天津市河东区六纬路与十一经路交口以西六纬路236号信和商业中心商业3号楼-1,2,3-1511、1512、1513、1514号

根据公司战略发展需要，拟购买位于天津市河东区六纬路与十一经路交口以西六纬路236号信和商业中心商业3号楼-1,2,3-1511、1512、1513、1514号房屋作为办公场所，建筑面积约为214.99平方米，预计交易总额约365万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。

陕西璟邑科技有限公司100%股权

　　根据公司发展战略规划及未来开发需要,陕西瑞科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以不超过99.8万元人民币的价格购买陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司(以下简称“燕园科技”)所持有的陕西璟邑科技有限公司(以下简称“璟邑科技”或“标的公司”)100%股权。股权转让完成后,璟邑科技将成为公司的全资子公司。

宝市高招拍挂字[2019]10号土地使用权

　　公司已与宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，购买此宗地的土地使用权，土地面积65457平方米，合同土地金额17700000元，土地用途为工业用地，土地位于新城产丰路以北、王家路以西。

位于宝鸡市钛城路18号部分国有土地作为高速公路项目建设用地的土地使用权及其该用地上附着物、构建物及不可搬动资产

　　因宝鸡市高速公路建设发展需要,宝鸡至坪坎高速公路建设需要征用陕西瑞科新材料股份有限公司位于宝鸡市钛城路18号部分国有土地作为高速公路项目建设用地,并拆除该用地上附着物、构建物及不可搬动资产。根据《陕西省城市房屋拆迁补偿管理条例》、宝政办函[2014]96号《关于印发银昆高速宝鸡至坪坎段及连霍高速潘家湾至苟家岭段项目征地拆迁补偿标准的通知》,公司已与宝鸡市高新区统一征地办公室、马营镇人民政府签订《拆迁补偿协议》。根据《公路安全保护条例》关于“禁止在公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米范围内设置生产、储存、销售易燃易爆等危险物品的场所、设施”的规定,公司计划整体搬迁。

为满足2025年公司日常经营和项目建设发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向中国建设银行股份有限公司宝鸡高新大道支行新增申请总额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的授信额度，授信期限为1年（含1年）。具体授信额度、有效期、利率等，以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信品种包括各类贷款、银行承兑汇票、银行保函等，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准。公司控股股东、实际控制人蔡林先生、廖清玉女士、蔡万煜先生提供连带责任保证担保。 20250818：股东大会通过。

为满足2025年公司及全资子公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向银行申请总额不超过10.27亿元的综合授信额度，公司全资子公司陕西璟邑科技有限公司拟向银行申请总额不超过1.96亿元综合授信额度。在此额度内由公司和陕西璟邑科技有限公司根据实际资金需求进行借贷。公司拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的综合授信额度；拟向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1.67亿元（含1亿元经营周转类授信额度、0.67亿元固定资产贷款）的授信额度；拟向中国农业银行股份有限公司宝鸡高新技术产业开发支行申请额度不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）的综合授信额度；拟向中信银行股份有限公司宝鸡分行申请授信额度，授信金额为不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过2亿元的综合授信额度；拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1亿元的授信敞口额度；拟向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的授信额度；拟向兴业银行股份有限公司宝鸡分行申请敞口额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的授信额度；拟向中国建设银行宝鸡高新大道支行申请总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的授信额度。公司全资子公司陕西璟邑科技有限公司，拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1.96亿元固定资产贷款授信额度；上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准。公司控股股东、实际控制人董事长蔡林先生、廖清玉女士、蔡万煜先生及其配偶提供连带责任担保。 20250410：股东大会通过。

为满足2024年公司日常经营和项目建设发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向银行新增申请不超过3.12亿元的授信额度。公司拟向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币0.67亿元的固定资产贷款授信额度用于高纯贵金属新材料项目建设，贷款期限6年（含6年）；拟向中信银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1.7亿元（含1亿元经营周转类授信额度、0.7亿固定资产贷款用于高纯贵金属新材料项目建设）的授信额度；拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请0.75亿元的固定资产贷款授信额度用于高纯贵金属新材料项目建设，贷款期限6年（含6年）。本次授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、固定资产贷款等，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准。本次拟申请的固定资产贷款授信为公司项目建设申请的长期项目贷款，基于前期公司与银行协商情况，拟以公司持有的办公楼（不动产权证号：陕（2023）宝鸡市不动产权第0287586号）及高纯贵金属新材料项目在建工程提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长蔡林先生、廖清玉女士、蔡万煜先生及其配偶提供连带责任保证担保。 20240912：股东大会通过。

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向银行申请总额不超过8.83亿元的综合授信额度，全资子公司陕西璟邑科技有限公司向银行申请总额不超过1.96亿元综合授信额度。在此额度内由公司和陕西璟邑科技有限公司根据实际资金需求进行借贷。公司拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1亿元(含1亿元)的授信额度；拟向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的授信额度；拟向中国农业银行股份有限公司宝鸡高新技术产业开发支行申请额度不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）；拟向中信银行股份有限公司宝鸡分行申请授信额度，敞口授信金额为不超过人民币1.5亿元；拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过2亿元综合授信额度拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币9,319.12054万元（含7,000万元经营周转类授信额度、2,319.12054万项目贷款）的授信敞口额度；拟向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的授信额度；拟向兴业银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的授信额度。陕西璟邑科技有限公司为公司全资子公司，拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1.96亿元固定资产贷款授信额度。上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准。公司控股股东、实际控制人董事长蔡林先生、廖清玉女士、蔡万煜先生提供连带责任担保。 20240319：股东大会通过。

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向银行申请总额不超过3.2亿元的综合授信额度。公司拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1亿元(含1亿元)的授信额度；拟向中信银行股份有限公司宝鸡分行申请授信额度，授信金额为不超过人民币8,000万元（含8,000万元）；拟向兴业银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的授信额度；拟向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的授信额度。上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准。公司控股股东、实际控制人董事长蔡林先生、廖清玉女士、蔡万煜先生提供连带责任担保。 20230919：股东大会通过。

陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“陕西瑞科”、“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，基于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对2023年1-6月发生的关联交易事项进行确认，具体内容如下：1、关联租赁：因业务拓展的需要及便利，公司销售人员2023年1月至6月期间实际使用实际控制人蔡林位于广东省深圳市南山区后海大道创业路口南粤明珠A座21F的房屋。据此，公司与蔡林于2023年6月30日共同签署《确认函》，确认蔡林同意于2023年1月1日至2023年6月30日期间将该房屋出租予公司用于办公，租金为人民币3万元，租赁期间届满后，双方之间的房屋租赁关系彻底终止。2、关联担保3、支付董事、监事和高级管理人员薪酬。 20230919：股东大会通过。

公司对最近三年（2020年度、2021年度、2022年度）发生的关联交易事项进行确认。 20230524：股东大会通过

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的授信额度，授信期限为1年（含一年）。具体授信额度、有效期、利率等，以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准。公司控股股东实际控制人董事长蔡林先生、廖清玉女士、蔡万煜先生提供连带责任担保。公司本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、担保措施、贷款利率和费用等事项以公司与银行签署的最终合同为准。同时，为提高决策效率、简化业务流程，保证资金的有效使用，公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在前述授信额度和对外担保额度范围内办理公司的融资事宜（包括但不限于授信、贷款、融资、抵押等有关的申请书、协议等文件），并签署有关与银行发生业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自股东大会审议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。 20230524：股东大会通过

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向银行申请总额不超过7亿元的综合授信额度。公司拟向中国建设银行宝鸡高新大道支行申请总额不超过人民币29,000万元(含29,000万元)的授信额度；拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请授信金额为不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的授信额度；拟向兴业银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）的授信额度；拟向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币8000万元（含8000万元）的授信额度；拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过1.5亿元（含1.5亿元）的授信额度。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准。公司控股股东、实际控制人董事长蔡林先生及其配偶廖清玉女士、蔡万煜先生提供连带责任担保。 20221209：股东大会通过。

为满足公司日常经营和发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司宝鸡高新技术产业开发区支行申请授信额度，授信金额为不超过人民币7,000万元（含7,000万元）。拟向中国中信银行股份有限公司宝鸡分行申请授信额度，授信金额为不超过人民币3,000万元（含3,000万元）。在上述额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，授信期限1年（含一年）。具体授信额度、有效期、利率等，以各银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准。公司控股股东、实际控制人董事长蔡林先生及其配偶廖清玉女士、蔡万煜先生提供连带责任担保。公司本次申请的综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、担保措施、贷款利率和费用等事项以公司与银行签署的最终合同为准。同时，为提高决策效率、简化业务流程，保证资金的有效使用，公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在前述授信额度范围内及董事会贷款审批权限范围内，办理公司的融资事宜（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、协议等文件），并签署有关与银行发生业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自股东大会决议之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。 20220902：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方蔡林发生房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额6.0000万元。 20220524：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方蔡林发生房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额6.0000万元。 20210702：股东大会通过 20220427：2021年实际发生金额为6万元。

为满足2022年公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请1.35亿元授信额度，公司控股股东、实际控制人董事长蔡林先生及其配偶廖清玉女士提供连带责任担保；拟向兴业银行小寨支行申请总额不超过人民币1.2亿元的授信额度，公司控股股东、实际控制人董事长蔡林先生及其配偶廖清玉女士、蔡万煜先生提供连带责任担保；拟向中国建设银行宝鸡高新大道支行申请总额不超过人民币4000万元的授信额度，公司控股股东、实际控制人董事长蔡林先生及其配偶廖清玉女士提供连带责任担保；拟向招商银行宝鸡分行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信额度，拟由公司控股股东、实际控制人董事长蔡林先生及其配偶廖清玉女士提供连带责任担保。公司本次申请的综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额、担保措施、贷款利率和费用等事项以公司与银行签署的最终合同为准。同时，为提高决策效率、简化业务流程，保证资金的有效使用，公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在前述授信额度范围内及董事会贷款审批权限范围内，办理公司的融资事宜（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、协议等文件），并签署有关与银行发生业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自股东大会决议之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。 20211228：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方蔡林发生房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额6.0000万元。 20200714：股东大会通过 20210610：2020年实际发生金额为6万元。

为满足公司发展和新厂区建设需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请综合授信额度人民币135,000,000元（含135,000,000元），授信期限为1年（含一年），上述实际融资金额、贷款利率和费用等事项以公司与银行签署的合同为准。该额度由公司控股股东、实际控制人董事长蔡林先生及其配偶廖清玉女士提供连带责任担保。 20201127：股东大会通过

公司对2018年度、2019年度发生的下列偶发性关联交易进行追认，北京三和智汇科技发展有限公司是公司股东廖清玉女士实际控制的公司，2018年度及2019年度本公司与北京三和智汇科技发展有限公司发生的偶发性关联交易明细如下：2018年度,公司向北京三和智汇科技发展有限公司采购了价值123,146.55元的商品(该价值不含税)。2019年度,公司向北京三和智汇科技发展有限公司采购了价值13,717.79元的商品(该价值不含税)。 20200714：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方蔡林发生房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额24.0000万元。 20190516：股东大会通过 20200619：2019年实际发生关联交易金额为24万元。

本次关联交易是偶发性关联交易因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请综合授信（金额：人民币壹仟伍佰万元整，授信期限：1年），以公司名下房产【权证号：陕（2019）宝鸡不动产权第0111632号】和土地【土地证号：陕（2019）宝鸡市不动产权第0135072号】提供抵押担保，同时蔡林、廖清玉作为实际控制人拟提供连带责任保证担保。 20200519：股东大会通过

①关联房产租赁一:公司2017年1月1日与蔡林签订了《房屋租赁协议》,公司向蔡林先生承租位于北京市朝阳区慧忠里103楼8层B座805室房屋,用于办公,租赁价格为每年180,000.00元人民币,物业、水电费由承租方承担,租赁面积为163.67平方米,租赁合同期限为2017年1月1起日至2019年12月31日止。②关联房产租赁二:公司2018年11月1日与蔡林签订了《房屋租赁协议》,公司向蔡林先生承租位于广东省深圳市南山区后海大道创业路口粤明珠A座21F房屋,用于办公,租赁价格为每年60,000.00元人民币,装修费用由承租方承担,办公家具、物业、水电费由出租方承担,租赁面积120平方米,租赁合同期限为2018年11月1日起至2023年10月31日止。 20190329：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易陕西瑞科新材料股份有限公司实际控制人蔡林先生、廖清玉女士拟为陕西瑞科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)申请以下银行授信贷款提供担保:1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请综合授信贷款1,700万元,贷款期限为1年;2、公司向中国建设银行宝鸡高新大道支行申请抵押贷款450万元,贷款期限为1年。 20181008：股东大会通过

陕西瑞科新材料股份有限公司实际控制人蔡林先生、廖清玉女士为陕西瑞科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)申请以下银行授信贷款提供担保:1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请流动资金授信贷款2,000万元,贷款期限为1年;2、公司向中国建设银行宝鸡高新大道支行申请银行承兑汇票质押流动资金贷款额度2,000万元,贷款期限为1年。 20180228：股东大会通过