公司系由彤程有限原股东作为发起人，以彤程有限截至2016年5月31日经安永会计师审计的账面净资产66,083.95万元作为出资，按1.3217：1的比例折成50,000万股股份，每股面值人民币1.00元，其余净资产16,083.95万元计入公司资本公积，依法整体变更设立的股份有限公司。本次整体变更经安永会计师审验，并于2016年9月6日出具《彤程新材料集团股份有限公司（筹）验资报告》（安永华明（2016）验字第61200492_B01号），确认截至2016年9月6日，彤程新材（筹）已收到全体发起人实缴的注册资本。
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　　公司系由彤程有限原股东作为发起人，以彤程有限截至2016年5月31日经安永会计师审计的账面净资产66,083.95万元作为出资，按1.3217：1的比例折成50,000万股股份，每股面值人民币1.00元，其余净资产16,083.95万元计入公司资本公积，依法整体变更设立的股份有限公司。本次整体变更经安永会计师审验，并于2016年9月6日出具《彤程新材料集团股份有限公司（筹）验资报告》（安永华明（2016）验字第61200492_B01号），确认截至2016年9月6日，彤程新材（筹）已收到全体发起人实缴的注册资本。
　　公司于2016年9月1日取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会下发的《中国（上海）自由贸易试验区外商投资企业备案证明》（备案号：
　　LJZ201601124），同意对公司组织形式变更等事项予以备案。公司于2016年9月18日取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91310000676234181X）。
　　1、2008年6月，发行人前身彤程有限设立.
　　彤程有限由ZhangNing、宋修信、刘志京于2008年6月4日共同出资设立，成立时的注册资本为5,000.00万元。其中，ZhangNing认缴4,850.00万元，宋修信认缴100.00万元，刘志京认缴50.00万元，出资方式均为货币。2008年6月10日，上海市工商局南汇分局向彤程有限核发《企业法人营业执照》（注册号：310225000603989）。
　　2008年5月29日、2008年8月8日及2008年9月19日，上海大诚会计师事务所分别出具编号为“大诚审字（2008）第002号”、“大诚审字（2008）第009号”及“大诚审字（2008）第016号”的《验资报告》，确认截至2008年9月12日，彤程有限已经收到ZhangNing、宋修信及刘志京分三期实缴的注册资本，共计5,000.00万元。
　　2008年10月16日，上海市工商局南汇分局向彤程有限换发《企业法人营业执照》（注册号：310225000603989）。
　　2、2014年8月，第一次股权转让.
　　2014年7月24日，彤程有限股东会通过决议，同意刘志京将其持有的彤程有限1.00%股权转让予ZhangNing。同日，刘志京与ZhangNing签署《股权转让协议》，约定刘志京将其持有的彤程有限1.00%股权（对应注册资本50.00万元）作价50.00万元转让予ZhangNing。
　　2014年8月5日，彤程有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。
　　3、2015年12月，第一次增资.
　　2015年10月19日，彤程有限股东会通过决议，同意注册资本由5,000.00万元增加至44,372.00万元。彤程投资增资额为38,883.24万元，对应注册资本29,457.00万元；维珍控股增资额为9,372.00万元，对应注册资本7,100.00万元；秋棠集团增资额为415.80万元，对应注册资本315.00万元；卓汇投资增资额为3,300.00万元，对应注册资本2,500.00万元。
　　2015年12月3日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《关于同意外资并购彤程集团有限公司的批复》（中（沪）自贸管商字[2015]第18号），同意彤程有限由国内合资企业通过外资增资并购方式变更为中外合资企业。
　　2015年12月3日，上海市人民政府向彤程有限核发《外商投资企业批准证书》（商外资沪浦合资字[2015]3091号），注册资本为44,372.00万元。
　　2015年12月15日，上海市工商行政管理局向彤程有限换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310000676234181X）。
　　4、2015年12月，第二次股权转让及第二次增资.
　　2015年12月4日，彤程有限股东会通过决议，同意ZhangNing将其持有的彤程有限6.536%股权（对应2,900.00万元出资额）作价3,828.00万元转让给维珍控股，同意ZhangNing将其持有的彤程有限4.507%股权（对应2,000.00万元出资额）作价2,640.00万元转让给宇通投资。ZhangNing分别与维珍控股、宇通投资签署了《股权转让协议》。
　　同日，彤程有限股东大会同意彤程有限注册资本由44,372.00万元变更为50,000.00万元。其中，宋修信以1,188.00万元认购注册资本900.00万元，宇通投资以5,280.00万元认购注册资本4,000.00万元，翔卓投资以450.12万元认购注册资本341.00万元，顺元投资以378.84万元认购注册资本287.00万元，周波以132.00万元认购注册资本100.00万元。
　　2015年12月17日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《中国（上海）自由贸易试验区外商投资企业备案证明》（备案号：LJZ201500424），载明彤程有限注册资本由44,372.00万元变更为50,000.00万元。
　　2015年12月23日，上海市工商行政管理局向彤程有限换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310000676234181X）。
　　5、2016年9月，彤程有限整体变更为股份有限公司.
　　2016年8月22日，彤程有限董事会审议通过有关彤程有限整体变更为股份有限公司的议案，同意以2016年5月31日为基准日，将彤程有限整体变更为股份有限公司。安永会计师对彤程有限2016年5月31日的资产负债表进行了审计并出具《专项审计报告》（安永华明（2016）专字第61200492_B01号）。
　　彤程有限董事会同意以有限公司截至2016年5月31日经审计的账面净资产66,083.95万元作为出资，按1.3217：1的比例折成50,000.00万股股份，每股面值人民币1.00元，其余净资产16,083.95万元计入公司资本公积。股份有限公司名称暂定为“彤程新材料集团股份有限公司”。
　　2016年8月22日，彤程投资、维珍控股、秋棠集团、卓汇投资、周波、宋修信、宇通投资、翔卓投资、顺元投资作为公司的发起人签署《发起人协议》。
　　2016年9月1日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《中国（上海）自由贸易试验区外商投资企业备案证明》（备案号：LJZ201601124）。
　　2016年9月6日，彤程新材召开创立大会暨第一次股东大会。同日，安永会计师出具《彤程新材料集团股份有限公司（筹）验资报告》（安永华明（2016）验字第61200492_B01号），确认已收到全体发起人实缴的注册资本。
　　2016年9月18日，上海市工商行政管理局向公司换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310000676234181X）。
　　6、2016年10月，第三次增资.
　　2016年10月8日，彤程新材召开2016年第一次临时股东大会通过决议，同意公司注册资本由50,000.00万元变更为50,718.75万元，由赛凡投资以2,300.00万元认购注册资本718.75万元。
　　7、2016年11月，第四次增资2016年10月24日，彤程新材2016年第二次临时股东大会通过决议，同意彤程新材注册资本由50,718.75万元增至52,718.75万元，由曾鸣以8,000.00万元认购注册资本2,000.00万元。
　　2016年10月28日，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》（备案号：LJZ201601361）。
　　2016年11月10日，上海市工商行政管理局向公司换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310000676234181X）。
　　根据2017年4月8日召开的2017年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会于2018年5月28日下发的证监许可[2018]882号《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于2018年6月21日向社会公开发行人民币普通股58,800,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为人民币12.32元。本公司发行新股后注册资本和股本变更为585,987,500.00元。本次发行新股募集资金总额724,416,000.00元，扣减发行费用人民币48,909,449.53元(不包含增值税)，实际募集资金净额675,506,550.47元。收起▲