中芯北方集成电路制造(北京)有限公司49%股权

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行人民币普通股（A股）的方式购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简称“中芯北方”）的少数股权（以下简称“本次交易”）。

中芯南方集成电路制造有限公司部分股权

于2025年12月29日，中芯控股与国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、国家集成电路基金三期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期、泰新鼎吉及先导集成电路基金订立新合资合同及新增资扩股协议，以修订前合资合同，据此：(i)中芯南方的注册资本将由65亿美元增加至100.773亿美元；及(ii)中芯控股、国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、国家集成电路基金三期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期、泰新鼎吉、先导集成电路基金将分别持有中芯南方41.561%、9.392%、14.885%、8.361%、7.939%、11.253%、5.545%及1.063%股权。

中芯集成电路(宁波)有限公司94.366%股权

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

江苏长电科技股份有限公司12.79%股权

本公司的间接全资子公司芯电上海拟通过协议转让方式将其持有的长电科技（证券代码：600584.SH）228,833,996股无限售条件流通股份，以29.00元/股的价格转让给磐石香港或其关联方。本次交易完成后，芯电上海将不再持有任何长电科技的股份。

中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司22%股权

　　谨此提述本公司日期为2021年3月18日的公告,内容有关本公司自愿披露与深圳政府订立合作框架协议。根据合作框架协议,本公司和深圳政府(透过深圳重投集团)有意共同出资中芯深圳,建设深圳项目。于2021年8月27日,中芯控股(本公司的全资附属公司)、中芯集电(本公司的全资附属公司)及深圳重投集团订立深圳合资协议,其中,(i)订约方同意将中芯深圳的注册资本增至24.15亿美元,其中,中芯控股、中芯集电及深圳重投集团各自同意认缴出资17.3255亿美元、1.27亿美元及5.5545亿美元,分别占中芯深圳经扩大注册资本后的71.74%、5.26%和23.00%,本公司透过其全资附属公司中芯控股及中芯集电间接持有中芯深圳合共77.00%之股权;及(ii)中芯控股有权转让其认缴出资5.313亿美元,占中芯深圳股权的22.00%。 于2021年11月23日,深圳合资协议订约方及国家集成电路基金II订立新深圳合资协议,其中,中芯控股同意向国家集成电路基金II转让中芯控股于深圳合资协议项下已认缴但尚未实缴之出资5.313亿美元(占中芯深圳股权的22.00%),由国家集成电路基金II履行相应的出资义务。由于中芯控股尚未对该部分股权进行出资,因此在本次转让中不向国家集成电路基金II收取对价。于本次转让完成后,(i)中芯深圳的注册资本将维持不变,仍为24.15亿美元;(ii)本公司透过其全资附属公司中芯控股及中芯集电间接持有中芯深圳之股权将从77.00%下降至55.00%;及(iii)中芯深圳将分别由中芯控股、中芯集电、深圳重投集团及国家集成电路基金II持有49.74%、5.26%、23.00%及22.00%股权。

SJ Semiconductor Corporation55.87%股权

　　本公司拟转让所持控股子公司SJSemiconductorCorporation（以下简称“目标公司”）的全部股本权益，约占目标公司已发行股本总额55.87%；本次总交易对价合计约为397百万美元，录得交易收益约231百万美元（未经审计）。

于2025年12月29日，中芯控股与国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、国家集成电路基金三期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期、泰新鼎吉及先导集成电路基金订立新合资合同及新增资扩股协议，以修订前合资合同，据此：(i)中芯南方的注册资本将由65亿美元增加至100.773亿美元；及(ii)中芯控股、国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、国家集成电路基金三期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期、泰新鼎吉、先导集成电路基金将分别持有中芯南方41.561%、9.392%、14.885%、8.361%、7.939%、11.253%、5.545%及1.063%股权。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行人民币普通股（A股）的方式购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简称“中芯北方”）的少数股权（以下简称“本次交易”）。

谨此提述本公司日期为2022年2月10日及日期为2022年5月12日的公告,内容有关订立2022年框架协议及修订2022年度的年度限额。由于2022年框架协议已于2024年12月31日届满且本公司拟继续进行其项下的交易,本公司宣布,于2025年2月11日与大唐控股就持续关连交易签订2025年框架协议,自2025年1月1日起为期三年。

结合公司业务发展及生产经营情况,公司2023年度日常关联交易预计额度约为921,250千元。 20240329：2023年度实际发生金额64487.1万元。

结合公司业务发展及生产经营情况,公司2024年度日常关联交易预计额度约为64916.8千元。

结合公司业务发展及生产经营情况,公司2022年度日常关联交易预计额度约为1,021,005千元。 20230329：2022年度实际发生金额807,537千元。

谨此提述本公司日期为2019年1月23日的港股公告,内容有关2019年框架协议。由于2019年框架协议已于2021年12月31日届满,且本公司拟继续进行其项下的交易,本公司宣布,于2022年2月10日与大唐控股就持续关连交易签订2022年框架协议,自2022年1月1日起为期三年。 20220513：修订与大唐控股框架协议2022年度限额暨关联(连)交易。

2021年度,公司预计与关联方盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司,江苏长电科技股份有限公司,中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司等发生销售货物,出租资产等的日常关联交易，预计关联交易金额75327.1万元。 20220331：2021年实际发生金额69764.1万元

谨此提述本公司日期为2021年3月18日的公告,内容有关本公司自愿披露与深圳政府订立合作框架协议。根据合作框架协议,本公司和深圳政府(透过深圳重投集团)有意共同出资中芯深圳,建设深圳项目。于2021年8月27日,中芯控股(本公司的全资附属公司)、中芯集电(本公司的全资附属公司)及深圳重投集团订立深圳合资协议,其中,(i)订约方同意将中芯深圳的注册资本增至24.15亿美元,其中,中芯控股、中芯集电及深圳重投集团各自同意认缴出资17.3255亿美元、1.27亿美元及5.5545亿美元,分别占中芯深圳经扩大注册资本后的71.74%、5.26%和23.00%,本公司透过其全资附属公司中芯控股及中芯集电间接持有中芯深圳合共77.00%之股权;及(ii)中芯控股有权转让其认缴出资5.313亿美元,占中芯深圳股权的22.00%。于2021年11月23日,深圳合资协议订约方及国家集成电路基金II订立新深圳合资协议,其中,中芯控股同意向国家集成电路基金II转让中芯控股于深圳合资协议项下已认缴但尚未实缴之出资5.313亿美元(占中芯深圳股权的22.00%),由国家集成电路基金II履行相应的出资义务。由于中芯控股尚未对该部分股权进行出资,因此在本次转让中不向国家集成电路基金II收取对价。于本次转让完成后,(i)中芯深圳的注册资本将维持不变,仍为24.15亿美元;(ii)本公司透过其全资附属公司中芯控股及中芯集电间接持有中芯深圳之股权将从77.00%下降至55.00%;及(iii)中芯深圳将分别由中芯控股、中芯集电、深圳重投集团及国家集成电路基金II持有49.74%、5.26%、23.00%及22.00%股权。

兹提述中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“本公司”)在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)日期为2019年12月6日及2020年2月13日的公告,以及本公司日期为2020年1月21日的通函,内容有关本公司(代表其本身和其子公司)(中芯南方除外)与中芯南方集成电路制造有限公司(以下简称“中芯南方”)订立关于中芯南方框架协议拟进行的持续关连交易。 20201216：股东大会通过

兹提述中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“本公司”)日期为2018年7月13日(于2018年9月19日补充)及2018年11月7日的公告和日期为2018年10月22日的本公司通函,内容有关本公司、中芯国际集成电路制造(北京)有限公司(以下简称“中芯北京”,本公司的全资子公司)和中芯南方集成电路制造有限公司(以下简称“中芯南方”,本公司的非全资子公司)订立有关内部存款服务、收付款服务和结售汇服务、内部借款服务、代开信用证服务和其他金融服务的资金集中管理协议。由于2017年资金集中管理协议将在2020年12月31日期满,本公司、中芯北京和中芯南方同意通过订立资金集中管理协议,续签和继续进行原2017年资金集中管理协议涵盖的交易。本公司公布,在2020年8月31日(交易时段后),本公司、中芯北京和中芯南方订立资金集中管理协议,内容有关:(i)本公司授权其全资子公司中芯北京根据中国相关法律法规进行本集团人民币资金和外汇集中管理;和(ii)中芯南方参与本集团的资金集中管理系统。资金集中管理协议的主要条款于下文列载。 20201216：股东大会通过

本公司宣布,于2020年9月2日(交易时段后),本公司(代表其本身及其子公司(中芯北方及其子公司除外))与中芯北方(代表其本身及其子公司)订立中芯北方框架协议,内容有关货品供应、提供或接受服务、资产出租、资产转移、提供技术授权或许可以及提供担保。中芯北方框架协议为期三年,自2021年1月1日起至2023年12月31日止。 20201216：股东大会通过

谨提述本公司日期为2016年3月30日及2016年8月10日的公告和本公司日期为2016年7月26日的通函,内容有关本公司与芯鑫租赁订立2016年框架协议。由于2016年框架协议将于2020年12月31日期满,本公司与芯鑫租赁同意通过订立框架协议续签并继续进行原先在2016年框架协议涵盖的交易。本公司宣布,于2020年9月4日,本公司(代表其本身及其合并财务报表范围包括的实体)与芯鑫租赁(代表其本身及其子公司)订立框架协议,据此,芯鑫租赁将向本公司提供多项金融服务(包括但不限于租赁及保理等业务)以及某些其他相关服务(包括但不限于财务顾问、财务咨询等业务)。框架协议为期五年,由2021年1月1日开始,至2025年12月31日结束。 20201216：股东大会通过

本公司欣然宣布,于2020年12月4日(交易时段后),中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。合资企业的注册资本为50亿美元,中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投各自同意出资25.5亿美元、12.245亿美元和12.255亿美元,分别占合资企业注册资本51%、24.49%和24.51%。

2020年12月4日(交易时段后),中芯宁波、中芯控股、宁波开发区产投、联砺、盈富泰克、国家集成电路基金、聚芯、创芯、宁波甬芯、蘅园及德悦高鹏订立增资协议,据此,宁波甬芯、蘅园及德悦高鹏(作为中芯宁波新股东)同意各自向中芯宁波注资人民币10亿元,而中芯宁波其他现有股东(包括中芯控股)将不会向中芯宁波额外注资。于2020年12月4日(交易时段后),中芯控股、宁波开发区产投、联砺、盈富泰克、国家集成电路基金、聚芯、创芯、宁波甬芯、蘅园及德悦高鹏就注资订立新合资合同。