福建省能源集团有限责任公司100%股权

本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“福建省国资委”)将其直接持有的福建省能源集团有限责任公司(以下简称“福能集团”)100%股权和福建石油化工集团有限责任公司(以下简称“石化集团”)49%股权,无偿划转至福建省能源石化集团有限责任公司(以下简称“能化集团”),进而使能化集团通过福能集团间接持有福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)146,416,707股股份(以下简称“本次收购”)。

福建省建福南方水泥有限公司30%股权

　　上海联合产权交易所官网发布该信息的同日，本公司既已获悉。 　　11月20日，本公司确认了拟转让股权的持有人——南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）致本公司的告知函。

公司拟关闭退出的4#、5#回转窑生产线的水泥熟料产能指标

　　经委托福建省产权交易中心公开挂牌转让,公司拟关闭退出的4#、5#回转窑生产线的水泥熟料产能指标最终以20,040万元(不含交易佣金)的价格成功拍卖。

位于漳州市龙文区郭坑镇工业路37号的福建水泥股份有限公司漳州水泥厂房屋及土地

因漳州市郭坑小城镇综合试点改革生态建设用地需要，根据漳州市人民政府、龙文区人民政府的相关规定及决定，漳州市龙文区人民政府与本公司漳州水泥厂签订了《国有土地使用权收回协议书》，并由漳州市龙文区城乡建设局（征收人，甲方）、漳州市龙文区房屋征收服务中心（征收实施单位，丙方）与公司漳州水泥厂（被征收人，乙方）签订了《房屋征收补偿协议书》，约定以货币方式补偿本公司约7395.56万元，收回公司漳州水泥厂建设用地62.295亩（位于龙文区郭坑镇工业路37号），并征收厂区、实验室、生活区的房屋。上述经漳州市龙文区人民政府签署的协议，公司于2017年9月6日收到。

福建省顺昌县洋姑山石灰石矿和福建省顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权

福建水泥股份有限公司（本公司）为解决公司炼石水泥厂生产用矿石开采合规性及与关联方福建省三达石灰石有限责任公司（以下简称“三达石灰石公司”）关联交易问题，2017年11月30日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权（关联交易）的议案》，同意受让三达石灰石公司拥有的福建省顺昌县洋姑山石灰石矿和福建省顺昌五里亭水泥硅质原料矿（以下合称两矿）两矿采矿权。

福建省宁德建福建材有限公司20.58%股权

为提高公司在福建省宁德建福建材有限公司（宁德建福公司）的权益比例，加快在建项目进度，经该公司股东初步协商，同意本公司收购该公司其他股东所持的部分股权，自然人王勇丰对宁德建福公司出资1171.1万元，占注册资金的23.422%，其拟按1241.1万元（增值70万元）转让给内部股东，其中：本公司受让其所持该公司总股权的20.58%部分，受让价格1090.5万元，该部分股权对应的注册资金为1029万元。 本公司收购后剩余的股权由另外二个自然人股东受让。

福建省三达水泥有限公司100%股权及对应的全部资产、负债

根据公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司《关于深化省建材控股公司改革重组的决定》(闽能改[2013]25号)精神,并经公司于2013年4月23日第六届董事会第二十九次会议非关联董事审议表决通过,同意公司按股权收购方式整体受让控股股东福建省建材(控股)有限责任公司(以下简称“建材控股公司”)拥有的福建省三达水泥有限公司(以下简称“三达水泥公司”)100%股权及对应的全部资产、负债。同日,公司与建材控股公司在福州市签署了本次交易的《股权转让协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

福建省大永固建材开发有限公司51%股权

　　经2013年3月15日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司以3050万元价款收购王勇等三个自然人所持福建省大永固建材开发有限公司51%股权（对应注册资本出资金额2550万元）。2013年7月5日，完成了收购股权的工商变更登记，同时该公司更名为“福建省宁德建福建材有限公司”。 　　

福建省三达水泥有限公司全部资产、负债及业务,全部债权

为整合公司在福州闽侯区域的资产及业务,利于优化资源配置,完善子公司生产系统的完整性,优化子公司内部管理架构,降低管理成本及提高管理效率,同意按“同一控制下且不需要支付对价的企业合并”方式,将公司在福州闽侯区域的两个全资子公司福州炼石水泥有限公司(下称“福州炼石”)和福建省三达水泥有限公司(下称“三达水泥”)进行合并。

福建省石狮建福建材有限公司85%股权

根据公司与南方水泥有限公司签署的《福建水泥股份有限公司与南方水泥有限公司合作框架协议》,有关本公司"建福"品牌相关资产将逐步注入到双方合资公司的约定,同意本公司所持福建省石狮建福建材有限公司(石狮建福)85%的股权,以转让方式注入到本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司(建福南方).

莆田建福大厦及配套资产

为盘活存量资产,集中资源用于公司水泥主业发展,2010年10月22日公司第六届董事会第四次会议(决议披露于2010年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》)审议通过了《关于转让莆田建福大厦等五处房产的议案》,同意按国有产权转让有关规定程序,经评估后委托福建省产权交易中心公开对外挂牌转让莆田建福大厦等五处房产.本次合同转让的资产为本公司所属的莆田建福大厦及配套资产(本公司拥有权益90%的莆田建福大厦有限公司所有).经福建省产权交易中心公开竞价拍卖,福建鑫和投资有限公司("受让方"、"乙方")以人民币4474万元竞拍成交,双方于2011年9月6日在福州市签订了《产权交易合同》. 本次成交价比截至2010年10月31日的账面净值1359万元高出3115万元.

福建水泥股份有限公司非法人分支机构福州粉磨站所属固定资产

以资产注入方式向福建水泥股份有限公司全资子公司福州炼石水泥有限公司增资，本次用以增资资产为福建水泥股份有限公司非法人分支机构福州粉磨站所属固定资产，以2009 年10 月31 日为评估基准日，评估价值为2514.88 万元。

福建水泥股份有限公司4.56%股权

福建水泥股份有限公司(本公司)于2011 年8 月16 日收到福建省投资开发集团有限责任公司 《关于福建水泥股份有限公司股份过户的函》,获悉:公司原第三大股东福建投资开发总公司所持本公司股份 1741.3 万股(占总股本的 4.56%)经国务院国资委(国资产权[2011]285 号文批复同意无偿划转给福建省投资开发集团有限责任公司,并于 2011 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续.

福建水泥股份有限公司建福水泥厂现有3号窑资产及A 组,C 组水泥磨等相关资产

为利于资产整合管理,满足项目公司今后生产经营的需要,同意以资产注入方式向福建水泥股份有限公司全资子公司福建永安建福水泥有限公司增资,本次用以增资资产主要为公司建福水泥厂现有3 号窑资产及A 组,C 组水泥磨等相关资产,增资额以资产过户当月账面净值为准,根据三明燕江资产评估有限公司评估,截止评估基准日2010年8 月31 日,该等资产的账面净值为24,052,169.52 元,评估值为24,133,655元(其中房屋构筑物5,197,649 元,机器设备18,936,006 元).

福建省永定兴鑫水泥有限公司40%股权

公司拟对外转让所持有的福建省永定兴鑫水泥有限公司（以下简称“永定兴鑫公司”）40％股权事宜，经公司于2007 年11 月23 日召开的第五届董事会第五次会议决议通过。2008 年9 月25 日，通过福建省产权交易中心公开竞价拍卖，本次股权转让以人民币7000 万元价格拍卖成交。同日，公司（出让方、甲方）与龙岩市新罗区岩山福利水泥厂（“受让方”、“乙方”）在福州市签订了《股权转让合同》。

莆田建福大厦资产

2007 年7 月26 日，公司与黄金章先生就上述资产买卖事宜签订了《房地产买卖契约》。约定资产转让价格为3411万元，签订契约时乙方付甲方付定金1000 万元，本契约签订后到大厦房屋产权转移过户前，乙方应付清全部购房款的90%，余款在房地产完纳税费并取得产权转移过户单20 日内付清341.1万元；甲方于本合同签订之日十日内向乙方交付房产及配套资产，同时结清水、电、物业等费用；房产的过户手续从双方签订本合同之日起开始着手准备，于双方确认房产等实物交付完毕、乙方应向甲方支付的90%房产转让款支付完毕之日起正式开始办理。双方按国家相关规定缴纳办理过户手续需缴纳的税费。

福建南平水泥股份有限公司的顺昌县东坑石灰岩矿勘探探矿权

为获取充足的矿山资源，满足公司规划发展的后续需要，同意以公司自有资金1460 万元受让福建南平水泥股份有限公司顺昌县东坑石灰石矿山探矿权,有关情况如下：(一)转让方及交易标的基本情况本次探矿权出让方为福建南平水泥股份有限公司，与福建水泥股份有限公司不存在任何关联关系。本次拟受让的探矿权名称：顺昌县东坑石灰岩矿勘探，探矿权勘查许可证号：3500000640328，发证日期：2006 年6 月16 日，发证机关：福建省国土资源厅。该探矿权涉及的勘查区即东坑石灰矿山位于福建省南平市顺昌县，勘查区的面积1.17 平方公里，开采标高400M，矿区水泥用灰岩矿石B+C+D 级（相当于121b+122b）6720 万吨，许可证的有效期：2008 年4 月。(二)受让方式、定价依据及资金来源本次受让探矿权拟采取协议受让的方式。经友好协商，双方拟按矿区储量每吨0.2173 元价格确定转让价格为1460 万元。受让价款以公司自有资金支付。三、相关事项福建南平水泥股份有限公司对本次探矿权转让，承诺以下事项：1、对转让标的享有完全的处置权利，不存在不能处置或者限制处置的权利负担；没有第三人对转让标的享有优先购买权；2、转让的标的相关资料能够办理采矿证，并承诺协助办理采矿证；3、同意将其权属企业顺昌金溪水泥有限公司所持有的其科石灰石矿山采矿权无偿移交给我司；4、协助办理探矿权证的过户手续，并在办妥探矿权证后继续协助办理采矿权证。

福建省永安金银湖水泥有限公司15%股权

　　公司以自有资金1200万元收购三明闽新(集团)建材有限公司(三明闽新公司)持有的金银湖公司15％的股权(按现注册资本8000万元计算),收购价格以股权投资原值1200万元计,本次收购资金按每年600万元分别在2006年底和2007年底之前支付。

福建水泥股份有限公司国家股12152.70万股

　　福建省国有资产管理局持有的福建水泥股份有限公司关于国家股12152.70万股（占公司总股本的40.34％）划转给福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称"建材控股公司"）。划转完成后，股份性质仍为国家股。

福建水泥股份有限公司散装水泥中转设施资产,包括：位于石湖山的七座散泥中转库、位于杏林的散泥中转库配套设施资产、位于高崎的散泥中转库资产、U60W散装水泥罐车使用权(10节火车皮)。

　　为加强福建水泥股份有限公司有关资产的管理和提高使用效率，经公司于2003年4月23日召开的第三届董事会第十二次会议决议，同意向本公司控股子公司厦门金福鹭建材有限公司（金福鹭公司）转让本公司在厦门拥有的散装水泥中转设施资产，包括： 　　位于石湖山的七座散泥中转库、位于杏林的散泥中转库配套设施资产、位于高崎的散泥中转库资产、U60W散装水泥罐车使用权（10节火车皮）。据厦门市大学资产评估有限公司评估出具的《固定资产评估报告书》及《固定资产咨询意见书》[厦大评估评报字（2003）第194号、厦大评咨字（2003）第195号]，截止2003年2月28日，上述资产评估（咨询）净值合计为20,735,110.69元，帐面净值为17,862,404.15元。经审议，同意以上述资产帐面净值17,862,404.15元价格进行转让。 　　在办理过程中，鉴于不动产转让需支付出让金、交易税等原因，经协商，上述中转库资产的不动产部分13,291,493.62元改由金福鹭公司租赁经营。2003年12月18日（合同日期），上述中转库资产的机械设备和U60W散装水泥车（10节火车皮）已按帐面净值4,570,910.53元转让，结算方式为货币方式。 　　

2023年，公司预计与关联方福建能化集团,华润水泥权属企业等发生销售商品、购买原材料、金融服务等日常关联交易，预计交易金额571196.45万元。 20230526：股东大会通过 20240426：披露2023年实际发生金额。

2024年，公司预计与关联方福建能化集团,华润水泥权属企业等发生销售商品、购买原材料、金融服务等日常关联交易，预计交易金额571196.45万元。

公司于2021年2月10日披露了与福建省能源集团财务有限公司(现更名为福建省能源石化集团财务有限公司,以下简称财务公司)续签金融服务协议的公告,因合同期限3年即将到期,根据相关规定,公司于2023年12月25日召开第十届董事会第十次会议,非关联董事审议通过了《关于与财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案》。本次重新签订协议,主要修订了乙方(财务公司)给予甲方(本公司)的综合授信额度由14亿元调整为12亿元,其它条款未做修订或者实质性修订。 20240112：股东大会通过

公司的三个子公司(甲方)拟分别与关联方配售电公司(乙方)合作实施基地工厂分布式光伏发电项目。本次合作,甲方提供屋顶和闲置空地,乙方全额出资投建运营项目并拥有其投入设施的所有权,项目建设总规模约13338.26kWp,所发电能优先供应甲方并按电价8.5折优惠结算,项目碳排放指标由甲方享有。 20240112：股东大会通过

为保障公司燃煤供应的稳定性,公司拟借助关联方在煤炭资源和采购供应方面的专业优势,根据子公司实际生产经营的需要,分别与福建省福能物流有限责任公司(简称福能物流)、深圳市润丰贸易发展有限公司(简称润丰贸易)签订煤炭采购框架协议。 20230526：股东大会通过

为落实矿山资源掌控工作计划,公司拟借助福建省华厦能源设计研究院有限公司(简称华厦设计院)的专业优势以及福建省内矿山技术服务评审优势,与之签订为期三年的矿山技术服务框架协议。 20230526：股东大会通过

预计2022年度向华润水泥控股东南大区华润水泥(泉州)有限公司、华润水泥(连江)有限公司销售熟料4-8万吨,交易金额不超过5000万元。 20230427：2022年度实际发生金额270664.93万元

2022年度,公司预计与关联方福建省永安煤业有限责任公司,福建省福能物流有限责任公司,福建省福能新型建材有限责任公司等发生购买燃料,销售水泥等的日常关联交易。 20220520：股东大会通过 20220827：公司2022年度原计划向福建省永安煤业有限责任公司、福建省福能物流有限责任公司、福建煤电股份有限公司等福建能化集团权属企业购进煤炭(烟煤、无烟煤)140万吨,按不含税价1100元/吨预算,全年预计交易金额约154000万元。 20220916：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方福建省永安煤业有限责任公司,福建省福能物流有限责任公司,福建省福能新型建材有限责任公司等发生购买燃料,销售水泥等的日常关联交易，预计关联交易金额60306万元。 20210520：股东大会通过 20211028：由于今年我国煤炭供应紧张且价格一路上涨,为确保公司各基地的煤炭供应,董事会同意调整与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易,预计交易金额由调整前的51,840万元调整到120,000万元。本议案,尚需提交股东大会审议。 20211218：股东大会通过 20220429：2021年实际金额116273.26万元

公司于2012年3月23日与福建省能源集团财务有限公司(以下简称“福能财务公司”)签订了《金融服务协议》,2014年10月24日双方对协议中贷款服务的综合授信额度做了调整,由3亿元调整至10.75亿元,并签订《金融服务协议之变更协议》。因协议签订时间已经超过三年,根据《上海证券交易所股票上市规则》,需重新履行协议签订的审议和披露程序。本次重签主要对贷款服务中的综合授信额度由原来的10.75亿元调整至14亿元,除此之外的其它约定维持不变,不会损害公司及中小股东的利益。我们认可本议案,同意提交董事会审议。 20210520：股东大会通过

福建水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”，甲方)与福建省能源集团财务有限公司(以下简称“能源财务公司”，乙方)签署了《金融服务协议》,协议有效期为三年。在有效期满前30 天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期三年，上述展期不受次数限制，但双方监管机构另有规定或要求的情形除外。 20120426：股东大会通过 20141028：《关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案》 20141231：股东大会通过 20210210：截至2020年12月末,福能财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下:1、存款服务:在福能财务公司存款4.04亿元,占公司货币资金总额的89%。2、结算服务:福能财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。3、信贷服务:福能财务公司提供给公司的贷款余额为5.4亿元;为公司办理电票贴现业务1.6亿元。4、其他金融服务:为公司办理委托贷款1.3亿元提供金融服务。

1、为保证控股子公司安砂建福正常生产经营对资金的需要,同意由本公司全资子公司永安建福为安砂建福向永安市农村信用合作联社(永安农信社)新增申请的950万元流动资金借款提供连带责任保证担保,担保期限一年。2、安砂建福另一股东福建省建材(控股)有限责任公司(建材控股公司,本公司第一大股东)直接持有被担保人20%股权,本次担保涉及关联交易。3、建材控股公司对本次担保按其持股比例(20%)向永安建福提供反担保。

2019年度,公司预计与关联方福建省永安煤业有限责任公司,福建省福能新型建材有限责任公司,福建省钢源粉体材料有限公司等发生购买燃料,销售水泥等的日常关联交易，预计关联交易金额36997.0000万元。 20190522：股东大会通过 20190813：为确保公司各单位的煤炭供应,根据实际情况,于2019年8月9日公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购(日常关联交易)的议案》,同意增加2019年度与实际控制人权属企业——福建省福能电力燃料有限公司煤炭采购3750万元。 20190829：股东大会通过 20191029：2019年10月25日,公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购(日常关联交易)的议案》,同意2019年度原向永安煤业的煤炭采购计划中,调出1.5万吨(预计1,125万元)至福建煤电股份有限公司(下称“福建煤电”),交易定价政策不变,按可比独立第三方市场价格确定,每月一定价。 20200421：2019年日常关联交易实际发生额为29050.1万元。 20200519：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方福建省永安煤业有限责任公司,福建省福能电力燃料有限公司,福建煤电股份有限公司等发生购买燃料,销售水泥等的日常关联交易，预计关联交易金额34445.0000万元。 20200519：股东大会通过

福建水泥股份有限公司(本公司)根据2019年11月26日第九届董事会第五次会议《关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权(关联交易)及提请股东大会授权董事会有关事宜的决议》,公司与控股股东福建省建材(控股)有限责任公司(以下简称“建材控股公司”)组成联合受让体(以下简称“联合体”),参加了南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)在上海联合产权交易所公开挂牌转让的所持福建省建福南方水泥有限公司(以下简称“建福南方公司”)50%股权的受让活动,最终以63,276.275万元(挂牌底价)受让成功,并于2019年12月27日与相关方签订了建福南方公司股权交易合同(编号:G32019SH1000359)。

经委托福建省产权交易中心公开挂牌转让,公司拟关闭退出的4#、5#回转窑生产线的水泥熟料产能指标最终以20,040万元(不含交易佣金)的价格成功拍卖。

2019年度,公司预计与关联方华润水泥(泉州)有限公司,华润水泥(连江)有限公司,华润水泥(漳平)有限公司发生销售熟料的日常关联交易，预计关联交易金额424.0000万元。 20190522：股东大会通过

为维持公司当前业务和完成年度全面预算,保障公司资金需求及提高融资办理效率,结合当前公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司(以下简称“福能集团”或“实际控制人”)及其关联方的借款情况,制定公司2019年度向向实际控制人及其关联方融资的计划。根据公司经营需求及信贷的统筹安排,2019年度公司(含权属公司)拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在132,950万元之内。 20190522：股东大会未通过

2018年度,公司预计与关联方福建省永安煤业有限责任公司,福建煤电股份有限公司等发生购买燃料,销售水泥等的日常关联交易，预计关联交易金额41427.3700万元。 20180509：股东大会通过 20180821：根据公司经营实际需要,计划2018年下半年向厦门联美商贸有限公司销售水泥7万吨,下半年交易金额约2520万元,2018年全年预计交易总金额3930.4万元。 20181228：现根据经营实际需要,公司第八届董事会第二十四次会议非关联董事审议通过了《关于增加向福建省建材(控股)有限责任公司所属混凝土公司销售商品(日常关联交易)的议案》,同意增加向本公司控股股东福建省建材(控股)有限责任公司所属混凝土公司销售水泥915万元,预计全年增加到2600万元。 20190423：2018年日常关联交易实际发生额为39,952.49万元。

2018年度,公司预计与关联方华润水泥(漳平)有限公司,华润水泥(泉州)有限公司发生销售熟料的日常关联交易，预计关联交易金额1199.0000万元。 20180509：股东大会通过 20180821：根据公司经营实际需要,本次增加向华润水泥(连江)有限公司销售熟料2万吨,预计全年交易金额约640万元。本次增加后,预计全年向华润水泥下属福建区域企业销售商品熟料1839万元。 20190423：2018年日常关联交易实际发生额为661.75万元。

2018年10月25日,福建水泥股份有限公司(本公司)第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向福建省建材(控股)有限责任公司支付2018年担保费(关联交易)的议案》。为公司融资需要,公司控股股东福建省建材(控股)有限责任公司(下称“建材控股公司”)为本公司2018年度融资提供担保。经审议,同意分别按实际控制人福能集团内部实际借款担保额的0.4%(年担保费率)、外部商业银行实际借款担保额的0.6%向担保方建材控股公司支付担保费。预计2018年全年将累计产生担保费460万元以内(实际支付金额以最终双方确认结算为准)。

2017年度与华润水泥(福建)股份有限公司,华润水泥(泉州)有限公司日常关联交易采购熟料,销售熟料等1170万元。 20170504：股东大会通过 20180417：2017年度实际发生金额838.03万元

预计2017年度向本公司实际控制人权属企业日常关联交易购买燃料,销售水泥55670万元。 20170504：股东大会通过 20180417：2017年度实际发生金额39010.14万元

为维持公司当前业务和完成年度全面预算，保障公司资金需求及提高融资办理效率，结合当前公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”或“实际控制人”）及其关联方的借款情况，制定公司2018年度向实际控制人及其关联方融资的计划。 根据公司经营需求及信贷的统筹安排，2018年度公司（含权属公司）拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在17.52亿元之内。

2017年12月18日,福建水泥股份有限公司(本公司)第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向福建省建材(控股)有限责任公司支付担保费(关联交易)的议案》。为公司融资需要,本公司控股股东福建省建材(控股)有限责任公司(下称“建材控股公司”)为本公司2017年度融资提供担保。经审议,同意公司按实际借款担保额的0.4%(年担保费率)向建材控股公司计付担保费。预计2017年度应支付担保费总额约536.29万元(实际支付金额以最终双方确认结算为准)。

根据福建省经济和信息化委员会闽经信能源〔2017〕47号《关于开展2017年度大用户电力直接交易工作的通知》，公司拥有的安砂建福、永安建福、金银湖水泥、福州炼石、炼石水泥厂共五家企业为2017年度直接交易的准入电力用户（以下简称“五家电力直接交易用户”）。为节约生产用电的电费支出成本，公司五家电力直接交易用户拟分别与公司关联方福建宁德核电有限公司（以下简称“宁德核电”）电力直接交易并签订相关合同。 20171219:股东大会通过

福建水泥股份有限公司（本公司）为解决公司炼石水泥厂生产用矿石开采合规性及与关联方福建省三达石灰石有限责任公司（以下简称“三达石灰石公司”）关联交易问题，2017年11月30日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权（关联交易）的议案》，同意受让三达石灰石公司拥有的福建省顺昌县洋姑山石灰石矿和福建省顺昌五里亭水泥硅质原料矿（以下合称两矿）两矿采矿权。

2017年11月30日，福建水泥股份有限公司（本公司）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与福能配售电公司签订电力直接交易技术服务合同(关联交易)的议案》。同意将公司入围2017年大用户电力直接交易的五家权属企业（安砂建福、永安建福、金银湖水泥、福州炼石、炼石水泥厂，以下简称“五家电力直接交易用户”）的电力直接交易业务交由关联人福建福能配售电有限公司（以下简称“福能配售电公司”）统一办理，并由公司五家电力直接交易用户分别与福能配售电公司签订《福建省年度电力直接交易技术服务合同》。

2017年向实际控制人及其关联方融资,在18.6亿元额度范围内新增的借款或借新还旧借款。 20170504：股东大会通过

为公司融资需要，福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称“福建建材”）为本公司2016年度融资提供担保。经表决，同意公司按年担保费率0.4%向担保方福建建材计付2016年度担保费587万元(实际支付金额以年底双方确认结算为准)。

1.计划本公司炼石水泥厂从福建煤电股份有限公司购进煤炭1.5万吨，全年交易金额约1026万元（不含运费）。 2.计划本公司炼石水泥厂从福建省天湖山能源实业有限公司购进煤炭1.5万吨，全年交易金额约1026万元（不含运费）。

为满足公司资金的正常需求，根据2015年年度股东大会审议通过的《公司2016年度向实际控制人及其关联方融资计划》，经公司2016年7月27日第七届董事会第三十五次会议五名非关联董事审议表决通过，同意向福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称“福建建材”）申请借款3亿元，本次借款通过福能财务公司委贷方式放贷给本公司，公司可根据资金需求分笔提用，借款利率为央行同期同档贷款基准利率（当前基准利率4.35%），借款期限一年，担保方式为信用。

2016年度,公司预计与关联方福建省永安煤业有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省天湖山能源实业有限公司等发生购买商品、购买原材料的日常关联交易，预计关联交易金额为50908.09万元。 20160521：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方福建省永安煤业有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省天湖山能源实业有限公司等发生购买商品、购买原材料的日常关联交易，预计关联交易金额为51600万元。 20150530：股东大会通过 20160426：2015年实际发生金额为27858.26万元

根据福润销售公司2016年度预算,预计2016年度与华润水泥福建公司日常关联交易金额226200万元。

根据公司经营需求及信贷的统筹安排,2016年度公司(含子公司)拟向实际控制人福建省能源集团有限责任公司及其关联单位借款的总额度控制在不超过23亿元之内。

2016年1月27日，福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议以通讯表决方式，通过了公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）及福建省能源集团财务有限公司（以下简称“福能集团财务公司”）申请到期融资续借的以下交易事项： （一）关于向福能集团财务公司申请到期融资续借的交易事项 根据公司股东大会审议通过并与福能集团财务公司签署的《金融服务协议》及其变更协议，同意办理以下到期融资续借： 1、公司向福能集团财务公司续借2.5亿元 公司向福能集团财务公司借款中将于近期到期的有2.5亿元（2月到期1.6亿元，3月到期0.9亿元）。为保证公司资金周转，同意向福能集团财务公司申请续借，续借利率按不高于公司在其它国内金融机构的贷款利率，期限一年。 本次续借拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保，担保费按最高不超过0.4%的年费率收取（具体另行提交董事会审议）。 本议案涉及关联交易，当前董事会成员中没有关联董事。现任八名董事均表决同意。 2、子公司安砂建福公司向福能集团财务公司续借0.4亿元 子公司安砂建福公司向福能集团财务公司借款中将于2月15日到期0.4亿元。为保证资金周转，同意安砂建福公司向福能集团财务公司申请续借，续借利率按《金融服务协议》定价原则协商确定，期限一年，由福建水泥提供担保。 本议案涉及关联交易，当前董事会成员中没有关联董事。现任八名董事均表决同意。 （二）公司向实际控制人福能集团申请到期融资续借1.5亿元 公司向福能集团借款中将于近期到期的有1.5亿元（2月到期0.5亿元，3月到期1亿元）。为保证公司资金周转，根据2014年年度股东大会审议通过的《公司2015年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划》，同意公司向福能集团申请续借，续借成本包括福能集团收取的借款利息和福能集团财务公司收取的财务顾问费（财务顾问费暂按年0.5%费率收取）两部分，按最高不超过央行基准利率上浮10%的原则，由公司与福能集团协确定，续借期限一年。 本次续借拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保，担保费按最高不超过0.4%的年费率收取（具体另行提交董事会审议）。

2015年11月18日,福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“福建水泥”)第七届董事会第二十七次会议以通讯表决方式,通过了公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司(以下简称“福能集团”)及福建省能源集团财务有限公司(以下简称“福能集团财务公司”)申请到期融资续借或开具电子汇票的以下交易事项: (一)向实际控制人福能集团申请到期融资续借的交易事项 根据公司2014年年度股东大会审议通过的《公司2015年度向实际控制人及其关联方融资(关联交易)的计划》,同意公司向实际控制人福能集团申请办理到期融资续借手续。本次即将到期融资共四笔合计46,500万元,续借金额46,500万元,期限一年,续借利率为央行同期同档贷款基准利率,拟继续由福建省建材(控股)有限责任公司提供担保。 (二)关于福能集团财务公司综合授信近期使用计划 根据公司股东大会审议通过并与福能集团财务公司签署的《金融服务协议》及其变更协议,同意本公司及有关子公司向福能集团财务公司申请办理到期融资续借及开具电子汇票的计划,具体如下:1、公司向福能集团财务公司借款中于11-12月到期的有10,000万元。同意公司续借10,000万元,借款利率为同期同档贷款基准利率,期限一年,拟继续由福建省建材(控股)有限责任公司担保。2、子公司永安建福8-10月原计划续开电子汇票3,078万元,已开1,477万元,余1,601万元计划于11-12月开具。另11-12月拟再开600万元,用于支付货款,期限一年,无开票保证金,由福建水泥提供担保。3、子公司安砂建福续开电子汇票2,000万元,用于支付货款,预计期限一年,无开票保证金,由福建水泥提供担保。 20151231：董事会通过《关于福能集团财务公司综合授信近期使用计划(关联交易)的报告》

为公司融资需要,公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司(下称“福建建材”)为本公司2015年度融资提供担保。按照商业原则,经审议,同意公司向担保方福建建材支付2015年度担保费合计5,945,861.18元,其中:为本公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司系统内部借款(融资)提供的担保,按年担保费率0.4%计付的担保费为5,669,338.96元;为本公司向外部商业银行借款(融资)提供的担保,按年担保费率0.8%计付的担保费为276,522.22元。

因公司发展需要,经公司第七届董事会第二十四次会议审议,同意公司总部搬迁暨向福州美伦酒店管理有限责任公司租用福能方圆大厦部分楼层作为公司总部及子公司福润销售公司办公场所。

根据公司2014年年度股东大会决议通过的《公司2015年度向实际控制人及其关联方融资(关联交易)的计划》,经公司2015年5月29日第七届董事会第二十三次会议六名非关联董事审议表决通过,同意公司向福建省能源集团有限责任公司(福能集团)申请周转金借款1亿元,利率为同期同档基准利率上浮5%,期限三个月,主要用于归还到期的福建惠安泉惠发电有限责任公司(泉惠发电公司)原委托贷款,拟由福建省建材(控股)有限责任公司提供担保(担保费另议)。

为维持公司当前业务和完成年度全面预算,保障公司资金需求及提高融资办理效率,结合当前公司向福建省能源集团有限责任公司(以下简称“福能集团”或“实际控制人”)及其关联方(子公司)的借款情况,制定公司2015年度向实际控制人及其关联方融资的计划。本计划不包括本公司根据与福建省能源集团财务有限公司签署的《金额服务协议》及其《变更协议》约定的人民币10.75亿元综合授信额度在2015年度的使用计划。 公司2015年度向实际控制人福能集团及其关联方单位借款的总额度控制在13亿元之内,借入资金主要用于补充流动资金或者以新还旧方式进行周转。 20150530：股东大会通过

经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司向福建省能源集团财务有限公司(福能集团财务公司)申请续借4750万元,利率为当前央行基准利率上浮5%,期限一年。本次续借拟由福建省建材(控股)有限责任公司提供担保(担保年费率最高不超过1%,担保费议案另行提交董事会审议)。上述融资的笔数、金额、期限、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。 经公司股东大会审议通过,公司与福能集团财务公司曾签署《金额服务协议》及其《变更协议》,约定福能集团财务公司给予本公司人民币综合授信额度10.75亿元,贷款利率原则上按不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率水平确定。本次续借系在协议约定的额度及利率水平范围内进行。因此,本次交易,无需提交股东大会审议。 截止当前,本公司及其子公司已使用财务公司授信额度为90,038.46万元,其中借款69,250万元,开具电子汇票20,788.46万元。

1、销售公司2015年销售华润水泥福建公司产品,计划从华润水泥福建公司购进水泥1000万吨,购进商品熟料40万吨,预计全年交易金计约258000万元。2、公司漳州水泥厂2015年计划从华润水泥福建公司采购部分熟料作为水泥生产的原材料,计划购买熟料20万吨,预计全年交易金额约4000万元。 华润水泥(福建)股份有限公司(华润水泥福建公司)与拥有销售公司49%权益的参股股东华润水泥投资有限公司均受华润水泥控股(香港)有限公司(华润水泥)实际控制,且本公司董事何友栋先生亦为华润水泥副总裁并兼任福建大区总经理;同时华润水泥投资有限公司持有本公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司49%的的股权。

　　（1）计划2014年通过福建省建材进出口公司购进脱硫石膏2万吨，全年交易金额约200万元（不含运费）。 　　（2）计划子公司永安建福公司从福建省永安煤业有限责任公司购进煤炭13.5万吨，全年交易金额约9180万元（不含运费）。 　　（3）计划子公司永安金银湖公司从福建省永安煤业有限责任公司购进煤炭10.7万吨，全年交易金额约7276万元（不含运费）。 　　（4）计划子公司福建省安砂建福水泥有限公司从福建省永安煤业有限责任公司购进煤炭24.8万吨，全年交易金额约16864万元（不含运费）。 　　（5）计划本公司炼石水泥厂从福建煤电股份有限公司购煤11.4万吨，全年交易金额约7752万元（不含运费）。 　　（6）计划本公司炼石水泥厂从福建省天湖山能源实业有限公司购煤6.6万吨，全年交易金额约4488万元（不含运费）。 　　（7）计划本公司控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司从福建省天湖山能源实业有限公司购煤9万吨，全年交易金额约6120万元（不含运费）。 　　（8）计划2014年从福建省燃料有限责任公司购大窑点火用燃料油1000吨，全年交易金额约800万元。 　　（9）计划2014年从福建省钢源粉体材料有限公司购矿粉10万吨，全年交易金额约1600万元（不含运费）。 　　（10）计划2014年从福煤（邵武）煤业有限公司购无烟煤2.6万吨，全年交易金额约1768万元（不含运费）。 20140628：股东大会通过 20150324：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为42988.50万元。

为保证公司发展项目资金的需要，本公司董事会同意用公司炼石水泥厂、漳州水泥厂、建福水泥厂的生产设备资产向福能（平潭）融资租赁股份有限公司（以下简称“福能融资租赁公司”或“甲方”）申请办理“售后回租”融资租赁业务，融资总额人民币2亿元，融资（租赁）期限48 个月。在租赁期内,公司按约定支付租金。租赁期满，公司以名义价款1万元人民币购回该租赁物。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20141231：股东大会通过

公司向福能集团借款中将于近期到期的有4.25亿元。为保证公司资金周转，经审议，同意公司向福能集团申请续借4.25亿元，续借成本包括福能集团收取的借款利息和福能财务公司收取的手续费或财务顾问费两部分，综合成本按最高不超过央行基准利率上浮10%为原则确定。上述融资的笔数、金额、期限、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。 本次续借拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。担保方是否收取担保风险补偿金及费率以届时双方协商确定为准，但担保年费率最高不超过1%为原则。 20141231：股东大会通过

董事会表决通过了《关于为子公司向福能财务公司借款提供担保的议案》。福能财务公司给予本公司综合授信总额5.7亿元,由本公司及其合并报表的子公司使用。福能财务公司要求,该授信由本公司子公司使用的部分,需由本公司提供担保。为保证子公司生产经营对资金的正常需要,根据《公司2014年度担保计划》,同意本公司为有关子公司在福能财务公司提供的相应授信总额内分别提供担保,担保总额为27000万元,其中:金银湖水泥6000万、永安建福公司8000万、福州炼石公司3000万、安砂建福公司10000万。担保方式均为连带责任保证,保证期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。 20140628：股东大会通过 20141028：董事会通过《关于向福能财务公司申请综合授信额度增至10.75亿元（关联交易）的议案》 20141231：股东大会通过

经2014年11月28日本公司第七届董事会第十七次会议(通讯)表决,通过了《关于与华润水泥投资有限公司合作成立福建省福润水泥销售有限公司的议案》。为加强市场营销管理,本着互利互惠、共同发展的原则,同意本公司和华润水泥投资有限公司(下称“华润水泥投资”)合作成立福建省福润水泥销售有限公司(下称“销售公司”)。销售公司注册资本2000万元人民币,双方以货币出资,其中:本公司出资1020万元,占股51%,华润水泥投资出资980万元,占股49%。销售公司由本公司对其合并财务报表。

公司在福能财务公司的借款中的8000万元将于近期到期。经审议，同意公司向福能财务公司申请续借，借款利率按最高不超过央行基准利率上浮10%为原则。拟由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保，是否收取担保风险补偿金及费率以届时双方协商确定为准，但担保年费率最高不超过1%为原则。上述融资的笔数、金额、期限、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。 经本公司于2014年6月27日在开的2013年度股东大会审议通过，本公司（含子公司）向福能财务公司申请并获准的人民币综合授信总额为5.7亿元，本次续借系在该额度内进行。

公司于2014年4月25日召开了第七届董事会第十次会议,分别审议通过了《关于向福能财务公司申请综合授信(关联交易)的议案》、《关于向福能集团申请委托贷款(关联交易)的议案》、《关于向泉惠发电公司申请委托贷款(关联交易)的议案》,具体情况如下: 1、向福能财务公司申请综合授信总额增加至5.7亿元由于公司产销规模扩大,经审议,同意公司向福能财务公司申请综合授信总额增加至5.7亿元,后续贷款利率按照双方签署的《金融服务协议》约定执行,即按不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率水平确定。福能财务公司同意,给予公司的电子商业汇票的贴现年化利率为6%,手续费为开票金额的万分之五;如果未来贴现利率市场发生较大变化,或重新调整贴现利率。 2、向实际控制人福能集团申请委托贷款1.5亿元为满足公司对资金的需求,同意本公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司(福能集团)申请二笔委托贷款合计1.5亿元,借款期限均为12个月,由本公司与福能集团直接签订借款合同,借入资金的综合成本包括福能集团收取的借款利息和福能财务公司收取的手续费或财务顾问费两部分,按最高不超过央行基准利率上浮20%为原则,具体结合资金提供方取得该资金的成本分别确定,其中:10000万元的借款综合年利率为6.15%,5000万元借款综合年利率为7.2%。 3、向泉惠发电公司申请委托贷款10000万元为满足公司对资金的需求,同意公司向福建惠安泉惠发电有限责任公司(泉惠发电公司)申请委托贷款10000万元,借款期限一年,借款利率6%,由泉惠发电公司委托福能财务公司放款,委托手续费0.5%,即本次委托贷款综合利率为6.5%。 20140628：股东大会通过

2013年3月15日,公司第六届董事会第二十七次会议,六名非关联董事审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》,关联董事郑盛端、薛武、林德金先生均回避表决。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东福建省建材(控股)有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。本议案经公司独立董事潘琰、郑新芝事前认可,同意将该关联交易议案提交董事会审议,并发表独立意见:原燃材料采购的日常关联交易,可以增加采购渠道,有利于原燃材料日常保供,不会损害公司及全体股东的利益。 20130516：股东大会通过 20140318：2013年度公司与上述关联方发生的实际关联交易金额为34230.04万元人民币.

根据公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司《关于深化省建材控股公司改革重组的决定》(闽能改[2013]25号)精神,并经公司于2013年4月23日第六届董事会第二十九次会议非关联董事审议表决通过,同意公司按股权收购方式整体受让控股股东福建省建材(控股)有限责任公司(以下简称“建材控股公司”)拥有的福建省三达水泥有限公司(以下简称“三达水泥公司”)100%股权及对应的全部资产、负债。同日,公司与建材控股公司在福州市签署了本次交易的《股权转让协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　1、根据公司2012年度股东大会审议通过的《公司2013年度向实际控制人及其关联方融资的计划》（下称《年度关联融资计划》），2013年10月21日公司第七届董事会八次会议审议通过了《关于向福建省能源集团有限责任公司申请续贷（关联交易）的议案》，同意公司向实际控制人福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”）续借于近期（9月、10月、11月）到期借款共4.25亿,借款期限12个月，由福建省福能融资担保有限公司（以下简称“福能融资担保公司”）提供担保，借款年利率4.8%，福建省能源集团财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）收取1.35%的财务顾问费，担保费率0.5%，即本次借款综合利率为6.65%。 　　2、能源集团为本公司实际控制人，能源财务公司和福能融资担保公司均为能源集团的控股子公司，本次交易构成本公司的关联交易。 20130516：股东大会通过

为保证项目建设资金的需要,福建水泥股份有限公司(本公司)董事会同意控股子公司海峡水泥将其4500t/d熟料水泥生产线带7.5mw纯低温余热发电系统设备(账面价值21961.86万元)以售后回租的方式,向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务,按上述资产账面价值的91.07%取得资金人民币2亿元,福能融资租赁公司再将该资产返租给海峡水泥,租赁期限42个月。在租赁期内,海峡水泥按约定支付租金。租赁期满,海峡水泥以名义价款1万元人民币购回该租赁物。

　　为保证控股子金银湖水泥生产经营对资金的正常需要，同意金银湖水泥向福建省能源集团财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）申请流动资金借款，并由本公司为其提供担保。本次借款最高额度为人民币6000万元，借款期限为一年期，借款利率为央行同期同档基准利率，授信手续已批复。 　　本次借款，系根据2012年公司与能源财务公司签署的《金融服务协议》约定，能源财务公司以其自有资金向本公司（含子公司）提供3亿元综合授信额度内的借款。 　　本次金银湖水泥向能源财务公司借款，构成本公司的关联交易。

2013年公司拟与关联方福建省钢源粉体材料有限公司发生购买原材料日常关联交易，预计交易金额为2000万元。

为保障公司资金需求及提高融资办理效率，结合目前公司向福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”或“实际控制人”）及其关联方的借款情况和公司2013年度融资需求，制定公司2013年度向向实际控制人及其关联方融资的计划。2013年4月23日，公司第六届董事会第二十九次会议，经非关联董事审议，通过了本计划。 20130516：股东大会通过

福建水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于向福建省能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》, 同意公司再向实际控制人福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”）申请总额不超过人民币5亿元的委托贷款，年化综合利率按不高于央行同期贷款基准利率为原则，根据公司实际需要分期、分次提取。本次拟先提用2亿元，由能源集团直接借款予本公司或委托其控股子公司福建省能源集团财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）给本公司发放，借款期限12个月，年利率4.8%，能源财务公司收取1.2%的财务顾问费或者手续费，综合利率为6%。另外3亿元将视公司未来实际需要提取使用，并按不高于届时央行同期贷款基准利率原则另行确定。

为满足资金周转需要，经公司六位非关联董事表决，一致同意公司向本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”）申请1.3亿元人民币的委托贷款用于融资周转，贷款期限3三个月，贷款年利率4.4%，由能源集团委托其控股子公司福建省能源集团财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）给本公司发放贷款，手续费率为1.2%/年。本次委托贷款综合利率为5.6%。（央行当前同档贷款基准利率为5.6%）。 能源集团及能源财务公司均为本公司关联人，本次交易构成本公司的关联交易。

　　1、经于2012年6月29日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过，同意公司向本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”）申请2亿元人民币的委托贷款用于补充流动资金及经营周转，贷款期限1年，贷款年利率6.2%，手续费率为1.016%/年，由能源集团委托其控股子公司福建省能源集团财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）给本公司发放贷款。 　　2、能源集团为本公司实际控制人、能源财务公司为能源集团的控股子公司，本次交易构成本公司的关联交易。

为促进福建区域水泥整合，增强公司发展实力，同意公司与南方水泥有限公司进行合作，并签署《福建水泥股份有限公司与南方水泥有限公司合作框架协议》。　福建水泥与南方水泥为了促进福建区域水泥整合，按照互惠互利、共同发展、实现双赢的原则，经双方协商确定拟在福建区域组建合资公司来整合和发展水泥及相关产业，设立合资公司具体事宜安排如下： 　　1、合资公司名称：福建省建福南方水泥有限公司（暂定）。 　　2、合资公司性质：运营管控型母公司。 　　3、合资方式：福建水泥以现有“建福”品牌区域资产评估后出资，南方水泥以等额现金出资。 　　4、公司注册地：福州（暂定）。 　　5、股权比例：各50%，双方约定由福建水泥并表。 　　6、合资范围定位：经营现有“建福”品牌的相关水泥资产及与此相关新增产能（包括合作区域内收购兼并和新建产能），主要合作区域定位为三明、龙岩、厦门、漳州、莆田、泉州。 　　7、重要人事安排：董事长由福建水泥委派，副董事长由南方水泥委派，其他人选按照由福建水泥并表相关要求双方商定。 　　8、合资公司与福建水泥原则上一套班子一套人员，两块牌子两套报表，合署办公。 　　本框架协议在不触及上市公司重大资产重组的前提下，经双方有权机构同意后实施。 20120601：股东大会通过

　　为落实公司（甲方）与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“乙方”）于2012年2月22日签署的《福建水泥股份有限公司与南方水泥有限公司合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）精神，推进双方实质性合作进程，公司与南方水泥于2012年5月14日签署了《关于对福建省建福南方水泥有限公司增资的协议》（以下简称“增资协议”），决定对合作平台公司即福建省建福南方水泥有限公司（以下称简称“建福南方”）进行增资9.5亿元，其中公司以“股权+货币”方式出资4.5亿元，南方水泥以货币出资5亿元，增资后合作平台公司即建福南方注册资本增至10亿元，双方各占50%股权。本次公司用以增资的股权系为全资子公司——福建安砂建福水泥有限公司（以下简称“安砂建福”）的100%股权。通过本次增资，建福南方除持有安砂建福100%股权外，预计可吸收股东投资资金6.2亿元左右，该资金将主要用于水泥及相关业务的投资，投资方式包括联合重组和新建等方式。因南方水泥为本公司第二大股东（持股占比为7.88%），本次交易构成了公司的关联交易。 20120601：股东大会通过

　　自2003年1月1日起，本公司均以每年支付租赁费216万元有偿使用福建省三达石灰石厂（以下简称“三达石灰石厂”）顺昌县洋姑山石灰石矿山采矿许可证，并签订协议。由于该采矿许可证已到期（有效期至2012年1月），需经国土资源管理部门评估后重新办理续证手续，方可后续使用。2012年3月三达石灰石厂向福建省国土资源厅申请延续办理了顺昌县洋姑山石灰石矿山采矿许可证。由于本次重新办理续证手续，涉及缴纳石灰石矿采矿权价款和办证费用，公司董事会六届十八次会议审议通过了《关于调整福建省三达石灰石厂矿山资源有偿使用费（关联交易）的议案》，对公司原有偿使用三达石灰石厂顺昌县洋姑山石灰石矿山采矿许可证之关联交易内容作出调整。 　　三达石灰石厂为本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司的全资子公司。本次交易构成了本公司的关联交易。

为满足公司生产经营需要，拟向控股股东建材控股公司拆借入资金人民币3亿元，期限一年，借款年利率5.76%，年手续费率1.784%，并承担相关税费。建材控股公司为本公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。 20120426：股东大会通过

本公司预计2012年与福建省建材进出口公司,福建省永安煤业有限责任公司,福建煤电股份有限公司等发生采购材料关联交易，预计交易金额544.456万元 20120426：股东大会通过

　　为满足公司经营周转需要，同意向本公司控股股东建材控股公司暂借临时周转金10000万元（全部从福建省能源集团有限责任公司拆入的资金），期限6个月，本次借款成本由借款利息及手续费和借款产生的相应税款构成。经协商，各方同意借款利息及手续费按年6.71%（同期贷款基准利率上浮10%）确定，其中借款利率为4%，并由本公司承担本次借款产生的相应税款。 　　

　　为保证公司发展和经营对资金的需要，经公司第六届董事会第十一次会议通过，拟同意本次向建材控股公司借入资金不超过2亿元人民币，期限不超过12个月。本次拟借入资金的性质为建材控股公司以福建水泥（本公司）股份3818.74万股为质押担保发行信托理财产所筹集到的资金。公司借入资金成本为建材控股公司融入资金成本加上本公司《关于贷款担保责任风险补偿的规定》确定的担保补偿金年费率1%确定本公司借款成本，并以本公司持有的兴业银行股票向建材控股公司提供反质押担保（不另办质押登记手续）。 　　建材控股公司为本公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。 20111026：股东大会通过 　　

自2003 年1 月1 日起，本公司均以每年支付租赁费216 万元有偿使用福建省三达石灰石厂采矿许可证，并签订协议。最近的协议期限三年，已于2010 年12 月31 日到期。由于该采矿许可证（有效期至2012 年1 月)即将到期，需经国土资源管理部门评估后重新办理续证手续，方可后续使用。为不因办理续证手续而影响公司炼石水泥厂石灰石供应，根据公司实际情况，经审议，同意本公司按原协议约定条件继续使用该采矿权证内的石灰石资源（即公司以每年支付租赁费216 万元继续使用该厂石灰石资源），期限暂定三年，自2011 年1 月1 日至2013年12 月31 日

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对2011 年将要发生的日常关联交易做出预计，并就委托福建省能源集团有限责任代理支付部分款项结算之关联交易一并披露。 20110422：股东大会通过

为弥补水泥粉磨能力不足，公司从1999年起租赁福建省三达水泥粉磨厂资产。多年来，该项资产租赁对公司扩大生产规模、合理市场布局发挥了重要作用，同时，避免了同业竞争。根据目前情况，经审议同意公司继续租赁该项资产。有关租赁主要事项如下：1、资产概况。该厂固定资产账面原值91361450.61元，无形资产账面原值18518297.83元，水泥粉磨能力为45万吨/年。2、租赁期限。本次租赁期限为三年，即自2010年1月1日起至2012年12月31日止。3、租赁费用及依据。经双方协商，拟定租赁费为540万元/年（同上轮租赁费）。以成本加成原则作为确定租赁费的依据：一是出租资产年成本470万元，包括计提折旧费360万元/年、计提摊销费46万元/年、税金30万元/年、管理费用34万元/年；二是以2009年水泥行业上市公司总资产报酬率（算术平均值）5.20%为依据，在出租资产账面原值1%之内确定每年70万元作为该项资产应取得的利润。

为保证公司经营流动资金的需要，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，同意向福建省建材（控股）有限责任公司暂借临时周转金10000万元，期限6个月至一年，按央行同期贷款基准利率计息。为合理控制借款费用，上述借款应根据公司实际需要，以母公司2010年度信贷总额不超过13亿元为原则，分期分次办理。授权公司总经理兼总会计师高嶙先生按上述原则和省建材控股公司分次签订借款合同，借入上述资金10000万元。

拟通过福建省能源集团有限责任公司代理本公司部分支付结算业务，即由本公司按所需支付有关款项开具相应金额的商业票据给省能源集团，由省能源集团向民生银行等申请贴现后再代理本公司支付有关款项。代理支付的总金额，将视公司实际需要与省能源集团届时具体协商确定。本次代理，省能源集团仅向本公司收取因代理支付而产生的相关银行结算费用，不另收取任何代理费。

经公司于2003年10月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议,全体董事一致通过了《关于为厦门金福鹭建材有限公司贷款提供担(续)保的议案》,同意为厦门金福鹭建材有限公司(以下简称″金福鹭公司″)在建行厦门市分行提供的授信总额1500万元提供担保,期限自2003年9月10日至2004年9月10日,其中：900万元为续保、600万元为新增担保。担保方式为保证担保。金福鹭公司系本公司控股92.8%的子公司,本次担保为关联交易。

1999年10月1日,福建水泥股份有限公司与福建省三达水泥粉磨厂签定的《租赁合同》,租赁期限4年,自2000年1月1日至2003年12月31日。经双方友好协商,就2003年该厂资产租赁费事宜于7月15日达成《补充协议》,约定本公司在2003年度应向三达厂支付400万元的年租金,并应于7月31日前和12月30日前分别支付200万元。

福建水泥股份有限公司为福建省建福散装水泥有限公司400万元贷款提供担保。

福建水泥股份有限公司为三明新型建材总厂2,743万元贷款提供担保。

为加强公司有关资产的管理和提高使用效率,同意向本公司控股子公司厦门金福鹭建材有限公司转让我司在厦门市拥有的散装水泥中转设施资产,包括：位于石湖山的七座散泥中转库、位于杏林的散泥中转库配套设施资产、位于高崎的散泥中转库资产、U60W散装水泥罐车使用权(10节火车皮)。

本公司对厦门金福鹭建材有限公司增加投资2050万元，出资比例由原来的90%,增至92.8%。

本公司对厦门建福散装水泥运输有限公司增加投资335万元，出资比例由原来的90%,增至95%。

福建水泥股份有限公司(本公司)与福建省建材（控股）有限责任公司签定《反担保质押协议书》。该协议约定：福建省建材（控股）有限责任公司为本公司向福建兴业银行贷款本金2500万元承担连带担保责任, 本公司以拥有的福建兴业银行人民币普通股1655.94万股向福建省建材（控股）有限责任公司作为反担保质押。

本公司拟以应上帐款及其他应收款合计6502.27万元（2000年底审计帐面值）与福建省三达石灰石厂经营性资产6508.18万元（2000年底审计帐面值）进行等值置换，不足部分2.91万元人民币以现金一次性支付。