湖南旗滨新材料有限公司100%股权

根据公司电子玻璃产业发展规划，为进一步推进公司内部资源高效利用和协同共享，丰富高端电子玻璃产品种类，拓宽产品市场，促进技术创新和满足市场需求深度融合，切实提升电子玻璃业务的核心竞争力，增强电子玻璃的持续盈利能力，加快推动旗滨电子独立快速的发展，促进公司整体资产运营质量的提升，深圳新旗滨拟将持有的湖南新材料100%股权转让给旗滨电子，股权转让价格为8,481.16万元，本次股权转让完成后，旗滨电子将持有湖南新材料100%股权，湖南新材料将成为旗滨电子的全资子公司。

湖南旗滨光能科技有限公司15.0399%股权

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过股权转让方式对湖南旗滨光能科技有限公司(以下简称“旗滨光能”)实施跟投机制。公司本次拟向17家员工跟投平台合计转让持有的旗滨光能15.5030%股份,转让价款为563,786,600元。

株洲旗滨集团股份有限公司0.48%股权

近日，公司收到控股股东福建旗滨的告知函，为提升其业务的技术研发、技术创新能力，拓展业务市场、满足业务发展需要，福建旗滨拟对其实际控制人俞其兵先生控制的相关公司（旗滨集团及旗滨集团子公司除外）部分符合条件的员工实施相关期权计划（期权计划拟授出期权的行权标的为宁海旗精的份额,宁海旗精将持有旗滨集团的部分股票）。为此，公司实际控制人俞其兵先生的一致行动人俞勇先生拟在相关期权计划顺利落实、推进的前提下，于2024年7月-2027年12月通过大宗交易方式分批向新增的一致行动人宁海旗精转让其持有的公司股票合计不超过12,930,000股，占公司目前总股本的0.48%。

湖南旗滨光能科技有限公司13.7490%股权

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司实际控制人俞其兵先生控制的宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁海旗滨科源”)转让所持控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司(以下简称“旗滨光能”)13.7490%的股权,转让价格为500,000,000元。

浙江宁海旗滨新能源管理有限公司部分股权

　　宁海新能源是公司光伏业务板块全资子公司旗滨光能的全资子公司，是旗滨光能的统一业务服务平台，承担旗滨光能部分基地光伏玻璃对外销售业务，并承担了沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司原材料进出口贸易业务。为满足宁海新能源光伏业务经营发展的资金需求，以及保持其合理的资产负债结构，公司全资子公司旗滨光能拟使用自有资金57,000万元人民币对宁海新能源进行增资。

绍兴市越城区陶堰街道白塔头村的厂区土地使用权及地上建筑物、附着物和部分设备等相关资产

　　因绍兴市越城区优化区域产业布局及提升鉴湖国家湿地公园周边环境质量的要求，以及企业自身产能优化、产品提质升级等原因，公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“绍兴旗滨”）和浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“浙江节能”）拟向绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司（以下简称“城发集团”）出售位于绍兴市越城区陶堰街道白塔头村的厂区土地使用权及地上建筑物、附着物和部分设备等相关资产。本次交易总金额为89,352.82万元。

福建旗滨医药材料科技有限公司24.1177%股权

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司福建药玻增资30,600.00万元，增加注册资本30,000.00万元。其余股东（员工跟投平台）同意放弃优先购买权，不参与福建药玻的本次增资。

湖南旗滨医药材料科技有限公司部分股权

　　公司控股孙公司湖南药玻已投资建成两期中性硼硅药用玻璃素管项目。为保障湖南药玻生产经营和业务发展的资金需求，改善其资产负债结构，提高融资能力，公司控股子公司福建药玻拟以自有资金10,000万元对湖南药玻实施增资。

福建旗滨医药材料科技有限公司31.7647%股权

　　为拓展中性硼硅药用玻璃业务，根据《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》要求，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）与员工跟投平台【天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津聚鑫”）、天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津泰鑫”）、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津恒鑫”）、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津东鑫”）、天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津盛鑫”）】于2019年12月6日共同签署了《中性硼硅药用玻璃素管项目（一期）共同投资协议》，投资设立了湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”），初始注册资金1亿元，上述股东分别持有湖南药玻67.8431%、20.4412%、8.4510%、1.2941%、1.5784%、0.3922%的股权。2020年，为有效整合发展资源，促进中性硼硅药用玻璃业务板块的加快发展，上述各方同意以各自持有湖南药玻的股权按照资产评估结果作价出资设立福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”），作为中性硼硅药用玻璃业务板块运营管理以及发展平台，福建药玻注册资本1亿元。上述股东持有福建药玻股权比例仍保持上述比例不变，湖南药玻成为了福建药玻的全资子公司。 　　目前，由于以上五家员工跟投平台同时持有公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“旗滨电子”）的股权，为清晰跟投平台持股及跟投人员的权益份额，天津聚鑫、天津泰鑫、天津恒鑫、天津东鑫拟将所持有的福建药玻的全部股权转让（平移）至跟投人员对应新设的四家跟投平台。原跟投平台（转让方）与新设跟投平台（受让方）中各有限合伙人(跟投员工）持有福建药玻的权益保持不变。股权转让后，天津聚鑫、天津泰鑫、天津恒鑫、天津东鑫不再持有福建药玻股权。

漳州旗滨光伏新能源科技有限公司部分股权

　　漳州光伏是公司光伏业务板块全资子公司旗滨光能的全资子公司，根据公司战略规划，公司已在漳州投资建设两条光伏玻璃生产线，当前项目建设正抓紧推进中，为满足漳州光伏生产线建设及经营发展的资金需求以及保持其合理的资产负债结构，公司全资子公司旗滨光能拟使用自有资金50,000万元人民币对漳州光伏进行增资。

株洲旗滨集团股份有限公司0.7854%股权

　　根据《事业合伙人计划草案》规定,本事业合伙人持股计划股票来源为公司实际控制人俞其兵先生无偿赠与的股份;本事业合伙人持股计划份额对应股份数为1股为1份。鉴于目前公司事业合伙人持股计划中期权益归属已完成,在取得公司实际控制人的同意后,公司拟办理事业合伙人持股计划中期归属份额对应股份(即事业合伙人持股计划第一批赠与股票)的赠与过户手续。

彝良旗滨硅业有限公司部分股权

　　为加快株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的光伏产业布局，进一步延伸产业链，提升旗滨集团在玻璃全产业链上的综合竞争力，确保旗滨集团昭通光伏玻璃生产基地的用砂需求和供应安全，根据国家产业导向，结合旗滨集团战略发展规划，旗滨集团拟在云南省昭通市投资配套建设石英砂生产基地。 　　项目计划总投资约108,000万元人民币（分两期投资建设）。郴州光伏拟以货币资金出资方式对彝良硅业进行增资，增资完成后，彝良硅业注册资本将由500万元变更为45,000万元。

昭通旗滨光伏科技有限公司部分股权

　　为进一步加快株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）光伏产业布局，延伸和打造一体化产业链，认真落实集团《中长期发展战略规划纲要（2019-2024年）》确定的“做强做大、高质量发展”的战略目标，不断增强企业的竞争力，满足市场对光伏玻璃材料的旺盛需求。公司拟在云南省昭通市投资新建4条1200t/d光伏玻璃生产线，项目计划总投资约518,000万元人民币，项目计划分期进行建设。郴州光伏拟以货币资金出资方式对昭通光伏进行增资，增资完成后，昭通光伏注册资本将由500万元变更为100,000万元。

醴陵旗滨电子玻璃有限公司部分股权

为满足醴陵电子玻璃在浙江省绍兴市柯桥经济技术开发区新材料产业园高性能电子玻璃生产线项目建设的资金需求,强化项目推进的工作积极性、责任心,公司、公司实际控制人拟对醴陵电子玻璃进行增资扩股补充绍兴项目建设资金,并根据《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》规定,由员工跟投平台对醴陵电子玻璃实施第三轮增资。同时为进一步促进该业务独立快速的发展,提升抗风险能力和持续融资能力,加快高端市场布局,快速提升业务规模,充分把握发展机遇,增强整体竞争力,醴陵电子玻璃拟以增资扩股的方式引入投资者湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)。

郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司部分股权

　　为扎实推进公司中长期发展战略的实施，持续推进光伏玻璃产线建设，公司拟以自有资金进一步对郴州光伏增资，以保障项目建设资金需求。自公司搭建全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州光伏”）的光伏业务发展平台以来，光伏玻璃项目建设不断加速推进。郴州光伏1200t/d光伏组件高透基板材料生产线项目已于2022年4月8日点火烤窑。2022年4月28日，公司年度股东大会通过的投资漳州光伏二期、昭通光伏项目，以及海外正在筹建的马来西亚光伏玻璃项目和配套实施的硅砂资源项目、屋顶光伏发电等项目正在全面推进。为进一步加快项目建设步伐，持续推进光伏玻璃产线建设，加快光伏玻璃产业布局，切实提升公司光伏业务板块的整体竞争力，公司拟使用自有资金90,000万元人民币对全资子公司郴州光伏进行增资。

郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司部分股权

　　自公司搭建全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司光伏玻璃业务发展平台以来，加快了郴州、宁海、漳州、马来西亚新建生产基地及配套硅砂资源项目建设，以及分布式光伏发电项目建设，预计项目建设周期为2-3年。为加快上述项目建设，公司拟以自有资金对郴州光伏增资，郴州光伏以自有资金对所属全资子公司增资，郴州光伏部分子公司对其所属子公司增资，保障项目建设资金。 　　本次增资标的公司包括全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司；公司全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司和漳州旗滨光电科技有限公司；公司曾孙公司长兴旗滨光电科技有限公司、郴州旗滨光电科技有限公司、醴陵旗滨光电科技有限公司和天津旗滨光电科技有限公司；以及郴州光伏在马来西亚筹建的沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司、沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司）等9家公司。

漳州旗滨光伏新能源科技有限公司部分股权,漳州旗滨光电科技有限公司部分股权

　　自公司搭建全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司光伏玻璃业务发展平台以来，加快了郴州、宁海、漳州、马来西亚新建生产基地及配套硅砂资源项目建设，以及分布式光伏发电项目建设，预计项目建设周期为2-3年。为加快上述项目建设，公司拟以自有资金对郴州光伏增资，郴州光伏以自有资金对所属全资子公司增资，郴州光伏部分子公司对其所属子公司增资，保障项目建设资金。 　　本次增资标的公司包括全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司；公司全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司和漳州旗滨光电科技有限公司；公司曾孙公司长兴旗滨光电科技有限公司、郴州旗滨光电科技有限公司、醴陵旗滨光电科技有限公司和天津旗滨光电科技有限公司；以及郴州光伏在马来西亚筹建的沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司、沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司）等9家公司。

两条浮法超白玻璃生产线所涉及的相关存货、机器设备、厂房以及在建工程等

公司全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司将现有两条浮法超白玻璃生产线所涉及的相关存货、机器设备、厂房以及在建工程等经营性资产和负债按照账面净值全部划转至公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司。

资兴旗滨硅业有限公司100%股权

为加快公司在光伏玻璃领域的产业布局,进一步优化集团内部资源匹配置,理顺产业链条、提升管理效率,根据株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展战略规划要求,结合全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司(以下简称“郴州光伏”)的产业现状及战略发展需要,公司将所持资兴旗滨硅业有限公司(以下简称“资兴砂矿”)100%股权全部划转至郴州光伏,股权划转后,资兴砂矿成为郴州光伏全资子公司,郴州光伏将持有资兴砂矿100%股权。

长兴旗滨光电科技有限公司,郴州旗滨光电科技有限公司,醴陵旗滨光电科技有限公司,天津旗滨光电科技有限公司部分股权

　　自公司搭建全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司光伏玻璃业务发展平台以来，加快了郴州、宁海、漳州、马来西亚新建生产基地及配套硅砂资源项目建设，以及分布式光伏发电项目建设，预计项目建设周期为2-3年。为加快上述项目建设，公司拟以自有资金对郴州光伏增资，郴州光伏以自有资金对所属全资子公司增资，郴州光伏部分子公司对其所属子公司增资，保障项目建设资金。 　　本次增资标的公司包括全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司；公司全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司和漳州旗滨光电科技有限公司；公司曾孙公司长兴旗滨光电科技有限公司、郴州旗滨光电科技有限公司、醴陵旗滨光电科技有限公司和天津旗滨光电科技有限公司；以及郴州光伏在马来西亚筹建的沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司、沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司）等9家公司。

沙巴旗滨光伏新材料(马来西亚)有限公司部分股权,沙巴旗滨硅材料(马来西亚)有限公司部分股权

　　自公司搭建全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司光伏玻璃业务发展平台以来，加快了郴州、宁海、漳州、马来西亚新建生产基地及配套硅砂资源项目建设，以及分布式光伏发电项目建设，预计项目建设周期为2-3年。为加快上述项目建设，公司拟以自有资金对郴州光伏增资，郴州光伏以自有资金对所属全资子公司增资，郴州光伏部分子公司对其所属子公司增资，保障项目建设资金。 　　本次增资标的公司包括全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司；公司全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司和漳州旗滨光电科技有限公司；公司曾孙公司长兴旗滨光电科技有限公司、郴州旗滨光电科技有限公司、醴陵旗滨光电科技有限公司和天津旗滨光电科技有限公司；以及郴州光伏在马来西亚筹建的沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司、沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司）等9家公司。

醴陵旗滨电子玻璃有限公司部分股权

　　为优化醴陵电子玻璃资本结构，降低负债水平，同时为二期项目提供资金支持，增强市场拓展能力，根据集团新兴业务跟投管理要求，公司、董监高及核心员工跟投平台及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企业拟以货币资金共同对醴陵电子玻璃增资（按照1.15:1认缴资金33,700.75万元，增加注册资本29,305万元），其中：公司自筹资金22,563万元，认缴注册资本19,620万元，增资后公司持有醴陵电子玻璃72.6258%股权；跟投平台（六家合伙企业）合计自筹资金8,037.35万元，认缴注册资本6,989万元，增资后跟投平台取得醴陵电子玻璃21.7185%的股权；公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞勇先生新设宁海旗滨创新合伙企业（有限合伙），宁海创新自筹资金3,100.4万元，认缴注册资本2696万元，增资后宁海创新取得醴陵电子玻璃5.6557%的股权。

醴陵市金盛硅业有限公司20%股权

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟出资1,319.75万元收购醴陵市金盛硅业有限公司自然人股东吴波（以下简称“金盛硅业自然人股东”或“甲方”）持有的醴陵市金盛硅业有限公司（以下简称“金盛硅业”）20%的股权。

株洲旗滨集团股份有限公司0.8842%股权

　　2020年11月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的23,750,950股股份已于2020年11月20日过户至株洲旗滨集团股份有限公司－中长期发展计划之第二期员工持股计划账户。截至本公告日，公司本期员工持股计划持有的公司股份数量为23,750,950股，占公司总股本的0.8842%。

醴陵旗滨电子玻璃有限公司部分股权

　　根据集团新兴业务跟投管理要求，公司全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司拟通过增资扩股引入公司事业合伙人等关键管理人员的跟投资金实施项目跟投。本次公司事业合伙人等关键管理人员设立跟投平台（5家有限合伙企业）筹集资金人民币3,164万元对醴陵电子玻璃公司进行增资跟投。增资后，醴陵电子玻璃公司注册资本由15,000万元增加至18,164万元，跟投平台将获得醴陵电子玻璃公司17.4191%的股权。

醴陵市金盛硅业有限公司80%股权

项目计划总投资16,700万元(含取得采矿权,开发、建设一条年产60万吨的石英砂生产线,计划分两期建设),通过公司向标的公司醴陵市金盛硅业有限公司(以下简称“金盛硅业”)在其现有注册资本基础上增资6,636万元的方式共同开发,公司取得标的公司80%控制权的方式实施;后续投资9,285万元,由变更后的标的公司投资双方按各自持股比例共同出资或由标的公司通过银行贷款方式融资解决。

漳州旗滨特种玻璃有限公司100%股权

　　公司拟以人民币1,260.6876万元的金额向自然人王德光转让公司全资子公司漳州旗滨特种玻璃有限公司（以下简称“漳州特玻”）100%股权。转让完成后，公司将不再持有漳州特玻的股权。

南方节能玻璃(马来西亚)有限公司52%股权,浙江旗滨节能玻璃有限公司52%股权,广东旗滨节能玻璃有限公司52%股权,郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司52%股权

1、公司拟出资0元收购富隆国际有限公司持有的控股子公司南方节能玻璃(马来西亚)有限公司(以下简称“南方节能”)38%的股权,拟出资0元收购深圳前海裕盛投资企业(有限合伙)持有的控股子公司南方节能14%的股权。本次收购完成后,公司持有南方节能玻璃(马来西亚)有限公司股权由48%增加至100%。 2、公司拟出资0元收购富隆国际有限公司持有的控股子公司浙江旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“浙江旗滨”)38%的股权,拟出资0元收购深圳前海裕盛投资企业(有限合伙)持有的控股子公司浙江旗滨14%的股权,以及全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司持有浙江旗滨2%的股权。本次收购完成后,公司持有浙江旗滨股权由46%增加至100%。 3、公司拟出资0元收购富隆国际有限公司持有的控股子公司广东旗滨节能玻璃有限公司(以下简称“广东旗滨”)38%的股权,拟出资0元收购深圳前海裕盛投资企业(有限合伙)持有的控股子公司广东旗滨14%的股权。本次收购完成后,公司持有广东旗滨股权由48%增加至100%。 4、公司拟出资0元收购富隆国际有限公司持有的控股子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司(以下简称“郴州旗滨”)38%的股权,拟出资0元收购深圳前海裕鑫投资企业(有限合伙)持有的控股子公司郴州旗滨14%的股权。本次收购完成后,公司持有郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司股权由48%增加至100%。

万邦德医疗科技有限公司10%股权

为进一步优化株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资产结构和资源配置，集中精力发展主业，公司拟转让所持参股公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）的股权给浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“栋梁新材”），相关事宜公司正在履行程序当中。今日，公司收到了受让方栋梁新材已召开了董事会审议本事项的相关信息。为避免造成公司股价异常波动和信息披露不及时，公司拟就该股权转让事宜进行提示性公告如下： 一、公司拟转让所持万邦德医疗10%的股权给浙江栋梁新材股份有限公司。公司及万邦德医疗部分股东，已与受让方浙江栋梁新材股份有限公司就持有万邦德医疗的51%股权转让事宜签订《浙江栋梁新材股份有限公司与万邦德医疗科技有限公司部分股东之现金购买资产协议》。公司本次交易不构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。本次交易后，公司不再持有万邦德医疗股权。

深圳前海励珀商业保理有限公司49%股权

2016年2月22日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”或“旗滨集团”)与深圳前海励珀科技发展有限公司(以下简称“励珀科技”)签署《投资合作协议书》,公司拟分期出资2450万元,持有励珀保理49%股权;拟分期出资490万元,受让鹤裕供应链49%股权。同意在鹤裕供应链框架下搭建供应链电商平台,不断促进供应链线上线下业务的协调发展,该平台由鹤裕供应链负责筹建,计划于2016年5月30日前实现电商平台上线试运行。本次投资已经公司董事会战略与投资委员会2016年第三次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。公司及下属公司与励珀科技、励珀保理及鹤裕供应链不存在任何关联关系,本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

深圳市鹤裕供应链管理有限公司49%股权

2016年2月22日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”或“旗滨集团”)与深圳前海励珀科技发展有限公司(以下简称“励珀科技”)签署《投资合作协议书》,公司拟分期出资2450万元,持有励珀保理49%股权;拟分期出资490万元,受让鹤裕供应链49%股权。同意在鹤裕供应链框架下搭建供应链电商平台,不断促进供应链线上线下业务的协调发展,该平台由鹤裕供应链负责筹建,计划于2016年5月30日前实现电商平台上线试运行。本次投资已经公司董事会战略与投资委员会2016年第三次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。公司及下属公司与励珀科技、励珀保理及鹤裕供应链不存在任何关联关系,本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

绍兴旗滨玻璃有限公司100%股权

公司拟非公开发行不超过19,750万股(含19,750万股)股票,控股股东福建旗滨拟认购公司本次发行的不超过7,900万股股票;公司本次非公开发行股票所募集资金将用于购买福建旗滨集团有限公司,深圳中民南湖投资管理中心(有限合伙),深圳中民京湖投资管理中心(有限合伙)持有的绍兴旗滨100%股权。

旗滨集团(马来西亚)有限公司100%股权

加坡旗滨公司的全资子公司。 新加坡旗滨公司同时以39.9998万马来西亚林吉特向马来西亚旗滨公司进行增资。本次增资完成后，马来西亚旗滨公司注册资本变更为40万马来西亚林吉特，新加坡旗滨公司持有马来西亚旗滨公司100%股权。2015年1月13 日，马来西亚旗滨公司办理完毕上述股权转让、增资变更登记手续。

河源旗滨硅业有限公司100%股权

公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司(下称"漳州玻璃")于2011年1月在广东省河源市东源县投资设立全资子公司河源旗滨硅业有限公司(下称"河源硅业"),注册资本人民币10,000万元.2011年6月30日,河源硅业净资产为97,203,925.31元. 为加强对河源硅业的管理,公司与漳州玻璃签订了股权转让协议,漳州玻璃同意将其持有的河源硅业100%股权以人民币10,000万元转让给公司,公司同意以人民币10,000万元受让河源硅业股权. 2011年9月30日,河源硅业完成工商变更登记,河源硅业股东由漳州玻璃变更为本公司,其他登记事项不变.

2023年度,公司预计与关联方漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司,河源南玻旗滨光伏新能源有限公司,绍兴南玻旗滨新能源有限公司等发生转供水电,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额3,678.50万元。 20240425：2023年实际发生金额为648.83万元。

2024年度,公司预计与关联方漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司,河源南玻旗滨光伏新能源有限公司,绍兴南玻旗滨新能源有限公司等发生转供水电,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额561.0000万元。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向公司实际控制人俞其兵先生控制的宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁海旗滨科源”)转让所持控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司(以下简称“旗滨光能”)13.7490%的股权,转让价格为500,000,000元。

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司福建药玻增资30,600.00万元，增加注册资本30,000.00万元。其余股东（员工跟投平台）同意放弃优先购买权，不参与福建药玻的本次增资。

2022年度,公司预计与关联方漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司,河源南玻旗滨光伏新能源有限公司,绍兴南玻旗滨新能源有限公司等发生转供水电,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额4790.0000万元。 20230426：2022年实际发生金额1,996.94万元

为满足醴陵电子玻璃在浙江省绍兴市柯桥经济技术开发区新材料产业园高性能电子玻璃生产线项目建设的资金需求,强化项目推进的工作积极性、责任心,公司、公司实际控制人拟对醴陵电子玻璃进行增资扩股补充绍兴项目建设资金,并根据《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》规定,由员工跟投平台对醴陵电子玻璃实施第三轮增资。同时为进一步促进该业务独立快速的发展,提升抗风险能力和持续融资能力,加快高端市场布局,快速提升业务规模,充分把握发展机遇,增强整体竞争力,醴陵电子玻璃拟以增资扩股的方式引入投资者湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)。

2021年度,公司预计与关联方漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司,河源南玻旗滨光伏新能源有限公司,绍兴南玻旗滨新能源有限公司等发生购买原材料和租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额500.0000万元。 20220408：2021年实际发生金额为405.45万元。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)、董监高及核心员工跟投平台(六家合伙企业)及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企业筹资33,700.75万元,按照1.15:1的比例,以货币资金共同对醴陵电子玻璃增资29,305万元,增资后醴陵电子玻璃注册资本为47,669万元。增资后公司持有醴陵电子玻璃72.6258%股权,醴陵电子仍为公司控股子公司;跟投平台合计自筹资金8,037.35万元,认缴注册资本6,989万元,增资后跟投平台取得醴陵电子玻璃21.7185%的股权;公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞勇先生新设宁海旗滨创新合伙企业(有限合伙)(暂定名,以最终工商登记为准,以下简称“宁海创新”),宁海创新自筹资金3,100.4万元,认缴注册资本2,696万元,增资后宁海创新取得醴陵电子玻璃5.6557%的股权。 20211130：股东大会通过 20211210：近日,醴陵电子玻璃完成了上述增资事宜的相关手续,办理了工商变更登记,并重新取得了醴陵市市场监督管理局核发的《营业执照》。

2020年度,公司预计与关联方漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司,河源南玻旗滨光伏新能源有限公司,绍兴南玻旗滨新能源有限公司发生购买原材料和租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额500.0000万元。 20210430：实际发生金额为392.72万元。

根据公司目前存量贷款、生产经营计划以及资本性支出需求情况，为了保障2021年度公司及下属企业经营和发展的资金需求，公司拟在不超过939,100万元人民币(或等值外币,下同)额度内为控股子(孙)公司(含新设控股子(孙)公司,下同)向银行融资授信提供连带责任保证。

湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“湖南药玻”)的全部股东,以所持其全部股权作价出资新设福建旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“福建药玻”),福建药玻注册资本1亿元,本次交易不涉及现金投资,不涉及股权投资比例变化。本次交易后,湖南药玻原各股东成为福建药玻的股东,湖南药玻成为新公司福建药玻的全资子公司。福建药玻作为公司的控股子公司,将成为公司在医药玻璃材料产业布局、研发和对外投资(含公司对绍兴药玻项目的投资)的战略平台。 20201212：股东大会通过。 20201230:近日,福建药玻完成了工商登记手续,并取得了东山县市场监督管理局核发的《营业执照》

醴陵电子玻璃和湖南药玻系公司绝对控股的企业,负责公司高性能电子玻璃和中性硼硅药用玻璃等项目的研发、建设和营运,是公司玻璃新材料产业化基地,承载和肩负着公司聚焦玻璃主业,推动产业链延伸,优化产品结构,实现高端高质发展的重任。2020年4月8日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2020年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案》,同意为非全资公司醴陵电子玻璃提供授信担保额度为累计不超过50000万元,同意为非全资公司湖南药玻提供授信担保额度为累计不超过10000万元。2020年5月20日,公司2019年年度股东大会已审批批准了上述事项。根据公司2020年经营计划和发展规划,以及目前资金运作、银行贷款情况,为进一步支持醴陵电子玻璃和湖南药玻在高性能电子玻璃和中性硼硅药用玻璃领域持续创新和发展,确保研发投入和项目建设、市场开拓进度,同时为加快提升新兴业务拓宽融资平台、优选融资渠道及融资方式的能力,提高融资和决策效率,并有效降低集团整体资金成本,公司同意对醴陵电子玻璃和湖南药玻2020年度提供授信担保的额度适当增加,并给予部分内部借款额度,内部借款主要支持电子玻璃和药玻项目用于建设和前期运营短期周转、贷款未到位时的短期资金过渡,或用于置换项目原有的高利率贷款等,以保证两项目顺利推进和实施。额度调整后,公司2020年度同意对醴陵电子玻璃提供授信担保及内部借款额度调整为累计不超过65,000万元,对湖南药玻提供授信担保及内部借款额度调整为累计不超过23,500万元。综上,公司同意对上述两公司(含其后续新投项目或新增业务)2020年度提供授信担保及内部借款的总额度为累计不超过88,500万元(其中内部借款额度不超过25,000万元)。截止2020年10月28日,公司实际为醴陵电子玻璃及湖南药玻提供授信担保及内部借款余额为40,753万元。

2019年度,公司预计与关联方漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司,河源南玻旗滨光伏新能源有限公司,绍兴南玻旗滨新能源有限公司发生购买原材料和租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额500.0000万元。 20200410：2019年日常关联交易实际发生额为427.42万元。

2018年1月11日,公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资新建高性能电子玻璃生产线项目的议案》,决定进入电子玻璃产品领域。醴陵旗滨电子玻璃有限公司于2018年4月8日设立。根据国家产业导向和公司制定的《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)》,电子玻璃将是集团实现“一体两翼”战略,打造产品高端化重点发展的产业之一。目前该项目已建成点火,正在进行产品试制和生产线调试,2019年10月中旬产品颜色、透过率、渗锡、波纹度、微划伤、厚薄差、气泡等多项关键指标已达到相关要求,个别指标正在进一步完善和提升。预计2020上半年项目将进入商业化运营。目前,醴陵电子玻璃公司资产总额4.8亿元(含流动资产1.3亿元),注册资本1.5亿元。根据集团新兴业务跟投管理要求,公司全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司拟通过增资扩股引入公司事业合伙人等关键管理人员的跟投资金实施项目跟投。本次公司事业合伙人等关键管理人员设立跟投平台(5家有限合伙企业)筹集资金人民币3,164万元对醴陵电子玻璃公司进行增资跟投。增资后,醴陵电子玻璃公司注册资本由15,000万元增加至18,164万元,跟投平台将获得醴陵电子玻璃公司17.4191%的股权。 20191224：股东大会通过 20200111：近日,公司上述两项目完成了工商登记(变更登记)手续,并分别取得了资兴市市场监督管理局、醴陵市市场监督管理局核发的《营业执照》

公司拟投资中性硼硅药用玻璃项目,项目计划分期建设,建设规模为3窑8线100吨/天(窑炉出料量)中性硼硅药用玻璃素管,以及产品深加工,项目总投资约6亿元。本次拟在湖南省郴州市资兴市投资建设第一期中性硼硅药用玻璃素管项目,本期项目计划总投资15,528万元,其中自筹资金10,000万元(本次投资采用跟投机制,公司筹资投入6,920万元,公司事业合伙人等关键管理人员共同投资设立的跟投平台跟投认缴3,080万元),其余5,528万元申请贷款解决。 20191224：股东大会通过 20200111：近日,公司上述两项目完成了工商登记(变更登记)手续,并分别取得了资兴市市场监督管理局、醴陵市市场监督管理局核发的《营业执照》

2018年度,公司预计与关联方深圳市鹤裕供应链管理有限公司,漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司,河源南玻旗滨光伏新能源有限公司等发生购买原材料和租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额1785.0000万元。 20190329：2018年日常关联交易实际发生额为417.85万元。

1、2018年全资子公司担保审批决策情况：株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月27日召开的第三届董事会第二十九次会议及2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》,具体情况如下:(1)为满足公司正常的生产经营及发展需要,及拓宽融资渠道,提高资金的效益和公司决策效率,公司2018年度同意为全资子公司银行贷款授信额度提供总余额不超过699,856万元人民币的担保连带责任保证。(2)在上述总额度及授权有效期内的担保,授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议,公司董事会和股东大会将不再另行审议。上述全资子公司担保额度可在总担保额度内进行调剂使用。(3)上述授权担保有效期为:自2018年1月1日起至2018年年度股东大会召开日止。其中:股东大会同意2018年度为全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、醴陵旗滨电子玻璃有限公司同意提供的担保额度分别为139,500万元、27,000万元。2、本次担保事项调剂情况：根据股东大会授权,本次对全资子公司的担保进行调剂如下:(1)在2018年为全资子公司担保总额内,公司同意为全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司(以下简称“醴陵旗滨”)向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度35,000万元提供担保;并同意从醴陵旗滨的上述授信额度3.5亿元中调剂1亿元给予醴陵旗滨电子玻璃有限公司使用。(2)实际融资过程中,公司全资子公司的同一授信额度(融资),如银行(或贷款方)确有要求,同意在集团母公司(即株洲旗滨集团股份有限公司)提供担保的情况下,可追加集团内的全资子公司作为担保方,为该授信额度(融资)提供共同担保(连带责任担保),该类担保总额控制在在公司2017年年度股东大会审议通过的为全资子公司担保总额内,且不得超过5亿元。

公司及子(孙)公司(含全资子公司、全资孙公司及新设立全资子企业,下同),同意接受公司控股股东福建旗滨集团有限公司、关联方宁波旗滨投资有限公司为公司及全资子(孙)公司(含新设)2018年度部分续贷和部分新增授信融资额度146,000万元内提供的担保;同意接受公司实际控制人俞其兵先生及其配偶同意为公司及全资子(孙)公司(含新设)2018年度部分续贷和部分新增授信融资额度106,000万元内提供的担保。 20180419：股东大会通过

公司2017年度拟与关联方福建旗滨集团有限公司,福建旗滨集团东山太阳能分公司,深圳市鹤裕供应链管理有限公司等事项发生日常关联交易，预计交易金额为16,682.5万元。 20170421：股东大会通过 20180329：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为9,327.27万元。

公司2016年度拟与关联方福建旗滨集团有限公司,福建旗滨集团东山太阳能分公司就销售产品,租赁,委托管理等事项发生日常关联交易，预计交易金额为39100万元。 20160521：股东大会通过 20170331：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为12132.2009万元。

公司控股股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）以所持本公司部分股票为标的向特定对象非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。本次可交换债券募集资金总额为人民币100,000万元。募集资金用途为补充旗滨集团流动资金和偿还银行贷款，保障公司发展的资金需求，进一步降低融资成本。根据发展需要，公司拟与福建旗滨签署《财务资助协议》，协议约定募集资金到位后，福建旗滨将本次所募集的全部资金交付公司使用，主要用于补充公司营运资金和偿还银行贷款，且无需公司提供任何形式的担保。 20170329：股东大会通过

公司同意由控股股东福建旗滨集团有限公司及其子公司、自然人股东俞其兵及其配偶、关联方宁波旗滨投资有限公司为公司及子公司2016年新增银行贷款和续贷银行贷款52.77亿元(或等值外币)提供担保。

公司2015年度拟与关联方福建旗滨集团有限公司,福建旗滨集团东山太阳能分公司就销售产品,租赁,委托管理等事项发生日常关联交易，预计交易金额为1183万元。 20160429：2015年实际发生金额为1072.4710万元

福建旗滨集团有限公司(以下简称“福建旗滨”)发行10亿元人民币中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册,注册号:中市协注【2016】MTN13号。上述注册额度自《接受注册通知书》发出之日(2016年1月11日)起2年内有效,招商银行股份有限公司主承销。2016年3月2日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)与福建旗滨签订《财务资助协议书》,福建旗滨同意将注册中期票据金额人民币10亿元提供给公司使用,主要用于补充公司营运资金和偿还银行贷款。福建旗滨在中期票据注册有效期内分次发行,每次发行募集资金到位后,均提供给公司使用。福建旗滨同意提供的财务资助无需公司提供任何形式的担保。公司使用福建旗滨每一期中期票据募集资金的期限均为三年。第一期中期票据已于2016年2月26日发行,发行规模6亿元,期限3年。 20160319：股东大会通过 20160322：2016年3月21日,公司收到福建旗滨款项59,460万元,该款项为福建旗滨所发行的2016年度第一期中期票据6亿元扣除公司应承担的承销费540万元后的余额

　　公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州玻璃”）拟与福建旗滨签订《财务资助协议书》，福建旗滨同意将注册中期票据金额人民币10亿元提供给漳州玻璃使用，用于补充漳州玻璃的营运资金。福建旗滨在中期票据注册有效期内分次发行，每次发行募集资金到位后，均提供给漳州玻璃使用。漳州玻璃使用福建旗滨每一期中期票据募集资金的期限均为三年。 　　鉴于福建旗滨为本公司控股股东(持有本公司48.5%股权），根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 20130425：股东大会通过 20130427：经2013年4月24日公司召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,公司全资子公司漳州玻璃与福建旗滨签订的《财务资助协议书》生效。2013年4月25日，漳州玻璃收到福建旗滨款项29,690万元，该款项为福建旗滨所发行的3亿元第一期中期票据扣除漳州玻璃应承担的承销费270万元、信用评级费25万元和律师费15万元后的余额。 20130521：2013年5月17日,漳州玻璃收到福建旗滨款项29,705万元,该款项为福建旗滨所发行的3亿元第二期中期票据扣除漳州玻璃应承担的承销费270万元、信用评级费25万元后的余额。 20150128:2015年1月27日，漳州玻璃收到福建旗滨款项39640万元，该款项为福建旗滨所发行的2015年度第一期中期票据4亿元扣除漳州玻璃应承担的承销费360万元后的余额。 20150516：股东大会通过

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】236号）核准，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了人民币普通股股票17,967万股，每股价格人民币7.20元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币129,362.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币128,055.40万元。2015年3月25日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）就募集资金到账事项出具了CHW证验字【2015】第0011号《验资报告》，确认募集资金到账。 　　公司于2014年8月18日与绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“绍兴旗滨”）的股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）、深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙）（下称“中民南湖”）、深圳中民京湖投资管理中心（有限合伙）（下称“中民京湖”）分别签署《附生效条件的股权转让协议》，协议约定公司运用本次非公开发行股票募集资金向福建旗滨、中民南湖、中民京湖收购绍兴旗滨100%股权。 　　募集资金到位后，公司根据股权转让协议的约定，向福建旗滨、中民南湖、中民京湖支付了股权转让价款。2015年4月8日，绍兴旗滨完成股东变更的工商登记手续，绍兴旗滨成为本公司的全资子公司。 　　在本公司收购绍兴旗滨之前，绍兴旗滨的全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“长兴旗滨”）与福建旗滨之间存在尚未了结的借款关系。截止到本公司完成收购绍兴旗滨股权之日，长兴旗滨共欠福建旗滨借款本金人民币6.08亿元，利息按照年利率8%的利率标准计算。 　　福建旗滨持有公司34.31%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构成关联交易。 20150516：股东大会通过 　　

公司2014年度拟与关联方福建旗滨集团有限公司,福建旗滨集团东山太阳能分公司,平湖旗滨玻璃有限公司等就销售产品,租赁,委托管理等事项发生日常关联交易，预计交易金额为9697万元. 20150425：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为17454.0659万元。

公司拟非公开发行不超过19,750万股(含19,750万股)股票,控股股东福建旗滨拟认购公司本次发行的不超过7,900万股股票;公司本次非公开发行股票所募集资金将用于购买福建旗滨集团有限公司,深圳中民南湖投资管理中心(有限合伙),深圳中民京湖投资管理中心(有限合伙)持有的绍兴旗滨100%股权。

公司拟非公开发行不超过19,750万股(含19,750万股)股票,控股股东福建旗滨拟认购公司本次发行的不超过7,900万股股票;公司本次非公开发行股票所募集资金将用于购买绍兴旗滨100%股权,其中包含购买控股股东福建旗滨持有的绍兴旗滨40%股权。2014年8月18日,公司与福建旗滨签署《附生效条件的股份认购协议书》、《附生效条件的股权转让协议》。 20140906：股东大会通过 20140920：于2014年9月18日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141166号) 20141125：董事会通过《附生效条件的股份认购补充协议书》 20150117：2015年1月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2015年2月16日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】236号）. 20150403：本次发行新增股份已于2015年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　2013年12月2日，公司股东、实际控制人俞其兵与平安银行股份有限公司宁波分行（下称“平安银行宁波分行”）签订了《最高额保证担保合同》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与平安银行宁波分行自2013年12月2日至2014年12月1日期间签订的最高额50,000万元人民币中的15,000万元人民币的授信业务合同提供最高额保证担保。 　　2013年12月4日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20131204第003号的《贷款合同》，借款金额为10,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　漳州玻璃为本公司的全资子公司，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。 20131231：2013年12月30日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20131230第010号的《贷款合同》，借款金额为5,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 20140304：董事会通过《关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》、《关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》 20140325：股东大会通过关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 20140514：2014年5月13日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140513第001号的《贷款合同》，借款金额为5,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 20140515：2014年5月14日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140514第001号的《贷款合同》，借款金额为5,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 20140520：2014年5月19日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20140519第001号的《贷款合同》，借款金额为5,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 20141028:2014年10月24日,漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20141024第010号的《贷款合同》,借款金额为5,000万元人民币,期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 20141030：2014年10月29日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20141029第001号的《贷款合同》，借款金额为5,000万元人民币，期限为6个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 20141107：2014年11月6日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号为平银甬八部贷字20141106第010号的《贷款合同》，借款金额为5,000万元人民币，期限为6个月。

2013年3月16日,公司与控股股东福建旗滨集团有限公司(以下简称“福建旗滨”)签署《托管经营协议书》,托管浙江玻璃的相关资产。随后,为维持托管期间浙江玻璃及其子公司必要的持续性经营,公司与浙江玻璃签署《购销框架协议》,约定在公司受托经营浙江玻璃期限内,由公司参考市场价格供应浙江玻璃硅砂等原材料、燃料油等燃料。 20130716：股东大会通过 20140429：签署《货物买卖框架协议》之补充协议 20140520：股东大会通过关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议的关联交易议案

2013 年度，预计公司及子公司与关联方福建旗滨集团有限公司,福建旗滨集团东山太阳能分公司发生销售产品、商品及其他的日常关联交易，预计交易总额为 2267 万元。 20140304：2013年度公司与上述关联方发生的实际关联交易金额为69,953,221.55元人民币.

2013年3月16日,公司与福建旗滨集团有限公司(以下简称“福建旗滨”)签署《托管经营协议书》,福建旗滨为履行避免同业竞争的承诺,将其受托管理的浙江玻璃股份有限公司(以下简称“浙江玻璃”)有关资产转委托给公司,受托的时间不超过六个月。2013年6月9日,绍兴旗滨玻璃有限公司(下称“绍兴旗滨”)、长兴旗滨玻璃有限公司(下称“长兴旗滨”)、平湖旗滨玻璃有限公司(下称“平湖旗滨”)与浙江玻璃管理人签署《资产变卖协议书》(下称“《资产变卖协议书》”),协议书约定,绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨(三家公司下称“甲方”)组成资产收购联合体,受让浙江玻璃的浮法玻璃资产。甲方与浙江玻璃管理人依据《资产变卖协议书》的约定,确定2013年6月28日为财务交接日,即自2013年6月29日起《资产变卖协议书》中涉及资产所形成的损益并入甲方财务报表,从2013年6月29日起《资产变卖协议书》中所述资产的经营管理权以及收益权归甲方。在前述各方履行《资产变卖协议书》、进行资产交接的同时,2013年3月16日签署的《托管经营协议书》和《委托经营协议书》自动终止。 20130716：股东大会通过

　　2013年3月11日，浙江玻璃发布了《第三次债权人会议公告》，公告称本次债权人会议对浙江玻璃继续营业期间经营方式调整方案进行了审议，经过征求意见，大多数债权人同意、管理人决定执行该方案。该方案大致内容为：“浙江玻璃的浮法玻璃资产，即本部和下属的浙江长兴玻璃有限公司、浙江平湖玻璃有限公司、浙江绍兴陶堰玻璃有限公司的资产，委托一家浮法玻璃生产企业经营，由其自带流动资金维持公司营运，委托经营期间的盈利和亏损，由其享受和承担。委托经营期间，不超过六个月。” 20130409：股东大会通过 20130614：2013年6月9日,福建旗滨子公司绍兴旗滨玻璃有限公司、孙公司长兴旗滨玻璃有限公司、平湖旗滨玻璃有限公司三家公司组成资产收购联合体(以下简称“买受方”),与浙江玻璃管理人(以下简称“变卖方”)协商一致,签署《资产变卖协议书》。协议约定,买受方愿意按照第二次拍卖的起拍价格,受让浙江玻璃的浮法玻璃资产,变卖方同意将有关资产变卖给买受方。目前,买受方及变卖方按《资产变卖协议书》的约定履行有关权利义务。 20130629:2013年3月16日签署的《托管经营协议书》和《委托经营协议书》自动终止。

2013年3月16日,公司控股股东福建旗滨集团有限公司(以下简称“福建旗滨”)与浙江玻璃股份有限公司(以下简称“浙江玻璃”、乙方)管理人、绍兴县人民政府签署《委托经营协议书》,约定由福建旗滨受托管理浙江玻璃有关资产,包括浙江玻璃本部和下属的浙江长兴玻璃有限公司、浙江平湖玻璃有限公司、浙江绍兴陶堰玻璃有限公司的资产,受托的时间不超过六个月。福建旗滨为了履行同株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、甲方)避免同业竞争的承诺,于当日与公司签署《委托经营协议》,将受托经营的浙江玻璃有关资产转委托给公司。具体内容详见2013年3月16日上交所网站:《旗滨集团关于公司与控股股东拟签署《托管经营协议书》的关联交易公告》(2013-028)。公司拟与浙江玻璃签署《购销框架协议》,约定在公司受托经营浙江玻璃期限内,由公司参考市场价格供应浙江玻璃硅砂等原材料、燃料油等燃料。具体供应产品的品种、数量,以双方确认的订单或买卖合同为准。

本次被担保人为公司下属3家全资子公司:漳州旗滨玻璃有限公司(下称“漳州玻璃”)、河源旗滨硅业有限公司(下称“河源硅业”)、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司(下称“株洲醴陵”)。为支持3家全资子公司的发展,保证项目顺利实施,根据3家全资子公司生产经营及项目建设资金的需求,本公司2013年度拟为全资子公司提供担保额度情况如下:288,200万元,109,800万元,100,000万元,合计为498,000万元。上述全资子公司在向银行申请新增和续贷银行贷款时,公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。公司在498,000万元人民币(占经审计2012年度净资产的179.93%)的额度内对上表所述3家全资子公司提供连带责任担保;上述新增贷款担保额度适用于2013年度。 20130409：股东大会通过

公司董事会审议并通过《关于公司接受关联方为公司及子公司2013年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；公司同意由控股股东福建旗滨集团有限公司及其子公司、股东俞其兵及其配偶、关联方宁波旗滨集团有限公司为上述新增银行贷款和续贷银行贷款提供担保。 20130409：股东大会通过

公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与福建旗滨集团东山太阳能分公司(下称“福建旗滨东山太阳能”)经过友好协商，签订了《屋顶租赁协议》、《委托管理协议》、《供电合作协议》。 20130202：股东大会通过

2012年12月7日，公司股东、实际控制人俞其兵与平安银行股份有限公司宁波分行（下称“平安银行宁波分行”）签订了《最高额保证担保合同》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与平安银行宁波分行自2012年12月7日至2013年11月21日期间签订的最高额50,000万元人民币中的15,000万元人民币的授信业务合同提供最高额保证担保。 2012年12月10日，漳州玻璃与平安银行宁波分行签订了合同编号分别为平银甬八部贷字20121210第001号、平银甬八部贷字20121210第002号、平银甬八部贷字20121210第003号的《贷款合同》，借款金额均为5,000万元人民币，共计15,000万元人民币，期限均为1年。俞其兵为该三笔贷款提供连带责任担保。 漳州玻璃为本公司的全资子公司，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。俞其兵为漳州玻璃提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过并提交公司2011年年度股东大会审议批准同意，关联董事、关联股东回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。

2012年8月1日、8月23日，公司股东、实际控制人俞其兵与中国工商银行股份有限公司东山支行（以下简称“工行东山支行”）、 华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称“华夏银行厦门分行”）分别签订了《最高额保证合同》和《个人最高额保证合同》，依据上述两个合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与工行东山支行自2012年8月1日至2015年7月31日期间、与华夏银行厦门分行自2012年7月27日至2013年7月27日期间签订的借款合同提供最高额保证担保。

2012年6月2日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司（下称“福建旗滨”）、公司间接控股股东宁波旗滨集团有限公司（下称“宁波旗滨”）与公司股东、实际控制人俞其兵分别与广发银行股份有限公司长沙分行（下称“广发银行长沙分行”）签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为本公司与广发银行长沙分行签订编号为“（2012）长银授字第14101号”的《授信业务总合同》在8,000万元的最高额度内提供连带责任担保，担保期间为2012年6月2日至2013年6月2日。上述关联方为本公司提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过并提交公司2011年年度股东大会审议批准同意，关联董事、关联股东回避有关表决，独立董事亦发表同意意见。 2012年6月11日，公司与广发银行长沙分行签订了《人民币短期贷款合同》，借款金额为6,000万元,期限1年。福建旗滨、宁波旗滨和俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 2012年2月16日，公司股东、实际控制人俞其兵与招商银行股份有限公司厦门分行（下称招行厦门分行）签订了《最高额不可撤销担保书》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与招行厦门分行自2012年2月27日至2013年2月26日期间签订的最高额18,000万元的授信业务合同提供最高额保证担保。 2012年5月21日，漳州玻璃与招行厦门分行签订了《借款合同》，借款金额为3,000万元,期限1年。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 本次担保实施后，俞其兵为漳州玻璃向招行厦门分行提供连带责任担保总额为13,000万元。 2012年6月14日，漳州玻璃分别与中国农业银行股份有限公司东山县支行（下称“农行东山支行”）签订了两个《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，借款金额分别为5,000万元和1,000万元，共计6,000万元，期限均为1年。 2012年6月14日，公司股东、实际控制人俞其兵与农行东山支行签订了《保证合同》，依据该合同的约定，俞其兵为上述6,000万元贷款提供连带责任担保。

　　漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）分别于2012年5月10日和2012年5月15日与中国农业银行股份有限公司东山县支行（下称“农行东山支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，借款金额分别为500万元和8,000万元，其中2012年5月15日签订的两笔借款金额分别是7,700万元和300万元。上述借款金额共计8,500万元，期限12个月。 　　公司股东、实际控制人俞其兵分别于2012年5月10日和2012年5月15日与农行东山支行签订了《保证合同》，依据该合同的约定，俞其兵为上述8,500万元贷款提供连带责任担保。 　　河源旗滨硅业有限公司（下称“河源硅业”）于2012年5月22日与中国建设银行股份有限公司河源市分行（下称“建行河源分行”）签订了《项目融资贷款合同》，借款金额为26,000万元，期限60个月。 　　公司股东、实际控制人俞其兵于2012年5月22日与建行河源分行签订了《最高额保证合同》，依据合同的约定，俞其兵为上述26,000万元贷款提供连带责任担保。

　　2012年4月28日，公司间接控股股东宁波旗滨集团有限公司（下称“宁波旗滨”）与公司股东、实际控制人俞其兵分别与招商银行股份有限公司长沙分行（下称“招行长沙分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，依据该担保书的约定，宁波旗滨、俞其兵为本公司与招行长沙分行签订编号为“2012年授字第148号”的《授信协议》在8,000万元的最高额度内提供连带责任担保，担保期间为2012年4月28日至2013年4月27日。上述关联方为本公司提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过并提交公司2011年度股东大会审议批准同意，关联董事、关联股东回避有关表决，独立董事亦发表同意意见。

　　2011年9月1日，公司控股股东漳州置业有限公司（下称“漳州置业”，现已更名为福建旗滨集团有限公司）与公司股东、实际控制人俞其兵分别与交通银行股份有限公司株洲分行（下称交行株洲分行）签订了《最高额保证合同》，依据合同约定，漳州置业、俞其兵为本公司与交行株洲分行自2011年9月1日至2013年12月30日期间签订的最高额10,000万元的授信业务合同提供最高额保证担保。上述关联方为本公司提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过并提交公司2011年年度股东大会审议批准同意，关联董事、关联股东回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。 　　2012年5月4日，公司与交行株洲分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额2,000万元，期限不超过10个月，漳州置业、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　上述担保实施后，漳州置业、俞其兵为公司向交行株洲分行提供连带责任担保总额为4,000万元。 　　漳州置业为本公司控股股东、俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。

　　2012年3月19日，公司的全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与公司股东、实际控制人俞其兵分别与中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行（下称工商银行清水塘支行）签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，漳州玻璃、俞其兵为本公司与工商银行清水塘支行自2011年12月15日至2012年12月15日期间签订的最高额11,000万元的授信业务合同提供最高额保证担保。 　　上述关联方为本公司提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第四次会议审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准同意，关联董事、关联股东回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。 　　2012年3月19日，公司与工商银行清水塘支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额2,000万元，期限12个月，漳州玻璃、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　2011年12月15日，公司与工商银行清水塘支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额3,000万元，期限12个月，漳州玻璃、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。（详见2012年1月5日《公司关于全资子公司及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2012-003））上述担保实施后，漳州玻璃、俞其兵累计为公司向工商银行清水塘支行借款5,000万元提供担保。 　　漳州玻璃为本公司全资子公司，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。 20120428：股东大会通过

　　2012年1月17日，公司股东、实际控制人俞其兵与中国建设银行股份有限公司东山支行（下称“建行东山支行”）签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与建行东山支行在2012年1月17日至2015年12月16日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件等主合同项下的一系列债务提供担保，俞其兵在40,000万元的最高额度内提供连带责任担保。 　　2012年2月20日，漳州玻璃与建行东山支行签订了《固定资产贷款合同》，借款金额4,000万元，期限46个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　2012年1月19日，漳州玻璃与建行东山支行签订了《固定资产贷款合同》，借款金额1,400万元，期限47个月。（详见2012年2月6日《公司关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2012-011））。 　　本次担保实施后，俞其兵为漳州玻璃向建行东山支行提供连带责任担保总额为5,400万元。 20120428：股东大会通过

　　2011年12月26日，公司股东、实际控制人俞其兵与深圳发展银行股份有限公司宁波分行（下称深发展宁波分行）签订了《最高额保证担保合同》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与深发展宁波分行自2011年12月26日至2012年8月2日期间签订的最高额50,000万元中的15,000万元的授信业务合同提供最高额保证担保。 　　2012年1月9日，漳州玻璃与深发展宁波分行签订了《贷款合同》，借款金额分别为5,000万元和1,000万元，期限12个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　2012年1月4日，漳州玻璃与深发展宁波分行签订了《贷款合同》，借款金额分别为5,000万元和1,650万元，期限12个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。（详见2012年1月4日《公司关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2012-002））。 　　本次担保实施后，俞其兵为漳州玻璃向深发展宁波分行提供连带责任担保总额为12,650万元。 20120207:2012年2月3日，漳州玻璃与深发展宁波分行签订了《贷款合同》，借款金额为 2,350万元，期限12个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 本次担保实施后，俞其兵为漳州玻璃向深发展宁波分行提供连带责任担保总额为15,000万元。 20120428：股东大会通过

　　2012年1月17日，公司股东、实际控制人俞其兵与中国建设银行股份有限公司东山支行（下称“建行东山支行”）签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与建行东山支行在2012年1月17日至2015年12月16日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件等主合同项下的一系列债务提供担保，俞其兵在40,000万元的最高额度内提供连带责任担保。 　　2012年3月23日，漳州玻璃与建行东山支行签订了《固定资产贷款合同》，借款金额3,700万元，期限45个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　2012年2月20日，漳州玻璃与建行东山支行签订了《固定资产贷款合同》，借款金额4,000万元，期限46个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。（详见2012年2月29日《公司关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2012-022））2012年1月19日，漳州玻璃与建行东山支行签订了《固定资产贷款合同》，借款金额1,400万元，期限47个月。（详见2012年2月6日《公司关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2012-011））。 　　本次担保实施后，俞其兵为漳州玻璃向建行东山支行提供连带责任担保总额为9,100万元。 　　漳州玻璃为本公司的全资子公司，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。俞其兵为漳州玻璃提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见. 20120428：股东大会通过

　　2012年2月16日，公司股东、实际控制人俞其兵与招商银行股份有限公司厦门分行（下称招行厦门分行）签订了《最高额不可撤销担保书》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与招行厦门分行自2012年2月27日至2013年2月26日期间签订的最高额18,000万元的授信业务合同提供最高额保证担保。 2012年3月1日，漳州玻璃与招行厦门分行签订了《借款合同》，借款金额为5,000万元，期限1年。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 20120428：股东大会通过

　　2011年3月29日，公司股东、实际控制人俞其兵与招商银行股份有限公司厦门分行（下称招行厦门分行）签订了《最高额不可撤销担保书》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与招行厦门分行自2011年4月14日至2017年4月13日期间签订的最高额20,000万元的授信业务合同提供最高额保证担保。 　　2012年1月20日，漳州玻璃与招行厦门分行签订了《固定资产借款合同》，借款金额为5,000万元，期限5年。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　2012年1月19日，漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与中国建设银行股份有限公司东山支行（下称“建行东山支行”）签订了《固定资产贷款合同》，借款金额1,400万元，期限47个月。 　　2012年1月17日，公司股东、实际控制人俞其兵与建行东山支行签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州玻璃与建行东山支行在2012年1月17日至2015年12月16日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件等主合同项下的一系列债务提供担保，俞其兵在40,000万元的最高额度内提供连带责任担保。 　　2011年12月31日，漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与中国建设银行股份有限公司东山支行（下称“建行东山支行”）签订了《固定资产贷款合同》，借款金额1,000万元，期限48个月。 　　2011年12月31日，公司股东、实际控制人俞其兵与建行东山支行签订了《保证合同》，依据该合同的约定，俞其兵为上述1,000万元贷款提供连带责任担保。 　20120428：股东大会通过

　　2010年12月12日，公司控股股东漳州旗滨置业有限公司（下称漳州置业，现已更名为福建旗滨集团有限公司）与中国建设银行股份有限公司东山支行（下称“建行东山支行”）签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，漳州置业为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与建行东山支行在2010年12月12日至2015年12月12日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件等主合同项下的一系列债务提供担保。漳州置业在110,000万元的最高额度内提供连带责任担保。 　　上述关联方为公司全资子公司提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。 　　2012年3月23日，漳州玻璃与建行东山支行签订了《固定资产贷款合同》，借款金额3,700万元，期限45个月。漳州置业为该笔贷款提供连带责任担保。 　　漳州玻璃为本公司的全资子公司，漳州置业为本公司控股股东，因此，本次担保构成关联交易。 20120428：股东大会通过

2012年2月16日，公司股东、实际控制人俞其兵与招商银行股份有限公司厦门分行（下称招行厦门分行）签订了《最高额不可撤销担保书》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与招行厦门分行自2012年2月27日至2013年2月26日期间签订的最高额18,000万元的授信业务合同提供最高额保证担保。 　　2012年3月28日，漳州玻璃与招行厦门分行签订了《借款合同》，借款金额为5,000万元,期限12个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　2012年3月1日，漳州玻璃与招行厦门分行签订了《借款合同》，借款金额为5,000万元，期限12个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。（详见2012年3月14日《公司关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2012-026））。 　　本次担保实施后，俞其兵为漳州玻璃向招行厦门分行提供连带责任担保总额为10,000万元。 　　漳州玻璃为本公司的全资子公司，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。俞其兵为漳州玻璃提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。 20120428：股东大会通过

　　2012年4月15日，漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与中国农业银行股份有限公司东山县支行（下称“农行东山支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，借款金额4,500万元，期限12个月。 　　2012年4月15日，公司股东、实际控制人俞其兵与农行东山支行签订了《保证合同》，依据该合同的约定，俞其兵为上述4,500万元贷款提供连带责任担保。

　　漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）分别于2012年1月10日和2012年3月31与中国农业银行股份有限公司东山县支行（下称“农行东山支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，借款金额均为4,000万元，共计8,000万元，期限均为12个月。 　　公司股东、实际控制人俞其兵分别于2012年1月10日和2012年3月31日，与农行东山支行签订了《保证合同》，依据该合同的约定，俞其兵分别为上述两笔贷款提供连带责任担保，贷款金额共计8,000万元。 　　漳州玻璃为本公司的全资子公司，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。俞其兵为漳州玻璃提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第十二次会议审议，关联董事回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。 20120428：股东大会通过

　　2012年3月27日，公司与中国民生银行股份有限公司-非凡资产管理系列理财产品（下称“民生银行非凡资产管理系列理财产品”即委托人）、中国民生银行股份有限公司长沙分行（下称“民生银行长沙分行”即受托人）签订了《委托债权投资协议》，委托债权投资金额10,000万元，期限12个月。 　　公司间接控股股东宁波旗滨集团有限公司（下称“宁波旗滨”）与公司股东、实际控制人俞其兵分别与民生银行长沙分行签订了《委托债权投资保证合同》和《保证合同》，依据合同的约定，宁波旗滨与俞其兵为上述10,000万元委托债权投资提供连带责任担保。 　　2011年11月15日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司（下称“福建旗滨”）、间接控股股东宁波旗滨与公司股东、实际控制人俞其兵分别与华融湘江银行股份有限公司株洲新一佳支行（下称“华银株洲新一佳支行”）签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为本公司与华银株洲新一佳支行签订的编号为“华银（株洲新一佳）授字第（2011年0001号）”的《授信额度合同》在20,000万元的最高额度内提供连带责任担保，担保期间为2011年11月15日至2012年11月15日。 　　2012年4月9日，公司与华银株洲新一佳支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额2,600万元，期限12个月，福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　本次担保实施后，福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为公司向华银株洲新一佳支行提供连带责任担保总额为15,000万元。 20120428：股东大会通过

　　2012年2月24日，漳州旗滨玻璃有限公司与中国工商银行股份有限公司—理财计划代理人、中国工商银行股份有限公司福建省分行签订了《委托贷款借款合同》，借款金额6,000万元，期限12个月。2012年2月24日，公司股东、实际控制人俞其兵与中国工商银行股份有限公司东山支行签订了《保证合同》，依据该合同的约定，俞其兵为上述6,000万元贷款提供连带责任担保。 20120428：股东大会通过 　　

　　根据公司2012年生产经营计划,董事会同意2012年度由本公司或本公司下属株洲旗滨特种玻璃有限公司与本公司关联方（福建旗滨集团有限公司、株洲旗滨置业有限公司、河源旗滨置业有限公司）签订玻璃产品销售及门窗安装工程合同，该等玻璃产品销售及门窗安装工程的定价原则为参照市场价定价，合同总金额不高于2,000万元，合同的有效期为1年。

　　漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州玻璃”）与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）签署《融资租赁合同》，合同约定漳州玻璃拟向招银金融租赁有限公司以固定资产售后回租方式申请10,000万元融资租赁业务，租赁期限2年；租金支付方式：起租后第一个月对应日付第一期租金，以后每三月付租。 　　公司股东、实际控制人俞其兵与招银租赁签订了《不可撤销的担保书（个人）》，依据该合同的约定，俞其兵为上述10,000万元融资租赁业务提供连带责任担保。 20120428：股东大会通过

　　2011年12月15日，公司的全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与公司股东、实际控制人俞其兵分别与中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行（下称工商银行清水塘支行）签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，漳州玻璃、俞其兵为本公司与工商银行清水塘支行自2011年12月15日至2012年12月15日期间签订的最高额11,000万元的授信业务合同提供最高额保证担保。上述关联方为本公司提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第四次会议审议通过并提交公司2010年年度股东大会审议批准同意，关联董事、关联股东回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。 　　2011年12月15日，公司与工商银行清水塘支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额3,000万元，期限12个月，漳州玻璃、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　漳州玻璃为本公司全资子公司，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。 20120428：股东大会通过

　　2011年4月27日，公司股东、实际控制人俞其兵与中信银行股份有限公司长沙分行（下称中信银行长沙分行）签订了《最高额保证合同》，合同约定公司与中信银行长沙分行在1年内发生的包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证等业务，俞其兵在1.6亿的最高额度内提供连带责任担保。 　　2011年11月22日，公司与中信银行长沙分行签订了《人民币流动资金贷款合同》，借款金额6,000万元，期限为2011年11月22日至2012年10月27日，俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。 20111231：2011年12月23日，公司与中信银行长沙分行签订了《人民币流动资金贷款合同》，借款金额4,000万元，期限为2011年12月23日至2012年10月27日，俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 20120105：2011年12月26日，公司股东、实际控制人俞其兵与深圳发展银行股份有限公司宁波分行（下称深发展宁波分行）签订了《最高额保证担保合同》，依据该合同的约定，俞其兵为漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与深发展宁波分行自 2011年12月26日至2012年8月2日期间签订的最高额50,000 万元中的15,000 万元的授信业务合同提供最高额保证担保。2012年1 月4日，漳州玻璃与深发展宁波分行签订了《贷款合同》，借款金额分别为5,000万元和1,650万元，期限12个月。俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 20120428：股东大会通过

2011 年 12 月 26 日，公司全资子公司株洲旗滨特种玻璃有限公司(下称“株洲特玻”)与公司控股股东福建旗滨集团有限公司 （下称 “福建旗滨”）签署了 《旗滨·领海国际(三期、二期四标段)铝合金门窗、百叶、栏杆制作安装工程承包合同》，合同约定由株洲特玻承包福建旗滨拟建的旗滨·领海国际(三期、二期四标段)铝合金门窗等的制作安装工程，合同金额为人民币 1,568.20 万元。 株洲特玻为本公司全资子公司，福建旗滨为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　2011年12月12日，漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）与中国农业银行股份有限公司东山县支行（下称“农行东山支行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额4,000万元，期限12个月。 　　2011年12月12日，公司股东、实际控制人俞其兵与农行东山支行签订了《保证合同》，依据该合同的约定，俞其兵为上述4,000万元贷款提供连带责任担保。 　　漳州玻璃为本公司的全资子公司，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。

　　2011年11月15日，公司的控股股东福建旗滨集团有限公司（下称福建旗滨）、间接控股股东宁波旗滨集团有限公司（下称宁波旗滨）与公司股东、实际控制人俞其兵分别与华融湘江银行股份有限公司株洲新一佳支行（下称华银株洲新一佳支行）签订了《最高额保证合同》，依据该合同的约定，福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为本公司与华银株洲新一佳支行签订的编号为“华银（株洲新一佳）授字第（2011年0001号）”的《授信额度合同》在20,000万元的最高额度内提供连带责任担保，担保期间为2011年11月15日至2012年11月15日福建旗滨为本公司控股股东，宁波旗滨为本公司的间接控股股东，俞其兵为本公司股东、实际控制人，因此，本次担保构成关联交易。 20111125：2011年11月22日，公司与华银株洲新一佳支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额7,000万元，期限12个月，福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保。 　　2011年11月15日，公司与华银株洲新一佳支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额5,400万元，期限12个月，福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为该笔贷款提供连带责任担保(详见2011年11月18日《公司关于控股股东及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告》（2011-025））。 　　本次担保实施后，福建旗滨、宁波旗滨、俞其兵为公司向华银株洲新一佳支行提供连带责任担保总额为12,400万元。 　　

为支持公司的发展，公司的控股股东漳州旗滨置业有限公司（下称漳州置业，现已更名为福建旗滨集团有限公司）与公司股东、实际控制人俞其兵分别与交通银行股份有限公司株洲分行（下称交行株洲分行）签订了《最高额保证合同》 ，依据该合同的约定，漳州置业、俞其兵为本公司与交行株洲分行自 2011年9月1日至 2013 年 12 月 30 日期间签订的最高额 10,000 万元的授信业务合同提供最高额保证担保。上述关联方为本公司提供关联担保事宜已经公司第一届董事会第四次会议审议通过并提交公司 2010 年年度股东大会审议批准同意，关联董事、关联股东回避有关表决,独立董事亦发表了同意意见。