江阴江化微电子材料股份有限公司23.96%股权

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东淄博星恒途松2026年1月19日与上海福迅科技有限公司签署了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》，根据协议约定，淄博星恒途松拟将其持有的公司股票92,382,329股转让给上海福迅科技，转让价格为20元/股，转让总价为1,847,646,580元人民币，合计占公司总股本的23.96%(以下简称“本次股份转让”)。

江阴江化微福芯电子材料有限公司15.50%股权

结合公司发展战略，为进一步提高经营决策效率，强化内部管理协同与风险管控，推动资源整合和业务协同，提升公司整体运营质量和管理效率，增强公司持续经营能力和市场竞争力，公司拟以人民币150.2384万元收购殷福华持有的江化微福芯15.50%股权。本次股权收购完成后，公司对江化微福芯的直接持股比例将由84.50%增加至100.00%，江化微福芯将由公司的控股子公司成为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

江化微(镇江)电子材料有限公司部分股权

为优化子公司资本结构，降低公司财务风险，增强其资金实力，更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江阴江化微”）拟以自有资金对全资子公司镇江江化微增资9,000.00万元人民币。本次增资完成后，镇江江化微注册资本由77,777.7951万元增加至86,411.8528万元（其中计入注册资本8,634.0577万元，计入资本公积365.9423万元），仍为公司全资子公司。

江化微(镇江)电子材料有限公司25.71%股权

2022年3月公司及下属子公司镇江江化微与金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石基金”）签署了《增资协议》及《股东协议》，镇江江化微以增资的方式引进战略投资者金石基金。金石基金以现金方式投资2.80亿元人民币，认购镇江江化微2.00亿元注册资本。截至目前，金石基金持有镇江江化微25.71%的股权。

江化微(镇江)电子材料有限公司14.29%股权

为优化子公司资本结构，降低公司财务风险，增强其资金实力，更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江阴江化微”）拟以控股子公司镇江江化微截至评估基准日2022年12月31日的评估值为依据，使用自有资金50,000.00万元人民币对其进行增资，其中：27,777.7951万元人民币计入注册资本，22,222.2049万元人民币计入资本公积。镇江江化微另一股东金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石制造”）放弃其就本次增资可享有的优先认购权。本次增资完成后，镇江江化微注册资本由50,000.00万元增加至77,777.7951万元，公司对镇江江化微的持股比例由60.00%增加至74.29%，仍为镇江江化微的控股股东，镇江江化微仍纳入上市公司合并报表范围之内。

四川江化微电子材料有限公司部分股权

　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分募集资金对四川江化微增资56,000,000元人民币，其中50,000,000元作为注册资本，剩余资金计入资本公积。本次增资后，四川江化微电子材料有限公司的注册资本将增至2.5亿元人民币。

江化微(镇江)电子材料有限公司部分股权

本次增资概述:江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“江化微”、“创始股东”或“公司”)下属全资子公司江化微(镇江)电子材料有限公司(以下简称“镇江江化微”、“标的公司”或“目标公司”)决定以增资方式引进战略投资者,本次增资方为金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称“新材料基金”)。本次增资总额为2.8亿元人民币(大写:贰亿捌仟万元整),认购目标公司新增注册资本2亿元(大写:贰亿元整),投资款多余部分计入资本公积金。新材料基金投资后持有镇江江化微股份比例为40%。

四川江化微电子材料有限公司部分股权

　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微股份”或“公司”）于2022年3月21日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。 　　为有效提升公司在川渝地区湿电子化学品的竞争力和市场占有率，公司以自有资金或债权转换方式对四川江化微电子材料有限公司（以下简称“四川江化微”）增资192,324,562.67元人民币，其中1亿元作为注册资金，剩余资金计入资本公积。本次增资后，四川江化微的注册资金将增至2亿元人民币。

江阴江化微电子材料股份有限公司11.4550%股权

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日收到了公司控股股东、实际控制人殷福华先生的通知,其正在筹划股份转让事宜,拟向淄博星恒途松控股有限公司协议转让部分公司股份,同时筹划向淄博星恒途松控股有限公司非公开发行股票事宜(以下简称“本次交易”)。上述事项可能涉及公司控制权变更,尚需经有权国有资产监督管理部门、国家市场监督管理总局反垄断局批准(如需),非公开发行股票尚需经中国证券监督管理委员会核准。

江化微(镇江)电子材料有限公司部分股权

江阴江化微电子材料股份有限公司以自有资金或债权转换方式对江化微(镇江)电子材料有限公司增资1.175亿元人民币,其中1亿元作为注册资金。本次增资后,江化微(镇江)电子材料有限公司的注册资金将增至3亿元人民币。

江阴江化微电子材料股份有限公司5.34%股权

　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日披露了《关于持股股东所持公司股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-041）。 　　江阴闽海仓储有限公司管理人将于2021年11月25日10时至2021年11月26日10时止在阿里巴巴拍卖破产资产交易平台上进行公开拍卖活动对公司股东闽海仓储持有的公司无限售流通股10,457,720股（占公司总股本的5.34%）进行公开拍卖。

江阴江化微电子材料股份有限公司6.24%股权

公司于2021年3月12日在江苏省南京市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上获悉,本次司法拍卖已如期完成,拍卖结果如下:1、用户姓名张岳洲通过竞买号K6232于2021年03月12日在江苏省南京市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“江化微股票520.52万股”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

结合公司发展战略，为进一步提高经营决策效率，强化内部管理协同与风险管控，推动资源整合和业务协同，提升公司整体运营质量和管理效率，增强公司持续经营能力和市场竞争力，公司拟以人民币150.2384万元收购殷福华持有的江化微福芯15.50%股权。本次股权收购完成后，公司对江化微福芯的直接持股比例将由84.50%增加至100.00%，江化微福芯将由公司的控股子公司成为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

江阴江化微电子材料股份有限公司(简称“江化微”或“公司”)全资子公司江阴江化微贸易有限公司(简称“江化微贸易”)、四川江化微电子材料有限公司(简称“四川江化微”)长期向江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“江苏澄星”)及其子公司采购原材料磷酸,用于铝腐蚀液、混酸、镍银腐蚀液等产品的生产,双方合作已达二十余年。公司原副总经理、董事会秘书汪洋于2022年10月28日自江化微离职,并于2022年11月7日起担任江苏澄星副总裁、董事会秘书,按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,汪洋先生自离职后12个月内属于江化微的关联自然人,其担任高级管理人员的江苏澄星于2022年11月7日至2023年10月27日期间属于江化微的关联人,该期间内江化微子公司与江苏澄星及其子公司之间的交易构成关联交易。

2021年11月18日,公司与淄博星恒途松控股有限公司(以下简称“淄博星恒途松”)签署了《江阴江化微电子材料股份有限公司与淄博星恒途松控股有限公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”),淄博星恒途松拟以现金方式认购公司向特定对象非公开发行的34,739,454股股票,占发行后总股本的15.06%(以下简称“本次非公开发行”)。最终认购数量将根据中国证监会核准的发行方案确定。 20220127：股东大会通过 20220225：江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220313)。 20220318：江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220313号)(以下简称“反馈意见”)。 20220329：公司对2021年度非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订,并于2022年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。 20220412：公司及相关中介机构对《反馈意见》所提问题逐条进行了认真核查和讨论,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见本公告同日披露在上海证券交易所网站的《华泰联合证券有限责任公司关于2021年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。 20220517：综合考虑资本市场环境变化情况,并结合公司发展战略,为了顺利推进再融资工作,公司决定申请撤回2021年非公开发行相关申请文件,并将适时重新申报。 20220602：公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(〔2022〕82号)。中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》的行政许可申请的审查。 20220609：公司对2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)中的相关内容进行了二次修订,并于2022年6月8日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。 20220701：江阴江化微电子材料股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》 20220804：公司于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221532号)(以下简称“反馈意见”)。中国证监会依法对公司提交的《江阴江化微电子材料股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20220916：现根据中国证监会的相关意见和要求,公司及相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和修订,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司2021年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告(修订稿)》。 20221018：2022年10月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20221111：江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可【2022】2653号《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》。批复主要内容如下:一、核准公司非公开发行不超过41,880,124股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。 20221129：2022年11月23日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告》(大华验字[2022]000843号),确认截至2022年11月22日止,保荐机构(联席主承销商)指定的收款银行账户已收到淄博星恒途松控股有限公司缴纳的认购江化微公司向特定对象发行人民币A股股票的资金人民币646,210,313.32元。2022年11月23日,保荐机构(联席主承销商)将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。 20221201：公司已于2022年11月30日收到中登上海分公司于2022年11月29日出具的证券变更登记证明,办理完毕股份登记托管相关事宜。

江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与关联方殷福华先生(以下简称“乙方”)及非关联方何云强先生(以下简称“丙方”)共同投资设立江阴江化微福芯电子材料有限公司(公司名称以工商登记机关最终核准的名称为准,以下简称“福芯公司”)。福芯公司主要从事高端半导体用材料的生产管理、工程技术、技术研发、销售等。福芯公司注册资本7,520.00万元人民币,其中:公司出资3,835.20万元,占注册资本的51.00%;殷福华先生出资1,165.60万元,占注册资本的15.50%;何云强先生出资2,519.20万元,占注册资本的33.50%。 20180728：股东大会通过 20180731：近日,该子公司已取得由江阴市行政审批局核发的《营业执照》