潞安化工集团有限公司90%股权

本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。

山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权

公司参与了山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权挂牌出让，以121.26亿元人民币竞得该宗煤炭探矿权。

山西省襄垣县苏村区块煤炭探矿权

2026年1月26日，由山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心发布《山西省襄垣县苏村区块煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告〔2026〕3号）。依据公司第八届董事会第十次会议通过的关于市场化竞买煤炭资源的授权，公司管理层组织报名参与竞买，近日经过自由报价及限时竞价，最终以82.22亿元人民币竞得山西省襄垣县苏村区块煤炭探矿权。

山西阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿产能指标,山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司产能指标,山西高河能源有限公司产能指标

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司（以下简称“伊田煤业”）拟购买山西高河能源有限公司（以下简称“高河能源”）产能指标20万吨/年、购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（以下简称“寺家庄煤业”）产能指标20万吨/年、购买山西阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿（以下简称“阳泉五矿”）产能指标20万吨/年，指标合计60万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约13,571.20万元（含税）。

25万吨/年焦化产能指标

2023年4月25日，经公司第七届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于五阳弘峰焦化公司实施清算注销的议案》，同意山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司（以下简称“弘峰焦化”）实施清算注销。为进一步做好后续资产处置工作，确保公司及股东利益最大化，经综合评估研判，弘峰焦化拟将其持有的25万吨/年焦化产能指标公开挂牌转让。

矿区北部面积约7平方公里井田采矿权

根据山西省自然资源厅、山西省应急管理厅、山西省能源局、国家矿山安全监察局山西局等四部门联合下发《关于省属国有煤炭集团所属相邻煤矿矿区范围优化调整的意见》(晋自然资源发〔2021〕29号)文件精神,为进一步优化公司矿区资源配置和提高矿井服务年限,进一步提升矿井开采经济效益,经公司与控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)友好协商,拟对集团公司所属古城煤矿和公司所属常村煤矿两座矿井矿区范围进行优化调整。

产能指标120万吨/年

公司所属控股子公司山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司（以下简称黑龙关煤业）、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司（以下简称黑龙煤业）和公司全资子公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司慈林山煤矿（以下简称慈林山煤矿），上述三座煤矿取得山西省能源局核定生产能力的相关批复文件，同意核增生产能力，具体如下：1、黑龙关煤业生产能力由90万吨/年核增至120万吨/年。2、黑龙煤业生产能力由120万吨/年核增至150万吨/年。3、慈林山煤矿生产能力由60万吨/年核增至120万吨/年。

一、二分厂范围内已履行报废程序中的1159项资产

为降低闲置资产的贬损率和闲置资产的维护成本，充分盘活废旧闲置资产，经研究论证,山西潞安焦化有限责任公司（以下简称“潞安焦化”）拟将其下属一、二分厂部分闲置资产公开挂牌进行转让。

矿区东北部面积约4.17平方公里井田采矿权

根据山西省自然资源厅、山西省应急管理厅、山西省能源局、国家矿山安全监察局山西局等四部门联合下发《关于省属国有煤炭集团所属相邻煤矿矿区范围优化调整的意见》（晋自然资源发〔2021〕29号）文件精神，为进一步优化潞安矿区资源配置和提高矿井服务年限，进一步提升矿井开采经济效益，公司拟对所属余吾煤业和漳村煤矿两座矿井矿区范围进行优化调整。

焦化产能48万吨

　　为盘活闲置焦化产能，避免遭受政策压减，确保公司利益最大化，经综合评估研判,山西潞安焦化有限责任公司(以下简称潞安焦化公司)拟将其持有的闲置焦化产能48万吨公开挂牌转让。

山西潞安元丰矿业有限公司39%股权

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称潞安环能或公司）通过山西省产权交易市场公开挂牌转让控股子公司山西潞安元丰矿业有限公司（以下简称元丰矿业）39%股权。截止9月24日挂牌结束，山西长治联盛煤业投资有限公司（以下简称联盛投资）摘牌取得公司拟转让的上述股权。2020年10月9日公司与联盛投资签订了《股权转让合同》，将所持有的元丰矿业39%股权以挂牌价格35000万元人民币转让给联盛投资。

山西潞安金源煤层气开发有限责任公司100%股权

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“潞安环能”)拟以非公开协议方式向山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“潞安集团”)购买其所持有的山西潞安金源煤层气开发有限责任公司(以下简称“金源煤层气”)100%股权（以下简称“本次交易”）。

山西潞安矿业(集团)有限责任公司100%股权

　　近日，本公司收到公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司转来的《山西省人民政府关于将山西省国有资本运营有限公司所持山西潞安矿业（集团）有限责任公司100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司的批复》（晋政函［2020］171号），根据文件要求，山西省国有资本运营有限公司决定将所持有的公司控股股东潞安集团100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司，划转后，山西潞安矿业（集团）有限责任公司成为潞安化工集团有限公司的子公司，潞安化工集团依法履行出资人职责，行使出资人权利。

山西潞安环保能源开发股份有限公司61.81%股权

2020年8月31日上午,控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称潞安集团)与潞安化工集团有限公司(以下简称潞安化工集团)签署《山西潞安矿业(集团)有限责任公司与潞安化工集团有限公司之国有产权无偿划转协议》(以下简称协议),根据协议潞安集团将其持有的潞安环能1,849,132,112股股份(全部为无限售流通股,占公司总股本的61.81%)全部无偿划转至潞安化工集团。

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“潞安环能”)拟以现金支付方式向公司控股股东--山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“潞安集团”)购买其所持有的山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司(以下简称“慈林山煤业”)100%股权。

山西煤婆科技有限公司70%股权

　　2020年1月13日，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增资收购山西煤婆科技有限公司的议案》，公司拟以经山西省国资委备案的审计评估结果为基础，现金形式向煤婆科技公司增资人民币1435.82万元。增资完成后，公司持有煤婆科技公司70%股权，赵瑞宏持有30%股权。

山西潞武农业开发有限公司100%股权

为贯彻落实省委省政府关于加快国资国企改革会议精神，积极实施转型发展，加快实现农业产业化经营，经与山西潞武农业开发有限公司（以下简称“潞武公司”）协商，拟由我公司二级子公司山西本源生态农业开发有限公司（以下简称“本源公司”）吸收合并潞武公司，同时将潞武公司注销。

有线电视网络等实物资产

　　根据山西省财政厅等部门联合下发的《关于部署全省有线电视网络机构开展清产核资和资产评估工作的通知》晋财教【2017】67号文件精神和相关工作要求，为加快实现“三供一业”等辅业资产剥离，实施专业化重组，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟将有线电视网络等实物资产出售至山西潞安矿业（集团）有限责任公司。

山西潞安矿业(集团)有限责任公司100%股权

近日，本公司收到公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司转来的《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发［2017］35号），根据文件要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会决定将所持有的公司控股股东潞安集团100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司，目前，上述事项已完成工商变更登记。

山西煤婆科技有限公司70%股权

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“潞安环能”或“公司”)与赵瑞宏、山西煤婆科技有限公司(以下简称“煤婆科技”)于2017年6月29日在山西省襄垣县侯堡镇潞安环能会议室以书面方式签署《合作框架协议》(以下简称“本协议”)经过初步研究,拟以潞安环能向煤婆科技现金增资的方式实现潞安环能对煤婆科技的并购,最终在本次并购完成后,潞安环能持有煤婆科技的股权比例不少于70%。

山西潞安小南村煤业有限公司51%股权

小南村煤业注册资本为10000万元,其中:山西潞安郭庄煤业有限责任公司出资5100万元,股权占比51%;屯留县上村镇小南村村民委员会出资2200万元,股权占比22%;上海瑞胜投资有限公司出资2000万元,股权占比20%;屯留县鑫淼投资有限公司出资500万元,股权占比5%;山西兴旺煤化集团有限公司出资200万元,股权占比2%.为进一步提高公司煤炭生产集中度和储量产能,发挥公司资金、技术和管理方面的优势,做大做强公司煤炭主业,同时鉴于小南村煤业毗邻公司主力矿井王庄煤矿,便于统一管理和协调生产,公司拟受让山西潞安郭庄煤业有限责任公司持有的小南村煤业51%股权.

山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司15.391%股权

2012年12月3日山西潞安环保能源开发股份有限公司与五阳煤矿工会签订股权转让协议，公司受让五阳煤矿工会持有的山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司（以下简称“弘峰焦化”或“该公司”）15.391%股权。本次股权转让经公司第三届二十三次会议审议通过，以中威正信资产评估公司【2012】1209号资产评估报告书为定价依据，作价4,723.43万元。同时，本次股权转让行为和转让价格分别获得山西省国资委晋国资产权函【2012】3号文件和【2012】738号文件核准。

山西潞安环能襄五煤炭经销有限公司62%股权

襄五公司设立至今,在实际运行中,由于其涉及合作开采的经营方式、资金使用、收益分配等关系无法理顺,未能按设立初衷完成合作资源开采任务.为维护公司利益,减少和控制投资风险,我公司拟将持有的该公司62%股权全部转让给五阳广源实业公司.转让价格以审计评估价格为准.具体股权转让事宜在董事会审议通过后按双方签订的协议办理.需上级有关部门批准的,经该部门批准后,完成相应的股权转让行为.

潞城市隆源焦化有限公司60万吨/年焦化项目

依照山西省《焦化产业调整和振兴规划》及山西省委省政府关于焦化产业兼并重组的指导意见,为进一步做大做强公司煤焦化产业,进一步优化公司煤焦化产业链,进一步完善公司煤焦产品配置,提升公司核心竞争力,公司拟对潞城市隆源焦化有限公司(以下简称"隆源焦化")60 万吨/年焦化项目实施整合收购.

王庄矿、常村矿、五阳矿、漳村矿地质勘探成果及设备

为进一步加强公司所属矿井矿区资源勘察,提高矿井安全生产和资源接替能力,山西潞安环保能源开发股份有限公司(下称"公司")拟出资购买潞安集团对公司所属王庄矿、常村矿、五阳矿、漳村矿地质勘探成果及设备,交易金额为88,030,975元

实物资产

聚鑫煤业有限公司以其实物资产或现金向温庄煤业增资扩股.聚鑫煤业实际出资额根据温庄煤业现有股权评估价值计算确定(其中采矿权按晋政办[2008]83 号文件确定价值)

山西蒲县伊田肥煤业有限公司60%股权

经公司与伊田肥煤公司原股东协商，并报请山西省国资委批复同意，我公司拟出资收购伊田肥煤公司60%股权，预计出资额不超过26392 万元，实际出资额以省国资委核准的资产评估结果为准，股权转让及重组的具体事宜在董事会审议通过后根据省国资委批复意见和三方签订的股权转让合同办理。

山西蒲县黑龙强肥煤有限公司60%股权

经公司与黑龙强肥煤公司原股东协商，并报请山西省国资委批复同意，我公司拟出资收购黑龙强肥煤公司60%股权，预计出资额不超过23993 万元，实际出资额以省国资委核准的资产评估结果为准，股权转让及重组的具体事宜在董事会审议通过后根据省国资委批复意见和双方签订的股权转让合同办理。

山西潞安矿业集团有限责任公司投资屯留矿井在建工程所形成的全部资产

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司与山西潞安矿业集团有限责任公司（以下称集团公司）分别于2003年4月和2005年12月签定《资产收购协议》和《在建工程收购补充协议》,协议约定： 　　双方共同委托资产评估公司对截止2005年12月31日，集团公司投资屯留矿井在建工程所形成的全部资产进行评估，并以经国有资产管理机构核准的评估结果作为股份公司收购屯留矿井在建工程的价格。股份公司在募集资金到位后30日内将收购价款一次性支付集团公司。 　　双方共同委托资产评估公司对2005年12月31日后，集团公司对屯留矿井的新增投资，以募集资金到位当月末为评估基准日进行评估，双方以经国有资产管理机构核准的评估结果作为收购价格，股份公司在评估结果核准后30日内将收购资金一次性支付集团公司。”2006年9月14日本次募集资金到位后，公司便就屯留矿井收购事宜展开工作，对该收购项目相关资产进行逐一清理统计。鉴于该收购行为涉及到的资产数量庞大、项目繁多，需要进行大量和复杂的统计分类工作，且受国庆七天长假的影响，致使收购工作在日程上有所推迟。 　　

余吾煤业有限责任公司100%股权

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司收购集团公司全资子公司屯留煤矿100%股权,股权收购价格遵循公允,合理的原则确定,并以国有资产管理机构核准的价格为准. 　　经集团公司和股份公司友好协商,本着平等互利的原则,于2007年8月3日,双方签订《余吾煤业股权转让协议》,协议主要内容如下: 　　一,转让标的转让标的为山西潞安集团余吾煤业(以下简称""余吾煤业"")有限责任公司100%股权. 　　二,转让价款的确定双方约定,余吾煤业的全部股权经评估后,将股权评估结果向国有资产管理机构报请核准,然后双方以经国有资产管理机构核准的股权评估结果为参考,经双方协商来确定转让价款. 　　中喜会计师事务所对余吾煤业的资产评估结果为158,565.72万元.因该股权转让交易为公司首次公开发行股票募投项目,根据《山西省省属企业国有产权转让实施办法》,经山西省国有资产监督管理委员会批准,本次股权转让采取协议转让方式.按照省国资委对余吾煤业股权转让的批复和核准意见.经双方协商,拟定转让价款为190,278万元."

山西潞安集团余吾煤业有限责任公司100％股权

2007年08月07日,山西潞安环保能源公告披露已与山西潞安矿业签订了受让山西潞安集团余吾煤业100%股权的协议.

山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称“潞宁煤业”）拟向潞安集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请借款4亿元，借款利率不超过2.5%，借款期限3年。本次借款由山西潞安环保能源开发股份有限公司（简称“公司”）在持有潞宁煤业股权比例范围内提供连带责任保证担保。

潞安集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构,注册资本金23.5亿元,由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(占比66.67%)和山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“我公司”或“公司”)(占比33.33%)共同出资设立。为加强公司资金管理与控制,提高资金使用效率,扩展和提升公司所享有金融服务的范围和质量,我公司拟与财务公司签订金融服务协议。 20260521：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司,山西潞安煤炭经销有限责任公司等发生采购,销售,存款等的日常关联交易。 20250530：股东大会通过。 20251220：披露截至2025年11月30日实际发生金额（未经审计）。 20260427：披露2025年实际发生金额。

2026年度,公司预计与关联方潞安化工集团有限公司,山西本源生态农业开发有限公司,天脊煤化工集团股份有限公司等发生采购,销售,存款等的日常关联交易。 20260110：股东大会通过

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司（以下简称“伊田煤业”）拟购买山西高河能源有限公司（以下简称“高河能源”）产能指标20万吨/年、购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（以下简称“寺家庄煤业”）产能指标20万吨/年、购买山西阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿（以下简称“阳泉五矿”）产能指标20万吨/年，指标合计60万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约13,571.20万元（含税）。

2024年度,公司预计与关联方山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司,山西潞安煤炭经销有限责任公司等发生采购,销售,工程服务等的日常关联交易。 20240530：股东大会通过。 20250429：披露2024年实际发生金额。 20250530：股东大会通过。

财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构,注册资本金23.5亿元,由集团公司(占比66.67%)和我公司(占比33.33%)共同出资设立。为加强公司资金管理与控制,提高资金使用效率,扩展和加强公司所享有金融服务的范围和质量,我公司拟与财务公司签订金融服务协议。 20250530：股东大会通过。

为支持子公司发展,公司拟通过委托贷款或内部借款方式,向子公司提供338,100万元财务资助,其中:潞宁煤业38,100万元,用于流动资金周转等;孟家窑煤业300,000万元,用于偿还债务、优化融资结构,利率均不低于公司外部融资实际利率,资金使用期限均为三年。 20250530：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方潞安化工集团有限公司,山西清浪饮品有限公司,山西潞安检测检验中心有限责任公司等发生采购,出售,承租等的日常关联交易，预计关联交易金额1292497.9300万元。 20241231：股东大会通过

s2023年度,公司预计与关联方山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司,山西潞安煤炭经销有限责任公司等发生采购,销售,工程服务等的日常关联交易。 20230525：股东大会通过 20240419：披露2023年实际发生金额。 20240530：股东大会通过。

本次公司与控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)下属控股子公司潞安集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,本事项构成关联交易。 20240419：我公司拟与财务公司签订金融服务协议。

公司所属控股子公司山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司（以下简称黑龙关煤业）、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司（以下简称黑龙煤业）和公司全资子公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司慈林山煤矿（以下简称慈林山煤矿），上述三座煤矿取得山西省能源局核定生产能力的相关批复文件，同意核增生产能力，具体如下：1、黑龙关煤业生产能力由90万吨/年核增至120万吨/年。2、黑龙煤业生产能力由120万吨/年核增至150万吨/年。3、慈林山煤矿生产能力由60万吨/年核增至120万吨/年。

根据山西省自然资源厅、山西省应急管理厅、山西省能源局、国家矿山安全监察局山西局等四部门联合下发《关于省属国有煤炭集团所属相邻煤矿矿区范围优化调整的意见》(晋自然资源发〔2021〕29号)文件精神,为进一步优化公司矿区资源配置和提高矿井服务年限,进一步提升矿井开采经济效益,经公司与控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)友好协商,拟对集团公司所属古城煤矿和公司所属常村煤矿两座矿井矿区范围进行优化调整。

于2023年10月16日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案》及相关资料,其中涉及公司与实际控制人潞安化工集团及其子公司关联交易事项。 20231201：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司,山西潞安煤炭经销有限责任公司等发生采购,销售,工程服务等的日常关联交易，预计关联交易金额1787388万元。 20220527：股东大会通过 20230427：披露2022年实际发生金额。 20230525:股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司,山西潞安煤炭经销有限责任公司等发生采购,销售,工程服务等的日常关联交易，预计关联交易金额1020293.0000万元。 20210527：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司,山西潞安煤炭经销有限责任公司等发生采购,销售,工程服务等的日常关联交易。 20200529：股东大会通过 20210426：披露2020年实际发生金额。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“潞安环能”)拟以非公开协议方式向山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“潞安集团”)购买其所持有的山西潞安金源煤层气开发有限责任公司(以下简称“金源煤层气”)100%股权（以下简称“本次交易”）。

慈林山煤业设立于2000年6月28日,注册资本68,651.5万元。经公司第六届董事会第十五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过,我公司以非公开协议方式收购山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“潞安集团”)持有慈林山煤业100%股权。现慈林山煤业为我公司全资子公司。具体如下:截至2020年8月31日,慈林山煤业在潞安集团财务有限公司4.57亿元和光大银行股份有限公司3.5亿元贷款,系通过分割潞安集团授信额度和由潞安集团担保取得。因慈林山煤业股权变更影响,潞安集团对慈林山煤业分割授信即将陆续到期。为满足慈林山煤业经营发展需要,加快矿井升级改造建设步伐,公司拟同意慈林山煤业分割我公司在潞安集团财务有限公司4.57亿元授信额度和光大银行股份有限公司3.5亿元授信额度(包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、开具银行票据及票据贴现等)。同时,我公司将为上述两家金融机构给予慈林山煤业的综合授信额度提供担保(具体担保金额以金融机构实际签订的担保合同为准)。 20201126：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司,山西潞安煤炭经销有限责任公司等发生采购,销售,工程服务等的日常关联交易，预计关联交易金额779000.0000万元。 20190524：股东大会通过 20200430：1.2019年日常关联交易中我公司从集团及其子公司购入项目,实际发生额与年初预计数额有一定差距,具体发生情况如下:由于公司年内收购慈林山煤业导致报表合并范围增加,及公司采深采区扩大和后劲工程加快建设,相应工程项目、设备维修等业务量增加,公司与轻工建设、安太机械和金源煤层气等关联方实际发生费用与年初预计差异较大,其中轻工建设公司为我公司及子公司提供工程劳务及维修服务费用增加29404.09万元;安太机械公司为我公司及子公司提供设备材料及维修服务费用增加14797.52万元;金源煤层气公司及子公司提供工程及服务费用增加14876.33万元;需重新提请董事会审议确认。2.2019年日常关联交易中我公司出售给集团及其子公司的日常关联交易项目,实际发生额与年初预计数额有一定差距,具体情况如下:(1)由于煤炭销售渠道及业务量增加,潞安煤炭经销公司购入公司煤炭数量增加,实际发生额与预计总金额相比增加17498.26万元,需重新提请董事会审议确认。(2)由于报告期内,关联方生产能力和生产负荷提升,购入公司煤炭数量加大,造成实际发生额与预计总金额相比增加的情形,其中:向煤基清洁能源公司销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比增加23175.65万元;向天脊潞安销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比增加11983.48万元,需重新提请董事会审议确认。 20200529：股东大会通过

本次公司与控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)下属控股子公司潞安集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,本事项构成关联交易。 20200529：股东大会通过

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”或“潞安环能”)拟以现金支付方式向公司控股股东--山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“潞安集团”)购买其所持有的山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司(以下简称“慈林山煤业”)100%股权。

1.煤炭买卖合同公司向集团公司及其子公司销售煤炭产品情况如下:(1)向潞安煤炭经销公司销售煤炭:预计发生量为137万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计全年发生额为68000万元。(2)向煤基合成油公司销售煤炭:预计全年发生量为135万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计全年发生额为40000万元。(3)向集团公司下属的容海电厂销售煤炭:预计全年发生量为44万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为12000万元。(4)向集团公司下属的余吾电厂销售煤炭:预计全年发生量为65万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为12000万元。(5)向日照国贸公司销售煤炭:预计全年发生量为30万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为23400万元。(6)向天脊集团销售煤炭:预计全年发生量为100万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为65000万元。(7)向羿神能源销售煤炭:预计全年发生量为30万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为25000万元。(8)向煤基清洁能源公司销售煤炭:预计全年发生量为80万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为50000万元。(9)向太钢不锈钢公司销售煤炭:预计全年发生量为60万吨;交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定;预计发生额为60000万元。以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时,重新提请董事会或股东大会审议,并签订补充协议。2.液压支架、皮带机采购协议我公司及子公司向潞安机械公司采购液压支架、皮带机等综采设备产品,按不高于第三方的价格确定合同价格。预计2018年发生额为30000万元。3.综合服务协议集团公司向我公司及子公司提供综合服务项目,服务价格根据市场价格变化及山西省物价局部分定价并结合本公司实际情况而制定。预计2018年发生额50000万元。4.供电服务协议集团公司向我公司及子公司提供电力,价格以市场价格为准。预计2018年发生额55000万元。5.应付福利费支付协议集团公司向我公司职工提供医疗、卫生防疫、幼托等福利服务项目,价格以双方协议价格为准。预计2018年发生额12000万元。6.房屋建筑及井巷维修服务协议潞安工程公司为我公司及子公司提供房屋建筑及井巷维修服务,预计2018年发生额为100000万元。7.材料采购及工程劳务协议我公司从华亿实业公司采购材料、加工修理及设备,按不高于第三方的价格确定合同价格。2018年预计发生额30000万元。8.材料采购及修理协议我公司从大成工贸公司和漳村恒达公司采购材料及加工修理服务,按不高于第三方的价格确定合同价格。2018年预计发生额64000万元。9.工程协议我公司从石圪节永昌公司采购工程服务,按不高于第三方的价格确定合同价格。2018年预计发生额45000万元。 20180524：股东大会通过 20190328：1、2018年关联交易中我公司从集团及其子公司购入项目的具体发生额与年初预计数额有一定差距,具体发生情况如下:(1)由于公司矿井后劲工程建设加快步伐,潞安工程公司为我公司及子公司提供房屋建筑及井巷维修服务费用实际发生比年初预计增加39543.96万元,需重新提请董事会审议。2、我公司出售给集团及其子公司的关联交易项目,与年初预计数额有一定差距,具体情况如下:(1)因报告期内煤炭市场价格上涨,关联方生产成本增加,购入公司煤炭数量减少,其中:向潞安煤炭经销公司销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比减少47370.37万元;向羿神能源销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比减少19284.07万元,需重新提请董事会审议确认。(2)由于煤炭买卖结算方式变化,日照国贸公司购入公司煤炭数量减少,实际发生额与预计总金额相比减少16750.26万元,需重新提请董事会审议确认。(3)由于报告期内,关联方生产能力增加,购入公司煤炭数量加大,以及煤炭市场价格上涨等原因,造成实际发生额与预计总金额相比增加的情形,其中:向煤基清洁能源公司销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比增加25875.18万元;向余吾电厂销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比增加10647.81万元,需重新提请董事会审议确认。共比预计发生额减少7,337.75万元。

公司拟为蒲县黑龙煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、上庄煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、长泰永诚工贸有限责任公司、本源生态农业开发有限公司、潞安元丰矿业有限公司、潞宁孟家窑煤业有限公司办理期限为三年,合计金额为671,425.1万元的委托贷款,借款利率为人民银行同期基准利率上浮5%。

公司于2018年12月17日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》,煤基清洁能源有限责任公司(以下简称“潞安清洁能源公司”)由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)与我公司共同出资设立,现注册资本金为53亿元,股权比例为:山西潞安化工有限公司68.03%;潞安环能母公司19.82%;山西潞安集团余吾煤业有限责任公司5.12%;山西潞安集团司马煤业有限公司2.56%;山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司1.92%;山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司1.6%;山西潞安郭庄煤业有限责任公司0.96%。为加快潞安清洁能源公司发展,各股东拟对潞安清洁能源公司进行同比例增资,增资额237798万元。增资完成后,潞安清洁能源公司注册资本增至767798万元,其中:潞安环能母公司公司增资47131.56万元;山西潞安集团余吾煤业有限责任公司增资12175.26万元;山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资3804.77万元。

公司拟为潞安长泰永诚工贸有限责任公司、潞安元丰矿业有限公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司办理期限为三年,合计金额为395,240.66万元的委托贷款,借款利率为人民银行同期基准利率上浮5%。

公司拟为潞安元丰矿业有限公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司办理期限为三年,合计金额为420,307.82万元的委托贷款,借款利率为人民银行同期基准利率上浮5%。

公司拟为蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、本源生态农业开发有限公司办理期限为一年,合计金额为350,617.6万元的委托贷款,借款利率为4.5675%。

为贯彻落实省委省政府关于加快国资国企改革会议精神,积极实施转型发展,加快实现农业产业化经营,经与山西潞武农业开发有限公司(以下简称“潞武公司”)协商,拟由我公司二级子公司山西本源生态农业开发有限公司(以下简称“本源公司”)吸收合并潞武公司,同时将潞武公司注销。

根据《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》(发改能源〔2016〕1602号)、《关于山西潞安矿区李村煤矿化解煤炭过剩产能方案的通知》(国能综煤炭〔2016〕740号)、《山西省发展和改革委员会转发国家能源局综合司关于山西潞安矿区李村煤矿化解煤炭过剩产能方案复函的通知》(晋发改能源发〔2016〕838号)等文件精神,为积极化解煤炭过剩产能,加快公司低效资产和落后产能处置工作,公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)进行产能置换及产能指标交易。

为贯彻落实省委省政府关于加快国资国企改革会议精神，积极实施转型发展，加快实现农业产业化经营，经与山西潞武农业开发有限公司（以下简称“潞武公司”）协商，拟由我公司二级子公司山西本源生态农业开发有限公司（以下简称“本源公司”）吸收合并潞武公司，同时将潞武公司注销。

　　根据山西省财政厅等部门联合下发的《关于部署全省有线电视网络机构开展清产核资和资产评估工作的通知》晋财教【2017】67号文件精神和相关工作要求，为加快实现“三供一业”等辅业资产剥离，实施专业化重组，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟将有线电视网络等实物资产出售至山西潞安矿业（集团）有限责任公司。

根据《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》(发改能源〔2016〕1602号)、《关于进一步做好建设煤矿产能置换有关事项的通知》(发改电〔2016〕606号)、《关于做好煤炭产能置换指标交易服务有关工作的通知》(发改电〔2016〕626号)、《国家发展改革委关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》(发改能源〔2016〕609号)等文件精神,为积极化解煤炭过剩产能,加快公司关闭矿井资产处置工作,公司控股子公司潞宁煤业下属整合矿井拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)进行产能置换及产能指标交易。

公司拟为蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司、元丰矿业有限公司办理期限为一年,合计金额为328,205万元的委托贷款(借款利率按借款日同期银行贷款基准利率上浮5%确定)。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次委托贷款事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司拟为子公司宇鑫煤业公司、元丰矿业公司、新良友煤业公司、上庄煤业公司、黑龙煤业公司、伊田煤业公司、潞宁煤业公司、温庄煤业公司、黑龙关煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司办理期限为一年，合计金额为20488万元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确定）。

公司拟为长泰永诚工贸有限责任公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司办理期限为一年,合计金额为4,738,328,200元的委托贷款(借款利率按借款日同期银行贷款利率确定)。

公司拟为温庄煤业有限责任公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县隰东煤业有限公司、元丰矿业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、本源生态农业开发有限公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、蒲县常兴煤业有限公司办理期限为一年，合计金额为4,174,447,500元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确定）。

　　为了优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，财务公司为公司提供金融服务，本着“平等自愿、互利互惠、共同发展、实现共赢”的原则，经过友好协商，公司与财务公司签订《金融服务协议》。 　　根据《金融服务协议》的约定，财务公司将在协议有效期内，为公司提供结算及中间业务，存款、贷款业务等服务。公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本。保障经营资金需求，实现资金利用效率最大化。 　　由于财务公司是公司控股股东集团公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，财务公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 20170519：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司,西潞安煤炭经销有限责任公司等发生煤炭买卖,综合服务,供电服务等日常性关联交易,预计关联交易金额599000万元。 20170519：股东大会通过

山西潞安环保能源开发股份有限公司拟为常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业有限责任公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限公司、隰东煤业公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司,办理期限为一年,合计金额为3,002,360,168.90元的委托贷款(借款利率按借款日同期银行贷款利率确定)。

公司于2017年3月30日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为子公司办理委托贷款的议案》,同为山西潞安环保能源开发股份有限公司为常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、温庄煤业有限公司、隰东、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司、元丰矿业有限公司提供委托贷款。用于偿还到期贷款,委托贷款期限为一年,借款利率安借款日同期银行贷款利率确定。

公司于2017年3月30日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司为潞安集团财务公司增加注册资本金的议案》,潞安集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)与我公司共同出资设立,现注册资本金为13.5亿元,其中我公司出资4.50亿元,占出资总额的33.33%,集团公司出资9亿元,占出资总额的66.67%。现拟对财务公司增加注册资本金,总增资额10亿元,其中公司按33.33%持股比例增资3.33亿元。增资后,财务公司注册资本金由13.5亿元增加至23.5亿元,其中:我公司出资78325.5万元,占比33.33%;潞安集团出资156674.5万元,占比66.67%。

　　为进一步优化公司煤焦化产业布局，完善公司煤焦产品配置，延长煤焦产品链条，提升公司核心竞争力，潞安焦化拟与山西潞安矿业集团有限责任公司（以下简称“潞安集团”）共同出资成立“山西潞安煤基化学品有限公司”（暂定名，具体名称以工商核准登记为准），注册资本为2.5亿元，股本结构为：潞安集团以货币出资1.275亿元，持股51%；潞安焦化以实物出资1.225亿元，持股49%。 　　新公司成立后将促进甲醇改油精细化学品项目二期工程6万吨/年油品开工建设，未来利用钴基费托合成技术改造升级省内外甲醇厂，油品产量将达到30万吨/年。

2016年度,公司预计与关联方山西潞安煤炭经销有限责任公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司等发生采购、销售的日常关联交易，预计关联交易金额为395000万元。 20160520：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方山西潞安煤炭经销有限责任公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司等发生采购、销售的日常关联交易，预计关联交易金额为574400万元。 20150521：股东大会通过 20160428：2015年实际发生金额为175489.33万元

　　公司2014年预计与山西潞安煤炭经销有限责任公司,山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司等公司发生采购,销售日常关联交易，预计交易金额为598,400万元。 20140529：股东大会通过 20150326：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为447024.23万元。

财务公司由潞安集团与公司共同出资设立,注册资本金为10亿元,其中潞安集团出资6.67亿元,占出资总额的66.67%;我公司出资3.33亿元,占出资总额的33.33%。 依据中国银监会2013年《商业银行资本管理办法(试行)》对资本充足率的监管规定,为进一步增强财务公司的资本实力和抵御风险能力,扩大经营规模,拓展发展空间,财务公司拟以2013年未分配利润35,518.73万元为基数,将35,000万元转增为注册资本。本次转增完成后,财务公司注册资本金由10亿元增加至13.50亿元,其中潞安集团出资90,004.50万元,持股比例66.67%;潞安环能出资44,995.50万元,持股比例33.33%。 除日常关联交易外,公司与潞安集团以及其他关联人共同出资设立了山西潞安煤基清洁能源有限责任公司。公司累计投资金额10.85亿元,占比31%;潞安集团累计投资金额17.50亿元,占比50%。目前该项目正在建设中。

　　为进一步加强公司未来可持续发展能力，拓展延伸公司煤焦化产业链，优化产品结构升级，经第四届董事会第十次会议审议通过，公司出资设立了山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（以下简称“潞安清洁能源公司”）。 　　潞安清洁能源公司注册资本20亿元，出资比例为：潞安矿业（集团）有限责任公司（下称“集团公司”）出资10亿元，占比50%；公司出资6.2亿元，占比31%；余吾煤业公司出资1.6亿元，占比8%；司马煤业公司出资0.8亿元，占比4%；慈林山煤业公司出资0.6亿元，占比3%；潞宁煤业公司出资0.5亿元，占比2.5%；郭庄煤业公司出资0.3亿元，占比1.5%。 　　为进一步加快项目建设，推动潞安清洁能源公司投产增效，各股东拟对潞安清洁能源公司进行同比例增资，增资额15亿元。增资完成后，潞安清洁能源公司注册资本增至35亿元，其中：公司增资4.65亿元，占比31%；公司控股子公司余吾煤业公司增资1.2亿元，占比8%，潞宁煤业公司增资0.375亿元，占比2.5%。

　　公司2014年预计与山西潞安集团财务有限责任公司发生存款、贷款,内部转帐结算等关联交易，预计交易金额为万元。 20140529：股东大会通过关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案

公司预计2013年与山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司,山西潞安煤炭经销有限责任公司等公司发生日常关联交易，预计金额为540400万元。 20130531：股东大会通过 20140326：2013年实际交易金额为371444.59万元。

　　为支持整合煤矿等子公司发展，公司为其办理了委托贷款。现鉴于承贷单位资金匮乏，目前无力偿还到期贷款，为继续支持承贷单位，促进其发展，公司根据原委托借款合同，向承贷单位办理委托贷款展期，展期期限一年，借款利率按展期日同期银行贷款利率确定。

　　公司控股子公司潞宁煤业公司，为在宁武地区整合地方煤炭资源，设立了山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（以下简称“孟家窑煤业”）。 　　目前，孟家窑煤业正处于技改扩建关键期，而其控股母公司潞宁煤业资金运转较为紧张，为保障项目建设的稳步持续开展，我公司拟委托潞安集团财务有限公司向潞宁煤业公司办理委托贷款。 　　贷款金额为人民币贰亿元整（￥20,000万元），用于潞宁孟家窑煤业技改项目，期限壹年。同时，孟家窑煤业应在潞安集团财务有限公司办理授信手续，保证到期足额偿还贷款。

为促进山西潞安环保能源开发股份有限公司(下称“公司”)未来可持续发展,进一步拓展延伸公司煤焦化产业链,优化产品结构升级,公司拟出资设立山西潞安煤基清洁能源有限责任公司(以下简称“潞安清洁能源公司”),方案如下:潞安清洁能源公司,是利用低成本高硫煤为主要原料,通过全方位循环工艺和系统集成,以发展洁净高效能源和精细化工产品为主要业务的公司。注册资本20亿元,出资比例为:山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称“集团公司”)出资10亿元,占比50%;公司出资6.2亿元,占比31%;余吾煤业公司出资1.6亿元,占比8%;司马煤业公司出资0.8亿元,占比4%;慈林山煤业公司出资0.6亿元,占比3%;潞宁煤业公司出资0.5亿元,占比2.5%;郭庄煤业公司出资0.3亿元,占比1.5%。

根据公司董决字2010第04号决议,公司为被整合煤矿等公司(简称“承贷单位”)办理了委托贷款。鉴于承贷单位现资金匮乏,目前无力偿还到期贷款。为继续支持承贷单位,促进其发展,公司根据原委托借款合同,向承贷单位办理委托贷款展期,展期期限一年,借款利率按展期日同期银行贷款利率确定。

小南村煤业注册资本为10000万元，其中：山西潞安郭庄煤业有限责任公司出资5100万元，股权占比51%；屯留县上村镇小南村村民委员会出资2200万元，股权占比22%；上海瑞胜投资有限公司出资2000万元，股权占比20%；屯留县鑫淼投资有限公司出资500万元，股权占比5%；山西兴旺煤化集团有限公司出资200万元，股权占比2%。为进一步提高公司煤炭生产集中度和储量产能，发挥公司资金、技术和管理方面的优势，做大做强公司煤炭主业，同时鉴于小南村煤业毗邻公司主力矿井王庄煤矿，便于统一管理和协调生产，公司拟受让山西潞安郭庄煤业有限责任公司持有的小南村煤业51%股权。

2012年公司预计与关联方山西潞安矿业(集团)有限责任公司,山西潞安工程有限公司,山西潞安煤炭经销有限责任公司等公司发生采购，销售日常关联交易，预计交易金额为573686.7万元。 20120601：股东大会通过

　　为进一步加强公司所属矿井矿区资源勘察，提高矿井安全生产和资源接替能力，山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）拟出资购买潞安集团对公司所属王庄矿、常村矿、五阳矿、漳村矿地质勘探成果及设备，交易金额为88,030,975元

向关联方潞安机械公司，潞安机械公司，集团公司等进行采购，销售预计总金额676500万元。 20110616:股东大会通过 　　

1、公司收购石圪节煤业有限责任公司生产的混煤。2010下半年预计购入60万吨，交易价格按不高于同品种煤炭实际市场价确定，预计发生额为17000万元。2、公司收购司马煤业公司生产的混、精煤和洗混煤。2010下半年预计购入150万吨，交易价格按不高于同品种煤炭实际市场价确定，预计发生额为140000万元。3、公司收购慈林山煤业公司生产的混煤。2010下半年预计购入110万吨，交易价格按不高于同品种煤炭实际市场价确定，预计发生额为55000万元。

关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案山西潞安集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)与我公司共同出资设立。2007年财务公司成立之初，注册资本金为3亿元，其中集团公司出资2亿元，占出资总额的66.67%，我公司出资1亿元，占出资总额的33.33%。2008年，经第三届董事会第七次会议和二○○七年度股东大会同意，我公司与集团公司按照持股比例增加投资6665万元与13335万元，财务公司注册资本金增加至5亿元，原持股比例不变。根据《企业集团财务公司管理办法》及银监会相关规定，财务公司业务范围及业务规模受注册资本和资本总额的限制。目前财务公司的注册资本相对偏低，不能满足发行财务公司金融债券及从事成员单位产品消费信贷、买方信贷、融资租赁等业务的申报条件。为充实财务公司的资本实力，完善财务公司的金融功能，更好地支持和服务集团成员单位发展，财务公司拟增加注册资本金至10亿元。按照《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政机构行政许可事项实施办法》相关规定，经与集团公司协商，我公司与集团公司拟按原出资比例对财务公司增加注册资本金。增资扩股后，财务公司注册资本变更为10亿元，其中我公司增加投资1.6665亿元，集团公司增加投资3.3335亿元，原出资比例不变。

公司与郑州郑安物流有限责任公司物流服务协议，郑州郑安物流有限责任公司为公司提供200 万吨的喷吹煤运输服务，服务费为20 元/吨，预计2007 年全年发生额为4000 万元。

公司与公司控股股东山西潞安矿业集团有限责任公司签定植树及绿化费支付协议，公司委托山西潞安矿业集团有限责任公司代为植树及绿化任务，费用按每人每年两个劳动日的集团公司平均工资计算。预计2007 年全年发生额为513.89 万元。

山西潞安集团财务有限责任公司为公司提供以下金融服务：1、办理存款、贷款业务。公司在财务公司的存款余额不过公司全部银行存款余额的70%；公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。2、办理公司与集团公司成员单位之间的内部转账结算业务。3、办理票据承兑与贴现业务。4、办理委托贷款及委托投资业务。5、协助公司实现交易款项的收付。6、为公司提供担保。7、为公司办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

公司对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业公司”）增资扩股。增资扩股后，公司拟控股该公司51%以上的股权，具体的出资额以2007 年6 月30 日为基准日，对该公司经国有资产管理部门核准的评估值为准。

公司与山西潞安煤炭经销有限公司煤炭买卖合同，公司收购山西潞安煤炭经销有限公司洗精煤12 万吨、喷吹煤18.5万吨、混煤70.8 万吨，按不高于第三方的合同价格分别确定为641.1元/吨、573.3 元/吨、327 元/吨（含税价）。合同执行期为2007 年6月1 日至2007 年9 月30 日。预计发生额为41451.3 万元。

公司与公司控股股东山西潞安矿业集团有限责任公司签定地质勘探承包协议，2007 年公司承揽山西潞安矿业集团有限责任公司所属的屯留矿井北一采区生产补充地质勘探工程，工程价款的确定与支付按分合同规定执行。全年发生额约为2000 万元，以全年实际结算为准。