（一）发行人股本形成及变化情况
　　1、2007年10月，威奥有限设立
　　2007年9月29日，威奥投资签署《青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司章程》设立威奥有限，注册资本为1,000万元人民币，均由威奥投资以货币认缴。
　　同日，青岛海洋有限责任会计师事务所出具青海所验字（2007）第06021号《验资报告》，确认截至2007年9月29日止，威奥有限（筹）已收到股东缴纳的出资1,000万元，出资方式为货币。
　　2007年10月8日，青岛市工商局城阳分局核准威奥有限设立。
　　2、2009年11月，威奥有限第一次增资
　　2009年11月2...查看全部▼

　　（一）发行人股本形成及变化情况
　　1、2007年10月，威奥有限设立
　　2007年9月29日，威奥投资签署《青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司章程》设立威奥有限，注册资本为1,000万元人民币，均由威奥投资以货币认缴。
　　同日，青岛海洋有限责任会计师事务所出具青海所验字（2007）第06021号《验资报告》，确认截至2007年9月29日止，威奥有限（筹）已收到股东缴纳的出资1,000万元，出资方式为货币。
　　2007年10月8日，青岛市工商局城阳分局核准威奥有限设立。
　　2、2009年11月，威奥有限第一次增资
　　2009年11月2日，威奥有限股东会作出决议，同意公司注册资本增加至4,000万元，新增注册资本由宿青燕、孙汉本、孙继龙以货币资金分别认缴1,000万元。
　　2009年11月5日，青岛海洋有限责任会计师事务所出具青海洋验字（2009）第06030号《验资报告》，确认截至2009年11月5日，威奥有限已收到股东缴纳的新增注册资本3,000万元，均以货币出资；变更后威奥有限的累计实收注册资本为4,000万元。
　　就本次增资事宜，威奥有限办理了工商变更登记手续。
　　3、2015年10月，威奥有限第一次股权转让
　　2015年10月22日，威奥有限股东会作出决议，同意孙汉本将其持有的威奥有限10.25%股权（对应410万元出资额）以410万元的价格转让给宿青燕，孙继龙将其持有的威奥有限17.625%股权（对应705万元出资额）以705万元的价格转让给宿青燕。同日，宿青燕分别与孙汉本、孙继龙就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。
　　就本次股权转让事项，威奥有限办理了工商变更登记手续。
　　4、2015年10月，威奥有限第二次增资
　　2015年10月28日，威奥有限股东会作出决议，同意公司注册资本增加至5,899.71万元，新增注册资本1,899.71万元。新增注册资本由锐泽投资、王建国分别以货币资金认购1,663.72万元和235.99万元，每1元出资额的认购价格为10元。2015年10月30日，各方就上述增资事宜签署增资协议。
　　2015年10月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第110ZC0520号《验资报告》，确认截至2015年10月30日止，威奥有限已收到锐泽投资和王建国缴纳的新增注册资本1,899.71万元，出资方式为货币；变更后威奥有限的累计实收注册资本为5,899.71万元。
　　就本次股权转让事项，威奥有限办理了工商变更登记手续。
　　5、2015年12月，威奥有限第三次增资
　　2015年12月25日，威奥有限股东会作出决议，同意以公司截至2015年10月31日的资本公积中的资本溢价15,100.30万元按各股东持股比例转增公司注册资本，转增后公司的注册资本变更为21,000.00万元。
　　2015年12月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第110ZC0665号《验资报告》，确认截至2015年12月25日止，威奥有限已将资本公积15,100.30万元转增注册资本。变更后威奥有限的累计实收注册资本为21,000.00万元。
　　就本次增资事项，威奥有限办理了工商变更登记手续。
　　6、2016年10月，威奥有限第二次股权转让
　　2016年10月19日，威奥有限股东会作出决议，同意威奥投资分别向华夏人寿和宁波久盈转让其持有的威奥有限6.67%股权（对应1,400万元出资额）。同日，威奥投资与华夏人寿和宁波久盈分别签署《股权转让协议》，约定威奥有限6.67%股权的转让价款为30,000万元。
　　就本次股权转让事项，威奥有限办理了工商变更登记手续。
　　7、2016年11月，威奥有限第三次股权转让
　　2016年11月12日，威奥有限股东会作出决议，同意威奥投资将其持有的威奥有限1.33%股权（对应280万元出资额）转让给国信招商、0.89%股权（对应186.67万元出资额）转让给招商致远，王建国将其持有的威奥有限4%股权（对应840万元出资额）转让给孙汉本。
　　同日，各方已就上述股权转让事宜分别签署《股权转让协议》。威奥有限1.33%股权的转让价款为6,000万元，0.89%股权的转让价款为4,000万元；4%股权的转让价款为7,847.79万元。
　　就本次股权转让事项，威奥有限依法办理了工商变更登记手续。
　　8、2016年11月，整体变更为股份公司
　　2016年6月2日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同审字（2016）110ZA5453号《审计报告》，确认截至2016年4月30日，威奥有限的净资产为64,654.04万元。
　　2016年6月3日，北京京都中新资产评估有限公司（现已更名为“中水致远资产评估有限公司”）出具京都中新评报字（2016）第0092号《青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司拟由有限责任公司整体改制为股份有限公司所涉及的账面净资产评估报告》，确认截至2016年4月30日，威奥有限经评估的净资产额为81,936.40万元。
　　2016年11月15日，威奥有限股东会作出决议，同意公司以现有9名股东作为发起人变更为威奥股份，将截至2016年4月30日的净资产64,654.04万元折合为威奥股份的股本21,000.00万元，每股面值1元，剩余净资产43,654.04万元计入威奥股份资本公积。
　　2016年11月15日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第110ZA0659号《验资报告》，确认截至2016年11月15日，威奥股份（筹）已收到股东缴纳的注册资本21,000万元，均以其拥有的威奥有限截至2016年4月30日止的经审计的净资产出资。
　　2016年11月30日，威奥股份创立大会作出决议，同意以上述方式整体变更为股份公司。
　　2016年11月30日，青岛市工商行政管理局向公司核发了《营业执照》，统一社会信用代码91370214664547623D。
　　9、2018年3月，威奥股份第一次股权转让
　　2018年3月23日，威奥股份2018年第一次临时股东大会作出决议，同意华夏人寿将其持有的威奥股份4.12%股权（对应866万股）、1.59%股权（对应334万股）、0.95%股权（对应200万股）分别转让给宁波永先、北京通原、苏州冠新。
　　各方已就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》，约定宁波永先受让4.12%股权的价款为12,990万元，北京通原受让1.59%股权的价款为5,010万元，苏州冠新受让0.95%股权的价款为3,000万元，股权转让价格为15元/股。本次股份转让时，威奥投资根据华夏人寿在投资威奥有限时签订的《投资协议》的相关约定对华夏人寿进行了补偿。
　　就本次股权转让事项，威奥股份依法办理了工商变更登记手续。
　　10、2018年4月，威奥股份第一次增资
　　2018年4月16日，威奥股份2018年第二次临时股东大会作出决议，同意公司增加注册资本1,666万元，增资价格为15元/股，增资款共计24,990.00万元。
　　其中，乌兰察布太证以16,000.00万元认购1,067万股，太证非凡以5,000.00万元认购333万股，上海复鼎以1,995.00万元认购133万股，上海颐强以1,395.00万元认购93万股，上海紫竹以600.00万元认购40万股。上述股权转让各方已就本次增资签署了增资协议。
　　2018年12月5日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2018）第110ZC0297号《验资报告》，确认截至2018年5月10日止，威奥股份已收到上述增资款24,990.00万元，其中，1,666.00万元计入股本，23,324万元计入资本公积。
　　就本次增资事项，公司办理了工商变更登记手续。
　　11、2018年9月，威奥股份第二次股权转让
　　2018年9月4日，锐泽投资分别与金永华、钱志明、上海斐君、上海正海、宁波雍胜签订股份转让协议，约定锐泽投资将其所持的发行人94万股股份转让给金永华、234万股股份转让给钱志明、119万股股份转让给上海斐君、66万股股份转让给上海正海、167万股股份转让给宁波雍胜。各方已就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》，约定股权转让价格为15元/股。
　　2018年9月4日，发行人召开2018年第三次临时股东大会，审议通过上述股东变更及对应的章程修订事项。
　　2018年9月7日，青岛威奥轨道股份有限公司就上述事项办理完毕工商备案登记。
根据公司第一届董事会第十一次会议决议和2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票75,560,000股，增加注册资本人民币75,560,000.00元，变更后公司的注册资本为人民币302,220,000.00元。发行股份总数为75,560,000股，每股面值人民币1元，发行价为人民币16.14元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元。截至2020年5月15日止，本次发行募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。其中：计入股本人民币75,560,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,053,336,686.79元。
　　根据本公司2020年年度股东大会决议，本公司以2020年12月31日股本30,222万股为基数，按每10股由资本公积金转增3股，共计转增90,666,000股，并于2021年度实施。转增后，注册资本增至人民币392,886,000.00元。
　　截至2023年12月31日，本公司股份总数39,288.60万股，为人民币普通股。收起▲