南京博纳威电子科技有限公司部分股权

根据公司发展战略规划，公司拟向全资子公司南京博纳威电子科技有限公司（以下简称“南京博纳威”）增加注册资本人民币1200万元，增资后南京博纳威注册资本为人民币1700万元。

湖北天瑞电子股份有限公司4.125%股权

　　2023年4月27日,鲁兵红通过大宗交易方式,减持挂牌公司1,650,000股,金波通过大宗交易方式增持公司股票1,413,551股,何斌通过大宗交易方式增持公司股票236,449股,二人互为一致行动人。

南京博纳威电子科技有限公司100%股权

　　因公司战略规划和业务发展需要,公司拟以现金方式收购杨启超、金谦、周远飞、杨宏江、涂善军持有的南京博纳威电子科技有限公司(以下简称“博纳威”)100%股权(其中杨启超持有25%股权、金谦持有25%股权、周远飞持有18%股权、杨宏江持有18%股权、涂善军持有14%股权),本次交易拟作价498万元,本次收购完成后,博纳威成为公司全资子公司。

位于南京市浦口区中科创新产业园内的房产

　　公司全资子公司南京博纳威电子科技有限公司（以下简称“博纳威”）拟向南京芯聚睿科技发展有限公司购买位于南京市浦口区中科创新产业园内的房产，用以博纳威生产经营活动。预估总房款为16,010,950.93元。实际支付金额、支付期限以签订的《房屋买卖合同》为准。

滁州市乌衣工业园区兴隆路北侧、双庙路西侧国有建设用地

　　全资子公司安徽安能天瑞电气有限公司（以下简称“安能天瑞”），因生产经营和公司发展的需要，拟以现金2,890,000.00元人民币购买一宗国有土地使用权，宗地位于安徽省滁州市乌衣工业园区兴隆路北侧、双庙路西侧，宗地编号： 　　341103100004GB00483，地块面积为17143.00平方米，土地用途为工业用地。

南京博纳威电子科技有限公司100%股权

　　因公司战略规划和业务发展需要，公司拟以现金方式收购杨启超、金谦、周远飞、杨宏江、涂善军持有的南京博纳威电子科技有限公司（以下简称“博纳威”）100%股权（其中杨启超持有25%股权、金谦持有25%股权、周远飞持有18%股权、杨宏江持有18%股权、涂善军持有14%股权），本次交易拟作价498万元，本次收购完成后，博纳威成为公司全资子公司。

位于滁州市南谯工业开发区、面积16,650平方米的国有建设用地使用权

　　湖北天瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略部署,拟定投资300万元人民币(最终价格以“招拍挂”确定的价格为准)购买位于滁州市南谯工业开发区、面积16,650平方米(25亩,具体位置和面积以规划审批为准)的国有建设用地使用权。本次交易对象为当地政府及土地管理部门,公司与其不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。本次拟购买土地使用权不构成重大资产重组。

湖北天瑞电子股份有限公司2.72%股权

股票异常波动期间,控股股东、实际控制人金波通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向鲁兵红转让900,000股,价格1.37元/股。控股股东、实际控制人未发生变更。

湖北天瑞电子股份有限公司2.34%股权

控股股东、实际控制人金波通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向鲁兵红转让771,000股,价格1.37元/股。控股股东、实际控制人未发生变更。

湖北天瑞电子股份有限公司1.92%股权

股票异常波动期间,控股股东、实际控制人何斌通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向鲁兵红转让631,000股,价格1.37元/股。控股股东、实际控制人未发生变更。

湖北天瑞电子股份有限公司3.33%股权

金波、何斌是一致行动人,系公司实际控制人,于2017年9月18日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式分别转让所持有的天瑞电子100,000股、1,000,000股,金波、何斌权益变动前分别持有天瑞电子股份数量为14,171,000股、14,331,000股,变动后持股数量分别为14,071,000股、13,331,000股,直接持股比例分别由42.94%、43.43%减持到42.64%、40.40%。金波、何斌权益变动前合计持有天瑞电子股份数量为28,502,000股,变动后合计持股数量为27,402,000股,合计持股比例由86.37%减持到83.04%的权益变动行为。

湖北天瑞电子股份有限公司39万股股权

股票异常波动期间,控股股东、实际控制人金波通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式向鲁兵红转让390,000股,价格1.37元/股。控股股东、实际控制人未发生变更。

湖北天瑞电子股份有限公司1.11%股权

此次转让系由信息披露义务人金波通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式将其所持有的天瑞电子369,000流通股转让给鲁兵红,不存在签订股权转让协议、行政划转或变更、法院裁定的情形。

位于河北省保定市和顺路77号万和城A区6号楼1单元1703室的房产

湖北天瑞电子股份有限公司(以下简称“天瑞电子”或“公司”)全资子公司河北天朔电子科技有限公司(以下简称“天朔电子”)购买了位于河北省保定市和顺路77号万和城A区6号楼1单元1703室的房产,购买房屋面积139.70平米,交易总价款为2,790,000.00元。并于2017年5月23日取得了冀(2017)保定市不动产权第0008771号《不动产权证书》。

根据公司战略规划及实际经营情况，湖北天瑞电子股份有限公司南京分公司拟向公司关联方南京嘉瑞斯电力科技有限公司租赁其位于南京市江北新区万寿路15号K10幢201-301室的房产用于日常经营，租赁面积为1,500平方米，租赁期限自2025年6月10日至2028年6月09日，年租金为36.00万，南京分公司注册地址同步变更至该租赁场地。

预计2024年度，公司与金波,何斌发生的担保交易金额合计为2000万元。 20240415：股东大会通过

预计2023年日常性关联交易基本情况:1.预计2023年公司全年业务保持一定幅度增长,采购原材料用于产品生产加工。公司向湖北天欣塑料配件股份有限公司采购塑料外壳等系列产品,预计发生金额不超过200.00万元,预计2023年因采购原材料而产生的材料加工费金额不超过80.00万元,合计不超过280.00万元。2.公司业务发展需要,拟向银行等金融机构申请授信额度,贷款累积发生额不超过2,500.00万元,贷款单笔金额不超过1,000.00万元(在限额范围内以银行审批金额为准),具体贷款金额、期限以公司与银行等金融机构签订的借款合同及担保合同为准。因上述授信贷款事项需由公司控股股东、实际控制人金波、何斌及其配偶提供担保,公司预计发生金额不超过2,500.00万元,在该限额范围内由公司控股股东、实际控制人金波、何斌先生及其配偶与银行等金融机构签订担保合同。 20230404：股东大会通过。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）出于谨慎性原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，对公司以前年度发生的关联交易以及涉及相关关联方的情况进行补充确认。具体情况如下：2020年，关联自然人金波及其配偶盛金、何斌及其配偶谢小枝、涂善军向公司及子公司南京博纳威电子科技有限公司提供关联担保，担保金额总计12,200,000.00元。2021年，公司向南京嘉瑞斯电力科技有限公司采购材料，发生金额为10,680.00元。2021年，关联自然人金波及其配偶盛金、何斌及其配偶谢小枝向公司及子公司南京博纳威电子科技有限公司提供关联担保，担保金额总计6,800,000.00元。2022年，公司及子公司南京博纳威电子科技有限公司向银行等金融机构共贷款20,000,000.00元，公司实际控制人金波及其配偶盛金、何斌及其配偶谢小枝提供担保。公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易》的议案，审议关联方担保交易金额19,600,000.00元，现对其差额400,000.00元部分进行补充确认。2022年，公司向南京嘉瑞斯电力科技有限公司销售商品，发生金额为143,090.98元。 20230404：股东大会通过。

为扩大市场、提供品牌知名度的需求,公司向湖北天欣塑料配件股份有限公司采购塑料外壳等系列产品,用于公司生产产品所需原材料。公司因业务发展需要,承租南京嘉瑞斯电力科技有限公司房屋。为了扩大公司生产规模,由公司经营管理层根据资金的需求量,向金融机构融资,在2022年度日常交易计划范围内签署相关协议。公司控股股东、实际控制人作为关联方为公司提供担保。 20220518：股东大会通过 20230313：2022年实际发生金额为2166.307812万元。

2021年度,公司预计与关联方湖北天欣,南京嘉瑞斯等发生采购原材料,出售产品的日常关联交易，预计关联交易金额700.0000万元。 20210521：股东大会通过 20220426：实际发生金额为184.9990万元。

　　因公司战略规划和业务发展需要,公司拟以现金方式收购杨启超、金谦、周远飞、杨宏江、涂善军持有的南京博纳威电子科技有限公司(以下简称“博纳威”)100%股权(其中杨启超持有25%股权、金谦持有25%股权、周远飞持有18%股权、杨宏江持有18%股权、涂善军持有14%股权),本次交易拟作价498万元,本次收购完成后,博纳威成为公司全资子公司。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）出于谨慎性原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，对公司以前年度发生的关联交易以及涉及相关关联方的情况进行补充确认。具体情况如下：公司2019年度向南京嘉瑞斯电力科技有限公司采购材料，交易金额总计2,505,913.44元。公司已于2020年4月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《补充确认关联交易》的议案，对此次关联交易进行补充确认（公告编号：2020-014），补充确认金额为1,170,286.00元，现对其差额部分1,335,627.44元进行补充确认。

2020年11月-12月期间，公司全资子公司南京博纳威电子科技有限公司与关联方湖北尚纬新能源技术有限公司采购智能保护板材料一批，含税金额650,000.00元，不含税金额575,221.24元，用于智能设备的生产材料。 20210521：股东大会通过

2020年6月8日，公司全资子公司南京博纳威电子科技有限公司向南京合威电子信息科技有限公司支付1,425,000.00元，用于新产品研发费。

2020年度,公司预计与关联方关联方发生购买原材料,出售产品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额700.0000万元。 20200605：股东大会通过。

2019年度,公司预计与关联方湖北天欣塑料配件股份有限公司,南京嘉瑞斯电力科技有限公司发生采购原材料,出售商品的日常关联交易，预计关联交易金额700.0000万元。 20190507：股东大会通过 20200424：2019年度公司预计向南京嘉瑞斯电力科技有限公司销售商品为5,000,000.00元,实际发生金额为5,518,126.92元,超出预计金额518,126.92元。 20200511：股东大会通过

1、2020年1月,公司向天门格润科技发展有限公司采购一批灯具,金额20万元,用于厂区路灯亮化工程。2、2019年12月和2020年1月,公司分别向南京合威电子信息科技有限公司支付80万元和130万元,用于新产品的研发。

1、2019年度向南京嘉瑞斯电力科技有限公司(以下简称“南京嘉瑞斯”)采购一批材料,金额为1,170,286.00元,该批材料主要用于公司向嘉瑞斯销售产品用的专项材料。2、2019年公司向南京博纳威电子科技有限公司(以下简称“博纳威”)销售商品收入3,314,916.66元,向博纳威采购材料252,466.85元,该材料主要用于公司向博纳威销售产品用的专项材料。以上两笔交易是在公司收购博纳威之前发生的,即发生于2019年1月1日-5月31日,公司于2019年6月1日开始于博纳威合并报表。

本次关联交易是偶发性关联交易。1、公司因经营发展的需要，向中国建设银行股份有限公司天门分行申请4,400,000.00元的抵押借款，期限一年。上述贷款由公司实际控制人金波、何斌提供保证担保；公司以自有的不动产权证号为【鄂（2016）天门市不动产权第0008035号】的不动产提供抵押担保。2、公司因经营发展的需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司天门分行申请4,000,000.00元的抵押借款，期限一年。上述贷款由公司实际控制人金波、何斌提供保证担保；公司以自有的不动产权证号为【鄂（2016）天门市不动产权第0008031号】的不动产提供抵押担保。 20200121：股东大会通过

2018年公司向南京博纳威电子科技有限公司(以下简称“博纳威”)销售商品收入4,742,839.75元,向博纳威采购商品1,035,856.42元。 20190507：股东大会通过

因公司战略规划和业务发展需要,公司拟以现金方式收购杨启超、金谦、周远飞、杨宏江、涂善军持有的南京博纳威电子科技有限公司(以下简称“博纳威”)100%股权(其中杨启超持有25%股权、金谦持有25%股权、周远飞持有18%股权、杨宏江持有18%股权、涂善军持有14%股权),本次交易拟作价498万元,本次收购完成后,博纳威成为公司全资子公司。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营发展的需要,拟向天门中国邮政储蓄银行申请4,000,000.00元的抵押借款,期限一年。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证;公司以自有的不动产权证号为【鄂(2016)天门市不动产权第0008031号】的不动产提供抵押。 20190118：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营发展的需要,拟向中国建设银行股份有限公司天门分行申请4,400,000.00元的抵押借款,期限一年。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证;公司以自有的不动产权证号为【鄂(2016)天门市不动产权第0008035号】的不动产提供抵押。 20181227：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方湖北天欣塑料配件股份有限公司,南京嘉瑞斯电力科技有限公司发生采购原材料,出售商品的日常性关联交易,预计关联交易金额为700万元。 20180516：股东大会通过

2017年公司分别向天门格润科技发展有限公司、南京嘉瑞斯电力科技有限公司借款人民币64,303.6元、1,335,120.00元。 20180516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营发展的需要,拟向天门中国邮政储蓄银行申请4,000,000.00元的抵押借款,期限一年。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证;公司以自有的不动产权证号为【鄂(2016)天门市不动产权第0008031号】的不动产提供抵押。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营发展的需要,拟向中国建设银行股份有限公司天门分行申请4,400,000.00元的抵押借款,期限一年。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提供保证;公司以自有的不动产权证号为【鄂(2016)天门市不动产权第0008035号】的不动产提供抵押。 20171225：股东大会通过

2017年,公司与关联方湖北天欣塑料配件股份有限公司,南京嘉瑞斯电力科技有限公司发生销售商品,提供劳务日常关联交易,预计关联交易金额为7000.00万元。

(一)天门市兴天投资担保有限公司(以下简称“兴天投资担保”)于2004年9月27日注册成立,公司系兴天投资担保发起人之一;兴天投资担保注册资本28,900.00万元,公司出资160.00万元,占注册资本0.55%;2015年10月,公司与天门市维农棉贸有限公司、金波签订股权转让协议,分别向天门市维农棉贸有限公司、金波转让持有兴天投资担保的出资份额80.00万元,协议约定交易双方按照出资份额进行转让。公司于2016年4月1日与天门市维农棉贸有限公司、金波进行上述股权交割,并完成相关工商登记变更。(二)2016年9月19日,公司同中国建设银行股份有限公司天门支行签订《人民币流动资金贷款合同》(合同编号TM2016043),借款金额440.00万元,借款期限为2016年10月17日至2017年10月16日。并签订《最高额抵押合同》(合同编号TMDY2016043),最高额抵押担保责任的最高限额为882.36万元,公司以公司自有房产和土地提供抵押,不动产权证编号为鄂(2016)天门市不动产权第0008031号,期限为2016年9月13日至2020年12月31日。并签订《最高额保证合同》(合同编号TMBZ2016043),由股东金波、何斌提供保证,最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币1000万元整,期限为2016年9月13日至2020年12月31日。(三)公司向关联方金波、何斌、闵文杰、赵耀、刘红斌偿还2015、2016年间其向公司提供无息且无固定还款期的尚未归还的资金共计2,776,973.17万元;尚欠何斌165,000.00元。南京合威向公司偿还了占款72,000.00元;金波向公司偿还了占款及利息26,387,936.31元。上述关联方占用资金情况已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号2017-011)。