江西佳维新材料有限公司部分股权

为子公司业务发展需要,进一部提升子公司综合竞争力,本公司将全资子公司江西莱威注册资本由30,000,000.00元增加至人民币100,100,000.00元,本公司认缴出资人民币100,100,000.00元。

江西莱威新材料有限公司40%股权

山西佳维新材料股份有限公司(下称“公司”、“佳维股份”)拟通过发行股票方式收购江西莱威新材料有限公司40%股权。转让方为刘重阳。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告(中天华资评报字[2021]第10841号)》,以2021年6月30日为评估基准日,采用收益法对江西莱威新材料有限公司(下称“江西莱威”)进行了评估,评估值为3,275.17万元人民币。经董事会审议并与发行对象友好协商,本次交易购买江西莱威40%股权交易的对价为12,000,000.60元。本次交易完成后,江西莱威将成为公司的全资子公司。

江西莱威新材料有限公司40%股权

　　山西佳维新材料股份有限公司（下称“公司”、“佳维股份”）拟通过发行股票方式收购江西莱威新材料有限公司40%股权。转让方为刘重阳。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告（中天华资评报字[2021]第10841号）》，以2021年6月30日为评估基准日，采用收益法对江西莱威新材料有限公司（下称“江西莱威”）进行了评估，评估值为3,275.17万元人民币。经董事会审议并与发行对象友好协商，本次交易购买江西莱威40%股权交易的对价为12,000,000.60元。本次交易完成后，江西莱威将成为公司的全资子公司。 　　本次发行股票购买资产的交易对方刘重阳为江西莱威新材料有限公司的股东，持有江西莱威40%股权。

北京水木佳维科技有限公司56.17%股权

　　公司拟通过发行股票方式收购北京水木佳维科技有限公司56.17%股权，转让方为孔祥明、华控技术转移有限公司。 　　根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2019]第1428号），以2019年6月30日为评估基准日，采用收益法对北京水木佳维科技有限公司进行了评估，评估值为1728.98万元人民币。经董事会审议与发行对象友好协商，本次交易购买水木佳维56.17%股权交易作价9,720,130.35元。

为满足经营发展需要，山西佳维新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西佳维新材料有限公司（以下简称“江西佳维”）向关联方刘重阳先生申请不超过30,000,000元借款（大写：人民币叁仟万元整），借款期限为两年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述借款的具体内容以实际签订的借款协议为准。

山西佳维新材料股份有限公司（下称“公司”、“佳维股份”）拟通过发行股票方式收购江西莱威新材料有限公司40%股权。转让方为刘重阳。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告（中天华资评报字[2021]第10841号）》，以2021年6月30日为评估基准日，采用收益法对江西莱威新材料有限公司（下称“江西莱威”）进行了评估，评估值为3,275.17万元人民币。经董事会审议并与发行对象友好协商，本次交易购买江西莱威40%股权交易的对价为12,000,000.60元。本次交易完成后，江西莱威将成为公司的全资子公司。本次发行股票购买资产的交易对方刘重阳为江西莱威新材料有限公司的股东，持有江西莱威40%股权。

2021年度,公司预计与关联方王英维发生财务资助的日常关联交易，预计关联交易金额1000.0000万元。 20210521：股东大会通过

公司向临汾市天天兴盛混凝土有限公司销售产品,价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额为719,652.39元。上述交易涉及关联交易,现补充确认。 20210521：股东大会通过

公司向平安银行股份有限公司太原分行申请人民币借款叁佰万元，公司股东王英维及配偶卫英、山西省融资再担保集团有限公司为上述借款提供连带责任保证担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。 20200831：股东大会通过

公司向交通银行股份有限公司运城分行申请人民币借款伍佰万元，山西省融资再担保集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，公司股东王英维及配偶卫英为上述借款提供担保。公司控股股东王英维及配偶卫英以其名下房产（万荣县房权证解店镇字第00011732号及第00011919号）为山西省融资再担保集团有限公司提供抵押反担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。 20200720：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向太原市恒通源小额贷款有限公司申请人民币借款叁佰万元，公司股东王英维及配偶卫英为上述借款提供连带责任保证担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。 20200612：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司运城市分行申请人民币借款壹仟伍佰万元，借款期限最长不超过12个月，以公司自有土地（万国用（2014）第250100350号）、房产（万荣县房权证解店镇字第00013215号）及不动产权证（晋（2017）万荣县不动产权第0000120号）办理抵押，公司股东王英维及配偶卫英为上述借款提供担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。 20200612：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方王英维发生财务资助的日常关联交易，预计关联交易金额500.0000万元。 20200520:股东大会通过

1.北京水木佳维科技有限公司为公司提供技术服务业务,价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的发生金额为5,756,277.66元。2.公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款99万元,为保证合同的履行,公司控股股东王英维提供连带责任保证。3.公司以“售后回租赁”方式向远东宏信融资租赁有限公司融资贷款,融资金额800万元。北京水木佳维科技有限公司、临汾市天天兴盛混凝土有限公司提供连带责任保证。4.因北京水木佳维科技有限公司日常经营需要,公司给予150万元资金资助,该笔资金资助于2020年2月收回。2020年2月24日,水木佳维已完成工商变更并成为公司的控股子公司。上述交易涉及关联交易,现补充确认。 20200520:股东大会通过

公司拟通过发行股票方式收购北京水木佳维科技有限公司56.17%股权，转让方为孔祥明、华控技术转移有限公司。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2019]第1428号），以2019年6月30日为评估基准日，采用收益法对北京水木佳维科技有限公司进行了评估，评估值为1728.98万元人民币。经董事会审议与发行对象友好协商，本次交易购买水木佳维56.17%股权交易作价9,720,130.35元。本次发行股票购买资产的交易对方孔祥明为北京水木佳维科技有限公司（下称“水木佳维”）的股东，持有水木佳维38.53%股权，同时，孔祥明担任山西佳维新材料股份有限公司监事，因此，本次发行构成关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要，拟向公司实际控制人、董事长、总经理王英维借款500万元，该借款为公司实际控制人、董事长、总经理王英维自愿放弃收取利息无偿出借给公司使用，借款期限为12个月。 20200102:股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。万荣县城镇英维汽车美容中心为公司车辆提供汽车装璜业务,价格按照市场公允价值定价。上述关联交易拟发生金额为38,655元。万荣县城镇英维汽车美容中心经营者为卫英,卫英为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人王英维配偶。 20200102:股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司运城市分行申请人民币借款壹仟伍佰万元,年利率为6.96%,借款期限最长不超过12个月,以公司自有土地(万国用(2016)第250100350号)及房产(万荣县房权证解店镇字第00010957号)办理抵押,公司股东王英维及配偶卫英为上述借款提供担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。 20190711：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向交通银行股份有限公司运城分行申请人民币借款肆佰万元,利率不超过5.22%,借款期限最长不超过12个月,山西省融资再担保集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保,公司股东王英维及配偶卫英、公司股东王国维及配偶贾茹冰、公司股东王宏维及配偶冯丽为上述借款提供担保。公司控股股东王英维及配偶卫英以其名下房产(万荣县房权证解店镇字第00011732号及第00011919号)为山西省融资再担保集团有限公司提供抵押反担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。 20190711：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年6月18日,经第二届董事会第七次会议审议,为补充流动资金,公司向山西普惠创新网络科技合伙企业(有限合伙)融资借款壹仟万元整,借款利率为12%/年,借款期限为24个月,到期一次性还本付息。同时,公司控股股东王英维先生以所持有的公司股份提供质押担保。 20190703：股东大会通过

为支持公司业务发展,补充流动资金,公司实际控制人王英维为公司提供1000万元的资金资助,详细情况请见公司于2018年06月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的审议通过《山西佳维新材料股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-045)。截止2018年12月31日,公司向控股股东王英维拆入资金超出偶发性关联交易金额为6,750,279.72元。 20190422：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向中国工商银行股份有限公司万荣支行申请人民币借款贰佰万元,公司股东王英维以自有房屋提供抵押担保,公司股东王英维及配偶卫英、股东王国维及配偶贾茹冰、股东王宏维及配偶冯丽、股东王博维及配偶董亚琪为上述借款提供保证担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。 20190215：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、山西水木佳维科技有限公司为公司提供技术服务业务,价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额上限为300万元。2、万荣县城镇宏维汽车保养维修店为公司车辆提供保养维修、钣金喷漆业务,价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额上限为10万元。3、万荣县城镇英维汽车美容中心为公司车辆提供汽车装璜业务,价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额上限为5万元。 20181120：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、山西水木佳维科技有限公司为公司提供技术服务业务,价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额上限为200万元。2、为支持公司业务发展,补充流动资金,公司实际控制人王英维为公司提供1000万元的资金资助。3、本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司运城市分行申请人民币借款壹仟伍佰万元,以公司自有土地及房产办理抵押,公司股东王英维及配偶卫英为上述借款提供担保。4、本公司向深圳证券交易所申请《山西佳维新材料股份有限公司2018年非公开发行创新创业公司债券》,为保障本次非公开发行创新创业公司债券的顺利发行,公司股东王英维以所持有的公司股份提供质押担保及为上述债券提供担保。 20180625：股东大会通过

本次关联交易是补充确认2017年度关联交易。2017年12月01日,公司向中国建设银行运城城建支行借款200万元,公司控股股东王英维及配偶卫英以其名下房产为公司上述借款提供抵押担保,王英维、卫英,王国维、贾如冰为公司上述借款提供担保。 20180424:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年12月7日,经2017年第一届董事会第十七次会议审议通过,为补充流动资金,公司向厚朴金控商业保理有限公司申请应收账款保理借款人民币捌佰万元整,担保方为王英维及配偶卫英、王国维及配偶贾茹冰,借款利率为年化百分之十一,借款期限为一年。同时,公司控股股东王英维先生以所持有的公司股份提供质押担保。 20171225：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。山西佳维新材料股份有限公司非公开发行2017年可转换债券2000万元,由公司控股股东王英维以个人财产为公司发行债券提供全额的不可撤销的连带责任担保。 20171218：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司运城市分行申请人民币借款壹仟伍佰万元,以公司自有土地及房产办理抵押,公司股东王英维及配偶卫英为上述借款提供担保。 20171010：股东大会通过

根据公司2017年度生产经营计划,公司将以下关联交易认定为日常关联交易: 1、万荣县城镇宏维汽车保养维修店为公司车辆提供保养维修、钣金喷漆业务,价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额上限为12万元,超过上限需提交董事会审议。 2、万荣县城镇英维汽车美容中心为公司车辆提供汽车装璜业务,价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额上限为8万元,超过上限需提交董事会审议。 20170511：股东大会通过

本次关联交易是补充确认2016年度关联交易。 (1)公司2016年度与临汾市天天兴盛混凝土有限公司因销售外加剂发生关联交易金额93,679.68元。 (2)截止2016年12月31日,公司向控股股东王英维拆入资金超出偶发性关联交易金额为505,272.00元。 20170511：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 为支持公司业务发展,补充流动资金,公司控股股东、实际控制人王英维为公司提供1000万元的资金资助。 20170413：股东大会通过

本公司2016年12月因生产经营及业务发展的正常需要,向工商银行万荣县支行申请人民币借款肆佰万元,公司股东王英维及配偶卫英,王国维及配偶贾如冰、王宏维及配偶冯丽、王博维及配偶董雅琪为上述借款提供担保。 20170109：股东大会通过

为补充投标保证金资金,公司通过山西高新普惠控股集团有限公司进行债权融资壹仟伍佰万元整,借款人为山西普惠创新网络科技合伙企业(有限合伙),担保方为王英维,借款利率为9%/年,借款期限为三个月,到期一次性还本付息。同时,公司控股股东王英维先生无偿以所持有的公司股份提供质押担保,并提供连带保证担保。 20160914：股东大会通过

本次关联交易是补充确认2015年度关联交易。1、2015年11月25日,公司向中国建设银行运城城建支行借款200万元,公司控股股东王英维之配偶卫英以其名下房产为公司上述借款提供抵押担保,王英维、卫英、王国维、贾如冰为公司上述借款提供担保。2、2015年6月30日,公司向邮储银行运城支行贷款200万元,王普泽、王雪风为公司上述借款提供担保。2015年7月10日,公司向邮储银行运城支行贷款200万元,公司以自有土地及房产为上述借款提供抵押担保,王普泽、王雪风为公司上述借款提供担保。3、公司2015年度与临汾市天天兴盛混凝土有限公司因销售外加剂发生关联交易金额189,880.34元。4、公司2015年度与临汾市兴盛混凝土有限公司因销售外加剂发生关联交易金额1,022,222.22元。5、截止2015年12月31日,公司向控股股东王英维拆入资金余额为1,070,890.60元,公司向股东王博维拆入资金余额为86,807.35元,公司向股东王宏维拆入资金余额为2,230,792.83元,公司向关联方万荣县汇民村镇银行有限责任公司拆入资金余额为4,700,000.00元。 20160713：股东大会通过

根据公司2016年度生产经营计划，公司向临汾市兴盛混凝土有限公司销售外加剂，价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额上限为300万元。 20160713：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 2016年5月,为支持公司业务发展,补充流动资金,公司实际控制人王英维为公司提供1000万元的资金资助。 20160613：股东大会通过