成都先衍生物技术有限公司4.00%股权

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）参股公司成都先衍生物技术有限公司（以下简称“先衍生物”）拟进行A+轮融资3,000万元，对应新增注册资本957,854元。公司基于自身战略发展考虑，拟放弃本次先衍生物增资扩股的优先认购权，增资扩股完成后，成都先导持有先衍生物的股权比例由21.40%下降至20.55%。

成都先衍生物技术有限公司部分股权

先衍生物作为公司孵化和参股的子公司，已经建立起包括新颖的小核酸修饰技术、肝外递送技术和单分子双靶点调节技术在内的创新技术体系，并聚焦慢病治疗领域，布局针对高血压、高血脂、高体脂等疾病的小核酸新药管线。目前，其针对AGT靶点的超长效降压药物LDR2402已经进入Ⅱ期临床研究并完成首例受试者给药；用于治疗肥胖的小核酸新药LDR2515注射液（INHBE靶点）的临床试验申请（IND）已于近日获得中国国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）默示许可。先衍生物为成都先导的参股公司暨关联方，注册资本1,724.0819万元，出于自身发展融资不超过15,000万元（含）。本次交易前成都先导持有先衍生物23.20%的股权，本次公司拟按照投前估值4.5亿元人民币，以2,400万元认购其新增注册资本，交易后持有先衍生物股权比例将根据最终融资金额及新增注册资本确定。

摩熵智能技术(成都)有限公司51%股权

成都先导参与设立的蓉创先导基金将以自有资金进行增资的方式投资摩熵智能4,000万元。蓉创先导基金中，成都先导作为有限合伙人，出资比例为40%，根据基金合伙协议及其附属协议，该基金纳入成都先导的合并报表范围。蓉创先导基金具体情况详见公司于2024年08月29日在上海证券交易所网站披露的《成都先导药物开发股份有限公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-032）。增资完成后，蓉创先导基金将取得目标公司51%的股权，目标公司将纳入成都先导合并报表范围。

南京海纳医药科技股份有限公司65%股权

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）正在筹划以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）约65%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，成都先导将成为标的公司的控股股东。

7个小核酸药物项目、相关的研发用仪器设备、技术许可

成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“成都先导”或“公司”)参股子公司成都先衍生物技术有限公司(以下简称“先衍生物”)以1,473.00万元受让成都先导处于早期研发阶段的7个小核酸药物项目,同时成都先导以227.00万元的价格授予先衍生物一项为进行前述小核酸药物项目的后续研发、临床、注册、生产、商业化的合理必要的范围内使用公司平台技术的普通许可;同时,公司以截止董事会决议当日的账面价值为作价依据,以35.56万元向先衍生物转让以上项目相关的研发用仪器设备。以上交易合计金额1,735.56万元。

成都先衍生物技术有限公司部分股权

先衍生物为成都先导的参股子公司,注册资本1,000万元,本次交易前成都先导持有先衍生物40%的股权。先衍生物本次拟新增注册资本371.4288万元,融资6,500万元。领投方为云仁投资,跟投方为深圳市金恒富私募股权投资基金管理有限公司(以下简称“金恒富”)、上海磐霖资产管理有限公司(以下简称“磐霖资产”)、海盈启航一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海盈启航”)、上海舜界科技有限公司(以下简称“舜界科技”)、SUPER SKY LIMITED(以下简称“SUPER SKY”)、深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎晖新嘉”)、Delightful Kindness Limited(以下简称“喜慈有限”)、钧天创业投资有限公司(以下简称“钧天创投”)、曹家铭、张驰、海南满高股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“满高投资”)。其中,SUPER SKY、鼎晖新嘉、喜慈有限、钧天创投、曹家铭为公司关联方。

Vernalis (R&D) Limited100%股权

公司拟以自有资金或自筹资金,以2,500万美元的交易价格(该收购金额为假设目标公司无现金无负债的企业价值,最终交易金额需结合目标公司交割日报表的净负债以及净营运资本等确定),通过全资子公司英国先导药物有限公司(HITGEN UK LTD)为收购主体,受让Ligand Pharmaceuticals Incorporated通过Vernalis Limited持有的Vernalis(R&D) Limited公司的100%股权。

项目代号为HG030的产品全部可能的治疗领域和适应症在中国大陆(不包括台湾、香港、澳门)的全部权利

　　近日，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）与广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（以下简称“白云山制药总厂”）签署了《合作开发合同书》（以下简称“《合同》”），成都先导将自主研发的项目代号为HG030的产品全部可能的治疗领域和适应症在中国大陆（不包括台湾、香港、澳门）的全部权利（包括但不限于专利权、研发、生产、销售）转让给白云山制药总厂，由白云山制药总厂自行承担全部费用进行HG030片的后续研发、生产及销售，成都先导仍保留HG030产品中国大陆以外所有区域的全部权益。

位于成都市双流区生物城中路二段18号成都天府生物产业孵化园C2栋1-10层项目房屋

　　为满足公司经营发展需要，成都先导拟购买位于成都市双流区生物城中路二段18号成都天府生物产业孵化园C2栋1-10层项目房产（以下简称“本次交易”）用于研发办公使用，房产建筑面积18,526.00平方米，房屋总价人民币14,376.176万元。该房产为公司目前租赁使用的主要生产、经营用地。本次购买，有利于保持公司研发办公场所稳定，满足公司战略规划要求。本次购买房产由公司与出卖方参照四川维诚资产评估事务所于2019年2月22日出具的《生物城建设有限公司拟了解成都生物产业孵化园A、B、C、D区房地产市场价值的咨询评估报告[川维诚评咨字（2019）第007号]》的评估值，及考虑到一年内成都市可参考的区域房产价格变动幅度的基础上，协商交易具体条款并签署相关购买合同。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）参股公司成都先衍生物技术有限公司（以下简称“先衍生物”）拟进行A+轮融资3,000万元，对应新增注册资本957,854元。公司基于自身战略发展考虑，拟放弃本次先衍生物增资扩股的优先认购权，增资扩股完成后，成都先导持有先衍生物的股权比例由21.40%下降至20.55%。

先衍生物作为公司孵化和参股的子公司，已经建立起包括新颖的小核酸修饰技术、肝外递送技术和单分子双靶点调节技术在内的创新技术体系，并聚焦慢病治疗领域，布局针对高血压、高血脂、高体脂等疾病的小核酸新药管线。目前，其针对AGT靶点的超长效降压药物LDR2402已经进入Ⅱ期临床研究并完成首例受试者给药；用于治疗肥胖的小核酸新药LDR2515注射液（INHBE靶点）的临床试验申请（IND）已于近日获得中国国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）默示许可。先衍生物为成都先导的参股公司暨关联方，注册资本1,724.0819万元，出于自身发展融资不超过15,000万元（含）。本次交易前成都先导持有先衍生物23.20%的股权，本次公司拟按照投前估值4.5亿元人民币，以2,400万元认购其新增注册资本，交易后持有先衍生物股权比例将根据最终融资金额及新增注册资本确定。

2026年度,公司预计与关联方成都先衍生物技术有限公司发生提供服务,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额2264.0000万元。

2023年度日常关联交易预计金额为人民币10,281,820元。

成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“成都先导”或“公司”)参股子公司成都先衍生物技术有限公司(以下简称“先衍生物”)以1,473.00万元受让成都先导处于早期研发阶段的7个小核酸药物项目,同时成都先导以227.00万元的价格授予先衍生物一项为进行前述小核酸药物项目的后续研发、临床、注册、生产、商业化的合理必要的范围内使用公司平台技术的普通许可;同时,公司以截止董事会决议当日的账面价值为作价依据,以35.56万元向先衍生物转让以上项目相关的研发用仪器设备。以上交易合计金额1,735.56万元。

先衍生物为成都先导的参股子公司,注册资本1,000万元,本次交易前成都先导持有先衍生物40%的股权。先衍生物本次拟新增注册资本371.4288万元,融资6,500万元。领投方为云仁投资,跟投方为深圳市金恒富私募股权投资基金管理有限公司(以下简称“金恒富”)、上海磐霖资产管理有限公司(以下简称“磐霖资产”)、海盈启航一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海盈启航”)、上海舜界科技有限公司(以下简称“舜界科技”)、SUPER SKY LIMITED(以下简称“SUPER SKY”)、深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎晖新嘉”)、Delightful Kindness Limited(以下简称“喜慈有限”)、钧天创业投资有限公司(以下简称“钧天创投”)、曹家铭、张驰、海南满高股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“满高投资”)。其中,SUPER SKY、鼎晖新嘉、喜慈有限、钧天创投、曹家铭为公司关联方。

成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”或“成都先导”)与公司关联方成都聚智科创生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚智科创”)及海南风易行科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南风易行”)拟共同出资设立成都先衍生物技术有限公司(暂定名,具体名称以公司登记机关最终核准为准),注册资本1,000万元,专注于核酸药物的项目开发及相关技术研发。其中,公司出资400万元,占注册资本总额的40%;聚智科创出资50万元,占注册资本总额的5%;海南风易行出资550万元,占注册资本总额的55%。