浙江永鑫特种纸有限公司100%股权

　　为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司（以下简称“浙江永鑫”），并授权公司经营管理层全权办理与本次吸收合并相关的一切事宜（包括但不限于签署相关协议、资产交割、工商与税务登记等）。公司于2022年6月23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江永鑫特种纸有限公司的议案》，本次吸收合并完成后，浙江永鑫的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

土地使用权证号为“豫(2018)内乡县不动产权第00000004号”土地使用权

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南仙鹤特种浆纸有限公司（以下简称“河南仙鹤”）拟以评估价格6,341.00万元向河南仙鹤房地产有限公司（以下简称“河南仙鹤房地产”）转让河南仙鹤所持有的一宗土地使用权，土地使用权面积为33,827.26平方米。

2024年度,公司预计与关联方浙江夏王纸业有限公司,浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司,浙江邦成化工有限公司发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额267800.0000万元。 20240518：股东大会通过 20250124：2024年实际发生金额61,169.07万元。 20250214：股东大会通过

2025年度,公司预计与关联方浙江夏王纸业有限公司,浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司,浙江邦成化工有限公司等发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额80000.0000万元。 20250214：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方浙江夏王纸业有限公司,浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司,浙江邦成化工有限公司发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额155000万元。 20230420：股东大会通过。 20231230：公司结合2023年1-11月实际发生的日常交易情况以及后续业务规划,拟增加2023年关联交易预计额度27,100万元。 20240427：2023年实际发生金额为149675.28万元。 20240518：股东大会通过

公司拟于2024年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过100,000万元的互相担保,其中本公司为夏王纸业提供总额不超过50,000万元的担保,夏王纸业为本公司提供总额不超过50,000万元的担保。上述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。 20240518：股东大会通过

公司与夏王纸业进行总额不超过100,000万元的互相担保,其中公司为夏王纸业提供总额不超过50,000万元的担保,夏王纸业为公司提供总额不超过50,000万元的担保。(其中不包括在本次董事会之前已执行,目前仍在有效期内的担保)。 20230420：股东大会通过。

2022年度,公司预计与关联方浙江夏王纸业有限公司,浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司,浙江邦成化工有限公司发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额99150.0000万元。 20220519：股东大会通过 20221029：公司结合2022年1-9月实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断,拟增加2022年关联交易预计额度1300万元。 20230330：2022年实际发生金额71521万元。

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南仙鹤特种浆纸有限公司（以下简称“河南仙鹤”）拟以评估价格6,341.00万元向河南仙鹤房地产有限公司（以下简称“河南仙鹤房地产”）转让河南仙鹤所持有的一宗土地使用权，土地使用权面积为33,827.26平方米。

2021年度,公司预计与关联方浙江夏王纸业有限公司,浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司,浙江邦成化工有限公司发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额33260.0000万元。 20210429：股东大会通过 20220428：2021年实际发生金额为35740.88万元。 20220519：股东大会通过

公司第三届董事会第三次会议于2022年4月27日召开,与会董事经认真审议通过《关于2022年度与合营公司进行关联担保的议案》,本公司持有夏王纸业50%股份;公司董事长兼总经理王敏良先生兼任夏王纸业总经理;本公司董事、财务总监王敏岚女士曾于2022年2月15日前兼任夏王纸业董事;本公司监事长王敏文先生兼任夏王纸业董事;本公司副总经理骆志荣先生兼任夏王纸业董事。夏王纸业与本公司构成关联关系。公司拟于2022年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过100,000万元的互相担保,其中本公司为夏王纸业提供总额不超过50,000万元的担保,夏王纸业为本公司提供总额不超过50,000万元的担保。上述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。 20220519：股东大会通过

公司与夏王纸业进行总额不超过100,000万元的互相担保,其中公司为夏王纸业提供总额不超过50,000万元的担保,夏王纸业为公司提供总额不超过50,000万元的担保。(其中不包括在本次董事会之前已执行,目前仍在有效期内的担保)。

2020年度,公司预计与关联方浙江夏王纸业有限公司,浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司,浙江邦成化工有限公司发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额33800.0000万元。 20200424：股东大会通过。 20210331：2020年实际发生金额22602.34万元。 20210429：股东大会通过

公司与夏王纸业进行总额不超过160,000万元的互相担保,其中公司为夏王纸业提供总额不超过80,000万元的担保,夏王纸业为公司提供总额不超过80,000万元的担保。(其中不包括在本次董事会之前已执行,目前仍在有效期内的担保)。 20210429：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方浙江夏王纸业有限公司,浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司,浙江邦成化工有限公司发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额27201.0000万元。 20190501：股东大会通过 20200403：2019年实际发生金额23749.69万元。 20200424：股东大会通过。

公司拟于2020年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过140,000万元的互相担保,其中本公司为夏王纸业提供总额不超过70,000万元的担保,夏王纸业为本公司提供总额不超过70,000万元的担保。上述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。 20200424：股东大会通过。

公司第二届董事会第二次会议于2019年4月9日召开,与会董事经认真审议通过《关于2019年度与合营公司进行关联担保的议案》,本公司持有夏王纸业50%股份;公司董事长兼总经理王敏良先生兼任夏王纸业总经理;本公司董事,财务总监王敏岚女士兼任夏王纸业董事。浙江夏王与本公司构成关联关系。公司拟于2019年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过210,000万元的互相担保,其中本公司为夏王纸业提供总额不超过90,000万元的担保,夏王纸业为本公司提供总额不超过120,000万元的担保。上述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。 20190501：股东大会通过 20190827：为进一步降低上述担保所涉及的担保风险,本公司控股股东仙鹤控股以及本公司关联方夏王纸业向本公司提供连带责任的反担保。夏王纸业和仙鹤控股分别于2019年8月21日和2019年8月22日,向本公司出具了《反担保承诺函》。

2018年度,公司预计与关联方浙江夏王纸业有限公司,浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司,浙江邦成化工有限公司发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额31015.0000万元。 20180614：股东大会通过 20190410：2018年日常关联交易实际发生额为18,522.23万元。 20190501：股东大会通过

公司第一届董事会第十七次会议于2018年5月23日召开,与会董事经认真审议,以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司2018年度与合营公司进行关联担保的的议案》,2名董事王敏良、王敏岚回避了表决。公司拟于2018年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过130,000万元的互相担保,其中公司为夏王纸业提供总额不超过56,000万元的担保,夏王纸业为仙鹤提供总额不超过13,000万元的担保。上述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。担保有效期限:从2017年年度股东会通过该议案开始至2018年年度股东大会召开日前。 20180614：股东大会通过