eLum Technologies,Inc.72.73%股权

为夯实赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）神经板块的领先地位，提高神经产品的创新与研发实力，进一步丰富公司神经板块产品线布局，公司拟以自筹资金（含自有资金）2,072.8050万美元（约合人民币1.52亿元）收购DechengCapitalGlobalLifeSciencesFundIV,L.P.（以下简称“德诚资本”或“DechengCapital”）持有的eLumTechnologies,Inc.(以下简称“美国eLum公司”或“eLum”)72.73%股权。本次收购完成后，eLumTechnologies,Inc.将成为赛诺医疗的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

赛诺医疗科学技术股份有限公司5%股权

2023年12月13日，赛诺医疗科学技术股份有限公司控股股东“伟信阳光”“阳光宝业”“阳光基业”“阳光荣业”“阳光嘉业”与郭彦超签署《股权转让协议》，拟以9.78元/股（即协议签署日上一交易日2023年12月13日收盘价12.23元/股的80%）的价格，通过协议转让方式将持有的合计20,500,000股赛诺医疗股份，转让给郭彦超。本次协议转让完成后，“伟信阳光”仍直接持有上市公司71,859,417股，占公司股份总数的17.5267%，仍为赛诺医疗控股股东。“阳光宝业”“阳光基业”“阳光荣业”“阳光嘉业”不再持有公司股份。郭彦超直接持有公司20,500,000股，占公司股份总数的5%。

赛诺心畅医疗科技有限公司部分股权

根据赛诺医疗整体战略及业务架构调需要,为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的快速发展,并基于安业阳光、淳业阳光、建业阳光尚未对赛诺心畅进行实缴的基本情况,安业阳光、淳业阳光、建业阳光拟对赛诺心畅进行减资。基于安业阳光、淳业阳光、建业阳光均未向赛诺心畅实缴出资,且赛诺心畅于减资基准日2023年5月31日净资产金额及净亏损的基本情况,赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资对价。减资完成后,赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司,安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由6,250万元减少到5,000万元。

eLum Technologies,Inc.18.2%股权

为夯实赛诺医疗神经板块的领先地位,提高神经产品的创新与研发实力,进一步丰富公司神经板块产品线布局,赛诺医疗之控股子公司赛诺神畅拟以自有资金400万美元向eLumTechnologies,Inc.(以下简称“eLum”)增资。增资完成后,赛诺神畅持有eLum1,636,360股,占eLum股份总数的18.2%。

赛诺神畅医疗科技有限公司部分股权

　　公司控股子公司赛诺神畅拟增加注册资本1,041.6667万元，道远硕丰、道远神诺、成都生物城、北京兴文、诺兰投资、贝思利诚、上海堪亭7家投资者拟以人民币10,000万元认购上述新增1,041.6667万元注册资本。赛诺医疗放弃本次优先购买权。

赛诺心畅医疗科技有限公司部分股权

　　赛诺医疗之子公司赛诺心畅拟作价1.15亿元，即以2.3元/注册资本的价格实施增资扩股，引入安业阳光、淳业阳光、建业阳光等3家投资主体对其进行增资，增资总额不超过人民币2,875万元，其中增加注册资本不超过人民币1,250万元，剩余部分计入赛诺心畅资本公积金。本次增资完成后，赛诺医疗持有赛诺心畅80%的股权，上述投资主体合计持股占赛诺心畅股权总数的比例不超过20%。 　　赛诺心畅的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币6,250万元，赛诺医疗放弃赛诺心畅本次增资的优先认购权。

赛诺医疗科学技术股份有限公司1%股权

　　截至2022年5月31日，转让方GreatNoble持有赛诺医疗首发前股份30,117,378股，占赛诺医疗股份总数的7.35%。2022年6月1日至2022年6月9日期间，GreatNoble通过集中竞价方式减持赛诺医疗股份370,000股，占赛诺医疗股份总数的0.0902%；2022年6月10日，GreatNoble通过协议转让方式减持赛诺医疗股份4,100,000股，占赛诺医疗股份总数的1%。本次减持后，GreatNoble合计持有赛诺医疗25,647,378股，占赛诺医疗股份总数的6.26%。

赛诺神畅医疗科技有限公司20%股权

　　为进一步推动赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）神经介入领域业务的发展壮大，满足赛诺医疗之子公司赛诺神畅医疗科技有限公司（以下简称“赛诺神畅”、“子公司”）发展的资金需要，增强其可持续发展能力，稳定和吸引核心人才，赛诺医疗于2020年12月14日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，同意子公司赛诺神畅以投前估值4亿元（即4元/注册资本）实施增资扩股，引入隆业阳光、弘业阳光、欣业阳光、景业阳光、熙业阳光、瑞业阳光等6家分别由公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、公司董事黄凯、康小然以及公司及赛诺神畅部分董监高及员工将作为合伙人设立的投资主体对其进行增资。

为满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求,赛诺医疗科学技术股份有限公司控股股东及部分董监高拟向公司追加提供不超过人民币一亿元整(具体金额以公司最终与控股股东签署的协议为准)的无偿借款,该借款将无偿提供给公司使用,且使用期限不少于一年,以满足公司生产经营及海外业务拓展等的资金需求。

为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”或“赛诺医疗”)业务发展及经营需要,进一步拓宽融资渠道,优化公司资本结构,公司于2023年10月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。同意公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行分别申请不超过人民币1亿元、0.5亿元、1亿元的授信额度(总额不超过2.5亿元),用于办理包括但不限于人民币/外币贷款,开具银行承兑汇票、信用证、保函,汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年,有效期内可多次审批,授信额度可循环使用。上述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度,实际融资金额及具体业务品种将以董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。同意公司就上述银行授信额度分别接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生,关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。该担保不收取任何担保费用,公司也不向其提供任何反担保,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次接受关联方担保为公司单方面获得利益的接受担保,无需提交股东大会审议,无需按照关联交易进行审议和披露。

根据赛诺医疗整体战略及业务架构调需要,为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的快速发展,并基于安业阳光、淳业阳光、建业阳光尚未对赛诺心畅进行实缴的基本情况,安业阳光、淳业阳光、建业阳光拟对赛诺心畅进行减资。基于安业阳光、淳业阳光、建业阳光均未向赛诺心畅实缴出资,且赛诺心畅于减资基准日2023年5月31日净资产金额及净亏损的基本情况,赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资对价。减资完成后,赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司,安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由6,250万元减少到5,000万元。

为满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求,赛诺医疗科学技术股份有限公司拟向公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司申请不超过人民币一亿元整(人民币100,000,000元整)(具体金额以公司最终与控股股东签署的协议为准)的借款,该借款将无偿提供给公司使用,且使用期限不少于一年,以满足公司生产经营及海外业务拓展等的资金需求。

为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”或“赛诺医疗”)海外业务拓展的资金需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(以下简称“浦发银行天津分行”)申请本次公司海外并购价款40%且总计不超过人民币6,000万元的并购贷款授信,用于公司海外业务的并购。本次申请的并购贷款授信的期限为5年,利率为4.35%(具体利率以公司后续与银行协商一致的利率为准)。

为夯实赛诺医疗神经板块的领先地位,提高神经产品的创新与研发实力,进一步丰富公司神经板块产品线布局,赛诺医疗之控股子公司赛诺神畅拟以自有资金400万美元向eLumTechnologies,Inc.(以下简称“eLum”)增资。增资完成后,赛诺神畅持有eLum1,636,360股,占eLum股份总数的18.2%。

为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“公司”或“赛诺医疗”)业务发展及经营需要,进一步拓宽融资渠道,优化公司资本结构,公司于2022年10月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。同意公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行分别申请不超过人民币1亿元的授信额度(总额不超过3亿元),用于办理包括但不限于人民币/外币贷款,开具银行承兑汇票、信用证、保函,汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度期限1年,在授信期限内,授信额度可循环使用。

　　赛诺医疗之子公司赛诺心畅拟作价1.15亿元，即以2.3元/注册资本的价格实施增资扩股，引入安业阳光、淳业阳光、建业阳光等3家投资主体对其进行增资，增资总额不超过人民币2,875万元，其中增加注册资本不超过人民币1,250万元，剩余部分计入赛诺心畅资本公积金。本次增资完成后，赛诺医疗持有赛诺心畅80%的股权，上述投资主体合计持股占赛诺心畅股权总数的比例不超过20%。 　　赛诺心畅的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币6,250万元，赛诺医疗放弃赛诺心畅本次增资的优先认购权。

赛诺医疗之子公司赛诺神畅拟以投前估值4亿元(即4元/注册资本)实施增资扩股,引入隆业阳光、弘业阳光、欣业阳光、景业阳光、熙业阳光、瑞业阳光等6家投资主体对其进行增资,增资总额不超过人民币1亿元,其中增加注册资本不超过2,500万元,剩余部分计入赛诺神畅资本公积金。本次增资完成后,赛诺医疗持有赛诺神畅80%的股权,上述投资主体合计持股占赛诺神畅股权总数的比例不超过20%。赛诺神畅的注册资本由人民币1亿元增加至人民币1.25亿元,赛诺医疗放弃赛诺神畅本次增资的优先认购权。 20201231：股东大会通过