山东匠鑫设计研究院有限公司100%股权

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司烟台鑫海矿业研究设计有限公司(以下简称“鑫海设计”)拟与山东匠鑫设计研究院有限公司(以下简称“匠鑫设计研究院”)股东车锋先生、张红女士签署《股权转让合同》,鑫海设计拟以人民币3,000,000.00元收购匠鑫设计研究院100%的股权。匠鑫设计研究院具备“工程设计冶金行业金矿山工程专业乙级”资质。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司接受张中一、赵广青、烟台鑫海耐磨胶业有限公司提供的担保,向烟台福山珠江村镇银行借款300万元,借款期限为2018年05月24日至2019年05月23日。 20190506：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方烟台宜陶选矿药业有限公司烟台鑫海耐磨胶业有限公司,张云龙等发生担保,采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额6210.0000万元。 20190506：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方烟台宜陶选矿药业有限公司,烟台鑫海耐磨胶业有限公司,张云龙等发生租赁,担保等的日常性关联交易,预计关联交易金额8910万元。 20180509：股东大会通过 20190415：2018年度，实际发生关联交易金额为4299.758879万元。

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易本公司以房产和土地作为抵押,向烟台农村商业银行股份有限公司清洋园区支行借款4,000万元,借款类型为抵押借款,借款期限为2017年11月23日至2018年11月22日,用于补充公司流动资金,公司控股股东、实际控制人张云龙、张中一提供连带责任保证。 20180509：股东大会通过

公司因补充流动资金的需要,拟向烟台银行股份有限公司福山支行申请信用借款490万元整。该项借款由烟台鑫海耐磨胶业有限公司提供担保。协议日期以实际签署日为准。 20180118：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。公司于2017年03月向农村商业银行股份有限公司清洋园区支行借款400万元,借款类型为担保借款,由烟台润福融资担保有限公司提供担保,股东张云龙、张中一个人提供连带保证。借款期限为2017年03月17日至2018年03月14日。2017年03月,公司子公司北京奥纳泰科矿业咨询有限公司以张中一名义与中信银行签订汽车贷款合同,合同编号:个汽贷2017第811072118364号,借款金额706,510.00元,年利率8.00%,借款期限为60个月,还款方式为等额本息,贷款购入汽车,登记在公司名下,贷款本息由公司负担。在签订贷款合同的同时,公司与中信银行签订抵押合同,合同编号:个汽抵字{2017}第811072118364号,用于担保贷款债权的实现。贷款购买的汽车,登记在公司名下,且用于公司的日常经营,公司将其抵押给中信银行用于贷款可以视同为公司以自己的名义进行贷款买车行为,不存在损害其他股东利益的情形。车辆原值948,914.53万元。大股东张中一结算车款时给予垫付购置税86,264.96万元,垫付提车款10万元,合计186,264.96元。 20170905：股东大会通过

本公司拟将全资子公司北京鑫互联科技股份有限公司注册资本增加到人民币30,000,000.00元,即北京鑫互联科技股份有限公司新增注册资本人民币10,000,000.00元,其中公司认缴出资人民币0.00元。自然人张中一认缴出资人民币10,000,000.00元。 20170620：股东大会通过

2017年度，预计公司与烟台鑫海矿业集团有限公司、烟台鑫海耐磨胶业有限公司、烟台鑫海宜陶选矿药业有限公司发生以下日常性关联交易： 1、关联租赁：为了充分利用资源，烟台鑫海矿业集团有限公司租赁本公司办公厂房，租金为400元/月；烟台鑫海耐磨胶业有限公司租赁本公司的生产设备和车间厂房从事生产经营活动，租金为生产设备62,000元/月，厂房19,000元/月；烟台鑫海宜陶选矿药业有限公司租赁本公司办公厂房，租金为厂房10,000元/月。以上租金标准2017年关联公司预计不超过110万元。（本预计不含合并范围内子公司占用母公司的办公场地租赁费。） 2、关联采购：公司预计采购大股东同一控制下关联企业烟台鑫海耐磨胶业有限公司胶板200万元、烟台宜陶选矿药业有限公司药剂100万元。关联采购价格采用市场定价原则，关联采购预计不超过300万元。 3、关联销售：公司预计销售大股东同一控制下关联企业烟台鑫海耐磨胶业有限公司用于配套的产品300-500万元。销售价格采用市场定价原则，销售金额预计不超过500万元。 4、关联资金：公司预计向控股股东烟台鑫海矿业集团有限公司有息借款500万元。利息按同期银行贷款利率确定。借款金额预计不超过500万元。 20170508：股东大会通过

担保人:山东鑫海矿业技术装备股份有限公司;被担保人:烟台鑫海耐磨胶业有限公司;债权人:烟台银行股份有限公司福山支行;担保金额:500万元。协议签署情况:2016年02月02日,烟台鑫海耐磨胶业有限公司与烟台银行股份有限公司福山支行签订编号为烟银(2016110112100000021)号借款合同,借款金额500万元,借款期限2016年02月02日至2017年02月02日。由本公司提供连带责任保证,签订编号为烟银(2016110112100100027)号保证合同。保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。 20160510：股东大会通过 20161118：截止本公告发布之日，本次担保的期限、额度及标的无变化。 20170118：截止本公告发布之日，本次担保的期限、额度及标的无变化。 20170206：截至本公告发布之日,被担保人烟台鑫海耐磨胶业有限公司已向债权人烟台银行股份有限公司福山支行归还全部贷款500万元及利息,公司对应的本次担保责任已经解除。

　　因公司烟台农村商业银行股份有限公司清洋园区支行人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00)贷款到期，根据山东鑫海矿业技术装备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司决定向烟台农村商业银行股份有限公司清洋园区支行续贷人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00),借款类型为抵押借款，借款期限以实际签订的合同为准，用于补充公司流动资金。 　　本次续贷使用土地使用权和房屋所有权进行抵押，抵押物为烟国用（2015）第30064号国有土地使用权证以及烟房权证福字第036334号、第036335号、第036336号、第036337号房屋所有权证。 　　本次续贷由公司控股股东、实际控制人张云龙、张中一提供连带责任保证。 20161130：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司以房产和土地作为抵押,向烟台农村商业银行股份有限公司清洋园区支行借款4,800万元,借款类型为抵押借款,4,000万元借款期限为2015年12月10日至2016年11月28日,800万元借款期限为2016年02月05日至2017年01月16日,用于补充公司流动资金,公司控股股东、实际控制人张云龙、张中一提供连带责任保证。 20160913：股东大会通过

1、关联租赁:为了充分利用资源,烟台鑫海矿业集团有限公司租赁本公司办公厂房,产生租金2000.00元;烟台鑫海耐磨胶业有限公司租赁本公司的生产设备和车间厂房从事生产经营活动,产生租金为生产设备310,000.00元,厂房95,000.00元;烟台鑫海宜陶选矿药业有限公司租赁本公司办公厂房,产生租金50,000.00元。以上租金为2015年8-12月关联公司发生457,000元。(本发生额不含合并范围内子公司占用母公司的办公场地租赁费。)2、关联资金:①代垫社保及公积金:烟台宜陶选矿药业有限公司社保及公积金24,037.28元,烟台宜陶选矿药业有限公司社保及公积金37,278.76元。②关联租赁费产生的利息:烟台鑫海矿业集团有限公司利息6.16元;烟台鑫海耐磨胶业有限公司利息415.80元;烟台宜陶选矿药业有限公司利息51.33元;烟台宜陶矿业有限公司利息130.47元。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。 20160510：股东大会通过

2016年度,预计公司与烟台鑫海矿业集团有限公司、烟台鑫海耐磨胶业有限公司、烟台鑫海宜陶选矿药业有限公司发生以下日常性关联交易:1、关联租赁:为了充分利用资源,烟台鑫海矿业集团有限公司租赁本公司办公厂房,租金为400元/月;烟台鑫海耐磨胶业有限公司租赁本公司的生产设备和车间厂房从事生产经营活动,租金为生产设备62,000元/月,厂房19,000元/月;烟台鑫海宜陶选矿药业有限公司租赁本公司办公厂房,租金为厂房10,000元/月。以上租金标准2016年关联公司预计不超过110万元。(本预计不含合并范围内子公司占用母公司的办公场地租赁费。)2、关联采购:公司预计采购大股东同一控制下关联企业烟台鑫海耐磨胶业有限公司胶板200万元、烟台宜陶选矿药业有限公司药剂100万元。关联采购价格采用市场定价原则,关联采购预计不超过300万元。3、关联销售:公司预计销售大股东同一控制下关联企业烟台鑫海耐磨胶业有限公司用于配套的产品300-500万元。销售价格采用市场定价原则,销售金额预计不超过500万元。4、关联资金:公司预计向控股股东烟台鑫海矿业集团有限公司有息借款500万元。利息按同期银行贷款利率确定。借款金额预计不超过500万元。 20160510：股东大会通过

本公司2015年8月至12月与烟台鑫海矿业集团有限公司、烟台鑫海耐磨胶业有限公司、烟台鑫海宜陶选矿药业有限公司、烟台宜陶矿业有限公司发生以下关联交易:1、关联租赁:为了充分利用资源,烟台鑫海矿业集团有限公司租赁本公司办公厂房,产生租金2000.00元;烟台鑫海耐磨胶业有限公司租赁本公司的生产设备和车间厂房从事生产经营活动,产生租金为生产设备310,000.00元,厂房95,000.00元;烟台鑫海宜陶选矿药业有限公司租赁本公司办公厂房,产生租金50,000.00元。以上租金为2015年8-12月关联公司发生457,000元。(本发生额不含合并范围内子公司占用母公司的办公场地租赁费。)2、关联资金:①代垫社保及公积金:烟台宜陶选矿药业有限公司社保及公积金24,037.28元,烟台宜陶选矿药业有限公司社保及公积金37,278.76元。②关联租赁费产生的利息:烟台鑫海矿业集团有限公司利息6.16元;烟台鑫海耐磨胶业有限公司利息415.80元;烟台宜陶选矿药业有限公司利息51.33元;烟台宜陶矿业有限公司利息130.47元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因补充流动资金的需要,拟向烟台农商银行福山区天府街支行申请借款800万元整。该项借款由烟台市福山区润福信用担保有限责任公司向烟台农商银行福山区天府街支行提供担保,并由烟台宜陶矿业有限公司为公司贷款以设备抵押方式向烟台市福山区润福信用担保有限责任公司提供反担保。协议日期以实际签署日为准。 20160418：股东大会通过