威远盛祥复合材料有限公司部分股权

因经营战略需要,公司控股子公司威远盛祥复合材料有限公司(以下简称“威远盛祥”)拟进行增资并引入新投资者。本次增资,威远盛祥注册资本拟由人民币2710万元增加至人民币3202.73万元,新增注册资本492.73万元全部由威远兴威股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴威投资”)拟以人民币4000万元购买。(以最终签署的协议为准)公司放弃本次增资的优先购买权。本次增资完成后,公司在威远盛祥的持股比例为80.8686%,兴威投资持股比例为15.3846%,威远盛祥仍纳入公司合并范围。

亚洲复合材料(泰国)有限公司部分股权

为了更好地实现公司战略和发展目标，积极开拓海外市场，提高子公司综合竞争实力，加快公司发展速度，公司作出以下决定：拟向控股子公司亚洲复材增资人民币10000.00132万元。增资完成后，亚洲复合材料（泰国）有限公司的注册资本将由73,465.00万泰铢增加至1,204,650,062.04泰铢。

四川至诚长远复合材料有限公司11.826%股权

　　交易情况1： 　　转让方：陈亚唯受让方：成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“至诚复材”或“公司”）交易标的：四川至诚长远复合材料有限公司（以下简称“至诚长远”）7.884%的股权交易价格：360万元人民币交易情况2： 　　转让方：李毅斌受让方：至诚复材交易标的：至诚长远3.942%的股权交易价格：180万元人民币。

铂铑合金漏板

　　子公司亚洲复材委托科工贸易代为采购“年产五万吨高性能ECR玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”所需铂铑合金漏板。

生产设备

　　1、重大合同进展的情况2017年7月，亚洲复合材料（泰国）有限公司（以下简称“亚洲复材”）的原股东四川威玻新材料集团有限公司（以下简称“威玻集团”）、四川至诚长远复合材料有限公司（以下简称“至诚长远”）、成都巨腾物资有限公司（以下简称“成都巨腾”）联合启动了“年产5万吨高性能ECR玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”（以下简称“该项目”），经四川省发展和改革委员会（以下简称“发改委”）审核后下发了川发改境外备[2017]第13号《项目备案通知书》，对该项目完成了备案。根据该项目的需要，2017年10月，亚洲复材与威远内华科工贸易有限公司（以下简称“科工贸易”）签署了《5万吨高性能ECR玻纤池窑设备购销合同》（以下简称“设备合同”），亚洲复材委托科工贸易采购该项目所需设备。2017年9月，公司启动了重大资产重组事项，以发行股份方式分别购买内江华原电子材料有限公司、缪亚英持有的至诚长远85.31%、14.69%的股权，以及威玻集团持有的亚洲复材77.52%的股权。2019年1月21日，公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的新增股份登记，该次重大资产重组工作得以完成，至诚长远成为公司的全资子公司，亚洲复材成为公司的控股子公司。因政策、银行等因素（详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、总经理、财务负责人关于重大资产重组标的公司2020年度未能完成利润预测的说明及道歉公告》），造成亚洲复材该项目未能在计划时间内完成建设，委托科工贸易购买的设备未能及时进场安装，设备款项也未支付。亚洲复材成为公司的控股子公司后，公司积极引入投资人、股东追加投资、该项目正在加快推进中，目前，该项目已经完成了基础建设，达到设备安装的条件，亚洲复材正准备恢复设备采购工作，继续履行2017年10月与科工贸易签署的设备合同。因科工贸易与公司是属于受同一母公司成都至诚合众投资管理有限公司（以下简称“至诚合众”）控制下的关联方，故此次亚洲复材继续履行重组成为公司的控股子公司之前的设备采购合同构成关联交易。

亚洲复合材料(泰国)有限公司部分股权

　　为促进控股子公司亚洲复合材料（泰国）有限公司（以下简称“亚洲复材”）的生产经营建设，公司作出以下决定： 　　1、拟将向亚洲复材支付的往来借款变更为投资款，金额为9,000万元（以最终结算为准）； 　　2、拟向亚洲复材增加2200万元现金投资，用于亚洲复材的生产经营建设。

四川华原所有的位于四川省威远县经开区严陵园区内的 2 幢工业用房及其占用土地

出让方:四川华原玻璃纤维有限责任公司(以下简称“四川华原”)受让方:威远盛祥复合材料有限公司(以下简称“威远盛祥”)交易标的:四川华原所有的位于四川省威远县经开区严陵园区内的2幢工业用房及其占用土地交易事项:公司子公司威远盛祥拟收购四川华原所有的位于四川省威远经开区严陵园区内的2幢工业用房及其占用土地交易价格:人民币1106.20万元协议签署地:四川省威远县。

亚洲复合材料(泰国)有限公司0.4586%股权

　　交易双方确认的转让价格为人民币（大写）壹佰贰拾肆万壹仟叁佰肆拾玖元整（￥1,241,349.00元）。受让方应自双方确认的交割条件满足或经受让方以书面形式予以豁免后10个工作日之内，将转让价款汇入转让方指定的银行账户。

成都至诚华天复合材料股份有限公司11.0667%股权

　　2020年4月22日,内江华原电子材料有限公司召开了董事会,会议审议通过了《签订关于成都至诚华天复合材料股份有限公司<股份转让协议>》议案,同意将公司持有的至诚复材的股权转让给成都至诚合众投资管理有限公司4,302,849股、转让给蒋超3,986,125股。转让价格为2.00元/股。转让完成后,内江华原电子材料有限公司不再持有至诚复材的股权。

成都至诚华天复合材料股份有限公司40.4319%股权

　　2020年2月13日，成都至诚合众投资管理有限公司通过特定事项协议转让，增持挂牌公司30,283,465股；四川威玻新材料集团有限公司通过特定事项协议转让，减持挂牌公司30,283,465股，减持后四川威玻新材料集团有限公司不再是挂牌公司的股东。

四川至诚长远复合材料有限公司11.826%的股权

　　公司将持有的至诚长远11.826%的股权，以现金方式出让给自然人陈亚唯和李毅斌，并分别签订《股权转让合同》；陈亚唯受让7.884%的股权，转让价格为278.1841万元人民币；李毅斌受让3.942%的股权，转让价格为139.0920万元人民币，合计转让价款为417.2761万元人民币。

成都至诚华天复合材料股份有限公司40.4526%股权

　　成都至诚合众投资管理有限公司、四川华天玻璃纤维有限公司拟通过特定事项协议转让，将使得挂牌公司第一大股东、控股股东发生变更，即由四川华天玻璃纤维有限公司变更为成都至诚合众投资管理有限公司，不存在新增的一致行动人。

四川至诚长远复合材料有限公司100%股权,亚洲复合材料(泰国)有限公司77.52%股权

公司拟向至诚长远的股东内江华原、缪亚英发行股份购买至诚长远100%的股权,交易价格合计为33,230,549.70元。公司拟向亚洲复材的股东威玻新材料集团发行股份购买亚洲复材77.52%的股权,交易价格合计为103,569,450.30元。其中,至诚复材以3.42元/股的价格向交易对方内江华原、缪亚英和威玻新材料集团发行40,000,000股作为本次交易的对价支付。本次交易完成后,至诚长远成为至诚复材的全资子公司,亚洲复材成为至诚复材的控股子公司。

2025年度,公司预计与关联方威远内华科工贸易有限公司,威远威玻工贸有限公司,内江凤凰旅居车技术有限公司等发生购买原材料,燃料和动力,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额1519.0000万元。 20250519：股东大会通过。 20250825：因公司经营和业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，新增预计发生金额14,500,000.00元。 20250910：股东大会通过 20250912：因公司经营和业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，新增预计发生金额60,000,000.00元。 20250929：股东大会通过。

公司控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（以下简称“威远盛祥”）拟投资改建“年产8万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝智能制造及数字化技术改造项目”（以下简称“技改项目”）中，威远盛祥拟使用的厂房、土地及附属设施为公司股东威远东虹贸易有限公司（以下简称“东虹贸易”）所有，威远盛祥拟向东虹贸易租赁使用，租赁费用为24.1万元/月，具体内容以最终签署的协议为准。 20250901：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方威远内华科工贸易有限公司,威远威玻工贸有限公司,内江凤凰旅居车技术有限公司等发生购买原材料,燃料和动力,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额5925.0000万元。 20240222：股东大会通过。 20250424：2024年与关联方实际发生金额18,430,071.11元。

2023年度,公司预计与关联方威远内华科工贸易有限公司,威远威玻工贸有限公司,内江凤凰旅居车技术有限公司等发生出售产品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额8018.0000万元。 20230519：股东大会通过。

根据业务发展及生产经营情况,公司对2022年度超出预计范围、金额的日常性关联交易进行补充审议。2022年度,公司向关联方“出售商品/提供劳务情况”事项超出年初预计金额30,519,188.97元,占2021年经审计净资产的15.73%。 20230424：股东大会通过。

2022年度,公司预计与关联方威远内华科工贸易有限公司,威远威玻工贸有限公司,内江凤凰旅居车技术有限公司等发生采购原料,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额2520.0000万元。 20220422：股东大会通过

　　子公司亚洲复材委托科工贸易代为采购“年产五万吨高性能ECR玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”所需铂铑合金漏板。

2021年度,公司预计与关联方四川威玻新材料集团有限公司,内江华原电子材料有限公司,威远内华物资供应有限公司等发生采购原料,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额14300.0000万元。 20210510：股东大会通过 20220331：根据业务发展及生产经营情况,对2021年度超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。 20220406:2021年与关联方实际发生金额1413.860632万元。

1、重大合同进展的情况2017年7月，亚洲复合材料（泰国）有限公司（以下简称“亚洲复材”）的原股东四川威玻新材料集团有限公司（以下简称“威玻集团”）、四川至诚长远复合材料有限公司（以下简称“至诚长远”）、成都巨腾物资有限公司（以下简称“成都巨腾”）联合启动了“年产5万吨高性能ECR玻璃纤维池窑拉丝及制品深加工项目”（以下简称“该项目”），经四川省发展和改革委员会（以下简称“发改委”）审核后下发了川发改境外备[2017]第13号《项目备案通知书》，对该项目完成了备案。根据该项目的需要，2017年10月，亚洲复材与威远内华科工贸易有限公司（以下简称“科工贸易”）签署了《5万吨高性能ECR玻纤池窑设备购销合同》（以下简称“设备合同”），亚洲复材委托科工贸易采购该项目所需设备。2017年9月，公司启动了重大资产重组事项，以发行股份方式分别购买内江华原电子材料有限公司、缪亚英持有的至诚长远85.31%、14.69%的股权，以及威玻集团持有的亚洲复材77.52%的股权。2019年1月21日，公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的新增股份登记，该次重大资产重组工作得以完成，至诚长远成为公司的全资子公司，亚洲复材成为公司的控股子公司。因政策、银行等因素（详见公司于2021年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《董事长、总经理、财务负责人关于重大资产重组标的公司2020年度未能完成利润预测的说明及道歉公告》），造成亚洲复材该项目未能在计划时间内完成建设，委托科工贸易购买的设备未能及时进场安装，设备款项也未支付。亚洲复材成为公司的控股子公司后，公司积极引入投资人、股东追加投资、该项目正在加快推进中，目前，该项目已经完成了基础建设，达到设备安装的条件，亚洲复材正准备恢复设备采购工作，继续履行2017年10月与科工贸易签署的设备合同。因科工贸易与公司是属于受同一母公司成都至诚合众投资管理有限公司（以下简称“至诚合众”）控制下的关联方，故此次亚洲复材继续履行重组成为公司的控股子公司之前的设备采购合同构成关联交易。

子公司威远盛祥复合材料有限公司（以下简称“盛祥”）拟向中国工商银行股份有限公司威远县支行（以下简称“工商银行”）申请不超过1500万元的贷款，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款，公司拟为该贷款提供连带责任保证担保。具体担保额度及期限以最终银行批准为准。 20210910：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方四川威玻新材料集团有限公司,内江华原电子材料有限公司,威远内华物资供应有限公司等发生采购原料,出售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额22237.5000万元。 20200520：股东大会通过 20210413：因实际发生金额超出上年预计金额,本次需新增预计日常关联交易,2020年实际发生金额166,468,590.00元。 20210510：股东大会通过

1、子公司威远盛祥复合材料有限公司(以下简称“盛祥”)向中国工商银行股份有限公司威远县支行(以下简称“工商银行”)成功申请了690万元的贷款。按照银行的要求,需由公司、公司董事张飞为此贷款提供连带责任保证担保。2、子公司四川至诚长远复合材料有限公司(以下简称“长远”)向中国农业银行股份有限公司威远县支行(以下简称“农业银行”)成功申请了989万元的贷款。按照银行的要求,需由公司为此贷款提供连带责任保证担保。

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。具体交易情况如下：公司与关联方四川威玻新材料集团有限公司,内江华原电子材料有限公司,威远至诚房地产开发有限公司等发生的担保和借款金额为2954万元。 20200520：股东大会通过

2018年1月1日至2018年12月31日期间,成都至诚华天复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)与四川威玻股份有限公司、四川威玻新材料集团有限公司、四川盛华玻璃纤维有限公司发生关联交易,交易内容为销售设备;购买天然气;提供房屋租赁及水电、产品。补充超出预计金额的日常性关联交易,超出金额为万元。 20190715：股东大会通过

1、关联方:成都华天复合材料有限责任公司、四川威玻新材料集团有限公司、张飞、殷雪春;交易内容:为公司子公司贷款提供关联担保;交易金额:7000000;2、关联方:四川威玻股份有限公司、刘钢、阳建超;交易内容:为公司子公司贷款提供关联担保;交易金额:9900000;3、关联方:威远县基建安装有限公司、四川华威玻纤有限公司;交易内容:为公司子公司贷款提供关联担保;交易金额:15000000;4、关联方:内江华原电子材料有限公司、威远华威复合材料有限公司;交易内容:为公司子公司贷款提供关联担保;交易金额:5700000;5、关联方:四川威玻新材料集团有限公司、刘钢;交易内容:为公司子公司贷款提供关联担保;交易金额:USD720,000.00;6、关联方:四川威玻新材料集团有限公司、刘钢;交易内容:为公司子公司贷款提供关联担保;交易金额:THB12,000,000.00;7、关联方:四川威玻新材料集团有限公司、刘钢;交易内容:为公司子公司贷款提供关联担保;交易金额:THB34,000,000.00;8、关联方:四川威玻新材料集团有限公司、刘钢;交易内容:为公司子公司贷款提供关联担保;交易金额:USD880,000.00;9、关联方:四川威玻新材料集团有限公司、刘钢;交易内容:为公司子公司贷款提供关联担保;交易金额:USD48,000,000.00;10、关联方:四川威玻新材料集团有限公司、刘钢;交易内容:为公司子公司贷款提供关联担保;交易金额:USD9,000,000.00。 20190521：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方内江华原电子材料有限公司,四川华威玻纤有限公司,四川华原玻璃纤维有限责任公司等发生销售产品,采购原料等的日常关联交易，预计关联交易金额23169.0000万元。 20190214：股东大会通过

公司拟向至诚长远的股东内江华原、缪亚英发行股份购买至诚长远100%的股权,交易价格合计为33,230,549.70元。公司拟向亚洲复材的股东威玻新材料集团发行股份购买亚洲复材77.52%的股权,交易价格合计为103,569,450.30元。其中,至诚复材以3.42元/股的价格向交易对方内江华原、缪亚英和威玻新材料集团发行40,000,000股作为本次交易的对价支付。本次交易完成后,至诚长远成为至诚复材的全资子公司,亚洲复材成为至诚复材的控股子公司。

2018年度,公司预计与关联方威远华威复合材料有限公司,四川威玻股份有限公司,内江华原电子材料有限公司等发生采购原料,承租房屋的日常关联交易，预计关联交易金额1348.0000万元。 20180126：股东大会通过。 20180817：本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。本次追认的关联交易是2018年1-6月超出预计金额的日常性关联交易,并补充预计2018年7-12月日常性关联交易。报告期内实际发生总额为69,372,499.79元,其中公司及子公司威远盛祥本期实际发生日常性关联交易总额为2,263,406.86元,发生金额在预计范围内。其余的67,109,092.93元为本期子公司至诚长远、亚洲复材实际发生的日常性关联交易额。因2018年1月10日成都至诚华天复合材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨重大资产重组尚在进行中,披露的《预计2018年度日常性关联交易公告》未预计至诚长远、亚洲复材2018年日常性关联交易总额。本公司以2017年3月31日为审计评估基准日,发行股份购买与本公司属同一实际控制人所控制的至诚长远公司和亚洲复材公司,已完成审计、评估、法律意见书、工商登记等相关实质性工作,至诚长远和亚洲复材已完成股权变更,为公司并表子公司。因并表子公司未在年初的日常性关联交易中做预计,现做追认以及补充预计。 20180903：股东大会通过

2018年偶发性关联交易,由公司经营管理层根据业务开展的需要,签署相关协议。 20180903：股东大会通过

2017年1月1日至2017年12月31日期间,成都至诚华天复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)与四川盛华玻璃纤维有限公司、四川华原玻璃纤维有限责任公司、内江华原电子材料有限公司等15家关联方发生关联交易,交易内容为公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型;销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售;采购;提供担保。 20180508：股东大会通过

2017年2月4日,本公司控股子公司威远盛祥复合材料有限公司向中国邮政储蓄银行申请借款1,000.00万元,借款合同编号为5199944Q100216010003,签订地点为四川省内江市威远县,借款期限为2017年2月3日至2018年2月1日,由成都华天复合材料有限责任公司、张飞、黄志坚提供保证担保。 20170824：股东大会通过

2016年9月8日,本公司控股子公司威远盛祥复合材料有限公司(以下简称“威远盛祥”)向中国工商银行股份有限公司威远支行申请借款700.00万元,借款合同编号为2016年(威远)字00040号,签订地点为四川省内江市威远县,借款期限为1年,由成都华天复合材料有限责任公司、四川威玻新材料集团有限公司、张飞、殷雪春、黄志坚、杨旭提供保证担保。 20170512：股东大会通过

预计2017年度与关联方威远新博雅贸易有限公司,四川威玻股份有限公司,内江华原电子材料有限公司等发生关联交易金额为1479万元。 20170407：股东大会通过

1、2016年2月1日,本公司控股子公司威远盛祥复合材料有限公司向中国邮政储蓄银行申请借款1,000.00万元,借款合同编号为5199944Q100216010003,签订地点为四川省内江市威远县,借款期限为2016年2月4日至2017年2月3日,由成都华天复合材料有限责任公司、张飞、黄志坚提供保证担保。2、2016年6月24日,本公司控股子公司威远盛祥复合材料有限公司与威远新博雅贸易有限公司在四川省内江市威远县签订参展合同,约定威远盛祥复合材料有限公司向威远新博雅贸易有限公司支付参展服务费41,516.00元;2016年5月10日,威远盛祥复合材料有限公司与四川威玻新材料集团有限公司在四川省内江市威远县签订参展合同,约定威远盛祥复合材料有限公司向四川威玻新材料集团有限公司支付参展服务费30,000.00元。 20160906：股东大会通过