北京精冶源新材料股份有限公司3%股权

左亮珠先生于2015年7月3日通过全国中小企业股份转让系统,以协议转让的方式共计转让股票960,000股,占公司已发行股票比例为3.01%。

2025年度,公司预计与关联方孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司,莱法特防火材料(天津)有限公司,北京市北耐耐火材料厂发生委托加工、销售产品、租赁厂房等的日常关联交易，预计关联交易金额900.0000万元。 20250513：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司生产经营资金需求，公司拟与中国银行北京清华东路支行签署不超过500万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率2.30%(以中国银行最终批准利率为准)，授信期限为1年。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为上述借款提供连带责任保证。左亮珠及配偶马英为公司实际控制人，本次事项构成关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司生产经营资金需求，公司拟与中国银行北京清华东路支行签署不超过500万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率2.30%(以中国银行最终批准利率为准)，授信期限为1年。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为上述借款提供连带责任保证。左亮珠及配偶马英为公司实际控制人，本次事项构成关联交易。

2024年度,公司预计与关联方孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司,莱法特防火材料(天津)有限公司,北京市北耐耐火材料厂发生委托加工、销售产品、租赁厂房等的日常关联交易，预计关联交易金额900.0000万元。

北京精冶源新材料股份有限公司及其全资子公司精冶源新材料河北有限公司与上述关联方签署相关的委托加工、销售、采购协议。预计2023年日常性关联交易如下：1.公司委托关联方孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司加工耐火材料产品，预计交易金额不超过200万元。2.公司向关联方莱法特防火材料（天津）有限公司销售产品，预计交易金额不超过500万元。3.公司向关联方北京市北耐耐火材料厂销售耐火材料及租赁厂房，预计交易金额不超过200万元。 20230519：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司生产经营资金需求，公司拟与中国工商银行北京南礼士路支行签署不超过300万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率3.00%(以工商银行最终批准利率为准)，授信期限为1年。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为上述借款提供连带责任保证。左亮珠及配偶马英为公司实际控制人，本次事项构成关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司生产经营资金需求,公司拟与中国工商银行北京南礼士路支行签署不超过300万元的《授信协议》及相应的《借款协议》,借款利率3.50%(以工商银行最终批准利率为准),授信期限为1年。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为上述借款提供连带责任保证。左亮珠及配偶马英为公司实际控制人,本次事项构成关联交易。 20220520：股东大会通过

　　北京精冶源新材料股份有限公司及其全资子公司精冶源新材料河北有限公司与上述关联方签署相关的委托加工、销售、采购协议。预计2022年日常性关联交易如下： 　　1.公司委托关联方孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司加工耐火材料产品，预计交易金额不超过300万元。 　　2.公司向关联方莱法特防火材料河北有限公司销售产品，预计交易金额不超过150万元。 　　3.公司向关联方北京市北耐耐火材料厂销售耐火材料，预计交易金额不超过150万元。 20220520：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司生产经营资金需求，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签署不超过1000万元的《授信协议》，借款利率3.50%(以招商银行最终批准利率为准)，授信期限为2年。北京首创融资担保有限公司为上述招商银行借款提供担保，担保综合费率为1.50%。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为北京首创融资担保有限公司提供家庭连带责任保证，作为公司与招商银行股份有限公司北京分行借款的反担保措施。 20220505：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司,莱法特防火材料河北有限公司,北京市北耐耐火材料厂发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额600.0000万元。 20210510：股东大会通过 20220427：实际发生金额为101.3089万元。

2020年度,公司与北京市北耐耐火材料厂发生日常性关联交易342,492.22元,系公司从关联方购买耐火材料;与莱法特防火材料河北有限公司发生日常性关联交易561,371.66元,系公司向关联方销售产品;与孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司发生日常性关联交易1,294,146.53元,系公司委托关联方加工耐火材料产品。公司2020年度日常性关联交易额度超出了公司关联交易制度规定的总经理审批额度,提交董事会补充审议。 20210510：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司生产经营资金需求,公司拟与招商银行北京分行签署不超过400万元的《授信协议》及相应的《借款协议》,借款利率4.05%(以招商银行最终批准利率为准),授信期限为1年。北京首创融资担保有限公司为上述招商银行借款提供担保,担保综合费率为1.80%。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为上述借款提供连带责任保证。 20210510：股东大会通过

因公司生产经营资金需求,公司拟与中国工商银行北京南礼士路支行签署不超过300万元的《授信协议》及相应的《借款协议》,借款利率4.05%(以工商银行最终批准利率为准),授信期限为1年。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为上述借款提供连带责任保证。 20210510：股东大会通过

因公司生产经营资金需求，公司拟与中国工商银行北京南礼士路支行签署不超过200万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率3.45%(以中国工商银行最终批准利率为准)，授信期限为1年。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为上述借款提供连带责任保证。左亮珠及配偶马英为公司实际控制人，本次事项构成关联交易。 20200611:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司生产经营资金需求,公司拟与招商银行北京分行签署不超过400万元的《授信协议》及相应的《借款协议》,借款利率4.05%(以招商银行最终批准利率为准),授信期限为1年。北京首创融资担保有限公司为上述招商银行借款提供担保,担保综合费率为1.80%。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为上述借款提供连带责任保证。左亮珠及配偶马英为公司实际控制人,本次事项构成关联交易。 20200515：股东大会通过。

以下关联交易是偶发性关联交易。事项一:莱法特防火材料河北有限公司系公司与广东坚朗五金制品股份有限公司、徐小勇共同出资在河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区注册成立,经营耐火窗用防火材料等产品。公司2019年上半年向其销售制造耐火窗用耐火材料379,470.00元,预计公司2019年全年将向其销售制造耐火窗用耐火材料不超过100万元。事项二:公司拟与关联方孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司签署战略合作协议,公司委托孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司生产不定型耐火材料制品及承担相关的耐火材料工程施工及维护服务等业务,协议期限为2年,双方根据市场及业务发展状况,预计在本协议框架下年度业务量为:浇注料年度委托加工数量不超过10,000吨,委托加工费用不超过150万元人民币;炮泥及其他产品年度委托加工数量不超过3,000吨,委托加工费用不超过150元人民币;委托工程施工及维护服务费用每年不超过300万元人民币。事项三:2019上半年,公司与北京市北耐耐火材料厂发生关联交易共计924,060.00元,系公司与关联方之间的材料及产品买卖业务,其中公司从关联方采购原材料660,960.00元,公司向关联方销售产品263,100.00元。公司与北京市北耐耐火材料厂之间的原材料和产品买卖,可以弥补公司临时的原材料或产品采购需求,或销售公司产品,促进业务发展。预计2019年全年公司与北京市北耐耐火材料厂发生关联交易总额不超过200万元。 20190910：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司北京银行贷款已于近日到期,因公司生产经营资金需求,公司拟与北京银行北三环支行签署不超过260万元的《授信协议》及相应的《借款协议》,借款利率为5.25%(以北京银行最终批准利率为准),授信期限为2年。公司董事、副总经理范凌江先生以其位于朝阳区的个人自有房屋为公司上述北京银行借款提供最高额抵押担保,公司实际控制人左亮珠及配偶马英无偿提供连带责任保证。左亮珠及配偶马英为公司实际控制人,范凌江是公司董事、副总经理,本次事项构成关联交易。 20190321：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。莱法特防火材料河北有限公司系公司与广东坚朗五金制品股份有限公司、徐小勇共同出资在河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区注册成立,经营耐火窗用防火材料等产品。公司2018年上半年向其销售制造耐火窗用耐火材料706,975.60元,预计公司2018年全年将向其销售制造耐火窗用耐火材料不超过300万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。北京精冶源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司济南精冶源新材料有限公司(以下简称“济南精冶源”)于2017年上半年接受其股东济南钢铁集团新事业有限公司(以下简称“济南新事业”)临时垫付的货款累计399,217.86元。 20170904：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟与关联方孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司签署战略合作协议，公司委托孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司生产不定型耐火材料制品及承担相关的耐火材料工程施工及维护服务等业务，协议期限为2年，双方根据市场及业务发展状况，预计在本协议框架下年度业务量为：浇注料、喷涂料年度委托加工数量不超过10,000吨，委托加工费用不超过150万元人民币；炮泥及其他产品年度委托加工数量不超过3,000吨，委托加工费用不超过150万元人民币；委托工程施工及维护服务费用每年不超过300万元人民币。

根据公司的经营情况和业务发展需要,预计2017年度本关联交易发生金额不超过20万元。 20170313：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。公司原北京银行贷款已于近日到期,因公司生产经营资金需求,公司拟与北京银行北三环支行签署不超过350万元的《授信协议》及相应的《借款协议》,借款利率为5.25%(以北京银行最终批准利率为准),授信期限为2年。公司董事、副总经理范凌江先生以其位于朝阳区的个人自有房屋为公司上述北京银行借款提供最高额抵押担保,公司实际控制人左亮珠及配偶马英无偿提供连带责任保证。

本次关联交易为偶发性关联交易。因公司生产经营资金需求,公司拟向左亮珠先生取得不高于500万元借款,拟借款期限2年,不支付利息。公司原浦发银行贷款已于近日到期,拟签订新的贷款协议,拟贷款金额不超过500万元,公司实际控制人左亮珠、马英为该笔银行贷款提供连带责任保证。 20170123：股东大会通过

公司拟与孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司签署战略合作协议,公司委托孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司生产不定型耐火材料制品及承担相关的耐火材料工程施工及维护服务等业务,合同期限为1年,双方根据市场及业务发展状况,预计在本协议框架下年度业务量为:速干浇注料、喷涂料委托加工数量不超过10,000吨,委托加工费用不超过120万元人民币;炮泥及其他产品委托加工数量不超过3,000吨,委托加工费用不超过150万元人民币;委托工程施工及维护服务费用不超过300万元人民币。 20160530：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年4月30日,公司向控股股东、实际控制人左亮珠的借款余额为7,236,440.00元已到期,经双方友好协商后决定重新签订借款合同,期限为2015年4月30日至2016年4月29日,该笔借款为无息借款。 20160420：股东大会通过 20160511：截止2016年4月30日,公司从控股股东处的借款余额为6,244,577.25元人民币。控股股东左亮珠与公司拟签订《借款协议之补充协议书一》,约定该借款为无息借款,公司应在资金充裕时及时还款,借款期间控股股东可以将个人对公司发生的债务抵减此合同债权金额至清零为止。 20160530：股东大会通过

2015年11月公司职工监事杨建峰因为业务需要向公司支取备用金45,000.00元,其中,购买耗材使用36,898.50元,年末余额8,101.50元。根据公司的经营情况和业务发展需要,预计2016年度发生金额为20万元。 20160323：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司生产经营资金需求,公司拟向杭州银行北京中关村支行申请总额不超过500万元的贷款,贷款期限1年,公司实际控制人左亮珠及配偶马英无偿提供连带责任保证。 20160323：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年1月27日,本公司与马英于北京签订协议,交易标的为最高额保证担保。 20151202：股东大会通过

鉴于补充流动资金的需要,公司拟与北京银行北京北三环支行签署260万元的《授信协议》。2015年1月16日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供银行借款连带责任保证的议案》、《关于董事为公司银行借款提供抵押担保的议案》,同意公司控股股东、实际控制人左亮珠先生为公司上述北京银行的借款提供连带责任保证;同意公司董事、副总经理范凌江先生以其位于朝阳区的个人自有房屋为公司上述北京银行借款提供最高额抵押担保。 20150831：股东大会通过

　　近日，公司第一届董事会第六次会议和2014年第二次临时股东大会分别审议通过了《北京精冶源新材料股份有限公司股票发行方案》（以下简称“股票发行方案”）。根据股票发行方案，公司在册股东左亮珠先生拟以其持有的对公司的关联借款债权1010万元认购4,208,300股股票。

　　2014年11月25日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于变更银行授信及关联担保方式的议案》、《关于股东为公司提供银行借款连带责任保证的议案》，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司签订300万元的授信协议，授信期间为1年，年利率为7.8%。公司股东左亮珠先生、马英女士为公司上述浦发银行的借款提供连带责任保证。

　　鉴于补充流动资金的需要，公司拟与招商银行北京阜外大街支行签署360万元的《授信协议》。2014年10月15日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供银行借款连带责任保证及无息借款的议案》、《关于董事为公司银行借款提供抵押担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人左亮珠先生为公司上述招商银行的借款提供连带责任保证，同时提供350万元无息借款以补充公司流动资金；同意公司董事、副总经理范凌江先生以其位于朝阳区的个人自有房屋为公司上述招商银行借款提供最高额抵押担保。 20141127:现因与银行合作方式方面的调整，公司与招商银行的授信协议不再签订，上述董事范凌江、控股股东左亮珠的关联担保随同取消。

2014年3月,公司向控股股东左亮珠借款500万元人民币,用于流动资金周转,借款利率为无息,借款期限为12个月。上述银行借款虽未及时履行董事会决议及相关信息披露程序,但并未损害公司及股东的利益且充实了公司流动资金。公司董事会对上述公司向关联股东借款事项予以确认。