北京瑞骐国际货运代理有限公司100%股权

　　为整合公司资源，适应公司发展战略，公司拟将持有的北京瑞骐国际货运代理有限公司100%的股权以人民币5,500,000.00元的价格转让给李哈生。

北京瑞骐国际货运代理有限公司100.00%股权

转让方：沈阳递家物流股份有限公司（以下简称“公司”）受让方：李哈生交易标的：公司持有的北京瑞骐国际货运代理有限公司（以下简称“瑞骐公司”）100.00%的股权。交易价格：公司将持有的瑞骐公司100.00%股权以5,500,000.00元人民币转让给李哈生。

D-home International Enterprise Ltd.51.02%股权

　　转让方:沈阳递家物流股份有限公司(以下简称“公司”)。受让方:Mayco Queen Holding Ltd.。交易标的:公司持有的D-home International Enterprise Ltd.(递家国际公司)(以下简称“递家国际公司”)51.02%的股权。交易价格:公司将持有的递家国际公司51.02%股权(认缴出资额500万加元,实缴出资额0万加元)作价1元人民币转让给Mayco Queen Holding Ltd.。

北京瑞琪国际货运代理有限公司100%股权

沈阳递家物流股份有限公司以现金方式收购13位股东合计持有的北京瑞琪国际货运代理有限公司100%，股权交易价格:人民币490万元。

2025年度,公司预计与关联方王宏,孙晔发生物流业务,担保的日常关联交易，预计关联交易金额9500.0000万元。 20250124：股东大会通过 20250304：新增预计发生金额47,000,000元。 20250321：股东大会通过 20251215：（2025）年年初至披露日与关联方实际发生金额75,815,000.01元。

预计2026年公司与王宏,孙晔物流业务,银行贷款,购买原材料等发生金额115,000,000元。

根据公司业务发展需求,拟采购50台车辆,车辆贷款公司要求购车贷款只能由个人申请,公司员工将以个人名义申请不超过500万元人民币的购车款,由车辆销售公司及本公司分别为员工提供保证担保。此外,公司及公司实际控制人、董事长王宏将为车辆销售公司提供反担保,其中,公司以新购置的车辆为抵押物提供反担保,实际控制人、董事长王宏以个人信用提供反担保。

根据公司业务发展需求，公司法定代表人、实际控制人王宏先生拟向银行申请2500万元经营性贷款用于全资子公司沃达花园酒店管理（沈阳）有限公司装修升级改造及日常经营，由本公司及全资子公司沃达花园酒店管理（沈阳）有限公司为法定代表人、实际控制人王宏先生的贷款事项提供连带责任担保，本次担保由实际控制人王宏为本公司及全资子公司沃达花园酒店管理（沈阳）有限公司提供保证反担保。

(1)为补充流动资金,公司2024年预计向银行申请不超过9000万元人民币贷款,将以公司拥有的房产(辽(2018)沈阳市不动产权第0420653号)作为抵押物并事长、总经理王宏及其配偶孙晔为上述银行贷款提供责任担保。(2)本公司与实际控制人、董事长、总经理王宏共同出资设立控股子公司上海臻满如物流科技股份有限公司,注册地为上海市青浦区。2024年预计与上海臻满如物流科技股份有限公司发生不超过5000万元人民币的运输业务往来。 20240108：股东大会通过 20250108：(2024)年年初至披露日与关联方实际发生金额89,907,475.7元。

根据公司业务发展需求,拟采购50台车辆,车辆贷款公司要求购车贷款只能由个人申请,公司员工将以个人名义申请不超过500万元人民币的购车款,由车辆销售公司及本公司分别为员工提供保证担保。此外,公司及公司实际控制人、董事长、总经理王宏将为车辆销售公司提供反担保,其中,公司以新购置的车辆为抵押物提供反担保,实际控制人、董事长、总经理王宏以个人信用提供反担保。 20240108：股东大会通过

预计2023年度，公司与关联方发生的物流业务,担保等金额合计为14000万元。 20230110：股东大会通过 20231221：2023年年初至披露日与关联方实际发生金额115,834,303.83元

因公司经营发展需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子孙晔女士借款，借款金额人民币10,000,000.00元，年利率为6%，不定期转入公司。用于公司归还银行贷款及经营补充流动资金。借款期限：2023年3月10日至2026年3月10日，可根据公司资金情况提前归还。具体内容以签订借款协议为准。孙晔女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子，故本次交易构成关联交易。 20230328：股东大会通过

(1)为补充流动资金,公司2022年预计向银行申请不超过1.3亿元人民币贷款,将以公司拥有的房产(辽(2018)沈阳市不动产权第0420653号)作为抵押物并以不超过5000万元的流动资产为本次银行贷款授信提供质押担保。由实际控制人、董事长、总经理王宏及其配偶孙晔为上述银行贷款提供责任担保。(2)本公司与实际控制人、董事长、总经理王宏共同出资设立控股子公司上海臻满如物流科技股份有限公司,注册地为上海市青浦区。2022年预计与上海臻满如物流科技股份有限公司发生不超过1亿元人民币的运输业务往来。(3)为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性,公司拟用车辆等抵押融资租赁方式筹集不超过700万元人民币。公司实际控制人、董事长、总经理王宏,董事、董事会秘书李天一,副总经理王瑞堂,股东杨彦杰及分公司沈阳递家物流股份有限公司沃达花园酒店管理分公司为上述融资租赁提供连带责任保证担保,具体事宜最终以签订的协议内容为准。 20220106：股东大会通过 20221222:2022年实际发生金额为112,332,511.93元。

根据公司业务发展需求，拟采购50台车辆，车辆贷款公司要求购车贷款只能由个人申请，公司员工将以个人名义申请不超过500万元人民币的购车款，由车辆销售公司及本公司分别为员工提供保证担保。此外，公司及公司实际控制人、董事长、总经理王宏将为车辆销售公司提供反担保，其中，公司以新购置的车辆为抵押物提供反担保，实际控制人、董事长、总经理王宏以个人信用提供反担保。

1.公司2019年以来与上海国煜物流有限公司开展业务合作，顾凯先生于2020年8月14日任上海国煜物流有限公司法定代表人，实际控制人，于2021年2月8日任本公司副总经理，故上海国煜物流有限公司成为本公司关联方，业务往来款已于2022年3月21日归还本金，为不损失公司股东的利益，对其资金占用期间提取资金占用费。2.公司于2019年7月向本公司投资的公司深圳鹏泽同悦投资合伙企业（有限公司）拆出6,000元代其垫付日常费用，此笔款项已于2022年4月25日归还。

根据公司业务发展需求，拟采购100台车辆，车辆贷款公司要求购车贷款只能由个人申请，公司员工将以个人名义申请不超过1000万元人民币的购车贷款，由车辆销售公司及本公司分别为员工提供保证担保。此外，公司及公司实际控制人、董事长、总经理王宏将为车辆销售公司提供反担保，其中，公司以新购置的车辆为抵押物提供反担保，实际控制人、董事长、总经理王宏以个人信用提供反担保。 20220106：股东大会通过

(1)为补充流动资金,公司2021年预计向银行申请不超过1亿元人民币贷款,将以公司拥有的估值为163,08,5000.00元人民币(估价报告编号:辽中立银字【2020】第108号)的房产作为抵押物。并由实际控制人、董事长、总经理王宏为上述银行贷款提供信用担保。(2)本公司与实际控制人王宏共同出资设立控股子公司上海臻满如物流科技股份有限公司,注册地为上海市青浦区。2021年预计与上海臻满如物流科技股份有限公司发生不超过1亿元人民币的运输业务往来。(3)为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性,公司拟用车辆等抵押融资租赁方式筹集不超过1000万元人民币。公司控股股东、实际控制人、董事长王宏、董事李天一、监事及股东王瑞堂、股东杨彦杰及分公司沈阳递家物流股份有限公司沃达花园酒店管理分公司为上述融资租赁提供连带责任保证担保,具体事宜最终以签订的协议内容为准。 20210201：股东大会通过 20211220：(2021)年年初至披露日与关联方实际发生金额90,894,552.32元。

根据公司业务发展需求，2021年11月我司向光大银行申请7850万元流动资金贷款，向兴业银行申请1000万元流动资金贷款，并由实际控制人、董事长、总经理王宏的配偶孙晔为上述银行贷款提供责任担保。因之前未对此事项进行审议，现进行补充追认。 20211206：股东大会通过

因公司经营发展需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长王宏先生的妻子孙晔女士借款，借款金额人民币12,000,000.00元，年利率为8%，不定期转入公司。用于公司经营补充流动资金。借款期限：2021年2月8日至2023年2月7日，可根据公司资金情况提前归还。具体内容以签订借款协议为准。孙晔女士系公司控股股东、实际控制人、董事长王宏先生的妻子，故本次交易构成关联交易。 20210225：股东大会通过

事项一：因公司业务运作需要，董事王宏向上海臻满如物流科技股份有限公司提供流动资金50,000.00元用于日常支出，本次构成关联交易。事项二：因工作需要，监事黄曼向公司借款13,581.24元作为备用金，本次构成关联交易。事项三：为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性，公司向光大银行申请8500万元人民币流动资金贷。公司控股股东、实际控制人王宏妻子孙晔为上述贷款提供连带责任保证担保。 20200508：股东大会通过

转让方：沈阳递家物流股份有限公司（以下简称“公司”）受让方：李哈生交易标的：公司持有的北京瑞骐国际货运代理有限公司（以下简称“瑞骐公司”）100.00%的股权。交易价格：公司将持有的瑞骐公司100.00%股权以5,500,000.00元人民币转让给李哈生。

转让方：沈阳递家物流股份有限公司（以下简称“公司”）受让方：李哈生交易标的：公司持有的北京瑞骐国际货运代理有限公司（以下简称“瑞骐公司”）100.00%的股权。交易价格：公司将持有的瑞骐公司100.00%股权以5,500,000.00元人民币转让给李哈生。

根据公司业务发展需求,拟采购200台车辆,车辆贷款公司要求购车贷款只能由个人申请,所以公司员工将以个人名义申请不超过25,000,000.00元人民币的购车贷款,由车辆销售公司及本公司分别为员工提供保证担保。此外,公司及公司实际控制人王宏将为车辆销售公司提供反担保,其中,公司以新购置的车辆为抵押物提供反担保,实际控制人王宏以个人信用提供反担保。 20200113：股东大会通过

1.为补充流动资金,公司2020年预计向银行申请不超过1亿元人民币贷款,将以公司拥有的估值为163,179,400.00元人民币(估价报告编号:房信评估(大)字【2019】GD第008号)的土地及房产作为抵押物。并由实际控制人、董事长、总经理王宏为上述银行贷款提供信用担保。2.本公司与实际控制人王宏共同出资设立控股子公司上海臻满如物流科技股份有限公司,注册地为上海市青浦区。2020年预计与上海臻满如物流科技股份有限公司发生不超过50,000,000.00元人民币的运输业务往来。3.本公司与众智资产管理有限公司共同出资设立子公司沈阳递众物流有限责任公司,注册地为沈阳市发库县。2020年预计与沈阳递众物流有限责任公司发生不超过15,000,000.00元人民币的运输业务往来。 20200113：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性,公司拟用融资租赁方式筹集不超过700万元人民币,期限为叁年。公司控股股东、实际控制人王宏、董事李天一、监事王瑞堂、股东杨彦杰为上述融资租赁提供连带责任保证担保,具体事宜最终以签订的协议内容为准。 20190906：股东大会通过

2019年,公司预计与关联方发生关联交易预计金额20000万元。 20190109：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与实际控制人王宏共同出资设立控股子公司上海臻满如物流科技股份有限公司,注册地为上海市青浦区,注册资本为2000万元,其中本公司出资1400万元,占注册资本的70%,实际控制人王宏出资600万元,占注册资本的30%。本次对外投资构成关联交易。 20181228：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司业务发展需求,拟采购8台牵引车,一汽财务有限公司要求购车贷款只能由个人申请,所以公司员工付阚广将以个人名义申请购车贷款,本公司拟与员工付阚广签订借款合同,向付阚广借款不超过200万元用于购买牵引车。 20181116：股东大会通过

公司拟向华夏银行股份有限公司沈阳于洪支行申请不超过7000万元人民币流动资金贷款,贷款期限为壹年。公司控股股东、实际控制人王宏为上述贷款提供连带责任保证担保,沈阳递爱电子商务有限公司、北京沃达思创软件有限公司为上述银行贷款提供连带责任担保。 20180810：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司业务发展需求,拟采购10台牵引车,购车贷款只能由个人申请,所以公司员工王晓东及王旭俭以个人名义申请购车贷款,本公司拟与员工王晓东及王旭俭签订借款合同,向王晓东借款51.66万元,向王旭俭借款190.4万元用于购买牵引车。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性,公司拟向华夏银行股份有限公司沈阳于洪支行申请不超过7000万元人民币流动资金贷款,贷款期限为壹年。公司控股股东、实际控制人王宏为上述贷款提供连带责任保证担保,沈阳递爱电子商务有限公司、北京沃达思创软件有限公司为上述银行贷款提供连带责任担保。贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

本次关联交易是偶发性关联交易2018年5月9日,本公司与员工王晓东签订借款合同,向王晓东借款126万元用于购买牵引车。 20180524：股东大会通过

　　转让方:沈阳递家物流股份有限公司(以下简称“公司”)。受让方:Mayco Queen Holding Ltd.。交易标的:公司持有的D-home International Enterprise Ltd.(递家国际公司)(以下简称“递家国际公司”)51.02%的股权。交易价格:公司将持有的递家国际公司51.02%股权(认缴出资额500万加元,实缴出资额0万加元)作价1元人民币转让给Mayco Queen Holding Ltd.。

本公司与 Mayco Queen Holding Ltd.、Evermatch Jewellery Accessaries Ltd.共同出资设立控股子公司递家国际公司,英文名称:D-HOME International Company，注册地为加拿大温哥华市，注册资本为加元9,800,000.00元，其中本公司出资加元5,000,000.00元，占注册资本的 51.02%，Mayco Queen Holding Ltd. 出资加元2,840,000.00 元,占注册资本的 28.98%,Evermatch Jewellery Accessaries Ltd.出资加元1,960,000.00元,占注册资本的20.00%。本次对外投资构成关联交易。 20170313：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 1、以控股股东王宏名义借出资金用于公司质押借款 2014年7月26日,王宏与华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行签订了《个人最高额保证合同》(编号:sy22(个高保)20140013),王宏为华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行与递家股份签订的编号为sy22(融资)20140013的《最高额融资合同》(最高融资额度为1亿元人民币,期限为2014年7月15日至2015年7月15日)项下的债务提供连带责任保证。2014年8月,递家物流向实际控制人王宏拆出资金人民币2,000万元。后王宏以该笔款项作为总额2000万元人民币的存单为华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行与递家物流签订的编号为sy2210120140028的《流动资金借款合同》(借款金额为1900万元,借款期限为2014年8月8日至2015年8月8日)项下的债务提供质押担保。该次交易背景是公司建设沃达大厦需要资金,因此由公司实际控制人、控股股东为公司该笔借款提供了保证和存单质押,公司向银行贷款和王宏为该次借款提供担保的事项已经过2014年第二届董事会第四次会议和第四次临时股东大会议通过。公司向王宏提供资金2000万元并由王宏存入华夏银行沈阳南塔支行并为公司取得的1900万元的贷款提供担保的行为,是公司为了取得银行贷款而满足华夏银行南塔支行的放贷条件。由此衍生的存款利息已全部支付给公司。王宏在此项关联交易中并未获取实质性利益,因此此项交易不存在利益输送。2014年王宏借给沃达花园酒店150万元,分别为10月30日30万元、11月10日65万元、12月22日55万元。上述款项抵减2000万元存单质押后,2014年末资金占用余额为1850万元。 2、控股股东资金拆借情况 2015年度控股股东王宏从公司支出款项2笔,分别是2015年6月12日支出150万元、2015年7月3日支出500万元。2015年6月12日之前,王宏个人借给递家物流下属分公司沃达花园酒店315万元,作为酒店开办资金;2015年6月,王宏个人有资金需求时,由递家物流代替沃达花园酒店还给王宏150万元;2015年6月18日,沃达花园酒店还给王宏324万元后,王宏于次日向递家物流偿还150万元;2015年7月3日的支出,是王宏为偿还个人银行贷款时从公司借支了500万元,分三笔陆续归还,分别为2015年8月5日归还130万元、2015年11月6日归还100万元、2015年11月9日归还270万元,并在当月以年利率12%付给递家物流利息16.1万元。 3、担保方为公司向华夏银行沈阳南塔支行贷款7000万元提供担保 2015年8月6日,王宏与华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行签订了《个人最高额保证合同》(编号:sy22(个高保)20150008),王宏为华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行与递家股份签订的编号为sy22(融资)20150008的《最高额融资合同》(最高融资额度为1.4亿元人民币,期限为2015年7月30日至2018年7月30日)项下的债务提供连带责任保证,被担保的最高债权额为14000万元。2015年8月6日,北京沃达思创软件有限公司与华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行签订了《最高额保证合同》(编号:sy22(高保)20150009),为华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行与递家股份签订的编号为sy22(融资)20150008的《最高额融资合同》(最高融资额度为1.4亿元人民币,期限为2015年7月30日至2018年7月30日)项下的债务提供连带责任保证,被担保的最高债权额为7000万元。2015年8月6日,沈阳递爱电子商务有限公司与华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行签订了《最高额保证合同》(编号:sy22(高保)20150008),为华夏银行股份有限公司沈阳南塔支行与递家股份签订的编号为sy22(融资)20150008的《最高额融资合同》(最高融资额度为1.4亿元人民币,期限为2015年7月30日至2018年7月30日)项下的债务提供连带责任保证,被担保的最高债权额为7000万元。以上关联方为公司提供担保总额为28000万元。 20160520：股东大会通过