| 2025-12-03 |
发布公告:
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《中水三立:第四届董事会第七次会议决议公告(更正后)》 等6篇公告
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| 2025-12-02 |
发布公告:
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《中水三立:独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见的公告》 等22篇公告
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| 2025-12-01 |
发布公告:
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《中水三立:2025年第三次临时股东会决议公告》 等2篇公告
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| 2025-12-01 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2025-11-18 |
发布公告:
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《中水三立:2025年第二次临时股东会会议决议公告》 等2篇公告
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| 2025-11-18 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
2.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
3.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
4.审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
5.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
6.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
7.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
8.审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
9.审议《关于公司发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》
10.审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
11.审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》
12.审议《关于制订公司在北交所上市后适用的公司章程(草案)的议案》
13.审议《关于制订北交所上市后适用且需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
14.审议《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》
15.审议《关于新增预计2025年日常性关联交易额度的议案》
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| 2025-10-28 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消监事会及监事设置并修订〈公司章程〉的议案》
2.审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3.审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
4.审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
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| 2025-08-26 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-26 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益-0.06元,净利润-346.74万元,同比去年增长-124.09%
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| 2025-08-26 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-06-13 |
实施分红:
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10派2元(含税),股权登记日为2025-06-13,除权除息日为2025-06-16,派息日为2025-06-16
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| 2025-05-24 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.审议《独立董事2024年度述职报告》
4.审议《关于2024年度报告及年度报告摘要的议案》
5.审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
7.审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
8.审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
9.审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
10.审议《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》
11.审议《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案》
12.审议《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》
13.审议《关于最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》
14.审议《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》
15.审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
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| 2025-04-25 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益0.80元,净利润4363.71万元,同比去年增长14.27%
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| 2025-04-25 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-09-12)减少0户
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| 2025-04-25 |
参控公司:
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参控中水三立(北京)技术服务有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控合肥市江河水务自动化工程技术研究中心,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控安徽中水三立智能环境技术有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控安徽江河技术有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控广西新基建科技有限公司,参控关系为联营企业
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| 2024-12-30 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
2.审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事成员的议案》
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