014年度新增关联交易预计的议案》:为规范上述交易,公司已与中航工业签署了《产品、原材料购销框架协议》,就交易的种类及范围、定价及金额等内容进行了框架性约定。该《产品、原材料购销框架协议》已经公司第四届董事会第十四次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过。 20141222：股东大会通过

　　中航电测拟向汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴发行股份购买其持有的汉中一零一100%的股权；同时，中航电测拟向佳恒投资、中航产业投资和中航科工非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过1.30亿元。 　　本次交易完成后，汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资、开琴琴、佳恒投资、中航产业投资和中航科工将成为中航电测的股东，汉中一零一将成为中航电测的全资子公司。本次交易对方中的汉航集团是本公司控股股东，中航产业投资和中航科工是本公司实际控制人中航工业控制的公司，佳恒投资是由本公司内部董事、高级管理人员及其他管理人员设立的有限合伙企业，与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。 20140327：中航电测仪器股份有限公司(下称“公司”)于2014年3月27日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140165号),中国证监会依法对公司提交的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20140804：董事会通过《关于因实施2013 年度利润分配方案调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案发行价格及发行数量的议案》 20140822：董事会通过《关于本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》 20140904：2014年9月3日,中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年9月3日召开的2014年第45次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。 20141021：于2014年10月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中航电测仪器股份有限公司向汉中航空工业(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1066号). 20141209：2014年12月1日,中航电测在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份的股权登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年12月1日出具了《股份登记申请受理确认书》。上市公司已办理完毕新增股份45,969,402股的登记手续。

　　中航电测拟向汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴发行股份购买其持有的汉中一零一100%的股权；同时，中航电测拟向佳恒投资、中航产业投资和中航科工非公开发行股份配套融资，配套融资总额不超过本次总交易金额的25%，且不超过1.30亿元。 　　本次交易完成后，汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资、开琴琴、佳恒投资、中航产业投资和中航科工将成为中航电测的股东，汉中一零一将成为中航电测的全资子公司。本次交易对方中的汉航集团是本公司控股股东，中航产业投资和中航科工是本公司实际控制人中航工业控制的公司，佳恒投资是由本公司内部董事、高级管理人员及其他管理人员设立的有限合伙企业，与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年3 月26 日召开了第四届董事会第九次会议，会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2013 年度关联交易的议案》。关联董事罗宝军、夏保琪、李宝龙回避了对本议案的表决，该议案还需提交股东大会审议。 20130427：股东大会通过 20140326：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为6492.55万元。

　　中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份购买资产的方式收购汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）100%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，汉中一零一将作为公司全资子公司继续与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）及其下属企业开展购销业务，使得公司与中航工业及其下属企业产生关联交易。为进一步规范公司及公司控股的下属单位与中航工业及其下属单位之间发生的相关交易，公司与中航工业签署了《产品、原材料购销框架协议》，就交易的种类及范围、定价及金额等内容进行了框架性约定。

　　为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）近年来迅速发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“中航电子”）和中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）协商，双方拟签署《增资协议》，拟在陕西华燕原注册资本16,000万元的基础上增资6,500万元，增资后的注册资本为22,500万元，本公司与中航电子分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司认缴1,300万元，累计出资4,500万元，仍持有陕西华燕20%股权，为其参股股东，中航电子认缴5,200万元，累计出资18,000万元，仍持有陕西华燕80%股权。公司本次向陕西华燕增资的资金来源为自有资金。

　　1、公司与控股股东及其控制的企业之间的关联交易公司与控股股东汉中航空工业（集团）有限公司下属的汉中中原物业有限公司2011年2月1日签订了《物业服务协议》，约定汉中中原物业有限公司为公司提供的物业服务的范围及内容、服务标准以及费用事宜，协议有效期为三年，自2010年1月1日至2012年12月31日，本项日常关联交易在2012年度将继续进行,预计2012年全年交易额在150万元—180万元之间。 　　2、公司与实际控制人及其控制的企业之间的关联交易2012年1月1日，公司分别与上海晟翔实业有限公司（以下简称“晟翔实业”）和中国航空技术珠海有限公司（以下简称“中航技珠海”）就产品销售事宜签署《购销协议》，约定公司向晟翔实业、中航技珠海销售公司产品及其定价原则等内容，合同期限自2012年1月1日至2012年12月31日。在该框架协议下，公司根据每笔业务情况与晟翔实业、中航技珠海签订具体的《订货合同》。预计2012年向晟翔实业销售总金额不超过3,500万元，向中航技珠海销售金额不超过4,500万元。 　　3、与实际控制人控制的其他企业之间金额较小的关联交易2012年，预计本公司与实际控制人中国航空工业集团公司控制的其他企业之间仍将继续发生一些金额较小的采购和销售交易，该等交易涉及的关联方众多且不固定，亦未签署长期协议，交易由公司和相关的关联方根据当时的实际需要随时协商确定。预计2012年销售总金额不超过3,500万元，采购总金额不超过1,500万元。 20120411:股东大会通过

　　1、公司与控股股东及其控制的企业之间的关联交易公司与控股股东汉航集团下属的中原物业2010年2月1日签订了《物业服务协议》，约定汉中中原物业有限公司为公司提供的物业服务的范围及内容、服务标准以及费用事宜，协议有效期为三年，自2010年1月1日至2012年12月31日，本项日常关联交易在2011年度将继续进行,预计2011年全年交易额在150万元—180万元之间。 　　2、公司与实际控制人及其控制的企业之间的关联交易2011年1月1日，公司分别与晟翔实业和中航技珠海就产品销售事宜签署《购销协议》，约定公司向晟翔实业、中航技珠海销售公司产品及其定价原则等内容，合同期限自2011年1月1日至2011年12月31日。在该框架协议下，公司根据每笔业务情况与晟翔实业、中航技珠海签订具体的《订货合同》。由于公司销售给晟翔实业和中航技珠海的产品均出口海外市场，具体金额将根据实际出口发生情况确定，目前还具有一定的不确定性。 　　3、与实际控制人控制的其他企业之间金额较小的关联交易2011年，预计本公司与实际控制人中国航空工业集团公司控制的其他企业之间仍将继续发生一些金额较小的采购和销售交易，该等交易涉及的关联方众多且不固定，亦未签署长期协议，交易由公司和相关的关联方根据当时的实际需要随时协商确定。预计2011年销售总金额不超过3,000万元，采购总金额不超过1,000万元。 20110429：股东大会通过 20110819：截止到2011年8月18日,公司本年度分别向晟翔实业和中航技珠海销售产品累计为25112647.26元、22098276.46元。 20110901:加上之前已经披露的部分，截止到2011年8月18日，公司本年度分别向晟翔实业和中航技珠海销售产品累计为27,956,618.88元、26,399,289.14元。 20111010：自前次披露2011年度日常关联交易截止日（即2011年8月31日）至2011年10月9日，公司又陆续向晟翔实业销售产品合计达到5,868,573.45元、向中航技珠海销售产品合计达到2,442,378.24元。加上之前已经披露的部分，截止到2011年10月9日，公司本年度分别向晟翔实业和中航技珠海销售产品累计为33,825,192.33元、28,841,667.38元。 20111123：自前次披露2011年度日常关联交易截止日（即2011年10月9日）至2011年11月22日，公司又陆续向晟翔实业销售产品合计达到2,465,487.25元、向中航技珠海销售产品合计达到4,009,405.02元。 加上之前已经披露的部分，截止到2011年11月22日，公司本年度分别向晟翔实业和中航技珠海销售产品累计为36,290,679.58元、32,851,072.40元。 20111230：加上之前已经披露的部分，截止到2011年12月29日，公司本年度分别向晟翔实业和中航技珠海销售产品累计为41,423,321.15元、37,207,866.54 元。