河北新源建筑工程检测有限公司30%股权

　　公司拟将持有的新源检测30%股权(认缴注册资本300万元,实缴注册资本120万元)转让给中联科建,转让价格为120万元。

石家庄新源建筑工程材料检测有限公司40%股权

　　根据公司战略发展,公司拟与中联科建(河北)建筑科技有限公司共同出资受让石家庄新源建筑工程材料检测有限公司(以下简称新源公司)唯一股东秦瑞东先生持有的新源公司100%股权,该公司注册资本为人民币300万元。其中本公司以货币出资人民币120万元,占注册资本的40%;中联科建(河北)建筑科技有限公司以货币出资人民币180万元,占注册资本的60%。

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司2026年度预计向银行申请总额不超过人民币4000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。上述综合授信额度预计由公司实际控制人、董事长、总经理马国栋及配偶乔俊茶提供连带责任的担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。期限为本次股东会审议通过之日起12个月内有效。 20260129：股东大会通过。

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人马国栋先生拟与北京银行股份有限公司石家庄分行签署《个人授信合同》，约定由马国栋先生作为借款人向北京银行股份有限公司石家庄分行借款人民币500万元用于公司经营性流动资金，上述借款为个人经营性贷款，款项全部用于公司生产经营，贷款利息将由公司承担，利息按照马国栋与银行签订的借款合同实际约定计算。拟以公司名下工业用地、办公楼、车间、厂房提供抵押担保，同时公司与实际控制人配偶乔俊茶为实际控制人提供保证担保，担保期限自业务发生之日起，至债务履行期届满之日止三年。担保金额包括主债权本金及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维修/维护的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项，预计最高额保证金额1000万元。同时，马国栋先生为公司就该笔借款提供反担保。 20260129：股东大会通过。

2026年度,公司预计与关联方河北金舵岩棉制品有限公司发生采购商品,接受劳务,委托加工的日常关联交易，预计关联交易金额3000.0000万元。 20251229：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方河北金舵岩棉制品有限公司发生采购商品,接受劳务,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额3000.0000万元。 20250521：股东大会通过。 20251210：（2025）年年初至披露日与关联方实际发生金额6,855,706.02元。

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司2025年度预计向银行申请总额不超过人民币4000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。上述综合授信额度预计由公司实际控制人、董事长、总经理马国栋及配偶乔俊茶提供连带责任的担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。授权期限为本次股东会审议通过之日起12个月内有效。 20250521：股东大会通过。

2024年公司预计与关联方河北金舵岩棉制品有限公司发生采购商品,接受劳务,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额3000万元。 20240520：股东大会通过。 20250425：2024年与关联方实际发生金额11,380,072.51元。

因公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款300万元，用于日常经营周转，期限12个月。由实际控制人马国栋及其配偶乔俊茶提供全额连带责任保证担保，追加河北金铎建设工程有限公司连带责任保证担保。

因公司经营发展需要，公司拟向光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行申请流动资金贷款700万元，用于支付货款。公司控股股东、实际控制人马国栋与光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行签订保证合同为贷款提供连带责任保证。公司控股股东、实际控制人配偶乔俊茶、公司股东薛艳芬、王文彬以及张卫东、王芳以五处房产设立抵押担保。期限以及利率以实际签订合同为准。

2023年度,公司预计与关联方河北金舵岩棉制品有限公司,河北新源建筑工程检测有限公司发生采购商品,接受劳务等日常关联交易，预计关联交易金额3000万元。 20230525：股东大会通过。 20240426：2023年与关联方实际发生金额1574.7142万元

为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金铎建设”）拟向保定银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行（以下简称“保定银行”）申请综合授信额度460万元，贷款期限不超过12个月。拟以金铎建设法定代表人谢红名下房产提供抵押担保，同时公司拟以公司、公司实际控制人马国栋、公司股东谢红无偿提供保证担保，实际内容以签订的合同约定为准。

为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金铎建设”）拟向北京银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度600万元，每笔贷款的贷款期限不超过12个月，额度最长占用期间（授信期间）为2年。公司拟以名下不动产为金铎建设提供抵押担保，同时由公司、公司实际控制人马国栋及其配偶、公司股东谢红无偿提供保证担保，实际内容以签订的合同约定为准。

2022年度,公司预计与关联方河北金舵岩棉制品有限公司,河北新源建筑工程检测有限公司发生采购商品,接受劳务等日常关联交易，预计关联交易金额4069.2000万元。 20220524:股东大会通过 20230428：2022年实际发生金额14,896,509.83元

2021年度,公司预计与关联方河北金舵岩棉制品有限公司发生采购商品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额3000.0000万元。 20210519：股东大会通过 20220428：(2021)年与关联方实际发生金额1070.3560万元。

为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金铎建设”）拟向北京银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度1000万元，每笔贷款的贷款期限不超过12个月，额度最长占用期间（授信期间）为2年。公司拟以公司名下不动产为金铎建设提供抵押担保，同时由公司、公司实际控制人马国栋及其配偶、公司股东谢红无偿提供保证担保，谢红名下不动产提供抵押担保，实际内容以签订的合同约定为准。

公司于2021年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟对外投资参股石家庄新源建筑工程材料检测有限公司的议案》，协议约定公司持股40%，中联科建（河北）建筑科技有限公司持股60%。现为满足参股公司石家庄新源建筑工程材料检测有限公司（以下简称“新源检测”）的发展需要，扩大其经营规模，本公司拟与中联科建（河北）建筑科技有限公司同时按原持股比例对新源检测进行增资，新增注册资本700万元人民币。本公司以货币形式出资280万元，中联科建（河北）建筑科技有限公司以货币形式出资420万元。本次增资完成后新源检测注册资本由300万元人民币增加至1000万元人民币，双方持有新源检测的股权比例不变，新源检测仍为本公司的参股公司。

2020年度,公司预计与关联方河北金舵岩棉制品有限公司发生采购商品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额4500.0000万元。 20200522:股东大会通过 20210426：2020年实际发生金额15,408,634.09元。

公司为进行寒冷地区既有建筑外墙超低能耗节能改造技术体系的研发,由于该研发项目以为既有非节能居住单户建筑为研发对象,且改造完成后需进行后期运营监测,以评估改造技术应用效果。因此2019年8月,公司与乔俊茶签订租房协议,以其位于河北省石家庄市裕华区住宅租与公司作为研究对象进行研发。因公司业务发展需要,河北三楷深发科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河北金铎建设工程有限公司(以下简称“河北金铎”)2019年12月向光大银行槐安西路支行申请流动资金贷款320万元,用于日常生产经营周转。 20200522:股东大会通过

2019年7月,公司与关联方河北金舵岩棉制品有限公司签订销售合同,向关联方销售部分保温产品。 20200522:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“公司”）因资金临时周转需要，与控股股东、实际控制人马国栋先生签订借款协议，借款金额90万元，借款利率为零。借款期限1个月。

2019年1月,公司与河北银行股份有限公司栾城支行签订流动资金借款合同及额度协议,借款金额700万元,银行承兑汇票敞口额度300万元,借款期限1年。马国栋、谢红、河北金舵岩棉制品有限公司与河北银行股份有限公司栾城支行签订最高额保证合同,为上述借款及银行承兑汇票敞口额度提供连带责任保证。2019年6月17日,公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订流动资金借款合同及开立银行承兑汇票合同,借款金额670万元,银行承兑汇票额度为700万元,期限1年。马国栋、王文彬、薛艳芬、王芳分别以一处房产为上述贷款设立抵押担保,谢红以两处房产为上述贷款设立抵押担保。马国栋、乔俊茶、谢红与中国交通银行石家庄友谊南大街支行签订保证合同,为上述贷款及银行承兑汇票额度提供连带责任保证;2019年6月18日,公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订流动资金借款合同,借款金额200万元,借款期限1年。马国栋、乔俊茶、谢红与中国交通银行石家庄友谊南大街支行签订保证合同,为上述贷款提供连带责任保证。 20190905：股东大会通过

2018年3月29日,公司与关联方河北金舵岩棉制品有限公司(以下简称“关联方”)签订订购合同,向关联方采购未列入年度框架协议内的产品,产品名称为钢丝网片,合同金额194,388元,发生数量与金额以实际采购为准。2018年10月25日,公司与关联方河北金舵岩棉制品有限公司(以下简称“关联方”)签订设备转让协议,将位于关联方厂区的抹灰一号生产线、切边线、全自动岩棉包装机转让给关联方,合同价款412,212.00元,自合同签订之日起以银行转账形式结清。2018年12月24日,公司与关联方河北金舵岩棉制品有限公司(以下简称“关联方”)签订设备转让协议,将位于关联方厂区的双面抹灰一号线、除尘器-双面抹灰一号线、除尘器-双面抹灰三号线转让给关联方,合同价款407,304.00元,自合同签订之日起以银行转账形式结清。 20190507：股东大会通过

为了满足公司经营需要,2018年7月20日,公司与中国交通银行石家庄友谊南大街支行签订流动资金借款合同,贷款金额为700万元,贷款期限一年,用于补充公司流动资金。马国栋、王文彬、薛艳芬、谢红为上述贷款提供担保。同时,公司签订开立720万元银行承兑汇票合同,乔俊茶、王文彬分别以一处房产为上述开立银行承兑汇票合同设立抵押担保,马国栋、谢红与中国交通银行石家庄友谊南大街支行签订保证合同,提供连带责任保证。2018年8月1日,公司与中国交通银行石家庄友谊南大街支行签订流动资金借款合同,贷款金额为200万元,贷款期限半年。马国栋、谢红为上述贷款提供连带责任保证。 20190507：股东大会通过

公司与河北金舵岩棉制品有限公司签订协议,交易标的为采购原材料及委托加工,预计金额不超过5,000万元,公司将根据业务开展实际情况,严格按照相关规定签署合作协议。 20190507：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 河北三楷深发科技股份有限公司(以下简称“公司”)因资金临时周转需要,与控股股东、实际控制人马国栋先生签订借款协议,借款金额70万元,借款利率为零。借款期限1年。

为补充公司流动资金,满足公司的业务发展需要,向公司股东谢红女士借款100万元用于公司业务的资金周转,借款期限12个月。

2018年4月,公司因日常业务需要购入仓栅式运输车一辆,为降低购置车辆成本,公司股东、监事会主席薛艳芬女士为公司购入车辆承担贷款,故本次交易构成本公司的关联交易。

2018年1月5日,公司与关联方河北金舵岩棉制品有限公司(以下简称“关联方”)签订销售安装合同,交易标的为抹灰、切边设备安装调试,合同金额为103,032元。付款方式设备调试验收合格,公司支付合同全款。 20180502：股东大会通过

2017年12月5日,公司与关联方河北金舵岩棉制品有限公司(以下简称“关联方”)签订销售安装合同,交易标的为抹灰、切边设备安装调试,合同金额为157,620元。付款方式:设备调试验收合格,公司支付合同全款。

2017年3月1日,本公司与河北金舵岩棉制品有限公司于公司会议室签订协议,交易标的为采购原材料及委托加工,预计金额不超过7,000万元。公司将根据业务开展实际情况,严格按照相关规定签署合作协议。

2017年7月28日公司与中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行签订2000万元总授信协议,其中短期贷款1000万元,期限一年;银行承兑汇票授信额度1000万元,保证金比例30%,期限一年。上述借款由公司名下的19,660.20平方米土地及5,902.34平方米房产、法定代表人马国栋名下51.55平方米房产及张卫东名下153.09平方米房产提供抵押担保,并且由企业名下的4个专利权(一种用于合成聚羧酸减水剂的高活性催化剂及应用、防止保温材料表面抹灰裂缝的方法、一种复合金属网岩棉板、一种锚固件)提供质押担保,同时追加马国栋、乔俊茶夫妇连带责任保证担保。 20170915：股东大会通过

为了满足公司长远发展的需要,河北三楷深发科技股份有限公司(以下简称“公司”)向中国建设银行股份有限公司栾城支行申请流动资金贷款250万元,用于日常生产经营周转。2017年5月4日,公司与中国建设银行栾城支行签署流动资金借款合同,借款期限为一年。上述贷款以自然人谢红名下冀(2017)石家庄市不动产权第0003080号抵押金额为150万元房产作最高额抵押担保,同时马国栋及其配偶乔俊茶、王文彬及其配偶王丽、薛艳芬及其配偶李忠为上述贷款分别提供275万元授信的最高额保证。 20170915：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司2017年4月采用按揭方式购入捷达汽车一部价值66000元,借款人是公司控股股东马国栋,公司作为共同借款人,贷款金额为44800元,贷款期限24个月,贷款利率7.9083%,一汽大众零利率贴息贷款20170401号,自2017年5月15日,每月偿还本金1866.60 20170915：股东大会通过

　　本次关联交易是偶发性关联交易。 　　根据公司业务发展和经营管理需要，河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交通银行石家庄友谊南大街支行申请流动资金贷款。2017年3月22日，公司与交通银行股份有限公司河北省分行签署流动资金借款合同，其中贷字1170302号合同授信额度为480万元，授信期限自2017年3月22日至2018年3月22日；贷字1170303号合同授信额度为200万元，授信期限自2017年3月22日至2018年3月22日。 　　2017年3月22日,马国栋、谢红、王文彬、王芳、薛艳芬5位自然人分别以其自有房产与交通银行股份有限公司河北省分行签署抵押合同，共同为流动资金借款合同（贷字1170302号）提供抵押担保。 　　2017年3月22日,公司与交通银行股份有限公司河北省分行签署银行承兑汇票合同，授信额度为600万元，授信期限自2017年3月22日至2018年3月22日。王文彬、乔俊茶2位自然人分别以其自有房产与交通银行股份有限公司河北省分行签署抵押合同，共同为银行承兑汇票合同提供抵押担保。 　　2017年3月22日,马国栋、谢红与交通银行股份有限公司河北省分行签署保证合同，共同为公司与债权人在2017年3月22日至2018年3月22日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，担保的最高债权额为1,280万元。 20170511：股东大会通过

本次关联交易是预计公司2017年度日常性关联交易。公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司(以下简称“关联方”)采购原材料及委托加工,预计金额不超过5,000万元。公司将根据业务开展实际情况,严格按照相关规定签署合作协议。 20170511：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。2016年3月1日,本公司与河北金舵岩棉制品有限公司于公司会议室签订协议,交易标的为2,000万元。 20160419：股东大会通过

本次关联交易是追认2016年度偶发性关联交易。2016年1月18日,本公司与河北金舵岩棉制品有限公司、马国栋、乔俊茶于中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行签订协议,交易标的为25,000,000.00元。 20160419：股东大会通过

本次关联交易是追认2015年度偶发性关联交易。2015年12月23日,本公司与河北金铎建设工程有限公司、马国栋、乔俊茶、谢红、王文彬。于与中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行栾城支行签订协议,交易标的为4,300,000.00元。 20160419：股东大会通过

本次关联交易是追认2015年度偶发性关联交易。2015年9月18日,本公司与河北金铎建设工程有限公司、河北金舵岩棉制品有限公司、马国栋、乔俊茶、谢红、薛艳芬、王文彬、耿松泽于中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行栾城支行签订协议,交易标的为5,000,000.00元。 20160419：股东大会通过