无锡奥特维光学应用有限公司100%股权

无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简称“科芯技术”）、无锡奥特维光学应用有限公司（以下简称“光学应用”）均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特维”）之控股子公司，科芯技术拟吸收合并光学应用。本次合并完成后，科芯技术作为合并方继续存续，其公司名称、类型、经营期限保持不变，经营范围变更为科芯技术与光学应用现有经营范围的相加；光学应用作为被合并方解散注销，其资产、负债、业务以及人员全部由科芯技术依法承继。吸收合并不涉及上市公司的股本及股东变化。

普乐新能源(蚌埠)有限公司100%股权

　　无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”或者“公司”）基于公司发展战略，为进一步提升公司竞争力，拓宽公司在光伏领域核心环节的产品种类，实现公司在光伏设备各产业链核心环节的产品布局，公司拟以现金27,000万元收购普乐新能源100%股权。本次收购完成后，普乐新能源将成为公司全资子公司。截止本公告披露之日，相关方已签署《股权转让合同》，尚未完成股权过户及工商变更手续。

无锡松煜科技有限公司8%股权

　　为进一步推进无锡奥特维科技股份有限公司在光伏设备端的布局，根据公司发展战略规划，在深耕光伏组件设备的基础上，公司拟向光伏电池端设备进一步拓展业务。无锡松煜科技有限公司是从事高端智能装备开发、生产、销售的光伏设备及半导体工艺设备制造商，目前主要产品为原子层沉积设备（ALD）、扩散设备、氧化设备和PECVD设备。 　　无锡海迪卓燕电气科技有限公司（以下简称“无锡海迪”）持有无锡松煜18.75%的股权，经过双方协商，无锡海迪有意愿向公司转让其持有的无锡松煜8%股权，转让价格为不超过1,080万元人民币。经过与无锡松煜现股东陈庆敏、李丙科、无锡市金程高新创业投资管理有限公司（以下简称“无锡金程”）沟通，该三股东愿意放弃优先购买无锡海迪拟转让的股权。

坐落于无锡市新吴区新华路以南、华光路以西的国有建设用地使用权

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月成功以2,520.00万元人民币竞得无锡市国土资源局以公开挂牌方式出让的国有建设用地使用权,并于2017年6月14日与无锡市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3202032017CR0019)。 本合同项下出让宗地编号为320292001213GB00010,坐落于无锡市新吴区新华路以南、华光路以西,宗地总面积为40287.80平方米,出让年期为50年,土地用途为研发型工业用地。

无锡市新华路以南、华光路以西地块一期60亩的土地使用权

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司整体规划和发展计划,公司拟以现金方式购买无锡市新华路以南、华光路以西地块一期60亩的土地使用权,土地性质为工业用地,可建设用地面积40,364平方米,最终面积以土地管理部门实测为准。最终成交价格将根据竞拍结果以公司与无锡市国土资源局签订的土地出让合同为准,并提请股东大会授权公司董事会负责参加土地竞活动并签署相关协议。

无锡奥特维智能装备有限公司94%股权

1、收购方:无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“奥特维”或“公司”)。2、交易对方:无锡市华信安全设备有限公司、无锡恒道丰投资合伙企业(有限合伙)、殷哲、鞠敏、白伟锋、张志强。3、交易标的:无锡市华信安全设备有限公司、无锡恒道丰投资合伙企业(有限合伙)、殷哲、鞠敏、白伟锋、张志强所合计持有的无锡奥特维智能装备有限公司合计94%的股权。本次收购完成后,无锡奥特维智能装备有限公司将成为公司的全资子公司。

(1)公司向无锡华信及其控股子公司主要采购劳保用品、滚轮等原材料;(2)公司与无锡松煜互相提供服务;(3)公司将坐落于无锡市新吴区新华路3号的综合技术楼9楼出租给无锡唯因特,并向其提供水电费结算服务;同时,向其采购光伏电池车间包装线管理系统等软件。 20240417：股东大会通过

公司于2023年4月27日第三届董事会第三十二次会议,2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过《关于公司为子公司向银行授信提供担保额度》的议案,同意公司为控股子公司无锡松瓷机电有限公司(以下简称“松瓷机电”)的商业银行综合授信提供不超过5亿元担保。鉴于松瓷机电目前经营规模进一步扩大、订单较为充裕,为支持松瓷机电业务发展的融资需求,公司拟调增为控股子公司松瓷机电向商业银行申请授信提供担保的额度。拟为松瓷机电向商业银行申请综合授信提供全额保证担保的额度由不超过5亿元调增至10亿元。担保方式为连带责任保证,担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准,有效期为自股东大会审议通过后12个月内。截至目前,公司已为松瓷机电与商业银行签署合计人民币2.79亿元的担保协议。 20231109：股东大会通过。

为支持智能装备、供应链、松瓷机电、旭睿科技各子公司业务发展的融资需求,公司拟为全资子公司智能装备向商业银行申请总额不超过2亿元人民币的银行综合授信提供全额保证、公司拟为全资公司子公司供应链向商业银行申请总额不超过2亿元人民币的银行综合授信提供全额保证;公司拟为控股子公司松瓷机电向商业银行申请总额不超过2.5亿元人民币、拟为旭睿科技提供不超过1亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保(大于公司所持有股权比例的担保)。担保方式为连带责任保证,担保期限以与相关金融机构签订的协议为准,根据实际经营需要可对各子公司的担保额度作适度调配。公司为松瓷机电与银行已签署1.49亿担保协议,公司目前尚未为其他子公司签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。 20221011：股东大会通过 20230308：截至本公告披露日,江苏银行无锡科技支行已为智能装备提供综合授信合计人民币0.11亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、宁波银行新区支行、招商银行锡山支行、江苏银行无锡科技支行已为松瓷机电提供综合授信合计人民币1.03亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行无锡科技支行已为旭睿科技提供综合授信合计人民币0.6亿元,期限不超过1年。公司为上述授信额度提供连带保证责任担保,担保协议均已签署完毕。 20231010：截至本公告披露日,宁波银行新区支行、招商银行锡山支行、江苏银行无锡科技支行、兴业银行无锡分行、交通银行朝阳支行已为松瓷机电提供综合授信合计人民币2.67亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡分行、江苏银行无锡科技支行、宁波银行新区支行、中国银行无锡梅村支行已为旭睿科技提供综合授信合计人民币0.95亿元,期限不超过1年;江苏银行无锡科技支行已为智能装备提供综合授信合计人民币0.01亿元,期限不超过1年。公司为上述授信额度提供连带保证责任担保,担保协议均已签署完毕。

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥特维”)拟与刘世挺、岸田文樹、翁鑫晶、吴接建共同出资设立合资公司—无锡奥特维捷芯科技有限公司(暂定名,最终以登记机关核准的名称为准),该公司拟研发、生产、销售半导体硅片化学机械抛光机。合资公司注册资本为人民币2,500万元,公司及公司董事刘世挺将以货币方式出资4,600万元,认缴合资公司64%股权,其中公司持股比例为62%,公司董事刘世挺持股比例为2%;岸田文樹将以技术方式出资500万元,认缴合资公司20%股权;翁鑫晶将以货币和技术方式共同出资250万元,认缴合资公司10%股权,其中货币方式出资50万。吴接建将以货币方式出资150万元,认缴合资公司6%股权。

为支持松瓷机电业务发展的融资需求,公司为控股子公司松瓷机电向商业银行申请总额不超过2.5亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保(大于公司所持有股权比例的担保)。担保方式为连带责任保证,担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。 20221209:截至本公告披露日,兴业银行无锡分行、交通银行无锡朝阳支行、宁波银行新区支行、招商银行锡山支行已为松瓷机电提供综合授信合计人民币1.42亿元,期限不超过1年;江苏银行无锡科技支行已为旭睿科技提供综合授信合计人民币0.02亿元,期限不超过1年;公司为上述授信额度提供连带保证责任担保,担保协议均已签署完毕。 20230112：截至本公告披露日,兴业银行无锡分行、交通银行无锡朝阳支行、宁波银行新区支行、招商银行锡山支行已为松瓷机电提供综合授信合计人民币1.39亿元,期限不超过1年。

2021年6月15日,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》等议案,本次发行的发行对象为公司实际控制人之一、董事长、总经理葛志勇。葛志勇拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不超过55,000万元,认购本次发行的股数不超过7,813,609股。 20210727：股东大会通过 20211029：无锡奥特维科技股份有限公司(简称“公司”)于2021年10月28日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理无锡奥特维科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)[2021]85号),上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20211118：无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月17日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2021]102号)。 20211202：公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析,同时结合2021年三季度财务报告,对申请文件进行了相应更新,现根据要求对审核问询函回复及相关申请文件进行公开披露。 20211225：现根据上交所进一步审核意见,公司与相关中介机构对审核反馈的相关问题进行了相应的补充和修订。 20220124：无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月22日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(再融资)[2022]17号)。 20220126：公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析,现根据要求对审核问询函回复及相关申请文件进行公开披露,具体内容详见公司同日披露的《关于无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》等文件。 20220420：现公司会同相关中介机构结合2021年年度报告、2022年第一季度报告,对审核问询函的回复、募集说明书等申请文件的内容进行了更新。 20220427：对部分内容进行修订 20220429：现公司会同相关中介机构根据调整后的发行方案,对审核问询函的回复、募集说明书等申请文件的内容进行了更新,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向特定对象发行股票方案及相关文件的修订说明公告》等文件。 20220505：无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市审核中心《关于无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证科审(再融资)〔2022〕88号 20220603：公司收到意见落实函后,公司及相关中介机构对意见落实函中所列的相关问题进行了认真研究和落实核查,并按意见落实函要求对有关问题进行了回复。现根据相关要求对意见落实函的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《发行人及保荐机构关于无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函的回复》等文件。 20220621：无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

为支持控股子公司无锡松瓷业务发展的融资需求,公司拟为控股子公司无锡松瓷向商业银行申请总额不超过1.5亿元人民币的银行综合授信提供全额保证担保(大于公司所持有无锡松瓷股权比例的担保)。担保方式为连带责任保证,担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过《关于向中国工商银行申请授信的议案》,同意全资子公司无锡奥特维智能装备有限公司(以下简称“智能装备”)无偿为公司在中国工商银行办理融资业务提供连带责任担保,担保金额为人民币叁仟万元，保证期间一旦公司在中国工商银行的融资产生风险,智能装备愿承担还本付息责任。保证期间为自公司2017年第四次临时股东大会通过之日起至2019年12月10日。

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月19日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于向中国银行申请授信的议案》,同意公司受全资子公司无锡奥特维供应链管理有限公司委托,自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起至2018年5月16日期间向中国银行股份有限公司梁溪支行申请办理保函业务。预付款保函额度为壹仟万元人民币,公司作为被担保人(无锡奥特维供应链管理有限公司)的委托代理人向银行提出申请,为无锡奥特维供应链管理有限公司提供担保,签订《开立保函/备用信用证申请书》及由此形成的权利义务由被担保人承担,公司为之提供连带责任保证。

本次关联交易是日常性关联交易。 2016年1月10日,公司与无锡群鑫机电设备有限公司签署《设备销售及售后服务合同》,约定公司向无锡群鑫机电设备有限公司销售串焊机一台,含税合同金额1,604,791.66元。2016年,公司据此合同确认销售收入1,371,616.80元。 20170523：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 2016年1月14日,公司向无锡市华信安全设备有限公司拆出350.00万元,无锡市华信安全设备有限公司于2016年1月26日归还;2016年2月25日,公司向无锡市华信安全设备有限公司拆出100.00万元,无锡市华信安全设备有限公司于2016年2月26日归还。 20170523：股东大会通过

根据公司业务和人员增加的需要,公司对2017年度日常性关联交易进行了预计,拟向关联方无锡市华信安全设备有限公司购买包括安全鞋、安全帽、防护手套等在内的劳动防护用品,全年累计不超过120万元。

1、收购方:无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“奥特维”或“公司”)。2、交易对方:无锡市华信安全设备有限公司、无锡恒道丰投资合伙企业(有限合伙)、殷哲、鞠敏、白伟锋、张志强。3、交易标的:无锡市华信安全设备有限公司、无锡恒道丰投资合伙企业(有限合伙)、殷哲、鞠敏、白伟锋、张志强所合计持有的无锡奥特维智能装备有限公司合计94%的股权。本次收购完成后,无锡奥特维智能装备有限公司将成为公司的全资子公司。

2016年4月27日,公司与无锡市华信安全设备有限公司、无锡恒道丰投资合伙企业(有限合伙)、张志强等关联方共同投资设立无锡奥特维智能装备有限公司,认缴出资额分别为120万元、80万元、1,200万元、450万元,占股比例分别为6%、4%、60%、22.50%。 20160527：股东大会通过

根据公司2016年度的业务需要,公司对2016年日常关联交易事项进行了预计,预计2016年本公司关联方发生日常性关联交易总额不超过80万元。 20160520：股东大会通过

1、2015年10月,公司向安徽华信安全设备有限公司购买劳保用品16,660.00元(含税),共购买安全鞋238双;2、2015年11月,公司向无锡市华信安全设备有限公司购买劳保用品8,800.00元(含税),共购买安全鞋110双;3、2015年12月,公司向无锡市华信安全设备有限公司购买帕萨特二手车一部,购买价格为58,000元;4、2016年1月,公司向无锡市华信安全设备有限公司购买劳保用品合计396,985.00元(含税),购买手套、面罩、工作服、安全鞋、口罩等劳保用品。 20160427：股东大会通过。