北京东邦御厨科技股份有限公司51%股权

张谊欣,北京思迈格科技发展有限公司通过投资关系、协议方式向星崎(中国)投资有限公司购买了本公司51%股权。

北京东邦御厨科技股份有限公司7.0062%股权

　　周晶与秦超系夫妻关系，周晶与周明波系父女关系，故股东周晶与股东秦超、股东周明波为一致行动人。 　　周晶女士于2022年3月8日通过大宗交易方式减持公司股份1,401,242股。 　　本次交易前，周晶女士持有公司股份1,401,242股，持股比例7.0062%；本次交易后，周晶女士持有公司股份0股，持股比例减至0%。 　　秦超先生2022年3月8日通过大宗交易方式增持公司股份1,401,242股。 　　本次交易前，秦超先生持有公司110,200股，持股比例0.5510%；本次交易后，秦超先生持有公司1,511,442股，持股比例增至7.5572%。 　　此次变更后，上述三人作为一致行动人合计持有挂牌公司权益为1,735,442股，持股比例为8.68%。

北京东邦御厨科技股份有限公司5%股权

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司于2021年12月3日通过大宗交易方式减持公司股份1,000,000股。本次交易前，北京弘高创意建筑设计股份有限公司持有公司股份1,000,000股，持股比例5.00%；本次交易后，北京弘高创意建筑设计股份有限公司持有公司股份0股，持股比例减至0%。 　　周晶女士2021年12月3日通过大宗交易方式增持公司股份1,000,000股。 　　本次交易前，周晶女士持有公司400,042股，持股比例2.0002%；本次交易后，周晶女士持有公司1,400,042股，持股比例增至7.0002%。

位于天津市蓟州区京津州河科技产业园富强路东侧、仓园街南侧的土地

公司将通过“招拍挂”方式取得拟用于公司发展建设的土地使用权约60亩,并按照相关程序在竞拍成功后签署国有土地使用权出让合同,按照竞拍确定的价格缴纳土地出让金,预计购买金额为1,200万元(最终金额以公司与天津市蓟州区人民政府及土地管理部门签订的《土地使用权出让合同》为准)。

2022年度,公司预计与关联方张谊欣,张谊春,北京思迈格科技发展有限公司等发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额5000.0000万元。 20220121：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年1月1日至2021年6月30日期间，向控股股东、实际控制人张谊欣女士累计借款5,330,000元，借款利率为零，截止本公告披露之日，借款余额4,330,000元。为确保信息披露完整性，现予以审议确认。公司拟与控股股东、实际控制人张谊欣女士签订借款协议，约定公司从2021年7月1日起，至2021年12月31日止，因资金临时周转需要向控股股东、实际控制人张谊欣女士借款，借款次数不限，单次借款金额不超过1000万元，余额累计不超过1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单笔借款期限不超过一年。

2021年度,公司预计与关联方张谊欣,张谊春,北京思迈格科技发展有限公司等发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额5000.0000万元。 20210120：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。由于北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“中国银行宣武支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向中国银行宣武支行申请最高不超过人民币1000万元整的流动资金贷款授信，授信期限为2年，具体贷款授信内容以双方签订的合同为准。上述贷款授信拟由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为公司在授信额度内向中国银行宣武支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向中关村担保提供个人连带责任保证反担保，并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向中关村担保提供房产抵押反担保，具体内容以各方签订的协议为准。

由于公司原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向交通银行股份有限公司北京三元支行（以下简称“交通银行三元支行”）申请最高不超过人民币400万元整的流动资金贷款授信，授信期限为12个月，具体贷款内容以双方签订的合同为准。上述贷款授信拟由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保公司”）向交通银行三元支行提供连带责任保证担保，公司关联方张谊欣向海淀科技担保公司提供个人无限连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。同时，公司向交通银行三元支行提供知识产权质押担保，担保物信息如下：实用新型名称：岛式燃气环保组合炉专利号：ZL201520548776.7专利权人：北京东邦御厨科技股份有限公司授权公告日：2015年12月09日。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要与经营资金需求，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行（以下简称“深圳住房城建支行”）申请最高不超过人民币1,364,328.58元整的综合授信额度，授信期限为12个月，以上综合授信额度范围内办理的业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等，具体授信内容以双方签订的合同为准。上述综合授信由深圳华盟工程再担保有限公司（以下简称“华盟再担保”）向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保，公司为前述授信向华盟再担保提供保证金质押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。由于北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“工商银行朝阳支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向工商银行朝阳支行申请最高不超过人民币800万元整的流动资金贷款，贷款期限为12+12个月，单笔贷款最长使用期限不超过12个月。具体贷款内容以双方签订的合同为准。上述流动资金贷款拟由北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“北京文担”）向工商银行朝阳支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔贷款向北京文担提供个人连带责任保证反担保，并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文担提供房产抵押反担保，具体内容以各方签订的协议为准。

经2019年11月21日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过,公司向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行(以下简称“深圳住房城建支行”)申请最高不超过人民币1200万元整的综合授信额度,前述授信由深圳华盟工程再担保有限公司(以下简称“华盟再担保”)向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保,关联方张谊欣向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保。为保证上述授信的达成,公司为前述授信向华盟再担保提供保证金质押反担保。现对公司向华盟再担保提供反担保事宜进行补充披露。经公司自查及主办券商事后审查发现,对于上述关联交易事宜公司虽然履行了必要的决策程序及信息披露义务,但遗漏了公司的保证金质押反担保方式。现经主办券商督导,为维护公司、股东及投资者的合法权益,拟对上述担保方式予以追认和补充披露。 20200421：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东、实际控制人张谊欣女士签订借款协议，约定公司在2020年因资金临时周转需要时向其借款，2020年度内向张谊欣借款的次数不限单次借款金额不超过1000万元，余额累计不超过1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单笔借款期限不超过一年，具体借款条件以签订的合同为准。

由于北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行中关村支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向杭州银行中关村支行申请最高不超过人民币300万元整的综合授信额度，授信期限为12个月，以上综合授信额度范围内办理的业务包括流动资金贷款和银行保函，具体授信内容以双方签订的合同为准。其中，200万元整的流动资金贷款拟由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）向杭州银行中关村支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向首创担保提供个人连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准；剩余100万元整的额度为信用方式（信用额度仅限用于开具非融资性保函）。

根据公司业务发展情况,结合公司的经营计划以及向银行等金融机构融资借款的需要,公司预计2020年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币30,000,000元整(大写:叁仟万元整),主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。 20200203：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。由于北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“工商银行朝阳支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向工商银行朝阳支行申请最高不超过人民币200万元整的流动资金贷款，贷款期限为12个月，具体贷款内容以双方签订的合同为准。上述流动资金贷款拟由北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“北京文担”）向工商银行朝阳支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔贷款向北京文担提供个人连带责任保证反担保，并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文担提供房产抵押反担保，具体内容以各方签订的协议为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。由于北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“中国银行宣武支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向中国银行宣武支行申请最高不超过人民币1000万元整的流动资金贷款，贷款期限为12个月，具体贷款内容以双方签订的合同为准。上述流动资金贷款拟由北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“北京文担”）向中国银行宣武支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向北京文担提供个人连带责任保证反担保，并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文担提供房产抵押反担保，具体内容以各方签订的协议为准。 20191121：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要与经营资金需求，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行（以下简称“深圳住房城建支行”）申请最高不超过人民币1200万元整的综合授信额度，授信期限为12个月，以上综合授信额度范围内办理的业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等，具体授信内容以双方签订的合同为准。上述综合授信由深圳华盟工程再担保有限公司（以下简称“华盟再担保”）向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。 20191121：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。由于公司原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向交通银行股份有限公司北京三元支行（以下简称“交通银行三元支行”）申请最高不超过人民币400万元整的流动资金贷款，贷款期限为12个月，具体贷款内容以双方签订的合同为准。上述流动资金贷款拟由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保公司”）向交通银行三元支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔流动资金贷款向海淀科技担保公司提供个人无限连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要与经营资金需求,北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行(以下简称“工商银行朝阳支行”)申请最高不超过人民币800万元整的流动资金贷款授信,授信期限为1年,具体贷款内容以双方签订的合同为准。上述贷款授信由北京市文化科技融资担保有限公司(以下简称“北京文担”)为公司在授信额度内向工商银行朝阳支行提供连带责任保证担保,同时,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向北京文担提供个人连带责任保证反担保,并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文担提供房产抵押反担保,具体内容以各方签订的协议为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东、实际控制人张谊欣女士签订借款协议,约定公司在2019年因资金临时周转需要时向其借款,2019年度内向张谊欣借款的次数不限单次借款金额不超过1000万元,余额累计不超过1000万元(不含以前年度往来款),借款利率为零,单笔借款期限不超过一年,具体借款条件以签订的合同为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。由于北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)与杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请的200万元贷款授信已到期且已偿还贷款本息,为满足公司业务发展需要与经营资金需求,公司继续向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款融资,并于2018年4月16日与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署《人民币额度借款合同》(编号:129C110201800048),申请人民币200万元(大写:贰佰万元整)的授信额度,授信期限为2018年4月16日至2018年10月15日,借款用于支付货款等。为保证上述授信的达成,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣女士自愿为该笔贷款授信提供无限连带责任信用保证担保。现对本次关联交易进行追认。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要与经营资金需求,北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行(以下简称“杭州银行中关村支行”)申请最高不超过人民币200万元整的流动资金贷款授信,授信期限为1年,具体贷款内容以双方签订的合同为准。上述贷款授信由北京首创融资担保有限公司(以下简称“首创担保”)向杭州银行中关村支行提供连带责任保证担保,同时,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向首创担保提供个人无限连带责任信用保证反担保,具体内容以签订的反担保协议为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。1.为满足公司业务发展需要与经营资金需求,北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行(以下简称“中国银行宣武支行”)申请最高不超过人民币1000万元整的流动资金贷款授信,授信期限为1年。上述贷款授信拟由北京市文化科技融资担保有限公司(以下简称“北京文担”)为公司在授信额度内向中国银行宣武支行提供连带责任保证担保,同时,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向北京文担提供个人连带责任保证反担保,并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文担提供房产抵押反担保,具体内容以各方签订的协议为准。2.为满足公司业务发展需要与经营资金需求,公司拟向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行(以下简称“工商银行朝阳支行”)申请最高不超过人民币200万元整的流动资金贷款授信,授信期限为1年。上述贷款授信拟由北京文担为公司在授信额度内向工商银行朝阳支行提供连带责任保证担保,同时,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向北京文担提供个人连带责任保证反担保,并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文担提供房产抵押反担保,具体内容以各方签订的协议为准。 20181220：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要与经营资金需求,北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向交通银行股份有限公司北京三元支行(以下简称“交通银行三元支行”)申请最高不超过人民币400万元整的流动资金贷款授信,授信期限为1年,具体贷款内容以双方签订的合同为准。上述贷款授信由北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海科金”)向交通银行三元支行提供连带责任保证担保,同时,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向海科金提供个人无限连带责任信用保证反担保,具体内容以签订的反担保协议为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要与经营资金需求,公司拟向华夏银行北京新发地支行申请最高不超过人民币800万元整的流动资金贷款授信,授信期限2年。上述授信由中技担保向华夏银行北京新发地支行提供连带责任信用保证担保,关联方张谊欣向中技担保提供信用保证反担保和房产抵押反担保。 20180622：股东大会通过

本次关联交易是公司2017年度日常性关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东邦御厨”)的业务发展情况,结合公司的经营计划以及向银行等金融机构融资借款的需要,公司预计2017年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币24,500,000元整(大写:贰仟肆佰伍拾万元整)。 20170515：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要与经营资金需求,公司向中国建设银行股份有限公司北京地坛支行申请贷款融资,并于2016年12月1日与中国建设银行股份有限公司北京地坛支行签署《人民币额度借款合同》(编号:建京地坛2016年善贷字第008号),申请人民币110万元(大写:壹佰壹拾万元)的授信额度,授信期限为2016年12月1日至2017年11月30日,借款用途为日常生产经营周转。为保证上述授信的达成,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣女士自愿为该笔贷款授信提供连带责任信用保证担保,并于2016年12月1日与中国建设银行股份有限公司北京地坛支行签署了《人民币额度借款本金最高额保证合同》(编号:建京地坛2016年善贷字第008号),保证期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。 20170515：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司业务发展需要与经营资金需求，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请最高额度不超过人民币1,500万元的综合授信业务、拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请最高额度不超过人民币700万元的综合授信业务，并由关联方为公司取得银行上述授信额度提供关联担保并签署相关保证担保合同。 20160810：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要与经营资金需求,北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请最高额度不超过人民币1,600万元的综合授信业务。上述授信额度由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣女士以朝阳区首都机场路89号3-13幢3-45号、3-14幢的房屋为该授信提供资产抵押。 20160711：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方张谊春发生租赁的日常性关联交易,预计关联交易金额26万元。 20160401：股东大会通过